Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
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- Vanuatu
Japan
Identitätsprüfung & KYC für Japan
Shufti vereint KYC-, KYB- und AML-Kontrollen für Japan auf einer Plattform, die für die Kundensorgfaltspflichten gemäß dem Gesetz zur Verhinderung der Überweisung von Erträgen aus Straftaten, den AML/CFT-Erwartungen der FSA, den JAFIC STR-Workflows und der APPI-Datengovernance entwickelt wurde.
Operative Leistung für Japan KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
99.60%
Bestehensquoten
< 5 Sek.
Verification
Zeit
11%
EIDV
Verification
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 25 japanische nationale Dokumententypen sowohl bei Remote- als auch bei betreuten Onboarding-Prozessen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenMeine Nummernkarte
Ein wichtiges Ausweisdokument für viele Einreisevorgänge im Inland. Es enthält Name, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Personenkennziffer und Foto. JPKI ist die elektronische Zertifikatsfunktion der Karte und kein separates Dokument.
Japanischer Pass
Ein wichtiger Ausweichmechanismus für Bürger im Rahmen der Online-Registrierung. Japan stellt IC-Pässe aus, alternative Nachnamen und Vornamen dürfen jedoch nur im sichtbaren Bereich, nicht aber im MRZ oder auf dem Chip erscheinen.
Aufenthaltserlaubniskarte
Für ausländische Einwohner mit mittlerem bis langem Aufenthaltsstatus. Diese Karte ist von der My Number Card getrennt und enthält Angaben zur Identität, zur Aufenthaltsdauer und zum Aufenthaltsstatus.
Führerschein
Weit verbreiteter Lichtbildausweis für Inlandsprüfungen. Er ist nach wie vor ein praktisches KYC-Dokument, insbesondere wenn ein Kunde nicht zuerst eine My Number Card vorlegt.
Quittung über die Zahlung nationaler/lokaler Steuern
Wird als unterstützender Adressnachweis bei der Bearbeitung von Ausnahmefällen verwendet, insbesondere wenn eine aktuelle Wohnadresse in der Kundendatei bestätigt werden muss.
Sozialversicherungsprämien
Wird als ergänzender Wohnsitznachweis in Sonderfällen verwendet, in denen die Registrierungsdatei zusätzliche Angaben zur aktuellen Adresse benötigt.
Identität des Unternehmens
Bescheinigung über eingetragene Angelegenheiten
Es dient als Nachweis der Rechtspersönlichkeit, des eingetragenen Namens, der Adresse und der Organe. Es ist ein Standarddokument zur Firmenidentifikation in Japan und ein üblicher Ausgangspunkt für KYB-Akten.
Satzungs
Sie dienen als Nachweis für die Art des Unternehmens und die Details der Rechtsform. Die FSA-Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung betrachten notariell beglaubigte Dokumente ebenfalls als verlässliche Grundlage für die Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten.
Zertifikat des Siegelabdrucks
Wird verwendet, um die Repräsentationsbefugnis und die Authentizität des Unternehmens bei formellen Geschäftsanbahnungen und Vertragsabschlüssen zu unterstützen.
Branchenspezifische Lizenzen oder Genehmigungen
Wenn die Geschäftstätigkeit reguliert ist, können Lizenz- oder Genehmigungsnachweise für eine rechtssichere KYB-Akte von entscheidender Bedeutung sein und sollten zusammen mit den Unterlagen zum Handelsregister und den Steuerunterlagen aufbewahrt werden.
Nachweis der Repräsentativität
Sofern die handelnde Person nicht allein aufgrund der Angaben im Register eindeutig befugt ist, sollten zusätzliche Nachweise über die Befugnisse eingeholt werden, um die Durchführungs- und Onboarding-Kontrollen zu unterstützen.
Steueridentität des Unternehmens
Firmennummer
Die 13-stellige japanische Unternehmensnummer dient der Bestätigung der juristischen Person und der grundlegenden registrierten Daten über die Veröffentlichungsseite der Nationalen Steuerbehörde.
Registrierungsnummer für qualifizierte Rechnungsaussteller
Nützlich zur Überprüfung der Verbrauchsteuerregistrierung nach dem japanischen Rechnungssystem, das seit dem 1. Oktober 2023 gilt.
