Norwegen

Identitätsprüfung und KYC für Norwegen

Q: Welche Haupt-IDs werden in Norwegen für KYC verwendet?

Für norwegische Staatsbürger sind Personalausweis und Reisepass die eindeutigsten primären Ausweisdokumente. Für ausländische Nutzer umfasst das praktische Ausweisdokument häufig einen ausländischen Reisepass, einen Personalausweis eines EWR-Landes oder einen ausländischen Personalausweis, während eine Aufenthaltskarte in der Regel den Aufenthaltsstatus bestätigt.

Q: Kann ein Reisepass verwendet werden, wenn der Kunde keine BankID besitzt?

Ja. BankID und andere elektronische Ausweise sind hilfreiche zusätzliche Schritte, aber nicht jeder Antragsteller verfügt darüber. Die dokumentenbasierte Registrierung bleibt wichtig für Neuankömmlinge, ausländische Nutzer und Kunden ohne lokale Identifikationsnummer.

Q: Welche Listenabdeckung ist in Norwegen üblicherweise wichtig?

Die Berücksichtigung von UN- und EU-Sanktionen bildet neben Norwegens Verpflichtungen zur Einfrierung von Vermögenswerten die Basis. Viele Unternehmen beziehen auch PEP-Listen, negative Medienberichte und interne Beobachtungslisten mit ein und überprüfen sowohl die Kontrollinhaber als auch das Unternehmen selbst.

Q: Wie werden Verdachtsmeldungen in Norwegen eingereicht?

Meldungen an die FIU/Økokrim werden elektronisch über Altinn eingereicht. Shufti kann bei der Zusammenstellung der Beweismittel und der Ereignishistorie behilflich sein, die Meldepflicht obliegt jedoch weiterhin der meldepflichtigen Stelle.

Q: Welcher KYB-Beweissatz ist typisch für ein norwegisches Unternehmen?

Eine praktische Akte enthält üblicherweise einen Auszug aus dem Brønnøysund-Register, die Organisationsnummer, den Umsatzsteuerstatus (falls registriert), Angaben zu den Geschäftsführern, Nachweise über die Zeichnungsrechte, Nachweise über den wirtschaftlich Berechtigten und gegebenenfalls Branchengenehmigungen oder Betriebsnachweise.

Q: Wie gehen Sie mit Namensvarianten wie Ås und Aas um?

Shufti kann gängige norwegische Varianten in Dokumenten, Registern und Benutzereingabefeldern normalisieren und gleichzeitig die ursprüngliche Schreibweise für Prüf- und Kontrollzwecke beibehalten.

Q: Wie funktioniert Datenschutz und Datenresidenz in Norwegen?

Norwegen wendet die DSGVO im gesamten EWR an und setzt sie durch das Datenschutzgesetz durch. Im Fokus stehen die rechtmäßige Datenverarbeitung, die Zugriffskontrolle, die Sicherheit bei der Datenübermittlung und die Aufbewahrungsfristen. Sofern die Richtlinien dies erfordern, wird norwegisches oder regionales Hosting genutzt.

Q: Wie lassen sich Abbruch- und Wiederholungsraten beim Onboarding in Norwegen reduzieren?

Die größten Vorteile ergeben sich daraus, dass der Benutzer auf den richtigen lokalen Dokumentenpfad geleitet wird, fehlerhafte Erfassungen frühzeitig erkannt werden und ein sauberer Ausweichweg für ausländische Pässe, EWR-Ausweise und Benutzer ohne eID vorhanden ist.

Shufti bietet KYC-, KYB- und AML-Kontrollen für das Onboarding in Norwegen über eine einzige Plattform. Die Plattform basiert auf den Vorgaben der norwegischen Finanzaufsichtsbehörde (Finanstilsynet), den Meldepflichten der norwegischen Finanzaufsichtsbehörde (Økokrim), den Daten des Registers Brønnøysund, den Datenschutzbestimmungen der norwegischen Datenaufsichtsbehörde (Datatilsynet) sowie dem norwegischen Identitäts- und eID-Rahmenwerk.

Operative Leistung für Norwegen KYC

Unsere Zahlen sprechen Bände.

97.21%

Bestehensquoten

< 5 Sek.

Verification
Zeit

85%

EIDV
Verification

Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen

Einzelne Dokumente, die wir überprüfen

Shufti unterstützt 14 norwegische Ausweisdokumente, die im Rahmen des regulierten Onboarding-Prozesses verwendet werden.

