Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
Multi-Buchhaltung
Betrugsnetzwerke
Rückbuchungsbetrug
Geldwäscheaktivitäten
Parteibetrug
Regulierungs- und Compliance-Risiken
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Social Network
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Bankwesen
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- Vanuatu
Pakistan
Identitätsprüfung & KYC für Pakistan
Überprüfen Sie CNIC, Smart CNIC, NICOP und pakistanische Pässe, unterstützen Sie SECP-registrierte Geschäftsprüfungen und führen Sie diese durch. AML screening Ausgerichtet auf das regulatorische Ökosystem Pakistans, in einer einheitlichen Shufti-Plattform.
Zuverlässiges KYC in ganz Pakistan
Unsere Zahlen sprechen Bände.
98.19%
Pakistan
Erfolgsquote
< 15s
Durchschnittlich
Dokumentenüberprüfung
95M+
Überprüfungen durchgeführt bei
Globale Unternehmensskala
VOLLSTÄNDIGE VERIFIZIERUNGSABDECKUNG
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
CNIC (NADRA)
Primärer Bürgerausweis; typischerweise Vorder- und Rückseite erfasst; zweisprachige Felder sind üblich.
Smart CNIC
Chipbasierte Variante; kann zu Blendeffekten und schärferem Druck führen – hochwertige Gates sind wichtig.
NICOP
Personalausweis für im Ausland lebende Pakistaner; hilfreich für die Integration von Diaspora-Mitgliedern und grenzüberschreitenden Nutzern.
Pakistanischer Reisepass / E-Pass
MRZ-basierte Felder unterstützen robuste automatisierte Extraktions- und Konsistenzprüfungen.
Provinzieller Führerschein
Nützlich als ergänzender Ausweis, aber das Layout variiert je nach ausstellender Provinz.
Von uns unterstützte Geschäftsdokumente
Entitätsidentität
Firmenname, Registrierungsdaten, Status und Nachweis der Zeichnungsberechtigung (SECP-Workflow-Nachweis).
Steueridentität
NTN-Erfassung und -Validierung im Rahmen von Prüfungen der Geschäftslegitimität (FBR-Kennungen).
Eigentum und Kontrolle
Die UBO-Erfassung erfolgt gemäß den SECP-Richtlinien; Nachweise für Änderungen und Genehmigungen werden dokumentiert.
Risikokontrollen
Überprüfung der Sanktionen/PEP-Maßnahmen gegen das Unternehmen, die Geschäftsführer und die wirtschaftlich Berechtigten; gegebenenfalls negative Medienberichterstattung.
Sprachen, die wir abdecken
Dokumenttextverarbeitung
Urdu- und englische Felder können in verschiedenen Identitätsdokumenten vorkommen; OCR und Extraktion müssen Schriftunterschiede tolerieren.
Namensabgleich-Steuerelemente
Transliterationsbewusste Regeln helfen bei der Verwaltung häufiger Varianten (z. B. mehrere lateinische Schreibweisen desselben Urdu-Namens).
Konsistenz der Beweise
Halten Sie die Informationen „Was extrahiert wurde“ und „Was abgeglichen wurde“ für Prüfungs- und Qualitätssicherungszwecke sichtbar.
Zugeschnitten auf die Compliance-Landschaft Pakistans
SBP (Staatsbank von Pakistan)
Shufti unterstützt SBP-konforme Onboarding-Kontrollen durch den Nachweis CDD-Schritte Aufrechterhaltung Screening-Ergebnisse Und produzieren überprüfbare Entscheidungsprozesse für Audits und interne Qualitätssicherung.
SECP (Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde Pakistans)
Shufti unterstützt die Umsetzung von Governance-Maßnahmen gegenüber der SECP durch die Strukturierung KYB/UBO-Beweise, Routing Genehmigungen und Ausnahmen, und behalten Wer hat was und warum genehmigt? Datensätze vollständig erhalten.
FMU (Finanzüberwachungseinheit)
Shufti stärkt die FIU-Bereitschaft durch die Erhaltung Beweismittelpakete in Ermittlungsqualität (Identitätsartefakte, Screening-Treffer, Analystennotizen, Zeitstempel), die die STR/CTR-Fallvorbereitung unterstützen, ohne auf verstreute Systeme angewiesen zu sein.
