Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
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Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
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Compliance-Beauftragte
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Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
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Rückbuchungsbetrug
Geldwäscheaktivitäten
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Regulierungs- und Compliance-Risiken
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iGaming
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Deepfake-Detektor
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- Vanuatu
Rumänien
Identitätsprüfung & KYC für Rumänien
Shufti unterstützt die Einhaltung der KYC-, KYB- und AML-Vorschriften gemäß rumänischem Recht und den Meldepflichten der ONPCSB, die auf dem Gesetz 129/2019 und den Aufsichtsstandards der rumänischen Nationalbank basieren.
Operative Leistung für Rumänien KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
99.73%
Bestehensquoten
100%
NFC
Verification
42%
EIDV
Abdeckung
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 10 rumänische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenRumänischer Personalausweis
Nationaler Personalausweis für Bürger ab 14 Jahren; enthält den Cod Numeric Personal (CNP), eine eindeutige 13-stellige Kennung, die verwendet wird in AML screening und KYC-Abgleich über alle Verifizierungsabläufe hinweg.
Rumänischer Reisepass
Burgunderfarbener EU-Standardpass mit Sicherheitsdesign der vierten Generation; enthält die CNP-Kennung und dient dem Nachweis der Staatsbürgerschaft für internationale Reisen und grenzüberschreitende Identitätsprüfungen.
Rumänischer Führerschein
Offizieller Führerschein und Personalausweis, national und international anerkannt; enthält die CNP-Kennung und dient als akzeptierter Identitätsnachweis für KYC-Verifizierungsprozesse.
Identität des Unternehmens
Gründungsurkunde
Bestätigt die rechtliche Existenz und die Registrierung des Unternehmens bei ONRC; legt die Identität des Unternehmens und den offiziellen Geschäftsstatus fest.
Registrierungs-Zertifikat
Liefert Angaben zum Unternehmen, einschließlich CUI, Unternehmenstyp, eingetragenem Sitz und Klassifizierung der Geschäftstätigkeit.
Steueridentität des Unternehmens
IN
Eine eindeutige Unternehmenssteueridentifikationsnummer ist für alle registrierten rumänischen Unternehmen erforderlich und unerlässlich für die Einhaltung steuerlicher und regulatorischer Bestimmungen.
Umsatzsteuer-Registrierungsbescheinigung
Bestätigt den Steuerregistrierungsstatus bei der ANAF und legt die Umsatzsteuerpflicht des Unternehmens fest.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Erklärung zum wirtschaftlichen Eigentum
Meldepflicht gemäß Gesetz 129/2019; dient der Identifizierung von Personen, die 25 % oder mehr der Anteile oder Stimmrechte besitzen oder kontrollieren oder die Kontrolle auf andere Weise ausüben.
Informationspflichten gegenüber minderwertigen Wirtschaftsbeteiligten
Zu den erforderlichen Daten gehören Name, Nachname, Geburtsdatum, CNP (persönliche Identifikationsnummer), Ausweisdokumentenserie/-nummer, Staatsangehörigkeit, Wohnsitz/Aufenthaltsort und Art der ausgeübten Kontrolle.
Sprachen, die wir abdecken
Rumänische Dokumentenverarbeitung mit diakritischer Präzision
Rumänische diakritische Zeichen (ș, ț, ă, â, î) müssen in digitalen Systemen erhalten bleiben, um Fehler durch Dokumenten-/Namensabweichungen bei der KYC-Verifizierung zu vermeiden. AML screening Prozesse.
Namensübereinstimmung über diakritische Variationen hinweg
Normalisierungskontrollen verarbeiten diakritische Zeichen präzise und reduzieren so falsch negative Ergebnisse bei Sanktionen, PEP-Screening und Kundenabgleich über Systeme und Rechtsordnungen hinweg.
Übereinstimmung der Nachweise bei Adress- und Identitätsabgleich
Zur Vorbereitung auf Audits werden Identitätsdaten aus verschiedenen Dokumenten, Offenlegungen wirtschaftlicher Eigentümer, Versorgungsaufzeichnungen, Kontoauszügen und Screening-Ergebnissen in einer einzigen Fallakte zusammengeführt.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Workflows zur Dokumentenerfassung reduzieren die Fehlerraten bei der Registrierung von Ausweisdokumenten und Reisepässen.
