Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
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Verhaltensbiometrie
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Portugal
Identitätsprüfung & KYC für Portugal
Shufti bietet konforme Identitätsprüfung und KYC, KYB und AML screening Unterstützung von Lei 83/2017. Überprüfung portugiesischer Staatsangehöriger und wirtschaftlich Berechtigter in Sekundenschnelle mit Prüfprotokollen.
Operative Leistung für Portugal KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
97.85%
Bestehensquoten
< 5 Sek.
Verification
Zeit
60%
EIDV
Abdeckung
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 17 portugiesische Dokumententypen, die im KYC-Prozess verwendet werden, darunter portugiesische Personalausweise, Reisepässe, portugiesische Aufenthaltsdokumente und EU-Aufenthaltsnachweise, die im Rahmen des Onboarding-Prozesses verwendet werden.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenCartão de Cidadão
Primärer Ausweis für portugiesische Staatsbürger. Unterstützt Chip-basierte Dokumentensicherheit, mit einem neuen Design, das am 11. Juni 2024 eingeführt wurde, und ältere Karten bleiben bis zum Ablaufdatum oder zur Erneuerung gültig.
Passaporte Eletrónico Português
Wird hauptsächlich als Reise- und Grenzübertrittsnachweis und weniger als primärer Inlandsausweis verwendet. Ein zuverlässiger Lichtbildausweis als Alternative für Reisen ins Ausland und für Einreisebestimmungen im Grenzübertritt.
Título de Residência
Kern-Ausweisdokument für Nicht-EU-Bürger. Beinhaltet eine kontrollierte Ausnahmebehandlung für bestehende Verlängerungsrückstände und zeitlich befristete Gültigkeitsregeln, anstatt abgelaufen aussehende Ausweise als Standard zu behandeln.
Cartão de Residência Para Familiares De Nacionais Da União Europeia
Aufenthaltsdokument für Familienangehörige von EU-Bürgern, die nicht aus der EU stammen und in Portugal leben. Relevant für die Einreise ausländischer Staatsangehöriger, deren Aufenthaltsrecht durch eine offizielle Karte nachgewiesen werden muss.
Certificado de Registo de Cidadão da União Europeia
Gängiger Wohnsitznachweis für EU-Bürger. Es handelt sich nicht um einen primären Lichtbildausweis und wird üblicherweise zusammen mit einem Reisepass oder Personalausweis bei Kontoaktualisierungen und laufenden Sorgfaltsprüfungen verwendet.
Charta de Condução
Ergänzende Identitäts- und Altersnachweise für Einwohner, einschließlich Ersatzdatenflüssen und Datenaktualisierungen. Digitale Versionen können in gov.pt-Wallet-Kontexten mit Rechtsgültigkeit in lokalen Anwendungsfällen existieren.
Identität des Unternehmens
Certidão Permanente do Registo Commercial
Auszug aus dem Register über Rechtspersönlichkeit, Vertretungsbefugnisse und eingetragene Tatsachen, abrufbar über einen Certidão-Zugangscode.
Cartão da Empresa oder Cartão de Pessoa Coletiva
Schneller Nachweis von Kernidentifikatoren und registrierten Sitzen, einschließlich NIPC- und Klassifizierungscodes.
Satzung und Nachweise der Geschäftsführung
Unterstützt KYB-Prüfungen, bei denen Sie aktuelle Verfassungsbestimmungen, Transparenz der Befugnisse von Direktoren oder Zeichnungsberechtigten sowie branchenspezifische Genehmigungskontexte wie beispielsweise eine Betriebslizenz der Banco de Portugal benötigen, sofern relevant.
Steueridentität des Unternehmens
NIPC
Der zentrale Entitätsidentifikator dient dazu, Registerdaten, Screening- und KYB-Workflows mit den gegebenenfalls erfassten zugehörigen steuerbezogenen Datensätzen zu verknüpfen.
Ust-ID
Im grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerkontext wird die Umsatzsteuer als PT plus neun Ziffern dargestellt. Die Validierung erfolgt im Rahmen der Datenbereinigung für KYB-Daten.
Certidão De Não Dívida Tributária Or Declaração De Situação Contributiva
Nachweise über die Einhaltung der Steuerpflichten oder den Status der Sozialversicherungsbeiträge, die bei der Überprüfung von Geschäftspartnern mit höherem Risiko und bei Onboarding-Prüfungen im Zusammenhang mit Auszahlungen verwendet werden.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Registo Central do Beneficiário Efetivo
Die Quelle für die Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten dient der Identifizierung der Personen, die das Unternehmen kontrollieren, einschließlich Fällen, in denen die direkte oder indirekte Beteiligung oder die Stimmrechte die Schwelle von 25 % erreichen.
