Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
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Compliance-Beauftragte
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Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
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Haiti
Identitätsprüfung und KYC für Haiti
Shufti bietet KYC-, KYB- und AML-Compliance für Haiti. Überprüfung von Personalausweisen und Reisepässen unter Einhaltung der UCREF-Meldepflichten und der FATF-Grauen Liste.
Operative Leistung für Haiti KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
99.34%
Passpreise
< 5 Sek.
Verification
Zeit
100%
NFC
Verification
Beweissichernde Kontrollen bei der haitianischen Bevölkerung und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 5 haitianische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenCarte d'Identification Nationale (Nationaler Personalausweis)
Primäres Ausweisdokument, das seit 2006 von ONI ausgestellt wird. Maschinenlesbar mit eingebetteten biometrischen Daten; erforderlich für zivile, kommerzielle und gerichtliche Angelegenheiten in Haiti.
Passeport Haïtien (haitianischer Reisepass)
Internationales Reisedokument, ausgestellt vom Innenministerium mit maschinenlesbarer Zone. Erforderlich für grenzüberschreitende KYC-Prüfungen und die weltweite Identitätsprüfung.
Führerschein
Zweites Ausweisdokument, ausgestellt von der haitianischen Verkehrsbehörde in Französisch und Haitianisch-Kreolisch. Unterstützt die KYC-Verifizierung in Kombination mit den primären Dokumenten.
Geburtsurkunde
Offizieller Auszug aus dem Standesamt (extrait de naissance), ausgestellt von der Regierung. Grundlegendes Dokument zur Identitätsprüfung, wenn kein offizieller nationaler Ausweis verfügbar ist.
Wählerkarte
Haitianisches Wahlausweisdokument, ausgestellt vom ONI für Wahlzwecke. Wird in Kombination mit primären Dokumenten als sekundärer Identitätsnachweis akzeptiert.
Identität des Unternehmens
Registrierungsbescheinigung (Certificat d'Enregistrement)
Ausgestellt vom Ministerium für Handel und Industrie (MCI) mit QR-Verifizierungscode. Erforderlich als Nachweis der Registrierung einer juristischen Person und des Status der Einhaltung der Handelsbestimmungen.
Satzung/Gesellschaftsvertrag
Dokumente in französischer oder haitianischer Kreolsprache, die den Unternehmenszweck, die Struktur, die Adresse und die Angaben zu den Anteilseignern zur Identifizierung des Unternehmens und des wirtschaftlich Berechtigten enthalten.
Steueridentität des Unternehmens
Steueridentifikationsnummer (NIF)
Ausgestellt von der Direction Générale des Impôts. Erforderlich für Geschäftstätigkeiten und unerlässlich für die Überprüfung von Unternehmen und die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter.
Steuerregistrierungsbescheinigung
Wird als Matricule Fiscal bezeichnet; enthält NIF, Name, Geschlecht, Geburtsdatum/-ort, Adresse und Unterschrift für Zwecke der Steuerkonformität und der Überprüfung der Unternehmensidentität.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Aktionärsregister
Erforderlich für die Unternehmensgründung; Nachweise über Eigentumsanteile und Kontrollstruktur zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten und zur Einhaltung der FATF-Vorgaben hinsichtlich der UBO-Prozesse.
Verzeichnis der Direktoren und Führungskräfte
Identifiziert natürliche Personen, die die Kontrolle über ein Unternehmen ausüben. Entscheidend für eine verbesserte Sorgfaltspflicht, Transparenz der wirtschaftlichen Eigentümer und die Einhaltung der FATF-Vorgaben.
Sprachen, die wir abdecken
Bearbeitung von Dokumenten in Französisch und Haitianisch-Kreolisch
Ausweisdokumente werden zweisprachig oder in Französisch ausgestellt; Shufti erfasst beide Sprachdatenfelder für die vollständige Einhaltung der haitianischen Vorschriften und die Abstimmung mit Audits.
Namensabgleichssteuerung für französische diakritische Zeichen und kreolische Schreibweisen
Haitianische Namen enthalten französische diakritische Zeichen und kreolische Schreibweisen. Shufti normalisiert die Rechtschreibung, um falsch-positive Ergebnisse bei Sanktions- und PEP-Screenings zu reduzieren.
