Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
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QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
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KYC
KYB
KYI
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Identitäts Verifikation
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Deepfake-Erkennung
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Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
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Marokko
Identitätsprüfung & KYC für Marokko
Shufti bietet KYC-, KYB- und KYB-Dienstleistungen gemäß Law 43-05 an. AML screening. Überprüfung der CNIE-Identitäten, Pässe und wirtschaftlichen Eigentümer bei der Registrierung von Einzelpersonen und Unternehmen.
Operative Leistung für KYC in Marokko
Unsere Zahlen sprechen Bände.
98.05%
Passpreise
100%
NFC
Verification
< 5 Sek.
Verification
Zeit
Beweissichere Überprüfungen von Personen und Unternehmen in Marokko
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 11 marokkanische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenCarte Nationale d'Identité Électronique (CNIE)
Biometrisches Ausweisdokument ist für marokkanische Staatsbürger ab 16 Jahren obligatorisch. Es dient als primäres KYC-Dokument für Banken und regulierte Unternehmen und enthält einen NFC-Chip sowie Fingerabdruckdaten.
Marokkanischer Reisepass
Offizielle Reise- und Ausweisdokumente werden für die KYC-Verifizierung im Bankwesen akzeptiert. Die MRZ-Struktur ermöglicht die automatisierte Extraktion von Feldern und Konsistenzprüfungen.
Carte de Séjour
Für Nicht-Marokkaner und Ausländer in Marokko ist eine Aufenthaltserlaubnis erforderlich. Diese wird für die KYC-Identifizierung und den Nachweis der wirtschaftlichen Eigentümer in Unternehmen akzeptiert.
Führerschein
Der Führerschein dient als ergänzendes Ausweisdokument für Bürger und Einwohner. Er ist nützlich zur Adressverifizierung und Identitätsprüfung im Rahmen von KYC-Prozessen.
Identität des Unternehmens
Handelsregister (RC)
Die zentrale Unternehmenskennung wird von OMPIC über das Zentrale Handelsregister vergeben. Sie enthält den Firmennamen, die Registrierungsnummer, das Gründungsdatum und die Rechtsform.
Negativbescheinigung
Zertifikat der OMPIC, das bestätigt, dass in Marokko kein konkurrierender Handelsname existiert. Bestätigt die ausschließlichen Rechte an dem Firmennamen bei der Unternehmensregistrierung.
Gesellschaftsvertrag
Die Satzung und die Gesellschaftsverträge dienen als Gründungsdokumente des Unternehmens. Sie belegen die Führungsstruktur, die Managementrollen und die Eigentumsverteilung.
Steueridentität des Unternehmens
Identifiant Fiscal (IF)
Jedem Unternehmen wird von der Direction Générale des Impôts (DGI) eine eindeutige Steueridentifikationsnummer zugewiesen. Diese dient der effektiven Überprüfung der Steuerehrlichkeit und der finanziellen Legitimität des Unternehmens.
Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE)
Die 15-stellige universelle Unternehmenskennung wurde 2016 in Marokko eingeführt. Seit 2019 ist sie zur behördlichen Identifizierung auf allen Rechnungen obligatorisch.
Taxe Professionnelle
Gewerbesteuerbescheinigung, die die Erfüllung der steuerlichen Pflichten dokumentiert. Bestätigt den aktiven Geschäftsstatus und die Unbedenklichkeit bei den Behörden.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE)
Öffentliches Register der wirtschaftlich Berechtigten unter rbe.ompic.ma, eingeführt 2022. Obligatorisch für alle in Marokko ansässigen juristischen Personen zur Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten.
Liste des Actionnaires
Das Aktionärsregister dient als Nachweis für die wirtschaftliche Eigentümerstruktur und die Kontrollstruktur. Es ist für die vollständige Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigtenkette erforderlich.
Statuts Actualisés
Aktualisierte Unternehmenssatzung, die die aktuelle Eigentümerstruktur und Unternehmensführung widerspiegelt. Unerlässlich für die Überprüfung von Änderungen der wirtschaftlich Berechtigten im Laufe der Zeit.
Sprachen, die wir abdecken
Arabisch- und Französischsprachige Dokumentenbearbeitung
Offizielle Dokumente enthalten arabischen und französischen Text, was zu Mehrdeutigkeiten bei der Transliteration führen kann. Shufti wendet daher eine zweisprachige Verifizierung für beide Schriftsysteme an.
