Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
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Identitätsbetrug
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- Vanuatu
Nauru
Identitätsprüfung & KYC für Nauru
Shufti prüft Dokumente und wirtschaftlich Berechtigte aus Nauru. KYC und KYB Nauru entsprechen dem Geldwäschegesetz (AML-TFS Act 2023). Sie gewährleisten revisionssichere Nachweise und minimieren Prüfungsrisiken.
Operative Leistung für Nauru KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
100%
Passpreise
< 5 Sek.
Verification
Zeit
100%
Omni-Format
Dokumentenerkennung
Beweissichere Überprüfungen von Personen und Unternehmen in Nauru
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt eine Reihe von nauruischen Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenNauruanischer Reisepass
Maschinenlesbares Reisedokument mit biometrischen Sicherheitsmerkmalen. Ermöglicht die Überprüfung nauruischer Pässe durch englische Beschriftung und OCR-Feldextraktion.
Führerschein
Ausgestellt vom Finanzamt von Nauru zur Adressverifizierung und Identitätsbestätigung. Unterstützt die Einhaltung der geltenden Vorschriften bei der Erstellung von Wohnsitznachweisen.
Identität des Unternehmens
Gründungsurkunde
Registrierungsnummer, Rechtsform und Nachweis der Zeichnungsberechtigung von der Abteilung für Unternehmens-, Personengesellschafts-, Vereins- und Treuhandregistrierung.
Bescheinigung über die Gewerbeanmeldung
Nachweis der Einhaltung des Business Names Registration Act 2018 für Einzelunternehmen und Personengesellschaften.
Geschäftslizenz
Ausgestellt von der Abteilung für Unternehmensregistrierung; bestätigt die Betriebserlaubnis und den aktuellen Konformitätsstatus.
Steueridentität des Unternehmens
Steueridentifikationsnummer (TIN)
Eindeutige Kennung, die vom Finanzamt von Nauru vergeben wird; obligatorisch für alle steuerpflichtigen Unternehmen und Voraussetzung für die Unternehmensregistrierung beim Justizministerium.
Steuerregistrierungsdokumentation
Die vom NRO geführten Aufzeichnungen belegen die Legitimität des Unternehmens und seinen Status der Steuerkonformität.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Register der wirtschaftlich Berechtigten
Nachweise über wirtschaftliches Eigentum in Nauru und Kontrollstrukturen, die dem Beneficial Ownership Act 2017 entsprechen und vom Justizministerium geführt werden.
Aktienregister
Unternehmensdokumentation mit detaillierten Angaben zu Anteilseignern und Eigentumsanteilen.
Bekanntmachung der Ernennung des nominierten Beamten
Einreichung der Meldung an die Rechtseinheit bei der Abteilung für wirtschaftliche Eigentümer, in der die Verantwortung des oberen Managements für die Einhaltung der Vorschriften bestätigt wird.
Sprachen, die wir abdecken
Englischsprachige Dokumente, lateinische Schrift
Alle Ausweisdokumente der nauruischen Regierung verwenden Englisch mit lateinischer Schrift, wodurch Transliterationsbarrieren bei der OCR-Extraktion und dem Abgleich vor Ort vermieden werden.
Namensabgleich-Steuerelemente
Englische Namenskonventionen minimieren das Risiko von Aliasverwechslungen. Amtliche Register führen pro Person einen einzigen, verbindlichen Namenseintrag und gewährleisten so eine konsistente Namenszuordnung.
Konsistenz der Beweise
Die Dokumentenextraktion und der Datenabgleich bleiben im Prüfprotokoll sichtbar. Kontoauszüge der CommBank Nauru unterstützen die Adressbestätigung in Onboarding-Prozessen.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die Dokumentenbeschränkungen der einzelnen Bundesstaaten begrenzen die Wiederausstellungszyklen. Erfassungsrichtlinien und Qualitätskontrollen reduzieren die Anzahl fehlgeschlagener Einreichungen im Passverfahren.
