Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
Multi-Buchhaltung
Betrugsnetzwerke
Rückbuchungsbetrug
Geldwäscheaktivitäten
Parteibetrug
Regulierungs- und Compliance-Risiken
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Social Network
Marktplätze
Bankwesen
Gig-Wirtschaft
Zahlungen
Fahrt Hailing
Inhalt für Erwachsene
Blind Spot Audit
Deepfake-Detektor
Liveness-Parodie
Originalität des Dokuments
Dokument Deepfake
Globale Vertrauensplattform
Reisebauer
Case Management
Shufti AI
Betrugsanalyse
Anbietervergleich
Markenpersonalisierung
KI-Compliance-Co-Pilot
OCR
Sichere Erfassung
Bereitstellungsoptionen
Identitätsmethoden
API-Dokumentation
SDKs für mobile Geräte
Service Status
Helpcenter
Kontakt
Technischer Support
Unterstützte Dokumente
Unterstützte Länder
Inhaltsbibliothek
Blogs
News
Reports
Insights
Wissensbasis
ROI-Rechner
Über uns
Karriere
Pressemitteilung
Zertifizierungen
Partnerschaft
Auszeichnungen
Veranstaltungen & Webinare
Interaktive Demo
Podcast-Studio
Spotlight Studio
- Australien
- Österreich
- Bangladesch
- Brasilien
- Bulgarien
- Kanada
- China, Kambodscha
- Zypern
- Ägypten
- Estland
- Eswatini
- Äthiopien
- Frankreich
- Deutschland
- Griechenland
- Haiti
- Hongkong
- Indien
- Irak
- Irland
- Indonesien
- Italien
- Japan
- Jordanien
- Kasachstan
- Kenia
- Kosovo
- Kuwait
- Lettland
- Luxemburg
- Malaysia
- Malta
- Mauritius
- Mexiko
- Mikronesien
- Moldau
- Montenegro
- Marokko
- Mosambik
- Myanmar
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nicaragua
- Niue
- Norwegen
- Niederlande
- Neuseeland
- Oman
- Pakistan
- Palau-
- Palästina
- Panama
- Papua-Neuguinea
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Philippinen
- Portugal
- Portugal
- Katar
- Republik Kongo
- Rumänien
- Russland
- Ruanda
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbien
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapur
- Slowakei
- Slowenien
- Somalia
- Südafrika
- Südkorea
- Südsudan
- Sri Lanka
- St. Kitts und Nevis
- St Maarten
- St. Lucia
- Schweden
- Schweiz `
- Syrien
- Taiwan
- Tadschikistan
- Tansania
- Thailand
- Timor Leste
- Togo
- Tongo
- Trinidad und Tobago
- Türkei
- Turks und Caicosinseln
- Turkmenistan
- Tunesien
- Tuvalu
- Uganda
- Ukraine
- UK
- Uruguay
- USA
- Usbekistan
- Vatikanstadt
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Niederlande
Identitätsprüfung & KYC für die Niederlande
Shufti integriert KYC-, KYB- und AML-Prüfungen in einen einzigen Workflow, der auf die niederländischen Vorschriften des Wwft, des Sanktionsgesetzes von 1977, des KVK-Unternehmensregisters, der FIU-Meldepflichten, der DSGVO und des niederländischen DSGVO-Umsetzungsgesetzes abgestimmt ist. Entwickelt für reguliertes Onboarding, Risikobewertung und die prüfungsgerechte Verarbeitung von Nachweisen.
Operative Leistung für das niederländische KYC-Programm
Unsere Zahlen sprechen Bände.
99.35%
Bestehensquoten
< 5 Sek.
Verification
Zeit
80%
EIDV
Verification
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 18 niederländische Ausweisdokumente.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenNiederländischer Pass
Das primäre KYC-Dokument für niederländische Staatsangehörige. Es handelt sich um ein elektronisches Reisedokument mit Chip und ist weiterhin der Standard-Ausweis erster Wahl für die Einreisekontrolle. Die Dokumentennummer beginnt mit der Ziffer 0, nicht mit dem Buchstaben O.
