Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
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Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
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AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
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Identitätsbetrug
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Irland
Identitätsprüfung & KYC für Irland
Shufti bietet KYC-, KYB- und AML-Compliance für den irischen Regulierungsrahmen, abgestimmt auf den Criminal Justice Act 2010 und die Anforderungen der irischen Zentralbank.
Operative Leistung für Irland KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
97.04%
Passpreise
< 5 Sek.
Verification
Zeit
70%
eIDV
Abdeckung
Nachweisbereite Überprüfungen für Bürger und Unternehmen in ganz Irland
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 14 irische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenIrischer Pass
Nationales Reisedokument, ausgestellt vom Außenministerium. Wird in ganz Irland und der EU zur KYC-Verifizierung akzeptiert; mit englischem und irischem Text.
Irischer Reisepass
Kompaktes EU-Reisedokument, das zusammen mit dem irischen Reisepass ausgestellt wird. Wird für die Identitätsprüfung (KYC) verwendet und enthält biometrische Daten sowie zweisprachigen Text in Englisch und Irisch-Gälisch.
Karte für öffentliche Dienste (PSC)
Staatlich ausgestelltes Ausweisdokument mit Bezug zu Sozialdiensten. Der regulatorische KYC-Status entwickelt sich stetig weiter; Shufti behandelt es als unterstützendes Dokument mit entsprechenden Risikokontrollen.
Irischer Führerschein
Führerschein im EU-Format, ausgestellt vom National Driver Licensing Service (NDLS). Wird zur Überprüfung der Identität und Adresse im Rahmen der KYC-Prüfung verwendet und von regulierten irischen Unternehmen akzeptiert.
Identität des Unternehmens
Gründungsurkunde
Rechtsdokument des Handelsregisters (Companies Registration Office, CRO), das die Unternehmensgründung bestätigt. Enthält den eingetragenen Namen, die Registrierungsnummer und das Gründungsdatum. Basisdokument für die KYB-Verifizierung.
Bescheinigung über die Namensänderung
Vom Handelsregister ausgestellte Urkunde, die Namensänderungen von Unternehmen dokumentiert. Unverzichtbar für die Überprüfung durch die KYB (Know Your Customer), wenn der Name des Unternehmens von den historischen Aufzeichnungen abweicht. Gewährleistet Kontinuität und rechtliche Identität.
Steueridentität des Unternehmens
Steuerregistrierungsnummer (TRN) Zertifikat
Ausgestellt von den Finanzbehörden zur Bestätigung der steuerlichen Registrierung eines Unternehmens. Enthält die Steueridentifikationsnummer (TRN), den Firmennamen, die Adresse und die Steuerkategorie. Unerlässlich für die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen gemäß dem Criminal Justice Act 2010.
Umsatzsteuer-Registrierungsbescheinigung
Vom Finanzamt ausgestellter Nachweis für umsatzsteuerpflichtige Unternehmen. Bestätigt Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Firmenname, Registrierungsdatum und gegebenenfalls den Befreiungsstatus. Erforderlich für grenzüberschreitende Transaktionen innerhalb der EU.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Zentrales Register der wirtschaftlich Berechtigten (RBO)
Das staatliche Register (rbo.gov.ie) dokumentiert Personen mit maßgeblichem Einfluss auf Unternehmen. Die obligatorische Eintragung dient der Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten und der Überprüfung der Unternehmensdaten.
Identität des Geschäftsführers und Eigentümers
Nachweisdokumente zur Bestätigung der Identität von Personen, die im CRO-Register und RBO-Register eingetragen sind. Dazu gehören Reisepässe, Führerscheine und andere Ausweisdokumente. Erforderlich für die vollständige erweiterte Sorgfaltsprüfung gemäß KYB.
Sprachen, die wir abdecken
Zweisprachige Dokumentenbearbeitung
Irische Ausweisdokumente werden in Englisch und Irisch-Gälisch ausgestellt. Shufti analysiert beide Sprachen, gleicht zweisprachige Namensfelder ab und speichert alle Vorgänge lückenlos.
Irische Namenskonventionen
Irische Namen mit den Präfixen Ó, Mac, Ní und Fada-Zeichen werden nativ validiert. Die Shufti-Abgleichsfunktion reduziert Fehlalarme bei Sanktions- und PEP-Prüfungen.
