Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
Multi-Buchhaltung
Betrugsnetzwerke
Rückbuchungsbetrug
Geldwäscheaktivitäten
Parteibetrug
Regulierungs- und Compliance-Risiken
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Social Network
Marktplätze
Bankwesen
Gig-Wirtschaft
Zahlungen
Fahrt Hailing
Inhalt für Erwachsene
Blind Spot Audit
Deepfake-Detektor
Liveness-Parodie
Originalität des Dokuments
Dokument Deepfake
Globale Vertrauensplattform
Reisebauer
Case Management
Shufti AI
Betrugsanalyse
Anbietervergleich
Markenpersonalisierung
KI-Compliance-Co-Pilot
OCR
Sichere Erfassung
Bereitstellungsoptionen
Identitätsmethoden
API-Dokumentation
SDKs für mobile Geräte
Service Status
Helpcenter
Kontakt
Technischer Support
Unterstützte Dokumente
Unterstützte Länder
Inhaltsbibliothek
Blogs
News
Reports
Insights
Wissensbasis
ROI-Rechner
Über uns
Karriere
Pressemitteilung
Zertifizierungen
Partnerschaft
Auszeichnungen
Veranstaltungen & Webinare
Interaktive Demo
Podcast-Studio
Spotlight Studio
- Australien
- Österreich
- Bangladesch
- Brasilien
- Bulgarien
- Kanada
- China, Kambodscha
- Zypern
- Ägypten
- Estland
- Eswatini
- Äthiopien
- Frankreich
- Deutschland
- Griechenland
- Haiti
- Hongkong
- Indien
- Irak
- Irland
- Indonesien
- Italien
- Japan
- Jordanien
- Kasachstan
- Kenia
- Kosovo
- Kuwait
- Lettland
- Luxemburg
- Malaysia
- Malta
- Mauritius
- Mexiko
- Mikronesien
- Moldau
- Montenegro
- Marokko
- Mosambik
- Myanmar
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nicaragua
- Niue
- Norwegen
- Niederlande
- Neuseeland
- Oman
- Pakistan
- Palau-
- Palästina
- Panama
- Papua-Neuguinea
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Philippinen
- Portugal
- Portugal
- Katar
- Republik Kongo
- Rumänien
- Russland
- Ruanda
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbien
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapur
- Slowakei
- Slowenien
- Somalia
- Südafrika
- Südkorea
- Südsudan
- Sri Lanka
- St. Kitts und Nevis
- St Maarten
- St. Lucia
- Schweden
- Schweiz `
- Syrien
- Taiwan
- Tadschikistan
- Tansania
- Thailand
- Timor Leste
- Togo
- Tongo
- Trinidad und Tobago
- Türkei
- Turks und Caicosinseln
- Turkmenistan
- Tunesien
- Tuvalu
- Uganda
- Ukraine
- UK
- Uruguay
- USA
- Usbekistan
- Vatikanstadt
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Jordanien
Identitätsprüfung & KYC für Jordanien
Shuftis Plattform für Echtzeit-Identitätsprüfung, Know Your Customer (KYC) und KYB-Compliance in Jordanien. Erfüllen Sie die regulatorischen Anforderungen von CBJ und AMLU in Sekundenschnelle, nicht in Tagen.
Operative Leistung für Jordan KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
97.84%
Passpreise
< 5 Sek.
Verification
Zeit
100%
Omni-Format-Dokument
Anerkennung
Beweissichere Überprüfungen von Personen und Unternehmen in Jordanien
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 14 jordanische Dokumententypen für die Identitätsprüfung und Compliance-Workflows.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenNationaler Personalausweis (الهوية الوطنية)
Smartcard mit 28 Sicherheitsmerkmalen, darunter Iris-Scan und Fingerabdruckerkennung. Ausgestellt vom Standesamt und Passamt, das wichtigste Dokument für die jordanische Identitätsprüfung (KYC).
