Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
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Vertrauen und Sicherheit
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Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
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Rückbuchungsbetrug
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- UK
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- Vatikanstadt
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- Venezuela
- Vanuatu
Neuseeland
Identitätsprüfung und KYC für Neuseeland
Shufti bietet Lösungen zur Identitätsprüfung, KYC und KYB, die speziell für den regulatorischen Rahmen Neuseelands entwickelt wurden, einschließlich des AML/CFT Act 2009, des Privacy Act 2020 und der Durchsetzung durch RBNZ, FMA und DIA.
Operative Leistung für das neuseeländische KYC-Programm
Unsere Zahlen sprechen Bände.
99.32%
Bestehensquoten
< 5 Sek.
Verification
Zeit
90%
EIDV
Verification
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt in Neuseeland 9 Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenNeuseeländischer Reisepass
Vom Innenministerium ausgestelltes Reisedokument; aktuelle RA-Serie eingeführt am 3. Mai 2021; weltweit anerkannt für KYC und primäre Identitätsprüfung.
Neuseeländischer Führerschein
Lichtbildausweis, ausgestellt von der neuseeländischen Verkehrsbehörde; primäres Dokument für die KYC-Verifizierung in Neuseeland; wird zur Alters- und Adressbestätigung akzeptiert; britische Rechtschreibung.
Neuseeländische Geburtsurkunde
Personenstandsurkunde, ausgestellt vom Innenministerium; Dokumente ab dem 1. Januar 2003 werden akzeptiert; Staatsbürgerschaftsnachweise ab dem 1. Januar 2006 geben den Staatsbürgerschaftsstatus ausdrücklich an.
Neuseeländische Staatsbürgerschaftsurkunde
Ausgestellt vom Innenministerium für den Erwerb der Staatsbürgerschaft durch Abstammung oder Verleihung; Nachweis des Staatsbürgerschaftsstatus für KYB-Einrichtungen und kontrollierte Personen.
18+ Karte (Kiwi-Zugangskarte)
Verwaltet von Hospitality New Zealand; informelle Alters- und Identitätsnachweiskarte; kann als Nachweisdokument für die Altersbestätigung verwendet werden.
Ausländischer Pass
Für Nicht-Staatsangehörige werden Pässe aus dem Heimatland akzeptiert; diese müssen jedoch von einem gültigen neuseeländischen Visum oder einer gültigen Aufenthaltserlaubnis begleitet sein.
Identität des Unternehmens
Gründungsurkunde
Ausgestellt vom neuseeländischen Handelsregister; bestätigt Gründungsdatum, Firmenname und neuseeländische Firmennummer; essentielles KYB-Primärdokument.
Firmenauszug/Firmenprofil aus dem neuseeländischen Handelsregister
Aktuelle Registrierungsdaten von companies-register.companiesoffice.govt.nz; einschließlich Direktoren, Aktionäre und registrierter Adresse; unerlässlich für die laufende KYB-Verifizierung.
Steueridentität des Unternehmens
IRD-Nummer
Kennung des Finanzamts; eindeutige 8- oder 9-stellige Nummer, die allen Unternehmen und Organisationen zugewiesen wird; zentrale Steuerkennung für die KYB-Verifizierung.
GST-Registrierungszertifikat
Wird von der Steuerbehörde (Inland Revenue) ausgestellt, wenn sich ein Unternehmen für die Waren- und Dienstleistungssteuer registriert; Schwellenwert beträgt 60,000 NZD steuerpflichtigen Umsatz in 12 Monaten; verknüpft mit der IRD-Nummer.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Aktionärsregister
Wird vom Unternehmen geführt und ist über das Handelsregister erhältlich; dokumentiert die wirtschaftlichen Eigentümer und die prozentualen Anteilsbesitzverhältnisse; erforderlich zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten.
Direktorenregister
Eingereicht beim Handelsregister; enthält Namen, Adressen und Geburtsdaten der Unternehmensleiter; unerlässlich für das Verständnis der Kontrollstruktur.
Jährliche Rendite
Wird jährlich beim Handelsregister eingereicht; bestätigt die aktuellen Geschäftsführer und Aktionäre; belegt die fortlaufende Kontroll- und Eigentümerstruktur von KYB.
Sprachen, die wir abdecken
Unterstützung der englischen Sprache
Die Sprache auf allen offiziellen neuseeländischen Identitäts- und Geschäftsdokumenten ist die Hauptsprache; Shufti übernimmt die Extraktion, OCR und Verifizierung von englischen Texten ohne besondere Handhabungsanforderungen.
