Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
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Rückbuchungsbetrug
Geldwäscheaktivitäten
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Regulierungs- und Compliance-Risiken
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Social Network
Marktplätze
Bankwesen
Gig-Wirtschaft
Zahlungen
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Inhalt für Erwachsene
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Deepfake-Detektor
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Dokument Deepfake
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Nigeria
Identitätsprüfung & KYC für Nigeria
Shufti ermöglicht die Einhaltung der KYC-, KYB- und AML-Vorschriften gemäß den regulatorischen Rahmenbedingungen der nigerianischen Zentralbank (CBN), der NFIU und der SEC für Finanzinstitute, Fintechs und Marktplätze.
Operative Leistung für Nigeria KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
93.04%
Bestehensquoten
< 5 Sek.
Verification
Zeit
90%
EIDV
Abdeckung
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 25 nigerianische Dokumententypen zur Identitätsprüfung in Nigeria in den Kategorien Einzelpersonen, Unternehmen und wirtschaftlich Berechtigte.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenNationale Identifikationsnummer (NIN)
Primärer biometrischer Identifikator, ausgestellt von der NIMC; 11-stellige Nummer mit Fingerabdrücken und Gesichtsbild; obligatorisch für grenzüberschreitende und behördliche Transaktionen.
Internationaler Pass
Vom nigerianischen Einwanderungsdienst ausgestellter, ICAO-konformer E-Pass; verwendet für grenzüberschreitende Transaktionen und die Aufnahme risikoreicher Kunden im Finanzdienstleistungssektor.
Führerschein
Zweiter biometrischer Ausweis, ausgestellt vom Federal Road Safety Corps; verbesserte Sicherheitsmerkmale und Gültigkeit von 3-5 Jahren; weit verbreitet für die Registrierung bei Finanzinstituten.
Dauerhafte Wählerkarte
Von INEC ausgestellte Chipkarte mit biometrischen Daten und Chip; wird als Ersatzidentitätsdokument für die Finanzregistrierung akzeptiert, wenn der primäre Ausweis nicht verfügbar ist.
Identität des Unternehmens
Gründungsurkunde
Nachweis der Unternehmensregistrierung gemäß CAMA 2020; elektronisch ausgestellt über das CAC-Portal; enthält Firmenname, Registrierungsnummer und eingetragene Geschäftsführer.
Bescheinigung über die Registrierung des Firmennamens
Rechtliche Anerkennung für Einzelunternehmer und Personengesellschaften durch die CAC; begründet die Geschäftsidentität für selbstständige und nicht eingetragene Geschäftstätigkeiten.
Auszug aus dem CAC-Aktionärsregister
Zertifizierte Aktienbesitznachweise aus dem CAC-Portal; unerlässlich für die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten und die Überprüfung der Einhaltung der UBO-Vorschriften gemäß CAMA 2020.
Steueridentität des Unternehmens
Steueridentifikationsnummer
Zwölfstellige eindeutige Kennung, die von der FIRS für Unternehmen mit Bundessteuerpflichten vergeben wird; obligatorisch für alle eingetragenen Unternehmen und Gewerbeanmeldungen.
Umsatzsteuer-Registrierungsbescheinigung
Verknüpft mit der TIN; erforderlich für Umsätze über 25 Millionen ₦; verwendet dieselbe numerische Kennung wie die Unternehmens-TIN für die Umsatzsteuer- und Finanzprüfung.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
SCUML-Registrierungszertifikat
Von der EFCC ausgestellte Registrierung für bestimmte nichtfinanzielle Unternehmen und Berufe; erfasst die Dokumentation der wirtschaftlichen Eigentümer und der Managementstruktur.
CAC-Meldung der wirtschaftlichen Eigentümer
Unternehmen müssen gemäß CAMA 2020 die wirtschaftlich Berechtigten mit einer Beteiligung von 5 % oder mehr angeben; diese Angaben müssen jährlich aktualisiert werden, und wesentliche Änderungen müssen innerhalb von 30 Tagen gemeldet werden.
Aufzeichnungen zur Geschäftsführung
Zertifizierte Direktoren- und Sekretärsunterlagen aus der CAC-Formular-2-Meldung; etabliert die Managementkontrollkette für die Überprüfung der Unternehmens-KYB und der wirtschaftlich Berechtigten.
Sprachen, die wir abdecken
Englisch – Primärdokumentenverarbeitung
In nigerianischen Dokumenten werden ausschließlich englische und lateinische Schriftzeichen verwendet; Shufti erfasst und validiert strukturierte Datenfelder direkt, um eine vollständige Rekonstruktion des Prüfpfads zu ermöglichen.
