Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
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QES
AML Screening
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Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
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- Vanuatu
Moldau
Identitätsprüfung & KYC für Moldawien
Shufti ist Ihr vertrauenswürdiger KYC-Dienstleister in Moldawien und bietet KYC-, KYB- und AML-Compliance für die Identitätsprüfung in Moldawien gemäß Gesetz Nr. 308/2017 und den moldauischen KYC-Vorschriften.
Operative Leistung für Moldova KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
99.44%
Passpreise
< 5 Sek.
Verification
Zeit
100%
Omni-Format
Dokumentenerkennung
Beweisbereite Überprüfungen von Personen und Unternehmen in Moldawien
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 9 moldauische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenBuletinul de identitate electronic (Elektronischer Personalausweis)
Moderne biometrische ID mit elektronischer Signaturfunktion wird im April 2025 eingeführt. Sie verfügt über Chip-Sicherheit, Gesichtserkennung und MRZ-Verifizierung für Konsistenz.
Buletinul de identitate (Identitätsbulletin / nicht elektronisch)
Älterer Personalausweis, ausgestellt vor der Umstellung auf elektronische Ausweise. Zur Überprüfung gültig; aufgrund des alten Formats ist ein Abgleich des Namens unter Berücksichtigung der Transliteration erforderlich.
Pașaport (Reisepass)
Standardreisedokument, ausgestellt von einer Behörde für öffentliche Dienstleistungen. Enthält MRZ-basierte Felder zur Unterstützung der automatisierten Datenextraktion gemäß den internationalen ICAO-Standards.
Carte de identitate provizoriu (Vorläufiger Personalausweis)
Vorübergehendes Dokument für Neubürger oder Übergangszeiten. Enthält Sicherheitsmerkmale, die bei Bedarf eine automatisierte Überprüfung und Authentifizierung ermöglichen.
Buletin de identitate pentru apatrizi (Personalausweis für Staatenlose)
Herausgegeben gemäß dem Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen von 1954. Unterstützt die Einhaltung der Vorschriften bei der Aufnahme von Flüchtlingen und Staatenlosen in regulierte Finanzdienstleistungen.
Identität des Unternehmens
Staatliche Registrierungsbescheinigung
Ausgestellt von der Agentur für öffentliche Dienstleistungen (ASP); bestätigt die Eintragung im staatlichen Register der juristischen Personen.
Staatliche Identifikationsnummer (IDNO)
Bei der Registrierung wird ein eindeutiger 13-stelliger Code vergeben; er dient der Steuerzahleridentifizierung und erleichtert die Überprüfung des Unternehmens.
Steueridentität des Unternehmens
Steuerregistrierungsbescheinigung
Ausgestellt vom staatlichen Steuerdienst; bestätigt den aktiven Steuererklärungsstatus und die Einhaltung der Steuervorschriften.
IDNO (Identificare de stat)
Doppelfunktionskennung, die sowohl als staatliche Kennung als auch als Steuerkennzeichen für alle Steuerzwecke dient.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten
Erforderlich gemäß Gesetz Nr. 308/2017; entspricht den Dokumentationsstandards für wirtschaftlich Berechtigte der 5. EU-Geldwäscherichtlinie.
Aktionärsregister
Dokumentation der Eigentümerstruktur des Unternehmens, in der die wirtschaftlich Berechtigten und die Ketten der wirtschaftlichen Eigentümer ermittelt werden.
Sprachen, die wir abdecken
Dokumenttextverarbeitung
Alle modernen Dokumente sind in rumänischer Sprache verfasst und verwenden ausschließlich lateinische Schrift. Ältere Dokumente können russische Transliterationen enthalten, die eine flexible Überprüfung erfordern.
Namensabgleich-Steuerelemente
Rumänische diakritische Zeichen (ă, â, î, ș, ț) erfordern eine diakritikasensitive Zuordnung. Steuerelemente verwalten Transliterationsvarianten in historischen und modernen Dokumentformaten.
