Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
Multi-Buchhaltung
Betrugsnetzwerke
Rückbuchungsbetrug
Geldwäscheaktivitäten
Parteibetrug
Regulierungs- und Compliance-Risiken
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Social Network
Marktplätze
Bankwesen
Gig-Wirtschaft
Zahlungen
Fahrt Hailing
Inhalt für Erwachsene
Blind Spot Audit
Deepfake-Detektor
Liveness-Parodie
Originalität des Dokuments
Dokument Deepfake
Globale Vertrauensplattform
Reisebauer
Case Management
Shufti AI
Betrugsanalyse
Anbietervergleich
Markenpersonalisierung
KI-Compliance-Co-Pilot
OCR
Sichere Erfassung
Bereitstellungsoptionen
Identitätsmethoden
API-Dokumentation
SDKs für mobile Geräte
Service Status
Helpcenter
Kontakt
Technischer Support
Unterstützte Dokumente
Unterstützte Länder
Inhaltsbibliothek
Blogs
News
Reports
Insights
Wissensbasis
ROI-Rechner
Über uns
Karriere
Pressemitteilung
Zertifizierungen
Partnerschaft
Auszeichnungen
Veranstaltungen & Webinare
Interaktive Demo
Podcast-Studio
Spotlight Studio
- Australien
- Österreich
- Bangladesch
- Brasilien
- Bulgarien
- Kanada
- China, Kambodscha
- Zypern
- Ägypten
- Estland
- Eswatini
- Äthiopien
- Frankreich
- Deutschland
- Griechenland
- Haiti
- Hongkong
- Indien
- Irak
- Irland
- Indonesien
- Italien
- Japan
- Jordanien
- Kasachstan
- Kenia
- Kosovo
- Kuwait
- Lettland
- Luxemburg
- Malaysia
- Malta
- Mauritius
- Mexiko
- Mikronesien
- Moldau
- Montenegro
- Marokko
- Mosambik
- Myanmar
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nicaragua
- Niue
- Norwegen
- Niederlande
- Neuseeland
- Oman
- Pakistan
- Palau-
- Palästina
- Panama
- Papua-Neuguinea
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Philippinen
- Portugal
- Portugal
- Katar
- Republik Kongo
- Rumänien
- Russland
- Ruanda
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbien
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapur
- Slowakei
- Slowenien
- Somalia
- Südafrika
- Südkorea
- Südsudan
- Sri Lanka
- St. Kitts und Nevis
- St Maarten
- St. Lucia
- Schweden
- Schweiz `
- Syrien
- Taiwan
- Tadschikistan
- Tansania
- Thailand
- Timor Leste
- Togo
- Tongo
- Trinidad und Tobago
- Türkei
- Turks und Caicosinseln
- Turkmenistan
- Tunesien
- Tuvalu
- Uganda
- Ukraine
- UK
- Uruguay
- USA
- Usbekistan
- Vatikanstadt
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Griechenland
Identitätsprüfung & KYC für Griechenland
Shufti automatisiert die Identitätsprüfung, die KYC-Due-Diligence-Prüfung und die KYB-Prüfungen gemäß Gesetz 4557/2018, den AML-Vorschriften der Bank von Griechenland und den HCMC-Anforderungen für die griechische Compliance.
Operative Leistung für Griechenland KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
97.49%
Passpreise
100%
NFC
Verification
75%
eIDV
Abdeckung
Beweissichere Überprüfungen von Personen und Unternehmen in Griechenland
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 16 griechische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenΔελτίο Ταυτότητας (Griechischer Personalausweis)
Nationaler Personalausweis für griechische Staatsbürger ab 12 Jahren; gültig für 10 Jahre; mit integriertem Chip, 12-stelliger PIN und biometrischen Daten; primäres Einreisedokument.
Διαβατήριο (Griechischer Reisepass)
Biometrisches Reisedokument, ausgestellt vom Nationalen Pass- und Sicherheitsdokumentenzentrum; ICAO-konform mit maschinenlesbarer Zone; gültig für Erwachsene 10 Jahre.
