Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
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Irak
Identitätsprüfung & KYC für den Irak
Shufti bietet KYC-, KYB- und AML-Compliance-Lösungen für den Irak an und unterstützt damit die Aufsicht der Zentralbank des Irak, die Standards des AMLCFT-Büros und die Verpflichtungen des Geldwäschegesetzes Nr. 39/2015.
Operative Leistung für KYC im Irak
Unsere Zahlen sprechen Bände.
98.68%
Passpreise
< 5 Sekunden
Verification
Zeit
100%
NFC
Verification
Beweissichernde Kontrollen bei irakischen Bürgern und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 23 irakische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenIrakischer Personalausweis (Hawiyya Wataniyya)
Biometrische Chipkarte, die seit Januar 2016 ausgegeben wird; primäres KYC-Dokument zur Überprüfung der individuellen Identität im Bankwesen, in der Fintech-Branche und in regulierten Sektoren.
Irakischer Pass (Jawaz Al-Safar)
ICAO-konformes Dokument mit maschinenlesbarer Zone; international und national für Reise-, Aufenthaltsgenehmigungs- und KYC-Anforderungen anerkannt.
Irakischer Personenstandsausweis (Bittaqat Al-Ahwal Al-Madaniyya)
Die ältere Karte aus der Zeit vor 2016 ist weiterhin rechtlich gültig; aufgrund des höheren historischen Betrugsrisikos im Vergleich zur biometrischen National Card sind jedoch verstärkte Sorgfaltsprüfungen erforderlich.
Führerschein
Ausgestellt vom irakischen Automobil- und Reiseverband; wird als sekundäres Ausweisdokument und als Ausweichlösung für KYC-Abläufe in Sektoren ohne biometrischen Zugang verwendet.
Aufenthaltsgenehmigung
Ausgestellt vom Innenministerium für ausländische Staatsangehörige; dient der Überprüfung des Aufenthaltsstatus als Nicht-Iraker und der Einhaltung der grenzüberschreitenden Vorschriften in irakischen Institutionen.
Identität des Unternehmens
Handelsregisterauszug
Primärer Nachweis des Rechtsstatus, ausgestellt vom Handelsministerium; obligatorisch für KYB-Workflows und die Eröffnung von Firmenkonten bei allen regulierten Finanzinstituten.
Satzung
Grundlegendes Dokument zur Unternehmensführung, das die Eigentümerstruktur, die Zusammensetzung der Aktionärsstruktur und die Unternehmensziele definiert; erforderlich für die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten und die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten.
Steueridentität des Unternehmens
Steuerregistrierungsbescheinigung
Ausgestellt von der Allgemeinen Steuerkommission; bestätigt die zugewiesene Steueridentifikationsnummer und den Status der Einhaltung der Anforderungen der irakischen Steuerbehörde durch das Unternehmen.
Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzministeriums
Nachweis über den Status der Steuerehrlichkeit; erforderlich von regulierten Unternehmen für die Lizenzverlängerung und die Genehmigung bedeutender Transaktionen gemäß dem irakischen Finanzregulierungsrahmen.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Aktionärsregister
Offizielles Register, das die Eigentümerstruktur und die Angaben zu den Aktionären dokumentiert; unerlässlich für die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten gemäß den Schwellenwerten des Geldwäschegesetzes Nr. 39/2015.
UBO-Erklärung
Gemäß Geldwäschegesetz Nr. 39/2015 ist dies obligatorisch, wenn Transaktionen 10 Millionen IQD übersteigen; erfasst Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten und zur Kontrollstruktur für Compliance-Prüfungszwecke.
Vorstandsbeschluss
Ein Dokument zur Unternehmensführung, das die Zeichnungsberechtigten, die kontrollierenden Personen und die Genehmigungsbefugnis für Transaktionen nachweist; es unterstützt die KYB-Verifizierung und verbesserte Due-Diligence-Workflows.
Sprachen, die wir abdecken
Irakisch-arabische und kurdische Schriften
Primärsprache Arabisch mit Skriptverarbeitung für irakische Dokumente; Kurdisch in der KRG-Region; unerlässlich für die Dokumentenprüfung und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen.
Arabische Transliterationskontrolle
Namensabgleich über arabische Transliterationsvarianten, diakritische Zeichen und maschinenlesbare Zonendaten lateinischer Schrift für eine verbesserte Genauigkeit der Identitätsprüfung.
Konsistenz der Beweise über mehrere Schritte hinweg
Abgleich der Identitätsdaten über die KYC- und CDD-Schritte hinweg; bestätigt die konsistente Identitätsübereinstimmung in Dokumenten, biometrischen Prüfungen und Compliance-Screenings.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Regulatorische Angleichung an den irakischen AML-Rahmen
Die Arbeitsabläufe entsprechen den Standards des Geldwäschegesetzes Nr. 39/2015 und des AMLCFT-Büros, wodurch der Prüfungsaufwand und die regulatorischen Überprüfungszyklen reduziert werden.
