Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
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Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
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Rückbuchungsbetrug
Geldwäscheaktivitäten
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Montenegro
Identitätsprüfung & KYC für Montenegro
Shufti unterstützt die Einhaltung der KYC-, KYB- und AML-Vorschriften für den regulierten Finanzsektor Montenegros gemäß den Anforderungen der CBCG und APMLTF nach dem Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Operative Leistung für Montenegro KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
98.04%
Passpreise
100%
NFC
Verification
<5 Sek.
Verification
Zeit
Beweissichere Überprüfungen der montenegrinischen Bevölkerung und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 2 montenegrinische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenLična Karta (Personalausweis)
Montenegrinische Personalausweisnummer in Latein und Englisch. Enthält die 13-stellige JMBG-Nummer, die von CBCG-regulierten Finanzinstituten zur KYC-Verifizierung akzeptiert wird.
Pasoš (Reisepass)
Montenegrinisches Reisedokument in regulärer, diplomatischer und Dienstversion. Zweisprachig (Montenegrinisch und Englisch); im EU-PRADO registriert. Von Finanzinstituten zur KYC-Verifizierung akzeptiert.
Identität des Unternehmens
Gründungsurkunde
Offizielles Dokument des Zentralregisters, das die Rechtspersönlichkeit, die Registrierungsnummer und die Steueridentifikationsdaten bestätigt.
Auszug aus dem Handelsregister
Auszug aus dem Zentralregister, der den Rechtsstatus und die aktuellen Registrierungsdetails nachweist, die für die Due-Diligence-Prüfung durch KYB erforderlich sind.
Steueridentität des Unternehmens
Poreski Identifikacioni Broj (PIB)
Achtstellige Steueridentifikationsnummer für alle steuerpflichtigen Unternehmen. Neues EU-konformes ME-Präfixformat ab 1. Januar 2026 für die Umsatzsteuerregistrierung.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Register der wirtschaftlich Berechtigten
Obligatorische Registrierung des wirtschaftlich Berechtigten über das System der Steuerverwaltung. Jährliche Aktualisierung bis zum 31. März; Strafen bei Nichteinhaltung: 3,000 € bis 30,000 €.
Aktionärsregister
Unternehmensdokumente, in denen Personen identifiziert werden, die 25 % oder mehr der Aktien besitzen, werden gemäß Gesetz und Register geführt.
Sprachen, die wir abdecken
Montenegrinisch (lateinische Schrift)
Primäre offizielle Schriftart für alle Regierungsdokumente und Gerichtsverfahren. Verfassungsrechtlicher Standard für Ausweisdokumente; enthält die Sonderbuchstaben dž, ć, č, š, ž.
Englisch
Personalausweise und Reisepässe weisen eine zweisprachige lateinisch/englische Formatierung auf. Dies ermöglicht die grenzüberschreitende KYC-Anerkennung durch internationale Finanzinstitutionen.
Kyrillische Schrift
Verfassungsrechtliche Gleichstellung mit Latein, aber selten administrativ verwendet. Spezielle Buchstaben stellen Herausforderungen bei der Wiedergabe dar; unterstützt für historische Dokumente.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Forensische Dokumentenprüfung
Echtzeit-Erkennung gefälschter Dokumente mittels maschineller Bildverarbeitung zur Identifizierung von Betrugsnetzwerken auf dem Balkan und zur Verhinderung von dokumentenbasiertem Identitätsdiebstahl.
JMBG- und PIB-Querverweis
Sofortige Überprüfung von JMBG und PIB anhand offizieller Register, um synthetischen Betrug zu verhindern und die authentische Identität zu bestätigen.
Mehrschichtige Skriptvalidierung
Die automatisierte Analyse lateinischer und kyrillischer Zeichen gewährleistet die Kompatibilität mit Montenegros digitalen Identitätssystemen für eine genaue Transaktionsverifizierung.
Integration des Registers der wirtschaftlich Berechtigten
Die direkte API-Verbindung zum UBO-Register Montenegros ermöglicht die sofortige Verifizierung mit Audit-Trail für die Berichterstattung zur Einhaltung der APMLTF-Vorschriften.
