Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
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Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
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Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
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Rückbuchungsbetrug
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Namibia
Identitätsprüfung & KYC für Namibia
Shufti unterstützt die Einhaltung der namibischen KYC-, KYB- und AML-Vorschriften gemäß dem Financial Intelligence Act 2012 und den NAMFISA-Verpflichtungen, einschließlich CDD, wirtschaftlich Berechtigter und laufender Überprüfung.
Operative Leistung für Namibia KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
99.49%
Passpreise
< 5 Sek.
Verification
Zeit
100%
Omni-Format
Dokumentenerkennung
Beweissichere Überprüfungen von Bürgern und Unternehmen in Namibia
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 4 namibische Dokumententypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenNationaler Personalausweis (Grünes Ausweisbuch)
Primäres KYC-Dokument für namibische Staatsbürger; ausgestellt vom Ministerium für Inneres, Einwanderung, Sicherheit und Schutz mit Foto und biografischen Daten.
Namibischer Reisepass (E-Pass)
Seit 2018 wird ein biometrischer elektronischer Reisepass ausgestellt; er ist ICAO-konform mit einem eingebetteten Chip und das Standarddokument für grenzüberschreitende und remote durchgeführte Einreisevorgänge in Namibia.
Namibischer Führerschein
Ausgestellt von den Regionalräten und der namibischen Straßenbehörde; enthält Foto- und biografische Daten; wird bei der Registrierung von Finanzdaten als sekundäre Identität akzeptiert.
Wählerregistrierungskarte
Ausgestellt von der Wahlkommission Namibias; enthält Name, Adresse und Foto; wird von den zuständigen Institutionen als ergänzendes Ausweisdokument akzeptiert.
Identität des Unternehmens
Gründungsurkunde
Wird von BIPA bei der Unternehmensregistrierung ausgestellt; bestätigt die rechtliche Existenz einer privaten oder öffentlichen Gesellschaft gemäß dem namibischen Gesellschaftsgesetz.
Registrierungsbescheinigung (geschlossene Gesellschaft)
Herausgegeben von BIPA für nach dem Close Corporations Act registrierte Unternehmen; das Standard-Gründungsdokument für kleinere namibische Unternehmensstrukturen.
Memorandum und Satzung
Verfassungsdokument, beglaubigt von einem Notar; bestätigt die Unternehmensstruktur, die Ziele und das genehmigte Aktienkapital gemäß den Angaben bei der BIPA.
Steueridentität des Unternehmens
Zertifikat zur Steueridentifikationsnummer (TIN)
Wird von der namibischen Steuerbehörde (NamRA) bei der Registrierung zur Einkommensteuer ausgestellt; das primäre Steueridentifikationsdokument, das in allen KYB-Prozessen in Namibia benötigt wird.
Umsatzsteuer-Registrierungsbescheinigung
Wird von NamRA an Unternehmen mit einem steuerpflichtigen Umsatz von über N$500,000 ausgestellt; bestätigt die Umsatzsteuerregistrierung und die zugewiesene Umsatzsteuernummer für die Überprüfung des Unternehmens.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Erklärung zum wirtschaftlichen Eigentum (Formular BO1)
Obligatorisches BIPA-Formular zur Offenlegung der natürlichen Personen, die letztendlich Eigentümer oder Kontrollinhaber einer namibischen Einrichtung sind; eingeführt im Rahmen des FATF-Aktionsplans Namibias.
Mitgliederverzeichnis / Aktionärsregister
Eingereicht bei der BIPA; legt die eingetragenen Eigentümer und ihre jeweiligen Anteilsanteile offen; dient als Nachweis für die Kontrollketten der wirtschaftlich Berechtigten bei KYB.
Liste der Direktoren und leitenden Angestellten (BIPA-Auszug)
Offizieller Auszug aus dem BIPA-Firmenregister; nennt die aktuellen Direktoren und leitenden Angestellten mit ihren Identitätsdaten zur KYB-Überprüfung.
Sprachen, die wir abdecken
Dokumentenbearbeitung in englischer Sprache
Alle namibischen Ausweisdokumente werden ausschließlich in englischer Sprache ausgestellt; Shufti erfasst und speichert strukturierte Datenfelder direkt für KYC- und Prüfungszwecke.
Namensabgleich über lokale Varianten hinweg
Die Kontrollmechanismen berücksichtigen die namibischen Namenskonventionen, Bindestrichnamen und Spitznamenvarianten, um Fehlalarme bei PEP- und Sanktionsprüfungen zu reduzieren.