UBO-Erklärung und unterstützende Unternehmensnachweise
Verwenden Sie ein strukturiertes UBO-Erfassungspaket, um die Eigentumsverhältnisse mit den Registerdaten und den Ergebnissen der Überprüfung abzugleichen, und bewahren Sie es sieben Jahre lang zur Prüfung auf.
Sprachen, die wir abdecken
Dokumenttextverarbeitung
Portugiesischsprachige Artefakte und Registernachweise werden standardmäßig verarbeitet. Shufti sorgt für die Konsistenz der extrahierten Felder in allen KYC- und KYB-Nachweispaketen.
Namensabgleich-Steuerelemente
Die Kontrollmechanismen tolerieren diakritische Zeichen sowie zusammengesetzte Nachnamenstrukturen und Konnektoren, wodurch falsche Abweichungen zwischen IDs, UBO-Erklärungen und Screening-Datensätzen reduziert werden.
Konsistenz der Beweise
Die Identität wird über alle Schritte hinweg verknüpft, sodass dieselbe Person oder derselbe Verantwortliche von der Dokumentenprüfung über die Screening-Prozesse bis hin zu Eskalationsworkflows konstant bleibt.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Konforme KYC-Automatisierung
Automatische Kundendatenbefüllung aus Dokumenten. Auslösung der UBO-Erfassung. Reduzierung des manuellen Prüfaufwands um 65 % durch Lei 83/2017-Audit-Logs.
Schnelle Sanktionsprüfung
Echtzeit-Prüfung von EU-Sanktionen und Lei n.º 97/2017 in 5 Sekunden. Automatische Kennzeichnung von Hochrisikopersonen.
Nachweis des wirtschaftlichen Eigentums
Erfassung der wirtschaftlich Berechtigten, der Kontrollbeteiligung und des Erwerbsdatums gemäß RCBE-Standards. Unterstützt behördliche Prüfungen.
eIDV-Dokumentenextraktion
Extrahieren Sie personenbezogene Daten (Zivil-, Steuer-, Gesundheits- und Sozialversicherungsnummern) aus den Chips des Cartão de Cidadão. Dadurch werden Fehler und das Fälschungsrisiko reduziert.
Grenzüberschreitende Aufenthaltsgenehmigungsbestätigung
Nachweis des portugiesischen Wohnsitzes anhand von Rechnungen der Versorgungsunternehmen EDP, Galp, Vodafone, NOS und MEO. Ermöglichung der Registrierung ohne persönlichen Kontakt.
Portugal IDV/KYC-Herausforderungen
Kartenkomplexität
Der Dual-Interface-Chip (Juni 2024) vergrößert die Angriffsfläche für Betrug. Systeme benötigen kontinuierliche Updates, um sich weiterentwickelnde Sicherheitsfunktionen und gefälschte Präsentationen zu erkennen.
Diaspora-Verifizierung
Doppelte Staatsbürgerschaft und mehrere gültige Ausweisdokumente erschweren die Bestätigung. Shufti löst diese Fälle durch Querverweise in EU-Datenbanken und die Unterstützung von Herkunftssprachen.
Regulatorischer Wandel im Fintech-Bereich
VASPs müssen sich gemäß Lei 83/2017 bei der Banco de Portugal registrieren; die MiCA-Regelung ist weiterhin gültig. Die Krypto-Compliance ändert sich monatlich. Shufti verfolgt die regulatorischen Entwicklungen.
Lei 83/2017 Komplexität
Die Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche umfassen interne Kontrollen, Kundenprüfungen, die Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten und die Meldung verdächtiger Aktivitäten. Shufti automatisiert die Beweiserfassung.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Portugal
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Biometrischer Abgleich mit Dokumentenfoto per Selfie. Lebenderkennung verhindert Deepfakes, Masken und Fotofälschungen. Auditfähiger kryptografischer Nachweis.
.
Altersverifikation
Die Altersschätzung erfolgt anhand eines Selfies, bei Bedarf wird zusätzlich eine Dokumentenprüfung durchgeführt. Maschinelles Lernen erkennt gefälschte oder veränderte Dokumente für Compliance- und Prüfungszwecke.
.