Standards für regulatorische Nachweise
Die Verifizierungsergebnisse umfassen Sprachvalidierung, Zeichensatzbestätigung und dokumentübergreifende Prüfungen und unterstützen so die Nachvollziehbarkeit für die Überprüfung durch CBI und DPC.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Es gibt keine obligatorische nationale ID-Karte, und zweisprachige Dokumente erfordern eine adaptive Erfassung. Shufti reduziert Nachreichungen durch die Berücksichtigung von Dokumenttyp- und Sprachvariationen.
Sauberere Prüfprotokolle
Entscheidungen protokollieren Verweise auf die Einhaltung des CJA 2010, Sprachvalidierungen und Nachweise zur DPC-Konformität und erstellen so revisionssichere Aufzeichnungen für die behördliche Inspektion.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Die Präfixe Ó, Mac, Ní und die diakritischen Zeichen fada werden nativ erkannt, wodurch fälschliche Ablehnungen legitimer irischer Namen bei der PEP- und Sanktionsprüfung reduziert werden.
Ein Workflow, ein Backoffice
Die Module KYC, KYB und AML nutzen eine gemeinsame Nachweisbibliothek, wodurch Datensilos abgebaut und die Meldepflichten gegenüber der irischen Finanzaufsichtsbehörde (FIU) vereinfacht werden.
Passport-First Flow Design
Bei der Identitätsprüfung in Irland werden Pässe und Führerscheine verwendet; Shufti priorisiert diese Dokumentenarten, um die Ablehnungsquote zu senken.
Irland IDV/KYC-Herausforderungen
Gemeinsames Reiserisiko
EU- und britische Passinhaber passieren Irland im Rahmen des Gemeinsamen Reiseraums. Shufti überprüft die ausstellende Gerichtsbarkeit und die Adresskonsistenz, um Risiken zu minimieren.
Kein Personalausweis
Es gibt keinen obligatorischen nationalen Personalausweis; die Public Services Card befindet sich in einem sich entwickelnden KYC-Status. Reisepass und Führerschein bleiben die wichtigsten Ausweisdokumente.
DSGVO-Geldwäsche-Aufbewahrungskonflikt
Die irischen AML-Vorschriften gemäß Abschnitt 55 des CJA 2010 schreiben eine fünfjährige Aufbewahrungsfrist vor; Artikel 17 der DSGVO sieht die Löschung vor. Die Kontrollmechanismen von Shufti berücksichtigen beide Aspekte.
PSD2-Authentifizierungsüberschneidung
Die starke Kundenauthentifizierung gemäß PSD2 überschneidet sich mit dem AML-Onboarding. Shufti koordiniert Gesichtserkennung und Identitätsprüfungen ohne doppelte Authentifizierung.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Irland
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Echtzeit-Lebenderkennung und Gesichtsabgleich mit Dokumenten. Schützt vor Identitätsdiebstahl und synthetischem Betrug, die bei der KYC-Registrierung von Fintech-Unternehmen in Irland häufig vorkommen.
.
Altersverifikation
Die Altersschätzung erfolgt anhand eines Selfies in Kombination mit einer Dokumentenprüfung. Dies ermöglicht altersbeschränkte Zugänge zu Glücksspiel-, Wett- und regulierten Lieferdiensten in Irland.
.
Adressverifikation
Shufti kann jedes Dokument mit Adressangabe verifizieren, darunter Rechnungen von Electric Ireland, Bord Gáis, Irish Water, Eir; und Kontoauszüge von AIB, Bank of Ireland.
.
Dokumentenüberprüfung
Automatisierte Echtheitsprüfungen, Manipulationserkennung und Datenextraktion für alle 14 irischen Dokumententypen. Strukturierte Ausgabe unterstützt AML- und KYB-Workflows.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Das Register gleicht die Daten mit dem Handelsregister, den TRN-Datenbanken und den Direktorenverzeichnissen ab. Es extrahiert Daten zur Unternehmensstruktur, zu Eigentumsverhältnissen und zur Kontrolle.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten erfolgt mittels RBO-, PEP-Screening und Überprüfung der Geschäftsführung. Die strukturierte Datenerhebung unterstützt die Meldepflichten gegenüber der FIU Irland.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Echtzeit-Sanktionsprüfung gemäß EU-, UN- und OFAC-Richtlinien, abgestimmt auf die Anforderungen der irischen Finanzaufsichtsbehörde (FIU). Umfasst globale PEP-Datenbanken mit konfigurierbaren branchenspezifischen Regeln.
.
Transaktionsüberprüfung
Kontinuierliche Überwachung gemäß den goAML-Indikatoren der irischen Finanzaufsichtsbehörde FIU. Unterstützt die Schwellenwerterkennung, die Kennzeichnung verdächtiger Aktivitäten und die kontinuierliche Einhaltung der Geldwäschebestimmungen.