Mehrfachdokumentenprüfung gegenüber zwei Behörden
Die Unterstützung von 23 irakischen Dokumententypen ermöglicht die Überprüfung im gesamten Gebiet der föderalen Regierung von Bagdad und der Regionalregierung Kurdistans ohne erneute Bearbeitung.
Sanktionsprüfung über sich überschneidende Listen hinweg
Die Überprüfung anhand von UN-, OFAC- (Irak-bezogen), EU-, AMLCFT-Lokallisten- und ISIS-bezogenen Einstufungen verringert das Risiko der Nichteinhaltung von Vorschriften in vier verschiedenen Regimen.
Dokumentenbearbeitung vor 2016 mit verstärkter Sorgfaltspflicht
Die Überprüfung des Personenstandsstatus (Legacy Civil Status ID) umfasst sekundäre Kontrollen und die Kennzeichnung von Betrugsrisiken, wodurch die manuellen Prüfzyklen reduziert und gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen erfüllt werden.
Optimierung einer bargelddominanten Wirtschaft
KYC-Workflows, die für Bevölkerungsgruppen ohne Bankzugang mit alternativen Identifikations- und Versorgungsnachweisen angepasst wurden, ermöglichen eine sichere finanzielle Inklusion.
Herausforderungen im Bereich Identitätsdiebstahl/KYC im Irak
Komplexität der Doppelautorität
Bagdad und die KRG betreiben parallele Regulierungsrahmen; die KRG kann Bundesgesetze modifizieren und so doppelte Zuständigkeitsbereiche für die Einhaltung von Vorschriften schaffen.
Bargelddominierte Wirtschaft
90 % der Transaktionen werden in bar abgewickelt; nur 23 % der Erwachsenen besitzen ein Bankkonto, weshalb alternative Identitätsnachweise jenseits der traditionellen Bankkanäle erforderlich sind.
Koexistenz bestehender Altdokumente
Personenstandsdaten, die vor 2016 ausgestellt wurden, behalten ihre Gültigkeit in Verbindung mit biometrischen Personalausweisen; ältere Dokumente bergen ein erhöhtes Betrugsrisiko und erfordern daher verstärkte Sorgfaltsprüfungen.
Erhöhtes Sanktionsrisiko
Überlappende Sanktionsregime führen zu Prüfverpflichtungen in vier Listen; das Risiko eines Single Point of Failure beeinträchtigt die Transaktionsgeschwindigkeit und die Betriebskosten.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für den Irak
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Biometrische Verifizierung anhand von Bildern des irakischen Personalausweises und Reisepasses; unterstützt Lebenderkennung und Spoofing-Prävention beim digitalen Onboarding.
.
Altersverifikation
Altersschätzung anhand eines Selfies mit Dokumentenprüfung als Ausweichmöglichkeit; unerlässlich für die KYC-Verfahren (Know Your Customer) im Bereich altersbeschränkter Finanzdienstleistungen, Glücksspiel und Kryptowährungsbörsen im Irak.
.
Adressverifikation
Shufti kann jedes Dokument mit Adressangabe überprüfen; gleicht Kontoauszüge von Zain Iraq, AsiaCell, Rafidain Bank und Rasheed Bank ab, um den irakischen Wohnsitz zu bestätigen.
.
Dokumentenüberprüfung
OCR- und maschinenlesbare Zonenvalidierung irakischer Ausweisdokumente; erkennt Fälschungen und Manipulationen und erfasst gleichzeitig strukturierte Daten für Compliance-Systeme.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Validierung der irakischen Handelsregisterauskunft, der Steuerregistrierung und der Satzung anhand der Datenbanken des Handelsministeriums und der Steuerkommission.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten anhand der UBO-Erklärung und des Aktionärsregisters; obligatorisch für Hochrisikogebiete, Sektoren und Transaktionen mit hohem Wert.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Überprüfung von Unternehmen anhand der lokalen AMLCFT-Liste, der UN-Liste, der OFAC-Sanktionen im Zusammenhang mit dem Irak, der EU-Sanktionen und der ISIS-Sanktionen; unterstützt die Genehmigung von Transaktionen und die laufende Überwachung.
.
Transaktionsüberprüfung
Überwachung von Transaktionen entlang der goAML-Meldewege; erkennt verdächtige Muster, Sanktionsübereinstimmungen und Meldepflichten gemäß Geldwäschegesetz Nr. 39/2015.
