Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
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Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
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Identitätsbetrug
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Rückbuchungsbetrug
Geldwäscheaktivitäten
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Indonesien
Identitätsprüfung & KYC für Indonesien
Shufti vereint KYC-, KYB- und AML-Prüfungen auf einer Plattform, die auf die regulatorischen Vorgaben Indonesiens abgestimmt ist. Überprüfen Sie KTP-el-Ausweise, Reisepässe und Unternehmensdaten im Rahmen des Risiko-Screenings gemäß den Anforderungen von OJK, PPATK, Bank Indonesia und Ditjen AHU.
Operative Leistung für KYC in Indonesien
Unsere Zahlen sprechen Bände.
98.81%
Bestehensquoten
< 5 Sek.
Verification
Zeit
80%
EIDV
Verification
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti prüft über 14 indonesische Dokumente
Alle unterstützten Dokumente anzeigenKTP-el
Primäre ID für indonesische Einwohner (WNI), die als Haupt-KYC-Datensatz über die lebenslange 16-stellige NIK und die Adressfelder verwendet wird.
Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Die digitale Bevölkerungsidentität von Dukcapil. Nützlich als ergänzender digitaler Nachweis in App-basierten Prozessen, sofern Organisationen ihn neben den üblichen Identitätsprüfungen akzeptieren.
Paspor Biasa und E-Paspor
Wird von indonesischen Reisenden genutzt und ist für viele ausländische Staatsangehörige ein wichtiges Dokument. MRZ-Daten und E-Pass-Chips erleichtern die Dokumentenprüfung aus der Ferne.
Surat Izin Mengemudi (SIM)
Gängiger zweiter Lichtbildausweis, falls die KTP-el-Erfassung fehlschlägt oder Unterstützung benötigt wird. Die aktuelle SIM-Kartennummerierung ist an NIK angeglichen, was die Überprüfung der Aufzeichnungen erleichtert.
Izin Tinggal Terbatas (ITAS oder KITAS)
Wird von ausländischen Einwohnern mit befristetem Aufenthaltsstatus als Aufenthaltserlaubnis verwendet. Üblicherweise wird sie zusammen mit einem Reisepass benötigt, da der Aufenthaltsstatus bei der Einreise nachgewiesen werden muss.
Izin Tinggal Tetap (ITAP oder KITAP)
Wird von ausländischen Einwohnern mit Daueraufenthaltsstatus als Aufenthaltserlaubnis verwendet. Physische und digitale Formulare unterstützen eine zuverlässigere Registrierung von Einwohnern durch passbasierte Prüfungen.
Identität des Unternehmens
Akta Pendirian Dan Perubahan
Die Gründungsurkunde und ihre Änderungen belegen die rechtliche Gründung, die Geschäftsführung, die Gesellschafter und die Kapitalstruktur. Übliche erste Nachweise für die Existenz und Kontrolle einer juristischen Person.
Profil Perseroan AHU
Die Unternehmensprofile der AHU bestätigen die Registerdaten und den Rechtsstatus. Sie dienen der Validierung des Unternehmens anhand der Aufzeichnungen des Justizministeriums/der AHU.
Nomor Induk Berusaha (NIB)
NIB ist der zentrale Identifikator für Open-Source-Software im Rahmen der risikobasierten Lizenzierung. Er dient der Bestätigung, dass ein Unternehmen zum Betrieb registriert ist.
Steueridentität des Unternehmens
NPWP Badan
Die NPWP-Nummer des Unternehmens dient als Steueridentifikationsnachweis. Sie wird üblicherweise mit Grundbucheinträgen, AHU-Protokollen und Onboarding-Unterlagen abgeglichen.
Pengukuhan PKP
Der PKP-Status belegt gegebenenfalls die Umsatzsteuerregistrierung eines Unternehmens. Er trägt zur Bestätigung des Steuerstatus steuerpflichtiger Geschäftsmodelle bei.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Daftar Direksi Dan Komisaris
Die Daten von Direktoren und Beauftragten dienen der Überprüfung von Verantwortlichen und der Durchführung von Governance-Prüfungen. Sie stammen häufig aus Grundbucheinträgen und Aufzeichnungen von Lüftungsanlagen.
Struktur Pemegang Saham
Die Daten zur Aktionärsstruktur unterstützen die UBO-Analyse und die Kontrollzuordnung, insbesondere bei mehrschichtigen oder familienverbundenen Eigentumsverhältnissen.
