Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
Multi-Buchhaltung
Betrugsnetzwerke
Rückbuchungsbetrug
Geldwäscheaktivitäten
Parteibetrug
Regulierungs- und Compliance-Risiken
Fintech
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iGaming
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- Vanuatu
Malta
Identitätsprüfung & KYC für Malta
Shufti unterstützt die Identitätsprüfung und die Einhaltung der KYC-Vorschriften für Maltas Finanzdienstleistungs-, iGaming- und Fintech-Sektoren und deckt dabei die Anforderungen des PMLA, MFSA und FIAU ab.
Operative Leistung für Malta KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
96.79%
Bestehensquoten
< 5 Sek.
Verification
Zeit
100%
NFC
Verification
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 11 maltesische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenKarta tal-Identità
Maltesischer nationaler elektronischer Personalausweis für Bürger ab 14 Jahren; wird für die KYC-Anforderungen Maltas im gesamten Bank-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektor, der dem PMLA unterliegt, akzeptiert.
Maltesischer Reisepass
E-Pass, ausgestellt nach ICAO-Standards; primäres Identitätsdokument für KYC im Bankwesen, bei Investmentdienstleistungen, iGaming und bei grenzüberschreitenden Onboarding-Prozessen in Malta.
eResidence-Dokument
Ausgestellt für EU-/EWR-Bürger mit Wohnsitz in Malta seit über drei Monaten; wird im Rahmen der PMLFTR-Vorschriften bei allen von der MFSA und der MGA regulierten Finanzinstituten für CDD und KYC akzeptiert.
Fahrerlaubnis
Von der Regierung ausgestellte Lichtbildausweise werden in Malta als ergänzendes KYC-Dokument für Kunden mit geringerem Risiko bei der Registrierung in den Bereichen Bankwesen, Fintech und Marktplätze akzeptiert.
Identität des Unternehmens
Registrierungszertifikat des maltesischen Handelsregisters (MBR)
Offizielles Zertifikat zur Bestätigung der MBR-Registrierung; enthält den Firmennamen, die Registrierungsnummer und den eingetragenen Sitz zur KYB-Verifizierung und zur Bestätigung des wirtschaftlich Berechtigten.
Gründungsurkunde
Wird bei der Gründung ausgestellt; bestätigt die rechtliche Existenz des Unternehmens, die Registrierungsnummer und die Aktionärsstruktur, die für die Lizenzierung nach MFSA und MGA erforderlich sind.
Steueridentität des Unternehmens
VAT Registrierungsnummer
Eindeutige Kennung des Commissioners for Revenue; wird während der KYB-Prüfung abgeglichen, um die Unternehmensregistrierung und die Einhaltung der Steuervorschriften in Malta zu bestätigen.
PE-Nummer (Arbeitgeberregistrierungsnummer)
Die Arbeitgeberregistrierung wird vom Commissioner for Revenue ausgestellt; sie wird im KYB verwendet, um den Beschäftigungsstatus und die Steuerregistrierung für regulierte maltesische Unternehmen zu bestätigen.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Auszug aus dem Register der wirtschaftlich Berechtigten
Offizieller MBR-Auszug, der die wirtschaftlich Berechtigten mit einem Anteil von 25 % oder mehr auflistet; obligatorisch für die Einhaltung der AML-Vorschriften und wird gemäß dem Companies Act und den AML-Bestimmungen jährlich aktualisiert.
Satzung und Gesellschaftsvertrag
Verfassungsdokumente, die die Anteils- und Stimmrechte definieren; erforderlich für die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten in komplexen Holdingstrukturen gemäß den maltesischen Geldwäschebestimmungen.
Sprachen, die wir abdecken
Maltesische und englische Dokumentenbearbeitung
Malta stellt zweisprachige Dokumente in Maltesisch und Englisch aus; Shufti validiert beide Sprachen und verarbeitet die für das maltesische Alphabet spezifischen diakritischen Zeichen der lateinischen Schrift.
Maltesische Namensabgleichskontrollen
Maltesische Namen enthalten diakritische Zeichen (ħ, għ, ie); Shufti erhält diese Zeichen, um falsche Ablehnungen bei PEP- und wirtschaftlich Berechtigtenregisterabfragen zu verhindern.