NACTA
Shufti unterstützt Arbeitsabläufe zur Überprüfung inländischer Listen durch die folgende Funktion: wiederholbare Prüfungen gegen Listen verbotener Personen/Organisationen als Teil kundenspezifischer Screening-Pakete, mit Trefferbegründung Zur Gewährleistung der Prüfungssicherheit erfasst.
NADRA
Shufti passt zu Pakistans CNIC/NICOP-Realität, indem es Unterstützung bietet CNIC-zentrierte Identitätsreisen (Aufnahmequalität, Konsistenz der Datenextraktion, gegebenenfalls Überprüfung der Identität durch Selfies) und Speicherung Verifizierungsartefakte zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften.
PTA
Shufti entspricht dem Marktstandard für biometrisches Onboarding im Telekommunikationsbereich, indem es Folgendes ermöglicht biometrische Zusatzprüfungen und Auslöser für die erneute Identitätsprüfung bei Ereignissen mit höherem Risiko, wobei die Beweisführung stets nachvollziehbar und überprüfbar bleibt.
FIA
Shufti unterstützt FIA-ausgerichtete Betrugs- und Finanzkriminalitätsbekämpfung durch die Ermöglichung risikobasierte Identitäts-Re-Verifizierung im Moment des Verdachts (Kontoübernahme, SIM-Karten-Tausch, Mule-Verhalten) und Wahrung Beweismaterial für Ermittlungen (Identitätsartefakte, Selfie-/Liveness-Daten, Zeitstempel, Geräte-/Geosignale) für Fallübergaben und interne Untersuchungen.
FBR
Shufti unterstützt FBR-überwachte Compliance-Programme durch Strukturierung KYB/EDD Erfassung von Nachweisen (Registrierung + Steueridentifikationsnummern, sofern erforderlich), Überprüfung Entitäten + Controller (Geschäftsführer/UBOs) im Hinblick auf Sanktions-/PEP-Risiko und die Aufrechterhaltung überprüfbare Entscheidungsprozesse mit Exporten für Audits und behördliche Überprüfungen.
Herausforderungen bei IDV/KYC in Pakistan
Onboarding-Abbruchrisiko
Erstanwender sehen sich mit einem unsicheren digitalen KYC-Verfahren (OTP + CNIC-Erfassung + Selfie) konfrontiert. Fehlgeschlagene Wiederholungsversuche und fehlende Begleitdokumente führen zum Abbruch des Vorgangs.
Ausnahmen vom Adressnachweis
Die im CNIC (Nationaler Personalausweis) hinterlegten „ständigen“ Adressen weichen oft vom aktuellen Wohnsitz ab. Informelle/gemeinschaftliche Wohnverhältnisse und Rechnungen, die nicht auf den Namen des Nutzers lauten, führen häufig zu Problemen beim Adressnachweis.
Identitätsbetrug und Missbrauch des CNIC
Der Diebstahl von CNIC-Fotos, Identitätsdiebstahl und die Anmeldung von Strohmännern sind weit verbreitet; strenge biometrische Kontrollen sind erforderlich, um wiederholten Betrug und synthetische Konten zu verhindern.
Hoher Aufwand für die Einhaltung der Vorschriften im Bereich Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung
Die Erwartungen nach der FATF-Entscheidung erfordern kontinuierliche Sanktions-/PEP-Prüfungen, Überwachung und revisionssichere Nachweise – was zu Fehlalarmen und einem erhöhten operativen Aufwand führt.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Pakistan
Lösungen zur Identitätsprüfung
Beschleunigen Sie die Kundenintegration und -authentifizierung mit Echtzeit-Identitätsprüfungslösungen.
MEHR LESEN
Gesichtsüberprüfung
Verhindert Identitätsdiebstahl bei CNIC/NICOP-Registrierungen und die Anmeldung von Strohmännern durch Live- und Gesichtserkennung und reduziert so manuelle Ausnahmen beim Remote-Onboarding.
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Dokumentenüberprüfung
Erkennt manipulierte Personalausweise/Reisepässe und extrahiert Felder zuverlässig (Urdu/Englisch-Varianten), wodurch Wiederholungsversuche und Betrug aufgrund ungenauer Erfassung reduziert werden.
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Adressverifikation
Überprüft pakistanische Adressnachweise wie LESCO-Rechnungen, PTCL-Rechnungen, Sui-Gas-Rechnungen sowie Kontoauszüge/Briefe, damit Sie Ihren aktuellen Wohnsitz bestätigen können.