Δίπλωμα Οδήγησης (griechischer Führerschein)
Lichtbildausweis, ausgestellt vom Nationalen Pass- und Dokumentensicherheitszentrum; Sicherheitsmerkmale im EU-Standard; wird für die Registrierung bei Beschäftigungsverhältnissen und Finanztransaktionen verwendet.
Δελτίο Διαμονής (Aufenthaltserlaubnis für Drittstaatsangehörige)
Ausweisdokument für ausländische Einwohner Griechenlands; wird von den Einwanderungsbehörden auf Präfekturebene ausgestellt; wird für Nicht-Griechen verwendet.
Ευρωπαϊκό Δελτίο Ταυτότητας (EU-Personalausweis)
Gültiger Ausweis für EU-/EWR-Bürger; wird zur grenzüberschreitenden Verifizierung bei der Registrierung griechischer Fintech- und Bankunternehmen verwendet.
Identität des Unternehmens
Allgemeines Handelsregister (GEMI) Registrierungsbescheinigung
Bestätigt die Unternehmensgründung, die Rechtsform, das Registrierungsdatum und die genehmigten Geschäftstätigkeiten aus dem griechischen Handelsregister.
Gründungsurkunde
Ausgestellt vom griechischen Handelsregister; enthält Firmennummer, Gründungsdatum, Rechtsform und eingetragene Adresse zur Überprüfung.
Memorandum und Satzung
Verfassungsdokumente, die die Unternehmensführung, die Eigentümerstruktur, die Stimmrechte und die Offenlegungsschwellen für wirtschaftlich Berechtigte definieren.
Steueridentität des Unternehmens
Steueridentifikationsnummer (AFM)
Neunstellige Steueridentifikationsnummer, die bei der Unternehmensgründung vergeben wird; Format ΑΦΜ [neun Ziffern]; erforderlich für alle griechischen Unternehmenssteuer- und Bankangelegenheiten.
VAT Registrierungsnummer
Beginnt mit „EL“, gefolgt von neun Ziffern; erforderlich für steuerpflichtige wirtschaftliche Aktivitäten; dient der Bestätigung der Steuerregistrierung und des Compliance-Status.
GMAO-Registrierung
Eintragung im Allgemeinen Handelsregister mit Bestätigung der Steuerregistrierung, des Geschäftsbeginns und der fortlaufenden Einhaltung der Vorschriften der griechischen Behörden.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Zentrales Register der wirtschaftlich Berechtigten (KMPO)
Obligatorisches Register für alle griechischen Unternehmen; erfasst Personen mit mehr als 25 Prozent Eigentumsanteilen oder Stimmrechten; elektronische Einreichung über Taxisnet.
Aktionärsregister
Interne Aufzeichnungen, die die Verteilung des Aktienbesitzes, die Stimmrechte und die prozentualen Anteile dokumentieren; Nachweise über die wirtschaftliche Eigentümerstruktur.
Gesellschaftsvertrag (Abschnitt Eigentumsverhältnisse)
Governance-Dokumente, in denen die kontrollierenden Personen identifiziert und die gemäß Gesetz 4557/2018 erforderlichen Schwellenwertangaben für die Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten dokumentiert werden.
Sprachen, die wir abdecken
Umgang mit griechischer Schrift und lateinischer Transliteration
Griechische Dokumente geben Namen sowohl in griechischer Schrift als auch in lateinischer Transliteration (ELOT 743) an; Shufti erfasst beide Formen zur Überprüfung.
Namensabgleich für griechische diakritische Zeichen und Transliterationsvarianten
Fuzzy-Matching und phonetische Algorithmen gleichen Namensvarianten ab; berücksichtigt diakritische Zeichen und Transliterationsvarianten des ELOT 743-Standards.
Konsistenz der Nachweise über alle Verifizierungsschritte hinweg
Gleicht Identitätsdaten aus Dokumenten, transliterierten Formularen, Erklärungen wirtschaftlich Berechtigter und Screening-Ergebnissen ab, um die Integrität der Namensübereinstimmung sicherzustellen.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die Transliterationserkennung reduziert Reibungsverluste bei der Verwendung griechischer und lateinischer Namensvarianten in Dokumenten.
