Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
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KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
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Kandidatenüberprüfung
Compliance
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Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
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Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
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Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
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Lettland
Identitätsprüfung & KYC für Lettland
Shufti bietet KYC, KYB und AML screening für Lettland, abgestimmt auf die Verpflichtungen des NILLTPFN, die Aufsicht der Latvijas Banka sowie die Melde- und Sanktionskontrollen der FIU goAML.
Operative Leistung für KYC in Lettland
Unsere Zahlen sprechen Bände.
99.60%
Bestehensquoten
< 5 Sek.
Verification
Zeit
300 Million
Unternehmen
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 11 lettische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenLettische eID-Karte
Primärer Personalausweis ab 15 Jahren; obligatorischer Personalausweis für lettische Staatsbürger und Nicht-Staatsbürger ab 15 Jahren, vorbehaltlich Übergangsausnahmen für bestimmte Kategorien.
Lettischer Reisepass
Zentrales KYC-Dokument für grenzüberschreitende und reisebezogene Reisen sowie eine gängige Onboarding-Alternative neben der eID-Karte.
Aufenthaltserlaubniskarte
Üblich für ausländische Langzeitbewohner; wird in Lettland als Identitätsnachweis verwendet, ist aber kein Reisedokument, daher muss es bei den Einreiseformalitäten als Ausweisdokument und nicht als Reisepassersatz behandelt werden.
elektronischer Personalausweis für Ausländer
Wird auf Antrag von Ausländern zur Unterstützung von Anwendungsfällen der digitalen Identität ausgestellt; dient als Identitätsnachweis für den Zugang zu Dienstleistungen, gegebenenfalls zusammen mit einem Ausweisdokument des Heimatlandes.
Lettischer Führerschein
Wird häufig als ergänzender Identitätsnachweis und, sofern die Richtlinien dies zulassen, als Adressnachweis verwendet; das EU-Modell beinhaltet den „ständigen Wohnsitz“, der bei der Registrierung in Lettland Adressprüfungen unterstützen kann.
Identität des Unternehmens
Unternehmensregisterauszug oder Handelsregisterauszug
Dient als Nachweis der rechtlichen Existenz und der aktuellen Registerdaten; wird verwendet, um die Identität des Unternehmens, den Gründungsstatus, die Geschäftsführer und die eingetragene Adresse in den KYB-Akten nachzuweisen.
Satzung und Registerdokumente
Dernt als Nachweis der Governance- und Zeichnungsbefugnis; wird verwendet, um festzustellen, wer das Unternehmen rechtsverbindlich vertreten kann und um die Vollständigkeit der Unterlagen von Geschäftsführern, Aktionären und Zeichnungsberechtigten für Prüfungs- und Aktualisierungszyklen zu gewährleisten.
Branchenlizenz, sofern zutreffend
Dient als Nachweis der Berechtigung zur Tätigkeit in regulierten Sektoren; üblicherweise erforderlich für Verbraucherkredite, Glücksspiel, Investmentdienstleistungen und periodische Überprüfungspakete.
Steueridentität des Unternehmens
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer PVN (LV + 11 Ziffern)
Dient als Nachweis der Umsatzsteueridentität; wird verwendet, um die Identität auf der Rechnung zu bestätigen und Register- und Steuerdatensätze im Hinblick auf die Kundenintegrität abzugleichen.
Mehrwertsteuerregistereintrag des staatlichen Finanzamts
Der Nachweis des aktuellen Umsatzsteuerregistrierungsstatus gemäß den Angaben der Steuerbehörde; wird für KYB-Prüfungen und Aktualisierungszyklen verwendet.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Aufzeichnung des wirtschaftlichen Eigentums (Patiesais Labuma Guvējs) über das Unternehmensregister
Nachweis der angegebenen wirtschaftlich Berechtigten und der Art der Kontrolle; Informationen über die wirtschaftlich Berechtigten sind über die Informationsseite des Unternehmensregisters öffentlich und gebührenfrei zugänglich.
UBO-Aktualisierungen und Nachweise zur Aktualität
Änderungen der Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten werden „unverzüglich“ erwartet, spätestens jedoch 14 Tage nachdem die Informationen oder die Änderung bekannt geworden sind. Daher benötigt KYB datierte Nachweise und Eskalationsvermerke bei Abweichungen.
Sprachen, die wir abdecken
Dokumenttextverarbeitung
Lettische Ausweisdokumente werden in lateinischer Schrift mit diakritischen Zeichen ausgestellt; Shufti extrahiert strukturierte Datenfelder unter Beibehaltung der diakritischen Zeichen für Prüfzwecke.