Umgang mit Namensvarianten in Regierungsdokumenten
Die Kontrollmechanismen verwalten Transliterationen, diakritische Zeichen, Mittelinitialen und Bindestrichnamen in NIN-, BVN- und Passdatensätzen, um Fehlalarme zu reduzieren.
Identitätskonsistenz über alle Verifizierungsschritte hinweg
Für eine vollständige Beweisprüfung werden die biographischen Daten aus NIN, BVN, Bankunterlagen, Steuerunterlagen und Meldungen über wirtschaftliche Eigentümer in einer einzigen Fallakte zusammengeführt.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die Erfassung von NIN und BVN reduziert Fehler, die durch Adressabweichungen und unvollständige Dokumenteneinreichungen verursacht werden.
Sauberere Prüfprotokolle
Strukturierte Fallakten mit Beweisprotokollen erfüllen die Prüfungsstandards von CBN und NFIU ohne manuelle Rekonstruktion.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Behandelt automatisch Transliterationsvarianten und Konventionen für Zweitnamen in den verschiedenen staatlichen Ausweissystemen Nigerias.
Ein Workflow, ein Backoffice
KYC, KYB, Sanktionsprüfung und Eskalationen im Bereich Geldwäschebekämpfung werden in einem einzigen einheitlichen System zusammengeführt.
BVN-First Flow Design
Priorisiert die elektronische Identitätsprüfung (eIDV) mittels BVN-Abgleich, um Geschwindigkeit und Genauigkeit im gesamten nigerianischen Finanzökosystem zu gewährleisten.
Herausforderungen bei IDV/KYC in Nigeria
Dokumentenfragmentierung
NIN, BVN, Reisepass und PVC werden in separaten Systemen mit unvollständiger Querverknüpfung geführt, was die manuelle Abstimmung erschwert.
NIN-SIM-BVN-Verknüpfungskomplexität
Die obligatorischen Verifizierungsketten bei den Telekommunikations- und Bankenaufsichtsbehörden weisen regionale Lücken und Latenzprobleme auf, die die Verifizierungsgeschwindigkeit beeinträchtigen.
Lücken bei der Adressverifizierung
In Nigeria fehlt es an einer standardisierten Postadressierung; die Abdeckung durch NIPOST ist unvollständig; die Rechnungen der Versorgungsunternehmen sind nach wie vor nicht einheitlich.
BVN-Betrugsmuster
Doppelte Datensätze, falsche Einschreibungen in abgelegenen Gebieten und verstorbene Personen in der BVN-Datenbank führen zu Problemen bei der Überprüfung.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Nigeria
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Verringert das Risiko von Kontoübernahmen. Biometrische Bestätigung stärkt die Beweislage, wenn der Abgleich von NIN oder BVN fehlschlägt oder alternative Verifizierungsmethoden erforderlich sind.
.
Altersverifikation
Online-Identitätsprüfung in Nigeria mittels selfiebasierter Altersschätzung mit Dokumentenprüfung als Ausweichmöglichkeit für regulierte Finanzdienstleistungen und Glücksspielprodukte.
.
Adressverifikation
Prüft Adressendokumente von Versorgungsunternehmen (AEDC, EKEDC, Ikeja Electric, MTN, Airtel) und Banken (Zenith, Access, GTBank, First Bank, UBA) im ganzen Land.
.
Dokumentenüberprüfung
Unterstützt alle 25 nigerianischen Dokumententypen, einschließlich NIN, BVN, Reisepässe, Führerscheine und PVCs, mit Barcode- und MRZ-Extraktions- und Analysefunktionen.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft den Status der juristischen Person über das CAC-Register, bestätigt die TIN-Nachweise und erfasst die wirtschaftlich Berechtigten gemäß den Verpflichtungen von Geschäftsführern und Aktionären nach CAMA 2020.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Strukturierte Eskalation für Hochrisiko-Einheiten, politisch exponierte Personen und grenzüberschreitende Risiken mit Prüfprotokollen, die den Prüfungserwartungen der NFIU entsprechen.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Prüft Unternehmen und kontrollierende Personen anhand der CBN-Beobachtungslisten, der nationalen Listen der NFIU, der FATF-Hochrisikogebiete und globaler PEP-Datenbanken.
.
Transaktionsüberprüfung
Die fortlaufende Überwachung erfolgt im Einklang mit den Überwachungspflichten der NFIU hinsichtlich verdächtiger Aktivitäten und den Eskalationsprozessen für Verdachtsfälle gemäß dem Geldwäschepräventionsgesetz 2022.
.Zugeschnitten auf die nigerianischen Compliance-Anforderungen
Zentralbank von Nigeria (CBN)
Shufti reguliert Banken und setzt die Einhaltung der Vorschriften zu KYC, AML und CFT durch, einschließlich BVN-Transaktionen. Shufti gleicht die Nachweisprotokolle und CDD-Dokumentation an die Prüfstandards der Zentralbank von Nigeria (CBN) an.