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Schnell-ID
Bieten Sie Ihren Kunden ein reibungsloseres Erlebnis, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.
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Altersverifikation
Das Alter wird anhand eines Selfies geschätzt und bei Bedarf auf die Überprüfung der CNIC/NICOP-Dokumente zurückgegriffen, wodurch der Zugang für Minderjährige verhindert und gleichzeitig ein schnelles Onboarding in Pakistan ermöglicht wird.
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Video-KYC
Gewinnen Sie echte Kunden und eliminieren Sie Identitätsbetrug durch kosteneffektive interne oder externe Video-KYC-Verfahren.
.Kennen Sie Ihr Geschäft
Überprüft pakistanische Unternehmen und wichtige Personen (Geschäftsführer/Eigentümer), um die Registrierung von Briefkastenfirmen zu reduzieren und die gesetzeskonforme Registrierung von Händlern zu unterstützen.
MEHR LESENKenne deinen Investor
Überprüfen Sie die Echtheit Ihrer Investoren mit einem akkreditierten Investorenverifizierungsdienst.
MEHR LESENAML Screening
Nutzen Sie Modelle der künstlichen Intelligenz und mehr als 1700 Sanktions- und Beobachtungslisten, um Geldwäscheversuche zu erkennen und zu verhindern.
MEHR LESEN
Geschäft AML Screening
Durchsucht pakistanische Unternehmen und deren Eigentümer/Direktoren anhand von Sanktions-/PEP-/Beobachtungslisten, um Risiken vor der Aktivierung zu erkennen und Eskalationen zu vermeiden.
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Transaktionsüberprüfung
Überwacht laufende Geldflüsse auf Mule-/Strukturierungsmuster und risikoreiche Gegenparteien – unterstützt kontinuierliche AML-Kontrollen mit nachvollziehbaren Protokollen.
.Authentifizierung
Verifizieren Sie den echten Nutzer hinter jeder Anmeldung, Registrierung und risikoreichen Aktion, ohne echte Kunden zu beeinträchtigen. Die Authentifizierungsschicht von Shufti kombiniert Verhaltensbiometrie, Geräteintelligenz und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), um Bots, Betrüger und Kontoübernahmen in Echtzeit zu erkennen und gleichzeitig ein reibungsloses Nutzererlebnis zu gewährleisten.
Verhaltensbiometrie
Jeder Mensch hat einen einzigartigen digitalen Rhythmus, individuelle Tastaturanschläge, Wischgesten, Mausbewegungen und Navigationsmuster. Die Verhaltensbiometrie von Shufti erfasst diese subtilen Signale in Echtzeit und erkennt Betrüger und Bots, ohne das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.
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Gerätefingerabdruck
Betrug geht nicht immer mit gefälschten Ausweisen einher. Oftmals versteckt er sich hinter vertrauten Geräten. Als führender Anbieter von Geräte-Fingerprinting erstellt Shufti für jedes Gerät eine einzigartige digitale Signatur und analysiert dabei Tausende von Attributen, um verborgene Risiken aufzudecken.
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Multi-Faktor-Authentifizierung
Erhöhen Sie das Vertrauen bei der Registrierung neuer Benutzer, indem Sie den Zugriff auf eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummern verifizieren. Nutzen Sie diese Endpunkte für eine zusätzliche Authentifizierung.
.Konfigurierbare Arbeitsabläufe
Ein lokalisierter KYC-Ablauf von Anfang bis Ende
01
STEP 01
Pakistan-Politik auswählen
Wählen Sie die Akzeptanzregeln für CNIC/NICOP/Reisepass, die Anforderungen an die Lebendigkeit und die Ausweichverfahren für den Fehlerfall.
02
STEP 02
Erfassungs- und Qualitätstore
Weisen Sie den Benutzer an, gut lesbare CNIC-Bilder zu erstellen, Blendeffekte zu reduzieren und unscharfe Uploads zu vermeiden.
03
STEP 03
Überprüfen und Abgleichen
Extrahieren Sie Felder, führen Sie Authentizitätsprüfungen durch, gleichen Sie Selfie und Dokument bei Bedarf ab und wenden Sie die Namenslogik Urdu↔Englisch an.
