Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
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Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
Produktmanager
Compliance-Beauftragte
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Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
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Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
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Rückbuchungsbetrug
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- Vanuatu
Slowakei
Identitätsprüfung und KYC für die Slowakei
Shufti ermöglicht eKYC Slovakia und die Online-Identitätsverifizierung in der Slowakei und automatisiert die AML-Compliance- und Anti-Geldwäsche-Workflows in der Slowakei gemäß Gesetz Nr. 297/2008.
Operative Leistung für KYC in der Slowakei
Unsere Zahlen sprechen Bände.
99.46%
Bestehensquoten
< 5 Sek.
Verification
Zeit
50%
EIDV
Abdeckung
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 12 slowakische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenSlowakischer Personalausweis
Biometrische Karte mit NFC/RFID-Chip, ausgestellt seit dem 1. Dezember 2022, mit Gesichtsbild und Fingerabdrücken; EU eIDAS-konform, primäres slowakisches KYC-Dokument.
Slowakischer Reisepass
Biometrischer Reisepass mit lasergravierter Personalisierung, Gesichtserkennung seit 2008 und Fingerabdruckerkennung seit 2009; entspricht dem ICAO-Dokument 9303 für KYC.
Slowakischer Führerschein
Plastikkarte mit metallisiertem Hologrammfaden und optisch variablen Elementen; EU-Konformitätskennzeichnung und SK-Ländercode, akzeptiert zur Dokumentenprüfung.
Identität des Unternehmens
Auszug aus dem Handelsregister
Offizielles Geschäftsidentifikationsdokument, ausgestellt von ORSR, online verfügbar, wird zur Unternehmensverifizierung und als KYB-Nachweis verwendet.
Firmenidentifikationsnummer (IČO)
8-stellige Unternehmensregistrierungsnummer, die in allen offiziellen Aufzeichnungen, Verträgen, Rechnungen und im zentralen Datenspeicher für Wirtschaftsunternehmen verwendet wird.
Steueridentität des Unternehmens
Steueridentifikationsnummer
Eine 10-stellige nationale Steueridentifikationsnummer, die allen slowakischen Steuerzahlern für Zwecke der Steuer-, Lohn- und Gehaltsabrechnungs- sowie der AML-Compliance-Dokumentation zugewiesen wird.
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Kennung im EU-Format („SK“ + 10 Ziffern), die typischerweise der DIČ entspricht und für die grenzüberschreitende Mehrwertsteuermeldung und die Finanzprüfung erforderlich ist.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Handelsregister UBO-Daten
Nicht-öffentlicher Abschnitt mit Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen mit einer Beteiligung oder Kontrollverpflichtung von 25 % oder mehr; verpflichtend seit dem 1. November 2018.
Verzeichnis der Partner im öffentlichen Sektor
Ein vollständig öffentliches Register, das vom Justizministerium geführt wird, listet alle Einrichtungen auf, die öffentliche Fördermittel oberhalb einer bestimmten Schwelle erhalten und von der Eintragung im Handelsregister befreit sind.
Sprachen, die wir abdecken
slowakischsprachige Dokumentenverarbeitung
Shufti erkennt slowakischsprachige Dokumente in lateinischer Schrift mit diakritischen Zeichen und gewährleistet so eine genaue Identitätsprüfung und konsistente Datenextraktion.
Namensübereinstimmung mit slowakischen Schriftzeichen
Slowakische diakritische Zeichen wie á, é, č, š und ž werden automatisch verarbeitet, um eine genaue Namensübereinstimmung bei KYC, KYB und anderen Systemen zu gewährleisten. AML screening zum Arbeitsablauf
Konsistenz der Nachweise über alle KYC- und KYB-Schritte hinweg
Die mehrstufige Verifizierung gewährleistet die Datenkonsistenz zwischen den Identitätsnachweisen von Einzelpersonen (KYC) und Unternehmen (KYB) und reduziert so die Ablehnungs- und Wiedervorlagequoten.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die direkte NFC-Kartenlesung in der Slowakei reduziert die Wiederholungsraten, indem sie manuelle Bildaufnahmefehler umgeht.