.Zugeschnitten auf die irischen Compliance-Anforderungen
Zentralbank von Irland (CBI)
Die irische Zentralbank (Central Bank of Ireland, CBI) reguliert Kreditinstitute, Zahlungsdienstleister und Finanzmärkte. Shufti gleicht die Nachweise zur Identitätsprüfung (KYC) und die Prüfberichte an die Inspektionskriterien der CBI an. Offizielle Website: https://www.centralbank.ie/
Finanznachrichtendienst Irland (FIU Irland)
Empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen über goAML und koordiniert die Reaktion auf Finanzkriminalität. Shufti richtet die AML screening zum goAML-Workflow der FIU Irland. Offizielle Website: https://fiu-ireland.ie/Home
Datenschutzkommission (DPC)
Shufti setzt die DSGVO und das irische Datenschutzgesetz von 2018 für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch. Shufti bietet datenschutzkonforme Verschlüsselung, Aufbewahrung und verifizierte Prüfprotokolle. Offizielle Website: https://www.dataprotection.ie/en
Handelsregisteramt (CRO)
Shufti verwaltet das irische Handelsregister, die Geschäftsführer und die wirtschaftlich Berechtigten. Shufti nutzt Echtzeitdaten des CRO (Companies Registration Office), um die Identität und Kontrolle von Unternehmen für KYB (Know Your Business) zu überprüfen. Offizielle Website: https://cro.ie/
Revenue Commissioners
Shufti ist für die Steuerregistrierung, die Umsatzsteuerabwicklung und die Geldwäschebekämpfung irischer Unternehmen zuständig. Shufti prüft Steueridentifikationsnummern (TRNs) und Umsatzsteuerbescheinigungen, um den steuerlichen Status von Unternehmen zu bestätigen. Offizielle Website: https://www.revenue.ie/
Wohltätigkeitsaufsichtsbehörde
Die Aufsichtsbehörde überwacht gemeinnützige Organisationen hinsichtlich finanzieller Transparenz und Offenlegung der Eigentumsverhältnisse. Die KYB-Tools von Shufti unterstützen die Überprüfung von gemeinnützigen Organisationen und die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten. Offizielle Website: https://www.charitiesregulator.ie/
Abteilung für Finanzen
Das Shufti-Programm koordiniert Irlands Politik zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) und die Umsetzung von EU-Richtlinien. Shufti orientiert sich an den Vorgaben des Finanzministeriums hinsichtlich der Ermittlung wirtschaftlicher Eigentümer und der Einhaltung von Sanktionen. Offizielle Website: https://www.gov.ie/en/department-of-finance/
Einsatzwahl
Verfügbar über AWS eu-west-1 (Dublin) oder Azure Nordeuropa (Irland) für die Datenspeicherung im jeweiligen Land. Optionen für die lokale Bereitstellung sind auf Anfrage erhältlich.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an den Aufzeichnungspflichten gemäß DSGVO, dem Data Protection Act 2018 und dem Criminal Justice Act 2010, die von der irischen Datenschutzkommission durchgesetzt werden.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungseinstellungen gewährleisten die Einhaltung der in Abschnitt 55 des Criminal Justice Act 2010 festgelegten Mindestaufbewahrungsfrist von fünf Jahren, wobei Löschfunktionen die Löschungsrechte gemäß DSGVO unterstützen.
Verschlüsselungsstatus
Die Verschlüsselung aller personenbezogenen und finanziellen Daten während der Übertragung und im Ruhezustand erfolgt gemäß den Anforderungen von Artikel 32 der DSGVO und den Leitlinien der Datenschutzkommission.
Daten- und Datenschutzkontrollen für viele Schüler aus der ganzen Welt
Irische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Parlament von Irland
Nationaler Polizei- und Sicherheitsdienst Irlands
Die Irish Times
Frontverteidiger
RTE-Nachrichten
The Independent
Parlament von Irland
Parlament von Irland
Nationaler Polizei- und Sicherheitsdienst Irlands
Die Irish Times
Frontverteidiger
RTE-Nachrichten
The Independent
Parlament von Irland
Parlament von Irland
Nationaler Polizei- und Sicherheitsdienst Irlands
Die Irish Times
Frontverteidiger
RTE-Nachrichten
The Independent
Parlament von Irland
Parlament von Irland
Nationaler Polizei- und Sicherheitsdienst Irlands
Die Irish Times
Häufig gestellte Fragen
Welche KYC-Anforderungen gelten gemäß dem irischen Strafrechtsgesetz 2010?
