Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
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Onboarding
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KYC
KYB
KYI
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Identitäts Verifikation
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Identitätsbetrug
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Katar
Identitätsprüfung & KYC für Katar
Shufti bietet Identitätsprüfungs- und Online-KYC-Dienstleistungen für Katar gemäß Gesetz Nr. 20 von 2019 an. Ermöglicht die Einhaltung von KYC-, KYB- und AML-Vorschriften für Finanzinstitute und Unternehmen.
Operative Leistung für Qatar KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
98.12%
Passpreise
< 5 Sek.
Verification
Zeit
150+
Sprachen
Bedeckt
Beweissichere Überprüfungen von Personen und Unternehmen in Katar
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 9 katarische Dokumententypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenNationaler Personalausweis von Katar
Primäres Identitäts- und Aufenthaltsdokument für Staatsbürger und Ausländer, ausgestellt vom Innenministerium. Enthält Foto, vollständigen Namen, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und die 11-stellige katarische Ausweisnummer. Gültig für 1–5 Jahre und obligatorisch für KYC-Transaktionen.
Aufenthaltserlaubnis (Iqama)
Arbeitserlaubnis oder Familienvisum in Verbindung mit der Qatar ID, ausgestellt von der Generaldirektion für Grenzen, Einreise und Ausländerangelegenheiten. Berechtigt zur Beschäftigung und zum legalen Aufenthalt; enthält die QID-Nummer, Angaben zum Arbeitgeber und Informationen zum Beruf zur Identitätsprüfung von Ausländern.
Reisepass
Der vom Innenministerium ausgestellte nationale Reisepass wird katarischen Staatsbürgern für internationale Reisen zur Verfügung gestellt. Er wird als primäres KYC-Dokument akzeptiert, wenn der katarische Personalausweis nicht verfügbar ist; er enthält ein Foto, das Geburtsdatum, die Staatsangehörigkeit und eine eindeutige Kennung zur Überprüfung.
Führerschein
Für die Identitätsprüfung in Katar wird ein von der Regierung ausgestellter Lichtbildausweis akzeptiert. Dieser enthält Foto, vollständigen Namen, Geburtsdatum und Führerscheinnummer. Antragsteller müssen einen gültigen katarischen Personalausweis oder Reisepass besitzen; dieser dient als zusätzliches Identitätsnachweisdokument.
Identität des Unternehmens
Handelsregisterauszug
Ausgestellt vom Ministerium für Handel und Industrie zur Bestätigung der Registrierung eines Unternehmens. Gültig für ein Jahr mit jährlicher Verlängerung; enthält den Firmennamen, die Registrierungsnummer, das Registrierungsdatum und die Art der Geschäftstätigkeit.
Memorandum und Satzung
Grundlegendes Verfassungsdokument, das die Unternehmensführung, die Eigentumsverteilung und die betrieblichen Abläufe regelt. Erforderlich für die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten und die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten im Rahmen der KYB-Compliance-Prozesse.
Steueridentität des Unternehmens
Steuerregistrierungsbescheinigung
Ausgestellt von der Allgemeinen Steuerbehörde an in Katar steuerlich registrierte Personen und Unternehmen. Anforderbar über das Dhareeba-Portal; enthält die Steueridentifikationsnummer und den Registrierungsstatus für die KYB-Steuereinhaltungsprüfung.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
UBO-Erklärungsformular
Gemäß QFCRA und Gesetz Nr. 1 von 2020 (Einheitliches Wirtschaftsregister) erforderlich. Offenlegung von natürlichen Personen, die die Kontrolle ausüben oder 20 % oder mehr der Anteile oder Stimmrechte besitzen. Obligatorisch bei Registrierung oder Verlängerung; muss innerhalb von 10 Tagen nach Eigentümeränderungen aktualisiert werden.
Aktionärsregister
Wird intern vom Unternehmen geführt und dokumentiert die Eigentümerstruktur und die Aktienverteilung. Erforderlich zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten und zur Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer im Rahmen der regulatorischen KYC- und Compliance-Berichterstattung.
Sprachen, die wir abdecken
Arabischsprachige Dokumentenverarbeitung
Shufti verarbeitet Rechts-nach-links-Schrift mit verbundenen Buchstabenformen und diakritischen Zeichen. Die OCR berücksichtigt Formvariationen je nach Zeichenposition und arabische Besonderheiten für die präzise Extraktion von Identitätsdaten und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen.
