Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
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KYI
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Nepal
Identitätsprüfung & KYC für Nepal
Shufti bietet KYC- und KYB-Verifizierungen an, die mit dem nepalesischen Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (Asset (Money) Laundering Prevention Act 2008) und den regulatorischen Anforderungen der Nepal Rastra Bank (NRB) zur Einhaltung der AML-Vorschriften übereinstimmen.
Operative Leistung für Nepal KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
98.72%
Passpreise
< 5 Sek.
Verification
Zeit
100%
Omni-Format-Dokument
Wahrnehmung
Beweissichere Überprüfungen von Personen und Unternehmen in Nepal
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 10 nepalesische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenStaatsbürgerschaftsbescheinigung (Nagarikta Praman Patra)
Verleiht die nepalesische Staatsangehörigkeit gemäß dem Staatsbürgerschaftsgesetz von 2006; erforderlich für Bankkonten, Pässe und Immobilienkäufe. Unverzichtbar für die KYC-Verifizierung in Nepal.
Nationaler Personalausweis (Rastriya Parichaya Patra)
Biometrische Chipkarte mit nationaler Identifikationsnummer, Foto, Fingerabdrücken und Iris-Scan auf einem Mikrochip; obligatorisch für Bürger ab 16 Jahren und für Bankkonten.
Reisepass
Standardreisedokument, ausgestellt von der nepalesischen Einwanderungsbehörde; unterstützt Felder in englischer und nepalesischer Sprache für die KYC-Verifizierung und die Einhaltung internationaler Standards.
Wählerausweis (Matdata Parichaya Patra)
Dokument der Wahlkommission mit Wähler-ID und persönlichen Daten; kann nun als primärer Wählerausweis verwendet werden, da die Zusammenführung mit dem nationalen Ausweis landesweit voranschreitet.
Führerschein (Chalak Anumati Patra)
Die Fahrerlaubnis des Verkehrsministeriums ist für den Erhalt eines Staatsbürgerschaftsnachweises erforderlich. Sie wird in ganz Nepal zur Identitätsprüfung und für KYC-Zwecke (Know Your Customer) verwendet.
Identität des Unternehmens
Firmenregistrierungszertifikat
Ausgestellt vom Handelsregister nach der Eintragung; enthält einen eindeutigen QR-Code zur Unterstützung der Überprüfung der Unternehmensidentität und der Funktionen von KYB Nepal.
Gründungsurkunde
Digital signiertes Dokument mit Firmenregistrierungsnummer und formalen Registrierungsdetails, ausgestellt vom Handelsregisteramt und mit voller Rechtsgültigkeit.
Steueridentität des Unternehmens
Permanent Account Number (PAN) Zertifikat
Neunstellige eindeutige Kennung, die vom Finanzamt ausgestellt wird; erforderlich für alle nepalesischen Steuerzahler und in Nepal tätigen Unternehmen zur Einhaltung der Steuervorschriften.
Umsatzsteuer-Registrierungsbescheinigung
Ausgestellt vom Finanzamt nach Überprüfung; enthält eine eindeutige 9-stellige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die für Unternehmen erforderlich ist, die den Umsatzsteuerschwellenwert auf dem nepalesischen Markt überschreiten.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Gründungsurkunde (MoA)
Das Gründungsdokument definiert die externen Beziehungen, Ziele und den Tätigkeitsbereich des Unternehmens; es muss in nepalesischer Sprache eingereicht werden, um Rechtsgültigkeit zu erlangen.
Satzung
Regelt die interne Geschäftsführung, die Aktionärsrechte einschließlich Stimmrecht und Dividenden sowie die Verantwortlichkeiten der Direktoren; muss in nepalesischer Sprache vorliegen.
Aktionärsregister/Mitgliederbuch
Erfasst die Eigentümerstruktur und die Anteilsverhältnisse des Unternehmens; unerlässlich für die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten gemäß dem Geldwäschepräventionsgesetz 2063.
Sprachen, die wir abdecken
Devanagari-Schriftverarbeitung für Nepal
Shufti verarbeitet die in nepalesischen Ausweisdokumenten verwendete Devanagari-Schrift und unterstützt die automatisierte Extraktion von schriftspezifischen Feldern zur genauen Überprüfung.
Namensabgleich-Steuerelemente
Transliterationsbewusste Regeln sorgen für die korrekte Konvertierung nepalesischer Namen vom Devanagari- ins Englische und reduzieren so Fehlzuordnungen zwischen verschiedenen lateinischen Schreibweisen.