Sauberere Prüfprotokolle
Fallakten, die für ONPCSB-Inspektionen, BNR-Aufsichtsprüfungen und behördliche Untersuchungen abrufbar sind.
Bessere Namensübereinstimmung
Verarbeitet rumänische diakritische Zeichen, patronymische Muster und ermöglicht den grenzüberschreitenden Abgleich der Identität von EU-Arbeitnehmern.
Ein Workflow, ein Backoffice
KYC, KYB und AML screening integriert mit dem ONPCSB-Reporting in einem einheitlichen Backoffice-System.
Nationales ID-First-Flow-Design
Carte de identitate primäre ID-Abläufe, die mit der tatsächlichen Identitätsprüfung in Rumänien übereinstimmen.
Rumänien IDV/KYC-Herausforderungen
Diakritische Zeichen bei der Namensübereinstimmung
Fehler bei der Namensnormalisierung, die rumänische diakritische Zeichen betreffen, führen zu falsch negativen Ergebnissen bei der AML- und PEP-Prüfung und erhöhen den Aufwand für die Compliance-Überprüfung.
Betrug ohne Vorlage der Karte
Bei Transaktionen ohne persönlichen Kontakt besteht ein erhöhtes Risiko von Identitätsdiebstahl und Dokumentenfälschung, wenn keine biometrische Bestätigung oder persönliche Überprüfung erfolgt.
Grenzgänger aus der EU
Die Überprüfung der Doppelresidenz gestaltet sich aufgrund der Tatsache, dass Rumänien sowohl Herkunfts- als auch Zielland für die Arbeitskräftemobilität in der EU ist, kompliziert; die Compliance-Verpflichtungen variieren je nach Rechtsordnung.
Begrenzte Nutzung digitaler Ausweise
Trotz der EU-Rahmenbedingungen für digitale Identitäten dominieren weiterhin papierbasierte Ausweisdokumente. Die geringe Verbreitung elektronischer Ausweise verlangsamt die Automatisierung und erhöht den manuellen Prüfaufwand.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Rumänien
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Verringert das Risiko von Identitätsdiebstahl und gefälschten Identitäten. Im rumänischen Umfeld, in dem Kartenzahlungen ohne physische Vorlage erfolgen, stärkt die biometrische Bestätigung den Identitätsnachweis und die Einhaltung der Transaktionsrichtlinien.
.
Altersverifikation
Altersschätzung mittels Selfie mit Dokumentenprüfung als Ausweichmöglichkeit für die Bereiche Gaming, Fintech und regulierte Produkte in Rumänien.
.
Adressverifikation
Überprüft Adressdokumente anhand der Daten der großen Energieversorger (Electrica, E.ON, CEZ, Rețele Electrice) und Kontoauszüge der Banca Transilvania, BCR, BRD, ING und anderer großer rumänischer Banken.
.
Dokumentenüberprüfung
Unterstützt Personalausweis, Reisepass und Führerschein mit MRZ- und Barcode-Extraktion zur automatisierten Datenerfassung und -validierung.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft den Status von Rechtssubjekten anhand von Daten aus dem ONRC-Register, bestätigt Nachweise über unlautere Geschäftspraktiken und erfasst Erklärungen über wirtschaftliche Eigentümer gemäß Gesetz 129/2019.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Eskalationsprozesse für Hochrisiko-Einheiten, politisch exponierte Personen (PEP) und grenzüberschreitende EU-Arbeitnehmerüberprüfung mit Prüfprotokollen, die den ONPCSB-Standards entsprechen.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Prüft Unternehmen und kontrollierende Personen anhand der ONPCSB-Beobachtungslisten, rumänischer PEP-Datensätze, EU-Sanktionen und Sanktionslisten des UN-Sicherheitsrates.
.
