Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
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Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
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Synthetischer Identitätsbetrug
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Identitätsbetrug
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Kasachstan
Identitätsprüfung und KYC für Kasachstan
Shufti unterstützt die Einhaltung der KYC-, KYB- und AML-Vorschriften in Kasachstan und orientiert sich dabei an den Anforderungen der ARDFM, AFSA und der Financial Monitoring Agency in beiden Regulierungsbereichen.
Operative Leistung für Kasachstan KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
99.54%
Passpreise
< 5 Sek.
Verification
Zeit
100%
NFC
Verification
Kasachische Dokumente, die wir für Privatpersonen und Unternehmen überprüfen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 8 kasachische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenNationaler Personalausweis (Жеке куәлік)
Ausgestellt ab 16 Jahren, enthält einen biometrischen Chip mit IIN und ist 10 Jahre gültig. Primäres KYC-Dokument für von der ARDFM beaufsichtigte Finanzinstitute in Kasachstan.
Reisepass der Republik Kasachstan
Internationales Reisedokument mit einer Gültigkeit von 10 Jahren und IIN auf Seite 2. Standardnachweis für grenzüberschreitende KYC- und AIFC-Identitätsprüfung.
Führerschein
Enthält personenbezogene Daten. Wird in Kasachstan zur ergänzenden Identitätsprüfung im Rahmen der KYC-Verfahren und zum Nachweis des Wohnsitzes akzeptiert.
Aufenthaltserlaubnis für Ausländer
Ausgestellt für den Daueraufenthalt, gültig bis zu 10 Jahre. Obligatorische biometrische Fingerabdruckerfassung ab Januar 2024 für alle in Kasachstan ansässigen Ausländer.
Biometrischer Reisepass
Variante mit erhöhtem Sicherheitsstandard und biometrischen Datenseiten. Akzeptiert für grenzüberschreitende KYC-Prüfungen und internationale Compliance in AIFC-regulierten Sektoren und auf dem chinesischen Festland.
Karte mit individueller Identifikationsnummer (IIN)
Eine 12-stellige Kennung, die jedem kasachischen Staatsbürger bei Geburt oder Dokumentenausstellung zugewiesen wird. Sie dient dem Abgleich der KYC-Daten (Know Your Customer) in Finanz- und Regierungsdatenbanken.
Militärausweis (Әскери билет)
Wird an Militärangehörige und Reservisten in Kasachstan ausgestellt. Wird als ergänzendes KYC-Identitätsdokument für Wehrpflichtige akzeptiert.
Identität des Unternehmens
Bescheinigung über die staatliche Registrierung (Мемлекеттік тіркеу куәлігі)
Offizielles Gründungsdokument, das den Status als juristische Person und die Registrierungsnummer im staatlichen Register Kasachstans bestätigt.
Satzung und Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokument, das die Struktur, die Eigentumsverhältnisse und die Betriebsregeln des Unternehmens gemäß kasachischem Gesellschaftsrecht festlegt.
Steueridentität des Unternehmens
Bescheinigung über die Geschäftsidentifikationsnummer (BIN)
12-stellige Kennung, die allen in Kasachstan registrierten juristischen Personen und Einzelunternehmern zu Steuer- und Regulierungszwecken zugewiesen wird.
Steuerregistrierungsbescheinigung
Bestätigt die Registrierung beim staatlichen Steuerkomitee und die Steuerpflichten des Unternehmens gemäß der kasachischen Steuergesetzgebung.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Auszug aus dem staatlichen Register der juristischen Personen
Offizieller Regierungsauszug zur Bestätigung der Direktoren, Aktionäre und der eingetragenen Eigentümerstruktur für die KYB-Überprüfung.
Erklärung zum wirtschaftlichen Eigentum
Formelle Offenlegung der Identität natürlicher Personen, die zu 25 % oder mehr direkt oder indirekt Eigentum oder Kontrolle über das Unternehmen besitzen.
Aktionärsregister
Internes Unternehmensregister, das die Namen, Nationalitäten und Anteilsanteile aller Gesellschafter bestätigt.
Sprachen, die wir abdecken
Umgang mit kyrillischer und lateinischer Schrift
Shufti verarbeitet während des Übergangs von 2023 bis 2031 sowohl kyrillische als auch lateinische kasachische Schriftzeichen und unterstützt damit aktuelle offizielle Dokumente sowie neu entstehende lateinische Varianten.
Namensübereinstimmung zwischen Kasachischen und Russischen
Shufti behebt Mehrdeutigkeiten bei der Transliteration kasachischer und russischer Namen und verhindert so fälschliche Ablehnungen der Identität aufgrund von Diskrepanzen zwischen Schriftvarianten bei KYC-Prüfungen.
