Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
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Betrugsanalysten
Entwicklung
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Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
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- Vanuatu
Philippinen
Identitätsprüfung & KYC für die Philippinen
Shufti bringt KYC, KYB und AML screening in einen einheitlichen Arbeitsablauf für die Philippinen, abgestimmt auf die Anforderungen von BSP, AMLC, SEC, NPC, dem von der PSA verwalteten PhilSys, BIR und PAGCOR.
Operative Leistung für KYC auf den Philippinen
Unsere Zahlen sprechen Bände.
97.28%
Bestehensquoten
< 5 Sek.
Verification
Zeit
98.77%
EIDV
Verification
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 26 philippinische Dokumententypen, die für regulierte Onboarding-Prozesse verwendet werden, darunter nationale Ausweisformate, Chip-Pässe und gängige, von der Regierung ausgestellte Ausweichausweise.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenPersonalausweis
Primärer amtlicher Ausweis für Bürger und Ausländer mit ständigem Wohnsitz auf den Philippinen. Wird zur Identitätsprüfung, Kontoeröffnung und für die digitale Identitätsprüfung (KYC) im Rahmen der regulierten Onboarding-Prozesse auf den Philippinen verwendet.
Nationaler Personalausweis in Papierform (ePhilID)
Eine vorläufige PhilSys-Berechtigung wird ausgestellt, während die Kartenzustellung noch aussteht. Dies ist typisch für das Onboarding und erfordert oft strengere Kontrollen bei der Datenerfassung, QR-Code-basierte Prüfungen und eine Ausnahmebehandlung.
Digitaler nationaler Personalausweis
Der digitale PhilSys-Ausweis dient dem Identitäts- und Altersnachweis. Die Erfassung muss kontrolliert erfolgen; inoffizielle Reproduktionen aus Plastik oder PVC sind bei der Registrierung untersagt.
Philippinischer elektronischer Reisepass
Starke Fallback-ID für inländische und ausländische Kunden. Die MRZ-basierte Erfassung unterstützt die automatisierte Extraktion, grenzüberschreitende Konsistenz und ein stabileres Remote-Onboarding.
LTO-Führerschein
Ein gängiger amtlicher Lichtbildausweis wird verwendet, um die Abbruchrate zu senken, wenn PhilSys-Formate beim ersten Versuch nicht verfügbar sind. Versionsunterschiede müssen flexibel geprüft werden, einschließlich digitaler Präsentationsmöglichkeiten.
Ausländerregistrierungsbescheinigung Personalausweis (ACR I-Card)
Resident-Foreigner ID wird im Zusammenhang mit Reisepass und Visum verwendet, um KYC, die Überprüfung der Identität im Zusammenhang mit Einwanderung und die laufende Kontoverwaltung für Kunden ohne Staatsbürgerschaft zu unterstützen.
UMID und UMID-Geldautomatenkarte
Ältere, staatlich anerkannte Ausweisdokumente sind zwar noch im Umlauf und werden als ergänzender Identitätsnachweis verwendet, ihre Bedeutung nimmt jedoch ab, da die PhilSys-Formate immer häufiger eingesetzt werden.
Identität des Unternehmens
Auszug aus der SEC-Gründungsurkunde oder -Registrierung
Bestätigt den eingetragenen Namen, die Rechtsform und die rechtliche Existenz. Wird als grundlegender KYB-Nachweis bei der Überprüfung des Unternehmensstatus, der Konsistenz der Registereinträge und der Eignung für die Unternehmensaufnahme verwendet.
Satzung und Geschäftsordnung
Bestätigt Governance, Geschäftszweck und Befugnisstruktur. Wird für die Prüfung von Zeichnungsberechtigten, die Auslegung von Eigentumsverhältnissen und die Risikobewertung verwendet, wenn die operativen Befugnisse den Umfang des Onboardings beeinflussen.
Allgemeines Informationsblatt (GIS)
Bestätigt die aktuellen Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder und unterstützt die Zuordnung von Eigentums- und Kontrollverhältnissen. Nützlich für die Überprüfung der Unternehmensdaten (KYB), die Festlegung des Prüfungsumfangs und die Abstimmung mit den aktuellen Unternehmensdokumenten.
DTI-Firmennamenregistrierung
Relevant für Einzelunternehmen. Unterstützt die Überprüfung der Unternehmensidentität, wenn die SEC-Registrierungsunterlagen nicht anwendbar sind, und hilft bei der Bestätigung des bei der Unternehmensregistrierung verwendeten Firmennamens.