04
STEP 04
Sichten & Entscheiden
Führen Sie AML screening (bei Bedarf auch auf individueller Ebene + auf Unternehmensebene), Entscheidungsergebnisse generieren und Grenzfälle mit intakten Beweismitteln zur Überprüfung weiterleiten.
Einsatzwahl
Zur Unterstützung der Anforderungen an die Datensouveränität stehen Cloud-Lösungen (PTCL, Garaj, Nayatel, Wateen Cloud) oder On-Premise-Optionen zur Verfügung.
Verschlüsselungsstatus
Strenge Verschlüsselungsstandards für sensible Daten.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbares Aufbewahrungs-/Löschverhalten, abgestimmt auf Programmrichtlinien und Prüfungsanforderungen.
Betriebliche Zugriffskontrollen
Rollenbasierte Arbeitsabläufe und Prüfprotokolle zur Unterstützung der internen Governance.
Datenkontrollen Datenschutz für Pakistan
Pakistanische Organisationen benötigen angesichts der sich weiterentwickelnden Entwürfe für Datenschutzrahmen zunehmend Klarheit über ihre Datenschutzpolitik. Shufti unterstützt Kontrollmechanismen auf Unternehmensebene, wie beispielsweise:
Pakistanische AML-Quellen zur Stärkung von Entscheidungen
Associated Press of Pakistan
Attock Refinery Limited (ARL)
Lebensmittelbehörde von Belutschistan
Benazir Bhutto Shaheed Human Resource - Research & Development Board
Auf der schwarzen Liste stehenden und ausgeschlossenen Unternehmen – Fatima-Jinnah-Universität
Schulbehörden für mittlere und Sekundarbildung Bahawalpur
Büro für Auswanderung und Auslandsbeschäftigung – Regierung von Pakistan
Personen mit Vorstrafenregister, Punjab-Polizei
DG Khan meistgesucht
FIA
HEC Illegale Institutionen
NCTA
Pakistan Stock Exchange Limited
Oberstes Gericht von Peshawar – Ehemalige Richter
Von der PPRA auf die schwarze Liste gesetzte und gesperrte Firmen in Pakistan
Büro des Premierministers – Mitarbeiter ehemaliger Premierminister
Provinzversammlung von Punjab
Senat von Pakistan
Bildungsbehörde von Sindh
SECP illegale digitale Apps
Bundesbehörde für Bauerermittlungen
Associated Press of Pakistan
Attock Refinery Limited (ARL)
Lebensmittelbehörde von Belutschistan
Benazir Bhutto Shaheed Human Resource - Research & Development Board
Auf der schwarzen Liste stehenden und ausgeschlossenen Unternehmen – Fatima-Jinnah-Universität
Schulbehörden für mittlere und Sekundarbildung Bahawalpur
Büro für Auswanderung und Auslandsbeschäftigung – Regierung von Pakistan
Personen mit Vorstrafenregister, Punjab-Polizei
DG Khan meistgesucht
FIA
HEC Illegale Institutionen
NCTA
Pakistan Stock Exchange Limited
Oberstes Gericht von Peshawar – Ehemalige Richter
Von der PPRA auf die schwarze Liste gesetzte und gesperrte Firmen in Pakistan
Büro des Premierministers – Mitarbeiter ehemaliger Premierminister
Provinzversammlung von Punjab
Senat von Pakistan
Bildungsbehörde von Sindh
SECP illegale digitale Apps
Bundesbehörde für Bauerermittlungen
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
On CNIC/NICOP durch den Einsatz von Erfassungsführung, Sichtbarkeitsprüfungen und strukturierter Extraktion.
Reiniger
Buchungsprotokolle
Für SBP/SECP-orientiert Steuert konsistente Entscheidungsergebnisse, Begründungscodes und Optionen zur Beweissicherung.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Über Urdu Englisch Varianten unter Verwendung von Transliterations-basierten Abgleichsregeln.
Ein Workflow, ein Backoffice
Identitätsprüfung + AML screening Verwaltung in einer einzigen operativen Ansicht.
CNIC/NICOP-First-Flow-Design
Mit strukturierter Datenextraktion und wiederholbaren Prüfungen, sodass Entscheidungen getroffen werden evidenzbasiert und konsequent.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Pakistan
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
BEWÄHRTE SPIELREGELN
Entdecken Sie praktische KYC- und AML-Ressourcen
December 1, 2025
13 Minuten gelesen
KuppingerCole Analystenbericht: Shufti Marktpositionierung
KuppingerCole positioniert Shufti als globalen IDV-Marktführer mit eigener, hauseigener Technologie.