Arabische Transliteration und Namensabgleich
Namen, die aus der arabischen Schrift transkribiert werden, variieren je nach System (Muhammad/Mohammed/Mohamed). Die Plattform verwendet phonetisches Fuzzy-Matching und ein für das Arabische optimiertes Screening, um äquivalente Namen in katarischen, GCC- und internationalen Registern für den Abgleich von wirtschaftlich Berechtigten und Sanktionen zu identifizieren.
Konsistenz der Beweisführung in zwei Sprachen
Regierungsdokumente in Katar liegen in arabischer und englischer Sprache vor. Das System prüft die Übereinstimmung von Name, Geburtsdatum und Dokumentennummer in beiden Schriftsystemen für mehrsprachige KYC-Prozesse, die internationale Kunden und grenzüberschreitende Finanztransaktionen unterstützen.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die hohe Anzahl an Expats aus über 50 Nationen erfordert vielfältige Dokumententypen. Die Überprüfung in verschiedenen Formaten reduziert Ablehnungs- und Nachreichungszyklen und beschleunigt so den Onboarding-Prozess.
Sauberere Prüfprotokolle
Jede Verifizierungsentscheidung, jedes Dokumentenbild und jeder biometrische Abgleich wird mit Zeitstempeln und Beweisketten erfasst. Die vollständige Prüfprotokollierung erfüllt die Aufzeichnungspflichten von QCB und QFIU für behördliche Inspektionen.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Die Transliteration von Arabisch nach Latein führt zu Namensabweichungen in Pässen, katarischen Ausweisen und Bankdaten. Der Abgleich arabischer Namen löst Varianten auf, reduziert Fehlalarme und verbessert die Genauigkeit der Eigentümerermittlung.
Ein Workflow, ein Backoffice
KYC, KYB und AML screening Arbeiten Sie auf einer einzigen Plattform und einem einzigen Dashboard. Reduzieren Sie die Prozessfragmentierung, vermeiden Sie doppelte Kundenprüfungen und pflegen Sie einheitliche Nachweise.
Qatar ID-First Flow Design
Der katarische Personalausweis ist das primäre Identitätsdokument. Im Onboarding-Prozess wird der katarische Personalausweis als bevorzugte Verifizierungsmethode priorisiert, wodurch Reibungsverluste minimiert und gleichzeitig alternative Verifizierungswege für Expats erhalten bleiben.
Herausforderungen bei IDV/KYC in Katar
Hohe Expatriate-Diversität
Die über 50 Nationalitäten Katars bringen vielfältige Dokumententypen mit sich, die eine mehrstufige Überprüfung erfordern. Shufti kombiniert Pass-, Biometrie- und Botschaftsvalidierung, um Identitäten in über 250 Ländern zu verifizieren und so die Komplexität dieser großen Bevölkerungsdiversität zu bewältigen.
Arabische Namensvarianten
Dieselbe Person wird systemübergreifend als Abdullah/Abdallah/Abdalla oder Ahmad/Ahmed erfasst. Phonetik-basierte Fuzzy-Suche und eine für Arabisch optimierte Filterung erkennen ähnliche Einträge, verhindern die Umgehung von Sanktionen und reduzieren berechtigte Kundenablehnungen.
Erweiterte QFCRA- und QCB-Regeln
Die Compliance-Pflichten gemäß QFCRA und QCB wurden nach 2022 erweitert. Erweiterte Sorgfaltspflichten und die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten sind nun obligatorisch. Die Plattform verfolgt regulatorische Aktualisierungen und unterstützt die Nachweissammlung gemäß den neuen Anforderungen.
UBO-Offenlegungslücken
Gesetz Nr. 1 von 2020 schreibt eine Offenlegungspflicht ab einer Beteiligungsquote von 20 % vor. Komplexe, im Golf-Kooperationsrat (GCC) registrierte Unternehmen führen zu Intransparenz. Shuftis strukturierte Erfassung wirtschaftlich Berechtigter und die grenzüberschreitende Eigentumsverifizierung schließen Offenlegungslücken und reduzieren das Compliance-Risiko.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Katar
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Verifiziert Gesichter mithilfe von Selfie-Biometrie anhand von Pass- und Katar-ID-Fotos. Erkennt Spoofing- und Deepfake-Betrug; unterstützt Lebendigkeitsprüfungen für das Onboarding von hochkarätigen Finanzdienstleistungsunternehmen und die mehrfaktorielle Identitätsbestätigung.
.
Altersverifikation
Die Altersschätzung erfolgt anhand eines Selfies in Kombination mit der Überprüfung des Geburtsdatums anhand amtlicher Dokumente. Dies ermöglicht altersbeschränkte Dienste für Spiele, Handel und Finanzprodukte; die Dokumentenprüfung dient als zusätzliche Bestätigung.
.