Konsistenz der Nachweise bei KYC und KYB
Die Identitätsdaten werden über verschiedene Dokumentenerfassungen, BO1-Erklärungen zum wirtschaftlichen Eigentum und AML screening Ausgaben in einem einzelnen Shufti-Falldatensatz.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die automatische Formaterkennung für Namibias nationalen Personalausweis, elektronischen Reisepass und Führerschein reduziert Erfassungsfehler vor der Dokumentenübermittlung.
Sauberere Prüfprotokolle
Jeder CDD-Schritt, jede Dokumentenerfassung und jedes Entscheidungsprotokoll wird im FIC- und BoN-konformen Prüfformat gemäß den Anforderungen des Financial Intelligence Act gespeichert.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Die Namensüberprüfung mit lateinischer Schrift berücksichtigt die namibischen Namenskonventionen und Nachnamen mit Bindestrichen, um falsch positive Ergebnisse bei PEP- und Sanktionsprüfungen zu reduzieren.
Ein Workflow, ein Backoffice
Namibische KYC-, KYB-, wirtschaftliche Eigentümer- und AML screening Die Prozesse werden in einem Shufti-Backoffice ausgeführt, wodurch separate Tools oder manuelle Abstimmungen überflüssig werden.
Nationales ID-First-Flow-Design
Die Erfassung von nationalen Personalausweisen hat Priorität für die Registrierung namibischer Staatsbürger; die NFC-basierte Ausweichfunktion für den elektronischen Reisepass wird automatisch aktiviert, wenn der Personalausweis nicht verfügbar ist.
Herausforderungen bei IDV/KYC in Namibia
Druck auf die FATF-Grauliste
Die Aufnahme Namibias auf die graue Liste im Jahr 2024 führt zu verstärkter Überprüfung der Korrespondenzbanken und erfordert eine erhöhte Sorgfaltspflicht und höhere Dokumentationsstandards für alle namibischen Unternehmen.
Fragmentierte Ausweisgenerationen
Ältere grüne Ausweisbücher verfügen nicht über MRZ- und moderne Sicherheitsmerkmale, was zu Formatinkonsistenzen führt und den manuellen Prüfaufwand bei Ausweisen im neueren Format erhöht.
Keine eKYC-Pipeline verfügbar
Der fehlende öffentliche Echtzeitzugriff auf die Daten des MHAISS zur Zivilstandsregistrierung zwingt zur ausschließlichen Verwendung von Dokumenten zur Überprüfung, was das Betrugsrisiko erhöht und die Abbruchquoten steigert.
Lücken bei der Adressverifizierung
In weiten Teilen des ländlichen Namibias fehlen standardisierte Postadressen; für Antragsteller in informellen Siedlungen existieren möglicherweise keine Rechnungen der Versorgungsunternehmen NamPower oder NamWater.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Namibia
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Lebenderkennung und Gesichtserkennung zur Überprüfung der Identität von Personen, Dokumentenmanipulation und Identitätsbetrugsmustern im Rahmen der digitalen Registrierungsprozesse in Namibia.
.
Altersverifikation
Die Altersschätzung anhand eines Selfies liefert ein sofortiges Ergebnis; ein Dokumentenprüfungsschritt bestätigt das Alter gegebenenfalls anhand des nationalen Personalausweises oder des namibischen elektronischen Reisepasses.
.
Adressverifikation
Shufti kann jedes Dokument mit Adressangabe verifizieren; zu den abgedeckten namibischen Anbietern gehören NamPower, NamWater, Telecom Namibia, FNB Namibia und die Bank Windhoek.
.
Dokumentenüberprüfung
Umfasst Namibias nationalen Personalausweis über alle Generationen hinweg, das Auslesen des E-Pass-Chips, den Führerschein und die Wählerkarte mit strukturierter Feldextraktion.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Überprüft namibische Unternehmen anhand von BIPA-Aufzeichnungen, TIN-Zertifikaten, BO1-Erklärungen zum wirtschaftlichen Eigentum und aus dem BIPA-Register entnommenen Direktoren.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Die strukturierte EDD für namibische Unternehmen mit hohem Risiko umfasst FATF-Graue-Liste-Trigger, PEP-Exposition, Überprüfungen negativer Medienberichte und die vollständige UBO-Dokumentation für die Prüfung.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Prüft namibische Unternehmen und Kontrollpersonen anhand von Sanktionslisten der UN, des OFAC und der FIC mit laufender Überwachung gemäß dem Financial Intelligence Act.
.