Niederländischer Personalausweis
Das primäre KYC-Dokument für niederländische Staatsangehörige. Es handelt sich dabei auch um ein elektronisches Reisedokument mit Chip, das üblicherweise für Inlandsreisen und regionale Reisen verwendet wird.
Niederländische Aufenthaltserlaubnis
Hauptdokument für ausländische Aufenthaltsberechtigte mit Wohnsitz in den Niederlanden. Sowohl das Aufenthaltsdokumentenmodell 2012 als auch das Modell 2020 sind weiterhin gültig, daher müssen die Prüfverfahren mehrere gängige Formate berücksichtigen.
Ausweisdokumente für ausländische Staatsangehörige
Die Typen W und W2 werden im Zusammenhang mit Asylverfahren oder laufenden Verfahren verwendet, während Typ O für Personen gilt, die unter die Richtlinie über vorübergehenden Schutz für die Ukraine fallen. Sie dienen der Identitätsprüfung, stellen aber keine Aufenthaltserlaubnis oder Reisedokumente dar.
EU- oder EWR-Pass oder Personalausweis
Es handelt sich hierbei um eine Kategorie ausländischer Ausweisdokumente, nicht um ein einzelnes Dokument. Sie wird häufig bei der grenzüberschreitenden Einreise verwendet, obwohl je nach Richtlinie weiterhin ein zusätzlicher Wohnsitz- oder Adressnachweis erforderlich sein kann.
Niederländischer Führerschein
In einigen Fällen ist es als ergänzendes Identitätsdokument nützlich, aber nicht immer ausreichend, wenn auch die Staatsangehörigkeit oder der Aufenthaltsstatus nachgewiesen werden müssen.
Identität des Unternehmens
Auszug aus dem KVK-Handelsregister
Dient zur Bestätigung der Rechtspersönlichkeit, der eingetragenen Adresse, der Rechtsform, des Gründungsdatums, der Filialdetails und der eingetragenen Vertreter.
Digital zertifizierter KVK-Auszug
Wird dort eingesetzt, wo Teams offizielle Registernachweise mit höherer Beweiskraft für Onboarding-, Compliance-Prüfungs- oder Audit-Unterlagen benötigen.
Gründungsurkunde und Satzung
Wird verwendet, wenn die Rechtsform des Unternehmens dies erfordert, insbesondere bei Unternehmen, bei denen Teams Struktur, Zweck, Geschäftsführer und Unterzeichnungsregeln bestätigen müssen.
Sektorlizenz oder behördliche Genehmigung
Wird nur dort verwendet, wo die Geschäftstätigkeit lizenzpflichtig ist, wie beispielsweise im Finanzdienstleistungssektor oder anderen regulierten Branchen. Es handelt sich hierbei nicht um ein allgemein gültiges niederländisches KYB-Dokument.
Steueridentität des Unternehmens
RSIN
Wird für juristische Personen und bestimmte Organisationen zur Überprüfung von Steuer- und Registerdaten verwendet. Einzelunternehmen haben keine RSIN.
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Dient zur Bestätigung der Umsatzsteueridentifikationsnummer des Unternehmens bei Handels- und Registrierungsprüfungen. Niederländische Steuernummern werden je nach Rechtsform von der BSN oder RSIN abgeleitet.
Steuerregistrierungsnachweis
Wird verwendet, wenn Teams den registrierten Steuerstatus des Unternehmens über den Registerauszug hinaus bestätigen müssen, insbesondere bei risikoreicheren oder grenzüberschreitenden Onboarding-Prozessen.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
UBO-Informationen
Dient zur Identifizierung der natürlichen Personen, denen das Unternehmen letztendlich gehört oder die es kontrollieren. Der Zugriff auf diese Daten ist beschränkt, daher müssen die Nachweise gegebenenfalls aus autorisierten Auszügen oder vom Kunden bereitgestellten Dokumenten stammen.
Angaben zum Geschäftsführer und Zeichnungsberechtigten
Dient dazu, zu bestätigen, wer das Unternehmen rechtlich vertreten kann und wer berechtigt ist, Verträge, Registrierungsformulare oder Kontoanträge zu unterzeichnen.