Nigerianische Financial Intelligence Unit (NFIU)
Die zentrale AML/CFT-Behörde betreibt die goAML-Plattform für die obligatorische Meldung von Verdachtsfällen (STR) und verdächtigen Transaktionen (CTR). Shufti automatisiert die Sanktionsprüfung und die Eskalation von Transaktionen, um die Verpflichtungen der NFIU zu erfüllen.
Securities and Exchange Commission (SEC)
Die Kapitalmarktaufsichtsbehörde setzt die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Investmentplattformen durch. Shufti liefert KYC-Fallakten und Nachweise zur Transaktionsüberwachung für SEC-Prüfungen.
Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC)
Shufti überwacht einlagengesicherte Institute zur Gewährleistung der Stabilität des Finanzsystems. Shufti stärkt die KYC-Rahmenbedingungen der NDIC-Mitgliedsbanken durch die Überprüfung der BVN-eIDV.
Bundessteuerbehörde (FIRS) / Nigerianische Steuerbehörde (NRS)
Die Bundessteuerbehörde, heute Nigeria Revenue Service, ist für die Verwaltung der Steueridentifikationsnummer (TIN) und die Einhaltung der Vorschriften zuständig. Shufti validiert die mit der TIN verknüpften Unternehmensidentitäten und die Daten zu den wirtschaftlich Berechtigten.
Nigerianische Datenschutzkommission (NDPC)
Shufti setzt die Anforderungen des nigerianischen Datenschutzgesetzes von 2023 hinsichtlich der Datenverarbeitung durch. Shufti orientiert sich an den Datenschutzprinzipien der NDPC durch Verschlüsselung und Datenminimierung.
Wirtschafts- und Finanzkriminalitätskommission (EFCC)
Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln im Rahmen der Sonderkontrolleinheit wegen Geldwäsche. Shufti liefert ermittlungsbereite Beweismittel und Dokumente zur wirtschaftlichen Eigentümerschaft.
Nationale Agentur für Informationstechnologieentwicklung (NITDA)
Shufti koordiniert die IKT-Politik, die digitale Governance und die Cybersicherheitsstandards. Durch dokumentierte Cloud- und Sicherheitskontrollen erfüllt Shufti die Anforderungen der NITDA.
Einsatzwahl
Bereitstellbar über AWS, Azure und GCP in den südafrikanischen Regionen oder auf lokalen Installationen, sofern für regulierte Unternehmen die nigerianischen Datenspeicherungspflichten gelten.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an den nigerianischen Datenschutzgesetzen von 2023, den Aufzeichnungspflichten gemäß dem Geldwäschepräventionsgesetz von 2022 und dem risikobasierten Cybersicherheitsrahmen der Zentralbank von Nigeria (CBN).
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrung und Löschung gemäß der Mindestaufbewahrungsfrist von fünf Jahren für Transaktionsdatensätze und CDD-Dokumentation gemäß dem Money Laundering Prevention Act 2022.
Verschlüsselungsstatus
Die AES-256-Verschlüsselung wird auf alle ruhenden und übertragenen personenbezogenen und finanziellen Daten angewendet; sie orientiert sich am risikobasierten Cybersicherheitsrahmen der Zentralbank von Nigeria (CBN) und dem National Data Protection Act 2023 (NDPA 2023).
Datenkontrollen Datenschutz für Nigeria
Nigeria AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Nigerianische Financial Intelligence Unit (NFIU)
Wirtschafts- und Finanzkriminalitätskommission (EFCC)
Zentralbank von Nigeria (CBN)
Nigeria Sanktionskomitee (NIGSAC)
Zwischenstaatliche Aktionsgruppe gegen Geldwäsche in Westafrika (GIABA)
Nationalversammlung von Nigeria
Nationale Drogenbekämpfungsbehörde (NDLEA)
Nationale Agentur zur Bekämpfung des Menschenhandels (NAPTIP)
Nigerianische Financial Intelligence Unit (NFIU)
Wirtschafts- und Finanzkriminalitätskommission (EFCC)
Zentralbank von Nigeria (CBN)
Nigeria Sanktionskomitee (NIGSAC)
Zwischenstaatliche Aktionsgruppe gegen Geldwäsche in Westafrika (GIABA)
Nationalversammlung von Nigeria
Nationale Drogenbekämpfungsbehörde (NDLEA)
Nationale Agentur zur Bekämpfung des Menschenhandels (NAPTIP)
Nigerianische Financial Intelligence Unit (NFIU)
Wirtschafts- und Finanzkriminalitätskommission (EFCC)
Zentralbank von Nigeria (CBN)
Nigeria Sanktionskomitee (NIGSAC)
Zwischenstaatliche Aktionsgruppe gegen Geldwäsche in Westafrika (GIABA)
Nationalversammlung von Nigeria
Nationale Drogenbekämpfungsbehörde (NDLEA)
Nationale Agentur zur Bekämpfung des Menschenhandels (NAPTIP)
Häufig gestellte Fragen
Welche KYC-Anforderungen gelten in Nigeria?
