Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
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Onboarding
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KYC
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KYI
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Identitäts Verifikation
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Kosovo
Identitätsprüfung & KYC für Kosovo
Shufti bietet Identitätsprüfung, Know Your Customer, Know Your Business und AML-Compliance gemäß dem regulatorischen Rahmenwerk des Kosovo und der Aufsicht der Zentralbank.
Operative Leistung für Kosovo KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
99.77%
Passpreise
< 5 Sek.
Verification
Zeit
100%
NFC
Verification
Beweissichere Überprüfungen von Personen und Unternehmen im Kosovo
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 2 Kosovo-Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenBiometrische Identitätskarte des Kosovo (Letërnjoftimi)
Wird seit 2013 mit biometrischen Chipdaten ausgestellt; das primäre KYC-Dokument für Staatsangehörige des Kosovo, entspricht den ICAO-Standards und ist international anerkannt.
Biometrischer Reisepass des Kosovo
ICAO-konformer biometrischer Reisepass, der für internationale Reisen und grenzüberschreitende KYC-Prüfungen akzeptiert wird; wird als sekundärer Ausweis für Korrespondenzbankgeschäfte und globales Onboarding verwendet.
Kosovo-Führerschein
Zweites Identitätsdokument zur Unterstützung der KYC-Abläufe; erfordert in der Regel einen gültigen biometrischen Ausweis oder Reisepass, um die regulatorischen Anforderungen beim finanziellen Onboarding zu erfüllen.
Kosovo-Aufenthaltserlaubnis
Wird an ausländische Staatsangehörige ausgestellt; dokumentiert den rechtmäßigen Aufenthaltsstatus und dient als Adressnachweis und Nachweis des rechtmäßigen Aufenthalts für das Finanz-Onboarding und die Einhaltung der KYC-Vorschriften.
Identität des Unternehmens
Gewerbeanmeldung
Ausgestellt von der Kosovo Business Registration Agency (ARBK); bestätigt die rechtliche Existenz, die Registrierungsnummer und das Gründungsdatum.
Auszug aus dem Handelsregister
Offizielle Dokumentation aus dem Handelsregister der ARBK; umfasst Rechtsform, Eigentümerstruktur, Geschäftsführer und Registrierungsbestätigung.
Steueridentität des Unternehmens
Steuernummerzertifikat
Ausgestellt von der Steuerverwaltung des Kosovo (TAK); offizielle Steueridentifikationsnummer, die für alle registrierten Unternehmen erforderlich ist.
Umsatzsteuer-Registrierungsbescheinigung
Wird von TAK bei der Registrierung des Unternehmens für die Umsatzsteuer bereitgestellt; enthält die mit der steuerlichen Registrierung übereinstimmende Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Auszug aus dem Aktionärsregister
Aus dem ARBK-Register; Dokumente zu Eigentumsanteilen und Aktionärsstruktur für die Analyse des wirtschaftlichen Eigentums.
UBO-Erklärung
Erforderlich gemäß Gesetz 08/L-265; identifiziert natürliche Personen mit 25 % oder mehr Eigentums-, Stimm- oder Kontrollrechten an dem Unternehmen.
Sprachen, die wir abdecken
Dokumentenbearbeitung in albanischer Sprache
Kosovo-Dokumente werden hauptsächlich in albanischer Sprache mit lateinischer Schrift ausgestellt. Shufti erfasst, strukturiert und speichert Datenfelder direkt für revisionssichere Fallakten.
Namensübereinstimmung mit albanischen Diakritika und Varianten
Die Kontrollmechanismen berücksichtigen albanische diakritische Zeichen, abweichende Schreibweisen und zweisprachige Registrierungen (Albanisch und Serbisch), um falsch positive Ergebnisse beim Screening zu reduzieren.
Konsistenz der Nachweise in Bezug auf KYC, KYB und AML
Die Daten aus den Bereichen Personenidentifizierung, Unternehmensregistrierung, Erklärungen zum wirtschaftlich Berechtigten und Screening-Ergebnisse werden in einem einheitlichen Falldatensatz zusammengeführt.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die Erfassung zweisprachiger Dokumente und die Verarbeitung albanischer diakritischer Zeichen verringern die Bearbeitungsquoten bei der Überprüfung von Personalausweisen und Handelsregistereinträgen im Kosovo.