Steueridentität des Unternehmens
Steueridentifikationsnummer (TIN)
Verknüpft die juristische Person mit Steueridentifikationsdaten und unterstützt Konsistenzprüfungen über Einreichungen, Bankunterlagen, Onboarding-Formulare und Nachweispakete von Geschäftspartnern hinweg.
BIR-Registrierungsbescheinigung (BIR-Formular 2303)
Bestätigt die Steuerzahlerregistrierung und die Angaben zum registrierten Unternehmen. Wird häufig in KYB-Paketen, Prüfungsakten, Steuerprüfungen und Überprüfungen der betrieblichen Einarbeitung verwendet.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Erklärung zum wirtschaftlichen Eigentum
Unterstützt die strukturierte Erfassung wirtschaftlich Berechtigter und die Überprüfung von Kontrollpersonen, abgestimmt auf die Einreichungsprozesse der SEC und den Rahmen des Beneficial Ownership, Control, and Related Persons Register.
Beschluss des Vorstands oder Bescheinigung des Sekretärs
Bestätigt die Befugnis zur Kontoeröffnung, zur Ernennung von Zeichnungsberechtigten und zur Bindung von KYB-Maßnahmen an formale, vom Unternehmen dokumentierte Genehmigungen der Unternehmensführung.
Aktienregister oder Kapitalisierungstabelle
Unterstützt die Überprüfung der Eigentumsverhältnisse, die Kontrollanalyse und die Eskalation, wenn gestaffelte Strukturen, Treuhandvereinbarungen oder konzentrierte Beteiligungen das Risiko von KYB und AML erhöhen.
Sprachen, die wir abdecken
Dokumenttextverarbeitung
Shufti unterstützt die Erfassung lateinischer Schriftzeichen in Filipino und Englisch auf philippinischen Ausweisen und Pässen und gewährleistet so eine konsistente Datenextraktion über PhilSys-Formate, gemischte Layouts und ältere Versionen hinweg.
Namensabgleich-Steuerelemente
Shufti hilft dabei, die Varianz philippinischer Namen zu kontrollieren, einschließlich der Logik, dass der zweite Vorname der Geburtsname der Mutter ist, Abkürzungen, Abstände zwischen Nachnamen und Formate von Ehenamen in Überprüfungsworkflows.
Konsistenz der Beweise
Shufti verknüpft Dokumente, Gesichtserkennung und Screening-Schritte zu einem einzigen Beweisprotokoll mit Entscheidungsgründen und Überprüfungshistorie, das interne Qualitätssicherungs- und behördliche Prüfungsanforderungen unterstützt.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die Variabilität bei der mobilen Datenerfassung führt zu Wiederholungsversuchen. Shufti verwendet strukturierte Ablehnungsgründe und Erfassungsrichtlinien, um wiederholte Uploads, manuelle Prüfschleifen und unnötige Kundenprobleme zu reduzieren.
Reinigungsaudit
Trails
Ausgerichtet auf die Aufsicht der Zentralbank und die Meldepflichten gemäß AMLC. Shufti gewährleistet konsistente Entscheidungsergebnisse, Zeitstempel, Beweisverknüpfungen und eine vollständige Prüfhistorie, die für Audits und Untersuchungen genutzt werden können.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Die Regeln für Namensbestandteile, Abkürzungen und die Schreibweise von Ehenamen auf den Philippinen bergen ein Risiko von Namensfehlern. Shufti unterstützt kontrollierte Abgleichlogik und prüft Belege für reproduzierbare Ergebnisse.
Ein Arbeitsablauf, eins
Back-Office-
KYC, KYB und AML screening Die Beweismittel werden in einer einzigen operativen Ansicht dargestellt, was schnellere Eskalationen und reibungslosere Übergaben zwischen den Teams für Onboarding, Risikomanagement, Compliance und Überprüfung ermöglicht.
PhilSys-First Flow Design
Priorisieren Sie die Bearbeitung von nationalen Personalausweisen, nationalen Personalausweisen in Papierform und digitalen nationalen Personalausweisen, wobei verbotene Plastikdrucke und andere Einschränkungen bei der digitalen Datenerfassung berücksichtigt werden. Ablehnungsgründe können QR-Code-Probleme, schiefe Dokumente oder Spiegelungen auf wichtigen Feldern sein.
Herausforderungen bei IDV/KYC auf den Philippinen
Mehrere PhilSys-ID-Formate in einem Onboarding-Stack
Nationale Ausweise, Papierausweise und digitale Ausweise prallen bei der tatsächlichen Registrierung aufeinander. Regeln wie das Verbot des Plastikdrucks führen zu vermeidbaren Nacharbeiten und manuellem Aufwand.