Namensabgleich-Steuerelemente
Lettland regelt die Schreibweise von Personennamen im Lettischen; Shufti unterstützt diakritikatolerantes Matching, sodass JĀNIS BĒRZIŅŠ und JANIS BERZINS beide korrekt aufgelöst werden.
Konsistenz der Beweise
Die Identitätsdaten werden über Dokumentenprüfungen, Gesichtserkennung und Screening-Ergebnisse hinweg in einem einzigen Falldatensatz verknüpft und unterstützen so die Nachverfolgung und Inspektionen der FIU.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die verschiedenen im Umlauf befindlichen Ausweisdesigns Lettlands werden ohne Eskalation behandelt, wodurch die Rate erneuter Uploads reduziert wird.
Sauberere Prüfprotokolle
Zeitgestempelte Nachweise und Entscheidungsprotokolle erfüllen die Inspektionserwartungen der FIU und der Latvijas Banka.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Die Berücksichtigung diakritischer Zeichen reduziert falsch positive Ergebnisse, die durch Varianten der lettischen Namensschreibung verursacht werden.
Ein Workflow, ein Backoffice
KYC, KYB und AML screening Verwaltung in einer einzigen Ansicht für lettspezifische Compliance-Vorgänge.
Mein Zahlen-zuerst-Flow-Design
Unterstützt eID ab 15 Jahren, mit Ausweichmöglichkeiten für Reisepässe, Aufenthaltstitel und ausländische eID-Karten.
Lettland IDV/KYC-Herausforderungen
Sanktionslärm
Lettland zentralisierte die Sanktionen ab April 2024 im Rahmen der FIU; EU-, UN- und nationale Listen werden hier konzentriert, was die Trefferquote und die Nachfrage nach dokumentierten Entscheidungen erhöht.
UBO-Abstimmung
UBO-Daten sind über Enterprise Register öffentlich zugänglich, aber KYB schlägt fehl, wenn Deklarationen nicht mit den Registry-Steuerungstypen übereinstimmen oder das 14-tägige Aktualisierungsfenster verpassen.
Diakritische Zeichen Risiko
Lettische diakritische Zeichen bedeuten, dass eine Person mit mehreren Schreibweisen vorkommt; die Rate falsch positiver Ergebnisse steigt sprunghaft an, wenn keine Systeme vorhanden sind, die diakritische Zeichen bei der Namensabgleichung für Sanktionen berücksichtigen.
Gemischter eID-Flow
Einwohner nutzen ab 15 Jahren die elektronische Identitätskarte (eID); Ausländer nutzen Reisepässe und Genehmigungen; ein einziger Registrierungsprozess muss beide Formate unterstützen, ohne dass Benutzereingaben verloren gehen.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Lettland
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Lebenderkennung und Abgleich von Gesicht und Dokumenten für die Registrierung von Einwohnern und Nicht-Einwohnern; reduziert das Risiko von Identitätsdiebstahl durch eine klare, nachvollziehbare Entscheidungsdokumentation.
.
Altersverifikation
Altersschätzung auf Basis von Selfies für eine reibungslose Zugangskontrolle, mit Dokumentenprüfung als Ausweichmöglichkeit, wenn für regulierte Dienstleistungen in Lettland eine höhere Sicherheit erforderlich ist.
.
Adressverifikation
Shufti kann jedes adresshaltige Dokument verifizieren; deckt lettische Anbieter wie Elektrum und lokale Banken wie Swedbank Latvia und Citadele banka ab.
.
Dokumentenüberprüfung
Unterstützt die wichtigsten Ausweisdokumente Lettlands: elektronische Personalausweise, Reisepässe, Aufenthaltsgenehmigungen und Führerscheine; entwickelt für im Umlauf befindliche Designs und lettische diakritische Zeichen.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Überprüft lettische Unternehmen anhand von Unternehmensregisterauszügen, Aufzeichnungen über wirtschaftlich Berechtigte und Umsatzsteuerregisterdaten, um eine revisionssichere KYB-Datei zu erstellen.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Unterstützt lettlandspezifische Risikofaktoren: Sanktionsrisiken, Unstimmigkeiten bei der Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten und komplexe Kontrollketten; zentralisiert Nachweise und zeitgestempelte Beweisartefakte.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Prüft Unternehmen und Kontrollinhaber anhand der nationalen Sanktionslisten der EU, der UN und der FIU; unterstützt das von der lettischen FIU geleitete Durchsetzungsmodell mit dokumentierten Entscheidungspfaden.
.
Transaktionsüberprüfung
Führt Echtzeit-Screenings auf Transaktionsebene durch; unterstützt die laufende Überwachung und schnellere Erkennung von Sanktionssignalen für Eskalationsprozesse im Bereich der Geldwäschebekämpfung in Lettland.