Alle unterstützten Dokumente anzeigen

Nasjonalt ID-Kort / Norwegischer Personalausweis

Freiwilliger Personalausweis für Bürger, auch als Reisepass erhältlich. Berechtigte EU-, EWR- und EFTA-Staatsangehörige mit norwegischer Personalausweisnummer können auch eine Version ohne Reisepass beantragen.

Norsk Pass / Norwegischer Pass

Primärer oder alternativer Lichtbildausweis für norwegische Staatsbürger. Moderne Reisepässe sind chipbasiert und mehrsprachig, während Notfallpässe nicht auf der Liste der von der norwegischen Finanzverwaltung (Finanstilsynet) standardmäßig anerkannten Ausweisdokumente stehen.

Ausländischer Pass

Ein zentrales Dokument für das Onboarding ausländischer Nutzer in Norwegen. Es wird häufig verwendet, wenn der Kunde kein norwegisches Ausweisdokument besitzt und eine Dokumentenprüfung benötigt.

ID-Kort für Utenlandske Statsborgere / Personalausweis für Ausländer

Wird von EU-, EWR- und EFTA-Bürgern mit einer 11-stelligen norwegischen Personenkennziffer verwendet. Sie wird nicht auf einer D-Nummer ausgestellt, und die Namensübereinstimmung mit dem norwegischen Volksregister ist wichtig.

Oppholdskort / Residenzkarte

Wird hauptsächlich als Nachweis der Aufenthaltserlaubnis zusammen mit dem Reisepass verwendet. Es hilft, den rechtmäßigen Aufenthalt und die Kontinuität der Identität nachzuweisen, ist aber nicht mit einem norwegischen Personalausweis gleichzusetzen.

Førerkort / norwegischer Führerschein

Von der Finanzaufsichtsbehörde (Finanstilsynet) als gültiger Identitätsnachweis in physischer Form akzeptiert. Es unterstützt lokale Geldwäscheprüfungen und erneute Verifizierungen, während die Verwendung digitaler Führerscheine eingeschränkter ist.

Elektronische ID / eID

BankID und andere geeignete eID-Verfahren können die schrittweise Aufwertung unterstützen, sofern sie die norwegischen AML- und eID-Anforderungen erfüllen. Der Dokumenten-Fallback ist weiterhin für Nutzer ohne lokale eID relevant.

Identität des Unternehmens

Bescheinigung über die Eintragung im Handelsregister

Der Nachweis, dass das Unternehmen im norwegischen Handelsregister eingetragen ist, wird üblicherweise verwendet, um die Rechtspersönlichkeit vor Kontoeröffnung, Händlerregistrierung oder Zahlungsaktivierung zu bestätigen.

Registerauszug, Organisationsnummer und Zeichnungsrechte

Der Registerauszug enthält detaillierte Unternehmensdaten, Angaben zu Vorstands- und Managementfunktionen, Zeichnungsrechte und die Organisationsnummer, die in den Register-, Steuer- und Vertragsunterlagen verwendet wird.

Registrierung ausländischer Unternehmen, einschließlich NUF

Zeigt an, dass ein ausländisches Unternehmen in Norwegen registriert ist und über eine norwegische Organisationsnummer verfügt. Wird verwendet, wenn die Onboarding-Datei eine Zweigniederlassung oder ein ausländisches Mutterunternehmen betrifft.

Sektorgenehmigungen und Lizenzen

Sie werden dort eingesetzt, wo das Unternehmen in einem regulierten Bereich tätig ist. Sie unterstützen KYB, wenn branchenspezifische Genehmigungen Teil der Risiko- und Onboarding-Prüfung sind.

Steueridentität des Unternehmens

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Bestätigt den Umsatzsteuerstatus. In der Praxis bleibt die Organisationsnummer der wichtigste Unternehmensidentifikator, wobei die Umsatzsteuerregistrierung auf diesem Kerndatensatz aufsetzt.

Bescheinigung über Steuern und Abgaben

Zeigt den Status hinsichtlich Steuern, Abgaben und Mehrwertsteuer. Wird häufig bei der Lieferantenprüfung, Kreditvergabe und bei der Aufnahme risikoreicherer Unternehmen verwendet, bei denen das Steuerschuldenrisiko eine Rolle spielt.

Informationen zu Steuern und Abgaben

Liefert Informationen zu Geschäftsumsatz und Steuer- bzw. Umsatzsteuerschulden. Nützlich für eine verbesserte Überprüfung, die Behebung von Mängeln und das Eskalationsmanagement.

