Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
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Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
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Rückbuchungsbetrug
Geldwäscheaktivitäten
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- Vatikanstadt
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- Vanuatu
Hongkong
Identitätsprüfung & KYC für Hongkong
Shufti bietet KYC, KYB und AML screening Ausgerichtet auf den AMLO-Rahmen Hongkongs, der die Verpflichtungen der HKMA, SFC, IA und C&ED abdeckt, mit JFIU STREAMS 2-fähigen STR-Nachweisen, zweisprachigen Prüfprotokollen und einheitlicher Entscheidungsfindung beim Onboarding.
Operative Leistung für KYC in Hongkong
Unsere Zahlen sprechen Bände.
99.65%
Bestehensquoten
< 5 Sek.
Verification
Zeit
92%
EIDV
Verification
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 7 Arten von Hongkonger Einwohner- und Reisedokumenten, die beim Onboarding verwendet werden, sowie Passvarianten für Nicht-Einwohner und grenzüberschreitende Reisen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenHongkong-Personalausweis (Smart-Personalausweis)
Primärer Wohnsitzausweis für die Registrierung; unterstützt aktuelle Smart-ID-Formate, wobei Karten in alter Form im Jahr 2025 ungültig werden: Phase I (geboren 1970+) 12. Mai; Phase II (geboren ≤1969) 12. Oktober, zusammen mit verbesserten Sicherheitsfunktionen.
Reisepass der Sonderverwaltungszone Hongkong (Elektronischer Reisepass)
Wird für die grenzüberschreitende Einreisekontrolle und als Zweitausweis verwendet; ICAO-konformer elektronischer Reisepass mit Polycarbonat-Datenseite und kontaktlosem Chip zur Speicherung biometrischer Gesichtsdaten und persönlicher Identitätsdaten.
Identitätsnachweis der Sonderverwaltungszone Hongkong für Visumzwecke (Doc/I und e-Doc/I)
Reisedokument für Einwohner, die keinen Anspruch auf einen HKSAR-Pass haben; e-Doc/I ist maschinenlesbar und mit einem Chip ausgestattet und unterstützt die automatisierte Überprüfung in speziellen Fällen der Passberechtigung.
Wiedereinreisegenehmigung für die Sonderverwaltungszone Hongkong
Ergänzende Reisenachweise für Reisen nach Festlandchina und Macau; werden nur als unterstützender Ausweis akzeptiert, nicht als eigenständiges KYC-Dokument gemäß den AMLO CDD-Anforderungen. Die Berechtigung hängt vom HKID-Status ab.
Hongkonger Führerschein
Unterstützung von Zweitidentifikationsnummern; bei offiziellen Onboarding-Prozessen wird üblicherweise der Führerschein mit dem HKID und einem aktuellen Adressnachweis kombiniert, was den Standarddokumentenpaketen entspricht, die in den in Hongkong regulierten CDD-Prozessen verwendet werden.
Reisegenehmigung für das Festland (Home Return Permit / 回鄉證)
Unterstützt das grenzüberschreitende Onboarding für Besucher vom Festland und ständige Einwohner Hongkongs; wird häufig in CDD-Prozessen mit doppelter Gerichtsbarkeit eingesetzt, bei denen Kunden zwischen Hongkong und dem Festland reisen.
Einweggenehmigung (單程證)
Ausgestellt von den Behörden des Festlandes zur Niederlassung in Hongkong; kann in den Einreiseunterlagen für neu angekommene Festlandbewohner enthalten sein, ist aber kein eigenständiger KYC-Primärausweis.
Identität des Unternehmens
Bescheinigung über die Gewerbeanmeldung
Dient als Nachweis für ein eingetragenes Unternehmen und bestätigt die Gültigkeitsdauer; ist ein obligatorischer Bestandteil der KYB-Nachweisunterlagen für Unternehmen in Hongkong und unterstützt die Unternehmensidentität im Rahmen der CDD- und Onboarding-Prozesse.
Unternehmensdatenbericht (ICRIS) / Aktuelle Angaben und Meldungen
Bestätigt den rechtlichen Namen, den aktuellen Status und die registrierten Daten über einen Companies Registry Search Report (ICRIS); unterstützt den Abgleich von Unternehmen, die Überprüfung der Geschäftsführer und die Verifizierung der Kontrollstruktur.