Deklarasi Beneficial Owner
BO-Erklärungen und -Anmeldungen unterstützen die UBO-Erfassung gemäß den indonesischen Regelungen zum wirtschaftlichen Eigentum und den Erwartungen des Registers.
Sprachen, die wir abdecken
Dokumenttextverarbeitung
Verarbeitet Felder in Bahasa Indonesia und lateinischer Schrift in KTP-el, Pässen, Steuer- und Unternehmensdatensätzen, einschließlich digitaler Bevölkerungsidentitätsflüsse.
Namensabgleich-Steuerelemente
Berücksichtigt gängige indonesische Schreibweisen und gleicht Namen mit den Regeln des Dukcapil und der Passregistrierung ab, einschließlich der Namenskonventionen im Personenstandsregister.
Konsistenz der Beweise
Prüft, ob NIK, Name, Geburtsdatum, Adresse und Unternehmensdaten bei allen Schritten im Zusammenhang mit Selfie, Dokument, Registrierung und AML konsistent bleiben.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Basierend auf der KTP-Erfassung, der Pass-Fallback-Funktion und der Unterstützung von Genehmigungen, was dazu beiträgt, Wiederholungsversuche bei Reisen von Inländern und Ausländern zu reduzieren.
Reinigungsaudit
Trails
Die Entscheidungsgründe, die unterstützenden Beweise und die Eskalationsgeschichte bleiben für die von OJK, BI und PPATK geleiteten AML-Kontrollen und Aufzeichnungspflichten überprüfbar.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Die Match-Logik kann gängige indonesische Rechtschreibvarianten und strengere Namensaufzeichnungsregeln berücksichtigen, die häufig zu Fehlern bei der Überprüfung auf exakte Übereinstimmung führen.
Ein Arbeitsablauf, eins
Back-Office-
Entwickelt für Teams, die KYC, KYB, Screening und Eskalationen in einer einzigen Betriebsansicht unter den mehrschichtigen AML-Vorschriften Indonesiens benötigen.
Nationales ID-First-Flow-Design
Zunächst werden KTP-el und NIK als Standardverfahren für Einwohner verwendet, anschließend wird für die Einreise ausländischer Staatsangehöriger auf Reisepass, ITAS oder KITAP umgestellt.
Herausforderungen bei IDV/KYC in Indonesien
Mule-Konto-Druck
Die Kontrollen von Online-Glücksspiel und SIM-Swap-Betrug haben die Aufmerksamkeit nicht nur auf die Dokumentenerfassung, sondern auch auf Selfies, die Erkennung von Straftaten und das Transaktionsverhalten gelenkt.
Ultimative Eigentümerlücken
Die Einreichung der Unterlagen ist obligatorisch, die Vollständigkeit der Daten variiert jedoch weiterhin. Die KYB-Teams benötigen häufig Grundbuchauszüge, AHU-Profile und Erklärungen, um Kontrolllücken zu schließen.
Reibungsverluste beim dokumentenübergreifenden Namensabgleich
Geringfügige Unterschiede in der Rechtschreibung können zu Fehlübereinstimmungen in den Bereichen KTP-el, Reisepass und Steuerdaten führen und somit mehr Fälle einer manuellen Überprüfung unterziehen.
Fünfjährige Beweislast
CDD-, BO-, Screening- und Berichtsaufzeichnungen müssen für die Aufsichtsbehörden und PPATK überprüfbar bleiben, was den Prüfungsdruck auf jede Ausnahme erhöht.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Indonesien
KYC-Lösungen
Beschleunigen Sie die Kundenintegration und -authentifizierung mit Echtzeit-Identitätsprüfungslösungen.
Gesichtsüberprüfung
Vergleichen Sie ein Selfie mit einem Porträt aus dem Personalausweis, Reisepass oder der Genehmigung, um Identitätsdiebstahl, gekaufte Konten und Fernmissbrauch, wie er bei Betrugs- und Glücksspieltransaktionen vorkommt, einzudämmen.
.
Altersverifikation
Verwendet zunächst eine auf Selfies basierende Altersschätzung und fügt dann eine Dokumentenprüfung hinzu, wenn aufgrund von Richtlinien, Branchenvorschriften oder in Ausnahmefällen ein strengerer Altersnachweis erforderlich ist.
.
