Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
Multi-Buchhaltung
Betrugsnetzwerke
Rückbuchungsbetrug
Geldwäscheaktivitäten
Parteibetrug
Regulierungs- und Compliance-Risiken
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Social Network
Marktplätze
Bankwesen
Gig-Wirtschaft
Zahlungen
Fahrt Hailing
Inhalt für Erwachsene
Blind Spot Audit
Deepfake-Detektor
Liveness-Parodie
Originalität des Dokuments
Dokument Deepfake
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Reisebauer
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- UK
- Uruguay
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- Vatikanstadt
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Indien
Identitätsprüfung & KYC für Indien
Einheitliche KYC-, KYB- und AML-Kontrollen, die auf die regulatorischen Vorgaben Indiens abgestimmt sind. Eine Plattform zur Erfassung des Aadhaar-basierten Onboardings, zur Verifizierung von Unternehmen, zur Risikobewertung und zur Speicherung von revisionssicheren Nachweisen gemäß den Vorgaben von RBI, FIU-IND, SEBI, IRDAI und MCA.
Operative Leistung für KYC in Indien
Unsere Zahlen sprechen Bände.
96.76%
Passieren
Preise
< 5 Sekunden
IDV-Verifizierung
100%
EIDV
Verification
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti verifiziert über 50 individuelle Dokumente aus Indien.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenAadhaar (Nachweis des Besitzes von Aadhaar)
Primärer OVD-Weg (Officially Valid Document) für Identität und Adresse in Indien; unterstützt Offline-Verifizierung, QR-Validierung und einwilligungskonforme Verarbeitung.
Indischer Reisepass (einschließlich E-Reisepass)
Hochsichere Foto-ID und OVD-Fallback; MRZ-konform und für die Registrierung im Inland und über Grenzen hinweg verwendet.
Führerschein (staatlich ausgestellter Führerschein)
Anerkannte OVD für Identität und Adresse; Abweichungen im Zustandslayout erfordern eine robuste Erfassungslogik.
Wählerausweis (EPIC)
Akzeptierte OVD-Option; wird häufig zur Adressbestätigung im Rahmen des Finanz-Onboardings verwendet.
NREGA-Jobkarte
OVD-Option im Rahmen des regelbasierten KYC in entsprechenden Szenarien; Druck- und Formatabweichungen erfordern eine flexible OCR-Verarbeitung.
NPR / UIDAI-Schreiben (wie OVD mitgeteilt)
Briefbasierter OVD-Weg mit Angabe von Name, Adresse und Aadhaar-Nummer (sofern zutreffend).
PAN (Permanente Kontonummer)
Obligatorische Steueridentifikationsnummer für natürliche und juristische Personen (oder Formular 60, falls keine PAN verfügbar ist); von zentraler Bedeutung für die CDD- und Berichtspflichten.
Entitätsidentität
Gründungsurkunde
Bestätigt die Existenz des Unternehmens gemäß MCA.
MoA / AoA
Legt den Governance-Rahmen und die zulässigen Aktivitäten fest.
Beschluss/Genehmigung des Vorstands
Identifiziert die Zeichnungsberechtigten.
MCA-/RoC-Registerdaten (CIN, Status, eingetragener Sitz)
Bestätigt den aktiven Status und die offiziellen Stammdaten beim Onboarding.
Partnerschaftsregistrierungsurkunde
Erforderlich für die Partnerschaft mit KYB.
Treuhandregistrierungsurkunde
Für das Trust-Onboarding erforderlich.
Steueridentität des Unternehmens
Entity PAN
Obligatorische Steueridentifikationsnummer für Unternehmen, Personengesellschaften und Trusts.
GSTIN (Waren- und Dienstleistungssteuer-Identifikationsnummer)
Prüft die Registrierung für indirekte Steuern und das Handelsprofil.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten (Schwellenwerte >10%)
Identifiziert natürliche Personen mit beherrschendem Eigentum oder Einfluss (Unternehmen, Partnerschaft oder Treuhandgesellschaft).
Listen der Führungskräfte / Partner / Treuhänder
Kartenkontrolle und Verantwortlichkeitsstruktur.
Sprachen, die wir abdecken
Dokumenttextverarbeitung
Unterstützt die zweisprachige Ausstellung von Aadhaar-Karten (Englisch + Hindi) sowie Pässe mit und ohne lateinische Schrift. Erfasst beide Schriftsysteme und bewahrt strukturierte Daten.