Unterstützung von Te Reo Māori und Macron
Te reo Māori ist seit 1987 eine Amtssprache (Official Languages Act 1987); Macrons (tohutō) kennzeichnen lange Vokale und sind in offiziellen Dokumenten obligatorisch; Shufti unterstützt die UTF-8-Kodierung, um Māori-Namen (z. B. Māori, Ōtautahi, Ākarana) für eine genaue Namensübereinstimmung und -überprüfung beizubehalten.
Namensübereinstimmung mit Varianten
Migrantengemeinschaften machen 28.8 % der neuseeländischen Bevölkerung aus; Systeme müssen Fuzzy-Matching für Māori-Namensvarianten, Namen aus mehreren pazifischen Inselstaaten (Cookinseln, Samoa, Tonga, Niue) und Transliteration aus den Schriften der Herkunftsländer unterstützen; grenzüberschreitende Dokumentenprüfung erforderlich.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Macron und Namensvariantenabgleich reduzieren die Ablehnung gültiger Identitäten von Māori und Pazifikinsulanern; minimieren den Aufwand für die erneute Einreichung von Anträgen; höhere Genehmigungsquoten beim ersten Durchgang in allen KYC-Workflows.
Reinigungsaudit
Trails
Die Protokolle der Prüfungsentscheidungen, die Dokumentation der Nachweise und die Zeitstempel der Entscheidungen entsprechen den Prüfungserwartungen der RBNZ, FMA und DIA; die goAML-Integration unterstützt die Meldung verdächtiger Aktivitäten und die Einhaltung der Aufzeichnungspflichten.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Die Unterstützung von UTF-8 und Fuzzy-Matching-Algorithmen ermöglichen die Verarbeitung von Māori-Makronen, Transliterationen der Pazifikinseln und Namensvarianten von Migrantengemeinschaften; dadurch werden falsch-positive Ablehnungen reduziert und die Benutzerregistrierung beschleunigt.
Ein Arbeitsablauf, eins
Back-Office-
KYC, KYB und AML screening integriert in einen einzigen Verifizierungsworkflow; reduziert operative Silos und manuelle Übergabeschritte; vereinfacht die Arbeitsbelastung der Compliance-Beauftragten und die Auditvorbereitung.
Führerschein-First-Flow-Design
Das primäre Ausweisdokument Neuseelands (Führerschein der NZ Transport Agency) hat Priorität bei der Identitätsprüfung; die eIDV-Abdeckung ermöglicht eine schnelle, passive Verifizierung; als Ausweichmöglichkeit dienen Reisepass und Geburtsurkunde für Nicht-Führerscheininhaber.
Herausforderungen bei IDV/KYC in Neuseeland
Unterstützung für Makronen mit Māori-Namen
Identitätsprüfungssysteme verwenden standardmäßig die ASCII-Kodierung und lehnen gültige Māori-Namen mit Makronen als „ungültig“ ab; eine Migration der Datenbank zu UTF-8 ist erforderlich, um die offizielle Schreibweise beizubehalten.
Dokumentenprüfung für im Ausland geborene Einwohner
28.8 % der neuseeländischen Bevölkerung sind im Ausland geboren; KYC-Teams müssen ausländische Pässe, Visa und Aufenthaltsgenehmigungen unter uneinheitlichen Standards, Sprachbarrieren und eingeschränktem Zugang zu ausländischen Registern überprüfen.
Wohnsitz in mehreren Gerichtsbarkeiten auf einer Pazifikinsel
Etwa 7–8 % der Bevölkerung besitzen die doppelte oder mehrfache Staatsbürgerschaft (Cookinseln, Samoa, Tonga, Niue, Tokelau); der Abgleich von Ausweisdokumenten in verschiedenen staatlichen Registern erhöht die Komplexität der Überprüfung.
Phase 2 AML-Meldepflichten
Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Immobilienmakler und Treuhanddienstleister werden in den Anwendungsbereich der Geldwäschebekämpfungs- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfungsmaßnahmen einbezogen; viele berichten von einer unzureichenden Compliance-Infrastruktur; der Übergang der Aufsicht durch die DIA ab Juli 2026 birgt Implementierungsrisiken für die operative Einsatzbereitschaft.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Neuseeland
KYC-Lösungen
Beschleunigen Sie die Kundenintegration und -authentifizierung mit Echtzeit-Identitätsprüfungslösungen.