Eigentum und Kontrolle (UBO)

Auszug aus dem Register der wirtschaftlich Berechtigten

Unterstützt die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten und die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten durch Abgleich mit Aktionärs-, Register- und Kontrollnachweisen. Aktualitätsprüfungen sind wichtig, da Aktualisierungen umgehend eingereicht werden müssen.

Aktionärsregisterauszug und Aktienregisternachweis

Unterstützt die Prüfung von Eigentums- und Kontrollverhältnissen in norwegischen AS- und ASA-Strukturen. Wird zur Abstimmung von Ansprüchen von Aktionären, Geschäftsführern und wirtschaftlich Berechtigten verwendet.

Geschäftsführer, Satzung, Aktionärsvereinbarungen und Kontrollnachweise

Dient als Nachweis für die Kontrolle durch den Vorstand, indirekte Eigentumsverhältnisse, Ernennungsrechte und die Befugnis, das Unternehmen rechtlich zu vertreten. Wird verwendet, wenn die Kontrolle über gestaffelte oder vertragliche Strukturen ausgeübt wird.

Sprachen, die wir abdecken

Dokumenttextverarbeitung

Norwegische Dokumente sind hauptsächlich in lateinischer Schrift verfasst, wobei Bokmål und Nynorsk offiziell verwendet werden. Norwegische Pässe enthalten zudem mehrsprachige Texte, darunter Nordsamisch und Englisch, weshalb die Handhabung von Feldern und Layouts von Bedeutung ist.

Namensabgleich-Steuerelemente

Norwegische Namen können zwischen den Formen æ, ø, å und den älteren Formen ae, oe, aa wechseln, wie zum Beispiel Næs und Nas, Løland und Loland oder Aas und As. Shufti kann diese Varianten normalisieren und gleichzeitig die ursprüngliche Form für Prüfzwecke beibehalten.

Konsistenz der Beweise

Die Überprüfung der Identität ausländischer Staatsangehöriger erfordert eine genaue Namensübereinstimmung mit dem Volksregister, einschließlich der korrekten Zeichenverarbeitung. Shufti trägt dazu bei, dass derselbe Nutzer über Dokumente, Selfies und Fallbeweise hinweg eindeutig identifiziert werden kann.

GOVERNANCE & KONTROLLE

Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand

Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen

Norwegens uneinheitliche Dokumentenverarbeitungswege führen zu vermeidbaren Wiederholungsversuchen. Shufti leitet Bürger, EWR-Bürger und Nicht-EWR-Bürger frühzeitig in den richtigen Prozess.

Sauberere Prüfprotokolle

Die Finanzaufsichtsbehörde (Finanstilsynet) erwartet dokumentierte Sorgfaltspflichten, Überwachung und Risikobewertungen. Die Kriminalpolizei (Økokrim) erwartet verwertbare Fallfakten. Die Finanzaufsichtsbehörde (Shufti) speichert Ergebnisse, Zeitstempel und Nachweise in einem Datensatz.

Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung

Die Buchstaben Æ, Ø und Å sowie die älteren Formen ae, oe und aa können Datensätze derselben Person trennen. Shufti normalisiert diese Varianten, ohne die ursprünglichen Daten zu verlieren.

Ein Workflow, ein Backoffice

Dokumentenprüfung, Registerprüfungen, Ermittlung des geschäftsfähigen Eigentümers und AML screening Alle Fälle werden in einer einzigen Ansicht angezeigt. Dadurch werden die Schnittstellen zwischen Onboarding, Compliance und Untersuchungen reduziert.

Nationales ID-First-Flow-Design

Norwegische Nutzer sollten zunächst ihren nationalen Personalausweis, Reisepass oder eine geeignete elektronische Identitätskarte verwenden. Anschließend können sie problemlos auf ausländische Reisepässe, EWR-Personalausweise und aufenthaltsbezogene Reisen zurückgreifen.

Compliance-Infrastruktur auf Unternehmensebene

Herausforderungen bei IDV/KYC in Norwegen

Lücken in der eID ausländischer Nutzer

BankID ist zwar leistungsstark, doch vielen ausländischen Nutzern und Neuankömmlingen fehlt ein norwegischer Ausweis oder eine lokale elektronische Identitätskarte. Ohne eine Alternative, die auf Dokumentenprüfung basiert, scheitern ernsthafte Antragsteller frühzeitig.

Unterschiedliche Wege für Staatsbürger, EWR-Bürger und Nicht-EWR-Bürger

Staatsbürger, EWR-Bürger und Nicht-EWR-Bürger verfügen nicht über dieselben Identitätsnachweise. Ein einziger, fest codierter Prozess führt zu manuellen Überprüfungen, Wiederholungsversuchen und vermeidbaren Abbrüchen.