Konsistenz der Beweise über alle Verifizierungsschritte hinweg
Die Identitätsdaten aus Dokumenten-, Biometrie- und KYB-Verifizierungsschritten müssen übereinstimmen; Shufti gleicht die Namen über verschiedene Stufen hinweg ab, um die Konsistenzregeln der MFSA für Nachweise zu erfüllen.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Sofortige Überprüfung von 11 Dokumententypen
Überprüfen Sie Karta tal-Identità, Passaport Malti und eResidence in weniger als fünf Sekunden. Integrierte MBR-Abfragen reduzieren den manuellen Prüfaufwand für iGaming und Banking.
Echtzeit-Geldwäscheprävention Malta
Die Einhaltung der Geldwäschebekämpfungsvorschriften Maltas wird fortlaufend anhand von EU-Vorschriften, UN-Resolutionen und OFAC-Listen überprüft. Politisch exponierte Personen (PEP) und Mitglieder der Nationalversammlung werden gemeldet.
Biometrische Lebenderkennung und Gesichtserkennung
Die Dokumentenprüfung wird mit der Lebenderkennung mittels Gesichtserkennung kombiniert, um Spoofing, Deepfakes und Identitätsbetrug mit synthetischen Identitäten in maltesischen Onboarding-Prozessen zu verhindern.
Malta Financial Compliance Aligned
Erfüllen Sie die KYC-Anforderungen der MFSA für Bank- und Investmentdienstleistungen. Erfüllen Sie die zivilrechtlichen Strafstandards der FIAU für die Einhaltung der Verpflichtungen gemäß dem maltesischen Geldwäschegesetz (PMLA).
Aufbewahrung von Compliance-Unterlagen über fünf Jahre
CDD-Aufzeichnungen sind gemäß PMLA mindestens fünf Jahre lang zu speichern. Daten sind während der Übertragung und im Ruhezustand gemäß Artikel 32 DSGVO zu verschlüsseln. Prüfnachweise sind auf Anfrage abzurufen.
Malta IDV/KYC Herausforderungen
FATF-Graue Liste (Vermächtnis)
Malta wurde im Juni 2022 von der FATF-Grauen Liste gestrichen, unterliegt aber weiterhin der Aufsicht durch MONEYVAL; die Verfolgung der wirtschaftlich Berechtigten und der Vortaten bleibt obligatorisch.
iGaming KYC-Komplexität
Von der MGA lizenzierte Betreiber unterliegen gemeinsamen Compliance-Kaskaden der FIAU und der MGA; Kundensorgfaltspflichten Malta schreibt Echtzeitüberwachung für alle iGaming-Unternehmen vor.
Komplexe UBO-Strukturen
Verschachtelte Holdinggesellschaften und Trusts erschweren die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten; die Änderungen des Registers der wirtschaftlich Berechtigten von 2025 erfordern die Angabe der Nationalität aller wirtschaftlich Berechtigten.
HNWI-Residenzprogramm
Für vermögende Antragsteller sind im Rahmen des MPRP und der Nomad Permit eine verstärkte Sorgfaltsprüfung, ein Nachweis der Vermögensherkunft und eine laufende Überwachung der Einhaltung der Vorschriften erforderlich.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Malta
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Erkennt gefälschte und synthetische Identitäten beim Onboarding von iGaming-Unternehmen. Biometrische Lebenderkennungsprüfungen gleichen die Daten mit den Fotos im Personalausweis (Karta tal-Identità) und im maltesischen Reisepass (Passaport Malti) ab.
.
Altersverifikation
Altersbestimmung per Selfie mit Dokumentenprüfung für Glücksspiele und regulierte Produkte. Erfüllt die Anforderungen der MGA zum Spielerschutz und zur Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Spielsucht.
.
Adressverifikation
Shufti prüft alle Dokumente mit Adressangabe, einschließlich Rechnungen von Enemalta oder GO plc sowie Kontoauszüge der BOV oder HSBC Malta, zur Bestätigung des Wohnsitzes gemäß MFSA.
.
Dokumentenüberprüfung
Automatisierte Extraktion und biometrischer Abgleich von Karta tal-Identità, Passaport Malti, eResidence und Driving Licence mit MRZ und Lebenderkennung.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Überprüfen Sie MBR-Registrierungsbescheinigungen, Nachweise über wirtschaftlich Berechtigte und Umsatzsteuer-Identifikationsnummern in Echtzeit. Gleichen Sie die wirtschaftlich Berechtigten mit negativen Medienberichten und Sanktionslisten der FIAU ab.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
PEP-Screening anhand der Listen der FIAU und des Parlaments. Überprüfung der Vermögensherkunft von vermögenden Antragstellern auf Aufenthaltsgenehmigung gemäß den EDD-Compliance-Anforderungen des MFSA und PMLA.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Prüft Unternehmen anhand von EU-Vorschriften, UN-Resolutionen und OFAC-Listen. Integriert negative Medienberichte der FIAU aus der Times of Malta und dem Malta Independent.