Gesichtsüberprüfung
Selfie-basierte Lebenderkennung und biometrischer Abgleich mit Dokumentenfotos; erkennt Präsentationsangriffe und Deepfakes, die typisch für Identitätsbetrugsmuster sind; unterstützt Altersschätzung und Adressbestätigung.
.
Altersverifikation
Die Altersschätzung erfolgt anhand eines Selfies in Kombination mit einer Dokumentenprüfung; sie dient der Feststellung der Volljährigkeit in regulierten Sektoren (Finanzdienstleistungen, Gastgewerbe, Konsumkreditwesen); zur genauen Überprüfung wird auf Geburtsurkunde oder Reisepass zurückgegriffen.
.
Adressverifikation
Adressbestätigung anhand von Rechnungen und Kontoauszügen von Genesis Energy, Mercury Energy, Contact Energy, Meridian Energy, Vector, Spark NZ und One NZ; abgeglichen mit Kontoauszügen der ANZ, ASB, BNZ, Westpac, Kiwibank und TSB Bank.
.
Dokumentenüberprüfung
Automatisierte Extraktion und Überprüfung neuseeländischer Pässe, Führerscheine, Geburtsurkunden, Staatsbürgerschaftsurkunden und Geschäftsdokumente; eIDV für Führerscheine über die NZ Transport Agency; integriert mit dem Companies Register für KYB.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Überprüfung der Rechtspersönlichkeit durch Abgleich der Nummern des neuseeländischen Handelsregisters und der Steuerbehörde (IRD); bestätigt Gründung, Geschäftsführer, Aktionäre und Steueridentität; entspricht den NZCO-Aufzeichnungen und den DIA-Phase-2-Berichtsstandards für Rechtspersönlichkeiten.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Risikobasierte erweiterte Verifizierung für Hochrisikokunden und -jurisdiktionen; Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer anhand von Aktionärs- und Direktorenregistern; unterstützt die Prüfungsbereitschaft von RBNZ, FMA und DIA bei komplexen Eigentümerstrukturen.
.AML Screening
Nutzen Sie Modelle der künstlichen Intelligenz und mehr als 1700 Sanktions- und Beobachtungslisten, um Geldwäscheversuche zu erkennen und zu verhindern.
Geschäft AML Screening
Echtzeit-Screening anhand der Sanktionslisten des UN-Sicherheitsrats, der Liste der von Neuseeland benannten terroristischen Organisationen (Terrorism Suppression Act 2002), des russischen Sanktionsregisters (Russia Sanctions Act 2022), des RBNZ-Vollstreckungsregisters und globaler, an der FATF ausgerichteter Beobachtungslisten.
.
Transaktionsüberprüfung
Laufende Überwachung von Transaktionen im Hinblick auf Sanktionslisten und Verpflichtungen gemäß dem Geldwäschegesetz; Unterstützung bei der Einreichung von Meldungen über verdächtige Aktivitäten (SAR) und vorgeschriebenen Transaktionsmeldungen (PTR) über goAML; lückenlose Protokollierung zur Durchsetzung der Vorschriften.
.Entwickelt, um den neuseeländischen Compliance-Anforderungen gerecht zu werden
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)
Die Zentralbank beaufsichtigt registrierte Banken und die Aufsichtsregulierung; sie setzt die Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Finanzinstitute durch. Die Transaktionsprüfung und die Sorgfaltspflichten von Shufti gegenüber Kunden entsprechen den Aufsichts- und Überwachungsstandards der neuseeländischen Zentralbank (RBNZ) gemäß dem Enforcement Register.
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)
Die Behörde reguliert Finanzmärkte und Finanzdienstleister und überwacht das Marktverhalten sowie die Einhaltung der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbestimmungen für Nichtbanken und Kapitalmarktteilnehmer. Die KYC- und Due-Diligence-Kompetenzen von Shufti erfüllen die regulatorischen Anforderungen der FMA.
Innenministerium (DIA)
AML/CFT-Aufsichtsbehörde für nichtfinanzielle Unternehmen wie Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Immobilienmakler, Geldwechsler und Casinos; wird ab Juli 2026 alleinige AML/CFT-Aufsichtsbehörde. Shuftis KYB- und Eigentümerprüfung erfüllen die Übergangserwartungen der DIA für meldepflichtige Unternehmen der Phase 2.