Biometrische Chip- und Metadatenextraktion
Shufti extrahiert biometrische Chipdaten aus kasachischen Personalausweisen und Reisepässen und validiert IIN- und Dokumentenbilder für Lebend- und Echtheitsprüfungen.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Verarbeitet kyrillische und lateinische kasachische Varianten in einem einzigen Arbeitsgang, wodurch die Anzahl der erneuten Einreichungen reduziert wird.
Sauberere Prüfprotokolle
Zeitgestempelte Entscheidungsdokumente erfüllen die Prüfungs- und Inspektionsanforderungen von ARDFM und AFSA.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
IIN-Querabgleiche und kasachisch-russische Transliteration reduzieren die Anzahl fälschlicher Identitätsablehnungen.
Ein Workflow, ein Backoffice
Eine einzige Plattform übernimmt die Einhaltung der AIFC- und ARDFM-Vorschriften auf dem Festland und reduziert so den parallelen Verwaltungsaufwand.
Nationales ID-First-Flow-Design
Der nationale Personalausweis (Жеке куәлік) ist Kasachstans wichtigster Ausweis; der IIN-basierte Abgleich wird zuerst optimiert.
Herausforderungen bei IDV/KYC in Kasachstan
Risiko der doppelten Gerichtsbarkeit im AIFC
Der AIFC operiert nach englischem Common Law, das vom kasachischen Festlandrecht getrennt ist, wodurch parallele Compliance-Verpflichtungen und unterschiedliche regulatorische Ausnahmen entstehen.
Drehbuchübergangsrisiko
Die Umstellung von der kyrillischen auf die lateinische kasachische Schrift bis zum Jahr 2031 führt zu Diskrepanzen bei der Namensübereinstimmung und damit zu höheren Abbruchraten bei den Identitätsprüfungsprozessen.
BIN/IIN-Nummernfragmentierung
BIN- und IIN-Nummern erfordern die Abfrage mehrerer Identitätsquellen. Nicht übereinstimmende oder fehlende Nummern sind eine häufige Ursache für KYC-Abbrüche und erneute Einreichungsanforderungen.
Risikoprüfung bei Sanktionen
Die Mitgliedschaft in der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) und das Handelsvolumen zwischen Russland und der GUS erschweren die Überprüfung sekundärer Sanktionen und erfordern eine Echtzeit-Überwachung der Watchlist, die über die standardmäßigen globalen Prüfungen hinausgeht.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Kasachstan
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Lebenderkennung und biometrischer Abgleich mit dem kasachischen Personalausweis und Reisepass. Fotovergleich für die individuelle KYC-Registrierung und -Verifizierung.
.
Altersverifikation
Altersschätzung auf Basis eines Selfies mit Dokumentenprüfung als Ausweichmöglichkeit für die in Kasachstan geltenden regulatorischen Altersbeschränkungen im Finanzdienstleistungssektor und bei der Registrierung für eingeschränkte Produkte.
.
Adressverifikation
Shufti kann jedes Dokument mit Adressangabe verifizieren. Dies umfasst Kontoauszüge von Kazakhtelecom und Kcell sowie der Halyk Bank und der Kaspi Bank zur Wohnsitzbestätigung.
.
Dokumentenüberprüfung
Prüft kasachische Dokumente in kyrillischer und russischer Schrift. Beinhaltet das Auslesen biometrischer Chips, die Schriftanalyse, die Erkennung von Sicherheitsmerkmalen und den IIN-Chip-Abgleich.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft die staatliche Registrierungsbescheinigung, die BIN-Nummer, die Angaben zu den Direktoren und die UBO-Dokumentation gemäß den ARDFM- und AFSA-KYB-Anforderungen für in Kasachstan registrierte Unternehmen.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Strukturierte Nachweissammlung für kasachische Unternehmen mit erhöhtem Risiko. Beinhaltet den AIFC-Status, die ARDFM-Auditbereitschaft und die Anforderungen an die wirtschaftlich Berechtigten.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Abgleich mit den Watchlists der Financial Monitoring Agency, den Sanktionslisten der UN, des OFAC, der EU und den nationalen Sanktionslisten Kasachstans zur Überprüfung der Einhaltung der AML-Vorschriften durch Unternehmen und Verantwortliche.
.
Transaktionsüberprüfung
Echtzeitüberwachung hinsichtlich Kasachstan-Exposition, Handelsketten zwischen Russland und der GUS sowie Sanktionsumgehung, einschließlich PEP-Screening und Meldung verdächtiger Transaktionen.