Aktionärsregister oder Eigentumsnachweis
Es wird verwendet, wenn die Rechtsform dies zulässt und die Eigentumsverhältnisse nicht allein anhand der Registerinformationen geklärt werden können. Es handelt sich nicht um ein universelles Dokument für alle niederländischen Unternehmen.
Sprachen, die wir abdecken
Dokumenttextverarbeitung
Das von den Niederlanden geleitete Onboarding umfasst weiterhin ausländische Pässe, Aufenthaltsgenehmigungen und Adressnachweise in lateinischer Schrift. Shufti verarbeitet diese gemischten Dokumente problemlos.
Namensabgleich-Steuerelemente
Niederländische Namen enthalten oft Präfixe wie van, de und van der sowie Partner- oder kombinierte Nachnamen. Shufti unterstützt variantenbewusstes Matching, um Fehlzuordnungen zu vermeiden.
Konsistenz der Beweise
Niederländische Ausweise dienen dem Identitätsnachweis, nicht dem Nachweis der aktuellen Adresse. Shufti verknüpft Ausweisdokumente, Bankdaten, Versorgungsnachweise und Selfies mit einem einzigen Fall, um übersichtliche und einheitliche Überprüfungen zu gewährleisten.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Adaptive Erfassungsprozesse sind besser auf niederländische Pässe, Personalausweise und Aufenthaltstitel abgestimmt und reduzieren so Fehler, die durch die Vermischung von Dokumententypen, veraltete Genehmigungsmodelle und Verwechslungen bei den Dokumentennummern verursacht werden.
Sauberere Prüfprotokolle
Entscheidungsgründe, Prüfvermerke, Screening-Ergebnisse und Beweisprotokolle bleiben mit dem Fall verknüpft und unterstützen die Wwft-Kontrollen, die FIU-Meldepflichten und die Aufbewahrungspflichten.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Präfix- und variantenbezogene Kontrollen helfen bei Namen mit den Endungen van, de und van der, bei der Verwendung von Partnernamen und bei kombinierten Nachnamenszenarien, die andernfalls zu falschen Übereinstimmungen führen würden.
Ein Workflow, ein Backoffice
KYC-, KYB- und AML-Nachweise können in einer einzigen operativen Ansicht eingesehen werden, was wichtig ist, wenn niederländische Unternehmen Identitäts-, Register-, Steuer- und Sanktionsprüfungen durchführen müssen.
Niederländisches ID-First-Flow-Design
Die Reise kann mit dem niederländischen Reisepass oder Personalausweis beginnen und sich dann auf Aufenthaltsgenehmigungen, ausländische Ausweisdokumente oder Adressnachweise verzweigen, sofern dies von den Richtlinien verlangt wird.
Herausforderungen bei IDV/KYC in den Niederlanden
Ausnahmen bei gemischten Dokumenten
Niederländische, EU- und ausländische Dokumente schaffen mehr Sonderfälle, daher führen starre Erfassungsprozesse zu Wiederholungsversuchen, manuellen Prüfwarteschlangen und einem langsameren Onboarding.
Überarbeitung des Adressnachweises
Niederländische Pässe und Personalausweise dienen dem Identitätsnachweis, nicht dem Nachweis des aktuellen Wohnsitzes. Daher ist für die Registrierung häufig ein zweites Dokument und eine intensivere Nachverfolgung beim Kunden erforderlich.
Eingeschränkte UBO-Beweise
Rechtsstatus, Unterzeichner und wirtschaftlich Berechtigte sind in KVK-Auszügen und fallbezogenen Beweismitteln enthalten, was KYB verlangsamt, wenn der Zugriff auf die wirtschaftlich Berechtigten eingeschränkt ist.