Sauberere Prüfprotokolle
Strukturierte KYC-, KYB- und AML-Fallakten, die für Compliance-Prüfungen der Financial Intelligence Unit (FIU-K) und der Zentralbank (BQK) abrufbar sind.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Albanische diakritische Zeichen und abweichende Schreibweisen werden in albanischen und serbischen Registern berücksichtigt, um Fehlalarme zu reduzieren und die Genauigkeit der Übereinstimmungen zu verbessern.
Ein Workflow, ein Backoffice
KYC, KYB, AML screening und die Sanktionsprüfungen wurden in einem System zusammengeführt, das auf den einheitlichen Compliance-Berichtsrahmen und die Prüfstandards des Kosovo abgestimmt ist.
Nationales ID-First-Flow-Design
Die biometrische Identitätskarte des Kosovo (Letërnjoftimi) ist als primärer Verifizierungsweg positioniert und entspricht den lokalen Onboarding-Praktiken sowie den Erwartungen der Zentralbank.
Kosovo IDV/KYC-Herausforderungen
Eingeschränkte KYC-Anerkennung
Kosovo wird von etwa 57 % der UN-Mitgliedstaaten anerkannt; internationale KYC-Plattformen stufen es als risikoreicher ein, was eine verstärkte Sorgfaltspflicht und manuelle Überprüfung erfordert.
Legacy-Diaspora-Dokumentation
Ältere Mitglieder der Diaspora besitzen noch Dokumente aus der Zeit der UNMIK oder Ausweispapiere aus der Zeit vor 2013; es gibt kein zentrales historisches Register, was die Überprüfung der Echtheit der Dokumente erschwert.
Informelle Wirtschaft & Schwarzarbeit
Rund 32 % des BIP des Kosovo werden informell erwirtschaftet; bargeldbasierte Beschäftigung erschwert die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten und die Überprüfung der Herkunft der Gelder.
Probleme mit zweisprachigen Dokumenten
Die serbischen und albanischen Register unterscheiden sich in Schrift und Vollständigkeit; der registerübergreifende Abgleich und die OCR für zweisprachige Dokumente verursachen zusätzlichen manuellen Prüfaufwand.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Kosovo
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Verringert das Risiko von Identitätsdiebstahl und synthetischem Betrug. Die biometrische Bestätigung von Letërnjoftimi stärkt die Überprüfung gegen Betrug im Zusammenhang mit der Diaspora und der Schattenwirtschaft.
.
Altersverifikation
Altersschätzung anhand eines Selfies mit Dokumentennachweis, sofern dies von den Finanzaufsichtsbehörden des Kosovo für altersbeschränkte Produkte oder die Einhaltung der Glücksspielbestimmungen vorgeschrieben ist.
.
Adressverifikation
Shufti kann jedes Dokument mit Adressangabe verifizieren. Zu den Versorgungsunternehmen im Kosovo gehören KEK, KRU Prishtina, Vala und IPKO; zu den Banken ProCredit, Raiffeisen und TEB Kosovo.
.
Dokumentenüberprüfung
Unterstützt den biometrischen Personalausweis, Reisepass, Führerschein und Aufenthaltstitel des Kosovo mit biometrischer Chip-Lesung, MRZ-Extraktion und albanischer Text-OCR.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft den Status der juristischen Person über das ARBK-Register, bestätigt die Steuernummer (TAK) und erfasst die Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer gemäß Gesetz 08/L-265.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Eskalationsprozesse für Hochrisikounternehmen, politisch exponierte Personen (PEP) und grenzüberschreitende Risiken. Erstellt Prüfprotokolle gemäß den FIU-K-Standards und regulatorischen Vorgaben.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Prüft Unternehmen und kontrollierende Personen anhand von EU/UN-Sanktionslisten, OFAC-Benennungen und der konsolidierten Sanktionsdatenbank der FIU-K auf Einhaltung der Kosovo-Vorschriften.
.
Transaktionsüberprüfung
Unterstützt die laufende Transaktionsüberwachung gemäß den Meldepflichten für verdächtige Transaktionen nach dem Kosovo-Gesetz 05/L-096 und den Aufbewahrungspflichten für Aufzeichnungen über einen Zeitraum von fünf Jahren.
