Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
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KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
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Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
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Mosambik
Identitätsprüfung & KYC für Mosambik
Shufti ermöglicht die Einhaltung der KYC-, KYB- und AML-Vorschriften gemäß Gesetz 14/2023 zur Identitätsprüfung, zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten und zur Überprüfung von Transaktionen gemäß den Vorgaben der Banco de Moçambique.
Operative Leistung für Mosambik KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
98.60%
Passpreise
100%
NFC
Verification
< 5 Sek.
Verification
Zeit
Beweissichere Überprüfungen von Personen und Unternehmen in Mosambik
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 7 mosambikanische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenBilhete de Identidade (BI)
Nationaler Personalausweis, ausgestellt vom DNIC mit biometrischen Daten (Fingerabdrücke, Foto) auf einem Chip; gültig für 5–10 Jahre oder lebenslang ab 50 Jahren; primäres KYC-Dokument, das landesweit akzeptiert wird.
Mosambikanischer Pass
Biometrischer Reisepass für internationale Reisen mit integrierten Sicherheitsmerkmalen und MRZ-Daten; wird zur KYC-Verifizierung und für grenzüberschreitende Einreise akzeptiert.
Charta de Condução
Führerschein für Fahrzeugkategorien A–E mit einer Gültigkeit von 5 Jahren; wird bei Adressverifizierung, Fintech-Onboarding und digitalen Identifizierungsprozessen akzeptiert.
Cédula Pessoal
Älteres persönliches Identitätszertifikat aus der Zeit vor der BI-Standardisierung; geringere Sicherheitsmerkmale; abnehmende Verwendung, wird aber für die manuelle KYC-Prüfung in Altsystemen akzeptiert.
Internationale Fahrerlaubnis
Zweites Reisedokument, ausgestellt gemäß UN-Übereinkommen; wird für die KYC-Verifizierung von Nichtansässigen, die grenzüberschreitende Kundenaufnahme und Ausweichszenarien akzeptiert.
Identität des Unternehmens
Registrierungsbescheinigung (CREL)
Herausgegeben von der Conservatória do Registo das Entidades Legais; umfasst Firmennamen, Kapital, Direktoren, Gründungsdatum; Ausweisdokument der primären Entität.
Satzung (Estatutos)
Notariell beglaubigtes Dokument zur Definition der Unternehmensstruktur, der Unternehmensführung und der Eigentumsverhältnisse; erforderlich bei der Gründung; dient als Nachweis der organisatorischen Befugnisse.
Namensreservierungszertifikat
Wird von CREL vor der Gründung ausgestellt; reserviert den Firmennamen für 30 Tage; wird in den Verifizierungsprozessen vor der Registrierung verwendet.
Steueridentität des Unternehmens
NUIT-Zertifikat (Carta de NUIT)
Eindeutige 9-stellige Steueridentifikationsnummer, ausgestellt von der Autoridade Tributária de Moçambique; obligatorisch für alle einkommensschaffenden Unternehmen; abrufbar über nuit.at.gov.mz.
Steuerregistrierungsnachweis
Offizielles Dokument, das die Registrierung bei AT belegt; beinhaltet die NUIT-Zuweisung; erforderlich für die KYB- und die Meldung der wirtschaftlichen Eigentümer.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Erklärung zum wirtschaftlichen Eigentum
Gemäß Gesetzesdekret Nr. 1/2024 für alle Unternehmen vorgeschrieben; identifiziert die wirtschaftlich Berechtigten mit einer Beteiligung von mehr als 25 %; Einreichung über das CREL-Portal.
Auszug aus dem Grundbuch
Aktueller Auszug aus CREL mit Angabe der eingetragenen wirtschaftlich Berechtigten und der Kontrollanteile; wird innerhalb von 5 Werktagen ausgestellt; unterstützt die laufende KYB-Verifizierung.
Sprachen, die wir abdecken
Umgang mit der portugiesischen Sprache
Die Amtssprache Mosambiks ist Portugiesisch; alle Dokumente verwenden Portugiesisch mit lateinischer Standardschrift; für die Überprüfung ist keine diakritische Transliteration erforderlich.
Namensabgleich-Steuerelemente
Die Kontrollmechanismen berücksichtigen portugiesische Namenskonventionen, zusammengesetzte Nachnamen und Titel; sie reduzieren Fehlalarme bei Sanktionsprüfungen und der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter.
Konsistenz der Beweise
Die Identitätsdaten wurden aus BI-, Reisepass-, CREL-Eingaben, NUIT-Aufzeichnungen, Erklärungen zum wirtschaftlichen Eigentümer und AML screening Ausgaben in einer einzigen Falldatei.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Reduzierte manuelle Eskalation
Die automatisierte Erfassung von Business Intelligence-Daten und die biometrische Verifizierung reduzieren die Übergaben an Compliance-Teams im Vergleich zur manuellen Dokumentenprüfung um 40–50 %.