.Zugeschnitten auf die Compliance-Landschaft Lettlands
Latvijas Banka
Shufti beaufsichtigt Kreditinstitute und CASPs gemäß MiCA in Lettland. Shufti unterstützt CDD-Nachweise, Entscheidungsprotokolle und vollständige Prüfberichte für die aufsichtsrechtliche Prüfung.
Finanzermittlungsstelle Lettlands (FID)
Empfängt STRs über goAML und setzt Sanktionen ab April 2024 um. Shufti packt Beweispakete, Trefferbegründungen und zeitgestempelte Nachweise für die Meldung.
Data State Inspectorate (DVI)
Shufti setzt die DSGVO bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in Lettland durch. Shufti unterstützt konfigurierbare Zugriffskontrollen und Aufbewahrungseinstellungen für die Einhaltung aller KYC-Datenvorschriften.
Amt für Staatsbürgerschafts- und Migrationsangelegenheiten (PMLP)
Das lettische Amt Shufti stellt Pässe, elektronische Personalausweise und Aufenthaltsgenehmigungen für Bürger und Einwohner aus. Shufti prüft alle im Umlauf befindlichen lettischen Dokumentenarten und -designs.
Unternehmensregister der Republik Lettland (UR)
Shufti registriert Unternehmen und führt das öffentliche Register der wirtschaftlich Berechtigten in Lettland. Shufti unterstützt KYB durch die Erfassung von Registerauszügen und den Abgleich von Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten.
Staatlicher Steuerdienst (VID)
Shufti verwaltet die Umsatzsteuer- und Steuerregister für die Unternehmensprüfungen durch KYB in Lettland. Shufti fügt die Nachweise aus dem Umsatzsteuerregister den Unternehmensakten bei und speichert die Entscheidungshistorie.
Verbraucherschutzzentrum (PTAC)
Shufti lizenziert und beaufsichtigt in Lettland nicht-bankliche Konsumkreditgeber. Shufti unterstützt risikobasierte Nachweise für die Aufnahme neuer Kreditnehmer und aktualisiert die Kontrollmechanismen für lizenzierte Kreditinstitute.
Kommission für öffentliche Versorgungsbetriebe (SPRK)
Shufti reguliert Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste in Lettland. Shufti unterstützt die Erfassung von Nachweisen bei der Registrierung von Kunden, die verstärkte Überprüfung und die Überprüfung von Entscheidungen in diesem Sektor.
Einsatzwahl
Die großen Hyperscaler verfügen über keine spezifischen Cloud-Regionen für Lettland; ihre Bereitstellungen erfolgen über nahegelegene EU-Regionen oder lokale Anbieter wie Tet Cloud, LVRTC und Delska.
Regulierungsangleichung
Entspricht den Aufzeichnungspflichten gemäß dem lettischen NILLTPFN-Gesetz und den Datenschutzverpflichtungen der DSGVO, die von der Financial Intelligence Unit und der staatlichen Datenschutzinspektion durchgesetzt werden.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungs- und Löscheinstellungen, die auf die fünfjährige Mindestaufbewahrungspflicht für CDD (Customer Data Disclosure) gemäß der lettischen NILLTPFN nach Beendigung der Kundenbeziehung abgestimmt sind.
Verschlüsselungsstatus
Administrative, technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen für personenbezogene und finanzielle Daten während der Übertragung und im Ruhezustand, die den Verpflichtungen aus Artikel 32 der DSGVO entsprechen.
Datenkontrollen Datenschutz für Lettland
Lettische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Lettisches Parlament (Saeima)
Financial Intelligence Unit der lettischen Regierung
Latvijas Banka
Finanznachrichtendienst Lettland
Sanktionen der Lettischen Bank
Lettische Finanz- und Kapitalmarktkommission (FCMC)
Unternehmensregister-Informationsportal
Delfi, Lettland
Lettisches Parlament (Saeima)
Financial Intelligence Unit der lettischen Regierung
Latvijas Banka
Finanznachrichtendienst Lettland
Sanktionen der Lettischen Bank
Lettische Finanz- und Kapitalmarktkommission (FCMC)
Unternehmensregister-Informationsportal
Delfi, Lettland
Lettisches Parlament (Saeima)
Financial Intelligence Unit der lettischen Regierung
Latvijas Banka
Finanznachrichtendienst Lettland
Sanktionen der Lettischen Bank
Lettische Finanz- und Kapitalmarktkommission (FCMC)
Unternehmensregister-Informationsportal
Delfi, Lettland
Häufig gestellte Fragen
Welches ist das primäre KYC-Dokument zur Identitätsprüfung in Lettland?