.Konzipiert für die Compliance-Landschaft des Kosovo
Zentralbank der Republik Kosovo (BQK)
Die Bank überwacht Bankenregulierung, Einlagensicherung und Zahlungssysteme. Shufti erstellt KYC/KYB-Fallakten, die den Anforderungen der BQK-Prüfungsaufsicht entsprechen. Offizielle Website: https://bqk-kos.org
Financial Intelligence Unit des Kosovo (FIU-K/NJIF)
Empfängt und analysiert Verdachtsmeldungen (STRs); Mitglied der Egmont-Gruppe seit 2017. Shufti unterstützt die Einreichung von STRs und die fünfjährige Aufbewahrung von Geldwäschebekämpfungsunterlagen. Offizielle Website: https://fiu.rks-gov.net
Agentur zur Korruptionsprävention (APC/AKIK)
Prüft Vermögensangaben und die Einhaltung der Vorschriften zu Interessenkonflikten. Shufti bietet die Überprüfung wirtschaftlicher Eigentümer und PEP-Screenings zur Unterstützung der Mandate an. Offizielle Website: https://www.akk-ks.org/en/
Informations- und Datenschutzbehörde (IPA/AIP)
Die Behörde überwacht das Gesetz 06/L-082 (Schutz personenbezogener Daten), das mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) harmonisiert ist. Shufti richtet die Datenverarbeitung und die Meldung von Datenschutzverletzungen an den Anforderungen des IPA aus. Offizielle Website: https://aip.rks-gov.net/en/
Steuerverwaltung des Kosovo (TAK)
Shufti erhebt Steuern, stellt Steuernummern und Umsatzsteuerbescheinigungen aus und überwacht die Einhaltung der Steuervorschriften. Die Validierung von Steuernummern ist in die KYB-Workflows integriert. Offizielle Website: https://www.atk-ks.org/en/
Kosovo Business Registration Agency (ARBK)
Die einzige Registrierungsbehörde betreibt 32 Gemeindezentren und führt das Handelsregister. Shufti automatisiert den Datenabruf aus dem Register und die Eigentumsprüfung. Offizielle Website: https://arbk.rks-gov.net
Parlament des Kosovo
Shufti schafft Rahmenbedingungen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie für den Datenschutz. Shufti sorgt für die Abstimmung der politischen Umsetzung mit den gesetzlichen Vorgaben des Parlaments und den Regeln zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten. Offizielle Website: https://www.kuvendikosoves.org/
Oberster Gerichtshof des Kosovo
Die Behörde übt die gerichtliche Aufsicht und Disziplinarmaßnahmen bei Verstößen gegen die Vorschriften aus. Shufti-Dokumente dienen als zulässige Beweismittel in aufsichtsrechtlichen Streitigkeiten und Verfahren. Offizielle Website: https://supreme.gjyqesori-rks.org/
Einsatzwahl
Im Kosovo gibt es keine Hyperscale-Rechenzentren; Shufti stellt seine Daten von den EU-Regionen Frankfurt und Amsterdam aus bereit oder nutzt On-Premise-Lösungen für Unternehmen mit Anforderungen an die Datenlokalisierung.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an Gesetz 06/L-082 (Kosovo-DSGVO) und Gesetz 05/L-096 (Geldwäschebekämpfungs-Aufzeichnungspflichten); die Aufsicht durch die IPA gilt mit obligatorischer 72-Stunden-Meldepflicht bei Verstößen.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungsfristen, abgestimmt auf die fünfjährige Mindestaufbewahrungsfrist für Geldwäschebekämpfungsunterlagen (Gesetz 05/L-096) im Kosovo und die siebenjährige Aufbewahrungsfrist für Steuerunterlagen (TAK); automatische Löschung gemäß den gesetzlichen Fristen.
Verschlüsselungsstatus
Strenge Verschlüsselung von persönlichen und finanziellen Daten während der Übertragung und im Ruhezustand; Ausrichtung an EU- und NIST-Standards gemäß IPA-Richtlinien und kosovarischer Bankpraxis.