Identitätsbetrug und Missbrauch des CNIC

Æ Ø Å Namensdrift

Namen können in verschiedenen Registern, Pässen und Benutzereingaben aufgrund von Sonderzeichen wie æ, ø, å und den älteren Schreibweisen ae, oe, aa voneinander abweichen. Dies verlangsamt den Abgleich und beeinträchtigt die Konsistenz bei Prüfungen.

Hoher Aufwand für die Einhaltung der Vorschriften im Bereich Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung

BankID-Phishing und Druck der FIU

BankID-Phishing und digitaler Betrug erhöhen das Alarmaufkommen. Sind die Fallakten unvollständig, dauern interne Prüfungen und die Meldung an die Altinn-basierte FIU länger als nötig.

Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Norwegen

KYC-Lösungen

Gesichtsüberprüfung

Shufti wurde für das Remote-Onboarding in Norwegen entwickelt, wo Identitätsdiebstahl und Social Engineering im Zusammenhang mit BankIDs verstärkte Kontrollen zur Folge haben. Shufti verknüpft das Selfie mit dem Dokumenteninhaber und protokolliert den Entscheidungsprozess.

Altersverifikation

Das System nutzt eine auf Selfies basierende Altersschätzung und führt bei Bedarf eine Dokumentenprüfung durch. Dies ist nützlich für altersbeschränkte Prozesse in Norwegen, wo eine höhere Sicherheit erforderlich ist, beispielsweise im Glücksspielbereich.

Adressverifikation

Shufti kann jedes adresshaltige Dokument verifizieren, einschließlich Rechnungen von Fjordkraft und Briefe oder Kontoauszüge von DNB oder Nordea, um norwegische Adressnachweise zu unterstützen.

Dokumentenüberprüfung

Prüft norwegische Pässe, Personalausweise, Personalausweise aus dem EWR, ausländische Pässe, ausländische Personalausweise und Aufenthaltskarten mit Erfassungskontrollen, die auf die jeweiligen Dokumentenvarianten abgestimmt sind.

KYB-Lösungen

Geschäftsüberprüfung

Gleicht Daten aus dem Brønnøysund-Register, Organisationsnummer, Umsatzsteuerstatus, Geschäftsführer, Zeichnungsberechtigungen und wirtschaftlich Berechtigte ab, sodass norwegische AS-, ASA- und NUF-Dateien in einem KYB-Workflow überprüft werden können.

Erweiterte Due Diligence (EDD)

Unterstützt Fälle mit höherem Risiko wie ausländische Eigentumsketten, Sanktionsrisiken, sich schnell ändernde UBO-Datensätze und ungewöhnliche Transaktionsmuster, wobei Beweisprotokolle für interne Überprüfungen und die Eskalation an die FIU erstellt werden.

AML Screening

Geschäft AML Screening

Prüft norwegische Unternehmen und deren Kontrollpersonen im Hinblick auf die Verpflichtungen der UN, der EU und Norwegens zur Einfrierung von Vermögenswerten unter Berücksichtigung der Logik der FATF für hohe Risiken und verstärkte Überwachung.

Transaktionsüberprüfung

Unterstützt die laufende Überwachung auf verdächtiges Zahlungsverhalten, betrugsbezogene Aktivitäten und schnelle ausgehende Geldflüsse, die möglicherweise eine Untersuchung erfordern, bevor ein Altinn FIU-Bericht eingereicht wird.

REGULATORISCHE ANPASSUNG

Konzipiert für die norwegischen Compliance-Anforderungen

Finanstilsynet

Shufti beaufsichtigt Banken, Zahlungsdienstleister, Versicherer und Investmentfirmen. Shufti unterstützt gültige Identitätsprüfungen, risikobasierte Sorgfaltsprüfungen, Sanktionsprüfungen und die laufende Überwachung von Aufzeichnungen zur Vorbereitung auf Audits.

Økokrim Financial Intelligence Unit

Shufti empfängt und analysiert Meldungen über verdächtige Sachverhalte. Sie organisiert Fallbeweise, Zeitstempel und Prüfverläufe, um interne Eskalationen und die elektronische Archivierung bei Altinn zu unterstützen.

Das Brønnøysund-Registerzentrum

Verwaltet Unternehmensregistrierung, Organisationsnummern, Rollendaten und das Register der wirtschaftlich Berechtigten. Shufti hilft dabei, Zertifikate, Registereinträge und Nachweise über wirtschaftlich Berechtigte in einer einzigen KYB-Datei zu sammeln.