AML- und Sanktionsinformationen
Echtzeit-Abgleich mit Sanktionslisten der UN, der EU und des OFAC. Erkennt von internationalen Aufsichtsbehörden eingestufte Hochrisikopersonen.
Montenegro IDV/KYC-Herausforderungen
Balkan-Dokumentenbetrug
Gefälschte Dokumente zirkulieren in Netzwerken der organisierten Kriminalität. Forensische Untersuchungen und nachrichtendienstliche Erkenntnisse beugen Fälschungsrisiken vor.
Skriptkodierungslücken
Inkonsistente Darstellungen lateinischer und kyrillischer Zeichen führen zu Fehlern bei der Datenvalidierung. Die automatisierte Analyse mehrerer Schriftsysteme verhindert solche Überprüfungsfehler.
Begrenzte Akzeptanz von elektronischen Ausweisen
Die Nutzung elektronischer Ausweise ist gering (ca. 25 % der Bevölkerung). Die begrenzte Verfügbarkeit von Kartenlesegeräten erschwert die Durchführung von KYC-Prozessen aus der Ferne.
Grenzüberschreitende Zahlungskorridore
Bargeldtransaktionen bis zu 10,000 € ermöglichen informelle Werttransfers und regionale Geldwäsche. Eine mehrstufige Überprüfung ist daher unerlässlich.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Montenegro
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Passive Lebenderkennung kombiniert mit Gesichtserkennung zur Überprüfung von Dokumenteninhabern, zur Erkennung von Deepfakes, Präsentationsangriffen und Spoofing mit Match-Scoring-Systemen.
.
Altersverifikation
Altersschätzung anhand von Selfies mittels maschineller Bildverarbeitung in Kombination mit Dokumentenprüfung anhand montenegrinischer Personalausweise oder Reisepässe ohne manuelle Überprüfung.
.
Adressverifikation
Validierung gegenüber großen montenegrinischen Energieversorgern (Crnogorski Telekom, EPCG, Vodovod) und Banken (Crnogorska Komercijalna Banka, Hipotekarna Banka, NLB Banka).
.
Dokumentenüberprüfung
OCR und maschinelles Sehen extrahieren und validieren Daten von montenegrinischen Personalausweisen und Reisepässen. Sie prüfen Sicherheitsmerkmale, Ablaufdaten und die Echtheitsprüfung der JMBG.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Echtzeit-Überprüfung der Unternehmensregistrierung, der Steueridentifikationsnummer (PIB) und des Rechtsstatus über das Zentralregister. Übermittlung des Gründungsdatums und der Informationen zur Unternehmensstruktur.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten aus mehreren Quellen über das obligatorische Register der wirtschaftlich Berechtigten. Abgleich von Aktionärsdatensätzen und Kontrollstruktur; Rückgabe von Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten und Risikobewertung.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Echtzeitprüfung von Firmennamen und wirtschaftlich Berechtigten anhand von Sanktionslisten der UN, der EU und des OFAC. Abgleich der Ergebnisse mit Risikobewertung und Prüfprotokoll für die Einhaltung der Vorschriften.
.
Transaktionsüberprüfung
Kontinuierliche Überwachung der Transaktionsbeteiligten und Begünstigten anhand globaler und montenegrinischer Sanktionslisten für die Berichterstattung an die Financial Intelligence Unit der APMLTF.