Konsistenz der Beweise
Extrahierte Felder und übereinstimmende Werte bleiben für die Überprüfung sichtbar, unterstützen die Einhaltung von Prüfprotokollen und ermöglichen die QA-Validierung der Namensextraktion.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Der Übergang zu zwei Formaten reduziert Fehler. Qualitätsprüfungen führen die Benutzer zu lesbaren Eingaben und verringern so die Reibungsverluste bei Wiederholungsversuchen.
Sauberere Prüfprotokolle
Die Einhaltung des Gesetzes 308/2017 erfordert nachvollziehbare Protokolle. Einheitliche Formate und Begründungscodes vereinfachen behördliche Prüfungen.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Rumänische diakritische Zeichen werden mithilfe sprachspezifischer Regeln aufgelöst. Die extrahierten Werte bleiben sichtbar, wodurch Fehlzuordnungen reduziert werden.
Ein Workflow, ein Backoffice
KYC, KYB und AML screening unified in single operational view. Checks run parallel, enabling faster approvals.
Elektronisches ID-First-Flow-Design
Biometrische Identifizierung ermöglicht strukturierte Datenextraktion und wiederholbare Verifizierung. Entscheidungen bleiben evidenzbasiert und konsistent.
Herausforderungen bei der Identitätsprüfung/KYC in Moldawien
Dual-Format-Dokumentverschiebung
Die Umstellung auf biometrische C-Serien schafft eine hybride Umgebung. Ältere Dokumente erfordern Flexibilität; der Abgleich erfordert transliterationsfähige Kontrollen.
Risiko in der Transnistrien-Region
Die abtrünnige Region stellt neben moldauischen Ausweispapieren auch nicht anerkannte Dokumente aus. Geopolitische Spannungen und Sanktionen schränken den Zugang zur Überprüfung ein.
Auswanderung & Doppelstaatsbürgerschaft
Ein erheblicher Teil der Bevölkerung besitzt die moldauische und rumänische Staatsbürgerschaft; grenzüberschreitende Wohnsitze sind weit verbreitet. Die Adressverifizierung wird aufgrund des ausländischen Wohnsitzes erschwert.
UBO-Registerlücke
Die Behörde für öffentliche Dienstleistungen verfügt nicht über die Kapazitäten zur Nachverfolgung komplexer Unternehmensstrukturen. Die Frist für die Erklärung der wirtschaftlich Berechtigten (UBO-Erklärung) am 31. Dezember 2025 erfordert dringende Einhaltung der Vorschriften.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Moldawien
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Verhindert Identitätsdiebstahl und Identitätsdiebstahl, die in der Region häufig vorkommen. Die Lebenderkennung mittels Gesichtserkennung reduziert den manuellen Prüfaufwand erheblich.
.
Altersverifikation
Die Altersschätzung erfolgt per Selfie, gegebenenfalls gefolgt von einer Dokumentenprüfung. Minderjährigen wird der Zugang verwehrt, ohne den regulären Registrierungsprozess zu beeinträchtigen.
.
Adressverifikation
Shufti kann jedes Dokument mit Adressangabe verifizieren. Zu den unterstützten Anbietern gehören Premier Energy, Moldovagaz, Moldtelecom, MAIB, Moldindconbank und Victoriabank.
.
Dokumentenüberprüfung
Erkennt manipulierte Ausweisdokumente (Buletinul de identitate und pașaporturi). Unterstützt den Übergang zwischen zwei Formaten und die rumänische Schrift. Biometrische MRZ-Systeme ermöglichen die automatische Feldvalidierung.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft moldauische juristische Personen anhand der IDNO-Nummer, des staatlichen ASP-Registers und der Dokumentation von Geschäftsführern/UBOs. Stellt die Legitimität der Unternehmen und deren Transparenz sicher.
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Erweiterte Due Diligence (EDD)
Die MONEYVAL-Prüfung und Hochrisiko-Trigger aktivieren eine mehrstufige Verifizierung. Es werden Prüfprotokolle geführt, die Entscheidungen mit Risikofaktoren verknüpfen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Prüft moldauische Unternehmen und Kontrollpersonen anhand von Listen der Vereinten Nationen, der EU und des OFAC. Alle moldauischen Korruptions- und Destabilisierungsmaßnahmen werden vollständig erfasst.