Konsistenz der Beweise über alle Schritte hinweg
Die Felder in Devanagari und Englisch bleiben für die Prüfung und die Qualitätssicherung im KYC-Bereich sichtbar, wodurch die Nachweiskette für die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen in Nepal erhalten bleibt.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Vielfalt der Zertifikatsformate (handschriftlich, standardisiert, biometrisch); strukturierte Anleitungen und Sichtbarkeitsprüfungen reduzieren Nachbearbeitungen aufgrund von Dokumentenqualitätsproblemen.
Sauberere Prüfprotokolle
Die Meldepflichten gegenüber der NRB und der FIU-Nepal erfordern nachvollziehbare Entscheidungen; Shufti liefert konsistente Ergebnisse, Begründungscodes und eine auf die FATF-Anforderungen abgestimmte Aufbewahrung von Nachweisen.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Die Transliteration von Devanagari nach Englisch mittels regelbasierter Abgleichung behebt Schriftvariationen und reduziert so fälschliche Ablehnungen aufgrund von Namensabweichungen bei der KYC-Prüfung in Nepal.
Ein Workflow, ein Backoffice
KYC, KYB und AML screening Betrieb mit einheitlicher operativer Sichtweise zur effektiven Unterstützung der integrierten Compliance für Nepals Banken- und Fintech-Sektor.
Nationales ID-First-Flow-Design
Für die Eröffnung eines Bankkontos ist ein nationaler Personalausweis obligatorisch; strukturierte Datenextraktion und wiederholbare Prüfungen liefern revisionssichere Nachweise für die KYC-Anforderungen in Nepal.
Herausforderungen bei Identitätsdiebstahl/KYC in Nepal
Formatvielfalt
Staatsbürgerschaftsurkunden variieren (handschriftlich, standardisiert, biometrisch); uneinheitliche Qualität erschwert die automatisierte Überprüfung und erhöht den manuellen Prüfaufwand.
Geldtransferströme
Nepal erhält jährlich Überweisungen in Höhe von 40.91 Milliarden US-Dollar; informelle Geldtransferkanäle bergen ein erhebliches Risiko der Geldwäscheumgehung und der Überwachung von Transaktionen.
FATF-Graue Liste
Nepal wird am 21. Februar 2025 auf die graue Liste der FATF gesetzt; verschärfte CDD-Anforderungen und eine zweijährige Frist zur Einhaltung der Vorschriften erhöhen den operativen Aufwand.
Risiko offener Grenzen
Der uneingeschränkte Personenverkehr zwischen Nepal und Indien stellt eine Herausforderung für die Identitätsprüfung und die Überwachung von Transaktionen dar; grenzüberschreitende Geldflüsse bergen ein anhaltendes Risiko für die Bekämpfung von Geldwäsche.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Nepal
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Die Überprüfung der Lebendigkeit in Verbindung mit dem Abgleich von Gesicht und Dokumenten verhindert Identitätsdiebstahl über Staatsbürgerschaftsurkunde und Personalausweis und reduziert so das Risiko von Überweisungsbetrug.
.
Altersverifikation
Altersschätzung anhand eines Selfies mit alternativer Überprüfung durch Staatsbürgerschaftsnachweis oder Personalausweis; verhindert den Zugang für Minderjährige bei gleichzeitiger Gewährleistung einer schnellen Identitätsprüfung.
.
Adressverifikation
Shufti kann jedes adresshaltige Dokument verifizieren, einschließlich NEA-Rechnungen, Nepal Telecom, Ncell und Kontoauszüge der Nabil Bank, NIC Asia Bank oder Global IME Bank.
.
Dokumentenüberprüfung
Erkennt manipulierte Staatsbürgerschaftsurkunden, Personalausweise und Reisepässe; extrahiert zuverlässig Felder über verschiedene Devanagari- und englische Schriftvarianten hinweg.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Überprüft nepalesische Unternehmen anhand von OCR-extrahierten Registrierungsdaten, PAN-Validierung und Abgleich mit dem Aktionärsregister, um den Status als juristische Person zu bestätigen.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Das Risiko der FATF-Grauen Liste wird durch eine strukturierte Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten, eine mehrstufige Beweiserhebung und ein verstärktes Screening nach Hochrisikounternehmen angegangen.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Prüft nepalesische Unternehmen und deren Eigentümer/Direktoren anhand nationaler Sanktionslisten, UN-Sanktionen und PEP-Beobachtungslisten, um Risiken vor der Aktivierung der Unternehmen zu erkennen.