Anhang zur Körperschaftsteuererklärung oder Steuernachweis
Wird häufig bei erweiterten Prüfungen eingesetzt, wenn für den Nachweis der steuerlichen Präsenz, des Betriebsstatus oder der wirtschaftlich Berechtigten eine stärkere dokumentarische Unterstützung erforderlich ist.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Liste der wirtschaftlichen Eigentümer juristischer Personen
Eine vom Legal Affairs Bureau zertifizierte Liste kann die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten für bestimmte Unternehmenstypen unterstützen und stellt eine wichtige inländische Beweisquelle für die KYB-Prüfung dar.
Aktionärsregister
Eine in Japan gängige Nachweisquelle für Eigentumsverhältnisse. Die FSA-Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nennen sie als zuverlässigen Nachweis bei der Überprüfung wirtschaftlicher Eigentümer.
Direktoren- und Offiziersakten
Die Daten der Führungskräfte aus dem Handelsregister oder der jährlichen Wertpapierberichterstattung helfen bei der Bestätigung der Kontrolle und Vertretung im Falle einer Eskalation oder einer Überprüfung durch die EDD (Employment Due Diligence).
Nachweis der Geschäftstätigkeit oder des Betriebsstatus
Bei risikoreicheren Akten können Verträge, Finanzberichte oder andere Nachweise über die Geschäftstätigkeit dazu beitragen, zu untermauern, dass das Unternehmen wie behauptet arbeitet.
Sprachen, die wir abdecken
Dokumenttextverarbeitung
Japanische KYC-Dokumente enthalten oft eine Mischung aus Kanji, Kana und lateinischer Schrift. Shufti unterstützt die Extraktion und Überprüfung dieser Formate in einem einzigen Onboarding-Prozess.
Namensabgleich-Steuerelemente
Die Namensübereinstimmung in Japan ist selten eins zu eins. Shufti hilft dabei, Kanji-, Kana-, Langvokal-, Romanisierungs- und Passschreibweisen anhand kontrollierter Abgleichsregeln zu vergleichen.
Konsistenz der Beweise
Derselbe Kunde kann in Kanji, lateinischen Buchstaben und verschiedenen App-Eingabevarianten erscheinen. Shufti verknüpft diese Datensätze über verschiedene Schritte hinweg, um eine übersichtlichere Entscheidungsnachverfolgung zu gewährleisten.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Das Design orientiert sich zunächst an den Dokumenten, die Menschen in Japan tatsächlich vorlegen, und erkennt dann frühzeitig Adressabweichungen, Spiegelungen, Unterschiede in der Schriftart und fehlende Felder.
Sauberere Prüfprotokolle
Die Dokumentation der Überprüfung, der Überprüfungsmaßnahmen, der Entscheidungsgründe und der Ergebnisse der Vorprüfung sollte zusammengehalten werden. Dies erleichtert die Aufsicht durch die FSA und die Einhaltung der siebenjährigen Aufbewahrungspflicht für Geldwäschebekämpfungsunterlagen in Japan.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Kanji-, Kana- und Varianten der lateinischen Buchstaben, einschließlich Langvokalen und genehmigter alternativer Passschreibweisen, die häufig eine manuelle Überprüfung erfordern, sollten kontrolliert behandelt werden.
Ein Workflow, ein Backoffice
Führen Sie KYC-, KYB- und AML-Prüfungen in einer einzigen Ansicht durch, damit die Teams nicht denselben Fall in den verschiedenen Identitäts-, Geschäfts- und Screening-Systemen neu erstellen müssen.
Mein Zahlen-zuerst-Flow-Design
Priorisieren Sie die My Number Card, wenn dies zum Kundenprozess passt, und leiten Sie dann zu Reisepässen, Aufenthaltskarten oder Führerscheinen weiter, ohne die Beweiskette zu unterbrechen.
Herausforderungen bei der Identitätsprüfung/KYC in Japan
Romanisierte Namensvarianten in verschiedenen Dokumenten
Pässe, Kundendaten, Aufenthaltsdokumente und Inlandsregister stimmen nicht immer auf Anhieb überein. Lange Vokale, genehmigte alternative Schreibweisen und Unterschiede in der Schrift führen zu vermeidbaren Ausnahmen beim Namensabgleich.
Behebung von Wissenslücken beim Remote-Onboarding
In der Praxis benötigen Unternehmen unter Umständen zusätzliche Adressnachweise, wenn der aktuelle Wohnsitz von den Angaben im Personalausweis abweicht oder wenn ein Reisepass keine eindeutige Adresse für die Registrierungsakte ausweist. Dies erschwert die Remote-Registrierung und die manuelle Überprüfung.