Sauberere Prüfprotokolle
5-jährige Aufbewahrung vorgeschrieben; Shufti strukturiert CDD-, KYB- und Screening-Nachweise für die Bank von Griechenland und die FIU.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Die Transliteration und die Behandlung diakritischer Zeichen gemäß ELOT 743 reduzieren falsch positive Ergebnisse bei PEP- und Sanktionsprüfungen.
Ein Workflow, ein Backoffice
KYC, KYB, AML screening konsolidiert; integriert Δελτίο Ταυτότητας, GEMI, AFM, KMPO und goAML.
Nationales ID-First-Flow-Design
Δελτίο Ταυτότητας als Primärdokument; Der Erfassungsfluss wurde für ein schnelleres und reibungsloses griechisches Onboarding optimiert.
Griechenland IDV/KYC-Herausforderungen
Namenstransliterationsabweichung
Griechische Namen werden mit ELOT 743 ins Lateinische transkribiert; es gibt Unterschiede zwischen den Systemen; Fehlpaarungen führen zu falsch negativen Ergebnissen bei der Suche.
UBO-Register-Synchronisierungsverzögerungen
Die KMPO-Integration zwischen den Steuerbehörden hinkt hinterher; die Echtzeitprüfung bleibt eine Herausforderung; manuelle Korrekturmaßnahmen verursachen zusätzliche Kosten.
Regulatorische Komplexität
Die Bank von Griechenland, die AAMNE, HCMC und die HDPA wenden sich überschneidende Regelungen an; unterschiedliche Aufbewahrungs- und Meldefristen führen zu Reibungsverlusten.
Adressdokumentfragmentierung
Die Formate von Versorgungs- und Bankauszügen variieren; es gibt keine standardisierte Adressverifizierungsdatenbank; die Abhängigkeit von Papierrechnungen verlangsamt die Abwicklung.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Griechenland
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Erkennt Identitätsdiebstahl und Betrug durch Identitätsfälschung; stärkt die Beweisführung bei der Kundenidentifizierung gegen gefälschte Personalausweise und kompromittierte biometrische Karten in Griechenland.
.
Altersverifikation
Altersschätzung anhand eines Selfies plus Dokumentenprüfung als Ausweichlösung für die Einhaltung der griechischen Regulierungsbestimmungen im Bereich Glücksspiel und Gaming.
.
Adressverifikation
Überprüft Adressdokumente mithilfe von PPC, EYDAP, COSMOTE, Vodafone-Diensten und Kontoauszügen von Piraeus, NBG, Alpha und Eurobank.
.
Dokumentenüberprüfung
Unterstützt griechische Pässe, Führerscheine, Aufenthaltsgenehmigungen, EU-Personalausweise mit griechischer Schrift und ELOT 743.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft den Unternehmensstatus über das GEMI-Register; gleicht die AFM-Steuer-ID ab; überprüft die Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten gemäß den KMPO-Anforderungen.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Eskalationsprozesse für Hochrisiko-Unternehmen, politisch exponierte Personen (PEP) und grenzüberschreitende Risiken; erstellt revisionssichere Fallakten gemäß Gesetz 4557/2018.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Prüft Unternehmen und kontrollierende Personen im Hinblick auf Sanktionen der Bank von Griechenland, EU-/UN-Sanktionen und Durchsetzungsmitteilungen der Stadt Ho-Chi-Minh-Stadt; identifiziert politisch exponierte Personen (PEP).
.
Transaktionsüberprüfung
Kontinuierliche Überwachung gemäß griechischem Geldwäschegesetz; Kennzeichnung verdächtiger Muster zur Meldung an die FIU über goAML; Führung von Prüfprotokollen für Untersuchungen.