.
Transaktionsüberprüfung
Überwacht Geldflüsse in Geldwäschenetzwerken und die Strukturierung von Geldüberweisungen; unterstützt die kontinuierliche Einhaltung der AML-Vorschriften gemäß den goAML-Verpflichtungen seit August 2023.
.Konzipiert für die nepalesischen Compliance-Anforderungen
Nepal Rastra Bank (NRB)
Die Zentralbank reguliert Finanzinstitute gemäß den KYC-Standards. Shufti dokumentiert die CDD-Schritte, führt Prüfprotokolle und erstellt Audit-Trails. Offizielle Website: https://www.nrb.org.np
Financial Intelligence Unit Nepal (FIU-Nepal)
Die Abteilung nimmt Meldungen über verdächtige Transaktionen entgegen und leitet sie an die Strafverfolgungsbehörden weiter. Shufti sichert Beweismittel für die Fallvorbereitung und führt Ermittlungsakten. Offizielle Website: https://www.nrb.org.np/departments/fiu/
Abteilung für Geldwäscheermittlungen (DMLI)
Die DMLI (Direktion für Terrorismusfinanzierung) ist eine Behörde des Finanzministeriums, die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung untersucht. Shufti unterstützt die DMLI durch die Ermöglichung von Nachprüfungen und die Sicherung von Beweismitteln. Offizielle Website: https://dmli.gov.np
Wertpapieraufsichtsbehörde von Nepal (SEBON)
Die nigerianische Wertpapieraufsichtsbehörde (Securities Act 2006) schützt Anleger gemäß dem Securities Act 2006. Shufti strukturiert die KYB-Nachweise, leitet Genehmigungen weiter und führt die Entscheidungsdokumentation. Offizielle Website: https://www.sebon.gov.np
Nepalesische Versicherungsbehörde (NIA)
Die Versicherungsaufsichtsbehörde ist für die Lizenzierung, Aufsicht und den Verbraucherschutz zuständig. Shufti unterstützt die Einhaltung der Vorschriften durch strukturierte KYB-Daten und die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten. Offizielle Website: https://nia.gov.np
Amt des Handelsregisterführers (OCR)
Die nigerianische Behörde für Unternehmensregistrierung gemäß dem Companies Act 2063 (nigerianisches Gesellschaftsgesetz). Shufti unterstützt die Zertifikatsprüfung, die Echtheitsprüfung von QR-Codes und die Erfassung von Nachweisen. Offizielle Website: https://ocr.gov.np
Finanzamt (IRD)
Das Finanzministerium ist die Steuerbehörde für Einkommensteuer, Mehrwertsteuer und Verbrauchsteuern. Shufti unterstützt die Einhaltung der Vorschriften durch KYB-Nachweise, PAN-Validierung und Steuerprüfung. Offizielle Website: https://ird.gov.np
Einsatzwahl
AWS, Azure und Google Cloud verfügen nicht über physische Rechenzentren in Nepal; regionale Infrastruktur in Südasien oder On-Premise-Lösungen stehen für regulierte Unternehmen zur Verfügung.
Regulierungsangleichung
Der Individual Privacy Act 2018 ist Nepals wichtigstes Datenschutzgesetz, das die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten regelt.
Aufbewahrungskontrollen
Der Asset (Money) Laundering Prevention Act 2008 schreibt eine Mindestaufbewahrungsdauer von fünf Jahren für Finanzunterlagen, Kundentransaktionsdaten und KYC-Dokumentation vor.
Verschlüsselungsstatus
Branchenübliche Verschlüsselung während der Übertragung (TLS 1.2+) und im Ruhezustand (AES-256) gemäß den Richtlinien der Nepal Rastra Bank und den internationalen Best Practices zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Daten- und Datenschutzkontrollen in Nepal
Nepal AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Nationalversammlung von Nepal
Finanzministerium Nepal
Außenministerium Nepal
Innenministerium Nepal
Verteidigungsministerium Nepal
Die Himalaya-Zeit
Kathmandu-Post
Republik
Nationalversammlung von Nepal
Finanzministerium Nepal
Außenministerium Nepal
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Verteidigungsministerium Nepal
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Kathmandu-Post
Republik
Republik
Nationalversammlung von Nepal
Finanzministerium Nepal
Außenministerium Nepal
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Die Himalaya-Zeit
Republik
Häufig gestellte Fragen
Welche KYC-Anforderungen gelten in Nepal?