Adressverifikation
Prüft jedes Dokument mit Adressangabe. Integriert Adressdatensätze von Kahramaa, Ooredoo, Vodafone Qatar, QNB und der Doha Bank, um den Wohnsitz zu bestätigen. Unterstützt Rechnungen von Versorgungsunternehmen, Kontoauszüge und behördliche Schreiben für den Nachweis des Wohnsitzes und die Einhaltung der KYC-Vorschriften.
.
Dokumentenüberprüfung
Prüft den katarischen Personalausweis, die Aufenthaltserlaubnis, den Reisepass und den Führerschein mittels NFC-Chip-Validierung, Erkennung von Sicherheitsmerkmalen und Manipulationsanalyse. Verarbeitet zweisprachige Dokumente (Arabisch und Englisch) mit automatischer Dateneingabe.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft die Handelsregisterauskunft des Handelsministeriums, die Steueridentifikationsnummern der Finanzbehörde sowie die Daten der Geschäftsführer und Gesellschafter. Unterstützt die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten und die Validierung der UBO-Erklärung durch die Integration des Unternehmensregisters.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Strukturierte Beweiserhebung im Rahmen der erweiterten Sorgfaltspflichten (EDD) gemäß den Risikofaktoren in Katar und den Anforderungen des QFCRA. Anpassbare Fragebögen, Dokumentenchecklisten und Eigentumsdiagramme unterstützen komplexe grenzüberschreitende Unternehmen und behördliche Prüfungen.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Prüft Unternehmen anhand der QFIU-Listen, der konsolidierten Liste des UN-Sicherheitsrats, der FATF/MENAFATF-Sanktionen und länderspezifischer Sanktionen. Tägliche Listenaktualisierungen gewährleisten die kontinuierliche Überwachung der Einhaltung der Vorschriften und bieten Unterstützung bei Eskalationen auf Transaktionsebene.
.
Transaktionsüberprüfung
Echtzeitprüfung von Zahlungsströmen anhand von Sanktions- und Beobachtungslisten. Überwachung grenzüberschreitender Geldtransferkorridore und ausländischer Investitionsmuster; Führung von Transaktionsdatensätzen über einen Zeitraum von 10 Jahren für die Meldung an die QFIU und zur Unterstützung von Ermittlungen.
.Zugeschnitten auf die Compliance-Landschaft Katars
Katar Zentralbank (QCB)
Die QCB ist die primäre Währungsbehörde, die den Bankensektor, Finanzinstitute und die Geldpolitik reguliert. Sie überwacht die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT), den Datenschutz und die Cybersicherheitsstandards. Die e-KYC-Lösungen von Shufti entsprechen den Anforderungen der QCB-e-KYC-Verordnung (Oktober 2023) hinsichtlich der Verifizierung und Verschlüsselung von Personen mit Wohnsitz außerhalb Katars. Offizielle Website: https://www.qcb.gov.qa/
Regulierungsbehörde des Finanzzentrums von Katar (QFCRA)
Unabhängige Regulierungsbehörde des Qatar Financial Centre (QFCRA) autorisiert und reguliert Finanzdienstleistungsunternehmen. Sie setzt die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT), die Anforderungen an die Ermittlung wirtschaftlicher Eigentümer und die Einhaltung von Sanktionen durch. Die KYB-Plattform von Shufti unterstützt die QFCRA-Richtlinien zur Ermittlung wirtschaftlicher Eigentümer und die entsprechenden Arbeitsabläufe. Offizielle Website: https://www.qfcra.com/
Qatar Financial Information Unit (QFIU)
Die Nationale Einheit für Finanzinformationen (National Financial Intelligence Unit, QFIU) empfängt und analysiert Meldungen verdächtiger Transaktionen (STRs) von Finanzinstituten und bestimmten nichtfinanziellen Unternehmen. Sie leitet die gewonnenen Informationen an die zuständigen Behörden weiter. Shufti speichert vollständige Prüfprotokolle der STRs und Nachweise zur Transaktionsprüfung, um die QFIU bei ihren Meldungen zu unterstützen. Offizielle Website: https://www.qfiu.gov.qa/
Katarische Finanzmarktbehörde (QFMA)
Die unabhängige Regulierungsbehörde QFMA (Qatar Financial Markets Authority) wurde gemäß Gesetz Nr. 33 von 2005 eingerichtet und überwacht die Kapitalmärkte, Wertpapiergeschäfte und börsennotierten Unternehmen. Sie übt die Aufsicht und Durchsetzung der Vorschriften auf den Finanzmärkten Katars aus. Shufti unterstützt von der QFMA regulierte Unternehmen durch gestaffelte Kundenrisikobewertungen und kontinuierliches Monitoring. Offizielle Website: https://www.qfma.org.qa/english/pages/index.html