Daten- und Datenschutzkontrollen im Kosovo
Kosovo-Geldwäschebekämpfungsquellen, die die Entscheidung stärken
Parlament des Kosovo
Kosovo Energy Corporation (KEK)
Geheimdienst des Kosovo (AKI)
Oberster Gerichtshof des Kosovo – Disziplinarmaßnahmen 2025
Koh Ditore
Gazeta-Express
Kosovo Online
Parlament des Kosovo
Kosovo Energy Corporation (KEK)
Geheimdienst des Kosovo (AKI)
Oberster Gerichtshof des Kosovo – Disziplinarmaßnahmen 2025
Koh Ditore
Gazeta-Express
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Parlament des Kosovo
Kosovo Energy Corporation (KEK)
Geheimdienst des Kosovo (AKI)
Oberster Gerichtshof des Kosovo – Disziplinarmaßnahmen 2025
Koh Ditore
Gazeta-Express
Kosovo Online
Parlament des Kosovo
Kosovo Energy Corporation (KEK)
Geheimdienst des Kosovo (AKI)
Häufig gestellte Fragen
Welche KYC-Dokumente werden in Kosovo primär zur Identitätsprüfung benötigt?
Der seit 2013 ausgegebene biometrische Personalausweis des Kosovo (Letërnjoftimi) mit biometrischen Daten auf einem Chip ist das primäre KYC-Dokument. Der biometrische Reisepass des Kosovo dient als sekundäres Dokument zur grenzüberschreitenden Überprüfung.
Was ist das Gesetz 05/L-096 und welche Geldwäschebekämpfungsvorschriften gelten im Kosovo?
Das Gesetz Nr. 05/L-096 zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (2016) schreibt eine fünfjährige Aufbewahrungsfrist für Kundenprüfungs- und Transaktionsdaten vor; Unternehmen müssen Verdachtsmeldungen (STRs) an die Financial Intelligence Unit (FIU-K) übermitteln.
Wie kann ich eine kosovarische Unternehmensregistrierung bei ARBK überprüfen?
Die Kosovo Business Registration Agency (ARBK) führt das Handelsregister in 32 Gemeindezentren und online; stellen Sie eine Anfrage und erhalten Sie innerhalb von drei bis fünf Werktagen offizielle Auszüge in Englisch oder Albanisch.
Welche Anforderungen stellt das Gesetz 08/L-265 an die Offenlegung der wirtschaftlichen Eigentümer?
Das Gesetz 08/L-265 (verabschiedet im November 2024) schreibt die Offenlegung von natürlichen Personen vor, die 25 % oder mehr der Anteile, Stimmrechte oder die Kontrolle über das Unternehmen besitzen; Änderungen müssen der ARBK innerhalb von 30 Tagen gemeldet werden, bei Zuwiderhandlung drohen Strafen von 500 EUR bis 5,000 EUR.
Worin besteht der Unterschied zwischen KYC und KYB im Kosovo?
KYC überprüft die Identität von Einzelpersonen anhand biometrischer Karten oder Pässe aus dem Kosovo; KYB überprüft die Eigentümerstruktur von Unternehmen, die Geschäftsführer und die wirtschaftlich Berechtigten gemäß ARBK-Registrierung und Erklärungen nach Gesetz 08/L-265.
Ist die FIU des Kosovo Mitglied der Egmont-Gruppe und welche Möglichkeiten ergeben sich daraus?
Die Financial Intelligence Unit des Kosovo schloss sich im Februar 2017 der Egmont-Gruppe an, wodurch ein sicherer internationaler Informationsaustausch im Bereich Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung mit über 170 globalen FIUs ermöglicht und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Untersuchung verdächtiger Transaktionen verbessert wurde.
Was schreibt das Datenschutzgesetz des Kosovo vor?
Gesetz 06/L-082 harmonisiert Kosovo mit der EU-DSGVO; Aufsicht obliegt der Informations- und Datenschutzbehörde (IPA); die Geldbußen betragen bis zu 4 % des Jahresumsatzes; bei Vorfällen im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten ist eine obligatorische 72-Stunden-Meldepflicht erforderlich.
Warum wird die Einhaltung der Kosovo-Vorschriften im internationalen KYC-Bereich als risikoreicher eingestuft?
Kosovo wird nur von etwa 57 % der UN-Mitgliedstaaten anerkannt; 32 % informelle Wirtschaft, begrenzte eIDV-Infrastruktur, veraltete UNMIK-Dokumentation und manuelle Registerprüfung verlangsamen die internationalen KYC-Prozesse und erhöhen die Reibungsverluste im Korrespondenzbankwesen.
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