Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
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Deepfake-Erkennung
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Identitätsbetrug
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- Vanuatu
Myanmar
Identitätsprüfung & KYC für Myanmar
Shufti ermöglicht KYC Myanmar, AML-Compliance Myanmar und Identitätsprüfung Myanmar für die erweiterte Sorgfaltspflichtprüfung der FATF über NRC, Reisepass, Führerschein und KYB-Dokumente.
Operative Leistung für Myanmar KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
99.03%
Passpreise
< 5 Sek.
Verification
Zeit
100%
Omni-Format
Dokumentenerkennung
Beweissichere Überprüfungen von Personen und Unternehmen in Myanmar
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt individuelle Ausweisdokumente aus Myanmar.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenNationaler Registrierungsausweis (NRC)
Myanmars wichtigstes Staatsbürgerschaftsdokument im 13-stelligen Format. Die NRC-Verifizierung in Myanmar umfasst Dokumente, die vor 2020 ausgestellt wurden, regionale Varianten und moderne Versionen.
Reisepass
Internationales Reisedokument mit maschinenlesbarer Zone. Die Überprüfung des myanmarischen Reisepasses umfasst englische und myanmarische Schriftzeichen zur Identitätsprüfung in Myanmar.
Führerschein
Moderne Versionen verfügen über einen QR-Code auf der Rückseite zur offiziellen Verifizierung. Sie enthalten die NRC-Nummer, den Namen, das Geburtsdatum und ein Foto. Die KYC-Prüfung des myanmarischen Führerscheins wird akzeptiert.
Staatsbürgerschaftsprüfungskarte
Ausgestellt vom Einwanderungs- und Arbeitsministerium. Bietet Verifizierungsschutz und wird für die Einhaltung der KYC-Vorschriften und die Identitätsprüfung in Myanmar akzeptiert.
Identität des Unternehmens
Gründungsurkunde
Ausgestellt von DICA gemäß dem myanmarischen Gesellschaftsgesetz 2017 innerhalb von 3-5 Werktagen und bestätigt den rechtlichen Registrierungsstatus sowie die eindeutige Registrierungsnummer in Myanmar.
Steueridentität des Unternehmens
Steueridentifikationsnummer (TIN)
Für alle Unternehmen in Myanmar ist eine TIN (Tax Identification Number) im 9-stelligen Format erforderlich. Die Registrierung ist gemäß den Registrierungsbestimmungen der IRD (Inland Revenue Department) innerhalb von 90 Tagen nach der Gründung obligatorisch.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Offenlegung der wirtschaftlichen Eigentümer gemäß Myanmar Companies Law 2017 und AMLL 2014. Direktoren und Aktionäre mit einem Anteil von 5 % oder mehr müssen die Offenlegung bei der DICA zur Einhaltung der Vorschriften einreichen.
Sprachen, die wir abdecken
Dokumenttextverarbeitung
Auf Ausweisdokumenten sind sowohl burmesische als auch englische Schriftzeichen zu finden. Shufti extrahiert beide Schriftsysteme und verwaltet zweisprachige Felder und Transliterationen konsistent für die KYC-Prüfung.
Namensabgleich-Steuerelemente
Transliterationsbewusste Regeln verwalten burmesische Namensvarianten, die in offiziellen Aufzeichnungen, Bankensystemen und Compliance-Dokumenten unter mehreren lateinischen Schreibweisen erscheinen.
Konsistenz der Beweise
Die extrahierten Werte bleiben während des gesamten Verifizierungsprozesses für Prüfprotokolle, Qualitätssicherungsprüfungen und die Dokumentation zur Einhaltung der Vorschriften in Myanmar sichtbar.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Strukturierte Anleitungen zur Erfassung von NRC-/Passdaten, Transparenzprüfungen und eine konsistente Datenextraktion vor Ort reduzieren manuelle Nacharbeiten und Frustration bei den Kunden während des Onboardings.
Sauberere Prüfprotokolle
Einheitliche Entscheidungsergebnisse, Begründungscodes und Optionen zur Aufbewahrung von Nachweisen unterstützen die Prüfungsanforderungen und regulatorischen Überprüfungen der CBM- und MFIU-Abteilungen.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Transliterationsbewusste Abgleichsregeln erkennen burmesische Namensvarianten im Lateinischen und reduzieren so Fehlalarme und manuelle Ausnahmen bei der Überprüfung.