Die nigerianische Zentralbank (NRB) schreibt die Durchführung von KYC-Prüfungen gemäß dem Geldwäschebekämpfungsgesetz von 2008 vor. Kunden müssen einen Identitätsnachweis (Staatsbürgerschaftsnachweis, Personalausweis oder Reisepass), einen Adressnachweis und Nachweise über die Herkunft der Gelder vorlegen. Für Kunden mit hohem Risiko gelten verstärkte Sorgfaltspflichten.
Was ist das goAML-System und wer muss es in Nepal nutzen?
goAML ist eine UN-Software, die von der FIU-Nepal zur Entgegennahme von Verdachtsmeldungen (STRs), Meldungen über verdächtige Transaktionen (SARs) und Meldungen über Schwellenwerttransaktionen genutzt wird. Seit dem 15. August 2023 müssen alle meldepflichtigen Unternehmen, darunter Banken, Fintech-Firmen, Zahlungsdienstleister und Betreiber digitaler Geldbörsen, ihre Meldungen ausschließlich über goAML einreichen.
Ist der nationale Personalausweis in Nepal für die KYC-Prüfung ausreichend?
Der nationale Personalausweis (Rastriya Parichaya Patra) ist für die Eröffnung eines Bankkontos zwingend erforderlich. Das zentralisierte KYC-Verfahren nutzt die biometrischen Daten des Personalausweises, Banken benötigen jedoch zusätzlich Angaben zum Jahreseinkommen, zu den Kontobegünstigten und zu den wirtschaftlich Berechtigten, die nicht auf dem Ausweis gespeichert sind.
Welche Geldwäschebestimmungen gelten in Nepal und wer setzt sie durch?
Die primäre Rechtsgrundlage ist der Asset (Money) Laundering Prevention Act von 2008, zuletzt geändert 2011. Die Durchsetzung erfolgt in der Regel durch die NRB (Nepal Reserve Bank) im Bankwesen, die FIU-Nepal (Financial Intelligence Unit-Nepal) für die Analyse von Verdachtsmeldungen, die DMLI (Department of Money Laundering Investigation) für Ermittlungen und die SEBON (Securities and Exchange Board of Nepal) für die Einhaltung der Wertpapierbestimmungen. Nepal wurde im Februar 2025 auf die graue Liste der FATF (Fair Accounting Task Force) gesetzt.
Welche Dokumente werden für die KYB-Verifizierung in Nepal benötigt?
Unternehmen müssen eine Gründungsurkunde, eine Handelsregisterbescheinigung (mit QR-Code), eine Satzung, eine PAN-Bescheinigung, eine Umsatzsteuerbescheinigung (falls zutreffend), ein Aktionärsregister und UBO-Erklärungen für Aktionäre mit einem Anteil von 15 Prozent oder mehr vorlegen.
Was versteht man unter wirtschaftlichem Eigentum und warum ist es in Nepal vorgeschrieben?
Als wirtschaftlich Berechtigter gilt die natürliche Person, die ein Unternehmen letztendlich besitzt oder kontrolliert und mindestens 15 Prozent des Kapitals hält. Nepal verlangt gemäß seiner Geldwäschebekämpfungsgesetzgebung und den FATF-Standards die Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten, um Geldwäsche durch intransparente Eigentümerstrukturen zu verhindern.
Warum wurde Nepal im Jahr 2025 auf die graue Liste der FATF gesetzt?
Nepal wurde am 21. Februar 2025 aufgrund mangelhafter Durchsetzung der Geldwäschebestimmungen, unzureichender Strafverfolgung von Geldwäschedelikten, mangelnder Transparenz hinsichtlich der wirtschaftlichen Eigentümer und unzureichender Aufsicht über Hochrisikosektoren wie Genossenschaften und den Immobiliensektor auf die graue Liste der FATF gesetzt. Nepal hat bis Februar 2027 Zeit, die Liste zu verlassen.
Welche Anforderungen an die Einhaltung der AML-Vorschriften gelten für Fintech-Anbieter in Nepal?
Fintech- und Zahlungsdienstleister müssen KYC- und e-KYC-Verfahren mit biometrischer Verifizierung implementieren, Transaktionen fortlaufend überwachen, Verdachtsmeldungen (STRs) innerhalb von drei Tagen nach Entdeckung über goAML einreichen und die Aufzeichnungen mindestens fünf Jahre lang aufbewahren. Digitale Geldbörsen und VASPs sind ausdrücklich in Nepals Meldepflichten enthalten.
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