Konsistente Beweisketten
Durch die strukturierte Erfassung von CREL-, NUIT- und wirtschaftlich Berechtigtendaten werden revisionssichere Dateien für die Prüfungen der Banco de Moçambique und von GIFiM erstellt.
Schnellerer Abschluss für wirtschaftlich Berechtigte
Die automatisierte Erfassung des wirtschaftlich Berechtigten und vorausgefüllte Arbeitsabläufe beschleunigen die Einhaltung des Gesetzesdekrets 1/2024 und reduzieren gleichzeitig den Dokumentationsaufwand und die Bearbeitungszeiten.
Einzelner Compliance-Arbeitsbereich
Konsolidierte KYC-, KYB- und AML screening Die Verwendung einer einzigen, revisionssicheren Fallakte verhindert Datensilos, beseitigt den Aufwand für die erneute Dateneingabe und reduziert Verzögerungen bei der Datenabstimmung.
Ausrichtung gemäß Gesetz 14/2023
Strukturierte Arbeitsabläufe für die Kundenprüfung und die Transaktionsprüfung, die auf die Meldepflichten für verdächtige Aktivitäten und die behördlichen Prüfungsanforderungen von GIFiM abgestimmt sind.
Herausforderungen bei IDV/KYC in Mosambik
Geringe nationale Ausweisabdeckung
60–65 % der Erwachsenen besitzen gültige BI-Karten; die übrigen verfügen über veraltete Dokumente, die eine Eskalation erfordern. Die Einhaltung der AML-Vorschriften in Mosambik hängt von zuverlässigen Identitätsdaten ab.
Unvollständige Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
Trotz des Gesetzesdekrets 1/2024 haben viele Unternehmen ihre Aufzeichnungen über wirtschaftlich Berechtigte nicht aktualisiert; die manuelle Erfassung und Überprüfung bleibt weiterhin notwendig.
Begrenzte eIDV-Infrastruktur
Mosambik verfügt über keine standardisierte, automatisierte Infrastruktur zur Identitätsprüfung; viele Institutionen sind nach wie vor auf manuelle Überprüfungen angewiesen.
Umbruch im regulatorischen Rahmen
Die Umsetzung des Gesetzes 14/2023 entwickelt sich stetig weiter; die Aufsichtsleitlinien der Banco de Moçambique und von GIFiM sind in den verschiedenen Sektoren weiterhin uneinheitlich.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Mosambik
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Verringert das Risiko von Identitätsdiebstahl und synthetischer Identität, wo Identitätsmissbrauch und Kontoübernahmen im Fintech- und Bankensektor Mosambiks weiterhin weit verbreitet sind.
.
Altersverifikation
Selbstporträtbasierte Altersschätzung mit Dokumentenprüfung als Ausweichmöglichkeit für regulierte Produkte (Finanzdienstleistungen, Glücksspiel, Alkohol); erfüllt die Anforderungen der BdM-Compliance.
.
Adressverifikation
Überprüft Adressen von Versorgungsunternehmen (EDM, FIPAG, Vodacom, Tmcel) und Banken (BCI, Millennium BIM, Standard Bank, Absa) zur Unterstützung der KYC-Prüfung von Privat- und Geschäftskunden.
.
Dokumentenüberprüfung
Erfasst und überprüft BI-Daten, Pässe, Führerscheine und Reisedokumente mittels biometrischer Extraktion, MRZ-Validierung und CREL-Querverweis; gewährleistet die Authentizität.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft den Status der juristischen Person über das CREL-Register; bestätigt die NUIT-Nachweise; erfasst die wirtschaftlich Berechtigten gemäß Gesetzesdekret 1/2024 für die Prüfungsdokumentation.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Eskalationsprozesse für Hochrisiko-Einheiten, politisch exponierte Personen oder grenzüberschreitende Risiken; erstellt Prüfprotokolle, die den Anforderungen des Gesetzes 14/2023 entsprechen.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Prüft Unternehmen und kontrollierende Personen anhand von UN-Sanktionen, OFAC-Benennungen, ESAAMLG-Beobachtungslisten und PEP-Datensätzen auf GIFiM-Konformitätsdokumentation.
.
Transaktionsüberprüfung
Unterstützt die Meldepflichten gemäß Gesetz 14/2023 und die STR-Verpflichtungen gemäß GIFiM; kennzeichnet Aktivitäten mit hohem Risiko zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften; führt fünfjährige Nachweisaufzeichnungen.