Ministerium für Handel und Industrie (MOCI)
Die Handelsregisterbehörde (MOCI) stellt Handelsregisterauszüge für Unternehmen aus und verwaltet diese; reguliert Handel und Industrie; betreibt E-Government-Dienste. Sie überwacht die Einhaltung der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbestimmungen (AML/CFT) für nichtfinanzielle Unternehmen und Nichtfinanzunternehmen (DNFBPs). Die KYB-Lösungen von Shufti verifizieren MOCI-Registrierungen und unterstützen die Erfassung von Nachweisen zur Einhaltung der Vorschriften durch DNFBPs. Offizielle Website: https://www.moci.gov.qa/en/
Generaldirektion für Grenzen, Grenzübergänge und Angelegenheiten von Auswanderern
Die Abteilung Shufti ist im Auftrag des Innenministeriums für die Verwaltung von Aufenthaltsgenehmigungen, Visa (Erteilung/Verlängerung), Pässen und die Einhaltung der Vorschriften für Ausländer zuständig. Sie stellt katarische Personalausweise für Einwohner aus und bearbeitet Einwanderungsdokumente. Shufti überprüft die Echtheit der katarischen Personalausweise und die Gültigkeit der Aufenthaltsgenehmigungen bei der Einreise von Ausländern. Offizielle Website: https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/MOIInternet/departmentcommittees/ganationalborderexpatriateaffairs
Nationales Komitee zur Terrorismusbekämpfung (NCTC)
Der ressortübergreifende Ausschuss des Innenministeriums formuliert die Anti-Terror-Politik und verwaltet die nationale Terroristenliste Katars. Er führt ein einheitliches Verzeichnis der sanktionierten Personen und Organisationen. Shufti prüft täglich alle Kunden und Transaktionen anhand der Sanktionsliste des NCTC. Offizielle Website: https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/NCTC/Home/
Ministerium für Verkehr und Kommunikation (Datenschutzbehörde)
Die Shufti-Datenschutzbehörde ist für die Durchsetzung des Gesetzes Nr. 13 von 2016 zum Schutz personenbezogener Daten zuständig. Sie überwacht in Zusammenarbeit mit der Nationalen Cybersicherheitsbehörde (NCSA) die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und Aufzeichnungspflichten. Die Datenspeicherung und -verschlüsselung von Shufti entsprechen den Anforderungen des Datenschutzgesetzes. Offizielle Website: https://assurance.ncsa.gov.qa/en/privacy/law
Einsatzwahl
Für die Einhaltung der Anforderungen an den Datenresidenzbetrieb stehen Microsoft Azure (Qatar Central, Doha, Start August 2022) und Google Cloud (Doha, Start Mai 2023) zur Verfügung. Für regulierte Unternehmen, die gemäß Gesetz Nr. 13 von 2016 und den Vorgaben der Qatar Control Board (QCB) eine Datenverarbeitung im Land benötigen, werden On-Premise-Optionen angeboten.
Regulierungsangleichung
Die Lösung entspricht den Aufzeichnungspflichten gemäß dem katarischen Datenschutzgesetz (Gesetz Nr. 13 von 2016) und den Anforderungen der QCB/QFCRA an die Datenverwaltung. Verschlüsselung, Aufbewahrungskontrollen und Prüfprotokolle unterstützen Compliance-Prüfungen und stärken das Vertrauen der Aufsichtsbehörden in die elektronische KYC-Prüfung von Drittanbietern.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungs- und Löscheinstellungen, die auf die 10-jährige Aufbewahrungspflicht gemäß Gesetz Nr. 20 von 2019 abgestimmt sind. Automatisierte Löschprozesse unterstützen die Grundsätze der Datenminimierung mit vollständigen Prüfprotokollen, die den Datenzugriff, die Änderung und die Löschung nachverfolgen.
Verschlüsselungsstatus
Starke Verschlüsselung wird sowohl während der Übertragung (TLS 1.2+) als auch im Ruhezustand (AES-256) für personenbezogene und finanzielle Daten angewendet. Die Verschlüsselungsschlüssel werden in Katar unter institutioneller Kontrolle generiert und verwaltet und entsprechen der QCB-Zahlungsdienstleisterverordnung (2022).
Daten- und Datenschutzkontrollen in Katar
Quellen zur Bekämpfung von Geldwäsche in Katar, die die Entscheidung stärken
Repräsentantenhaus von Katar
Nationales Komitee des Innenministeriums von Katar zur Terrorismusbekämpfung – Sanktionsliste
Regulierungsbehörde des Finanzzentrums von Katar (QFCRA)
Die Halbinsel
Golf-Zeiten
Katar-Tribüne
Häufig gestellte Fragen
Welche KYC-Anforderungen gelten in Katar?