Namensabgleichssteuerung für arabische Transliteration
Arabische Namen erscheinen in verschiedenen lateinischen Schreibweisen; diakritische Zeichen und Varianten erschweren die Zuordnung. Shufti verwendet transliterationsbasierte Protokolle, um Genauigkeit zu gewährleisten.
Konsistenz der Beweise über alle Schritte hinweg
Zweisprachige Dokumente erfordern die Überprüfung, ob die extrahierten Daten und die zugehörigen Ergebnisse korrekt übereinstimmen. Shufti speichert beides für Compliance-Prüfungen und Audits.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
CNIE-Aufnahmequalität
Reduzieren Sie erneute Einreichungen durch die CNIE-Erfassungsanleitung und Sichtbarkeitsprüfungen. Verhindern Sie unscharfe Uploads, bevor die Extraktion beginnt.
Sauberere Prüfprotokolle
Generieren Sie Entscheidungsergebnisse mit Begründungscodes und Zeitstempeln, die den Erwartungen von BAM und ANRF entsprechen. Sorgen Sie für eine nachvollziehbare Dokumentation.
Bessere Namensübereinstimmung
Varianten der Transliteration vom Arabischen ins Französische führen in Standardsystemen zu fälschlichen Abweichungen. Transliterationsbasierte Regeln reduzieren die manuelle Überprüfung.
Ein Arbeitsablauf
Konsolidierung der Identitätsprüfung, KYB und AML screening in einer einzigen operativen Ansicht. Verwalten Sie alle Verifizierungsarten über ein einziges System.
CNIE-First Design
Die strukturierte Extraktion von CNIE-Daten und wiederholbare Prüfungen ermöglichen evidenzbasierte Entscheidungen. Bei Bedarf kann auf Pässe zurückgegriffen werden, ohne dass der Nutzer den Vorgang abbrechen muss.
Herausforderungen bei IDV/KYC in Marokko
Mehrdeutigkeit der Zweisprachigkeit
CNIE- und offizielle Dokumente enthalten arabischen und französischen Text mit unterschiedlichen zugrunde liegenden Daten. Schriftunterschiede erfordern zuverlässige Extraktionskontrollen.
Risiko im informellen Sektor
Marokkos bedeutende Schattenwirtschaft mit hohem Bargeldvolumen birgt Schwachstellen im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Nichtfinanzielle Unternehmen weisen eine geringe Meldepflicht auf.
Fragmentierte Eigentumsnachweise
Die Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten (RBE) ist nun verpflichtend, doch bei bestehenden Strukturen fehlt es an vollständiger Dokumentation der wirtschaftlich Berechtigten. Die Risiken von Mantelgesellschaften erfordern eine verstärkte Überprüfung.
Niedriges Meldeaufkommen
Finanzinstitute melden traditionell geringe Mengen verdächtiger Transaktionen im Verhältnis zu ihrem tatsächlichen Transaktionsvolumen. Nichtfinanzielle Unternehmen und Betriebe (DNFBPs) melden trotz ihrer Meldepflichten zu wenige verdächtige Transaktionen.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Marokko
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Verhindert Identitätsdiebstahl und Anmeldungen durch Strohmänner mithilfe von Lebendigkeitsprüfungen und Gesichtserkennung. Reduziert manuelle Ausnahmen in Remote-Onboarding-Prozessen effektiv.
.
Altersverifikation
Das Alter wird anhand der biometrischen Daten eines Selfies geschätzt; bei Bedarf erfolgt eine Überprüfung anhand der CNIE-Nummer/des Reisepasses. Reibungslose Zugangskontrolle.
.
Adressverifikation
Prüft CNIE-Adressen, Rechnungen von Versorgungsunternehmen (ONEE, LYDEC, REDAL, AMENDIS) und Kontoauszüge. Akzeptiert Dokumente mit aktuellen Adressangaben zuverlässig.
.