Risiko von Treuhandkonten und Betrug: Höhere Beweisanforderungen
Die Typologien von Geldwäschern und die Durchsetzung des Anti-Financial Account Scam Act erhöhen den Bedarf an klaren Onboarding-Entscheidungen, schneller Eskalation und exportierbaren Beweisspuren.
Die Qualität der mobilen Videoaufnahme bestimmt weiterhin die Wiederholungsraten
Mobile-First-Onboarding, ungleichmäßige Konnektivität und Kameras mit geringerer Leistungsfähigkeit der Geräte können zu Unschärfe, Blendung und unvollständigen Uploads führen, was die Anzahl der Wiederholungsversuche erhöht und die Einhaltung der AML-konformen Onboarding-SLAs verlangsamt.
Betrug im Zusammenhang mit SIM-Karten verdeutlicht die Notwendigkeit einer stärkeren Identitätsbindung.
Die Regeln zur SIM-Karten-Registrierung und die Risiken von Spoofing spiegeln ein hohes Betrugsaufkommen wider. Telefonbasierte Authentifizierungsverfahren erfordern eine engere Verknüpfung mit der verifizierten Identität von der ersten Sitzung an.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für die Philippinen
KYC-Lösungen
Beschleunigen Sie die Kundenintegration und -authentifizierung mit Echtzeit-Identitätsprüfungslösungen.
Gesichtsüberprüfung
Entwickelt, um Betrug und Geldwäsche auf den Philippinen zu bekämpfen. Überprüft bei der Registrierung, ob der Antragsteller mit dem Ausweisinhaber übereinstimmt, und unterstützt so die BSP-konforme elektronische Identitätsprüfung (e-KYC) sowie strengere Herkunftsnachweise.
.
Altersverifikation
Die Altersschätzung per Selfie ermöglicht eine schnelle Altersprüfung. Wenn eine höhere Sicherheit erforderlich ist, sollte zusätzlich eine Dokumentenprüfung mit dem Personalausweis oder Reisepass durchgeführt werden, um die Ergebnisse nachvollziehbar zu machen.
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Adressverifikation
Shufti kann jedes Dokument mit Adressangabe verifizieren. In den Philippinen gehören dazu häufig Rechnungen von Meralco, Abrechnungen von Manila Water oder Maynilad, Kontoauszüge von BDO, BPI oder Metrobank, Genehmigungen oder Mietverträge.
.
Dokumentenüberprüfung
Unterstützt philippinische Ausweise und Reisepässe, einschließlich nationaler Ausweisformate, Richtlinien für die Bearbeitung digitaler nationaler Ausweise und LTO-Versionen. Optimiert für die mobile Erfassung mit klaren Ablehnungsgründen.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Überprüfen Sie die Existenz des Unternehmens anhand von SEC-Gründungsdokumenten, GIS oder DTI-Firmennamenaufzeichnungen und validieren Sie anschließend die Steueridentität mithilfe der TIN und des BIR-Formulars 2303 unter Einbeziehung der Erfassung von Geschäftsführer und wirtschaftlich Berechtigtem.
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Erweiterte Due Diligence (EDD)
Identifiziert Risikosignale auf den Philippinen, wie Betrugsfälle, Geldwäschertypen, komplexe Eigentumsverhältnisse und Risiken im Glücksspielsektor. Erstellt strukturierte Beweismittelpakete für Audits und die Nachverfolgung durch die Financial Intelligence Unit (FIU).
.AML Screening
Nutzen Sie Modelle der künstlichen Intelligenz und mehr als 1700 Sanktions- und Beobachtungslisten, um Geldwäscheversuche zu erkennen und zu verhindern.
Geschäft AML Screening
Überprüfung von Entitäten und Kontrollpersonen anhand von UN-Sanktionen, der konsolidierten Zielliste der AMLC, nationalen gezielten Finanzsanktionen und PEP-Daten unter Beibehaltung der Abgleichsgründe.
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Transaktionsüberprüfung
Unterstützt Überwachungsmuster, die auf Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten auf den Philippinen abgestimmt sind, und hilft Teams dabei, AFASA-bezogene Signale frühzeitig zu eskalieren und STR-Rückstände durch klare Warnmeldungen zu reduzieren.
.Konzipiert für die philippinischen Compliance-Anforderungen
Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
Shufti reguliert von der BSP beaufsichtigte Finanzinstitute und legt e-KYC-Standards fest, die den persönlichen CDD-Prüfungen gleichwertig sind. Shufti erfasst Identitätsnachweise, Gesichtserkennung, Screening-Ergebnisse und zeitgesteuerte Entscheidungen für Prüfungszwecke.