Sauberere Prüfprotokolle
Die Aufzeichnungspflichten gemäß FIU und AML-TFS Act 2023 erfordern konsistente Entscheidungsergebnisse. Shufti strukturiert die Verifizierung mit Beweismaterial zur Prüfung.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Englischsprachige Dokumente mit lateinischer Schrift vermeiden die Komplexität der Transliteration. Namensabgleichsregeln berücksichtigen Konventionen des Pazifikraums.
Ein Workflow, ein Backoffice
Identitätsprüfung, KYB und AML screening In einer einzigen Ansicht arbeiten. KYC, wirtschaftliches Eigentum und Sanktionen reduzieren manuelle Übergaben.
Nauruischer Reisepass – First Flow Design
Die Erfassung, Extraktion und der biometrische Abgleich von Reisepässen bilden die Grundlage der Verifizierung. Das Fallback-System gewährleistet die Abschlussquoten ohne Duplikate.
Herausforderungen bei der Identitätsprüfung/KYC in Nauru
Dokumentenbeschränkungen der Mikrostaaten
Begrenzte Ausgabekapazität, geringe Adressvarianz und papierbasierte Systeme erschweren die Verifizierung. Die geringe Bevölkerungszahl erhöht das Risiko von Namenskonflikten.
Offshore-Finanztradition
Der historisch gewachsene Ruf von Offshore-Finanzinstituten (1990er-2000er Jahre) besteht trotz strenger Anti-Geldwäsche-Maßnahmen in Nauru und der Streichung von der FATF-Liste nicht kooperativer Länder fort. Banken bleiben vorsichtig.
Lücken in der Finanzinfrastruktur
Ein Bankbetrieb (CommBank Nauru, August 2025). Minimale Infrastruktur erschwert die Adressverifizierung und die Bestätigung der wirtschaftlichen Eigentümer.
Lücken im wirtschaftlichen Eigentum
Die geringe Bevölkerungsdichte bedingt, dass familiäre Verbindungen zwischen den Eigentümern häufig sind. Treuhandverhältnisse sind weiterhin weit verbreitet; die Registerführung ist aufgrund begrenzter Kapazitäten eingeschränkt.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Nauru
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Verhindert Betrug durch Lebenderkennung und Abgleich von Gesicht und Pass. Reduziert Ausnahmen und verhindert Identitätsdiebstahl in den Onboarding-Prozessen für Offshore-Mitarbeiter in Nauru.
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Altersverifikation
Das Alter wird anhand eines Selfies geschätzt und anschließend durch Pass- oder Führerscheinverifizierung ermittelt. Minderjährigen wird der Zugang in Nauru verwehrt, während gleichzeitig ein schneller und sicherer Registrierungsprozess gewährleistet wird.
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Adressverifikation
Shufti kann jedes Dokument mit Adressangabe überprüfen, einschließlich Rechnungen der Nauru Utilities Corporation und Kontoauszüge der CommBank Nauru, um den Wohnsitz zu bestätigen.
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Dokumentenüberprüfung
Erkennt gefälschte nauruische Pässe und Führerscheine. Extrahiert präzise alle Felder und minimiert das Betrugsrisiko in den Compliance-Prozessen und Registern von Nauru.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Überprüft Unternehmen und Privatpersonen in Nauru, um Briefkastenfirmen zu bekämpfen. Greift dabei auf das Handelsregister, die Steueridentifikationsnummern des NRO und die Geschäftsregistrierungsdokumente zu.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Strukturierte Beweiserhebung zur Bewältigung von Offshore-Risiken und zur Erfüllung der Anforderungen des AML-TFS Act 2023. Unterstützt die Transparenz der wirtschaftlichen Eigentümer gemäß den FATF-Standards.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Prüft nauruische Unternehmen und Eigentümer auf Sanktionen, PEP-Beobachtungslisten und negative Medienberichte. Erkennt Risiken durch Finanzkriminalität vor der Kontoaktivierung.