Druck durch Mule-Accounts und Identitätsmissbrauch
Die Verluste durch Betrugsfälle bleiben hoch, und die Behörden weisen weiterhin auf den Missbrauch von Konten im Zusammenhang mit Identitätsdiebstahl, Vortäuschung falscher Identitäten und Problemen mit dem Aufenthaltsstatus hin. Die Vorabprüfungen müssen vor der Aktivierung der Konten verbessert werden.
Fragmentierte Register-, Steuer- und Eigentumsnachweise
Registerdaten, Unternehmensnummerndaten, Rechnungsregistrierungsdaten, Nachweise über die Vertretungsbefugnis und Unterlagen zum wirtschaftlich Berechtigten sind in separaten Systemen gespeichert. Compliance-Teams müssen daher immer noch viel Zeit investieren, um eine rechtssichere Dokumentation zusammenzustellen.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Japan
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Hilft dabei, Identitätsdiebstahl, Phishing-basierte Kontoeröffnungen und Mule-Aktivitäten in Japan zu bekämpfen, indem der Antragsteller mit dem vorgelegten Ausweisdokument verknüpft wird, bevor das Konto oder der Dienst aktiviert wird.
.
Altersverifikation
Unterstützt zunächst die Altersschätzung anhand von Selfies und führt bei Bedarf eine Dokumentenprüfung anhand japanischer Identitätsnachweise wie My Number Cards, Reisepässe oder Aufenthaltskarten durch.
.
Adressverifikation
Shufti kann jedes adresshaltige Dokument verifizieren, einschließlich in Japan üblicher Nachweise von Versorgungsunternehmen und Banken wie z. B. Dokumente von TEPCO, Tokyo Gas, NTT East, MUFG, SMBC und Mizuho.
.
Dokumentenüberprüfung
Unterstützt wichtige japanische KYC-Dokumente wie My Number Cards, Reisepässe, Aufenthaltskarten und Führerscheine und kommt dabei mit japanischem und lateinischem Text, Kleingedrucktem und Erfassungsinkonsistenzen zurecht.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft die japanische Geschäftsidentität anhand von Handelsregisterauszügen, Unternehmensnummerndaten, qualifizierten Rechnungsregistrierungen und Unterlagen zu Geschäftsführern oder Eigentümern, die für eine rechtssichere KYB-Prüfung erforderlich sind.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Unterstützt erweiterte Prüfungen, bei denen die Herkunft der Mittel, die Herkunft des Vermögens, komplexe Eigentumsverhältnisse, Sanktionsrisiken oder Verbindungen zu Ländern mit höherem Risiko strukturierte Nachweise und eine klare Prüfspur erfordern.
.AML Screening
Nutzen Sie Modelle der künstlichen Intelligenz und mehr als 1700 Sanktions- und Beobachtungslisten, um Geldwäscheversuche zu erkennen und zu verhindern.
Geschäft AML Screening
Die Prüfung der juristischen Person und der relevanten Kontrollpersonen erfolgt anhand der Erwartungen an nationale und internationale Watchlists. Dies hilft Unternehmen, die Japan-spezifischen Risiken mit umfassenderen Sanktions-, PEP- und Negativmedienkontrollen zu kombinieren.
.
Transaktionsüberprüfung
Unterstützt die kontinuierliche Überwachung relevanter Muster in Japan, einschließlich des Verhaltens von Geldwäschern, ungewöhnlicher Geldtransfers, risikoreicher Auslandskontakte und Fälle, die möglicherweise eine Eskalation zu einer Überprüfung verdächtiger Transaktionen erfordern.
.Konzipiert für die japanischen Compliance-Anforderungen
Financial Services Agency
Shufti beaufsichtigt Banken, Versicherer, Wertpapierfirmen und viele Fintechs. Shufti unterstützt die risikobasierte Sorgfaltspflichtprüfung (CDD), Sanktionsprüfungen, die Überprüfung geschäftsführender Gesellschafter (UBO-Prüfung) und die Prüflogik.
Japanisches Zentrum für Finanzinformationen, Nationale Polizeibehörde
Shufti leitet Japans STR-Rahmenwerk. Shufti hilft bei der Aufbewahrung von Verifizierungsunterlagen, unterstützt die Überprüfung verdächtiger Fälle und sichert Beweise für disziplinierte Meldungen.