Gründungsurkunde
Grundlegender Nachweis der Unternehmensgründung in Hongkong; verankert die Unternehmensidentität in den Daten des Handelsregisters und unterstützt die laufende Überwachung der Unternehmensdaten, die Überprüfung der Geschäftsführer und die Validierung der Eigentumskette.
Satzung / Verfassungsdokumente
Legt die Satzung und die Zeichnungsberechtigten des Unternehmens fest; dient dazu, zu bestätigen, wer das Unternehmen rechtsverbindlich vertreten kann, und unterstützt die Überprüfung von Befugnissen und Kontrollen in KYB-, EDD- und laufenden Überwachungsabläufen.
Steueridentität des Unternehmens
Handelsregisternummer (BRN)
Die eindeutige Unternehmensidentifikationsnummer (Unique Business Identifier, BRN) Hongkongs wird seit Dezember 2023 für Neugründungen schrittweise abgeschafft. Compliance-Teams können in älteren KYB-Aufzeichnungen auf beide Identifikatoren stoßen.
Gewinnsteuerregistrierung / IRD-Steuerdateireferenz
Erforderlich für EDD-Workflows mit höherem Risiko, bei denen die Registrierung beim Finanzamt als zusätzlicher Identitätsanker für die Unternehmensverifizierung dient.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Register bedeutender Kontrolleure (SCR)
Unterstützt die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter; Hongkonger Unternehmen führen ein gesetzliches Register bedeutender Kontrollpersonen gemäß Kap. 622, das den Strafverfolgungsbehörden Zugriff gewährt und sich von den internen, auf CDD basierenden Erklärungen zu wirtschaftlich Berechtigten unterscheidet.
Nachweise für Geschäftsführer, Aktionäre und Zeichnungsberechtigte
Dient als Nachweis dafür, wer im Namen des Unternehmens handeln kann; unterstützt die Validierung der Zeichnungsberechtigten und die Kontrollen bezüglich des Handelns im Namen von bei KYB-Prozessentscheidungen, EDD-Prüfungen und Einreichungsworkflows.
Jährliche Rendite (NAR1)
Bestätigt die zuletzt eingereichten Angaben, einschließlich Direktoren, Aktionäre und Adresse; dient als Aktualitätsprüfung der Registerdaten und ist ein Standardbestandteil der KYB-Pakete für die laufende Überwachung.
Sprachen, die wir abdecken
Dokumenttextverarbeitung
Unterstützt die zweisprachige Erfassung von traditionellem Chinesisch und Englisch und spiegelt damit die offizielle Sprachrealität Hongkongs wider. Verarbeitet vereinfachtes Chinesisch auf Dokumenten vom Festland und verhindert so Schriftkonflikte im grenzüberschreitenden Datenverkehr.
Namensabgleich-Steuerelemente
Verarbeitet chinesische Schriftzeichen und romanisierte englische Varianten mit konfigurierbarer Übereinstimmungseinstellung, um Fehlalarme zu reduzieren. Berücksichtigt Unterschiede zwischen Kantonesisch und Mandarin (z. B. 陳: Chan vs. Chen) sowie Variationen in der Namensreihenfolge.
Konsistenz der Beweise
Sorgt für einheitliche Identitätsnachweise bei Dokumenten-, Selfie- und Folgeprüfungen und erzeugt nachvollziehbare Entscheidungsergebnisse, die für Prüferfragen, Untersuchungen und STR-Beweispakete geeignet sind.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Unterstützt vordefinierte Erfassungsregeln für Smart-IDs und Chip-Reisedokumente, wodurch Ablehnungen aufgrund von Unterschieden in der Fotoqualität und der Dokumentversion reduziert werden.
Sauberere Prüfprotokolle
Erfasst Entscheidungsergebnisse und unterstützende Nachweise, die den Aufbewahrungserwartungen von fünf Jahren und den Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit gemäß den Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfungsvorschriften in Hongkong entsprechen.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Kontrollen für traditionelle chinesische und englische Namensvarianten reduzieren falsch positive Ergebnisse und den manuellen Korrekturaufwand beim Screening und beim KYB-Controller-Abgleich.
