Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
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Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
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Luxemburg
Identitätsprüfung und KYC für Luxemburg
Shufti unterstützt KYC-, KYB- und AML-Workflows gemäß den luxemburgischen Vorschriften. Verifizieren Sie natürliche und juristische Personen mit eID-Erkennung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten.
Operative Leistung für Luxemburg KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
100%
Passpreise
< 5 Sek.
Verification
Zeit
100%
NFC
Abdeckung
Nachweisbereite Überprüfungen von Personen und Unternehmen in Luxemburg
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 3 Luxemburger Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenCarte d'Identité (Personalausweis)
Obligatorisches biometrisches Dokument für Einwohner ab 15 Jahren; elektronischer Chip (eID) und Sicherheitsmerkmale in Französisch und Deutsch; primäres EU-Reise- und Ausweisdokument.
Reisepass
Biometrisches Dokument mit Fingerabdrücken und ICAO-Sicherheitsmerkmalen; erforderlich für Reisen außerhalb der EU und vervollständigt das Portfolio zur internationalen Identitätsprüfung.
Permis de Conduire (Führerschein)
Ausgestellt vom Service des Permis de Conduire; gültig für 10 Jahre; akzeptiert zur Identitäts- und Altersverifizierung im Rahmen von KYC mit integrierten Adress- und Sicherheitsmerkmalen.
Identität des Unternehmens
RCS-Registrierungsauszug
Offizielle Gründungsurkunde aus den Luxemburger Handelsregistern; enthält Firmenname, Registrierungsnummer, Rechtsform und Managementstruktur.
Satzung
Gründungsdokument mit detaillierter Angabe des Firmennamens, der Kapitalstruktur, des Governance-Rahmens, der Aktionärsrechte sowie des festgelegten Geschäftszwecks und der Geschäftstätigkeit.
Steueridentität des Unternehmens
Umsatzsteuer-Registrierungsbescheinigung
Ausgestellt von der Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA; Enthält eine 8-stellige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Format LU + 8 Ziffern zur Einhaltung der Steuervorschriften.
Steueridentifikationsnummer (TIN)
13-stellige nationale Identifikationsnummer, die von der Sozialversicherung oder CTIE vergeben wird; erforderlich für alle juristischen Personen in der Kommunikation mit den Steuerbehörden und bei Registrierungen.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Auszug aus dem Register der wirtschaftlich Berechtigten
Öffentliches Zentralregister mit Auflistung der wirtschaftlich Berechtigten von Luxemburger Unternehmen mit einer Beteiligungsschwelle von 25 % und mehr; obligatorische Offenlegungs- und Meldepflicht.
Sprachen, die wir abdecken
Mehrsprachige Dokumentenbearbeitung
Offizielle Dokumente in Französisch und Deutsch mit dreisprachigen Anweisungen; Shufti erfasst und gleicht Texte über verschiedene Sprachversionen hinweg ab, um Übersetzungsabweichungen zu reduzieren und die Genauigkeit der Übereinstimmung zu verbessern.
Namensabgleich-Steuerelemente
Die erweiterte Abgleichsfunktion berücksichtigt die Luxemburger Namenskonventionen, Bindestriche und Akzentzeichen, um Fehlalarme bei Sanktions-, PEP-Screening- und regulatorischen Abgleichprozessen zu reduzieren.
Konsistenz des Regulierungstextes
Die Identitätsdaten wurden über verschiedene Dokumentenfelder hinweg abgeglichen, die Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten und die Ergebnisse der Überprüfungen werden in revisionssicheren Fallakten geführt.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die mehrsprachige Dokumentenerfassung reduziert die Fehlerraten bei französischen und deutschen Varianten luxemburgischer Ausweisdokumente.
Sauberere Prüfprotokolle
Strukturierte KYC/KYB-Fallakten, abrufbar für Prüfungsanfragen an CSSF und CNPD, mit zeitgestempelten Entscheidungsprotokollen.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Berücksichtigt die Luxemburger Namenskonventionen, Akzentzeichen, Bindestriche und mehrsprachige Texte, um die Genauigkeit des Sanktionsabgleichs zu verbessern.
Ein Workflow, ein Backoffice
KYC, KYB, Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten, AML screening und die Fallbearbeitung in einem System zusammengeführt.
eID-First Flow Design
Die Abläufe mit elektronischer Identitätskarte orientieren sich an der tatsächlichen Identitätsprüfung im digitalen Ökosystem Luxemburgs.