Financial Intelligence Unit (FIU), Neuseeländische Polizei
Shufti sammelt, analysiert und verbreitet Finanzinformationen gemäß dem Geldwäschegesetz (AML/CFT Act 2009) und verarbeitet Verdachtsmeldungen (SARs), Meldungen vorgeschriebener Transaktionen (PTRs) und Meldungen über Bargeld an der Grenze (BCRs) über das goAML-Portal. Die Screening- und Audit-Trail-Funktionen von Shufti unterstützen die Melde- und Aufzeichnungspflichten gegenüber den Zentralstellen für Finanzinformationen (FIU).
Büro des Datenschutzbeauftragten (OPC)
Shufti setzt den Privacy Act 2020 um, überwacht Datenschutz und Datensicherheit und gibt Leitlinien zu Schutzmaßnahmen und Verschlüsselung heraus. Die Datenverarbeitung, Aufbewahrungsrichtlinien und Verschlüsselungsmethoden von Shufti entsprechen den Sicherheitsanforderungen gemäß Prinzip 5 des Privacy Act 2020.
Neuseeländisches Handelsregister (NZCO)
Verwaltet Handelsregister und Gesellschafterverzeichnisse; pflegt Gründungsunterlagen und Gesellschafter-/Geschäftsführerdaten, die für die Due-Diligence-Prüfung durch KYB unerlässlich sind. Shufti integriert Abfragen von Handelsregistern und die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten, um die Compliance-Workflows des NZCO zu unterstützen.
Serious Fraud Office (SFO)
Ermittelt und verfolgt schwere Betrugsfälle, Bestechung und Korruption im Zusammenhang mit Finanzkriminalität; setzt Standards für die Bekämpfung von Finanzkriminalität durch. Shuftis KYC/KYB- und AML screening Die Fähigkeiten unterstützen Ermittlungen und regulatorische Erwartungen im Bereich der Aufdeckung von Finanzkriminalität.
Handelskommission
Die Behörde regelt Verbraucherschutz, Wettbewerb und fairen Handel und beaufsichtigt Fintech-Unternehmen sowie regulierte Verbraucherkredite. Die KYC-Lösungen von Shufti für Fintech- und digitale Zahlungsanbieter entsprechen den Erwartungen der Handelskommission an Verbraucherfinanzierer.
Einsatzwahl
Die AWS-Region Asien-Pazifik (Neuseeland) (ap-southeast-6, Start 2025) und Microsoft Azure Neuseeland Nord (Auckland, Start Dezember 2024) bieten beide die Möglichkeit der Datenspeicherung im jeweiligen Land. Für regulierte Finanzinstitute und Regierungsbehörden stehen On-Premise- und Colocation-Optionen zur Verfügung.
Regulierungsangleichung
Die Aufzeichnungspflichten gemäß Abschnitt 36 des neuseeländischen Datenschutzgesetzes (Privacy Act 2020) und des Geldwäschegesetzes (AML/CFT Act 2009) werden vom Büro des Datenschutzbeauftragten, der neuseeländischen Zentralbank (RBNZ), der Finanzmarktaufsicht (FMA) und der indischen Finanzbehörde (DIA) durchgesetzt (ab Juli 2026 erfolgt die Zuständigkeit durch die DIA). Die Compliance-Kontrollen von Shufti entsprechen den Erwartungen aller zuständigen Behörden.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Datenaufbewahrungs- und Löscheinstellungen gemäß Abschnitt 36 des AML/CFT Act 2009, der eine fünfjährige Mindestaufbewahrungspflicht vorsieht. Dokumente zur Identitätsprüfung von Kunden, Transaktionsaufzeichnungen, Verdachtsmeldungen und Nachweise aus Compliance-Programmen unterliegen den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.
Verschlüsselungsstatus
Verschlüsselungsstandards für personenbezogene und finanzielle Daten während der Übertragung (TLS 1.3) und im Ruhezustand (AES-256); abgestimmt auf die Sicherheitsanforderungen von Prinzip 5 des Privacy Act 2020 und Branchenstandards (ISO 27001, NIST Cybersecurity Framework, CIS Controls).