.Zugeschnitten auf die Compliance-Landschaft Montenegros
Zentralbank von Montenegro (CBCG)
Die montenegrinische Bankenaufsichtsbehörde ist für die Lizenzvergabe und die Aufsicht über die Banken zuständig. Shufti bietet KYC-Workflows, die den Bankenstandards der CBCG entsprechen. Offizielle Website: https://www.cbcg.me/en
Verwaltung zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (APMLTF)
Die montenegrinische Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) wurde im Juli 2004 eingerichtet, um Meldungen über verdächtige Transaktionen entgegenzunehmen und zu analysieren. Die AML-Workflows von Shufti lösen eine automatisierte Meldung gemäß den Richtlinien der Anti-Geldwäsche-Taskforce (APMLTF) aus. Offizielle Website: https://www.aspn.gov.me/en/administration
Kapitalmarktbehörde von Montenegro (SCMN)
Die SCMN überwacht als IOSCO-Mitglied die Emission, den Handel und die Anlagedienstleistungen von Wertpapieren. Shufti führt Identitäts- und Eigentümerprüfungen für von der SCMN regulierte Wertpapierfirmen durch. Offizielle Website: https://www.scmn.me/en/
Versicherungsaufsichtsbehörde von Montenegro (ANO)
Die autonome Regulierungsbehörde ANO beaufsichtigt Versicherungsunternehmen, Makler und Vermittler gemäß dem Versicherungsgesetz. Shufti bietet Identitätsprüfung und Überprüfung wirtschaftlich Berechtigter für ANO-Unternehmen an. Offizielle Website: https://www.ano.me/en
Agentur für Datenschutz und freien Zugang zu Informationen (AZLP)
Setzt das kanadische Datenschutzgesetz und die DSGVO-konformen Bestimmungen für Verantwortliche und Auftragsverarbeiter durch. Die Verschlüsselungs- und Aufbewahrungsmechanismen von Shufti erfüllen die Anforderungen der AZLP (Azlprise de la Procurement de Liquor) an den Umgang mit personenbezogenen Daten. Offizielle Website: https://www.azlp.me/en/home
Steuerverwaltung von Montenegro (Poreska Uprava)
Die Steuerbehörde (Shufti) vergibt Steueridentifikationsnummern (PIB) und ist für die Umsatzsteuerregistrierung und -abwicklung zuständig. Shufti validiert PIBs und greift über das Steuerverwaltungssystem auf das Register der wirtschaftlich Berechtigten zu. Offizielle Website: https://www.gov.me/en/taxadministration
Unternehmensregistrierungsbehörde (Zentralregister der Unternehmen)
Shufti führt ein zentrales Register aller eingetragenen Unternehmen und Dokumente. Shufti nutzt dieses Register zur Echtzeit-Verifizierung von Geschäftsdaten und zum Zugriff auf Daten zu wirtschaftlich Berechtigten. Offizielle Website: https://psc.gov.me/en
Einsatzwahl
In Montenegro betreiben keine großen Cloud-Anbieter eigene Rechenzentrumsregionen. Für regulierte Finanzinstitute stehen On-Premises-Lösungen oder Standleitungserweiterungen nach Sofia und Wien zur Verfügung.
Regulierungsangleichung
Das montenegrinische Datenschutzgesetz (gültig ab 1. Juli 2023) verpflichtet die Verantwortlichen für die Datenverarbeitung, den Schutz durch Technikgestaltung umzusetzen, Folgenabschätzungen durchzuführen und Verarbeitungsprotokolle zu führen.
Aufbewahrungskontrollen
Das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schreibt eine fünfjährige Aufbewahrung von Kunden- und Transaktionsdaten nach Beendigung der Geschäftsbeziehung vor, in Übereinstimmung mit den EU-Standards.
Verschlüsselungsstatus
Das Datenschutzgesetz schreibt Verschlüsselung und Pseudonymisierung als technische Sicherheitsmaßnahmen vor. Verantwortliche müssen die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit der Systeme gewährleisten.
Daten- und Datenschutzkontrollen in Montenegro
Montenegro AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Repräsentantenhaus von Montenegro
Montenegro Agentur zur Korruptionsprävention
Nachrichten
Sieg
Radio Free Europe
Berichterstattung in montenegrinischer Sprache
Häufig gestellte Fragen
Was ist KYC und warum ist es in Montenegro wichtig?
KYC (Know Your Customer) dient der Überprüfung der Kundenidentität und der Bewertung von Geldwäscherisiken. In Montenegro ist KYC gemäß dem Geldwäschegesetz verpflichtend und wird von der APMLTF und der CBCG durchgesetzt. Meldepflichtige Unternehmen führen KYC-Prüfungen durch, um Institutionen zu schützen und die Einhaltung der EU-Vorschriften zu gewährleisten.