Indikatorgesteuerte AML-Überprüfungen
Das Wwft erfordert CDD, Sanktionsprüfungen, Überwachung und Meldung ungewöhnlicher Transaktionen anhand objektiver und subjektiver Indikatoren, was den Überprüfungsaufwand erhöht.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für die Niederlande
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Hilft dabei, Identitätsdiebstahl und die Anwerbung von Geldwäschern bei niederländischen Online-Transaktionen zu verhindern, indem vor der Kontoeröffnung oder risikoreicheren Aktionen ein Live-Selfie mit dem vorgelegten Ausweis abgeglichen wird.
.
Altersverifikation
Verwendet zunächst eine auf Selfies basierende Altersschätzung und fügt bei Bedarf eine Dokumentenprüfung hinzu. Dadurch erhalten niederländische Teams einen reibungsloseren Weg für die altersabhängige Einarbeitung und einen stärkeren Nachweis, wo die Richtlinien dies erfordern.
.
Adressverifikation
Prüft in den Niederlanden verwendete adresshaltige Dokumente, darunter Rechnungen von Eneco, Vattenfall oder Waternet sowie Kontoauszüge von ING, ABN AMRO oder Rabobank, sofern ein aktueller Wohnsitznachweis erforderlich ist.
.
Dokumentenüberprüfung
Prüft niederländische Pässe, Personalausweise, Aufenthaltstitel und ausländische Pässe, mit Unterstützung für MRZ-gesteuerte Erfassung, alte Ausweismodelle und lokale Nummerierungsbesonderheiten wie z. B. 0 statt O.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Validiert niederländische Unternehmen anhand von KVK-Registrierungsnachweisen, RSIN- oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummern, Geschäftsführerbefugnissen und verfügbaren Eigentumsdaten, sodass Teams die rechtliche Existenz und Kontrolle in einem Arbeitsgang überprüfen können.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Unterstützt eine eingehendere Prüfung, wenn die Eigentumsverhältnisse unklar sind, das Sanktionsrisiko steigt oder das Transaktionsverhalten ungewöhnlich erscheint, und fasst dann Beweise, Entscheidungsgründe und Fallgeschichte für eine strukturierte, Wwft-fähige Prüfung zusammen.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Prüft niederländische Unternehmen und deren Kontrollpersonen im Hinblick auf die nationale Sanktionsliste Terrorismus, EU-Sanktionen und weitergehende Sanktionsverpflichtungen gemäß dem Sanktionsgesetz von 1977 und dem Wwft.
.
Transaktionsüberprüfung
Unterstützt die Überwachung ungewöhnlicher Transaktionsindikatoren, Muster von Treuhandkonten und risikoreicher Aktivitäten und hilft Teams bei Bedarf bei der Erstellung von Meldedateien für die FIU Niederlande.
.Konzipiert für die niederländischen Compliance-Anforderungen
De Nederlandsche Bank
Shufti ist eine der niederländischen Aufsichtsbehörden für Banken, Zahlungsdienstleister und Versicherer. Shufti unterstützt CDD-Prüfungen, Sanktionsprüfungen, Überprüfungen anhand nationaler Sanktionslisten im Zusammenhang mit Terrorismus und die Überprüfung von Protokollen.
Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte
Shufti ist einer der niederländischen Wwft-Aufsichtsbeamten für von der AFM regulierte Unternehmen. Shufti erfasst Onboarding-Entscheidungen, Sanktionsergebnisse, Eskalationen und den Überprüfungsverlauf für Auditzwecke.
FIU – Niederlande
Über das Meldeportal der FIU empfängt Shufti Meldungen über ungewöhnliche Transaktionen. Shufti erstellt indikatorenbasierte Prüfungen, Beweismaterial und meldefertige Akten.
Kamer Van Koophandel
Verwaltet das Handelsregister und die Infrastruktur für rechtlich verantwortliche Personen mit beschränktem Zugriff. Shufti führt Auszüge, Unterschriftendaten und fallbezogene Eigentumsnachweise in einer einzigen KYB-Datei zusammen.
Steuerberater
Shufti verwaltet die niederländische Steueridentifikationsnummer und fungiert nicht als primäres KYB-Register. Shufti hilft bei der Abstimmung von Rechtsform, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und RSIN- bzw. BSN-Logik.