.Zugeschnitten auf die Compliance-Landschaft Mosambiks
Banco de Moçambique (BdM)
Die Shufti überwacht Banken und Kreditinstitute hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie stellt revisionssichere KYC-Dateien und die obligatorischen Dokumentationen zur Kundenprüfung bereit. Offizielle Website: https://www.bancomoc.mz/
Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM)
Die FIU analysiert verdächtige Transaktionen im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; die Egmont-Gruppe wurde im Juli 2025 inhaftiert. Shufti strukturiert die Meldung verdächtiger Transaktionen. Offizielle Website: https://www.gifim.gov.mz/
Autoridade Tributária de Moçambique (AT)
Die Steuerbehörde stellt die nationale Einheitliche Steueridentifikationsnummer (NUIT) aus und verwaltet die Steuersysteme für Unternehmen. Shufti integriert die NUIT-Verifizierung und den Abgleich mit Steuerregisterdaten für die Unternehmens-KYB (Knowledge-Based Information). Offizielle Website: https://www.at.gov.mz/
Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM)
Die Shufti-Behörde beaufsichtigt Versicherer, Vermittler und Pensionsfonds des Finanzministeriums. Sie gewährleistet die Einhaltung der KYC- und KYB-Vorschriften im Bereich der Geldwäschebekämpfung im Versicherungssektor. Offizielle Website: https://www.issm.gov.mz/
Bolsa de Valores de Moçambique (BVM)
Betreibt unter der Aufsicht der BdM primäre und sekundäre Wertpapiermärkte; Börsengang 2023. Shufti bietet KYC-Compliance für Anleger und Broker. Offizielle Website: https://www.bvm.co.mz/
Nationales Direktorat für Zivilidentifizierung (DNIC)
Stellt biometrische Personalausweise und nationale Dokumente aus und verwaltet diese; führt die Registrierung durch. Shufti überprüft die Echtheit der biometrischen Daten mittels biometrischer Datenerfassung. Offizielle Website: https://www.interior.gov.mz/
Nationales Institut für Informations- und Kommunikationstechnologien (INTIC)
Shufti ist die Regulierungsbehörde für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und die designierte nationale Datenschutzbehörde. Sie gewährleistet die gesetzeskonforme Datenverarbeitung und Cloud-Implementierung für regulierte Unternehmen. Offizielle Website: https://intic.gov.mz/
Conselho de Regulação do Abastecimento de Água (CRA)
Die Behörde reguliert den Wassersektor und gewährleistet so Servicequalität und Nachhaltigkeit. Shufti integriert FIPAG-Versorgungsdaten in die Adressverifizierung für Privat- und Geschäftskunden. Offizielle Website: https://www.cra.gov.mz/
Einsatzwahl
Keine Cloud-Regionen im Land; verfügbar über Südafrika (Kapstadt, Johannesburg) oder On-Premise-Bereitstellung für regulierte Finanzinstitute gemäß Gesetz 20/2020.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an Gesetz 14/2023 zur Aufzeichnungspflichten im Zusammenhang mit Geldwäschebekämpfung, den Bestimmungen des Dekrets 53/2023 und dem Entwurf des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten, der den ANPD-Rahmen unter der Aufsicht von INTIC einrichtet.
Aufbewahrungskontrollen
Fünfjährige Mindestaufbewahrungsdauer für AML-Finanzunterlagen gemäß FATF-Empfehlung 11 und den ESAAMLG-Standards, die im Rahmen des mosambikanischen AML-Rahmenwerks gelten.
Verschlüsselungsstatus
Branchenübliche Verschlüsselung für persönliche und finanzielle Daten während der Übertragung und im Ruhezustand; ausgerichtet an das Malabo-Übereinkommen der Afrikanischen Union und regionale Standards.
Daten- und Datenschutzkontrollen in Mosambik
Mosambik AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Versammlung der Republik
Die Bank von Mosambik (Warnungen und aufsichtsrechtliche Durchsetzung)
Club von Mosambik (SIE)
Anti-Geldwäsche-Gruppe für Ost- und Südafrika (ESAAMLG)
Financial Action Task Force (FATF)
Egmont Group of Financial Intelligence Units
Konsolidierte Sanktionsliste des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen
Malabo-Konvention der Afrikanischen Union
Versammlung der Republik
Die Bank von Mosambik (Warnungen und aufsichtsrechtliche Durchsetzung)
Club von Mosambik (SIE)
Anti-Geldwäsche-Gruppe für Ost- und Südafrika (ESAAMLG)
Financial Action Task Force (FATF)
Egmont Group of Financial Intelligence Units
Konsolidierte Sanktionsliste des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen
Malabo-Konvention der Afrikanischen Union
Malabo-Konvention der Afrikanischen Union
Versammlung der Republik
Die Bank von Mosambik (Warnungen und aufsichtsrechtliche Durchsetzung)
Club von Mosambik (SIE)
Anti-Geldwäsche-Gruppe für Ost- und Südafrika (ESAAMLG)
Financial Action Task Force (FATF)
Egmont Group of Financial Intelligence Units
Malabo-Konvention der Afrikanischen Union
Häufig gestellte Fragen
Welche KYC-Anforderungen gelten in Mosambik?