Reisepass (جواز السفر)
Ausgestellt von CSPD; akzeptiert für KYC-Prüfungen und Transaktionen mit hohem Wert. Gültiges Zweitidentitätsdokument für die Compliance-Prozesse im jordanischen Finanzdienstleistungssektor.
Führerschein (رخصة القيادة)
Ausgestellt von der Lizenzabteilung des Innenministeriums; wird für die Identitätsprüfung (KYC) akzeptiert. Dient als Nachweis der Identität und des Wohnsitzes.
Identität des Unternehmens
Handelsregisterbescheinigung (شهادة التسجيل التجاري)
Ausgestellt von der Abteilung für Unternehmenskontrolle; erforderlich für alle Unternehmensformen, einschließlich LLCs, PSCs, Personengesellschaften und ausländische Niederlassungen.
Satzung (النظام الأساسي)
Öffentlich beim Companies Control Department hinterlegt; enthält Unternehmensziele, Direktoren, Aktionäre und die Governance-Struktur.
Steueridentität des Unternehmens
Steuernummer (رقم التسجيل الضريبي)
Eindeutige Kennung, die vom Finanzamt vergeben wird; obligatorisch für alle registrierten Unternehmen; online überprüfbar.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Register der wirtschaftlich Berechtigten
Gemäß Verordnung Nr. 62 von 2022; erfasst natürliche Personen, die 20 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechte besitzen; Änderungen werden innerhalb von 30 Arbeitstagen offengelegt.
Sprachen, die wir abdecken
Dokumentensprache und Skript
Offizielle Dokumente werden in arabischer Schrift ausgestellt; der nationale Personalausweis ist zweisprachig (Arabisch/Englisch). Die Verifizierungsprozesse verarbeiten beide Sprachen und Schriftsysteme.
Namensabgleich über verschiedene Transliterationsstandards hinweg
Arabische Namen variieren je nach Romanisierungskonvention. Die Matching-Engine von Shufti berücksichtigt mehrere Schreibweisen, um Fehlalarme beim Screening zu reduzieren.
Konsistenz der Nachweise über verschiedene Dokumenttypen hinweg
Shufti überprüft die Konsistenz der Identitätsdaten in nationalen Ausweisen, Reisepässen und Steuerunterlagen, trotz unterschiedlicher Datenerfassungsstandards der ausstellenden Behörden.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Risikobasierte Verifizierung reduziert fälschliche Ablehnungen
Kunden mit geringem Risiko sollten einer Schnellprüfung unterzogen werden; bei Auftreten von Warnsignalen sollten verstärkte Sorgfaltsprüfungen durchgeführt werden.
Biometrischer Abgleich verhindert synthetischen Betrug
Die biometrischen Daten von Smart ID verhindern Identitätsverwechslungen und Dokumentendiebstahl vor der Kontoeröffnung in Jordanien.
Sprachunterstützung ermöglicht regionale Abdeckung
Arabische und zweisprachige Dokumente in einem Schritt verarbeiten. Alle Gouveräne bedienen, ohne manuelle Prüfverfahren.
Regulatorische Evidenz fließt in jede Entscheidung ein.
Jeder Schritt muss mit einem Zeitstempel versehen, die Prüfprotokolle fünf Jahre lang aufbewahrt und die Begründung für die Sorgfaltsprüfung dokumentiert werden. Die Prüfungen von CBJ und AMLU müssen bestanden werden.
Echtzeit AML Screening Unterbindet sanktionierte Risiken
Prüfen Sie goAML-, AMLU- und globale Sanktionslisten in Millisekunden. Kennzeichnen Sie Hochrisikokunden, bevor Gelder fließen.
Jordan IDV/KYC-Herausforderungen
Dokumentenfälschung und -manipulation
Ein ausgeklügeltes System ermöglicht die Fälschung von Personalausweisen und deren Manipulation. Um den in Jordanien aufkommenden Identitätsbetrug zu unterbinden, sind fortschrittliche Erkennungsmethoden erforderlich.