Welche Dokumente werden für die KYC-Verifizierung in Montenegro benötigt?
Für die KYC-Verifizierung ist ein amtliches Ausweisdokument (z. B. Personalausweis, Reisepass oder Führerschein) sowie ein Adressnachweis erforderlich. Der Personalausweis enthält die 13-stellige JMBG-Nummer und ist zweisprachig (Montenegrinisch und Englisch). Diese Anforderungen entsprechen den Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß CBCG und APMLTF.
Welche KYC-Anforderungen gelten für Finanzinstitute in Montenegro?
Von der CBCG regulierte Institute müssen vor Kontoeröffnung eine Sorgfaltsprüfung durchführen: Identitätsprüfung, Beurteilung des Geldwäscherisikos, Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten und Dokumentation der Herkunft der Gelder. Für Kunden mit höherem Risiko gelten erweiterte Sorgfaltspflichten. Verstöße führen zu Geldstrafen oder Lizenzentzug.
Wie funktioniert die Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten in Montenegro?
Die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten identifiziert Personen, die 25 % oder mehr eines Unternehmens besitzen oder kontrollieren. Das von der APMLTF überwachte Register veröffentlicht die Informationen nach erfolgter Überprüfung. Unternehmen übermitteln ihre Daten mittels qualifizierter Signatur; jährliche Aktualisierungen sind bis zum 31. März verpflichtend; Verstöße werden mit Bußgeldern zwischen 3,000 € und 30,000 € geahndet.
Worin besteht der Unterschied zwischen KYC und KYB in Montenegro?
KYC dient der Identitätsprüfung von Einzelpersonen mittels Personalausweis oder Reisepass. KYB dient der Unternehmensregistrierung, der Überprüfung des Steuerstatus und der Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter. KYB erfordert die Überprüfung über das Zentralregister, die Steueridentifikationsnummer (PIB) und das UBO-Register der Finanzverwaltung. Die meisten Finanzinstitute führen beide Verfahren für Firmenkunden durch.
Wie verhindert Montenegros AML-Compliance-Rahmenwerk Geldwäsche?
Montenegros Geldwäschebekämpfungsrahmen basiert auf drei Säulen: der Bankenaufsicht der CBCG, der Financial Intelligence Unit der APMLTF zur Analyse verdächtiger Transaktionen und der obligatorischen Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden gemäß der 4. EU-Geldwäscherichtlinie. Die APMLTF gleicht Transaktionen mit den Sanktionslisten der UN, der EU und des OFAC ab und überwacht grenzüberschreitende Geldtransferkorridore.
Welche Strafen drohen bei Nichteinhaltung der montenegrinischen AML/KYC-Vorschriften?
Verstöße gegen die KYC-Vorschriften ziehen Bußgelder zwischen 2,000 € und 20,000 € nach sich. Verstöße gegen die Pflicht zur Registrierung des wirtschaftlich Berechtigten werden mit Strafen zwischen 3,000 € und 30,000 € geahndet. Verstöße gegen die Lizenzbestimmungen für Geldwäschebeauftragte werden mit Bußgeldern zwischen 400 € und 2,000 € für Einzelpersonen und zwischen 2,000 € und 20,000 € für juristische Personen geahndet. Schwere Verstöße können zum Lizenzentzug, zur Beschlagnahme von Vermögenswerten und zur Strafverfolgung führen.
Kann die KYC-Verifizierung in Montenegro elektronisch mittels eID durchgeführt werden?
Montenegro hat im Juni 2020 elektronische Personalausweise (eID) eingeführt, die die elektronische Identifizierung gemäß den eIDAS-Standards unterstützen. Die Nutzung ist jedoch gering (ca. 25 Prozent der Bevölkerung), da die Kartenlesegeräte nur begrenzt verfügbar sind und die Bürger damit nicht vertraut sind. Für die rein elektronische KYC-Verifizierung sind ein aktivierter eID und kompatible Lesegeräte erforderlich.
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