Nationale Kommission für öffentliche Sicherheit
Wichtig im japanischen AML/CFT-Governance-System durch die Aufsicht über die Nationale Polizeibehörde und den breiteren Kontext der FIU.
Kommission zum Schutz personenbezogener Daten
Überwacht die APPI-Datenschutzbestimmungen. Shufti unterstützt kontrollierte Datenverarbeitung, zweckgebundene Arbeitsabläufe und Aufbewahrungseinstellungen für KYC-, KYB- und AML-Nachweise.
digital-Agentur
Relevant für Japans digitale Identitätslandschaft. Shufti unterstützt kartenbasierte digitale Identitätsprozesse, in denen My Number Card-Workflows zum Einsatz kommen.
Japanische Agentur für Informationssysteme der lokalen Behörden (J-LIS) und JPKI
J-LIS unterstützt die öffentliche Infrastruktur hinter dem Betrieb der My Number Card, während JPKI der kartenbasierte öffentliche Dienst zur persönlichen Authentifizierung ist. Shufti hilft beim Aufbau kartenbasierter Identitätsabläufe und der Erfassung von Nachweisen aus digitalen Verifizierungsprozessen mit der My Number Card.
Einwanderungsbehörde
Shufti verwaltet den Aufenthaltsstatus und die Aufenthaltskarten. Shufti unterstützt bei der Überprüfung von Ablaufdaten, Statusinkonsistenzen und Ausnahmen bei Dokumenten für ausländische Einwohner im Rahmen des Onboarding-Prozesses.
Justizministerium und die Rechtsabteilungen
Shufti führt Prozesse zur Handelsregistereintragung und zur Erstellung von Eigentümerlisten durch. Shufti hilft dabei, Register-, Genehmigungs- und Eigentumsnachweise in einer einzigen KYB-Datei zu organisieren.
Nationale Steuerbehörde
Verwaltet Systeme zur Registrierung von Unternehmensnummern und Rechnungen. Shufti unterstützt die Überprüfung der Identität juristischer Personen und der Steuerregistrierungsdaten beim Onboarding.
Finanzministerium
Relevant für Japans inländische Sanktions- und Vermögenseinfrierungsmaßnahmen, einschließlich der offiziellen Ziellisten für Wirtschaftssanktionen, die bei den Überprüfungen gegenüber Japan verwendet werden.
Einsatzwahl
Verfügbar über japanische Cloud-Regionen wie AWS, Azure, Google Cloud und Oracle, wobei das Bereitstellungsdesign eher durch die Servicekonfiguration, die betrieblichen Anforderungen und die APPI-Governance als durch eine allgemeine Lokalisierungsregel bestimmt wird.
Regulierungsangleichung
Entwickelt zur Unterstützung der japanischen APTCP-Verifizierungs-, Melde- und siebenjährigen Aufzeichnungspflichten sowie der FSA-AML/CFT-Erwartungen und der APPI-Governance-Verpflichtungen.
Aufbewahrungskontrollen
Die Aufbewahrungs- und Löscheinstellungen können an die japanische Aufbewahrungspflicht von sieben Jahren für Verifizierungs- und Transaktionsdatensätze sowie an interne Richtlinien angepasst werden.
Verschlüsselungsstatus
Der Umgang mit personenbezogenen und geschäftlichen Daten sollte in eine APPI-konforme Sicherheitsgovernance eingebettet sein, wobei Verschlüsselung, Zugriffskontrolle, Zweckbindung und Kontrollen für grenzüberschreitende Datenübermittlung im gesamten gewählten Bereitstellungsmodell einheitlich angewendet werden.
Datenkontrollen Datenschutz für Japan
Japanische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Japanisches Finanzministerium – Wirtschaftssanktionen und Ziellisten
Japanische Finanzdienstleistungsbehörde – Illegale Finanzunternehmen
Ministerium der Justiz
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten
Ministerium der Finanzen
Staatsanwaltschaft
Supreme Court
Japanisches Finanzministerium – Wirtschaftssanktionen und Ziellisten
Japanische Finanzdienstleistungsbehörde – Illegale Finanzunternehmen
Ministerium der Justiz
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten
Ministerium der Finanzen
Staatsanwaltschaft
Supreme Court
Japanisches Finanzministerium – Wirtschaftssanktionen und Ziellisten
Japanische Finanzdienstleistungsbehörde – Illegale Finanzunternehmen
Ministerium der Justiz
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten
Ministerium der Finanzen
Staatsanwaltschaft
Supreme Court
Japanisches Finanzministerium – Wirtschaftssanktionen und Ziellisten
Japanische Finanzdienstleistungsbehörde – Illegale Finanzunternehmen
Ministerium der Justiz
Häufig gestellte Fragen
Welche Ausweisdokumente werden in Japan hauptsächlich für KYC-Zwecke verwendet?