Ein Workflow, ein Backoffice
Identitätsprüfung und AML screening Verwaltung in einer einzigen operativen Ansicht, wodurch Schnittstellen und die Fragmentierung von Beweismitteln über verschiedene Systeme hinweg vermieden werden.
NRC-First Flow Design
Strukturierte Datenextraktion und wiederholbare Kontrollen gewährleisten, dass Entscheidungen evidenzbasiert, konsistent und im Rahmen der regulatorischen Überprüfung in Myanmar vertretbar sind.
Herausforderungen bei Identitätsdiebstahl/KYC in Myanmar
Dokumentenfragmentierung
Der NRC fehlt ein nationaler Standard. Regionale Unterschiede und Dokumente aus der Zeit vor 2020 erschweren die OCR. Für die Überprüfung älterer Dokumente sind regionsspezifische Modelle erforderlich.
FATF Myanmar-Sanktionsliste
Der FATF-Status Myanmars auf der schwarzen Liste (Hohes Risiko, Februar 2026) erfordert eine verstärkte Sorgfaltspflicht für Kunden und Transaktionen bis zum Stichtag im Juni 2026.
Niedrige Bankifizierung
Siebzig Prozent der Bevölkerung Myanmars haben keinen Zugang zu Bankdienstleistungen. Bargeld dominiert den informellen Kreditsektor. Die Herkunft der Gelder ist für Kunden im informellen Sektor schwer nachzuweisen.
Komplexität der Sanktionen
Die OFAC-Verordnung 14014 zielt auf militärische Einrichtungen ab; EU-Sanktionen erhöhen die Komplexität. Der Militärputsch (2021) führte zu Unsicherheit hinsichtlich der Durchsetzung und Überwachung der Geldwäschebekämpfung.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Myanmar
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Verhindert Identitätsdiebstahl und die Registrierung durch Strohmänner mithilfe von Lebenderkennung und Gesichtserkennung. Reduziert manuelle Ausnahmen bei gleichzeitiger Einhaltung der MFIU-Vorgaben.
.
Altersverifikation
Das Alter wird anhand eines Selfies geschätzt, bei Bedarf wird auf die Dokumentenprüfung (NRC/Reisepass) zurückgegriffen. Minderjährige haben keinen Zugriff, während gleichzeitig ein schneller Onboarding-Prozess für Myanmar gewährleistet wird.
.
Dokumentenüberprüfung
Erkennt manipulierte Ausweisdokumente, Reisepässe und Führerscheine. Extrahiert Felder zuverlässig über verschiedene Varianten der myanmarischen Schrift und des Englischen hinweg und reduziert so die Anzahl der Wiederholungsversuche.
.
Adressverifikation
Prüft Adressnachweise aus Myanmar, darunter Stromrechnungen von MEPE und Postrechnungen von MPT. Bestätigt den Wohnsitz anhand von Kontoauszügen der KBZ, AYA und CB Bank.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Verifiziert myanmarische Unternehmen anhand ihrer DICA-Registrierung und ihrer Gründungsurkunde. Unterstützt die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten in Myanmar für die Händlerregistrierung.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Erweiterte Sorgfaltspflichten Myanmar wendet ein risikobasiertes Screening für von der FATF auf die schwarze Liste gesetzte Jurisdiktionen an, um wirtschaftlich Berechtigte und Hochrisiko-Unternehmensstrukturen zu identifizieren.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Überprüft myanmarische Unternehmen und deren Eigentümer anhand von über 1,700 globalen und myanmarspezifischen Sanktions-, PEP- und Beobachtungslisten. Identifiziert Geldwäscheversuche.
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Transaktionsüberprüfung
Überwacht Transaktionen auf verdächtige Muster und meldet entsprechende Aktivitäten. Unterstützt die laufende Einhaltung der Vorschriften und die Meldung von Verdachtsfällen/verdächtigen Transaktionen an die Finanzermittlungsbehörde von Myanmar.