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Transaktionsüberprüfung
Überwacht Transaktionsflüsse auf Aktivitäten von Geldwäschern und Strukturierungsmuster. Unterstützt kontinuierliche AML-Compliance-Kontrollen durch Echtzeitüberwachung und Warnmeldungen.
.Zugeschnitten auf die Compliance-Landschaft von Naurus
Financial Intelligence Unit (FIU)
Die gesetzliche Geldwäschebekämpfungsbehörde empfängt und analysiert Verdachtsmeldungen. Shufti liefert Beweismaterial in Ermittlungsqualität zur Unterstützung der Fallvorbereitung der Financial Intelligence Unit (FIU). Offizielle Website: https://justice.gov.nr/financial-intelligence-unit/
Ministerium für Justiz und Grenzkontrolle (DJBC)
Die zuständige Regierungsbehörde überwacht die Finanzinformationsabteilung (FIU), die Unternehmensregistrierung, die Lizenzvergabe und die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten. Shufti erstellt Nachweise über KYB und die wirtschaftlich Berechtigten zur Einhaltung der Vorschriften. Offizielle Website: https://justice.gov.nr/
Abteilung für Finanzen
Die für die Bankenaufsicht und Finanzregulierung in Nauru zuständige Regierungsbehörde nutzt Shufti zur Automatisierung der Kundenprüfung im Rahmen der Aufsicht des Finanzministeriums. Offizielle Website: https://naurufinance.info/
Nauru Revenue Office (NRO)
Die Steuerbehörde vergibt Steueridentifikationsnummern und ist für die Anwendung der Steuer- und Glücksspielgesetze zuständig. Shufti integriert die Überprüfung der Steueridentifikationsnummer und den Nachweis der Unternehmensregistrierung. Offizielle Website: https://naurufinance.info/nauru-revenue-office/
Abteilung für wirtschaftliches Eigentum und Unternehmensregistrierung (DJBC)
Shufti führt das Register der wirtschaftlich Berechtigten in Naurus und unterstützt damit die Transparenz der FATF. Shufti ermöglicht die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter und die Erstellung registerfertiger Dokumente gemäß dem Naurusgesetz. Offizielle Website: https://justice.gov.nr/business-registration-business-licensing-security-licensing-import-licensing-and-beneficial-ownership-division/
Einsatzwahl
In Nauru gibt es keine eigenen Cloud-Rechenzentren. Die nächstgelegenen Regionen sind Sydney, Australien (AWS, Azure). Für Datensouveränität ist eine lokale Bereitstellung möglich.
Regulierungsangleichung
Der AML-TFS Act 2023 schreibt die Aufbewahrung von Aufzeichnungen und die Einhaltung von Prüfvorschriften vor. Der Cybercrime Act 2015 regelt den Datenschutz. Shufti bietet Verschlüsselung und Prüfprotokolle.
Aufbewahrungskontrollen
Der AML-TFS Act 2023 schreibt eine Mindestaufbewahrungsdauer von 7 Jahren für Transaktionsdatensätze, KYC-Dokumente und Informationen zu wirtschaftlich Berechtigten vor. Shufti ermöglicht eine konfigurierbare Aufbewahrungsdauer.
Verschlüsselungsstatus
Das nauruische Recht schreibt keine spezifischen Verschlüsselungsvorschriften vor. Es wird branchenübliche Verschlüsselung (AES-256 für ruhende Daten, TLS 1.2+ für die Datenübertragung) angewendet. Das Schlüsselmanagement unterstützt die Überprüfung.
Daten- und Datenschutzkontrollen in Nauru
Nauru AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Parlament von Nauru
FATF
APG (Asien/Pazifik-Gruppe zur Geldwäschebekämpfung)
Konsolidierte Liste des UN-Sicherheitsrates
FIU des Justizministeriums von Nauru
Häufig gestellte Fragen
Welche KYC-Anforderungen gelten für Nauru?