.Konzipiert für die griechischen Compliance-Anforderungen
Τράπεζα της Ελλάδος (Bank von Griechenland)
Shufti überwacht Kreditinstitute und Zahlungsdienstleister hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Shufti gleicht die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (CDD) und die Dokumentationspflichten an die Prüfungsstandards der Bank von Griechenland an. Offizielle Website: https://www.bankofgreece.gr/en/homepage
Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων (Hellenische Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche)
Die Behörde betreibt eine Einheit für Finanzinformationen (Einheit A) zur Erfassung verdächtiger Transaktionen. Shufti erstellt goAML-konforme Meldungen über verdächtige Transaktionen (STRs) und Prüfnachweise für den Austausch mit der FIU. Offizielle Website: https://aml-authority.gov.gr/en/
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Hellenische Kapitalmarktkommission)
Die Aufsichtsbehörde für Kapitalmärkte, Investmentdienstleistungen und Kryptoanbieter stellt KYC- und KYB-Dienstleistungen für in Ho-Chi-Minh-Stadt regulierte Fintech- und Kryptoplattformen bereit. Offizielle Website: http://www.hcmc.gr/en/web/portal/home
Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Hellenische Datenschutzbehörde)
Shufti setzt die DSGVO (Gesetz 4624/2019) und den Datenschutz in Griechenland durch. Das Unternehmen implementiert DSGVO-konforme Aufbewahrungsrichtlinien, die den Anforderungen des Datenschutzgesetzes (HDPA) entsprechen. Offizielle Website: https://www.dpa.gr/en
Επιτροπή Εποπτείας Παιγνίων (Hellenische Glücksspielkommission)
Die Glücksspielbehörde reguliert den Spielbetrieb gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) und zur Altersverifizierung. Shufti gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften im Glücksspielbereich durch Identitäts- und Transaktionsüberwachung. Offizielle Website: https://www.gamingcommission.gov.gr/index.php/en/
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Direktion für private Versicherungsaufsicht)
Die Bank of Greece (Shufti) überwacht Versicherungsunternehmen und setzt die Anforderungen von Solvency II und der Geldwäschebekämpfung durch. Shufti unterstützt die KYC- und Sorgfaltsprüfungen von Versicherungen gemäß den Solvency-II-Standards. Offizielle Website: https://www.bankofgreece.gr/en/main-tasks/supervision/private-insurance
Διεύθυνση Εποπτείας Ταμείων Επαγγελματικής Σύνταξης (Direktion für die Aufsicht über betriebliche Pensionsfonds)
Die Bank of Greece (Bank of Greece) beaufsichtigt betriebliche Altersvorsorgefonds gemäß Gesetz 5078/2023 und den Richtlinien der Europäischen Aufsichtsbehörde für Organspende (EIOPA). Shufti führt Identitäts- und Eigentümerprüfungen im Rahmen der Sorgfaltspflichten gegenüber Pensionsfonds durch. Offizielle Website: https://www.bankofgreece.gr/en/main-tasks/supervision/occupational-pension-funds
Μονάδα Α΄ (Financial Intelligence Unit – Einheit A)
Shufti sammelt und bewertet Verdachtsmeldungen und tauscht Informationen mit den Netzwerken der FIU über FIU.NET aus. Shufti ermöglicht die goAML-konforme Übermittlung von Verdachtsmeldungen und die Strukturierung von Fallakten. Offizielle Website: https://fiu.aml-authority.gov.gr/en/
Einsatzwahl
AWS Local Zones in Athen; Microsoft Azure bietet Rechenzentren in Attika an; On-Premise-Optionen unterstützen die Anforderungen an Datenresidenz und Unternehmens-Governance.
Regulierungsangleichung
Gesetz 4624/2019 (DSGVO) und Rechenschaftspflichten der griechischen Datenschutzbehörde; gesetzeskonforme Datenverarbeitung und Meldung von Datenschutzverletzungen.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungsdauer gemäß der fünfjährigen Aufbewahrungspflicht für Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen nach Gesetz 4557/2018; automatische Löschung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist.
Verschlüsselungsstatus
Starke Verschlüsselung während der Übertragung und im Ruhezustand gemäß DORA, NIS2 und branchenüblichen Sicherheitsstandards; AES-256-, TLS 1.2+- und FIPS 140-2-validierte Verschlüsselungsmodule.