.Zugeschnitten auf die Compliance-Landschaft Kasachstans
Agentur der Republik Kasachstan für die Regulierung und Entwicklung des Finanzmarktes (ARDFM)
Die Shufti reguliert Finanzinstitute auf dem kasachischen Festland gemäß Gesetz Nr. 191-IV. Sie gleicht die KYC- und AML-Compliance-Prozesse an die Aufzeichnungsstandards der ARDFM an. Offizielle Website: https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm?lang=en
Finanzüberwachungsagentur der Republik Kasachstan (AFMRK)
Die kasachische Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) berichtet direkt an den Präsidenten. Shufti verknüpft die Meldung verdächtiger Transaktionen mit den Anforderungen der Überwachungsliste der Finanzaufsichtsbehörde. Offizielle Website: https://afmrk.gov.kz/en/
Nationalbank von Kasachstan (NBK)
Die Zentralbank überwacht die Geldpolitik und das Zahlungssystem. Shufti unterstützt Banken bei ihren KYC- und Transaktionsüberwachungspflichten gemäß den Aufsichtsbestimmungen der Nationalbank von Kz (NBK). Offizielle Website: https://nationalbank.kz/en
Astana Financial Services Authority (AFSA)
Die Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungs-, Bank- und Fintech-Unternehmen der AIFC in Astana, Shufti, ist für die AIFC-KYC-Prüfung und die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten zuständig. Offizielle Website: https://afsa.aifc.kz/
Kasachische Börse (KASE)
Shufti verwaltet den Wertpapierhandel und die Kapitalmarktgeschäfte in Zentralasien. Shufti überprüft die Identität der Investoren und die wirtschaftlichen Eigentümer von an der KASE notierten Unternehmen. Offizielle Website: https://kase.kz/en/
Justizministerium der Republik Kasachstan
Shufti verwaltet die gesetzlichen Register und die Standards für elektronische Identifizierung in Kasachstan. Shufti gleicht die Unternehmensverifizierung mit den Daten der gesetzlichen Register und den eID-Standards ab. Offizielle Website: https://www.gov.kz/memleket/entities/adilet?lang=en
Ausschuss für Rechtsstatistik und Sonderkonten (CLSSA)
Erstellt unter Aufsicht des Generalstaatsanwalts Rechts- und Finanzstatistiken. Shufti unterstützt die Einhaltung der gesetzlichen Melde- und Offenlegungspflichten. Offizielle Website: https://www.gov.kz/memleket/entities/pravstat?lang=en
Agentur für den Schutz und die Entwicklung des Wettbewerbs (APDC)
Shufti ist zuständig für den Wettbewerbsschutz und die Überwachung monopolistischer Aktivitäten in Kasachstan. Die Behörde unterstützt Unternehmen bei der Offenlegung ihrer wirtschaftlichen Eigentümer. Offizielle Website: https://www.gov.kz
Einsatzwahl
Lokale Bereitstellung über QazCloud- und Kazakhtelecom-Rechenzentren möglich. Option für die Installation vor Ort für regulierte Unternehmen mit strengen Datenlokalisierungsverpflichtungen.
Regulierungsangleichung
Die Bestimmungen entsprechen dem Gesetz über personenbezogene Daten und deren Schutz (Nr. 94-V, 2013) und den Aufzeichnungspflichten der ARDFM. Die AIFC-Einrichtungen befolgen die Datenschutzbestimmungen der AFSA.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungsfrist, die der fünfjährigen Mindestaufbewahrungsfrist gemäß Gesetz Nr. 191-IV für Kundenidentifikationsdatensätze, Transaktionen und UBO-Dokumentation entspricht.
Verschlüsselungsstatus
Starke Verschlüsselung persönlicher und finanzieller Daten während der Übertragung und im Ruhezustand gemäß den im regulierten Finanzsektor Kasachstans angewandten GOST-Standards.
Daten- und Datenschutzkontrollen in Kasachstan
Kasachische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Versammlung der Republik
Kasachische Nationale Akademie der Naturwissenschaften
Kasachische Eisenbahnen (KTZ)
Repräsentantenhaus von Kasachstan
Staatliches Register der gewerblichen Schutzrechte der Republik Kasachstan
Staatlicher Einnahmenausschuss des Finanzministeriums
Regierung von Kasachstan
Antikorruptionsbehörde Kasachstans
Versammlung der Republik
Kasachische Nationale Akademie der Naturwissenschaften
Kasachische Eisenbahnen (KTZ)
Repräsentantenhaus von Kasachstan
Staatliches Register der gewerblichen Schutzrechte der Republik Kasachstan
Staatlicher Einnahmenausschuss des Finanzministeriums
Regierung von Kasachstan
Antikorruptionsbehörde Kasachstans
Antikorruptionsbehörde Kasachstans
Versammlung der Republik
Kasachische Nationale Akademie der Naturwissenschaften
Kasachische Eisenbahnen (KTZ)
Repräsentantenhaus von Kasachstan
Staatliches Register der gewerblichen Schutzrechte der Republik Kasachstan
Staatlicher Einnahmenausschuss des Finanzministeriums
Antikorruptionsbehörde Kasachstans
Häufig gestellte Fragen
Welche Dokumente werden für die KYC-Verifizierung in Kasachstan benötigt?