.Konzipiert für die irakischen Compliance-Anforderungen
Zentralbank des Irak (CBI)
Die irakische Währungsbehörde ist für Zahlungssysteme, Geldpolitik und Wechselkursmanagement zuständig. Shufti passt die KYC-Prozesse an die Aufsichtsstandards der Zentralbank von Irak (CBI) an. Offizielle Website: https://cbi.iq/
Irakische Wertpapierkommission (ISC)
Die Behörde überwacht die Wertpapiermärkte und die irakische Börse. Shufti unterstützt die KYC-Verifizierung von Anlegern für den Wertpapierhandel gemäß den Lizenzierungsstandards der ISC. Offizielle Website: https://www.isc.gov.iq/en
Büro zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLCFT)
Die Finanzermittlungseinheit Shufti empfängt und analysiert verdächtige Transaktionen. Shufti ist in die goAML-Meldeinfrastruktur integriert, um die Verpflichtungen gemäß AMLCFT zu erfüllen. Offizielle Website: https://www.aml.iq/
Federal Board of Supreme Audit (FBSA)
Die höchste Finanzkontrollbehörde gewährleistet die Rechenschaftspflicht öffentlicher Gelder. Shufti stellt prüfungsfertige KYC-Unterlagen und Transaktionsdokumentationen gemäß FBSA bereit. Offizielle Website: https://www.fbsa.gov.iq/en
Kommunikations- und Medienkommission (CMC)
Die CMC reguliert Medien und Kommunikation. Die Verifizierungs- und Datenschutzmaßnahmen von Shufti entsprechen den Anforderungen der CMC an elektronische Kommunikation und Datenschutz. Offizielle Website: https://www.cmc.gov.iq/
Allgemeine Steuerkommission (GCT)
Shufti ist zuständig für die Steuerveranlagung, den Steuereinzug und das Forderungsmanagement. Das Unternehmen prüft die Steuerregistrierung und die Steuerbescheinigung des Finanzministeriums und unterstützt damit die Arbeitsabläufe der Allgemeinen Steuerbehörde (GCT). Offizielle Website: https://mof.gov.iq/en/General-Tax-Authority.aspx
Innenministerium (MOI)
Stellt den Personalausweis, Reisepässe und Personenstandsurkunden aus. Shufti ist in die Dokumentenauthentifizierungs- und biometrischen Validierungsstandards des Innenministeriums integriert. Offizielle Website: https://www.moi.gov.iq/
Finanzministerium (IMOF)
Shufti formuliert Finanzrichtlinien und überwacht die öffentlichen Ausgaben. Er unterstützt die Angleichung der regulatorischen Vorgaben an die Berichterstattung der IMOF und die Überprüfung der steuerlichen Unbedenklichkeit. Offizielle Website: https://mof.gov.iq/en/
Einsatzwahl
AWS Middle East (VAE), Azure UAE North oder GCP Doha; On-Premise-Lösungen sind für irakische Unternehmen verfügbar, die lokale Datenverwaltung und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen benötigen.
Regulierungsangleichung
Die Datenkontrollen entsprechen den Vorschriften der Zentralbank von Irland (CBI) und den Aufzeichnungsstandards des Geldwäschegesetzes 39/2015. Das Gesetz Nr. 78 von 2012 über elektronische Signaturen regelt die Aufzeichnungspflichten und deren Durchsetzung.
Aufbewahrungskontrollen
Die Aufbewahrungs- und Löscheinstellungen gewährleisten die Einhaltung der Mindestaufbewahrungsfrist von fünf Jahren gemäß Geldwäschegesetz 39/2015. Arbeitsabläufe gewährleisten die Protokollierung von Prüfprotokollen und die Bereitstellung von Nachweisen für behördliche Anfragen.
Verschlüsselungsstatus
Starke Verschlüsselung schützt persönliche und finanzielle Daten während der Übertragung und im Ruhezustand. Die Datenklassifizierung trennt Kategorien und wird vierteljährlich Sicherheitsüberprüfungen unterzogen.
Daten- und Datenschutzkontrollen im Irak
Irakische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Büro zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Irak - Lokale Liste
Repräsentantenhaus des Irak
Ministerium der Finanzen
Verteidigungsministerium
Ministerium für Öl
Irakische Nationale Ölgesellschaft (INOC)
Alsumaria
Rudaw
Büro zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Irak - Lokale Liste
Repräsentantenhaus des Irak
Ministerium der Finanzen
Verteidigungsministerium
Ministerium für Öl
Irakische Nationale Ölgesellschaft (INOC)
Alsumaria
Rudaw
Rudaw
Büro zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Irak - Lokale Liste
Repräsentantenhaus des Irak
Ministerium der Finanzen
Verteidigungsministerium
Ministerium für Öl
Irakische Nationale Ölgesellschaft (INOC)
Rudaw
Häufig gestellte Fragen
Welches primäre Ausweisdokument wird für die KYC-Prüfung im Irak benötigt?