Konsistenz der Nachweise über alle KYC-, KYB- und AML-Schritte hinweg
Die Identitätsdaten aus Dokumenten, Registrierungsunterlagen, Offenlegungen der wirtschaftlich Berechtigten und Screening-Ergebnissen wurden in einer einheitlichen Haiti-Fallakte zusammengeführt.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Lücken in den Personenstandsregistern schaffen Hürden bei der Überprüfung. Shuftis Fallback-Dokumentenhierarchie reduziert Ablehnungen.
Sauberere Prüfprotokolle
Durch die Überprüfung von Dokumenten und Sanktionen werden revisionssichere Datensätze erstellt, die den Erwartungen von BRH und UCREF entsprechen.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Französische diakritische Zeichen und kreolische Varianten reduzieren falsch positive Ergebnisse in Sanktions- und PEP-Screening-Workflows.
Ein Workflow, ein Backoffice
KYC, KYB und AML screening In einer einzigen Fallakte zusammengefasst. Vermeidet doppelte Dateneingabe.
Nationales ID-First-Flow-Design
Die Nationale Ausweiskarte (Carte d'Identification Nationale) ist Haitis wichtigster Identitätsnachweis. Shufti priorisiert die Verwendung von Nationalen Ausweiskarten als primären Datenfluss.
Herausforderungen bei Identitätsdiebstahl/KYC in Haiti
Fragmentierung der Standesämter
Vielen Bürgern fehlen formale Ausweispapiere, was zu Reibungsverlusten bei der Identitätsprüfung und Verzögerungen bei der Kundenregistrierung durch Finanzinstitute führt.
Risiko der Dokumentenfälschung
Die weit verbreitete Korruption ermöglicht die Fälschung von Pässen und Personalausweisen. Gefälschte Dokumente erfordern eine verstärkte Prüfung und die Bestätigung der Identität durch eine zweite Person.
Lücken bei der Adressverifizierung
Bandengewalt, politische Instabilität und eine schwache Infrastruktur erschweren die Adressverifizierung in Port-au-Prince. Stromrechnungen und Adressnachweise sind unzuverlässig.
Intransparenz der wirtschaftlichen Eigentümer
Haiti verfügt über kein funktionierendes zentrales Register der wirtschaftlich Berechtigten. Die FATF bemängelte die mangelnde Transparenz der wirtschaftlich Berechtigten und die begrenzten Kapazitäten der Justiz zur Durchsetzung der Offenlegungspflichten.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Haiti
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Verringert das Risiko von Identitätsdiebstahl und Betrug. Haiti ist mit bandenbezogenem Betrug konfrontiert. Biometrische Daten stärken die KYC-Nachweise und verringern gleichzeitig die Abhängigkeit von Dokumenten.
.
Altersverifikation
Altersschätzung anhand eines Selfies mit Dokumentenprüfung als Ausweichmöglichkeit. Unterstützt altersbeschränkte Produkte und die Einhaltung der Mindestaltersanforderungen für die Kontoeröffnung in Haiti.
.
Adressverifikation
Shufti kann jedes adresshaltige Dokument von haitianischen Versorgungsunternehmen (EdH, Natcom, Digicel) und Banken (Sogebank, Unibank und Banque Nationale de Crédit) verifizieren.
.
Dokumentenüberprüfung
Unterstützt CIN-Nummern, Reisepässe, Führerscheine und Geburtsurkunden in Französisch und Haitianisch-Kreolisch. Extrahiert MRZ- und maschinenlesbare Daten aus ONI-Dokumenten.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft den Status der juristischen Person über das MCI-Register. Bestätigt die NIF-Daten von DGI und erfasst die wirtschaftlich Berechtigten gemäß den Prioritäten der FATF.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Erweiterte Sorgfaltsprüfung für Unternehmen auf der FATF-Grauliste oder bei Lücken in der Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer. Erstellung von Prüfprotokollen gemäß UCREF, BRH und Compliance-Standards.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Prüft Organisationen und Kontrollinhaber anhand der UN-Konsolidierten Liste (Resolution 2653), der OFAC-SDN-Liste und der FATF-Kriterien. Identifiziert politisch exponierte Personen (PEP) und sanktionierte Begünstigte.