Transaktionsüberprüfung
Die kontinuierliche Transaktionsüberwachung deckt Muster auf, die mit Namibias Risikoprofil auf der grauen Liste, grenzüberschreitenden Geldflüssen innerhalb des Gemeinsamen Währungsraums und den Meldeschwellenwerten der Finanzinstitutionen in Verbindung stehen.
.Zugeschnitten auf die Compliance-Landschaft Namibias
Bank von Namibia (BoN)
Die Bank von Namibia beaufsichtigt Geschäftsbanken und setzt die Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch. Shufti stellt revisionssichere KYC-Unterlagen und CDD-Nachweise für die Prüfung durch die Bank von Namibia bereit. Offizielle Website: https://www.bon.com.na/
Namibia Financial Institutions Supervisory Authority (NAMFISA)
NAMFISA beaufsichtigt Nichtbanken-Finanzinstitute und setzt die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch. Shufti liefert Entscheidungsprotokolle und Prüfberichte gemäß den NAMFISA-Standards. Offizielle Website: https://www.namfisa.com.na/
Zentrum für Finanznachrichtendienste (FIC)
Das FIC empfängt und analysiert Verdachtsmeldungen über goAML und leitet die gewonnenen Erkenntnisse an Strafverfolgungsbehörden weiter. Shufti verwaltet Prüfprotokolle und Beweismittelpakete zu den Verdachtsmeldungen. Offizielle Website: https://www.fic.na/
Behörde für Wirtschaft und geistiges Eigentum (BIPA)
BIPA registriert Unternehmen, Personengesellschaften und geistige Eigentumsrechte in Namibia. Shufti gleicht BIPA-Daten ab, um die Identität von Unternehmen, wirtschaftlich Berechtigten und Geschäftsführern zu überprüfen. Offizielle Website: https://www.bipa.na/
Namibia Revenue Agency (NamRA)
Die namibische Steuerbehörde (NamRA) ist für die Einkommensteuer, die Mehrwertsteuer und die Registrierung der Steueridentifikationsnummer (TIN) für alle namibischen Steuerzahler zuständig. Shufti validiert TIN- und Mehrwertsteuerbescheinigungen im Rahmen des namibischen KYB-Programms. Offizielle Website: https://www.namra.org.na/
Antikorruptionskommission Namibias (ACC)
Die Antikorruptionskommission (ACC) untersucht Korruption im öffentlichen und privaten Sektor Namibias. Shufti unterstützt die Arbeitsabläufe für die Programme zur Bekämpfung politisch exponierter Personen (PEP) und zur erweiterten Sorgfaltspflicht (EDD) im Einklang mit den ACC-Vorgaben. Offizielle Website: https://acc.gov.na/
Kommunikationsregulierungsbehörde Namibias (CRAN)
CRAN reguliert den Telekommunikations-, Rundfunk- und Postsektor Namibias. Shufti unterstützt die Identitätsprüfung im Telekommunikationssektor durch Tools zur Identitätsidentifizierung. Offizielle Website: https://www.cran.na/
Einsatzwahl
Kein Hyperscaler verfügt über eine Region im jeweiligen Land; die nächstgelegenen sind AWS Africa Cape Town, Azure South Africa North und GCP Johannesburg für den Einsatz in Namibia mit niedriger Latenz.
Regulierungsangleichung
In Übereinstimmung mit den Aufzeichnungspflichten gemäß FIA 13 von 2012, die von der Bank von Namibia und NAMFISA durchgesetzt werden; der Namibia Data Protection Bill 2023 wartet auf seine Verabschiedung.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungs- und Löscheinstellungen, die auf die fünfjährige Mindestaufbewahrungspflicht gemäß den Abschnitten 26 und 27 des Financial Intelligence Act abgestimmt sind.
Verschlüsselungsstatus
Starke Verschlüsselung wird für persönliche und finanzielle Daten während der Übertragung und im Ruhezustand angewendet; ein spezifischer Algorithmus ist in der aktuellen namibischen Gesetzgebung nicht vorgeschrieben.