Informelle Wirtschaft und Bargeldsektor
Ein stark bargeldorientierter informeller Sektor schränkt die Transparenz der Geldwäschebekämpfung ein. Ländliche Unternehmen haben aufgrund von Lücken in der digitalen Infrastruktur und Hürden bei der finanziellen Inklusion weiterhin keinen Zugang zu Bankdienstleistungen.
Grenzüberschreitende Hawala-Überwachung
Hawala-Netzwerke arbeiten mit minimaler Dokumentation, wodurch Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entstehen, die eine verstärkte Sorgfaltspflicht erfordern.
Digitale Infrastruktur im ländlichen Raum
In den ländlichen Gouvernements besteht Breitbandmangel. Lücken im digitalen Zahlungsverkehr behindern die Einführung von eIDV und die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften in den abgelegenen Gebieten Jordaniens.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Jordanien
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Die auf Selfies basierende Gesichtserkennung verifiziert die Identität anhand amtlicher Dokumente. Die Lebenderkennung verhindert Präsentationsangriffe und Deepfake-Betrug.
.
Altersverifikation
Altersschätzung per Selfie oder Altersverifizierung per Dokument für altersbeschränkte Dienste. Unterstützt Glücksspiel, Alkohol und Finanzprodukte mit Altersbeschränkung.
.
Adressverifikation
Validiert den Wohnsitz unter Verwendung jordanischer Versorgungsunternehmen (JEPCO, Miyahuna, Orange Jordan, Zain, Umniah) und großer Banken (Arab Bank, Housing Bank, Bank of Jordan).
.
Dokumentenüberprüfung
Authentifiziert jordanische Personalausweise, Reisepässe und Führerscheine. Erkennt Fälschungen, Manipulationen und Dateninkonsistenzen bei allen Dokumentarten.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft die Unternehmensidentität und die Steuerregistrierung über die Datenbanken des Companies Control Department und des ISTD. Bestätigt den Rechtsstatus und die Steuerkonformität für KYB.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Identifiziert wirtschaftlich Berechtigte oberhalb der 20%-Schwelle gemäß Verordnung Nr. 62 von 2022. Gleicht Eigentumsangaben mit Sanktions- und PEP-Listen ab.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Die Unternehmensdaten werden mit den Sanktionslisten der AMLU, dem goAML-Meldesystem und den FATF-Datenbanken abgeglichen. Hochrisikogebiete und PEP-Übereinstimmungen werden gekennzeichnet.
.
Transaktionsüberprüfung
Kontinuierliche Überwachung von Transaktionsmustern auf verdächtige Aktivitäten. Automatisierte Einreichung von Meldungen über verdächtige Transaktionen innerhalb von drei Werktagen.
.Entwickelt, um den Compliance-Anforderungen von Jordan gerecht zu werden
Zentralbank von Jordanien (CBJ)
Die Zentralbank von Japan (CBJ) beaufsichtigt Banken, Zahlungssysteme und den Versicherungssektor. Die KYC-Prozesse von Shufti entsprechen den Sorgfaltspflichten der CBJ gegenüber Kunden und den Anforderungen an die Geldwäschebekämpfung. Offizielle Website: https://www.cbj.gov.jo/
Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLU)
Die Financial Intelligence Unit (FIU) überwacht die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) und analysiert Verdachtsmeldungen (STRs) gemäß Gesetz Nr. 20 von 2021. Shufti integriert die STR-Meldung über goAML und die Sanktionsprüfung der AMLU. Offizielle Website: https://www.amlu.gov.jo/Default/EN
Jordanische Wertpapierkommission (JSC)
Die Börse von Amman (Ammania Stock Exchange, JSC) reguliert die Kapitalmärkte, Wertpapierfirmen und die Börse von Amman. Shuftis KYB unterstützt die JSC-konforme Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten von Wertpapierfirmen. Offizielle Website: https://www.jsc.gov.jo/
Unternehmenskontrollabteilung (CCD)