Namensabgleich-Steuerelemente
Wendet eine Transliterationserkennung für Hindi (Devanagari) und regionale Schriften sowie eine MRZ-basierte Normalisierung für Pässe an (z. B. Entfernung von Interpunktion und diakritischen Zeichen).
Konsistenz der Beweise
Gleicht Aadhaar-, PAN- und OVD-Datensätze zu einem einheitlichen Identitätsprofil ab, um Dokumentenabweichungen bei der CDD-Prüfung und der Berichterstattung zu reduzieren.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die Erfassungslogik berücksichtigt zweisprachige Felder des Aadhaar-Formulars, Formatregeln der PAN-Karte und länderspezifische Dokumentvariationen, wodurch Nacharbeiten reduziert werden.
Sauberere Prüfprotokolle
Strukturierte Protokolle unterstützen die Inspektionserwartungen der RBI, FIU-IND und SEBI, indem sie Entscheidungsgründe dokumentieren und Nachweise aufbewahren.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Die Transliterations-basierte Zuordnung gleicht Devanagari- und lateinische Schriftvarianten aus und trennt die MRZ-Form von der Anzeigeform.
Ein Arbeitsablauf, eins
Back-Office-
KYC, CKYC-Ausrichtung, KYB und AML screening werden im Rahmen einer einheitlichen Fallansicht für die Geschäftstätigkeit in Indien verwaltet.
Aadhaar-First-Flow-Design
Prozesse, die auf Aadhaar-gestützter Registrierung mit PAN-Validierung und OVD-Fallback bei Bedarf basieren.
Indiens Herausforderungen im Bereich IDV/KYC
Digitaler KYC-Nachweisaufwand
Die digitale KYC-Prüfung erfordert Live-Fotoaufnahmen, OVD-Nachweise und geotaggte Metadaten, was die Anzahl potenzieller Fehlerquellen und den Aufwand für operative Überprüfungen erhöht.
Aadhaar-Sprachvarianz
Die Kombination aus englischen und regionalen Schriftzeichen in den Aadhaar-Feldern führt zu Transliterationsabweichungen zwischen PAN-, Reisepass- und OVD-Formularen und erfordert einen manuellen Abgleich.
PAN / Form 60 Reibung
PAN-Abweichungen gegenüber Namen oder Geburtsdatum stören das Onboarding und lösen Korrekturschleifen vor der Aktivierung aus.
UBO-Mapping bei niedrigen Schwellenwerten
Bei einem wirtschaftlichen Eigentumsanteil von über 10 % steigt der Aufwand für die Zuordnung der Kontrollinhaber sowie das Prüfungsrisiko bei mehrschichtigen Strukturen.
Shuftis IDV-Lösung für Indien
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Die Live-Selfie-Aufnahme wird mit Bildern von Aadhaar, Reisepass oder Führerschein abgeglichen. Dies ist in Indien wichtig, wo Fernregistrierung, SIM-basierte OTP-Verfahren und Betrugsrisiken eine starke Identitätsverknüpfung erfordern.
.
Altersverifikation
Die Methode kombiniert die Altersschätzung anhand von Selfies mit der Dokumentenprüfung, wenn Rechtssicherheit erforderlich ist. Dies ist in Indien für regulierte Branchen relevant, in denen die Altersbestätigung den Geldwäschebestimmungen und branchenspezifischen Vorschriften entsprechen muss.
.
Adressverifikation
Prüft alle adresshaltigen Dokumente, darunter Stromrechnungen (z. B. von BSES, Tata Power, MSEB), Wasserrechnungen und Kontoauszüge von SBI, HDFC Bank, ICICI Bank oder Axis Bank. Dies ist in Indien von Bedeutung, da der Adressnachweis dort ein zentraler Bestandteil der OVD-basierten Kundenidentifizierung (CDD) und der digitalen Identitätsprüfung (KYC) ist.
.