In der Praxis werden bei der Registrierung hauptsächlich My Number Cards, Reisepässe, Aufenthaltskarten, spezielle Daueraufenthaltsbescheinigungen und Führerscheine verwendet. Japans AML-Rahmenwerk erkennt einige dieser Dokumente ausdrücklich als gültige Identitätsnachweise an.
Kann ein japanischer Reisepass auch ohne My Number Card verwendet werden?
Ja. Ein Reisepass ist ein praktisches Ausweichdokument für Bürger. Unternehmen sollten dennoch sorgfältig mit unterschiedlichen Namensformaten umgehen, da alternative Namen zwar im sichtbaren Bereich, aber nicht im MRZ oder Chip erscheinen können.
Wie geht man in Japan mit Namensvarianten um?
Japanische Onboarding-Prozesse verwenden oft eine Mischung aus Kanji, Kana und lateinischen Buchstaben. Lange Vokale und zulässige, nicht standardisierte Schreibweisen können mehrere legitime Formen desselben Namens erzeugen. Daher sollte die Abgleichlogik Varianten normalisieren und vergleichen, anstatt eine exakte Textübereinstimmung zu erzwingen.
Was gehört üblicherweise in eine japanische KYB-Datei?
Eine praktische Akte beginnt oft mit einem Handelsregisterauszug, einem Nachweis der Vertretungsbefugnis, Daten zur Unternehmensnummer, gegebenenfalls einem Nachweis der Steuerregistrierung und einem Nachweis über den wirtschaftlich Berechtigten oder Aktionär zur Überprüfung der Kontrollverhältnisse.
Benötigen japanische Unternehmen neben globalen Sanktions- und PEP-Daten auch inländische Screening-Inputs?
In der Praxis ja. Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen mit Bezug zu Japan benötigen in der Regel eine Abdeckung globaler Sanktionen und politisch exponierter Personen (PEP), aber auch eine lokale Risikologik, einen Eskalationsmanagement-Ansatz im Inland sowie Fallbeweise, die für japanische Aufsichtsbehörden und Prüfer nachvollziehbar sind.
Wie werden in Japan Meldungen über verdächtige Transaktionen eingereicht?
Gemäß Artikel 8 des Gesetzes zur Verhinderung der Geldwäsche sind bestimmte Wirtschaftsakteure verpflichtet, Verdachtsmeldungen an die zuständigen Verwaltungsbehörden zu übermitteln. JAFIC sammelt, ordnet und analysiert diese Informationen. Offizielle Richtlinien beschreiben die Meldeverfahren, darunter die elektronische Einreichung über E-Government-Plattformen sowie weitere unterstützte Übermittlungswege.
Können die Daten in Japan verbleiben?
Ja, in Japan gibt es mehrere Cloud-Optionen im Land, darunter AWS in Tokio und Osaka, Azure in Japan Ost und Japan West, Google Cloud in Tokio und Osaka sowie Oracle-Regionen in Tokio und Osaka.
Wie lange müssen KYC- und AML-Nachweise in Japan aufbewahrt werden?
Das APTCP-Rahmenwerk schreibt die Aufbewahrung von Kundenverifizierungs- und Transaktionsdaten für sieben Jahre vor. Unternehmen orientieren sich in der Regel an dieser Vorgabe und verlängern die Aufbewahrungsfrist gegebenenfalls, falls branchenspezifische Vorschriften oder interne Richtlinien dies erfordern.
Wie lassen sich Abbruch- und Wiederholungsraten beim Onboarding in Japan reduzieren?
Beginnen Sie mit den Dokumenten, die Kunden am ehesten besitzen, behandeln Sie japanische und lateinische Texte zusammen und leiten Sie Ausnahmen bezüglich Adresse oder Wohnsitzstatus in klare Folgeschritte um, anstatt den gesamten Prozess neu zu starten.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Japan geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Japan
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Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
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Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
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Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
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