Gemäß dem Geldwäschebekämpfungsgesetz (AML-TFS Act 2023) müssen Finanzinstitute vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung die Identität ihrer Kunden anhand eines amtlichen Ausweises überprüfen, die Adresse bestätigen und eine Sorgfaltsprüfung durchführen. Die Finanzinformationsbehörde (FIU) von Naurus überwacht die Einhaltung dieser Bestimmungen.
Welche Dokumente werden zur Identitätsprüfung in Nauru benötigt?
Nauruische Reisepässe sind das primäre KYC-Dokument, ergänzt durch vom nauruischen Finanzamt ausgestellte Führerscheine und Geburtsurkunden als Ausweichmöglichkeit. Alle nauruischen Ausweisdokumente verwenden englische Beschriftungen und lateinische Schrift, was eine direkte Datenerfassung vor Ort ermöglicht.
Was versteht man unter wirtschaftlichem Eigentum und warum ist es in Nauru vorgeschrieben?
Der Begriff „wirtschaftlich Berechtigter“ bezeichnet natürliche Personen, die die letztendliche Kontrolle über eine juristische Person ausüben oder einen Anteil (in der Regel mindestens 25 %) an ihr halten. Das nauruische Gesetz zur wirtschaftlichen Eigentümerschaft von 2017 verpflichtet Unternehmen, die wirtschaftlich Berechtigten innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Gründung zu registrieren, um Briefkastenfirmen und Geldwäsche zu verhindern.
Wie stellt die FIU von Naurus die Einhaltung der AML-Vorschriften sicher?
Die Financial Intelligence Unit (FIU) empfängt und analysiert Verdachtsmeldungen von regulierten Unternehmen, führt Compliance-Prüfungen durch und koordiniert ihre Arbeit mit der APG und der FATF. Meldepflichtige Unternehmen müssen gemäß dem AML-TFS Act 2023 Verdachtsmeldungen bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung einreichen.
Worin besteht der Unterschied zwischen KYC und KYB in Nauru?
KYC dient der Überprüfung der Identität und Adresse von Privatkunden. KYB überprüft die Registrierung von Unternehmen, die Steueridentifikationsnummer (TIN) des Finanzamts von Nauru sowie die wirtschaftlich Berechtigten. Das Geldwäschegesetz (AML-TFS Act 2023) schreibt beide Verfahren für die vollständige Einhaltung der Vorschriften vor.
Was ist die Command Ridge Virtual Asset Authority (CRVAA)?
Die Command Ridge Virtual Asset Authority, gegründet im Juni 2025, reguliert in Nauru den Handel mit virtuellen Vermögenswerten, darunter Börsen, DeFi, Stablecoins und digitales Banking. Für die Einhaltung der VASP-Vorschriften in Nauru ist ein Mindestkapital von 25,000 AUD und die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten erforderlich.
Wie kann ich die Herkunft der Gelder eines Kunden im Hinblick auf die Einhaltung der Nauru-Vorschriften überprüfen?
Die Überprüfung der Geldquellen gemäß den EDD-Anforderungen des nauruischen AML-TFS-Gesetzes 2023 umfasst die Sammlung von Kontoauszügen, Steuererklärungen oder Beschäftigungsdokumenten. Unternehmen müssen die Nachweise über die deklarierten Einkommensquellen für die Prüfung durch die FIU dokumentieren und aufbewahren.
Steht Nauru auf der grauen oder der schwarzen Liste der FATF?
Nein. Nauru wurde am 13. Oktober 2005 von der FATF-Liste der nicht kooperativen Staaten gestrichen. Im FATF-Bericht zur gegenseitigen Evaluierung vom November 2024 wurde Nauru bei 19 von 40 Empfehlungen als konform und bei 18 als weitgehend konform eingestuft, womit der Status als APG-Mitglied bestätigt wurde.
Erstellen Sie mit Shufti ein für Nauru geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Nauru
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu blockieren
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Transaktionen ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
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Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
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Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
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Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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