Daten- und Datenschutzkontrollen in Griechenland
Griechische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Griechisches Parlament
Bank von Griechenland - Sanktionen
Hellenic Kapitalmarktkommission
Vermögensverwaltung der Eurobank
Ekathimerini
Der griechische Reporter
Ta Nea
Griechisches Parlament
Bank von Griechenland - Sanktionen
Hellenic Kapitalmarktkommission
Vermögensverwaltung der Eurobank
Ekathimerini
Der griechische Reporter
Ta Nea
Griechisches Parlament
Bank von Griechenland - Sanktionen
Hellenic Kapitalmarktkommission
Vermögensverwaltung der Eurobank
Ekathimerini
Der griechische Reporter
Ta Nea
Griechisches Parlament
Bank von Griechenland - Sanktionen
Hellenic Kapitalmarktkommission
Häufig gestellte Fragen
Welche primären Ausweisdokumente werden in Griechenland für die KYC-Prüfung akzeptiert?
Der griechische Personalausweis (Δελτίο Ταυτότητας) mit Chip und 12-stelliger PIN ist das primäre Ausweisdokument und zehn Jahre gültig. Griechische Reisepässe und Führerscheine sind alternative Ausweisdokumente. Ausländische Staatsangehörige von EU-/EWR-Ländern werden ebenfalls akzeptiert. Moderne Ausweise, die ab 2023 ausgestellt werden, unterstützen die elektronische Identitätsprüfung (eIDV).
Wie überprüfen Sie einen griechischen Personalausweis (Δελτίο Ταυτότητας) auf AML-Konformität?
Überprüfen Sie die 12-stellige PIN, die Unterschrift, das Foto und die Sicherheitsmerkmale (Hologramm, Mikrodruck). Moderne biometrische Karten unterstützen eIDV, sofern die entsprechende Infrastruktur vorhanden ist. Stellen Sie die Gültigkeitsdauer sicher und gleichen Sie die Daten mit dem griechischen Polizeiregister ab. Implementieren Sie die Namenstransliteration gemäß ELOT 743, um abweichende Schreibweisen zu berücksichtigen.
Was ist das Gesetz 4557/2018 und welche KYC-Anforderungen stellt es?
Das Gesetz 4557/2018 ist das wichtigste griechische Geldwäschegesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinien 2015/849 und 2018/843. Es schreibt die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden, die fünfjährige Aufbewahrung von Aufzeichnungen, die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten (25%-Schwelle), die Meldung verdächtiger Transaktionen über goAML an die Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) sowie eine verstärkte Sorgfaltspflicht gegenüber Hochrisikokunden vor.
Wie registriert und verifiziert man wirtschaftlich Berechtigte (UBOs) in Griechenland?
Alle griechischen Unternehmen müssen ihre wirtschaftlich Berechtigten (UBOs) innerhalb von 60 Tagen nach ihrer Gründung beim KMPO registrieren. Als wirtschaftlich Berechtigte gelten Personen, die mehr als 25 % der Anteile oder Stimmrechte besitzen. Die Registrierung erfolgt über Taxisnet. Bei Nichteinhaltung drohen Geldstrafen zwischen 10,000 und 100,000 Euro sowie die Sperrung der Steuerbescheinigung.
Was ist goAML und wie funktioniert die Meldepflicht gegenüber den FIUs in Griechenland?
goAML ist die UNODC-Plattform für Meldungen verdächtiger Transaktionen (STRs). Die griechische Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) empfängt STRs über goAML. Verpflichtete Stellen müssen unverzüglich Meldung erstatten, wenn der Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht. Die FIU prüft und bewertet die Meldungen und teilt die gewonnenen Informationen über FIU.NET mit internationalen FIU-Netzwerken und EU-Behörden.
Warum stellt die Transliteration griechischer Namen eine Herausforderung für KYC dar und wie geht man mit dem Abgleich von Varianten um?