Sauberere Prüfprotokolle
Automatisierte Entscheidungsprotokolle erfüllen die Nachweisanforderungen von NBS und FIU für den Aufsichtszugriff.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Die Behandlung slowakischer diakritischer Zeichen reduziert die Anzahl von Namensabweichungen in verschiedenen Identitätsregistern.
Ein Workflow, ein Backoffice
KYC, KYB und AML screening Vereinheitlicht in einer Shufti-Ansicht mit einheitlichem Fallmanagement.
Nationales ID-First-Flow-Design
Das Občiansky preukaz-first flow design verwendet NFC-Biometrie-Lesungen als Standard-ID-Pfad.
Herausforderungen bei IDV/KYC in der Slowakei
Grenzüberschreitender Identitätsbetrug
Gefälschte slowakische Aufenthaltsdokumente und manipulierte Fotos in echten Ausweisen ermöglichen grenzüberschreitenden Identitätsbetrug über die Mobilitätskanäle des EWR.
Inländische PEP-Lücken
Ausländische politisch exponierte Personen (PEP) werden strengstens überprüft, während inländische Politiker weiterhin unzureichend kontrolliert werden, was Beschaffungsbetrug und die Verschleierung der wirtschaftlich Berechtigten ermöglicht.
Krypto-Compliance-Verzögerung
Übergangsfrist für MiCA: 30. Dezember 2025; NBS CASP-Aufsicht entsteht; Potenzial für Geldwäsche von Krypto zu Fiatgeld über unkontrollierte digitale Vermögenskanäle.
UBO-Datenqualität
Mehr als 300,000 slowakische Unternehmen verfügen nicht über die obligatorische Dokumentation der wirtschaftlich Berechtigten, was erhebliche Lücken in der Datenvollständigkeit und einen hohen Überprüfungsaufwand zur Folge hat.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für die Slowakei
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Erkennt manipulierte Fotos und Deepfakes mithilfe von Gesichtsbiometrie, die für die Bekämpfung slowakischer grenzüberschreitender Betrugsnetzwerke, die die Manipulation von Identitätsdokumenten ausnutzen, von entscheidender Bedeutung ist.
.
Altersverifikation
Kombiniert die Altersschätzung anhand von Selfies mit der Überprüfung sekundärer Dokumente und ermöglicht so altersbeschränkte Registrierungsprozesse für Glücksspiel-, Alkohol- und Finanzprodukte.
.
Adressverifikation
Shufti kann jedes Dokument mit Adresse überprüfen. Unterstützt werden die slowakischen Versorgungsunternehmen SPP, ZSE, SSE, VSE und die Banken Slovenská sporiteľňa, VÚB Banka und Tatra Banka.
.
Dokumentenüberprüfung
Erweiterte Lesefunktionen für slowakische biometrische Dokumente, NFC-Chip-Extraktion, Validierung von Sicherheitsmerkmalen und Echtheitsprüfungen gemäß ICAO- und EU-Standards.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Ruft Geschäftsdaten aus dem slowakischen Handelsregister (ORSR) ab und überprüft diese, validiert die IČO, gleicht Steueridentifikationsnummern ab und identifiziert Geschäftsführer.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Hochrisiko-Screening auf PEP-Exposition, Beteiligung am Beschaffungsprozess und Kryptoklassifizierung, um eine verbesserte Kundenüberwachung und fortlaufende Risikobewertung zu ermöglichen.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Abgleich mit EU-Sanktionslisten, OFAC-Benennungen, slowakischen FIU-Beobachtungslisten sowie Zielunternehmen- und Kontrollpersonendatensätzen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
.