Rat zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLC)
Die philippinische FIU (Financial Intelligence Unit) ist für die Meldung von Verdachtsfällen (STR) und verdächtigen Transaktionen (CTR) gemäß dem Geldwäschegesetz (AMLA) und GoTRACS (Government Transaction Reporting and Analysis System) zuständig. Shufti sorgt dafür, dass Beweismittel exportierbar und nachvollziehbar sind.
Securities and Exchange Commission (SEC)
Shufti ist zuständig für Unternehmensregister und -verwaltung sowie für Gründungs-, GIS- und Eigentümermeldungen. Er strukturiert die Nachweise zu Unternehmen, Geschäftsführern und wirtschaftlich Berechtigten für das KYB-Screening.
Nationale Datenschutzkommission (NPC)
Shufti gewährleistet die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und die Rechenschaftspflicht bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Shufti unterstützt Aufbewahrungskontrollen, Zugriffsverwaltung und verschlüsselte Verarbeitung von IDV-Daten.
Philippinische Statistikbehörde (PSA), die PhilSys verwaltet
Shufti besitzt die PhilSys-Formate und Akzeptanzregeln für den nationalen Personalausweis, den nationalen Personalausweis in Papierform und den digitalen nationalen Personalausweis. Shufti unterstützt das PhilSys-basierte Onboarding mit kontrollierten Ausnahmen.
Nationale Telekommunikationskommission (NTC)
Setzt die Regeln zur SIM-Registrierung und die Telekommunikationskontrollen im Zusammenhang mit Spoofing, SIM-Missbrauch und betrugsbezogenem Identitätsmissbrauch durch. Dies ist neben den Ermittlungen des NBI und der PNP-ACG von Bedeutung für die Bekämpfung von Betrug und die Kontrolle von Geldwäschekonten.
Bureau of Internal Revenue (BIR)
Die Steuerbehörde prüft die KYB-Nachweise und die Steuerzahlerregistrierung. Shufti unterstützt die Erfassung des BIR-Formulars 2303 und der TIN-Nachweise zur Überprüfung der Legitimität und der Adresskonsistenz.
Philippinische Vergnügungs- und Glücksspielgesellschaft (PAGCOR)
Die Glücksspielaufsichtsbehörde ist für branchenspezifische Onboarding- und AML-Pflichten zuständig. Shufti unterstützt Kunden bei der Identitätsprüfung (KYC) und der Überwachung von Nachweisen, die den AML-Kontrollen und Prüfungsanforderungen von Casinos entsprechen.
Einsatzwahl
In den primären Katalogen sind keine öffentlichen AWS-, Azure- oder Google Cloud-Regionen im Land aufgeführt. AWS Local Zones Manila können zwar Workloads mit geringerer Latenz unterstützen, sind aber keine vollständigen Cloud-Regionen. Daher bleiben Private-Cloud- und On-Premise-Optionen weiterhin wichtig.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an den durch das Geldwäschegesetz (AMLA) vorgegebenen Nachweisanforderungen für die Unterstützung von Verdachtsmeldungen (STR) und Meldungen über konsultierte Personen (CTR) sowie an den Anforderungen des Datenschutzgesetzes hinsichtlich Rechenschaftspflicht und Schutzmaßnahmen im Umgang mit sensiblen Identitäts- und Finanzdaten, hat sich das Land von der FATF-Grauliste emanzipiert und konzentriert sich weiterhin auf die Qualität der Umsetzung, die Transparenz der wirtschaftlichen Eigentümer und die Überwachung von Transaktionen.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungs- und Löscheinstellungen, die auf die AML-Aufzeichnungspflichten, die Anforderungen an die Reproduktion von Prüfdaten, die Datenminimierung und die Lebenszyklussteuerung gemäß den philippinischen Datenschutzbestimmungen abgestimmt sind. Die Arbeitsabläufe für den Zugriff betroffener Personen, die Berichtigung und die Löschung sollten durch Prüfprotokolle unterstützt werden können.
Verschlüsselungsstatus
Verschlüsselung wird sowohl während der Übertragung als auch im Ruhezustand angewendet und unterstützt die Erwartungen an den Datenschutz sowie die sichere Beweismittelhandhabung für IDV- und AML-Workflows, einschließlich exportierbarer Prüfartefakte.