Für die Identitätsprüfung in Kasachstan wird als primärer Nachweis ein nationaler Personalausweis mit integrierter IIN oder ein Reisepass benötigt, alternativ ein Führerschein oder eine Aufenthaltserlaubnis. Die Adressverifizierung erfolgt anhand von Kontoauszügen von Kazakhtelecom, Kcell, der Halyk Bank oder der Kaspi Bank.
Worin besteht der Unterschied zwischen AML und KYC in Kasachstan?
KYC dient der Überprüfung der Identität von Einzelpersonen oder Unternehmen durch Dokumenten- und biometrische Prüfungen. AML umfasst KYC sowie die laufende Transaktionsüberwachung, die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten und die Meldung verdächtiger Transaktionen gemäß Gesetz Nr. 191-IV.
Wer reguliert die Einhaltung der KYC-Vorschriften in Kasachstan?
Die ARDFM reguliert Finanzinstitute auf dem kasachischen Festland und setzt die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß den kasachischen Standards durch. Die AFSA beaufsichtigt AIFC-Einrichtungen. Die Finanzüberwachungsbehörde erhält Meldungen über verdächtige Transaktionen von allen verpflichteten Finanzinstituten.
Was ist KYB und wie unterscheidet es sich von individuellem KYC in Kasachstan?
KYB überprüft die Identität von Unternehmen, die Eigentümerstruktur, die Geschäftsführer und die wirtschaftlich Berechtigten anhand der staatlichen Registrierungsbescheinigung und der BIN. Die individuelle KYC-Prüfung dient der Verifizierung natürlicher Personen mittels Personalausweis oder Reisepass. KYB Kasachstan verlangt die Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten ab einer Beteiligung von 25 %.
Wie lange dauert der KYC-Prozess in Kasachstan?
Die individuelle KYC-Prüfung dauert in der Regel weniger als 15 Minuten und umfasst automatisierte Dokumenten- und Identitätsprüfungen. KYB Kazakhstan benötigt gemäß den ARDFM-Anforderungen 3–5 Werktage, um die staatliche Registrierungsbescheinigung, die BIN und die Daten zum wirtschaftlich Berechtigten zu validieren.
Was ist die Financial Monitoring Agency und welche Meldepflichten habe ich?
Die Finanzüberwachungsbehörde (AFMRK) ist die kasachische Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) und dem Präsidenten unterstellt. Sie nimmt Meldungen über verdächtige Transaktionen entgegen, führt die nationale Sanktionsliste und koordiniert sich mit der Europäischen Generalanwaltschaft (EAG) hinsichtlich der Einhaltung internationaler Geldwäschebestimmungen.
Gelten für AIFC-Unternehmen andere KYC-Anforderungen als für Unternehmen auf dem kasachischen Festland?
Ja. Die Einhaltung der AIFC-Vorschriften wird durch die AFSA gemäß englischem Recht mit DSGVO-konformem Datenschutz geregelt. Unternehmen auf dem chinesischen Festland unterliegen dem Gesetz Nr. 191-IV gemäß ARDFM. Unternehmen, die in beiden Zonen aktiv sind, unterliegen unterschiedlichen regulatorischen Rahmenbedingungen und doppelten Compliance-Pflichten.
Was versteht man unter Offenlegung der wirtschaftlichen Eigentümer und warum ist diese für KYB in Kasachstan vorgeschrieben?
Die wirtschaftlichen Eigentümer identifizieren natürliche Personen mit mindestens 25 % direktem oder indirektem Eigentum oder Kontrolle über ein Unternehmen. ARDFM und AFSA schreiben die Offenlegung im Rahmen der KYB-Prozesse vor. Kasachstan entwickelt ein zentrales Register der wirtschaftlichen Eigentümer, um die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen zu unterstützen.
Welche Rolle spielt die Sanktionsprüfung im Rahmen der Geldwäschebekämpfungsrichtlinien Kasachstans?
Die Überprüfung von Sanktionen in Kasachstan ist gemäß Gesetz Nr. 191-IV obligatorisch und umfasst Sanktionslisten der Vereinten Nationen, des OFAC, der EU und Kasachstans nationale Sanktionslisten. Die Mitgliedschaft in der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) birgt ein zusätzliches Risiko im Zusammenhang mit Russland und der GUS, das eine Echtzeitüberwachung und sekundäre Sanktionsprüfungen erfordert.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Kasachstan geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Kasachstan
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu blockieren
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Transaktionen ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
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Shufti
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Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
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Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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