.
Transaktionsüberprüfung
Überwacht Transaktionen in Echtzeit anhand von Sanktionslisten. Kennzeichnet Muster, die den Meldepflichten der goAML FIAU entsprechen und zur Einreichung eines Verdachtsmeldungs (Suspicious Activity Report) führen.
.Zugeschnitten auf die maltesischen Compliance-Anforderungen
Malta Finanzaufsichtsbehörde (MFSA)
Die MFSA beaufsichtigt Bank-, Versicherungs- und Investmentdienstleistungen in Malta. Shufti erfüllt die KYC-Vorgaben und Standards der MFSA zur Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten.
Einheit für Finanzintelligenzanalyse (FIAU)
Die maltesische FIU empfängt und analysiert Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche. Shufti integriert negative Medienberichte der FIAU und unterstützt die Meldung verdächtiger Meldungen (SAR) über goAML.
Malta Gaming Authority (MGA)
Die maltesische Glücksspielbehörde setzt die Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden gemäß Kapitel 583 des Glücksspielgesetzes durch. Shufti bietet Altersverifizierung und KYC-Prüfungen für MGA-lizenzierte Betreiber an.
Informations- und Datenschutzbeauftragter (IDPC)
Die maltesische Aufsichtsbehörde für die DSGVO ist gemäß Kapitel 586 des Datenschutzgesetzes zuständig. Shufti gleicht die Kontrollen für Verschlüsselung und Aufbewahrung mit den Durchsetzungsverpflichtungen der IDPC ab.
Malta Digital Innovation Authority (MDIA)
Die maltesische Regulierungsbehörde für digitale Innovationen (Shufti) überwacht Fintech und Blockchain. Shufti unterstützt MDIA-konforme digitale Identitätsprozesse für lizenzierte Fintech-Unternehmen.
Maltesisches Unternehmensregister (MBR)
Das zentrale Unternehmens- und UBO-Register Maltas, Shufti, integriert Live-MBR-Abfragen zur Überprüfung der Daten wirtschaftlich Berechtigter und zur Unterstützung der jährlichen Bestätigungspflichten.
Commissioner for Revenue (CFR)
Die maltesische Steuerbehörde vergibt Umsatzsteuer-Identifikationsnummern und Betriebsstättennummern. Shufti gleicht die von der CFR vergebenen Kennungen während der KYB-Prüfung ab, um die Unternehmensregistrierung und die Einhaltung der Steuervorschriften zu bestätigen.
Einsatzwahl
Verfügbar über lokale maltesische Rechenzentren (BMIT, CSL) mit AWS-, Azure- und GCP-Anbindung oder vor Ort, um die Anforderungen an den Datenstandort von Unternehmen zu erfüllen.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an der DSGVO (EU-Verordnung 2016/679) und dem Data Protection Act Chapter 586, der von der IDPC durchgesetzt wird und die Aufzeichnungspflichten für regulierte KYC- und AML-Vorgänge abdeckt.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungs- und Löschmechanismen, die auf die fünfjährige Mindestaufbewahrungsfrist für CDD-Aufzeichnungen und Transaktionsdokumentation gemäß maltesischem Geldwäschegesetz (AML) abgestimmt sind.
Verschlüsselungsstatus
Starke Verschlüsselung von personenbezogenen und finanziellen Daten während der Übertragung und im Ruhezustand, in Übereinstimmung mit den technischen und organisatorischen Sicherheitsverpflichtungen gemäß Artikel 32 der DSGVO.
Datenkontrollen Datenschutz für Malta
Malta AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Parlament (Malta)
Malta Transport Maritime
Focal Maritime Services
Vermögensrückgewinnungsbüro
Times of Malta
Der Unabhängige Malta
Liebe Malta
Parlament (Malta)
Malta Transport Maritime
Focal Maritime Services
Vermögensrückgewinnungsbüro
Times of Malta
Der Unabhängige Malta
Liebe Malta
Parlament (Malta)
Malta Transport Maritime
Focal Maritime Services
Vermögensrückgewinnungsbüro
Times of Malta
Der Unabhängige Malta
Liebe Malta
Parlament (Malta)
Malta Transport Maritime
Focal Maritime Services
Häufig gestellte Fragen
Welche KYC-Anforderungen gelten in Malta?