Adressverifikation
Prüfen Sie alle Dokumente mit Adressangaben. Akzeptiert werden Dokumente anerkannter Versorgungsunternehmen wie EDP, Galp, NOS und MEO. Zu den Partnerbanken gehören CGD und Millennium BCP, die eine Bestätigung anbieten.
.
Dokumentenüberprüfung
Länderspezifische Dokumenttypen: Cartão de Cidadão, Reisepässe, Aufenthaltstitel. Erfassen Sie die Realität und Skriptvarianten mit maschinenlesbarer Zonenvalidierung.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Abfrage des portugiesischen Handelsregisters und der RCBE-Register in Echtzeit. Abruf von Firmenname, NIPC, Sitz, Struktur und Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Prüfen Sie die wirtschaftlich Berechtigten von RCBE mit Kontrollbeteiligung und Erwerbsdatum. Gleichen Sie diese mit PEP-Datenbanken und Sanktionslisten ab.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Echtzeit-Überprüfung anhand portugiesischer PEP-Datenbanken, Informationen zu Führungskräften der Banco de Portugal und internationalen Registern. Kennzeichnung von Hochrisikopersonen vor der Aktivierung.
.
Transaktionsüberprüfung
Laufende Überwachungsmuster mit Bezug zu Portugal. Überprüfung von Kontrollinhabern und wirtschaftlich Berechtigten anhand sich ändernder Sanktions- und PEP-Listen. Führung von Prüfprotokollen.
.Zugeschnitten auf die portugiesischen Compliance-Anforderungen
Banco de Portugal (BdP)
Die Zentralbank beaufsichtigt Kreditinstitute und Zahlungssysteme in Portugal. Shufti erfüllt die Sorgfaltsstandards der BdP für Kundenprüfungen und verfügt über revisionssichere Prüfprotokolle.
Wertpapiermarktkommission (CMVM)
Die Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de la Securities Markets) in Portugal beaufsichtigt Wertpapier- und Investmentfirmen. Shufti bietet KYC-Audit-Trails und Sanktionsprüfungen für CMVM-regulierte Unternehmen an.
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF)
Shufti beaufsichtigt Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionsfonds und Versicherungsvermittlung in Portugal. Shufti automatisiert die KYC-Prüfungen für Versicherungsvermittler, um die Sorgfaltspflichten der ASF zu erfüllen.
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)
Die nationale Datenschutzbehörde setzt die DSGVO und die Verordnung 58/2019 in allen Sektoren durch. Shufti implementiert Datenminimierung, Verschlüsselung und Aufbewahrungsrichtlinien gemäß den Vorgaben der CNPD.
Unidade de Informação Financeira (UIF)
Die Financial Intelligence Unit bearbeitet Verdachtsmeldungen gemäß Lei 83/2017. Shufti hilft Institutionen bei der Identifizierung meldepflichtiger Transaktionen und unterstützt die Arbeitsabläufe der Geldwäschebeauftragten.
Inspeção-Geral de Finanças (IGF)
Die Generalinspektion für Finanzen prüft die Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen im öffentlichen und privaten Sektor. Shufti führt Entscheidungsprotokolle und Prüfberichte zur Unterstützung der IGF-Compliance-Prüfungen.
Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF)
Das Koordinierungsgremium von BdP, CMVM und ASF legt die makroprudenzielle Politik in ganz Portugal fest. Shufti gleicht die Verifizierungsparameter an die CNSF-Vorgaben im Banken- und Wertpapiersektor an.
Einsatzwahl
Shufti betreut portugiesische Kunden über die EU-Infrastruktur. AWS Direct Connect wird ab März 2025 in Lissabon und Irland verfügbar sein. Für Unternehmen wird eine On-Premise-Bereitstellung angeboten.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an DSGVO und Lei n.º 58/2019. Die CNPD setzt Standards durch. Shufti liefert Datenverarbeitungsvereinbarungen, die die rechtmäßige Verarbeitung durch Dritte bescheinigen.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungsdauer gemäß Lei n.º 83/2017 (mindestens fünf Jahre nach Transaktionsabschluss). Automatisierte Archivierungs- und Löschplanung. Gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen.
Verschlüsselungsstatus
Starke Verschlüsselung von personenbezogenen und finanziellen Daten während der Übertragung und im Ruhezustand gemäß Artikel 32 der DSGVO. AES-256 für Datensätze, TLS 1.2+ für die Übertragung, Tokenisierung.