Persönliche Daten der Behörde
Überwacht die Einhaltung der DSGVO und des niederländischen DSGVO-Umsetzungsgesetzes. Shufti unterstützt Datenminimierung, Aufbewahrungskontrollen, Zugriffsverwaltung und dokumentierte Datenverarbeitung.
Einwanderungs- und Einbürgerungsdienst
Stellt Aufenthaltstitel und Personalausweise für Ausländer aus. Shufti unterstützt die Aufenthaltstitel der Modelle 2012 und 2020 sowie die Einreisebestimmungen für die Dokumente W, W2 und O.
Rijksdienst Voor Identiteitsgegevens
Shufti ist für die Infrastruktur der Niederlande für Pässe und Personalausweise zuständig. Das Unternehmen integriert Erfassungs- und Prüfprozesse in das Dokumentensystem, das den wichtigsten Ausweisdokumenten des Landes zugrunde liegt.
Einsatzwahl
Verfügbar über Bereitstellungsoptionen mit Sitz in den Niederlanden und in der gesamten EU, darunter Azure West Europe, Google Cloud Netherlands, Oracle Amsterdam, lokale Anbieter oder On-Premise, je nach Architektur.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an den niederländischen Wwft-Vorschriften zur Kundensorgfalt, zu Sanktionen, Überwachung und Aufzeichnungspflichten sowie an der DSGVO und dem niederländischen DSGVO-Umsetzungsgesetz.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungs- und Löscheinstellungen können an die niederländische Fünfjahresfrist für die Aufbewahrung von Aufzeichnungen über ungewöhnliche Transaktionen und damit verbundene AML-Unterlagen angepasst werden.
Verschlüsselungsstatus
Eine starke Verschlüsselung kann sowohl für personenbezogene als auch für finanzielle Daten während der Übertragung und im Ruhezustand angewendet werden und unterstützt so die Sicherheitsmaßnahmen von Unternehmen sowie die Anforderungen an den Datenschutz gemäß DSGVO.
Datenkontrollen Datenschutz für die Niederlande
Niederländische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte (AFM)
Niederländische Regierung – Niederländische nationale Sanktionsliste
Seite zur Liste der nationalen Terrorismussanktionen
Behörde für Verbraucher und Märkte (ACM)
Repräsentantenhaus der Niederlande
Partei für die Freiheit (PVV)
Opgelicht?! - AVROTROS
UNSERE
Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte (AFM)
Niederländische Regierung – Niederländische nationale Sanktionsliste
Seite zur Liste der nationalen Terrorismussanktionen
Behörde für Verbraucher und Märkte (ACM)
Repräsentantenhaus der Niederlande
Partei für die Freiheit (PVV)
Opgelicht?! - AVROTROS
UNSERE
Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte (AFM)
Niederländische Regierung – Niederländische nationale Sanktionsliste
Seite zur Liste der nationalen Terrorismussanktionen
Behörde für Verbraucher und Märkte (ACM)
Repräsentantenhaus der Niederlande
Partei für die Freiheit (PVV)
Opgelicht?! - AVROTROS
UNSERE
Häufig gestellte Fragen
Welche Haupt-IDs werden in den Niederlanden für das Kunden-Onboarding verwendet?
Für niederländische Staatsangehörige sind der niederländische Reisepass und der niederländische Personalausweis die wichtigsten Ausweisdokumente. Für ausländische Staatsangehörige sind Aufenthaltstitel üblich, während W-, W2- und O-Dokumente in bestimmten Fällen vorkommen, aber keine Aufenthaltstitel darstellen.
Kann ein Reisepass verwendet werden, wenn der Kunde keinen niederländischen Personalausweis besitzt?
Ja. Ein Reisepass ist in den Niederlanden ein übliches primäres Ausweisdokument für die Personalaufnahme. Bei Nichtansässigen oder in Fällen mit höherem Risiko fügen Unternehmen häufig einen Wohnsitz- oder Adressnachweis hinzu, um die Unterlagen zu vervollständigen.
Welche inländischen Sanktionserwartungen sollten niederländische Unternehmen berücksichtigen?