Transaktionsüberprüfung
Kontinuierliche Transaktionsüberwachung mit automatisierter Kennzeichnung und einheitlicher Meldung an die FIU über das goAML-System zur Unterstützung der Compliance-Verpflichtungen gemäß Gesetz Nr. 297/2008.
.Zugeschnitten auf die Compliance-Landschaft der Slowakei
Národná Banka Slovenska (NBS)
Die einheitliche Finanzmarktaufsicht überwacht seit 2006 das Bankwesen, Versicherungen, Kapitalmärkte und Kryptowährungen. Shufti unterstützt das Onboarding von NBS mit eIDV- und KYC-Audit-Workflows.
Financial Intelligence Unit
Die AML/CFT-Behörde des Innenministeriums verarbeitet Meldungen über ungewöhnliche Transaktionen über goAML. Shufti automatisiert die Kennzeichnung und Dokumentation von Meldungen über ungewöhnliche Transaktionen im Rahmen der Aufsichtspflichten der FIU.
Amt für den Schutz personenbezogener Daten
Shufti setzt die DSGVO und das Gesetz Nr. 18/2018 Slg. über den Schutz personenbezogener Daten um. Shufti implementiert DSGVO-konforme Maßnahmen zur Datenminimierung, Zweckbindung und Aufbewahrungsfristen.
Finanzdirektion der Slowakischen Republik (FD SR)
Shufti ist seit dem 1. Juli 2019 im Auftrag des Finanzministeriums für die Verwaltung von Steuern, Zöllen und Zollangelegenheiten zuständig. Shufti bietet steuerkonforme Identitätsprüfungen an, die die Anforderungen der FD SR-Prüfung erfüllen.
Glücksspielaufsichtsbehörde (URHH)
Die Behörde erteilt seit dem 1. März 2019 Lizenzen für Glücksspielbetreiber und führt Register. Shufti bietet Altersverifizierung und Identitätsprüfung für URHH-lizenzierte Betreiber an.
Finanzministerium der Slowakischen Republik (MFSR)
Shufti überwacht die Finanzmarktpolitik, die Koordinierung der EU-/UN-Sanktionen und den Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Shufti unterstützt die Durchsetzung der MFSR durch automatisierte Prozesse. AML screening und Sanktionsprüfungen.
Einsatzwahl
AWS EU Wien und Microsoft Azure EU-Regionen verfügbar; On-Premise-Bereitstellungsoptionen für NBS-regulierte Einrichtungen, die erweiterte Datenresidenzkontrollen benötigen.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an den Verpflichtungen aus Gesetz Nr. 18/2018 Slg. (Slowakische DSGVO) und Gesetz Nr. 297/2008 zur Bekämpfung der Geldwäsche; aufsichtsrechtliche Prüfprotokollierung und Datenminimierungskontrollen der Nationalbank werden angewendet.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungs- und Löscheinstellungen für 5 Jahre, abgestimmt auf die gesetzlich vorgeschriebene Aufzeichnungspflicht gemäß Gesetz Nr. 297/2008 zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) für die Kundenprüfung und die Transaktionshistorie.
Verschlüsselungsstatus
Branchenübliche Verschlüsselung während der Übertragung und im Ruhezustand gemäß Artikel 32 DSGVO; Grundlegende Zugriffskontrolle bei NFC-Lesevorgängen; vollständige biometrische Datenverschlüsselung.
Datenkontrollen Datenschutz für die Slowakei
Slowakische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Nationalversammlung der Slowakei
Innenministerium
Glücksspielregulierungsbehörde
Justizministerium der Slowakischen Republik
Trend
Häufig gestellte Fragen
Welche KYC-Anforderungen gelten in der Slowakei für Unternehmen?
Unternehmen müssen ihre Kunden identifizieren, die wirtschaftlich Berechtigten überprüfen (Beteiligungsschwelle von mindestens 25 %), das Kundenrisiko einschätzen und verdächtige Transaktionen gemäß Gesetz Nr. 297/2008 der Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) melden. Die Nationalbank der Slowakei (NBS) und die FIU überwachen die Einhaltung der KYC-Vorschriften in der Slowakei.