.
Transaktionsüberprüfung
Die Überwachung von Transaktionen mit Bezug zu Haiti läuft kontinuierlich. Verdächtige Aktivitätsmuster werden gekennzeichnet und müssen über die Eskalationsprozesse STR und CTR an UCREF gemeldet werden.
.Konzipiert für die Compliance-Landschaft Haitis
Bank der Republik Haiti (BRH)
Die Zentralbank ist für die Geldpolitik, die Bankenaufsicht und die makroökonomische Regulierung zuständig. Shufti gleicht die Fallakten mit den AML-Aufzeichnungspflichten der BRH ab. Offizielle Website: https://www.brh.ht/
Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF)
Haitis Financial Intelligence Unit bekämpft Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Shufti unterstützt goAML-Berichte, die den Analyseanforderungen von UCREF entsprechen. Offizielle Website: https://ucref.gouv.ht/
Office National d'Identification (ONI)
Das ONI stellt nationale Personalausweise aus und verwaltet das nationale Identifikationsregister. Shufti priorisiert vom ONI ausgestellte CINs als primären Identitätsnachweis. Offizielle Website: https://oni.gouv.ht/
Generaldirektion Steuern (DGI)
Die haitianische Steuerbehörde ist für die Erhebung von Steuern, die Einhaltung der Steuervorschriften und die Ausstellung der NIF-Nummer (National Identification Number) zuständig. Shufti prüft die NIF-Nachweise und verifiziert die Identität anhand des DGI-Registers (Generaldirektion für Information und Kommunikation). Offizielle Website: https://dgi.gouv.ht/
Ministerium für Handel und Industrie (MCI)
Shufti ist zuständig für die Unternehmensregistrierung und die Ausstellung von Registrierungsurkunden. Shufti überprüft die Daten des MCI-Registers und die QR-Code-Funktionen auf den Registrierungsurkunden. Offizielle Website: https://www.mci.gouv.ht/
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (MEF)
Das Shufti-Büro formuliert die Wirtschafts- und Finanzpolitik, verwaltet die Staatsfinanzen und koordiniert Haitis Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Arbeitsabläufe des Shufti-Büros orientieren sich an den Compliance-Prioritäten des MEF. Offizielle Website: https://mef.gouv.ht/
Kommission für Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Die CSSF reguliert Nichtbanken wie Versicherungen, Pensionsfonds und Mikrofinanzinstitute hinsichtlich der Einhaltung der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbestimmungen. Die Shufti-Workflows unterstützen die Aufsicht der CSSF. Offizielle Website: https://www.cssf.lu/fr/
Einsatzwahl
Verfügbar über die nordamerikanische Cloud oder On-Premise. In Haiti fehlen lokale Rechenzentren; die Cloud-Bereitstellung muss daher mit BRH und UCREF auf Konformität geprüft werden.
Regulierungsangleichung
Gesetz Nr. 172-13 schreibt Verschlüsselung, Firewalls und sichere Server zum Schutz personenbezogener Daten vor. Shufti erfüllt die Anforderungen für den Einsatz im Finanzdienstleistungssektor.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungsdauer gemäß Haitis 5-Jahres-Geldwäschebekämpfungsstandard (Gesetz vom 21. Februar 2001). Aufzeichnungen werden während der Geschäftsbeziehung und fünf Jahre danach aufbewahrt.
Verschlüsselungsstatus
AES-256-Verschlüsselung im Ruhezustand und TLS 1.2+ bei der Übertragung. Gesetz Nr. 172-13 und Artikel 436 (Strafgesetzbuch 2020) schreiben technische Maßnahmen vor und gehen gegen Sicherheitslücken vor.
Daten- und Datenschutzkontrollen in Haiti
Haiti AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Repräsentantenkammer
Haitianische Nationalpolizei
Haiti Libre
Der Nouvellist
Radio Metropole
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Carte d'Identification Nationale und warum wird sie für die KYC-Prüfung in Haiti benötigt?
Die Carte d'Identification Nationale (CIN) ist Haitis wichtigstes Ausweisdokument und wird seit 2006 vom ONI ausgestellt. Sie enthält biometrische Daten (Fingerabdrücke, Gesichtserkennung) und maschinenlesbare Merkmale. Zur Identitätsprüfung in Haiti ist die CIN der stärkste Nachweis und wird für zivile, kommerzielle und gerichtliche Angelegenheiten benötigt.