Niederländische Unternehmen müssen ihren Sanktionsverpflichtungen gemäß dem Sanktionsgesetz von 1977, einschließlich der nationalen Sanktionsliste Terrorismus, sowie den EU- und internationalen Maßnahmen nachkommen. Die DNB und die AFM überwachen die Einhaltung der Sanktionsbestimmungen in ihren jeweiligen Sektoren.
Wie werden ungewöhnliche Transaktionen in den Niederlanden gemeldet?
Meldepflichtige Unternehmen melden ungewöhnliche Transaktionen an die niederländische Finanzaufsichtsbehörde (FIU) über das FIU-Meldeportal, das für die meisten meldepflichtigen Unternehmen auf goAML basiert. Die Meldung ist an objektive und subjektive Indikatoren geknüpft, und die Aufzeichnungen müssen aufbewahrt werden.
Was sollte ein niederländisches KYB-Beweismaterial üblicherweise enthalten?
In der Praxis beginnen Teams üblicherweise mit einem KVK-Auszug und ergänzen diesen gegebenenfalls um Grundbuchauszug oder Satzung, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) oder RSIN-Daten nach Rechtsform, Angaben zur Geschäftsführungsbefugnis sowie Nachweise über die wirtschaftlich Berechtigten (UBO) oder Gesellschafter. Da der Zugriff auf die UBO eingeschränkt sein kann, sind unter Umständen weitere vom Kunden bereitgestellte Nachweise erforderlich.
Wie sollten Teams mit niederländischen Namensvarianten und Nachnamenänderungen umgehen?
Die Abgleichlogik sollte Präfixe wie „van“ und „de“, die Verwendung des Partnernamens in Ausweisdokumenten und kombinierte Nachnamen berücksichtigen. Dadurch werden Fehlzuordnungen und unnötige manuelle Prüfungen reduziert.
Dürfen personenbezogene Daten in den Niederlanden verbleiben?
Die Bereitstellung ist mit Hosting-Optionen in den Niederlanden oder im übrigen EU-Raum möglich, abhängig von der vereinbarten Architektur und Anbieterkonfiguration. Die genaue Datenresidenz sollte während der Implementierung festgelegt und nicht standardmäßig angenommen werden.
Wie lässt sich die Schulabbruchquote senken, wenn ein Adressnachweis erforderlich ist?
Gestalten Sie die Reise flexibel. Verlangen Sie einen Adressnachweis nur dann, wenn dies aufgrund der Richtlinien erforderlich ist, und akzeptieren Sie gängige niederländische Adressnachweise wie Strom-, Gas- oder Wasserrechnungen oder Kontoauszüge von anerkannten Anbietern.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für die Niederlande geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in den Niederlanden
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu behindern
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu behindern
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu behindern
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
BEWÄHRTE SPIELREGELN
Entdecken Sie praktische KYC- und AML-Ressourcen
16 August 2025
5 Minuten gelesen
Wie viel von dem, was Sie überprüft haben, ist tatsächlich real?
Shuftis Deepfake Blindspot Audit läuft jetzt vollständig innerhalb Ihrer AWS-Umgebung und prüft historische KYC-Daten auf Manipulationssignale, ohne sensible Daten extern zu speichern.
Whitepapers
16 August 2025
5 Minuten gelesen
Verhindern Sie Kontoübernahmebetrug mit einem mehrschichtigen Verteidigungssystem
Dieses Whitepaper hebt Shuftis mehrschichtige Verteidigung hervor, die auf Verifizierung, Geräte-Fingerprinting, Biometrie und Lebenderkennung basiert, um ATO zu verhindern.
Whitepapers
16 August 2025
5 Minuten gelesen
Ein Leitfaden für Unternehmen zur Auswahl der richtigen Lösung zur Identitätsverifizierung
Unterstützt Entscheidungsträger bei der Auswahl einer Plattform, die gleichzeitig die Anforderungen von Risiko-, Compliance-, Produkt-, Wachstums- und Führungsebene erfüllt.
Whitepapers