Gesetz 14/2023 verpflichtet Finanzinstitute, Kunden anhand gültiger Ausweisdokumente (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) zu identifizieren und zu verifizieren, für Unternehmen eine NUIT (Nationale Steueridentifikationsnummer) zu beantragen, wirtschaftlich Berechtigte mit einer Beteiligung von über 25 % zu überprüfen und die Aufsichtsrichtlinien der Banco de Moçambique einzuhalten. Die Nachweise müssen fünf Jahre lang aufbewahrt werden.
Welche Dokumente werden für die KYC-Verifizierung in Mosambik benötigt?
Zu den primären Dokumenten gehören Personalausweis, Reisepass und Führerschein. Für die KYC-Prüfung von Unternehmen werden die CREL-Registrierungsbescheinigung, die Satzung, das NUIT-Zertifikat und die Erklärungen gemäß Gesetzesdekret 1/2024 zu den wirtschaftlich Berechtigten benötigt. Fotoqualität, Gültigkeit der Dokumente und biometrische Authentizität werden überprüft.
Wie regelt die Banco de Moçambique die KYC-Compliance?
Die Banco de Moçambique setzt die Einhaltung der KYC-Vorschriften gemäß Gesetz 14/2023 durch. Dieses Gesetz schreibt Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, die Ernennung von Geldwäschebeauftragten, regelmäßige Mitarbeiterschulungen und periodische aufsichtsrechtliche Überprüfungen vor. Verstöße ziehen Bußgelder oder strafrechtliche Sanktionen nach sich.
Was ist die Bilhete de Identidade und warum ist sie für KYC wichtig?
Der Personalausweis (Bilhete de Identidade) ist der nationale Personalausweis Mosambiks, ausgestellt vom DNIC. Er enthält biometrische Daten (Fingerabdrücke, Foto) auf einem eingebetteten Chip. Die Gültigkeitsdauer variiert je nach Alter und reicht von 5 Jahren bis lebenslang. Er ist das am weitesten verbreitete primäre KYC-Dokument in Mosambik.
Was ist NUIT und in welchem Zusammenhang steht es mit KYC in Mosambik?
NUIT ist eine eindeutige, neunstellige Steueridentifikationsnummer, die von der mexikanischen Steuerbehörde (Autoridade Tributária de Moçambique) für alle einkommenserzielenden Unternehmen vergeben wird. NUIT-Zertifikate sind obligatorisch für die KYC-Verifizierung von Unternehmen, die Registrierung wirtschaftlich Berechtigter und die Erfüllung der Steuer- und Geldwäschebekämpfungspflichten.
Wie läuft die Registrierung des wirtschaftlich Berechtigten gemäß CREL ab?
Gemäß Gesetzesdekret 1/2024 müssen alle Unternehmen wirtschaftlich Berechtigte mit einer Beteiligung von mehr als 25 % bei der CREL (Conservatória do Registo das Entidades Legais) registrieren. Die Meldungen sind über das CREL-Portal gegen eine Gebühr von 300 MT einzureichen; die Frist endete am 6. Juni 2024. Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafen oder strafrechtlicher Verfolgung geahndet.
Wie sollten Fintechs und digitale Plattformen die KYC-Vorschriften in Mosambik einhalten?
Fintechs und Zahlungsplattformen müssen eine automatisierte Kundenprüfung gemäß Gesetz 14/2023 und den Richtlinien der Banco de Moçambique implementieren. Die Arbeitsabläufe müssen Identitätsdokumente verifizieren, die NUIT (National Unit of Taxes) für Geschäftskunden einholen, Daten zu wirtschaftlich Berechtigten erfassen und alle Nachweise fünf Jahre lang zur aufsichtsrechtlichen Prüfung aufbewahren.
Welche Meldepflichten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gelten für GIFiM?
Regulierte Unternehmen müssen verdächtige Transaktionen an GIFiM melden, wenn diese auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen hindeuten. Meldungen müssen innerhalb der von GIFiM vorgegebenen Fristen eingereicht werden; Transaktionsdaten, Kundeninformationen und Beweisdokumente müssen fünf Jahre lang aufbewahrt werden.
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