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Transaktionsüberprüfung
Unterstützt goAML STR-Meldung und laufende Transaktionsüberwachung. Erkennt Mule-Verhalten, Strukturierung und risikoreiche Gegenparteien mit nachvollziehbaren Protokollen.
.Zugeschnitten auf die Compliance-Landschaft Moldaus
Nationalbank von Moldau (NBM)
Zentralbank und primäre Aufsichtsbehörde. Shufti unterstützt die NBM-konforme Kundenaufnahme durch die Dokumentation der CDD-Schritte und die Erstellung nachvollziehbarer Entscheidungsprotokolle für Audits. Offizielle Website: https://www.bnm.md/en
Nationale Kommission für Finanzmärkte (CNPF)
Die CNPF reguliert die Finanzmärkte außerhalb des Bankensektors, das Versicherungswesen und die Kapitalmärkte. Shufti setzt Governance-Maßnahmen um, indem es Nachweise und Dokumentationen zu KYB/UBO strukturiert. Offizielle Website: https://www.cnpf.md/en
Dienst zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche (SPCSB)
Die nationale FIU (Financial Intelligence Unit) ist für die Verbreitung von Finanzinformationen zuständig. Shufti sichert Beweismittel in Ermittlungsqualität, die die Vorbereitung von Verdachtsmeldungen (STR/CTR) unterstützen. Offizielle Website: https://spcsb.gov.md/en
Nationale Integritätsbehörde (ANI)
Shufti ist für die Offenlegung von Vermögenswerten und die Kontrolle von Interessenkonflikten zuständig. Shufti unterstützt die Überprüfung wirtschaftlich Berechtigter und die Angleichung des PEP-Screenings an die Vorgaben von ANI. Offizielle Website: https://ani.md/en
Nationales Zentrum für den Schutz personenbezogener Daten (NCPDP)
Shufti überwacht den Datenschutz und setzt das Gesetz Nr. 195/2024 (gültig ab August 2026) durch. Shufti gewährleistet die Einhaltung von Verschlüsselungsstandards und die Bereitschaft zur Meldung von Datenschutzverletzungen. Offizielle Website: https://datepersonale.md/en/
Zollbehörde der Republik Moldau
Gewährleistet wirtschaftliche Sicherheit durch Zollerhebung und Handelserleichterungen. Shufti unterstützt die Einhaltung der Vorschriften durch die Durchführung von KYC-Transaktionsprüfungen und -verifizierungen. Offizielle Website: https://customs.gov.md/en
Staatlicher Steuerdienst (SFS)
Shufti verwaltet Steuern, Gebühren und die IDNO-Registrierung für Unternehmen. Shufti unterstützt die Einhaltung der Vorschriften durch die Validierung der IDNO und die Überprüfung der Steuerbehörde im Rahmen des KYC-Verfahrens. Offizielle Website: https://www.sfs.md/en
Einsatzwahl
Für Moldau gibt es keine Cloud-Regionen im Land selbst. Regionale Bereitstellung in der EU (Rumänien, Deutschland, Polen) ist möglich; für regulierte Finanzinstitute gibt es eine On-Premise-Option.
Regulierungsangleichung
Die Gesetze Nr. 133/2011 und Nr. 195/2024 (an die DSGVO angepasst, in Kraft getreten im August 2026) regeln den Datenschutz; das NCPDP überwacht die Einhaltung der Vorschriften und die Meldung von Datenschutzverletzungen.
Aufbewahrungskontrollen
Das Gesetz Nr. 308/2017 schreibt eine fünfjährige Aufbewahrungspflicht für Kundendatensätze, Transaktionsdaten und UBO-Dokumentationen nach Beendigung der Geschäftsbeziehung durch regulierte Unternehmen vor.
Verschlüsselungsstatus
Gesetz Nr. 195/2024 schreibt Verschlüsselung als Mindeststandard vor. Starke Verschlüsselung wird sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand für personenbezogene und finanzielle Daten angewendet und entspricht bewährten Verfahren.