Shufti verwaltet die Unternehmensregistrierung und die Register der wirtschaftlich Berechtigten gemäß dem joerischen Gesellschaftsgesetz Nr. 22 von 1997. Shufti validiert die Handelsregistereinträge und die Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten gemäß Verordnung Nr. 62. Offizielle Website: https://ccd.gov.jo/Default/En
Einkommen- und Umsatzsteuerabteilung (ISTD)
Die Steuerbehörde vergibt Steueridentifikationsnummern (TINs) für Privatpersonen und Unternehmen. Shufti überprüft die TINs von Unternehmen über das ISTD-Portal im Rahmen der Sorgfaltspflichten gegenüber KYB und AML. Offizielle Website: https://istd.gov.jo/Default/En
Abteilung für Zivilstandsrecht und Pässe (CSPD)
Stellt nationale Personalausweise mit 28 Sicherheitsmerkmalen und jordanische Reisepässe aus. Shufti authentifiziert CSPD-Dokumente, einschließlich biometrischer Daten zur Identitätsprüfung. Offizielle Website: https://www.cspd.gov.jo/Default/En
CBJ Versicherungsaufsichtsdirektion
Die Shufti beaufsichtigt den jordanischen Versicherungssektor gemäß dem Versicherungsregulierungsgesetz Nr. 12 von 2021. Sie unterstützt die Einhaltung der KYC-Vorschriften (Know Your Customer) und die Identitätsprüfung von Versicherungsnehmern. Offizielle Website: https://www.cbj.gov.jo/En/Pages/Insurance_Sector_Supervision
Einsatzwahl
In Jordan gibt es keine Cloud-Regionen. Shufti nutzt AWS Middle East (VAE), Azure UAE North oder GCP Doha/Dammam, um Datensicherheit und Compliance zu gewährleisten.
Regulierungsangleichung
Das Gesetz Nr. 24 von 2023 zum Schutz personenbezogener Daten schreibt die ausdrückliche Einwilligung zur Datenverarbeitung vor Beginn der Überprüfung vor. Frist für die vollständige Umsetzung: 17. März 2025.
Aufbewahrungskontrollen
Das Geldwäschegesetz Nr. 20 von 2021 schreibt eine Mindestaufbewahrungsdauer von fünf Jahren für Kundenausweisdokumente vor. Shufti führt zeitgestempelte Prüfprotokolle für die behördliche Überprüfung.
Verschlüsselungsstatus
Das PDPL schreibt angemessene Sicherheitsvorkehrungen für die Vertraulichkeit und Integrität personenbezogener Daten vor. Shufti wendet Verschlüsselung sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand an und erfüllt damit die PDPL-Standards.
Daten- und Datenschutzkontrollen in Jordanien
Jordanische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Die Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Nationale Liste
Sanktionsliste der Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Jordanische Wertpapierkommission – Rundschreiben und Regulierungsentscheidungen
Jordanien Zeiten
Ammon News
Häufig gestellte Fragen
Welche KYC-Dokumentenanforderungen gelten in Jordanien?
Jordanische Finanzinstitute verlangen Personalausweise, Reisepässe oder Führerscheine, die vom jordanischen Amt für Zivilstand und Pässe ausgestellt werden. Der nationale Smart-ID-Ausweis gilt mit 28 Sicherheitsmerkmalen, Iris-Scan und Fingerabdruckerkennung als Goldstandard. Alle Dokumente müssen gültig sein.
Wer reguliert die Einhaltung der KYC- und AML-Vorschriften in Jordanien?
Die Zentralbank von Jordanien (CBJ) und die Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLU) überwachen gemeinsam die Einhaltung der KYC- und AML-Vorschriften. Die CBJ erteilt Anweisungen zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden; die AMLU erhält Meldungen über verdächtige Transaktionen innerhalb von drei Werktagen und führt Sanktionslisten.
Welche Meldefristen gelten für Geldwäschebekämpfung in Jordanien?
Finanzinstitute müssen Verdachtsmeldungen (STRs) innerhalb von drei Werktagen nach Feststellung verdächtiger Aktivitäten an die Geldwäschebehörde (AMLU) übermitteln. Die Meldung erfolgt über goAML, ein verbessertes Online-Portal, das 2023 eingeführt wurde. Verspätete oder fehlende STRs ziehen aufsichtsrechtliche Strafen nach sich.