Datenkontrollen Datenschutzbestimmungen für Portugal
Portugal AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Nationalversammlung von Portugal
Caixa Geral de Depósitos
Portugal OSAE
Banco Português de Gestão (BPG)
TSF Radio News
Público
Kontaktieren Sie uns |
Expresso
Nationalversammlung von Portugal
Caixa Geral de Depósitos
Portugal OSAE
Banco Português de Gestão (BPG)
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Nationalversammlung von Portugal
Caixa Geral de Depósitos
Portugal OSAE
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Häufig gestellte Fragen
Was ist die KYC-Verifizierung und warum ist sie in Portugal erforderlich?
Know Your Customer (KYC) dient der Überprüfung der Kundenidentität, des Finanzprofils und der Herkunft der Gelder. Die Verordnung 83/2017 schreibt KYC für alle Finanzinstitute und VASPs (Variable Asset Service Provider) vor. KYC beugt Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor, indem es Prüfprotokolle zur Identität und zum wirtschaftlichen Eigentum erstellt.
Welche Dokumente werden in Portugal zur Identitätsprüfung akzeptiert?
Shufti akzeptiert den Cartão de Cidadão, Reisepässe, Führerscheine und Aufenthaltstitel. Unternehmen reichen das Certidão Permanente, die NIPC-Registrierung und Nachweise über die wirtschaftlich Berechtigten ein. Als weitere Dokumente werden Versorgungsrechnungen und Kontoauszüge zur Adressbestätigung benötigt.
Was ist eKYC und wie unterscheidet es sich von der manuellen Verifizierung?
eKYC automatisiert die Verifizierung per Selfie, Dokumentenscan und biometrischem Abgleich in weniger als 5 Sekunden. Die manuelle Verifizierung erfordert eine persönliche Prüfung. eKYC reduziert Aufwand und Kosten und gewährleistet gleichzeitig die gemäß Lei 83/2017 geforderten revisionssicheren Entscheidungsprotokolle.
Wie kann ich sicherstellen, dass meine Organisation die Anforderungen der Geldwäscheverordnung Lei 83/2017 erfüllt?
Die Verordnung Lei 83/2017 schreibt die Kundenidentifizierung (KYC), die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter, Sanktionsprüfungen und die Meldung verdächtiger Aktivitäten vor. Shufti automatisiert die Kundenprüfung, extrahiert Daten wirtschaftlich Berechtigter, gleicht diese mit PEP-Listen ab und führt Prüfprotokolle für Compliance-Prüfungen.
Was ist die Überprüfung des wirtschaftlichen Eigentümers und wann ist sie erforderlich?
Die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten bestätigt die natürlichen Personen, die ein Unternehmen letztendlich besitzen, kontrollieren oder davon profitieren. Sie ist für alle Unternehmen erforderlich, die gemäß Lei 89/2017 als wirtschaftlich Berechtigte registriert sind. Shufti extrahiert die Daten zur wirtschaftlich Berechtigtenregistrierung und gleicht die wirtschaftlich Berechtigten mit PEP-Datenbanken ab.
Sind in Portugal Methoden zur Identitätsprüfung ohne persönlichen Kontakt zulässig?
Ja. Lei 83/2017 erlaubt die nicht-persönliche KYC-Prüfung mittels Dokumentenverifizierung, elektronischer Identitätsprüfung (eIDV) über Cartão de Cidadão-Chips und Lebenderkennung. Die Wohnsitzverifizierung anhand von Versorgungsrechnungen unterstützt die Online-Registrierung. Für politisch exponierte Personen gelten erhöhte Sorgfaltspflichten.
Was sind politisch exponierte Personen (PEP) und welche zusätzlichen Überprüfungen sind erforderlich?
Politisch exponierte Personen (PEP) bekleiden wichtige öffentliche Ämter oder sind enge Familienangehörige. Die Verordnung 83/2017 schreibt eine verstärkte Sorgfaltspflicht gegenüber PEP vor, einschließlich der Überprüfung der Vermögensherkunft, zusätzlicher Sanktionsprüfungen und der fortlaufenden Überwachung von Transaktionen.
Wie lange müssen portugiesische Finanzinstitute Kundendatensätze aufbewahren?
Artikel 51 der Verordnung 83/2017 schreibt eine Mindestaufbewahrungsfrist von 5 Jahren nach Beendigung einer Geschäftsbeziehung vor. Die konfigurierbaren Aufbewahrungseinstellungen von Shufti gewährleisten diese 5-jährige Aufbewahrungsfrist, automatisieren die Planung und führen Audit-Logs, die die Einhaltung der Vorschriften für behördliche Prüfungen bescheinigen.
Erstellen Sie mit Shufti ein für Portugal geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Portugal
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Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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