Transaktionsüberprüfung
Die fortlaufende Überwachung erfolgt in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen gemäß Gesetz 129/2019 zur Bekämpfung verdächtiger Aktivitäten und den STR-Prozessen des ONPCSB für die Meldung von Bargeld und damit verbundenen Transaktionen.
.Zugeschnitten auf die rumänischen Compliance-Anforderungen
Rumänische Nationalbank (BNR)
Zentralbank für Geldpolitik und Bankenaufsicht. Shufti gleicht KYC- und AML-Prozesse an die Aufsichtsstandards der BNR für die Sorgfaltspflichten gegenüber Bankkunden an.
Finanzaufsichtsbehörde (ASF)
Die unabhängige Regulierungsbehörde überwacht Kapitalmärkte, Versicherungen und private Altersvorsorge. Shufti unterstützt die Einhaltung der ASF-Vorschriften durch die Überprüfung von Unternehmen und wirtschaftlich Berechtigten.
Nationales Büro zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche (ONPCSB)
Die rumänische Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) ist für die Richtlinien und das Meldewesen im Bereich Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung zuständig. Shufti automatisiert die Prozesse für Verdachtsmeldungen, die Überprüfung von Verdachtsfällen und die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden.
Nationale Behörde für Verbraucherschutz (ANPC)
Die rumänische Verbraucherschutz- und Marktüberwachungsbehörde Shufti unterstützt die Einhaltung der ANPC-Vorschriften durch KYC-Verifizierung, Betrugsprävention und Identitätsauthentifizierung.
Nationale Aufsichtsbehörde für die Verarbeitung personenbezogener Daten (ANSPDCP)
Die nationale Datenschutzbehörde setzt die DSGVO in Rumänien durch. Shufti unterstützt die Einhaltung der ANSPDCP-Vorgaben durch Verschlüsselung, Aufbewahrungskontrollen und Datenschutzmaßnahmen.
Nationales Handelsregisteramt (ONRC)
Nationales Handelsregister und Gewerberegister zur Unternehmensverifizierung. Shufti integriert die ONRC-Validierung für die CUI-Verifizierung, die Meldung wirtschaftlich Berechtigter und das KYB-Onboarding.
Nationale Agentur für Finanzverwaltung (ANAF)
Shufti bietet Dienstleistungen für die Steuerverwaltung, die Umsatzsteuerregistrierung und die Einhaltung steuerlicher Vorschriften. Das Unternehmen unterstützt die Einhaltung der ANAF-Vorschriften durch CUI-Validierung, Umsatzsteuerprüfung und Abgleich der Steuercodes.
Einsatzwahl
Kein Cloud-Hyperscaler betreibt Rechenzentren in Rumänien. AWS Irland, Azure Niederlande und die europäischen Zonen von GCP liegen am nächsten. On-Premise-Lösungen sind verfügbar.
Regulierungsangleichung
Die DSGVO und das Gesetz 190/2018 finden Anwendung. Die ANSPDCP setzt Datenschutz-Folgenabschätzungen, rechtmäßige Verarbeitungsgrundlagen und Verträge zwischen Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern für KYC-Daten durch.
Aufbewahrungskontrollen
Das Gesetz 129/2019 schreibt eine fünfjährige Aufbewahrungsfrist für KYC-Dokumente, Transaktionsdatensätze und AML-Dateien vor. Automatische Löschprotokolle löschen diese Daten nach fünf Jahren, sofern sie nicht anderweitig aufbewahrt werden.
Verschlüsselungsstatus
Artikel 32 der DSGVO schreibt Verschlüsselung als technische Kontrollmaßnahme vor. AES-256 für ruhende Daten und TLS 1.2+ für Daten während der Übertragung entsprechen den Industriestandards.