Adressverifikation
Prüft alle adresshaltigen Dokumente, einschließlich PLN-Rechnungen, PAM JAYA- oder PDAM-Rechnungen, IndiHome-Aufzeichnungen und Kontoauszüge von BCA, Mandiri oder BRI.
.
Dokumentenüberprüfung
Prüft KTP-el, Pässe, SIM, ITAS und KITAP anhand von Feldern mit lateinischer Schrift, MRZ-Daten und gemischten physischen oder digitalen Erfassungsmethoden, die in Indonesien üblich sind.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft AHU-Profile, Grundbucheinträge, NIB, NPWP und Controller-Daten, damit die Teams vor der Inbetriebnahme die rechtliche Existenz, die steuerliche Identität und die Eigentumsverhältnisse bestätigen können.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
EDD erstellt strukturierte Beweismittel für Fälle mit höherem Risiko, wie z. B. komplexe Eigentumsverhältnisse, ausländische Kontrollinhaber, Glücksspielrisiken oder verdächtiges Zahlungsverhalten, die zur Überprüfung und Eskalation bereit sind.
.AML Screening
Nutzen Sie Modelle der künstlichen Intelligenz und mehr als 1700 Sanktions- und Beobachtungslisten, um Geldwäscheversuche zu erkennen und zu verhindern.
Geschäft AML Screening
Die Prüfung des Unternehmens sowie der Direktoren, Kommissare und wirtschaftlich Berechtigten erfolgt anhand indonesischer und globaler Risikolisten, um die lokalen Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen und die umfassendere Sanktionsgovernance zu unterstützen.
.
Transaktionsüberprüfung
Unterstützt die laufende Überprüfung von Mustern im Zusammenhang mit Mule-Konten, E-Wallet-Durchleitung, grenzüberschreitenden Zahlungsportalen und Glücksspiel-bezogenen Geldflüssen, die von PPATK hervorgehoben wurden.
.Konzipiert für die indonesischen Compliance-Anforderungen
Finanzdienstleistungsbehörde (OJK)
Überwacht Finanzdienstleistungen und Geldwäschebekämpfung. Shufti unterstützt CDD, die Erfassung von Bankverbindungen, die Protokollierung von Prüfvorgängen und die Bereitstellung von überprüfbaren Nachweisen für Audits.
Bank Indonesia
Reguliert Zahlungen und Zahlungsdienstleister. Shufti unterstützt Transaktionsrisikokontrollen, die Prüfung von Nachweisen und Eskalationsprotokolle für BI-überwachte Zahlungs- und Systemteilnehmerumgebungen.
PPATK
Die indonesische Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) ist für die Meldung und Analyse von Geldwäsche zuständig. Shufti unterstützt die Speicherung von Fallnotizen, Beweismitteln und dem Kontext verdächtiger Aktivitäten, die interne Eskalationen und die Meldeprozesse im Rahmen von PPATK goAML ermöglichen.
Ditjen Dukcapil
Verwaltet NIK-, KTP-el- und Personenstandsdatensätze. Shufti unterstützt KTP-el-First-Abläufe und Konsistenzprüfungen der Bewohneridentität.
Ditjen AHU
Verwaltet die rechtlichen Unterlagen des Unternehmens und die Meldungen an die Geschäftsleitung. Shufti unterstützt Unternehmensprüfungen, die Zuordnung von Kontrollinhabern und die Erfassung von KYB-Belegen.
OSS / BKPM
Shufti verwaltet risikobasierte Geschäftslizenzen und die Ausstellung von NIB-Zertifikaten. Shufti unterstützt Onboarding-Prüfungen, bei denen die übermittelten Unternehmensdaten mit OSS-verknüpften Lizenzkennungen und Betriebsaufzeichnungen abgeglichen werden.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Verwaltet die Unternehmenssteuerregistrierung und NPWP. Shufti hilft dabei, die Steueridentität mit den rechtlichen und Onboarding-Unterlagen abzugleichen.
Kementerian Komunikasi Dan Digital
Shufti überwacht Datenschutzgesetze und digitale Governance. Das Unternehmen unterstützt die gesetzeskonforme Erfassung von Identitäten, die Verarbeitung von Einwilligungen und die Datenkontrolle.
Generaldirektion Einwanderung
Stellt Pässe und Aufenthaltsgenehmigungen aus. Shufti unterstützt die Einreise ausländischer Staatsangehöriger durch Pass-, ITAS- und ITAP-Prüfungen.