Skateetaten

Shufti verwaltet das nationale Bevölkerungsregister und das Identifikationsnummernsystem, einschließlich nationaler Identifikationsnummern und D-Nummern, und verwaltet Umsatzsteuer- und Steuerdaten, die beim Onboarding verwendet werden. Shufti hilft dabei, diese Kennungen nahtlos mit Kunden- und Unternehmensdatensätzen zu verknüpfen.

Polizei

Die norwegische Behörde stellt Pässe, Personalausweise und ausländische Personalausweise aus, wobei die Arbeitsabläufe für Aufenthaltskarten mit den Prozessen der Polizei und der UDI verknüpft sind. Shufti unterstützt Abläufe, die auf diesen Dokumentenpfaden basieren.

Digdir

Shufti ist für die öffentliche digitale Identitätsinfrastruktur und das Ökosystem für elektronische Ausweise in Norwegen zuständig. Shufti unterstützt die schrittweise Einführung elektronischer Ausweise, sofern diese die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche erfüllen, und greift andernfalls auf Dokumente zurück.

Inspektion

Überwacht das norwegische Datenschutzgesetz und die DSGVO. Shufti unterstützt die rechtmäßige Datenverarbeitung, Aufbewahrungskontrollen, Zugriffsverwaltung und den Umgang mit Nachweisen für ein datenschutzkonformes Onboarding.

Norwegische Glücksspiel- und Stiftungsbehörde

Shufti beaufsichtigt das Glücksspiel in Norwegen und fungiert als Geldwäschebeauftragter für Glücksspielanbieter. Shufti unterstützt die Alters-, Identitäts- und Geldwäschekontrollen beim Onboarding in diesem Sektor.

Norges Bank

Shufti überwacht die zentrale Infrastruktur des Zahlungssystems und trägt zur Finanzstabilität in Norwegen bei. Wo Onboarding-Prozesse eng mit der Zahlungs- oder Finanzinfrastruktur verknüpft sind, unterstützt Shufti Unternehmen dabei, die Nachvollziehbarkeit von Kunden- und Transaktionskontrollen zu gewährleisten.

Einsatzwahl

Verfügbar über Microsoft Azure Norwegen Ost und Norwegen West oder über norwegische Rechenzentrumsanbieter, sofern die Richtlinien eine Residenzpflicht oder eine strengere Governance-Kontrolle vorschreiben.

Regulierungsangleichung

Ausgerichtet an Norwegens Geldwäschegesetz, den Richtlinien der Finanzaufsichtsbehörde (Finanstilsynet) und den nationalen Datenschutzbestimmungen, einschließlich risikobasierter Kundenprüfung, laufender Überwachung, rechtmäßiger Datenverarbeitung, Zugriffsverwaltung und gültiger Identitätsprüfung.

Aufbewahrungskontrollen

Die konfigurierbaren Aufbewahrungs- und Löscheinstellungen können an die norwegischen AML-Aufzeichnungsvorschriften angepasst werden, einschließlich der fünfjährigen Basisfrist, wobei eine längere Aufbewahrung nur dann vorgesehen ist, wenn eine klare Rechtsgrundlage dafür besteht.

Verschlüsselungsstatus

Eine starke Verschlüsselung von persönlichen und finanziellen Daten während der Übertragung und im Ruhezustand unterstützt die norwegische Datenschutzpolitik und den kontrollierten Umgang mit Onboarding- und AML-Nachweisen.

Datenkontrollen Datenschutzbestimmungen für Norwegen

ENTWICKELT FÜR COMPLIANCE-TEAMS

Norwegische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken

Fischzuchtexperte

Dagsavisen

P4 Radio Hele Norge

Aftenposten

Norwegisch

Häufig gestellte Fragen

Welche Haupt-IDs werden in Norwegen für KYC verwendet?

Für norwegische Staatsbürger sind Personalausweis und Reisepass die eindeutigsten primären Ausweisdokumente. Für ausländische Nutzer umfasst das praktische Ausweisdokument häufig einen ausländischen Reisepass, einen Personalausweis eines EWR-Landes oder einen ausländischen Personalausweis, während eine Aufenthaltskarte in der Regel den Aufenthaltsstatus bestätigt.

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Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.

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1,001 bis 5,000

5,001 bis 20,000

20,001 bis 50,000

50,001 bis 100,000

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Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank

Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.

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