Gesetz Nr. 20 von 2019 schreibt die Überprüfung der Kundenidentität, die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten, die Risikobewertung der Kunden und die laufende Überwachung vor. Finanzinstitute müssen den Zweck der Geschäftsbeziehung prüfen, Aufzeichnungen zehn Jahre lang aufbewahren und verdächtige Transaktionen der zuständigen Finanzaufsichtsbehörde (QFIU) melden.
Welche Dokumente werden in Katar zur Identitätsprüfung akzeptiert?
Zur Identitätsprüfung in Katar werden der katarische Personalausweis, der nationale Reisepass, die Aufenthaltserlaubnis (Iqama) und der Führerschein akzeptiert. Beglaubigte Kopien von Regierungsdokumenten mit Sicherheitsmerkmalen sind für die Einhaltung der KYC-Vorschriften erforderlich.
Wer reguliert die Einhaltung der KYC-Vorschriften in Katar?
Die Zentralbank von Katar (QCB) reguliert die Einhaltung der KYC-Vorschriften im Bankwesen; die Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) beaufsichtigt die QFC-Unternehmen; die Qatar Financial Markets Authority (QFMA) beaufsichtigt Wertpapierfirmen; das Innenministerium stellt Ausweisdokumente aus; die Qatar Financial Information Unit (QFIU) nimmt Meldungen über verdächtige Transaktionen gemäß Gesetz Nr. 20 von 2019 entgegen.
Was versteht man unter Kundensorgfaltspflicht und warum ist sie in Katar so wichtig?
Die Kundenprüfung ist ein obligatorisches Verfahren zur Identifizierung und Verifizierung der Kundenidentität mithilfe zuverlässiger, unabhängiger Quellen und zur Dokumentation wirtschaftlich Berechtigter mit einer Kontrolle von 10 % oder mehr. In Katar ist sie von entscheidender Bedeutung, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Verstöße gegen Sanktionen gemäß Gesetz Nr. 20 von 2019 zu verhindern.
Wie lange müssen Finanzinstitute in Katar KYC-Unterlagen aufbewahren?
Gesetz Nr. 20 von 2019 schreibt die zehnjährige Aufbewahrung von Kundensorgfaltsunterlagen, Kontodaten und Transaktionsdokumenten nach Beendigung der Geschäftsbeziehung vor. Dieser verschärfte Standard gilt für Banken, Handelsunternehmen, Glücksspielanbieter und bestimmte andere Wirtschaftszweige.
Was ist e-KYC und wie funktioniert es in Katar?
Elektronisches KYC nutzt digitale Identitätsprüfung, Gesichtserkennung und automatisierte Dokumentenanalyse zur Fernverifizierung von Kunden. Die e-KYC-Verordnung der Zentralbank von Katar (Oktober 2023) erlaubt e-KYC für Nicht-Katarer mit vorheriger Genehmigung der Zentralbank. Institutionen können die Datenverarbeitung an Drittanbieter auslagern, die die Vorgaben zur Datenspeicherung erfüllen.
Was versteht man unter der Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten und warum ist sie für die Einhaltung der Vorschriften in Katar von Bedeutung?
Die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter erfordert die Offenlegung natürlicher Personen, die die Kontrolle ausüben oder 20 % oder mehr der Stimmrechte oder wirtschaftlichen Beteiligungen eines Unternehmens besitzen (Gesetz Nr. 1 von 2020). Das QFCRA schreibt jährliche Aktualisierungen und Identitätsnachweise für wirtschaftlich Berechtigte vor. Hinweis: Eine umfassendere Sensibilisierung für wirtschaftlich Berechtigte im Rahmen der Kundenprüfung kann gemäß den QCB-Richtlinien zu Schwellenwerten von 10 % führen.
Wie helfen KYC-Dienstleistungsplattformen bei der Einhaltung der AML-Vorschriften in Katar?
Online-KYC-Dienstleistungsplattformen automatisieren die Identitätsprüfung, die Überprüfung wirtschaftlich Berechtigter, den Abgleich mit Sanktionslisten und die Speicherung von Nachweisen. Dadurch werden manuelle Fehler reduziert und die Arbeitsabläufe im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung optimiert. Vollständige Prüfprotokolle werden bereitgestellt und die Berichterstattung gemäß QCB, QFCRA und QFIU durch dokumentierte Entscheidungsketten unterstützt.
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