Die CBN und die NFIU regeln die KYC-Anforderungen. Finanzinstitute müssen Name, Geburtsdatum, Adresse und Beruf erfassen und diese anhand der NIN, BVN, des Reisepasses oder des Führerscheins verifizieren. Die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gelten für alle Banken und bestimmte nichtfinanzielle Unternehmen gemäß dem Geldwäschebekämpfungsgesetz 2022.
Welche Dokumente werden für die KYC-Prüfung in Nigeria benötigt?
Zu den primären Dokumenten gehören die nationale Identifikationsnummer (NIN) und die Bankverifizierungsnummer (BVN). Alternativ können der internationale Reisepass, der Führerschein und die Wählerkarte vorgelegt werden. Für die KYC-Prüfung von Unternehmen sind die Gründungsurkunde (CAC), die Steueridentifikationsnummer (TIN) und die Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten gemäß CAMA 2020 erforderlich.
Was ist BVN im nigerianischen KYC-System?
Die Bankverifizierungsnummer (BVN) ist eine elfstellige biometrische Kennung, die von der nigerianischen Zentralbank (CBN) für alle nigerianischen Bankkontoinhaber vorgeschrieben ist. Sie erfasst Fingerabdrücke und Gesichtsbilddaten und ist der primäre Mechanismus zur elektronischen Identitätsprüfung (eIDV) für die schnelle Kundenverifizierung im gesamten nigerianischen Finanzsektor.
Wie funktioniert Nigerias Rahmenwerk zur Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften?
Die NFIU betreibt die obligatorische goAML-Plattform für Meldungen von Verdachtsfällen (STR) und Verdachtsfällen (CTR). Institute müssen gemäß dem Geldwäschepräventionsgesetz 2022 CDD-Prüfungen durchführen, diese mit den nationalen Sanktionslisten des NIGSAC und den Hochrisikogebieten der FATF abgleichen und die Aufzeichnungen fünf Jahre lang aufbewahren.
Was ist die NIN-Verifizierung in Nigeria?
Die Überprüfung der nationalen Identifikationsnummer (NIN) bestätigt die Identität eines Kunden anhand der Daten der NIMC (Nigerian Internal Markets Commission). Die elfstellige NIN enthält Fingerabdrücke und Gesichtsdaten und ist Nigerias wichtigste staatliche Identifikationsnummer, die von Finanzinstituten, Telekommunikationsunternehmen und Steuerbehörden zum Identitätsabgleich verwendet wird.
Wie lautet das nigerianische Datenschutzgesetz?
Das nigerianische Datenschutzgesetz von 2023, das von der nigerianischen Datenschutzkommission durchgesetzt wird, schreibt die Verarbeitung von Daten auf Grundlage der Einwilligung, die Verschlüsselung ruhender und übertragener Daten sowie die Meldung von Datenschutzverletzungen innerhalb von 72 Stunden vor. Verantwortliche für die Datenverarbeitung müssen Datenschutzprinzipien durch Technikgestaltung umsetzen und ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten führen.
Wie lange müssen nigerianische Finanzinstitute KYC-Unterlagen aufbewahren?
Das Geldwäschepräventionsgesetz 2022 schreibt eine Mindestaufbewahrungsdauer von fünf Jahren für alle Transaktionsdatensätze, Kontodateien, Kundenidentifikationsdokumente und CDD-Nachweise vor. Institute können diese Daten je nach Risikobereitschaft und aufsichtsrechtlichen Prüfungsanforderungen auch länger aufbewahren.
Was führte zur Streichung Nigerias von der FATF-Grauen Liste?
Nigeria wurde im Oktober 2025 von der FATF-Grauen Liste gestrichen, nachdem es die nachhaltige Umsetzung des Nationalen Aktionsplans zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die verbesserte Einhaltung der Sanktionen, die Transparenz der wirtschaftlichen Eigentümer und die effektive Durchsetzung durch die Koordinierung von CBN, NFIU und EFCC nachgewiesen hatte.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Nigeria geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
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Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Nigeria
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Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
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Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
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Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
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Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
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Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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Ein Leitfaden für Unternehmen zur Auswahl der richtigen Lösung zur Identitätsverifizierung
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