Einsatzwahl
Verfügbar über indonesische Cloud-Regionen von AWS, Google Cloud, Microsoft, Alibaba und Oracle, mit lokalen Cloud- oder On-Premise-Optionen.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an Indonesiens UU Nr. 27 Tahun 2022 (PDP-Gesetz, OJK POJK 8/2023 und PPATK-Meldeverfahren, die bei der regulierten Aufnahme und Überwachung verwendet werden.)
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungs- und Löscheinstellungen können an interne Richtlinien und die indonesischen AML-Vorschriften angepasst werden, um Identitätsdatensätze mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung aufzubewahren.
Verschlüsselungsstatus
Die Verschlüsselung wird sowohl während der Übertragung als auch im Ruhezustand angewendet, um die Sicherheitsstandards von Unternehmen für personenbezogene Daten, Identitätsdaten und Finanzdaten zu unterstützen, die im Rahmen indonesischer Compliance-Programme verarbeitet werden.
Datenkontrollen Datenschutzbestimmungen für Indonesien
Indonesische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Financial Transaction Reporting and Analysis Center Indonesia (PPATK) / DTTOT
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
Oberster Gerichtshof Indonesiens (Mahkamah Agung Republik Indonesien)
BPJS für Beschäftigung
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Hauptkunden-ID für Indonesien?
Für die meisten Einwohner Indonesiens ist KTP-el das Standard-KYC-Dokument. Es enthält die lebenslang gültige 16-stellige NIK und die Adresse, weshalb Teams Onboarding und Datensatzabgleich üblicherweise darauf stützen.
Kann ein Reisepass verwendet werden, wenn der KTP-EL fehlt?
Ja. Reisepässe sind für Indonesier bei Reisen oder im Ausland ein gängiges Ausweichdokument und neben ITAS oder KITAP ein wichtiges Dokument für ausländische Staatsangehörige, wenn der Aufenthaltsstatus relevant ist.
Welche Nachweise sind üblicherweise für indonesische KYB erforderlich?
Die Teams verlangen in der Regel die Eigentumsurkunde und etwaige Änderungen, das AHU-Firmenprofil, die NIB, die NPWP, Daten zu Geschäftsführern und Aktionären sowie eine Erklärung oder Meldung des wirtschaftlich Berechtigten, falls die Kontrolle nicht offensichtlich ist.
Welche Listen sollten AML Screening In Indonesien Schutz suchen?
Lokale Programme sollten indonesische inländische Listenkontrollen berücksichtigen, die DTTOT (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris) und PPSPM (Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal) abdecken, und dann globale Sanktionen, PEP und negative Medienkontrollen basierend auf Sektor, Exposition und Risikobereitschaft hinzufügen.
Wie fügt sich das PPATK-Reporting in den Arbeitsablauf ein?
PPATK nutzt goAML. Unternehmen benötigen jedoch weiterhin ihre eigenen Nachweise vor der Einreichung, einschließlich Identitätsprüfungen, Transaktionskontext, Fallnotizen, Eskalationsgründe und Aufzeichnungen, die eine Entscheidung über verdächtige Aktivitäten stützen.
Wie werden indonesische Namensvarianten beim Onboarding behandelt?
Exakte Übereinstimmungen reichen selten aus. Die Kontrollmechanismen sollten gängige Schreibweisen berücksichtigen und Namen in Dukcapil-Datensätzen, Pässen und Steuerdateien abgleichen, ohne jede Abweichung zu einem manuellen Stopp zu führen.
Können Daten in Indonesien verbleiben?
Viele Unternehmen bevorzugen indonesisches Hosting für ihre Governance-Strukturen. Indonesische Regionen sind bei großen Cloud-Anbietern verfügbar, und On-Premise- oder lokale Cloud-Bereitstellungen können internen Richtlinien und PDP-Kontrollen zugeordnet werden.
Wie lassen sich Abbruchraten und Wiederholungsversuche auf Mobilgeräten reduzieren?
Beginnen Sie mit einem KTP-el-First-Workflow, halten Sie Reisepass- und Genehmigungsausweichmöglichkeiten bereit, steuern Sie die Erfassungsqualität auf Mobilgeräten und leiten Sie Ausnahmen nur dann zur Überprüfung weiter, wenn die Nachweise inkonsistent sind.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Indonesien geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Indonesien
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
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Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
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Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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