Fallstudie
23 September, 2025
5 Minuten gelesen
AML Screening für Nordamerika
„Mit Echtzeit-Screening, intelligentem Abgleich und kontinuierlicher Überwachung bleiben Sie dem Geldwäscherisiko in Nordamerika immer einen Schritt voraus.“
Regionaler Überblick
25. Februar 2026
4 Minuten gelesen
Vergleichen Sie die Anbieter von Identitätsverifizierungsdiensten, bevor Sie sich entscheiden.
Treffen Sie fundierte Entscheidungen auf Basis von Vergleichsdaten zur Leistungsfähigkeit, bevor Sie einen Anbieter für Identitätsverifizierung auswählen oder wechseln.
Produktbeschreibung
IMPLEMENTIERUNGSUNTERSTÜTZUNG
Häufig gestellte Fragen
Kann ein Programm CNIC und NICOP in einem einzigen Vorgang überprüfen?
Ja. Viele pakistanische Programme akzeptieren den CNIC für Einwohner und den NICOP für im Ausland lebende Pakistaner, wobei die gleichen Erfassungs- und Auswertungskontrollen angewendet werden. AML screening und die Aufbewahrung von Beweismitteln.
Reicht ein pakistanischer Pass aus, wenn die Erfassung von CNIC-Daten mangelhaft ist?
Für grenzüberschreitende Nutzer ist dies häufig der Fall. Reisepässe bieten eine MRZ-Struktur, die die Konsistenz der Datenextraktion unterstützt und mit einem Selfie-Liveness-Scan für eine stärkere Gewährleistung kombiniert werden kann.
Wie sollte AML screening Erwartungshaltung gegenüber dem heimischen Kader erfüllen?
In Pakistan werden für die Programme üblicherweise nationale Listen (wie z. B. nach NACTA verbotene Personen/Organisationen) sowie globale Sanktions-/PEP-Screenings verwendet. Anschließend werden die Begründung für den Abgleich und die Ergebnisse für die Überprüfung durch ein Audit dokumentiert.
Was bedeutet „goAML“ für den operativen Bereich?
goAML wird für STR/CTR-Einreichungen über FMU-Meldeprozesse verwendet. In der Praxis erhöht dies den Bedarf an nachvollziehbaren Entscheidungen, Prüfvermerken und einer einheitlichen Dokumentation der Nachweise.
Welcher KYB-Nachweiskatalog ist für pakistanische Unternehmen der richtige?
Eine typische Ausgangslage umfasst SECP-Registrierungsnachweise (Identität/Status des Unternehmens), die Erfassung der NTN (Steueridentität) und die Erfassung der wirtschaftlichen Eigentümer gemäß den SECP-Vorgaben, plus AML screening über das Unternehmen und die kontrollierenden Personen.
Wie sollte mit Namensvarianten zwischen Urdu und Englisch umgegangen werden?
Verwenden Sie transliterationsbasierte Abgleichsregeln und lassen Sie die extrahierten Werte zur Überprüfung sichtbar. Dadurch werden Fehlzuordnungen reduziert, bei denen derselbe Urdu-Name in mehreren lateinischen Schreibweisen vorkommt.
Gibt es in Pakistan eine einheitliche elektronische Verbraucher-ID wie die BankID?
Pakistan setzt eher auf die Identitätsdatenbank von NADRA und branchenspezifische Verifizierungsmechanismen (insbesondere im Telekommunikationssektor und bei regulierten Finanzströmen) als auf eine einheitliche elektronische Verbraucher-ID, die überall verwendet wird.
Wie sieht es mit den Datenschutzbestimmungen in Pakistan aus?
Die Programme verfolgen häufig die Verpflichtungen gemäß PECA 2016 und überwachen Entwürfe von Rahmenwerken zum Schutz personenbezogener Daten. In der Praxis konzentrieren sich die Teams auf Datenminimierung, Zugriffskontrolle, Verschlüsselung und Aufbewahrungsrichtlinien.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Pakistan geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
Fordern Sie eine Demo an, um die CNIC/NICOP-Abläufe, die SECP-ähnlichen KYB-Nachweismuster und die Kenntnisse über inländische Listen zu überprüfen. AML screening.