Dokumentenüberprüfung
Erkennt mit hoher Sicherheit manipulierte CNIE-Nummern, Pässe und Aufenthaltstitel. Extrahiert Felder konsistent über alle arabischen und französischen Sprachvarianten hinweg.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Verifiziert Unternehmen über das Handelsregister, OMPIC-Registrierungszertifikate und ICE-Kennungen. Reduziert effektiv das Risiko von Briefkastenfirmen und Betrug.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Behebt Risiken im informellen Sektor, fragmentierte wirtschaftliche Eigentumsverhältnisse und Lücken in der Einhaltung der Vorschriften für nichtfinanzielle Unternehmen. Erstellt prüfungsfertige Nachweise für Hochrisikounternehmen.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Prüft Unternehmen und Kontrollpersonen (Geschäftsführer/UBOs) anhand der ANRF-, Sanktions- und PEP-Listen. Identifiziert Risiken zuverlässig vor der Kundenaktivierung.
.
Transaktionsüberprüfung
Überwacht Transaktionsflüsse auf Strukturierungsmuster und risikoreiches Gegenparteiverhalten. Unterstützt kontinuierliche Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen durch nachvollziehbare Protokolle.
.Konzipiert für die marokkanischen Compliance-Anforderungen
Bank Al-Maghrib (BAM)
Die BAM beaufsichtigt alle 24 lizenzierten Banken und legt die KYC-Standards für den Bankensektor fest. Shufti dokumentiert die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden mit revisionssicheren Nachweisen. Offizielle Website: https://www.bkam.ma/
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC)
Die AMMC reguliert die Kapitalmärkte und den Wertpapierhandel zum Schutz der Anleger. Shufti strukturiert die Nachweise zu KYB und UBO gemäß den Governance-Anforderungen. Offizielle Website: https://www.ammc.ma/en
Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF)
ANRF (2021 aus UTRF hervorgegangen) verarbeitet Meldungen über verdächtige Transaktionen und Finanzinformationen. Shufti sichert Beweismaterial in Ermittlungsqualität. Offizielle Website: https://www.cg.gov.ma/en/anrf
Office des Changes (OC)
OC überwacht Devisengeschäfte, Währungsumrechnung und Handelsstatistiken. Shufti ermöglicht wiederholbare Geschäftspartnerprüfungen und Compliance-Kontrollen. Offizielle Website: https://www.oc.gov.ma/en
Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données (CNDP)
CNDP überwacht die Einhaltung des Gesetzes 09-08 zum Datenschutz und zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Shufti setzt Verschlüsselung und Aufbewahrungsrichtlinien zur Gewährleistung der regulatorischen Vorgaben ein. Offizielle Website: https://www.cndp.ma/en/
Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS)
ACAPS beaufsichtigt Versicherungsunternehmen und Wohlfahrtsorganisationen im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Shufti unterstützt den Versicherungssektor bei der Einhaltung der Vorschriften durch lückenlose und nachvollziehbare Beweisführung. Offizielle Website: https://www.acaps.ma/en
Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)
OMPIC führt das Zentrale Handelsregister und das Register der wirtschaftlich Berechtigten. Shufti integriert die OMPIC-Nachweise in die KYB-Workflows, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Offizielle Website: http://www.ompic.ma/en
Generaldirektion Steuern (DGI)
Die DGI erhebt Steuern und verwaltet die Steueridentifikationsnummern (IF, ICE) für Marokko. Shufti validiert die Steueridentifikation im Rahmen der KYB-Prüfungen und -Verifizierungen. Offizielle Website: https://www.finances.gov.ma/en
Einsatzwahl
In Marokko gibt es keine Cloud-Regionen im Land selbst. AWS, Azure und GCP stellen ihre Dienste in europäischen Regionen bereit. Für regulierte Unternehmen stehen On-Premise-Bereitstellungsoptionen zur Verfügung.
Regulierungsangleichung
Das Datenschutzgesetz 09-08 (durchgesetzt von der CNDP) schreibt angemessene technische Sicherheitsvorkehrungen vor. Das Geldwäschegesetz 43-05 sieht eine Mindestaufbewahrungsdauer von 10 Jahren vor.
Aufbewahrungskontrollen
Gesetz 43-05 schreibt eine Mindestaufbewahrungsdauer von 10 Jahren für Transaktionsdatensätze, Kundenidentifikationsdaten und Daten zum wirtschaftlich Berechtigten während der gesamten Kundenbeziehung vor.
Verschlüsselungsstatus
Das Gesetz 09-08 schreibt angemessene technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich Verschlüsselung, vor. DGSSI legt kryptografische Standards für die branchenweite Einhaltung fest.