Ein Workflow, ein Backoffice
Vereint KYC-, KYB- und AML-Prüfmaßnahmen in einer einzigen operativen Ansicht und unterstützt so eine schnellere Eskalation und konsistente Beweismittelpakete für Untersuchungen und Prüfungen.
HKID-First Flow Design
Optimiert für das Onboarding durch die HKID in Hongkong, mit Unterstützung für Reisedokumente bei grenzüberschreitenden Fällen und nicht standardmäßigen Passberechtigungsszenarien.
Herausforderungen bei IDV/KYC in Hongkong
HKID-Risiko für Identitätsdiebstahl beim Remote-Onboarding
Die Registrierung ohne persönlichen Kontakt birgt das Risiko von Identitätsdiebstahl; daher sind Kontrollen zur Identitätsprüfung unerlässlich. Die Polizei von Hongkong verzeichnet jährlich Tausende von Betrugsfällen, was die Notwendigkeit von Lebendigkeitsprüfungen unterstreicht.
Betrugsbedingter Druck auf Geldwäschekonten
Mule-Netzwerke erhöhen die Anzahl der AML-Warnmeldungen; eine schnellere Priorisierung und sofort einsatzbereite Beweise sind daher unerlässlich. Laut Daten der Hongkonger Polizei nehmen Technologiekriminalität und Online-Betrug jährlich zu, weshalb die Aufdeckung von Mule-Netzwerken von entscheidender Bedeutung ist.
Chinesisch-Englische Namensvarianten-Übereinstimmung
Chinesische und englische Datensätze erzeugen zahlreiche Namensvarianten, was zu falsch positiven Ergebnissen bei Screenings und KYB führt. Die Romanisierung von Kantonesisch und Mandarin führt zu unterschiedlichen Schreibweisen, was eine grenzüberschreitende Herausforderung darstellt.
Reibung zwischen Flachbaublock und Gebäudename-Adresse
Die unterschiedlichen Formate für Wohnungs-, Etagen- und Gebäudenamen in Hongkonger Adressen erschweren die automatisierte Normalisierung und den Abgleich mit den Benutzereingaben, was zu Reibungsverlusten und einer Zunahme von Ausnahmen bei der Adressprüfung im Onboarding-Prozess führt.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Hongkong
KYC-Lösungen
Beschleunigen Sie die Kundenintegration und -authentifizierung mit Echtzeit-Identitätsprüfungslösungen.
Gesichtsüberprüfung
Bestätigt die physische Anwesenheit des Kunden und stimmt mit dem Inhaber der Kundenidentität überein; unterstützt somit die Kontrolle des Remote-Onboardings in einem Markt, in dem das Risiko von Identitätsdiebstahl und der Druck zur Rekrutierung von Geldwäschern weiterhin bestehen.
.
Altersverifikation
Die auf Selbstporträts basierende Altersschätzung unterstützt eine schnelle Zugangskontrolle. Bei Bedarf kann in Hongkong, insbesondere bei risikoreichen Onboarding-Prozessen und kontrollierten Zugangsanwendungen, eine Dokumentenprüfung als Ausweichmöglichkeit dienen, um das Alter nachzuweisen.
.
Adressverifikation
Prüft adresshaltige Dokumente; in Hongkong umfasst dies Rechnungen von CLP Power, HK Electric, Towngas und der Wasserversorgungsbehörde sowie Kontoauszüge von HSBC, BoCHK, Standard Chartered und Hang Seng.
.
Dokumentenüberprüfung
Überprüft Hongkonger Smart-IDs und chipfähige Reisedokumente mit NFC-fähiger Chip-Lesefunktion und verarbeitet HKID-Formate, BN(O)-Pässe, Home Return Permits, E-Pässe und e-Doc/I für die grenzüberschreitende Einreisekontrolle.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Überprüft die Identität der Hongkonger Gesellschaft anhand von BRC-Nachweisen und BRN-verknüpften Kennungen, unterstützt durch aktuelle Angaben, NAR1, Erfassung von Direktoren und Kontrollinhabern sowie TCSP-Lizenzprüfungen für die KYB-Entscheidungsfindung.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Löst strukturierte EDD-Verfahren aus, bei denen die Eigentumsverhältnisse mehrschichtig oder grenzüberschreitend sind; bündelt Nachweise zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten, Dokumentationen zum Verantwortlichen und aufzeichnungsreife Begründungen zur Unterstützung von behördlichen Inspektionen und Ermittlungsanfragen.