Der irakische Personalausweis (Hawiyya Wataniyya) ist das wichtigste KYC-Dokument. Diese biometrische Chipkarte wird seit Januar 2016 ausgegeben und ist in allen irakischen Finanzinstituten und regulierten Sektoren anerkannt. Personalausweise mit Personenstandsnachweis, die vor 2016 ausgestellt wurden, behalten ihre rechtliche Gültigkeit, erfordern jedoch aufgrund des höheren Betrugsrisikos verstärkte Sorgfaltsprüfungen.
Was ist das wichtigste Geldwäschebekämpfungsgesetz des Irak und wann trat es in Kraft?
Das irakische Geldwäschegesetz Nr. 39 von 2015 ist das wichtigste Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche. Es legt Sorgfaltspflichten fest, definiert Meldeschwellen für wirtschaftlich Berechtigte ab 10 Millionen IQD und ermächtigt das Büro für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung (AMLCFT) innerhalb der irakischen Zentralbank zur Analyse von Meldungen über verdächtige Transaktionen.
Nutzt der Irak das goAML-System zur Meldung verdächtiger Transaktionen?
Ja, der Irak hat im Rahmen des TAFI I-Projekts, das zwischen 2022 und 2023 abgeschlossen wurde, das goAML-System (UNODC-Plattform) zur Meldung verdächtiger Transaktionen implementiert. Alle regulierten irakischen Finanzinstitute müssen gemäß Geldwäschegesetz Nr. 39/2015 Meldungen über verdächtige Aktivitäten über die goAML-Infrastruktur an das AMLCFT-Büro übermitteln.
Wie ist der aktuelle FATF-Status und die Bewertung der Einhaltung der AML-Vorschriften im Irak?
Der Irak wurde im Januar 2025 nach seinem gegenseitigen Evaluierungsbericht vom August 2023 von der FATF-Grauen Liste gestrichen. Diese Streichung spiegelt die Fortschritte des Irak bei der Umsetzung von Reformen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der Stärkung der regulatorischen Rahmenbedingungen und der Verbesserung der Finanzermittlungstätigkeiten unter der Aufsicht des Büros für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung wider.
Welche KYB-Dokumente werden zur Überprüfung irakischer Unternehmen benötigt?
Für die KYB-Verifizierung werden die Handelsregisterauskunft (ausgestellt vom Handelsministerium), die Satzung, die Steuerregistrierungsbescheinigung (Generalkommission für Steuern) und eine Steuerbescheinigung des Finanzministeriums benötigt. Zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten sind die UBO-Erklärung und das Aktionärsregister gemäß Geldwäschegesetz Nr. 39/2015 zwingend erforderlich.
Wie wirken sich die Regionalregierung Kurdistans und die Bundesbehörden auf die Einhaltung der KYC-Vorschriften im Irak aus?
Die Regionalregierung Kurdistans betreibt einen eigenen Rechtsrahmen und kann Bundesgesetze abändern, wodurch doppelte Compliance-Anforderungen entstehen. KYC-Prozesse müssen sowohl der Bundesgerichtsbarkeit Bagdads als auch dem von der Regionalregierung Kurdistans verwalteten Gebiet gerecht werden, mit jeweils eigenen Dokumentenstandards, Aufsichtsstrukturen der Steuerbehörden und Lizenzierungsrahmen.
Welche Aufbewahrungsfrist gilt für Kunden-KYC- und Transaktionsdatensätze im Irak?
Das Geldwäschegesetz Nr. 39/2015 schreibt eine Mindestaufbewahrungsfrist von fünf Jahren für Kundendaten (KYC) und Transaktionsdokumente vor. Die Aufbewahrungsmechanismen von Shufti gewährleisten diese Verpflichtung durch konfigurierbare Löscheinstellungen, automatisierte Compliance-Workflows und Prüfprotokolle zur Unterstützung der Beantwortung behördlicher Anfragen.
Welche Sanktionslisten gelten für die Überprüfung der Einhaltung der Sanktionsbestimmungen im Irak?
Vier Sanktionsregime gelten gleichzeitig: UN, OFAC-Sanktionen im Zusammenhang mit dem Irak (31 CFR Part 576), EU-Sanktionen und die irakische Anti-Geldwäsche-Liste. Die ISIS-Sanktionen werden separat geführt. Eine vollständige Überprüfung anhand aller vier Listen ist für die Genehmigung von Transaktionen gemäß den irakischen Anti-Geldwäsche-Bestimmungen obligatorisch.
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