.Konzipiert für die Compliance-Landschaft Myanmars
Zentralbank von Myanmar (CBM)
Die Zentralbank Myanmars (CBM) legt die Geldpolitik und die Bankstandards fest. Shufti unterstützt die CBM-konforme Kundenintegration unter Berücksichtigung der Sorgfaltspflichten und Prüfprotokolle myanmarischer Kunden. Offizielle Website: https://www.cbm.gov.mm/
Myanmar Financial Intelligence Unit (MFIU)
Shufti empfängt und analysiert Meldungen über verdächtige Transaktionen gemäß AMLL 2014. Shufti stärkt die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen in Myanmar, indem es Ermittlungsbeweise für die FIU sichert. Offizielle Website: https://mfiu.gov.mm/
Finanzaufsichtsbehörde (FRD)
Die Finanzaufsichtsbehörde (FRD) reguliert Mikrofinanzinstitute, den Versicherungssektor und staatliche Banken. Shufti setzt die Aufsicht durch eine einheitliche Datenerfassung um. Offizielle Website: https://www.frd.gov.mm/
Internal Revenue Department (IRD)
Die Steuerbehörde (IRD) ist zuständig für die Verwaltung von Einkommensteuer, Gewerbesteuer und Steueridentifikationsnummern für Unternehmen. Shufti unterstützt die Einhaltung der Steuervorschriften durch die Bereitstellung von Nachweisen zur Steueridentitätsprüfung. Offizielle Website: https://www.ird.gov.mm/
Direktion für Investitionen und Unternehmensverwaltung (DICA)
Shufti stellt Gründungsurkunden aus und führt das Online-Unternehmensregister von Myanmar. Shufti unterstützt die an die DICA-Richtlinien angepassten Verfahren zur Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer. Offizielle Website: https://www.dica.gov.mm/
Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde von Myanmar (SECM)
Shufti ist für die Kapitalmärkte Myanmars und die Yangon Stock Exchange zuständig. Das Unternehmen unterstützt die Einhaltung der Wertpapiergesetze durch die Erfassung von KYB-Nachweisen gemäß den Governance-Richtlinien. Offizielle Website: https://www.msecmyanmar.com/
Einsatzwahl
In Myanmar gibt es keine größeren Hyperscaler-Regionen. Daten werden üblicherweise über Singapur geleitet. Shufti unterstützt die Bereitstellung vor Ort für Kunden, die auf die Souveränität ihrer Kunden achten.
Regulierungsangleichung
Das myanmarische Gesetz über elektronische Transaktionen von 2021 und das Geldwäschegesetz von 2014 regeln die Datenverarbeitung und Aufzeichnungspflichten. Shufti erfüllt beide Gesetze und sichert so Beweise und Entscheidungsprozesse.
Aufbewahrungskontrollen
Das Geldwäschegesetz (AMLL 2014) schreibt die Aufbewahrung von Kunden- und Transaktionsdatensätzen vor, in der Regel fünf bis sieben Jahre gemäß den Richtlinien des CBM. Shufti unterstützt konfigurierbare Aufbewahrungsfristen.
Verschlüsselungsstatus
Das myanmarische Recht schreibt keine explizite Verschlüsselung vor. Shufti verwendet den Branchenstandard TLS 1.3 für die Datenübertragung und AES-256 für ruhende Daten, um alle Kundendaten zu schützen.
Daten- und Datenschutzkontrollen in Myanmar
AML-Quellen in Myanmar, die die Entscheidung stärken
Parlament von Myanmar (Birma)
Parlament der Myanmarischen Union (Pyidaungsu Hluttaw)
Myanmar Treasure Resort Bagan
Democratic Voice of Burma
Myanmar Times
Der Irrawaddy
Eleven Media Group
Parlament von Myanmar (Birma)
Parlament der Myanmarischen Union (Pyidaungsu Hluttaw)
Myanmar Treasure Resort Bagan
Democratic Voice of Burma
Myanmar Times
Der Irrawaddy
Eleven Media Group
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Myanmar Treasure Resort Bagan
Democratic Voice of Burma
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Parlament von Myanmar (Birma)
Parlament der Myanmarischen Union (Pyidaungsu Hluttaw)
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Häufig gestellte Fragen
Welche KYC-Anforderungen gelten in Myanmar?