Was bedeutet Haitis Status auf der FATF-Grauen Liste für die Einhaltung der KYC- und AML-Vorschriften?
Haiti steht seit Juni 2021 auf der grauen Liste der FATF (Staaten unter verstärkter Beobachtung); die Sperrung ist bis Februar 2026 ausgesetzt. Finanzinstitute müssen bei Transaktionen mit Haiti die erweiterte Sorgfaltspflicht (EDD) anwenden, zusätzliche Dokumente anfordern und die wirtschaftlich Berechtigten ermitteln. Banken können Risikominderungsgebühren erheben oder Prämien berechnen.
Was ist UCREF und welche Meldepflichten für verdächtige Transaktionen gemäß goAML gelten für Haiti?
UCREF (Unité Centrale de Renseignements Financiers) ist Haitis Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. UCREF betreibt das Meldesystem goAML Haiti (entwickelt vom UNODC). Institutionen übermitteln Verdachtsmeldungen (STRs) und Meldungen über verdächtige Aktivitäten (CTRs), sobald Aktivitäten Indikatoren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auslösen.
Welche Geschäftsdokumente sind erforderlich, um ein Unternehmen in Haiti zu verifizieren und den wirtschaftlichen Eigentümer nachzuweisen?
Für die KYB-Haiti-Verifizierung benötigen Unternehmen folgende Unterlagen: Handelsregisterauszug (MCI), haitianische Steueridentifikationsnummer (NIF) von der DGI sowie Auszüge aus dem Aktionärsregister. Informationen zu wirtschaftlich Berechtigten in Haiti werden nicht zentral erfasst; die Verifizierung basiert auf Gründungsdokumenten und Verzeichnissen der Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder.
Warum ist die Adressverifizierung in Haiti so schwierig und welche Alternativen gibt es zur Einhaltung der Vorschriften?
Bandenkriminalität, politische Instabilität und eine schwache Infrastruktur erschweren die Adressverifizierung. Gebäude in Port-au-Prince stehen oft leer; Strom- und Wasserrechnungen sind unzuverlässig. Alternativen: Dokumentenbasierte Verifizierung, telefonische Bestätigung und Online-Abgleich mit staatlichen Registern.
Was sind die wichtigsten Geldwäschegesetze Haitis und welche Fristen für die Einhaltung gelten für Finanzinstitute?
Haitis grundlegendes Geldwäschegesetz ist das Gesetz vom 21. Februar 2001 (Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche). Zur Einhaltung der Geldwäschebestimmungen in Haiti ist die fortlaufende Meldung verdächtiger Handlungen (STR) über goAML erforderlich. Gesetz Nr. 172-13 regelt Datenschutz und Verschlüsselung für Finanzinstitute.
Wie sollten Unternehmen auf OFAC-Sanktionen und politisch exponierte Personen aus Haiti überprüfen?
Unternehmen müssen Transaktionen mit Haiti anhand der OFAC-SDN-Liste, der UN-Konsolidierten Liste (Resolution 2653) und der FATF-Schwarzen Liste überprüfen. Politisch exponierte Personen (PEP) sind mithilfe strukturierter Datenbanken zu identifizieren. Die Überwachung negativer Medienberichte unterstützt die fortlaufende Einhaltung der Transaktionsüberwachungsvorschriften.
Wie lange müssen Ausweisdokumente und personenbezogene Daten für die KYC-Konformität in Haiti aufbewahrt werden?
Haitis AML-Rahmenwerk sieht eine Aufbewahrung für die Dauer der Geschäftsbeziehung und weitere fünf Jahre danach vor, in Übereinstimmung mit internationalen Standards gemäß dem Gesetz vom 21. Februar 2001. Gesetz Nr. 172-13 gewährt Kunden das Recht auf Datenlöschung; Aufbewahrungsfristen sollten so gestaltet werden, dass die Einhaltung der Vorschriften mit den Datenschutzrechten in Einklang gebracht wird.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Haiti geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Haiti
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu blockieren
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Transaktionen ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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