Datenkontrollen Datenschutzbestimmungen für Neuseeland
Neuseeländische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Parlament von Neuseeland
Neuseeländische Polizei – Eingestufte Terroristen
Neuseeländisches Außenministerium und Handelsministerium – Russland-Sanktionsregister
Neuseeländische Finanzmarktaufsicht – Strafen
Warnmeldung der neuseeländischen Zentralbank (RBNZ)
Einwanderung Neuseeland
Zeug
Der neuseeländische Herold
Parlament von Neuseeland
Neuseeländische Polizei – Eingestufte Terroristen
Neuseeländisches Außenministerium und Handelsministerium – Russland-Sanktionsregister
Neuseeländische Finanzmarktaufsicht – Strafen
Warnmeldung der neuseeländischen Zentralbank (RBNZ)
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Warnmeldung der neuseeländischen Zentralbank (RBNZ)
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Häufig gestellte Fragen
Welches ist das primäre Ausweisdokument für KYC in Neuseeland?
Der neuseeländische Führerschein, ausgestellt von der neuseeländischen Verkehrsbehörde, ist das primäre Ausweisdokument für die Identitätsprüfung. Reisepass (ausgestellt vom Innenministerium) und Geburtsurkunde werden als alternative Dokumente für Personen ohne Führerschein akzeptiert.
Wie werden Māori-Namen mit Makronen bei der Identitätsprüfung behandelt?
In Neuseeland sind Makronen auf offiziellen Dokumenten Pflicht (Geographic Board Act 2008). Die UTF-8-Kodierungsunterstützung von Shufti erhält Makronzeichen (z. B. Māori, Ōtautahi) für einen korrekten Namensabgleich und verhindert die fälschliche Ablehnung gültiger Identitäten.
Welche AML/CFT-Listen gelten in Neuseeland?
Neuseeland wendet die Sanktionslisten des UN-Sicherheitsrats, die neuseeländische Liste der designierten terroristischen Organisationen, das Russland-Sanktionsregister, das RBNZ-Vollzugsregister und die Beobachtungslisten der neuseeländischen Einwanderungsbehörde an. Shufti gleicht die Daten mit allen relevanten neuseeländischen und globalen Listen ab, die den FATF-Empfehlungen entsprechen.
Was ist das goAML-Berichtssystem?
goAML ist das Online-Portal der Financial Intelligence Unit (FIU) der neuseeländischen Polizei. Meldepflichtige Unternehmen übermitteln hier Verdachtsmeldungen (SARs), Meldungen vorgeschriebener Transaktionen (PTRs) und Meldungen über Bargeldtransporte an der Grenze (BCRs). Die Screening- und Audit-Trail-Funktionen von Shufti unterstützen die Einhaltung der goAML-Vorschriften.
Welche Datenresidenzoptionen gibt es für Neuseeland?
Die AWS-Region Asien-Pazifik (Neuseeland) (ap-southeast-6, Start 2025) und Microsoft Azure Neuseeland Nord (Auckland, Start Dezember 2024) bieten beide die Möglichkeit der Datenspeicherung im jeweiligen Land. Für regulierte Finanzinstitute, die eine Verarbeitung auf nationaler Ebene benötigen, stehen On-Premise-Optionen zur Verfügung.
Wie lange müssen Kundenverifizierungsdatensätze aufbewahrt werden?
Gemäß Abschnitt 36 des Geldwäschegesetzes (AML/CFT Act 2009) ist eine Aufbewahrungsfrist von mindestens fünf Jahren ab Transaktionsabschluss oder Beendigung der Geschäftsbeziehung vorgeschrieben. Zu den Aufbewahrungsunterlagen gehören KYC-Dokumente, Nachweise zur Identitätsprüfung, Transaktionsaufzeichnungen und Korrespondenz; die Aufbewahrungsrichtlinien von Shufti entsprechen den gesetzlichen Verpflichtungen.
Werden Namen und Dokumente der Pazifikinseln unterstützt?
Ja. Ungefähr 7–8 % der neuseeländischen Bevölkerung besitzen die doppelte Staatsbürgerschaft (Cookinseln, Samoa, Tonga, Niue, Tokelau). Shufti unterstützt die grenzüberschreitende Dokumentenprüfung und den unscharfen Namensabgleich für Ausweisdokumente und Staatsbürgerschaftsvarianten der Pazifikinseln.
Welcher Compliance-Rahmen regelt den Datenschutz in Neuseeland?
Das Datenschutzgesetz 2020 (verwaltet vom Büro des Datenschutzbeauftragten) und das Geldwäschebekämpfungsgesetz 2009 (durchgesetzt von der RBNZ, der FMA und der DIA) bilden die Grundlage. Shufti erfüllt die Sicherheitsvorkehrungen gemäß Prinzip 5 des Datenschutzgesetzes 2020 sowie die Aufzeichnungspflichten im Rahmen der Geldwäschebekämpfung.
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Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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