.AML Screening
Nutzen Sie Modelle der künstlichen Intelligenz und mehr als 1700 Sanktions- und Beobachtungslisten, um Geldwäscheversuche zu erkennen und zu verhindern.
Geschäft AML Screening
Screen-Einheiten, Kontrollpersonen und wirtschaftlich Berechtigte werden gemäß dem Recht von Hongkong auf UN-Sanktionen und Anti-Terror-Maßnahmen, einschließlich UNATMO, überprüft; einseitige Sanktionen der USA, der EU und Großbritanniens haben in Hongkong keine Gesetzeskraft und werden nicht angewendet.
.
Transaktionsüberprüfung
Unterstützt Transaktionsüberwachungsmuster, die mit den HK-Mule- und Betrugstypologien übereinstimmen, und ermöglicht so eine frühere Eskalation und sauberere, STREAMS 2-fähige Beweisspuren für die STR-Erstellung und die behördliche Überprüfung.
.Konzipiert für die Compliance-Landschaft Hongkongs
Hongkonger Währungsbehörde
Reguliert Banken, SVF-Lizenznehmer und Zahlungssysteme; erwartet risikobasierte Kundenprüfung (CDD), Bereitschaft zur Meldung verdächtiger Transaktionen (STR) und fünfjährige Aufzeichnungen. Überwacht die Lizenzierung von Stablecoin-Emittenten gemäß der Stablecoin-Verordnung, die am 1. August 2025 in Kraft tritt.
Wertpapier- und Terminkommission
Die Behörde reguliert lizenzierte Unternehmen und von der SFC lizenzierte VATP-Betreiber; sie erwartet eine fünfjährige Aufbewahrungsfrist und nachvollziehbare Prüfprotokolle. Shufti erstellt die entsprechenden Nachweise, Screening-Ergebnisse und Prüfverläufe.
Versicherungsbehörde
Shufti reguliert Versicherer und Wirtschaftsvermittler, setzt Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) und die fünfjährige Aufbewahrungspflicht durch. Shufti unterstützt die einheitliche Erfassung, Speicherung und den Abruf von Nachweisen für beaufsichtigte Vertriebsmodelle.
Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung
Shufti lizenziert und beaufsichtigt Geldtransferdienstleister und seit der AMLO-Änderung vom Juni 2023 auch Händler von Edelmetallen und Edelsteinen (DPMS) gemäß AMLO; erwartet risikobasierte CDD- und STR-fähige Aufzeichnungen. Shufti unterstützt die Erfassung von Identitätsnachweisen, die Überwachung von Auslösern und die Protokollierung von Prüfprotokollen für die Aufsicht über Geldtransferdienstleister und DPMS.
Handelsregister
Shufti unterstützt die Unternehmensregistrierung, die Einhaltung der AML/CFT-Richtlinien für TCSP-Lizenznehmer und das SCR-Regime sowie die Erfassung von KYB-Nachweisen und UBO-Workflows gemäß den SCR-Anforderungen.
Gemeinsame Finanznachrichtendienststelle
Empfängt Verdachtsmeldungen (STRs) über STREAMS 2 für regulierte Unternehmen. Shufti unterstützt die Strukturierung von Eskalationsnotizen und verknüpft Beweise mit verdächtigen Indikatoren, wodurch eine schnellere Erstellung von STRs und rechtssichere Meldungen ermöglicht werden.
Finanzdienstleistungen und das Treasury Bureau (FSTB)
Verwaltet UNATMO, Hongkongs Rechtsinstrument zur Umsetzung von Sanktionen des UN-Sicherheitsrates. Shuftis AML screening ist auf die von UNATMO gelisteten Maßnahmen beschränkt und spiegelt die ausschließlich auf UN-Sanktionen basierende Sanktionsarchitektur Hongkongs wider.
Büro des Datenschutzbeauftragten für personenbezogene Daten
Shufti überwacht den Schutz personenbezogener Daten und bewährte Verfahren im Bereich biometrischer Daten gemäß PDPO. Shufti unterstützt die Minimierung, Transparenz und angemessene Sicherheitsmaßnahmen für sensible Identitäts- und biometrische Daten.