Dokumentenüberprüfung
Unterstützt Aadhaar (Offline-Nachweis), PAN, Reisepass, Führerschein, EPIC und andere Online-Identitätsnachweise. Verarbeitet zweisprachige Schriftsysteme, QR-Code-Validierung und MRZ-Extraktion. Dies ist in Indien von Bedeutung, wo Aadhaar-basierte Registrierung und der Abgleich mehrerer Dokumente Standard sind.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft den CIN-Status, die PAN des Unternehmens, die GSTIN, die Geschäftsführer und die wirtschaftlich Berechtigten anhand von MCA-Registerdaten und regelbasierten Schwellenwerten. Dies ist in Indien relevant, wo die Identifizierung von mehr als 10 % wirtschaftlich Berechtigten und registergestützte Nachweise im Rahmen des KYB-Programms obligatorisch sind.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Auslöser sind verschränkte Eigentumsverhältnisse, Hochrisikosektoren, unvollständige Meldungen oder steuerliche Unstimmigkeiten. Es werden strukturierte Nachweisdokumente erstellt. Dies ist in Indien von Bedeutung, wo die Aufsichtsbehörden dokumentierte risikobasierte Kontrollen und für die Finanzinformationsabteilung (FIU) geeignete Prüfprotokolle erwarten.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Die Prüfung umfasst die Überprüfung von Unternehmen, Geschäftsführern und wirtschaftlich Berechtigten im Hinblick auf indische und internationale Sanktionen, PEP-Listen und Watchlists. Dies ist insbesondere in Indien relevant, da meldepflichtige Unternehmen den Verpflichtungen der FIU-IND (Financial Intelligence Unit-Independent District) und den Prüfungen der Branchenaufsichtsbehörden nachkommen müssen.
.
Transaktionsüberprüfung
Unterstützt die laufende Überwachung ungewöhnlicher Transaktionsgeschwindigkeiten, hoher Bargeldbeträge und grenzüberschreitender Geldflüsse. Dies ist in Indien von Bedeutung, da dort im Rahmen der Geldwäschebekämpfung Meldepflichten für verdächtige Transaktionen (STR/CTR) gelten.
.Entwickelt, um den indischen Compliance-Anforderungen gerecht zu werden
Reserve Bank von Indien (RBI)
Shufti reguliert die KYC/AML-Kontrollen von Banken und NBFCs gemäß der KYC Master Direction. Shufti unterstützt OVD-basierte CIP-Prozesse, die Erfassung wirtschaftlich Berechtigter, laufende Überwachungslogik und eine strukturierte Aufbewahrung von Datensätzen gemäß den RBI-Anforderungen.
Financial Intelligence Unit – Indien (FIU-IND)
Die nationale Geldwäschebekämpfungsbehörde betreibt die Meldeinfrastruktur FINnet 2.0. Shufti strukturiert die Onboarding-Daten und die Verdachtsbegründung, um die Meldung von Verdachtsfällen (STR/CTR) und die Rekonstruktion von Audits zu unterstützen.
Börsenaufsicht Indien (SEBI)
Shufti reguliert Wertpapierintermediäre und die Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) auf den Kapitalmärkten. Shufti ermöglicht KYC-, Risikoprofilierungs- und Überwachungsprozesse auf Intermediärniveau, die auf die Verpflichtungen gemäß dem Geldwäschegesetz (PMLA) abgestimmt sind.
Versicherungsaufsichts- und Entwicklungsbehörde von Indien (IRDAI)
Shufti überwacht die Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierungskontrollen für Versicherer. Shufti unterstützt die Kundenidentifizierung, die Datenverwaltung und videobasierte Identifizierungsprozesse im Zusammenhang mit dem Versicherungsabschluss.
Eindeutige Identifizierungsbehörde von Indien (UIDAI)
Shufti regelt die Ausstellung, Authentifizierung und den Datenschutz von Aadhaar gemäß dem Aadhaar-Gesetz. Shufti unterstützt die Validierung von Aadhaar-QR-Codes, die einwilligungskonforme Datenerfassung und die sichere Verarbeitung von Aadhaar-Daten.
Ministerium für Unternehmensangelegenheiten (MCA) / Handelsregister (RoC)
Verwaltet das Unternehmensregister und die offiziellen Unternehmensidentifikationsnummern. Shufti überprüft den CIN-Status, den eingetragenen Firmensitz und die durch die Einreichungen belegten Unternehmensdaten, um revisionssichere Unternehmensdaten (KYB) zu gewährleisten.
Zentrales KYC-Register (CKYCR)
Shufti betreibt Indiens zentrales KYC-Datensatzregister gemäß den AML-Vorschriften. Shufti strukturiert Kundendaten so, dass sie mit den CKYC-Datenfeldern übereinstimmen, und unterstützt, wo zulässig, die Wiederverwendung von Daten.
Gesetz zum Schutz digitaler personenbezogener Daten (DPDP) von 2023 und Datenschutzbehörde Indiens
Schaffen Sie gesetzliche Rahmenbedingungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Shufti ermöglicht definierte Aufbewahrungsfristen, rechtmäßige Verarbeitungsprozesse und Zugriffsprotokollierung, die dem indischen Datenschutzrecht entsprechen.