Luxemburg IDV/KYC-Herausforderungen
Mehrsprachige Verifizierung
Dreisprachige Dokumente (Luxemburgisch, Französisch, Deutsch) erfordern eine spezielle Auslegung der Sicherheitsmerkmale und Ablaufdaten in den verschiedenen Sprachversionen.
Grenzüberschreitende UBO-Strukturen
Wichtiges Finanzzentrum mit grenzüberschreitenden Geldflüssen; die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter in mehrschichtigen Unternehmensstrukturen stellt eine ständige Herausforderung für die Überprüfung dar.
Fragmentierung des eID-Formats
Elektronische Ausweise mit Chip erfordern ein duales Format; die Unterscheidung echter elektronischer Ausweise von generierten digitalen Kopien erfordert eine fortgeschrittene Validierung.
Bearbeitungsrückstände bei der Staatsanwaltschaft
Der Bearbeitungsstau bei den Staatsanwaltschaften verzögert die Strafverfolgung von Geldwäschefällen und erzeugt Druck, die Standards für die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten und die Überwachung von Transaktionen zu verschärfen.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Luxemburg
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Verringert Identitätsdiebstahl und Betrug mit synthetischen Identitäten. Biometrische Bestätigung stärkt den Identitätsnachweis und entspricht den CSSF-Anforderungen an nicht-dokumentarische Verifizierungsanforderungen.
.
Altersverifikation
Altersschätzung anhand eines Selfies mit Dokumentenprüfung als Ausweichmöglichkeit, sofern dies in regulierten Sektoren wie Finanzdienstleistungen, Glücksspiel und altersbeschränkten Produkten erforderlich ist.
.
Adressverifikation
Prüft Dokumente von luxemburgischen Versorgungsunternehmen (Enovos, Orange, POST) und Banken (Société Générale, BGL BNP Paribas, BCEE) auf Adressvalidierung und Identitätsbestätigung. Unterstützt einen risikobasierten Ansatz bei der Kundenprüfung durch laufende Sanktionsprüfungen und PEP-Verifizierung.
.
Dokumentenüberprüfung
Unterstützt den luxemburgischen Personalausweis (Carte d'Identité) mit eID-Chip-Extraktion, Reisepässe mit biometrischer Sicherheit und Führerscheine mit MRZ-Validierung. Beinhaltet Videoidentifizierung, sofern die CSSF-Anforderungen dies zulassen.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft den Unternehmensstatus anhand von RCS-Registerdaten, bestätigt die Umsatzsteuerregistrierung und den Nachweis der Steueridentifikationsnummer und erfasst die Offenlegung der wirtschaftlichen Eigentümer gemäß den Registeranforderungen.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Eskalationsprozesse für Hochrisikounternehmen, politisch exponierte Personen (PEP), grenzüberschreitende Risiken und sanktionierte Jurisdiktionen. Erzeugt rekonstruierbare Prüfprotokolle gemäß den CSSF-Anforderungen.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Prüft Unternehmen und Kontrollpersonen anhand der EU-Sanktionsliste, UN-Sanktionsdatenbanken und globalen PEP-Datensätzen mit Integration in das goAML-Meldesystem. Die Sanktionsprüfung entspricht dem Gesetz vom 12. November 2004.
.
Transaktionsüberprüfung
Unterstützt die laufende Überwachung gemäß den Verpflichtungen zur Überwachung verdächtiger Aktivitäten nach dem Gesetz vom 12. November 2004 und den Eskalationsprozessen der Zentralstellen für Finanzinformationen. Kontinuierliche Überwachung von Transaktionen im Hinblick auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen.