Datenkontrollen Datenschutz für die Philippinen
Philippinische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Rat zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLC)
Repräsentantenhaus der Philippinen
Zollamt
Land Bank der Philippinen
Zivilluftfahrtbehörde der Philippinen
Nationale Wirtschafts- und Entwicklungsbehörde (NEDA)
Stadtverwaltung von Cebu
Asiatische Entwicklungsbank (ADB)
Rat zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLC)
Repräsentantenhaus der Philippinen
Zollamt
Land Bank der Philippinen
Zivilluftfahrtbehörde der Philippinen
Nationale Wirtschafts- und Entwicklungsbehörde (NEDA)
Stadtverwaltung von Cebu
Asiatische Entwicklungsbank (ADB)
Rat zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLC)
Repräsentantenhaus der Philippinen
Zollamt
Land Bank der Philippinen
Zivilluftfahrtbehörde der Philippinen
Nationale Wirtschafts- und Entwicklungsbehörde (NEDA)
Stadtverwaltung von Cebu
Asiatische Entwicklungsbank (ADB)
Häufig gestellte Fragen
Welche ID hat für das Onboarding auf den Philippinen Priorität?
PhilSys-Ausweise sind die naheliegende erste Wahl: Personalausweis, Personalausweis in Papierform und digitaler Personalausweis. Gestalten Sie Ihren Prozess so, dass er verschiedene PhilSys-Formate mit klaren Regeln akzeptiert.
Kann die digitale nationale ID im Rahmen der Remote-KYC verwendet werden?
Es dient dem Identitäts- und Altersnachweis, jedoch ist der Druck auf PVC- oder Plastikkarten zur Vorlage gemäß den offiziellen Bestimmungen untersagt. Es ist für die Erfassung in Apps oder auf dem Bildschirm sowie für eine kontrollierte Validierung konzipiert.
Welche praktikable Ausweichlösung gibt es, wenn ein Kunde PhilSys noch nicht bereitstellen kann?
Reisepässe und Führerscheine der LTO werden in der Praxis häufig als Ausweichdokumente verwendet. Bei Nichtansässigen oder ausländischen Staatsangehörigen sollte die Registrierung mit Reisepass und gegebenenfalls mit der ACR I-Card kombiniert werden.
Welcher KYB-Beweissatz ist bei philippinischen Unternehmen und Einzelunternehmern am gebräuchlichsten?
Bei Unternehmen sind SEC-Gründungsdokumente, GIS, TIN und BIR-Formular 2303 zu erwarten. Bei Einzelunternehmern befinden sich die DTI-Nachweise für den Firmennamen oft zusammen mit Steuer- und Adressunterlagen.
Sollten wir in philippinischen KYB-Unternehmen Nachweise über Gesellschafter und lokale Genehmigungen sammeln?
Oft ja. Aktionärsregister oder Kapitalisierungsübersichten unterstützen die Überprüfung der Eigentumsverhältnisse, während Genehmigungen der lokalen Behörden und Miet- oder Adressunterlagen zur Bestätigung des Betriebsstatus und des Geschäftsstandorts beitragen.
Welchen Workflow für die Berichterstattung im Inland sollten wir mit der FIU planen?
Die betroffenen Personen befolgen die AMLC-Melderichtlinien für Transaktionsmeldungen und Compliance-Einreichungen über GoTRACS. KYC-Nachweise müssen für STR- und CTR-Berichte exportierbar sein.
Worauf prüfen wir im Rahmen der Geldwäschebekämpfung auf den Philippinen?
Die Programme prüfen typischerweise anhand von UN-Sanktionen, der konsolidierten Zielliste der AMLC, nationalen gezielten Finanzsanktionen und PEP-Daten, einschließlich der Kontrollinhaber und wirtschaftlich Berechtigten.
Wie gehen wir bei der Namenszuordnung korrekt mit philippinischen Zweitnamen um?
Auf philippinischen Regierungsformularen wird der Geburtsname der Mutter als zweiter Vorname definiert. Bei der Zuordnung sind auch Abkürzungen, Leerzeichen im Nachnamen und Namensänderungen nach der Heirat zu berücksichtigen.
Wie können wir die Datenschutzbestimmungen der Philippinen für IDV-Daten erfüllen?
Die Grundsätze der Rechenschaftspflicht und des Schutzes gemäß dem Datenschutzgesetz, einschließlich Sicherheitsmaßnahmen und Lieferantengovernance, sind zu beachten. Aufbewahrungs- und Zugriffskontrollen sollten konfigurierbar und dokumentiert sein.
Wie können wir die Abbruchrate bei wiederholten Versuchen im mobilen Onboarding reduzieren?
Verwenden Sie klare Ablehnungsgründe und Aufforderungen zur erneuten Eingabe und priorisieren Sie die in den Philippinen am häufigsten verwendeten Dokumententypen. Richten Sie einen kontrollierten Ausweichweg für Reisepass oder Führerschein ein.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für die Philippinen geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum auf den Philippinen
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu behindern
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
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Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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