Maltas KYC-Rahmenwerk, das von der MFSA und der FIAU durchgesetzt wird, schreibt die Identitätsprüfung anhand von amtlichen Dokumenten, die Bestätigung der wirtschaftlichen Eigentümerschaft ab 25 % und eine risikobasierte Sorgfaltsprüfung vor. Alle Aufzeichnungen werden gemäß dem Geldwäschegesetz fünf Jahre lang aufbewahrt.
Wie funktioniert Maltas risikobasierter Ansatz zur Einhaltung der Geldwäschebestimmungen?
Die FIAU wendet die Kundenrisikoklassifizierung (niedrig, mittel, hoch) auf Grundlage von Rechtsordnungs-, Branchen- und kundenspezifischen Faktoren an. Der risikobasierte Ansatz bestimmt die anzuwendende CDD-Stufe: vereinfacht für Kunden mit niedrigem Risiko, Standard für Kunden mit mittlerem Risiko und erweitert für Kunden mit hohem Risiko.
Welche Dokumente werden zur Identitätsprüfung in Malta benötigt?
Malta akzeptiert die Karta tal-Identità (nationaler Personalausweis für Bürger ab 14 Jahren), den Passaport Malti, die elektronische Aufenthaltsgenehmigung für EU-/EWR-Bürger und Führerscheine für die Identitätsprüfung (KYC). Alle Dokumente unterliegen einer biometrischen Lebenderkennung und einem Dokumentenabgleich.
Worin besteht der Unterschied zwischen KYC und KYB im Hinblick auf die Einhaltung der maltesischen Vorschriften?
KYC überprüft die Identität von Einzelpersonen anhand von amtlichen Dokumenten; KYB überprüft juristische Personen anhand von MBR-Registrierungsbescheinigungen, Registern der wirtschaftlich Berechtigten, Umsatzsteuer-Identifikationsnummern und den Identitäten der wirtschaftlich Berechtigten gemäß den maltesischen KYB-Vorschriften.
Wie kann ich der FIAU in Malta verdächtige Aktivitäten melden?
Regulierte Institute übermitteln Verdachtsmeldungen über goAML an die FIAU, um die maltesischen Verpflichtungen gemäß FIAU-Richtlinien zu erfüllen. Meldungen werden eingereicht, wenn Kenntnis von oder Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht.
Welche Anforderungen an die erweiterte Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence, EDD) gelten für politisch exponierte Personen (PEP) in Malta?
PEPs in Malta, einschließlich Mitglieder der Nationalversammlung, benötigen die Zustimmung des höheren Managements, einen Nachweis der Vermögensherkunft und eine verstärkte, fortlaufende Überwachung. Die Negativberichterstattung der FIAU über die Times of Malta und Lovin Malta wird automatisch durchgeführt.
Welche Strafen drohen bei Nichteinhaltung der KYC/AML-Vorschriften in Malta?
Die FIAU verhängt zivilrechtliche Strafen für Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (PMLA) und die Geldwäschebekämpfungsrichtlinie (PMLFTR), darunter die unterlassene Durchführung von Sorgfaltspflichten gegenüber Dritten (CDD), unzureichende Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten (UBO) und mangelhafte Transaktionsüberwachung. Die Strafen reichen von Geldbußen bis zum Lizenzentzug; vorsätzliche Verstöße werden strafrechtlich verfolgt.
Wie lange dauert der KYC-Prozess in Malta?
Die automatisierte Identitätsprüfung von Shufti führt Gültigkeitsprüfungen von Dokumenten in weniger als fünf Sekunden durch und beinhaltet gleichzeitig eine Lebendigkeits- und Sanktionsprüfung. Komplexe Fälle mit WBO-Strukturen oder PEP-Übereinstimmungen werden in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden gelöst.
Was ist das maltesische Register der wirtschaftlich Berechtigten und wer muss es eintragen?
Das Register der wirtschaftlich Berechtigten (Beneficial Owners Register, UBO-Register) der maltesischen Handelskammer (MBR) erfasst natürliche Personen, die 25 % oder mehr der Anteile an einem maltesischen Unternehmen halten. Jährliche Bestätigungen sind obligatorisch, und die Änderungen von 2025 erfordern Angaben zur Staatsangehörigkeit. Regulierte Unternehmen müssen die UBO-Daten auf Anfrage der MFSA und der FIAU überprüfen und melden.
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UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
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BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Malta
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Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
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Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
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