Einsatzwahl
Cloud-Regionen in Indien (z. B. Mumbai, Hyderabad) oder On-Premise-Bereitstellungen unterstützen die Erwartungen der RBI an die Datenlokalisierung und eine stärkere Kontrolle über AML/KYC-Daten.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an den Anforderungen des PMLA CDD, den Pflichten zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums und den Meldepflichten sowie den Grundsätzen des DPDP-Gesetzes hinsichtlich rechtmäßiger Datenverarbeitung und Rechenschaftspflicht.
Aufbewahrungskontrollen
Die PMLA-Regeln schreiben die Aufbewahrung von Identitäts- und Transaktionsdatensätzen für mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung vor.
Verschlüsselungsstatus
Verschlüsselung, strenge Zugriffskontrollen und sichere Protokollierung unterstützen die Schutzmaßnahmen des DPDP-Gesetzes und die Cybersicherheitserwartungen der RBI.
Datenschutz- und Privatsphärenkontrollen in Indien
Indische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Staatenrat (Rajya Sabha)
Verteidigungsministerium (Indien)
Parlament von Indien
Innenministerium (Indien)
Finanzministerium (Indien)
Ministerium für Recht und Justiz (Indien)
Außenministerium (Indien)
Ministerium für Information und Rundfunk (Indien)
Ministerium für Parlamentsangelegenheiten (Indien)
Ministerium für Personal, öffentliche Beschwerden und Renten (Indien)
Ministerium für Energie (Indien)
Staatenrat (Rajya Sabha)
Verteidigungsministerium (Indien)
Parlament von Indien
Innenministerium (Indien)
Finanzministerium (Indien)
Ministerium für Recht und Justiz (Indien)
Außenministerium (Indien)
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Finanzministerium (Indien)
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Außenministerium (Indien)
Ministerium für Information und Rundfunk (Indien)
Ministerium für Parlamentsangelegenheiten (Indien)
Ministerium für Personal, öffentliche Beschwerden und Renten (Indien)
Ministerium für Energie (Indien)
Häufig gestellte Fragen
Welche primäre ID wird in Indien für KYC verwendet?
Aadhaar (Nachweis des Besitzes von Aadhaar) wird gemäß den KYC-Richtlinien der RBI häufig verwendet. Reisepass, Führerschein, EPIC und andere OVDs dienen gegebenenfalls als Alternativen.
Ist die PAN-Karte für das Onboarding zwingend erforderlich?
Die PAN-Nummer ist für Einzelpersonen und Unternehmen gemäß den CDD-Vorschriften erforderlich, alternativ kann Formular 60 verwendet werden, wenn keine PAN-Nummer vorliegt. Die Übereinstimmung von Name und PAN-Nummer muss überprüft werden.
Welche Rolle spielt CKYC im Onboarding-Prozess?
CKYC ermöglicht die zentrale Speicherung von KYC-Datensätzen. Shufti strukturiert Kundendaten so, dass sie mit CKYC-Feldern übereinstimmen, sofern eine Wiederverwendung zulässig ist.
Welche Meldeinfrastruktur kommt in Indien zum Einsatz?
Meldepflichtige Unternehmen übermitteln STRs und CTRs über FINnet 2.0 an FIU-IND. Die Onboarding-Unterlagen müssen die Rekonstruktion und Prüfung unterstützen.
Wie werden zweisprachige Aadhaar-Namen behandelt?
Shufti erfasst sowohl englische als auch regionale Schriftfelder und wendet eine transliterationsbewusste Zuordnung an, um falsche Übereinstimmungen zu reduzieren.
Welche Dokumente werden typischerweise für KYB in Indien benötigt?
Gründungsurkunde, CIN-Statusprüfung, PAN des Unternehmens, GSTIN, Nachweis der Zeichnungsberechtigung und Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten (bei Anteilen über 10 %).
Wie wird der Schutz personenbezogener Daten in Indien geregelt?
Die Verarbeitung muss mit dem Digital Personal Data Protection Act, 2023, übereinstimmen. Shufti unterstützt definierte Aufbewahrungs- und Zugriffskontrollen.
Was passiert, wenn ein Kunde die digitale KYC-Erfassung nicht besteht?
Strukturierte Wiederholungsversuche werden unterstützt, wobei geotaggte und zeitgestempelte Nachweise zur Überprüfung der Konformität gespeichert werden.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Indien geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Indien
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Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
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Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu behindern
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Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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Verhindern Sie Kontoübernahmebetrug mit einem mehrschichtigen Verteidigungssystem
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Ein Leitfaden für Unternehmen zur Auswahl der richtigen Lösung zur Identitätsverifizierung
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