Griechische Namen werden nach dem ELOT-743-Standard ins Lateinische transkribiert. Dabei gibt es Varianten (z. B. „Dimitrios“ vs. „Demetrios“ für Δημήτριος). Moderne Ausweise zeigen sowohl griechische Schrift als auch die transkribierte Form. KYC-Systeme müssen Fuzzy-Matching, phonetische Algorithmen und die Suche nach mehreren Transliterationen implementieren, um Varianten in Dokumenten und Datenbanken abzugleichen.
Welche Anforderungen hinsichtlich Datenresidenz und DSGVO gelten für die Speicherung von KYC-Daten in Griechenland?
Die griechische Datenschutzbehörde überwacht die Einhaltung der DSGVO gemäß Gesetz 4624/2019. Daten zur Bekämpfung von Geldwäsche müssen fünf Jahre lang aufbewahrt werden, wodurch das Recht auf Löschung gemäß DSGVO während der Aufbewahrungsfrist außer Kraft gesetzt wird. Azure, GCP und AWS bieten Rechenzentren in Athen und Attika an. Finanzinstitute können je nach ihren Anforderungen an den Datenstandort zwischen On-Premise-Lösungen und einer privaten Cloud wählen.
Welche Konsequenzen hat die Nichteinhaltung der griechischen KYC- und AML-Vorschriften?
Die Verwaltungsstrafen für juristische Personen reichen von 50,000 bis 10 Millionen Euro; strafrechtliche Sanktionen umfassen Freiheitsstrafen von bis zu 15 Jahren und Geldstrafen von bis zu 2 Millionen Euro. Im Jahr 2024 verhängte die Bank von Griechenland gegen zwei Institute jeweils eine Geldstrafe von 280,000 Euro, weil diese die wirtschaftlich Berechtigten nicht ermittelt hatten. Verstöße ziehen Prüfungen, Lizenzentzug und Reputationsschäden nach sich.
Wie unterscheiden sich die KYC-Verfahren für Krypto- und Fintech-Unternehmen von den traditionellen KYC-Verfahren im Bankwesen in Griechenland?
Krypto-Dienstleister (CASPs) müssen sich bei Ho-Chi-Minh-Stadt registrieren und das Gesetz 4557/2018 sowie die MiCA-Verordnung (Juni 2023) einhalten. Fintech-Plattformen müssen vor der Registrierung von Nutzern die elektronische Fernidentifizierung (eIDV) und strenge KYC/KYB-Verfahren implementieren. Beide müssen verdächtige Transaktionen über goAML an die FIU melden und eine kontinuierliche Transaktionsüberwachung gewährleisten.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Griechenland geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Griechenland
Marktplätze
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Transaktionen ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Bankwesen
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Crypto
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Fintech
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Forex
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Gaming
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Gig-Wirtschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
BEWÄHRTE SPIELREGELN
Entdecken Sie praktische KYC- und AML-Ressourcen
16 August 2025
5 Minuten gelesen
Wie viel von dem, was Sie überprüft haben, ist tatsächlich real?
Shuftis Deepfake Blindspot Audit läuft jetzt vollständig innerhalb Ihrer AWS-Umgebung und prüft historische KYC-Daten auf Manipulationssignale, ohne sensible Daten extern zu speichern.
Whitepapers
16 August 2025
5 Minuten gelesen
Verhindern Sie Kontoübernahmebetrug mit einem mehrschichtigen Verteidigungssystem
Dieses Whitepaper hebt Shuftis mehrschichtige Verteidigung hervor, die auf Verifizierung, Geräte-Fingerprinting, Biometrie und Lebenderkennung basiert, um ATO zu verhindern.
Whitepapers
16 August 2025
5 Minuten gelesen
Ein Leitfaden für Unternehmen zur Auswahl der richtigen Lösung zur Identitätsverifizierung
Unterstützt Entscheidungsträger bei der Auswahl einer Plattform, die gleichzeitig die Anforderungen von Risiko-, Compliance-, Produkt-, Wachstums- und Führungsebene erfüllt.
Whitepapers