Daten- und Datenschutzkontrollen in Marokko
Marokko: Quellen zur Bekämpfung von Geldwäsche, die die Entscheidung stärken
Parlament von Marokko
Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (PJD)
Marokkanische Kapitalmarktbehörde
Marokko-Weltnachrichten
Am Morgen
Hespress
Häufig gestellte Fragen
Was ist CNIE und wie wird es zur KYC-Verifizierung in Marokko eingesetzt?
Die CNIE (Carte Nationale d'Identité Électronique) ist Marokkos biometrisches Ausweisdokument in Chipform. Sie ist ab 16 Jahren obligatorisch und zehn Jahre gültig. Sie dient Banken, Fintechs und regulierten Unternehmen als wichtigstes KYC-Dokument und enthält einen NFC-Chip mit Fingerabdruckdaten.
Welche KYC-Compliance-Anforderungen gelten in Marokko gemäß Gesetz 43-05?
Das Gesetz 43-05 (geändert durch Gesetz 12-18 im Jahr 2021) schreibt Folgendes vor: Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden mit risikobasierter Bewertung; Identitätsprüfung anhand von amtlichen Dokumenten (CNIE, Reisepass, Aufenthaltserlaubnis); Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen; und 10-jährige Aufbewahrung von Aufzeichnungen nach Beendigung der Geschäftsbeziehung.
Welche Dokumente benötigt Marokko für das KYC-Verfahren (KYB) von Unternehmen?
Für die KYC-Prüfung von Unternehmen in Marokko sind folgende Dokumente erforderlich: Handelsregisterauszug (RC) von OMPIC; Satzung des Unternehmens; Informationen über die wirtschaftlich Berechtigten (jetzt vorgeschrieben im Registre des Bénéficiaires Effectifs/RBE); Steueridentifikationsnummer (IF oder ICE); und Ausweisdokumente für Unterzeichner und wirtschaftlich Berechtigte.
Wer ist in Marokko für die Durchsetzung der KYC- und AML-Vorschriften verantwortlich?
Mehrere Regulierungsbehörden überwachen KYC und AML: Die Bank Al-Maghrib (BAM) beaufsichtigt Banken und Zahlungsinstitute; die Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF) bearbeitet Meldungen über verdächtige Transaktionen; die AMMC beaufsichtigt die Kapitalmärkte; die ACAPS beaufsichtigt Versicherungen; und die CNDP setzt den Datenschutz durch.
Welchen FATF-Status hat Marokko und wie wirkt sich das auf die KYC-Anforderungen aus?
Marokko wurde im Februar 2023 nach der vollständigen Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von der FATF-Grauliste gestrichen. Aktueller Status: Nicht auf der FATF-Grauliste oder -Schwarzen Liste. Marokko muss die 40 Empfehlungen der FATF weiterhin einhalten und die strengen KYC-Anforderungen für Banken, Fintechs und Nichtfinanzunternehmen (DNFBPs) verstärken.
Wie lange müssen KYC-Datensätze in Marokko aufbewahrt werden?
Nach Gesetz 43-05 (in der Fassung von Gesetz 12-18) müssen alle KYC-Unterlagen, einschließlich Kundenidentifikationsdokumente, Transaktionsdetails und Meldungen über verdächtige Transaktionen, mindestens 10 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden aufbewahrt werden.
Wie funktioniert das goAML-Meldesystem für Marokko?
goAML ist das UN-System des UNODC, das Marokko für die Meldung verdächtiger Transaktionen an die ANRF nutzt. Programme, die goAML verwenden, müssen nachvollziehbare Entscheidungen, Prüfvermerke und eine einheitliche Dokumentation gewährleisten, um Meldungen verdächtiger Transaktionen (STR/CTR) zu unterstützen.
Welche Verpflichtungen zur Datenspeicherung gelten gemäß Gesetz 09-08?
Das Gesetz 09-08 schreibt angemessene technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten vor. Obwohl Marokko keine eigenen Cloud-Regionen besitzt, gewährleisten Standardvertragsklauseln und Verschlüsselungskontrollen die Einhaltung der Vorschriften bei der Bereitstellung europäischer Infrastruktur.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Marokko geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Marokko
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu blockieren
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Transaktionen ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
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Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
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Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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