Finanzamt
Shufti ist verantwortlich für die Verwaltung von Handelsregisterauszügen und BRN/UBI-Nummern. Das Unternehmen unterstützt die Konsistenz von Register- und Steueridentifikationsdaten und hilft Teams, Unternehmensdatensätze anhand von KYB-Nachweisen und -Prüfungen abzugleichen.
Einwanderungsbehörde
Shufti stellt Personalausweise und Reisedokumente für die Sonderverwaltungszone Hongkong aus und verwaltet diese, darunter Reisepässe, Doc/I-Dokumente und Wiedereinreisegenehmigungen. Shufti unterstützt die Verifizierung aller von der Einwanderungsbehörde (ImmD) ausgestellten Dokumentenformate, die beim Onboarding verwendet werden.
Rat für Finanzberichterstattung
Die Behörde reguliert Wirtschaftsprüfer und Buchhalter mit Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemäß AMLO. Die KYB- und EDD-Lösungen von Shufti unterstützen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften, die der Aufsicht der FRC unterliegen, mit strukturierten Nachweisen.
Immobilienmaklerbehörde
Shufti reguliert lizenzierte Immobilienmakler als nichtfinanzielle Unternehmen gemäß AMLO; sie unterliegen den Sorgfaltspflichten, den Aufzeichnungspflichten und den Meldepflichten für Verdachtsfälle von Straftaten (STR). Shufti unterstützt Compliance-Teams im Immobiliensektor mit Identitätsnachweisen, die den Anforderungen der EAA an die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) entsprechen.
Einsatzwahl
Verfügbar über Cloud-Regionen in Hongkong wie AWS (ap-east-1), Google Cloud (asia-east2), Alibaba Cloud (cn-hongkong) und Microsoft Azure East Asia (Region Hongkong) sowie Optionen für die Unternehmensbereitstellung zur Steuerung der Governance.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an den AML/CFT-Regelungen Hongkongs, die einen starken Nachweis der Kundenzufriedenheit und eine umfassende Aufzeichnungspflicht erfordern, sowie an den Erwartungen der Datenschutzbehörden an den sorgfältigen Umgang mit sensiblen Identitäts- und biometrischen Daten.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungs- und Löscheinstellungen, die den Aufbewahrungserwartungen von mindestens fünf Jahren für CDD- und Transaktionsdatensätze gemäß den AML/CFT-Richtlinien von Hongkong entsprechen.
Verschlüsselungsstatus
Die Verschlüsselung sensibler Identitäts- und biometrischer Daten erfolgt gemäß PDPO DPP4 („alle praktikablen Schritte“), PCPD Biometric Data Guidance (2022) zur Vorlagenkonvertierung und sicheren Speicherung sowie den Verschlüsselungsanforderungen von HKMA TM-E-1.
Datenkontrollen Datenschutz für Hongkong
Quellen zur Bekämpfung von Geldwäsche in Hongkong, die die Entscheidung stärken
Hongkonger Währungsbehörde
Hong Kong Monetary Authority - Register of Securities Staff of AIs
Südchinesische Morgenpost
Der Standard
Hong Kong Free Press
Häufig gestellte Fragen
Was ist die primäre ID für KYC in Hongkong?
Für Einwohner ist der Hongkonger Personalausweis das wichtigste Registrierungsdokument. Er ist mit einem Chip ausgestattet und verwendet aktuelle Smart-ID-Formate. Die alten Ausweise werden in zwei Phasen im Jahr 2025 ungültig: Phase I (geboren 1970 und älter) am 12. Mai, Phase II (geboren ≤ 1969) am 12. Oktober. Dies betrifft die Erfassung und Validierung von Ausweisen im alten Format.
Was können wir verwenden, wenn ein Kunde keinen HKSAR-Pass verwenden kann?
Einige Einwohner nutzen das HKSAR-Identitätsdokument für Visazwecke als Reisedokument. Das elektronische Identitätsdokument (e-Doc/I) ist maschinenlesbar und mit einem Chip ausgestattet, was eine automatisierte Überprüfung ermöglicht. Inhaber eines BN(O)-Passes können ihren britischen Nationalpass (Übersee) vorlegen, und Kunden vom Festland können die Heimreisegenehmigung als Nachweis verwenden.