Die KYC-Anforderungen des irischen Strafrechtsgesetzes von 2010 (geändert 2018 und 2021) umfassen für bestimmte Unternehmen die Identitätsprüfung, die Bestätigung der wirtschaftlich Berechtigten und eine risikobasierte Sorgfaltsprüfung. Shufti automatisiert jeden Schritt mit dokumentierten Nachweisen.
Welche Dokumente werden zur Identitätsprüfung in Irland benötigt?
Shufti unterstützt die Verifizierung irischer Pässe, Passkarten, Public Services Cards (PSC), Führerscheine und PPS-Nummern (als Datenpunkt). KYB verwendet CRO-Zertifikate, Steuerregistrierungsnummern und RBO-Einträge zu wirtschaftlichen Eigentümern.
Wie lange müssen KYC- und AML-Unterlagen in Irland aufbewahrt werden?
Gemäß Abschnitt 55 des Criminal Justice Act 2010 müssen KYC- und AML-Unterlagen mindestens fünf Jahre nach Beendigung einer Geschäftsbeziehung aufbewahrt werden. Shufti setzt dies durch konfigurierbare Löschfunktionen um, um die Anforderungen an die Datenlöschung gemäß AML und DSGVO in Einklang zu bringen.
Was ist die Fünfte Geldwäscherichtlinie und wie findet sie in Irland Anwendung?
Die Fünfte Geldwäscherichtlinie (5AMLD) erweiterte den Anwendungsbereich der Geldwäschebekämpfung auf Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte und verschärfte die Anforderungen an die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten. Irland setzte die 5AMLD durch das Criminal Justice Act 2010 Amendment Act 2021 um.
Wie überschneiden sich die Anforderungen der DSGVO mit den Aufzeichnungspflichten im Bereich der Geldwäschebekämpfung in Irland?
Artikel 17 der DSGVO gewährt das Recht auf Löschung; Abschnitt 55 des Criminal Justice Act 2010 schreibt eine fünfjährige Aufbewahrungsfrist vor. Shufti gewährleistet die Einhaltung dieser Aufbewahrungsfrist, kennzeichnet Löschungsanträge zur Überprüfung der Konformität und dokumentiert die Rechtsgrundlage gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c DSGVO.
Was ist das Zentralregister der wirtschaftlichen Eigentümer (RBO) und wer muss sich registrieren lassen?
Das RBO (rbo.gov.ie) ist das gesetzliche Register Irlands, in dem Personen erfasst werden, die mehr als 25 % eines Unternehmens besitzen oder kontrollieren. Alle in Irland eingetragenen Unternehmen sind zur Eintragung verpflichtet. Shufti überprüft die RBO-Einträge anhand der angegebenen Eigentumsverhältnisse im Hinblick auf die Einhaltung der KYB-Vorschriften.
Worin besteht der Unterschied zwischen KYC und KYB im Hinblick auf die irischen Compliance-Vorschriften?
KYC überprüft die Identität, den Wohnsitz und das Risikoprofil von Einzelpersonen. KYB Ireland überprüft die Unternehmensregistrierung, die Geschäftsführer, die wirtschaftlich Berechtigten und die Kontrollstruktur. Beides ist gemäß dem Criminal Justice Act 2010 vorgeschrieben; Shufti bietet beides auf einer einzigen Plattform an.
Wie wirkt sich die starke Kundenauthentifizierung gemäß PSD2 auf das KYC-Onboarding in Irland aus?
PSD2 erfordert eine starke Kundenauthentifizierung (SCA) für elektronische Zahlungen. Die Gesichtserkennung und Dokumentenprüfung von Shufti erfüllen die SCA-Anforderungen und dienen gleichzeitig den KYC-Zielen, wodurch doppelte Authentifizierung vermieden und der Kundenaufwand reduziert wird.
Welche Strafen drohen bei Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen in Irland?
Verstöße gegen den Criminal Justice Act 2010 werden im summarischen Verfahren mit Geldstrafen von bis zu 5,000 € und/oder Freiheitsstrafen von bis zu 12 Monaten geahndet; im Anklageverfahren sind unbegrenzte Geldstrafen und/oder Freiheitsstrafen von bis zu 14 Jahren möglich. Die irische Zentralbank verhängt zudem administrative Sanktionen bei systematischen Mängeln in der Geldwäschebekämpfung.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Irland geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Irland
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu blockieren
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Transaktionen ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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