.Zugeschnitten auf die Compliance-Landschaft Luxemburgs
Kommission für Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Die CSSF überwacht den luxemburgischen Finanzsektor hinsichtlich der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften. Shufti erstellt auditfertige KYC/KYB-Fallakten gemäß den CSSF-Prüfstandards. Offizielle Website: https://www.cssf.lu/en/
Cellule de Renseignement Financier (Financial Intelligence Unit)
Die nationale Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) empfängt und analysiert Meldungen verdächtiger Transaktionen über goAML. Shufti unterstützt die Erstellung von Meldungen verdächtiger Transaktionen und die Einhaltung der goAML-Richtlinien bei der Dokumentation. Offizielle Website: https://justice.public.lu/fr/organisation-justice/crf/goaml.html
Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD)
Unabhängige Behörde zur Durchsetzung der DSGVO und der luxemburgischen Datenschutzgesetze. Shufti richtet Datenspeicherung, Verschlüsselung und Prüfprotokollierung an Artikel 32 der DSGVO aus. Offizielle Website: https://cnpd.public.lu/en.html
Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA (AED)
Die Steuerbehörde ist für die Umsatzsteuerregistrierung und die Überwachung der Einhaltung der Steuervorschriften zuständig. Shufti unterstützt die Validierung von Umsatzsteuerbescheinigungen und die Überprüfung von Steueridentifikationsnummern. Offizielle Website: https://aed.gouvernement.lu/en.html
Justizministerium – Direktion zur Bekämpfung der Geldwäsche
Koordiniert die nationale Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und vertritt Luxemburg in der FATF. Die Arbeitsabläufe von Shufti im Bereich Geldwäschebekämpfung orientieren sich am gegenseitigen Bewertungsrahmen der FATF für Luxemburg. Offizielle Website: https://mj.gouvernement.lu/en/dossiers/2020/lutte-blanchiment.html
Finanzministerium – Internationale Finanzsanktionsbehörde
Setzt internationale finanzpolitische Restriktionsmaßnahmen um und veröffentlicht konsolidierte Sanktionslisten. Shufti gleicht die Daten mit diesen Listen ab. Offizielle Website: https://mfin.gouvernement.lu/en/dossiers/2018/sanctions-financieres-internationales.html
Einsatzwahl
Microsoft Azure betreibt eine dedizierte Cloud-Infrastruktur in Luxemburg mit Rechenzentren im Großherzogtum und gewährleistet so die Speicherung von Daten und Metadaten innerhalb der EU-Datengrenzen.
Regulierungsangleichung
DSGVO-konform und in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Gesetz vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, das eine Mindestaufbewahrungsdauer von 5 Jahren für elektronische Kommunikation im Zusammenhang mit Handelstätigkeiten vorschreibt.
Aufbewahrungskontrollen
Gemäß Gesetz vom 12. November 2004 müssen AML-Daten mindestens 5 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung aufbewahrt werden; eine Verlängerung der Aufbewahrung auf 10 Jahre ist auf Antrag der Aufsichtsbehörde möglich.
Verschlüsselungsstatus
DSGVO-konforme Pseudonymisierung und Verschlüsselung; branchenübliche Verschlüsselung (TLS 1.2+ Kommunikation, AES-256 Daten im Ruhezustand) wird bei Übertragung und Speicherung angewendet.
Daten- und Datenschutzkontrollen in Luxemburg
Luxemburger AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Nationalversammlung von Luxemburg
Commissariat aux Assurances
Luxemburger Polizei
Luxemburger Würze
RTL Luxemburg
paperjam
Nationalversammlung von Luxemburg
Commissariat aux Assurances
Luxemburger Polizei
Luxemburger Würze
RTL Luxemburg
paperjam
Nationalversammlung von Luxemburg
Commissariat aux Assurances
Luxemburger Polizei
Luxemburger Würze
RTL Luxemburg
paperjam
Nationalversammlung von Luxemburg
Commissariat aux Assurances
Luxemburger Polizei
Luxemburger Würze
RTL Luxemburg
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Häufig gestellte Fragen
Was ist KYC und warum ist es in Luxemburg erforderlich?
KYC (Know Your Customer) ist der Prozess der Überprüfung der Identität eines Kunden und der Bewertung des Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In Luxemburg ist er durch das Gesetz vom 12. November 2004 vorgeschrieben. Er ist für alle Finanzinstitute, Zahlungsdienstleister und regulierten Berufsgruppen unter der Aufsicht der CSSF verpflichtend.
Was ist AML und warum ist sie für die Einhaltung der Vorschriften in Luxemburg so wichtig?
Die Geldwäschebekämpfung (AML) umfasst Gesetze, Verordnungen und Verfahren, die die Umwandlung illegal erworbener Gelder in scheinbar legitime Vermögenswerte verhindern sollen. Das luxemburgische Geldwäscheregime verpflichtet alle regulierten Unternehmen, verdächtige Muster zu erkennen, zu melden und zu blockieren.