Unterstützen Sie von HKID geleitete Remote-Onboarding-Kontrollen?
Ja. Die Risikobewertungen Hongkongs heben die Identitätsauthentifizierung und den Identitätsabgleich als zentrale Kontrollmechanismen für das Remote-Onboarding hervor. Shufti gleicht Dokumenten- und Gesichtsprüfungen ab, um dieses Kontrollziel zu unterstützen.
Wie funktionieren STR-Einreichungen in Hongkong?
Regulierte Unternehmen übermitteln Verdachtsmeldungen über STREAMS 2, einschließlich der Übermittlung per XML, dem Hochladen einer vorgeschriebenen PDF-Datei oder über das Webformular, mit Erläuterungen, die den Verdacht und die relevanten Kunden- oder Transaktionsdetails klar darlegen.
Welcher KYB-Nachweiskatalog ist typisch für Unternehmen in Hongkong?
Ein Standardpaket umfasst die Gewerbeanmeldung, ICRIS-Firmendaten, die BRN als Hauptidentifikator sowie die jährliche Meldung (NAR1), Nachweise über Gesellschafter, Geschäftsführer und wirtschaftlich Berechtigte einschließlich der SCR-konformen UBO-Erklärungen. Unternehmen des TCSP-Sektors sollten zusätzlich einen TCSP-Lizenznachweis beifügen.
Wie geht man mit chinesischen und englischen Namensvarianten um?
In Hongkong werden zweisprachige Datensätze geführt. Shufti unterstützt die Erfassung mehrerer Schriftsysteme und konfigurierbare Abgleiche, um Unterschiede in der Romanisierung und in der Zeichensetzung zu berücksichtigen, ohne die Anzahl falsch positiver Ergebnisse zu erhöhen. Dies umfasst die Unterschiede in der Romanisierung zwischen Kantonesisch und Mandarin sowie die unterschiedliche Reihenfolge von Nachnamen zu westlichen Vornamen.
Welche Datenschutzbestimmungen gelten für biometrische Gesichtserkennungsverfahren?
Die Datenschutzbehörde Hongkongs behandelt biometrische Daten als sensibel und erwartet deren Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit, Transparenz, Datenminimierung, Genauigkeit und hohe Sicherheit. Shufti unterstützt diese Kontrollprinzipien.
Befürworten Sie Datenresidenz in Hongkong?
Ja. Hongkong verfügt über Cloud-Regionen der großen Anbieter im Inland, die den lokalen Einsatz unterstützen. Die Optionen für den Datenspeicherort variieren je nach Anbieter, und die Beschränkung für grenzüberschreitende Datenübermittlungen gemäß Abschnitt 33 des PDPO ist nicht in Kraft, die PDPO-Vorschriften gelten jedoch weiterhin.
Wie lässt sich der Abbruch durch Wiederholungsversuche reduzieren?
Das Onboarding in Hongkong scheitert häufig an der Bildqualität und an Diskrepanzen bei den Adressnachweisen. Shufti unterstützt die Erfassung von Daten und die Konsistenz der Nachweise über alle Schritte hinweg, um erneute Einreichungen und manuelle Nachbearbeitungen zu reduzieren.
Welchen FATF-Status hat Hongkong?
Der FATF-Bericht zur gegenseitigen Evaluierung Hongkongs (2019) stufte die Region in den Bereich verstärkter Überwachung ein und empfahl Maßnahmen zur Verbesserung der technischen Konformität und Effektivität. Die Aufsichtsbehörden wenden dementsprechend risikobasierte Prüfungen an. Die Funktionen von Shufti zur Dokumentation von Prüfpfaden und zur Aufbereitung von Nachweisen unterstützen in diesem Umfeld die rechtssichere Erstellung von CDD- und STR-Aufzeichnungen.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Hongkong geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Hongkong
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu behindern
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
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Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
BEWÄHRTE SPIELREGELN
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Ein Leitfaden für Unternehmen zur Auswahl der richtigen Lösung zur Identitätsverifizierung
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Whitepapers