Datenkontrollen Datenschutzbestimmungen für Rumänien
Rumänien: Quellen zur Bekämpfung von Geldwäsche, die die Entscheidung stärken
Nationalversammlung Rumäniens
Rumänische Rundfunkgesellschaft (Radio Romania)
Die nationale Aufsichtsbehörde für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Rumänien Insider
Adevarul
Wirklichkeit
Nationalversammlung Rumäniens
Rumänische Rundfunkgesellschaft (Radio Romania)
Die nationale Aufsichtsbehörde für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Rumänien Insider
Adevarul
Wirklichkeit
Nationalversammlung Rumäniens
Rumänische Rundfunkgesellschaft (Radio Romania)
Die nationale Aufsichtsbehörde für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Häufig gestellte Fragen
Welche KYC-Anforderungen gelten für Privatpersonen in Rumänien?
Die KYC-Anforderungen für Personen in Rumänien umfassen Name, Vorname, Staatsangehörigkeit und Geburtsdatum, die anhand des Personalausweises, Reisepasses oder Führerscheins verifiziert werden. Die Adressverifizierung mittels Rechnungen von Versorgungsunternehmen oder Kontoauszügen ist gängige Praxis.
Welche Dokumente werden in Rumänien zur Identitätsprüfung benötigt?
Zu den primären Identitätsdokumenten zählen Personalausweis, Reisepass und Führerschein. Adressnachweise umfassen Rechnungen von Versorgungsunternehmen wie Electrica, E.ON, CEZ oder Rețele Electrice sowie Kontoauszüge von großen rumänischen Banken. Alle Dokumente müssen die CNP-Kennung enthalten.
Was ist das Gesetz 129/2019 und welche Hauptpflichten bestehen hinsichtlich der Einhaltung?
Das Gesetz 129/2019 ist Rumäniens wichtigstes Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche. Es wurde im Juli 2019 verabschiedet und setzt die 4. Geldwäscherichtlinie um. Zu den Kernpflichten gehören die risikobasierte Kundenprüfung (standardmäßig, vereinfacht oder erweitert), die Meldung der wirtschaftlich Berechtigten an die ONRC innerhalb von 15 Tagen sowie die Meldung verdächtiger Transaktionen an die ONPCSB.
Wie funktioniert die Kundenprüfung nach rumänischem Geldwäscherecht?
Die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß Gesetz 129/2019 werden risikobasiert angewendet: Standard für Unternehmen mit geringem Risiko, vereinfacht für Unternehmen mit sehr geringem Risiko und verschärft für Unternehmen mit hohem Risiko und grenzüberschreitende Transaktionen. Zu den Maßnahmen gehören die Identitätsprüfung, die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten und die Bewertung der Geschäftsbeziehung.
Was ist die Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten und warum ist sie erforderlich?
Die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten dient der Identifizierung von Personen, die 25 % oder mehr der Anteile, Stimmrechte oder sonstige Kontrollmechanismen besitzen oder kontrollieren. Gemäß Gesetz 129/2019 ist die Meldung an die ONRC innerhalb von 15 Tagen nach der Gründung und die Aktualisierung innerhalb von 15 Tagen nach jeder Änderung verpflichtend. Bei Nichteinhaltung drohen Geldstrafen von bis zu 10,000 RON.
Welche Meldepflichten bestehen gegenüber ONPCSB?
Meldepflichtige Unternehmen müssen Verdachtsmeldungen (STRs) an die rumänische Finanzaufsichtsbehörde ONPCSB übermitteln, sobald sie verdächtige Aktivitäten feststellen. Die Meldepflicht gilt für Bargeldtransaktionen ab 10,000 EUR oder dem entsprechenden Gegenwert in RON, einschließlich verbundener Transaktionen. Die Meldung von Verdachtsmeldungen ist bei Feststellung verdächtiger Aktivitäten obligatorisch.
Wie überschneiden sich KYC- und DSGVO-Konformität in Rumänien?
KYC-Daten sind personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO und des Gesetzes 190/2018. Die ANSPDCP setzt Datenschutz-Folgenabschätzungen (DSFA), Verschlüsselung, Meldung von Datenschutzverletzungen innerhalb von 72 Stunden und eine rechtmäßige Verarbeitungsgrundlage durch. KYC-Dokumente müssen gemäß Gesetz 129/2019 fünf Jahre lang aufbewahrt werden und werden anschließend automatisch gelöscht.
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Shufti
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TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
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Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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