Der lettische elektronische Personalausweis (Personas Apliecība), der ab 15 Jahren Pflicht ist, dient in Lettland als wichtigstes Dokument zur Identitätsprüfung. Er enthält biometrische Daten und ermöglicht sowohl die persönliche als auch die digitale Authentifizierung. Für Nichtansässige werden alternativ Reisepässe und Aufenthaltstitel akzeptiert.
Welche Dokumente werden für die KYC-Konformität in Lettland bei der Überprüfung eines lettischen Unternehmens benötigt?
Eine Erklärung aus dem Unternehmensregister bestätigt die Rechtspersönlichkeit und die Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten. Ergänzend sind die Satzung, der Umsatzsteuerregistereintrag des Finanzamts und, falls das Unternehmen in einem regulierten Bereich tätig ist, die Branchenlizenz beizufügen. Alle Änderungen des wirtschaftlich Berechtigten müssen innerhalb von 14 Tagen gemeldet werden.
Wie funktioniert aml screening Wird Lettland im Rahmen des zentralisierten Ansatzes der FIU für 2024 arbeiten?
Ab April 2024 war die Financial Intelligence Unit (FIU) die zentrale Behörde für die Umsetzung von Sanktionen. Die Überprüfung erfolgte anhand der nationalen Listen der EU, der UN und der FIU. Die Entscheidungen der Überprüfung wurden dokumentiert und die Nachweise der Namensanalyse aufbewahrt, um Fehlalarme zu bearbeiten und Eskalationen zu unterstützen.
Nutzt Lettland goAML zur Meldung verdächtiger Transaktionen?
Ja. Die lettische Finanzermittlungsbehörde (FIU) betreibt goAML gemäß Kabinettsverordnung Nr. 550. Verpflichtete Einrichtungen registrieren institutionelle Konten und übermitteln Berichte per XML oder Online-Formular. Meldungen müssen unverzüglich bei Verdacht erfolgen; die Prüfprotokolle von Shufti unterstützen die Einhaltung der goAML-Meldefristen.
Wie funktioniert die Identitätsprüfung in Lettland für Nichtansässige und ausländische Kunden?
Ausländer können je nach Aufenthaltsstatus anhand ihrer lettischen Aufenthaltserlaubnis, ihres elektronischen Personalausweises oder ihres Reisepasses aus ihrem Heimatland verifiziert werden. Jedes Dokument hat eine eigene Datenstruktur; Shufti verarbeitet alle drei Formate und liefert dabei immer denselben Entscheidungsdatensatz.
Wie wirken sich lettische diakritische Zeichen auf den Abgleich von Namen im Rahmen von KYC- und Sanktionsprüfungen aus?
Lettisch verwendet elf diakritische Zeichen und festgelegte Transliterationsregeln. Eine Person kann in einem System als JĀNIS BĒRZIŅŠ und in einem anderen als JANIS BERZINS erscheinen. Die Berücksichtigung diakritischer Zeichen verhindert fälschliche Ablehnungen und reduziert den manuellen Aufwand beim Abgleich mit Sanktionslisten.
Wie lange müssen KYC-Aufzeichnungen aus Lettland gemäß dem Geldwäschegesetz aufbewahrt werden?
Fünf Jahre ist das Minimum. Das lettische Gesetz NILLTPFN schreibt die Aufbewahrung von CDD-Informationen für fünf Jahre nach Beendigung der Kundenbeziehung oder Abschluss einer einzelnen Transaktion vor. In bestimmten Ausnahmefällen gelten Verlängerungsfristen. Das Recht auf Löschung gemäß DSGVO hat keinen Einfluss auf diese Aufbewahrungspflicht zur Bekämpfung von Geldwäsche.
Wie beaufsichtigt die Latvijas Banka Krypto-Asset-Dienstleister im Rahmen von MiCA?
Die Latvijas Banka beaufsichtigt CASPs gemäß der EU-MiCA-Verordnung und erteilte BlockBen im Dezember 2024 die erste CASP-Lizenz. Die Lizenzen richten sich nach den EU-Passregeln für grenzüberschreitende Dienstleistungen. Die KYC-Konformität in Lettland für CASPs umfasst CDD (Customer Due Diligence), die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter und die Meldepflichten.
Kann Shufti Kundendaten innerhalb Lettlands oder der EU im Sinne der DSGVO speichern?
Die Aufsicht über die DSGVO obliegt der lettischen Datenschutzbehörde. Für die Implementierung können nahegelegene EU-Cloud-Regionen oder lettische Anbieter wie Tet Cloud und LVRTC genutzt werden. Die DSGVO schreibt kein ausschließlich lettisches Hosting vor, jedoch können regulierte Unternehmen Anforderungen an den Datenstandort festlegen.
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UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
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Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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