Daten- und Datenschutzkontrollen in Moldawien
Moldauische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Audiovisueller Rat von Moldau
Moldauische Liste verbotener Wirtschaftsteilnehmer
MOLDAU - MDBP-W - Moldauische Grenzpolizei - Gesucht
Formenpresse
Häufig gestellte Fragen
Welche KYC-Anforderungen gelten in Moldawien?
In Moldau schreibt das Gesetz Nr. 308/2017 die Identifizierung von Kunden, die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten und die fortlaufende Überwachung von Transaktionen vor. Finanzinstitute müssen die Identitätsdokumente prüfen und die Aufzeichnungen fünf Jahre lang aufbewahren. Diese Anforderungen gelten für Banken, Zahlungsdienstleister und andere Finanzinstitute.
Was versteht man unter Kundenprüfung (Customer Due Diligence, CDD) in Moldawien?
Die Kundenprüfung (Customer Due Diligence, CDD) ist der obligatorische Verifizierungsprozess zur Feststellung der Kundenidentität anhand verlässlicher Dokumente vor der Kontoeröffnung. Die CDD umfasst Standardprüfungen (Name, Adresse, wirtschaftlich Berechtigter) sowie erweiterte Prüfungen für Hochrisikokunden gemäß Gesetz 308/2017.
Wie kann ich in Moldawien den wirtschaftlichen Eigentümer nachweisen?
Die Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten erfordert die Identifizierung natürlicher Personen, die 25 % oder mehr des Eigentums oder der Kontrolle halten, und die Vorlage beglaubigter Ausweisdokumente bei der Public Services Agency bis zum 31. Dezember 2025 gemäß Gesetz 308/2017.
Welche Dokumente werden für die Online-Identitätsprüfung in Moldawien benötigt?
Akzeptierte Dokumente sind unter anderem der elektronische und der nicht-elektronische Personalausweis, der Reisepass, vorläufige Personalausweise, Aufenthaltstitel und Adressnachweise von Versorgungsunternehmen oder Banken. Aktuelle Dokumente erhöhen das Vertrauen in die Überprüfung.
Was ist der 31. Dezember 2025 als UBO-Frist in Moldau?
Gemäß Gesetz 308/2017 müssen alle moldauischen juristischen Personen bis zum 31. Dezember 2025 die wirtschaftlich Berechtigten (25 % oder mehr Eigentum/Kontrolle) der Agentur für öffentliche Dienstleistungen melden. Die Nichteinhaltung führt zu Strafen und einem Verbot von Unternehmensänderungen.
Wie bewertet MONEYVAL die Einhaltung der AML-Vorschriften in Moldau?
MONEYVAL bewertet Moldaus Rahmenwerk zur Bekämpfung von Finanzkriminalität anhand der FATF-Empfehlungen bis 2028. Die Bewertung konzentriert sich auf die Transparenz der wirtschaftlich Berechtigten, die Meldung verdächtiger Transaktionen, die Sanktions-/PEP-Prüfung und die Effektivität der Aufsichtsbehörden.
Welche Datenschutzbestimmungen gelten in Moldawien für KYC?
Das Gesetz Nr. 195/2024 (in Kraft seit August 2026) gleicht den moldauischen Datenschutz an die Standards der DSGVO an. KYC-Prozesse müssen die Verschlüsselung personenbezogener Daten im Ruhezustand und während der Übertragung gewährleisten, Verfahren zur Meldung von Datenschutzverletzungen vorhalten und Maßnahmen zur Datenminimierung dokumentieren.
Was ist das Buletinul de identitate electronic und wie wird es verifiziert?
Das Buletinul de identitate electronic ist Moldaus moderner biometrischer Personalausweis, der im April 2025 eingeführt wurde und über eine elektronische Signaturfunktion sowie chipbasierte Sicherheit verfügt. Die Verifizierung umfasst die Extraktion der MRZ-Nummer, biometrische Authentifizierung und Validierung der Chipdaten.
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Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Moldawien
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu blockieren
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Transaktionen ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
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Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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Ein Leitfaden für Unternehmen zur Auswahl der richtigen Lösung zur Identitätsverifizierung
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