Welche slowakischen Ausweisdokumente werden für die Online-Identitätsprüfung akzeptiert?
Die Slowakei akzeptiert den slowakischen Personalausweis (NFC-Chip, ausgestellt seit dem 1. Dezember 2022), den biometrischen Reisepass (lasergravierte Daten und Gesichtserkennung) sowie den EU-konformen Führerschein zur Online-Identitätsprüfung. Alle drei Dokumente verfügen über fortschrittliche Sicherheitsmerkmale, die eine automatisierte elektronische Identitätsprüfung (eKYC) ermöglichen.
Worin besteht der Unterschied zwischen KYC und KYB, und gelten beide in der Slowakei?
KYC (Know Your Customer) dient der Überprüfung der Identität einzelner Kunden, während KYB (Know Your Business) Informationen über Unternehmen, einschließlich Registrierung, Eigentumsverhältnisse und Steuerstatus, überprüft. Beide Verfahren finden je nach Art der Geschäftsbeziehung Anwendung gemäß Gesetz Nr. 297/2008.
Inwiefern entspricht der slowakische Rahmen für die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen den FATF- und MONEYVAL-Standards?
Die Slowakei ist Mitglied von MONEYVAL und unterliegt der Bewertung durch die FATF. Der fünfte Folgebericht (2024) zeigt Verbesserungen bei der Einhaltung der Vorschriften. Das slowakische Geldwäschegesetz (AML-Gesetz) berücksichtigt 40 FATF-Empfehlungen und wird mit 5 Punkten als „konform“ und mit 23 Punkten als „weitgehend konform“ bewertet.
Was ist goAML und wann hat die Slowakei auf dieses Meldesystem umgestellt?
goAML ist ein von den Vereinten Nationen entwickeltes, zentralisiertes System zur Meldung ungewöhnlicher Transaktionen (UTRs). Die Slowakei führte goAML am 27. September 2024 ein und nahm es am 1. Januar 2025 in Betrieb, wodurch die direkte Meldung an die Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) durch eine standardisierte elektronische Übermittlung ersetzt wurde.
Was ist eKYC Slovakia und wie funktioniert die elektronische Identitätsprüfung?
eKYC Slovakia ist ein vollständig digitaler Identitätsprüfungsprozess, der die sofortige Kundenregistrierung ermöglicht. Nutzer halten ihren NFC-fähigen slowakischen Personalausweis an eine Smartphone-App, die die eingebetteten biometrischen Daten (Gesichtsbild und Fingerabdrücke) ausliest und die Identität anhand offizieller Register überprüft.
Wie kann ich sicherstellen, dass mein KYC-Prozess sowohl der DSGVO als auch den AML-Anforderungen in der Slowakei entspricht?
Die Datenminimierung und Zweckbindung gemäß Gesetz Nr. 18/2018 Slg. (slowakische DSGVO) werden umgesetzt, während die obligatorische fünfjährige Aufbewahrung von AML-Aufzeichnungen gemäß Gesetz Nr. 297/2008 aufrechterhalten wird. Finanzinstitute werden gemeinsamen NBS- und DSGVO-Prüfungen durch NBS und ÚOOÚ unterzogen.
Welche Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten müssen im slowakischen Handelsregister eingetragen werden?
Personen, die 25 % oder mehr der Anteile, Stimmrechte oder die Kontrolle an einem Unternehmen halten, müssen identifiziert und registriert werden. Die Registrierungspflicht begann am 1. November 2018 und endet am 1. Juli 2025. Die Daten der wirtschaftlich Berechtigten (UBO-Daten) werden in den nicht-öffentlichen Abschnitten des Handelsregisters geführt.
Entwickeln Sie mit Shufti ein slowakisches KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in der Slowakei
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Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
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Shufti
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Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
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Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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