Welche Dokumente werden für die KYC-Identitätsprüfung in Luxemburg benötigt?
Für Privatpersonen: amtlicher Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass oder sonstiger Ausweis), Adressnachweis und zusätzliche Dokumente für Risikokunden. Für Unternehmen: Handelsregisterauszug, Erklärungen der wirtschaftlich Berechtigten, Umsatzsteuerbescheinigung und Satzung, sofern eine Beteiligung von 25 % oder mehr erforderlich ist.
Wie lange dauert die KYC-Verifizierung in Luxemburg?
Die Verifizierungszeit variiert je nach Komplexität und Umfang der Sorgfaltsprüfung. Die automatisierte Dokumentenprüfung ist in der Regel innerhalb von Sekunden abgeschlossen; die Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten und eine erweiterte Sorgfaltsprüfung können den Zeitrahmen je nach Unternehmensstruktur und Prüfergebnissen verlängern.
Worin besteht der Unterschied zwischen KYC und KYB?
KYC (Know Your Business) gilt für Einzelpersonen und dient der Überprüfung der persönlichen Identität, Adresse und des Risikoprofils. KYB (Know Your Business) gilt für juristische Personen und dient der Überprüfung der Unternehmensregistrierung, des Steuerstatus, der wirtschaftlich Berechtigtenstruktur und der kontrollierenden Personen.
Was versteht man unter erweiterter Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence, EDD) in Luxemburg?
Die erweiterte Sorgfaltspflichtprüfung (EDD) ist für Hochrisikokunden, darunter politisch exponierte Personen (PEP), Kunden mit nicht-persönlichem Geschäftskontakt und Unternehmen, die in Hochrisikogebieten tätig sind, verpflichtend. Das CSSF-Rundschreiben 24/861 erläutert die Auslöser für die EDD und die Eskalationsverfahren für die erforderlichen Dokumente.
Was ist ein wirtschaftlich Berechtigter (UBO) und warum muss er verifiziert werden?
Der wirtschaftlich Berechtigte (UBO – Ultimate Beneficial Owner) ist jede natürliche Person, die letztendlich Eigentümer, Kontrollinhaber oder maßgeblicher Einfluss auf eine juristische Person ist. In Luxemburg müssen Personen mit einer Beteiligung von 25 % oder mehr identifiziert und verifiziert werden; dies ist gemäß Gesetz vom 12. November 2004 verpflichtend.
Wie reguliert die CSSF die Einhaltung der KYC- und AML-Vorschriften in Luxemburg?
Die CSSF beaufsichtigt alle regulierten Finanzfachleute und veröffentlicht Rundschreiben zur Klarstellung der KYC/AML-Pflichten. Rundschreiben 19/732 (geändert durch Rundschreiben 24/861) beschreibt detailliert die Verfahren zur Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter; die CSSF führt Prüfungen durch und setzt die Einhaltung der Vorschriften durch Aufsichtsmaßnahmen durch.
Welche Aufbewahrungsfrist von 5 Jahren gilt für KYC-Datensätze?
Gemäß Gesetz vom 12. November 2004 müssen KYC-Unterlagen (Identifikationsdokumente, Erklärungen der wirtschaftlich Berechtigten, Transaktionsüberwachungsnotizen und -kommunikation) mindestens 5 Jahre nach Beendigung der Kundenbeziehung aufbewahrt werden; eine verlängerte Aufbewahrung ist auf Antrag der CSSF möglich.
Wie kann ich ein Luxemburger Unternehmen im Hinblick auf die Einhaltung von Vorschriften verifizieren?
Zur Überprüfung eines Luxemburger Unternehmens rufen Sie den Auszug aus dem Handels- und Gesellschaftsregister (RCS) ab, der die Gründung und den Rechtsstatus bestätigt; beschaffen Sie sich Informationen über den wirtschaftlich Berechtigten aus dem Register der wirtschaftlich Berechtigten (RBE); überprüfen Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei der AED; bestätigen Sie den Status der Steuerkonformität; führen Sie ein Sanktions-Screening anhand der konsolidierten Sanktionsliste der EU und der UN-Datenbanken durch; überprüfen Sie den CSSF-Registrierungsstatus, falls das Unternehmen reguliert ist.
Erstellen Sie mit Shufti ein für Luxemburg geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Luxemburg
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu blockieren
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Transaktionen ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
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Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
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Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
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Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
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Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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