Daten- und Datenschutzkontrollen in Namibia
Namibia AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Parlament von Namibia
Ministerium für Arbeit, industrielle Beziehungen und Beschäftigungsschaffung
Namibia Financial Institutions Supervisory Authority (NAMFISA)
Antikorruptionskommission Namibias (ACC)
Namibian Sun
Der Namibier
New Era
Parlament von Namibia
Ministerium für Arbeit, industrielle Beziehungen und Beschäftigungsschaffung
Namibia Financial Institutions Supervisory Authority (NAMFISA)
Antikorruptionskommission Namibias (ACC)
Namibian Sun
Der Namibier
New Era
Parlament von Namibia
Ministerium für Arbeit, industrielle Beziehungen und Beschäftigungsschaffung
Namibia Financial Institutions Supervisory Authority (NAMFISA)
Antikorruptionskommission Namibias (ACC)
Namibian Sun
Der Namibier
New Era
Parlament von Namibia
Ministerium für Arbeit, industrielle Beziehungen und Beschäftigungsschaffung
Namibia Financial Institutions Supervisory Authority (NAMFISA)
Häufig gestellte Fragen
Welche KYC-Anforderungen gelten in Namibia?
Die KYC-Richtlinien in Namibia sind im Financial Intelligence Act 13 von 2012 geregelt. Dieser verpflichtet die betroffenen Institute, die Identität ihrer Kunden zu überprüfen, eine Kundenprüfung (CDD) durchzuführen und die entsprechenden Aufzeichnungen mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren. Regulierte Unternehmen müssen sich beim Financial Intelligence Centre registrieren und Verdachtsmeldungen (STRs) über goAML einreichen.
Steht Namibia auf der grauen Liste der FATF?
Ja, Namibia wurde am 23. Februar 2024 aufgrund von 13 strategischen Mängeln in seinen Rahmenwerken zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Terrorismusfinanzierung auf die graue Liste der FATF gesetzt. Eine Vor-Ort-Prüfung ist für April 2026 geplant, nachdem Namibia Abhilfemaßnahmen umgesetzt hat.
Welche Ausweisdokumente werden in Namibia für die KYC-Prüfung akzeptiert?
Die wichtigsten KYC-Dokumente in Namibia sind der nationale Personalausweis (grünes Ausweisbuch), der namibische Reisepass (e-Pass) und der Führerschein. Die Wählerregistrierungskarte und die Aufenthaltsgenehmigung werden im Rahmen des Finanz-Onboardings ebenfalls als ergänzende Dokumente akzeptiert.
Was ist das Financial Intelligence Centre (FIC) von Namibia?
Das Financial Intelligence Centre (FIC) ist Namibias zentrale Stelle für Finanzinformationen und wurde gemäß dem Financial Intelligence Act 13 von 2012 eingerichtet. Das FIC sammelt und analysiert über goAML eingereichte Meldungen über verdächtige Transaktionen und leitet die gewonnenen Erkenntnisse an die Strafverfolgungsbehörden weiter.
Wie lange müssen KYC- und AML-Unterlagen in Namibia aufbewahrt werden?
Gemäß dem Financial Intelligence Act 13 von 2012 (Abschnitte 26-27) müssen verantwortliche Institute alle KYC-, CDD- und Transaktionsaufzeichnungen mindestens fünf Jahre ab dem Datum der Beendigung einer Geschäftsbeziehung aufbewahren, oder länger, wenn dies von der FIC angeordnet wird.
Welche Geschäftsdokumente werden für KYB in Namibia benötigt?
Für die Registrierung einer KYB in Namibia werden eine Gründungsurkunde oder eine Registrierungsbescheinigung für eine geschlossene Gesellschaft von der BIPA, eine TIN-Bescheinigung von der NamRA sowie eine Erklärung zum wirtschaftlich Berechtigten (Formular BO1) benötigt. Zur Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten sind außerdem ein Auszug aus dem Verzeichnis der Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder sowie das Aktionärsregister der BIPA erforderlich.
Nutzt Namibia goAML zur Meldung verdächtiger Transaktionen?
Ja, das namibische Zentrum für Finanzinformationen nutzt die UNODC-Plattform goAML für die Einreichung von Verdachtsmeldungen. Gemäß Verordnung 20 des Gesetzes über Finanzinformationen müssen Meldungen innerhalb von 15 Werktagen nach Auftreten des Verdachts über www.fic.na/goAML eingereicht werden.
Was ist NAMFISA und was regelt es in Namibia?
NAMFISA ist die Namibia Financial Institutions Supervisory Authority, eine unabhängige Aufsichtsbehörde, die gemäß Gesetz Nr. 3 von 2001 gegründet wurde. Sie beaufsichtigt Nichtbanken-Finanzinstitute, darunter Versicherer, Pensionsfonds, Krankenversicherungen und Kapitalmarktteilnehmer, und setzt die Einhaltung der AML/CFT-Vorschriften bei ihren Lizenznehmern durch.
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