Das myanmarische Geldwäschegesetz von 2014 schreibt Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, die Überprüfung von Dokumenten mittels Personalausweis/Reisepass/Führerschein, die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter von Unternehmen und die Überwachung von Transaktionen vor. Für auf der FATF-Liste geführte Unternehmen gelten verschärfte Sorgfaltspflichten.
Steht Myanmar auf der FATF-Sanktionsliste?
Ja. Myanmar steht seit Februar 2026 auf der FATF-Liste der Hochrisikoländer. Bis Juni 2026 gelten für alle Transaktionen mit Myanmar verstärkte Sorgfaltspflichten. Korrespondenzbankbeziehungen bleiben eingeschränkt und die Compliance-Anforderungen erhöht.
Wie kann ich meine Identität in Myanmar nachweisen und welche Dokumente werden akzeptiert?
Als primäre Dokumente für die Identitätsprüfung in Myanmar werden der Personalausweis (NRC), der Reisepass, der Führerschein und die Staatsbürgerschaftsprüfungskarte akzeptiert. Führerscheine enthalten QR-Codes zur Echtzeitverifizierung. Zur Adressverifizierung werden Stromrechnungen der MEPE und Postrechnungen der MPT verwendet.
Was ist das Geldwäschebekämpfungsgesetz von Myanmar und welche Kernanforderungen stellt es?
Das myanmarische Geldwäschegesetz (Pyidaungsu Hluttaw Law Nr. 11/2014) legt Meldepflichten für Banken, Mikrofinanzinstitute und Versicherungsunternehmen fest. Es schreibt die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden, die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter und die Vorlage von Dokumenten zur Einhaltung der myanmarischen Vorschriften für die Meldung von Transaktionen an die MFIU vor.
Welche Dokumente werden für die KYB-Verifizierung (Know Your Business) in Myanmar benötigt?
Für die KYB-Verifizierung werden die Gründungsurkunde (Certificate of Incorporation) der DICA, die Steueridentifikationsnummer (TIN) des Finanzamts (Internal Revenue Department) sowie die Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten benötigt. Alle Direktoren und Aktionäre mit einem Anteil von 5 % oder mehr müssen gemäß den myanmarischen KYB-Bestimmungen identifiziert werden.
Was ist die nationale Registrierungskarte (NRC) und warum ist sie für KYC wichtig?
Die nationale Registrierungskarte ist Myanmars wichtigstes Staatsbürgerschaftsdokument. Sie besteht aus 13 Ziffern und gibt Bundesstaat, Bezirk und Registrierungsnummer an. Versionen vor 2020 weisen regionale Unterschiede auf, die spezielle, regionsspezifische Verifizierungssysteme für die Identitätsprüfung (KYC) in Myanmar erforderlich machen.
Welche verstärkten Sorgfaltspflichten gelten aufgrund des FATF-Status für Transaktionen in Myanmar?
Die verstärkten Sorgfaltsprüfungen für Myanmar umfassen die vollständige Identifizierung des Kunden, die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten, die Prüfung von Transaktionen auf verdächtige Muster und die laufende Überwachung. Für die Aufnahme neuer Kunden in Myanmar gelten Dokumentationsstandards zur Herkunftsnachweisprüfung.
Wie sind die Anforderungen an die wirtschaftlichen Eigentümer in Myanmar auf das Unternehmen KYB anzuwenden?
Das myanmarische Gesellschaftsgesetz von 2017 verpflichtet Unternehmen zur Führung eines Registers der wirtschaftlich Berechtigten. Geschäftsführer und Aktionäre mit einem Anteil von 5 % oder mehr müssen der DICA (Department of Industrial and Consumer Affairs) eine Meldung zur Überprüfung ihrer wirtschaftlich Berechtigten (KYB) einreichen. AML screening gilt für alle wirtschaftlich Berechtigten und kontrollierenden Personen.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Myanmar geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Myanmar
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu blockieren
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Transaktionen ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
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Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
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Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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Verhindern Sie Kontoübernahmebetrug mit einem mehrschichtigen Verteidigungssystem
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Whitepapers