Wie lange müssen KYC-Datensätze in Jordanien aufbewahrt werden?
Gemäß dem indischen Gesetz Nr. 20 von 2021 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung müssen KYC- und Transaktionsdaten mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt werden. Die Aufbewahrungspflicht umfasst Kundenausweise, Transaktionshistorie und Meldungen über verdächtige Aktivitäten. Shufti führt zeitgestempelte, unveränderliche Prüfprotokolle, die diese Anforderung erfüllen.
Was ist ein wirtschaftlich Berechtigter in Jordanien?
Ein wirtschaftlich Berechtigter (المالك المستفيد النهائي) ist eine natürliche Person, die direkt oder indirekt 20 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechte eines Unternehmens besitzt oder kontrolliert. Gemäß Verordnung Nr. 62 von 2022 müssen Unternehmen Änderungen des wirtschaftlich Berechtigten der Unternehmensaufsichtsbehörde innerhalb von 30 Arbeitstagen melden.
Gibt es in Jordanien Vorschriften zur Bekämpfung von Krypto-Geldwäsche?
Ja. Gesetz Nr. 14 von 2025 regelt den Handel mit virtuellen Vermögenswerten und verpflichtet Anbieter von virtuellen Vermögenswerten (VASPs) zur Einhaltung der vollständigen KYC-, AML- und CTF-Kontrollen unter Aufsicht der jordanischen Wertpapierkommission (JSC). Kryptobörsen müssen Reisebeschränkungen und Sanktionslistenprüfungen implementieren.
Welche Datenschutzgesetze gelten in Jordanien für KYC?
Das französische Datenschutzgesetz Nr. 24 von 2023 schreibt die ausdrückliche Einwilligung zur Datenverarbeitung und die Meldung von Datenschutzverletzungen innerhalb von 72 Stunden vor. Die Frist für die vollständige Umsetzung endet am 17. März 2025. Das Datenschutzgesetz beschränkt die Weitergabe von Daten an Dritte ohne Einwilligung, mit Ausnahme von zuständigen Behörden, die rechtliche Aufgaben wahrnehmen.
Wie erfüllt Jordan die FATF-AML-Standards?
Jordanien ist Vollmitglied der Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) und wurde im Oktober 2023 von der FATF-Grauen Liste gestrichen. Das Land erfüllt 9 der 40 FATF-Empfehlungen und erfüllt 27 weitgehend, was eine starke Übereinstimmung mit den AML/CFT-Richtlinien belegt.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Jordanien geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Jordanien
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu blockieren
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Transaktionen ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu blockieren
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Transaktionen ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu blockieren
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Transaktionen ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
BEWÄHRTE SPIELREGELN
Entdecken Sie praktische KYC- und AML-Ressourcen
16 August 2025
5 Minuten gelesen
Wie viel von dem, was Sie überprüft haben, ist tatsächlich real?
Shuftis Deepfake Blindspot Audit läuft jetzt vollständig innerhalb Ihrer AWS-Umgebung und prüft historische KYC-Daten auf Manipulationssignale, ohne sensible Daten extern zu speichern.
Whitepapers
16 August 2025
5 Minuten gelesen
Verhindern Sie Kontoübernahmebetrug mit einem mehrschichtigen Verteidigungssystem
Dieses Whitepaper hebt Shuftis mehrschichtige Verteidigung hervor, die auf Verifizierung, Geräte-Fingerprinting, Biometrie und Lebenderkennung basiert, um ATO zu verhindern.
Whitepapers
16 August 2025
5 Minuten gelesen
Ein Leitfaden für Unternehmen zur Auswahl der richtigen Lösung zur Identitätsverifizierung
Unterstützt Entscheidungsträger bei der Auswahl einer Plattform, die gleichzeitig die Anforderungen von Risiko-, Compliance-, Produkt-, Wachstums- und Führungsebene erfüllt.
Whitepapers