Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
Multi-Buchhaltung
Betrugsnetzwerke
Rückbuchungsbetrug
Geldwäscheaktivitäten
Parteibetrug
Regulierungs- und Compliance-Risiken
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Social Network
Marktplätze
Bankwesen
Gig-Wirtschaft
Zahlungen
Fahrt Hailing
Inhalt für Erwachsene
Blind Spot Audit
Deepfake-Detektor
Liveness-Parodie
Originalität des Dokuments
Dokument Deepfake
Globale Vertrauensplattform
Reisebauer
Case Management
Shufti AI
Betrugsanalyse
Anbietervergleich
Markenpersonalisierung
KI-Compliance-Co-Pilot
OCR
Sichere Erfassung
Bereitstellungsoptionen
Identitätsmethoden
API-Dokumentation
SDKs für mobile Geräte
Service Status
Helpcenter
Kontakt
Technischer Support
Unterstützte Dokumente
Unterstützte Länder
Inhaltsbibliothek
Blogs
News
Reports
Insights
Wissensbasis
ROI-Rechner
Über uns
Karriere
Pressemitteilung
Zertifizierungen
Partnerschaft
Auszeichnungen
Veranstaltungen & Webinare
Interaktive Demo
Podcast-Studio
Spotlight Studio
- Australien
- Österreich
- Bangladesch
- Brasilien
- Bulgarien
- Kanada
- China, Kambodscha
- Zypern
- Ägypten
- Estland
- Eswatini
- Äthiopien
- Frankreich
- Deutschland
- Griechenland
- Haiti
- Hongkong
- Indien
- Irak
- Irland
- Indonesien
- Italien
- Japan
- Jordanien
- Kasachstan
- Kenia
- Kosovo
- Kuwait
- Lettland
- Luxemburg
- Malaysia
- Malta
- Mauritius
- Mexiko
- Mikronesien
- Moldau
- Montenegro
- Marokko
- Mosambik
- Myanmar
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nicaragua
- Niue
- Norwegen
- Niederlande
- Neuseeland
- Oman
- Pakistan
- Palau-
- Palästina
- Panama
- Papua-Neuguinea
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Philippinen
- Portugal
- Portugal
- Katar
- Republik Kongo
- Rumänien
- Russland
- Ruanda
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbien
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapur
- Slowakei
- Slowenien
- Somalia
- Südafrika
- Südkorea
- Südsudan
- Sri Lanka
- St. Kitts und Nevis
- St Maarten
- St. Lucia
- Schweden
- Schweiz `
- Syrien
- Taiwan
- Tadschikistan
- Tansania
- Thailand
- Timor Leste
- Togo
- Tongo
- Trinidad und Tobago
- Türkei
- Turks und Caicosinseln
- Turkmenistan
- Tunesien
- Tuvalu
- Uganda
- Ukraine
- UK
- Uruguay
- USA
- Usbekistan
- Vatikanstadt
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Südkorea
Identitätsprüfung & KYC für Südkorea
Shufti bietet KYC-, KYB- und AML-Prüfungen für Südkorea an und unterstützt Bürger, ausländische Einwohner und Unternehmen, indem es die Onboarding-Workflows auf einer integrierten Plattform mit den Anforderungen von KoFIU, FSC/FSS, PIPC, MOIS, dem koreanischen Einwanderungsdienst, dem NTS und den Gerichtsregistern in Einklang bringt.
Operative Leistung für KYC in Südkorea
Unsere Zahlen sprechen Bände.
98.18%
Bestehensquoten
< 5 Sek.
Verification
Zeit
90%
EIDV
Verification
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 13 zentrale südkoreanische Ausweisdokumente im Rahmen der Registrierungsprozesse für Einwohner, ausländische Einwohner und Passinhaber.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenEinwohnermeldekarte (주민등록증)
Der primäre inländische Ausweis für südkoreanische Staatsbürger, der häufig für die KYC-Prüfung der ersten Ebene verwendet wird und mit der Einwohnerregistrierung, den inländischen Onboarding-Prozessen und der lokalen Adressverwaltung verknüpft ist.
Mobile Resident Registration Card (모바일 주민등록증)
Eine digitale Version der Aufenthaltskarte mit der gleichen Rechtsgültigkeit wie die physische Karte, die nun von öffentlichen Diensten und Banken im Rahmen des koreanischen Mobile-ID-Systems akzeptiert wird.
Koreanischer Reisepass / E-Pass (대한민국 여권 / 전자여권)
Wird als Ausweichlösung, für im Ausland lebende Koreaner und für die grenzüberschreitende Einreisekontrolle verwendet, mit MRZ-Daten und chipbasierter E-Pass-Sicherheit innerhalb des offiziellen koreanischen Passausstellungssystems.
Führerschein (운전면허증)
Nützlich als sekundäres Ausweisdokument im Inlandverkehr, einschließlich englischer und mobiler Varianten, die über das koreanische Lizenzsystem ausgestellt werden, unabhängig vom Aufenthaltsstatus.
Aufenthaltskarte für ausländische Einwohner
Das wichtigste Ausweisdokument für Langzeitaufenthalte von Ausländern, die sich länger als 90 Tage in Korea aufhalten, mit aktueller und älterer englischer Terminologie einschließlich älterer ARC-Formulierungen.
Mobile Residence Card
Ein digitaler Ausländerausweis, der ab dem 10. Januar 2025 ausgestellt wird und dessen Akzeptanz zur Eröffnung von Bankkonten ab dem 21. März 2025 schrittweise eingeführt wird, gemäß den überarbeiteten Einwanderungsbestimmungen.
Identität des Unternehmens
Handelsregisterauszug / Bescheinigung über eingetragene Angelegenheiten
Dient dazu, die rechtliche Existenz, den eingetragenen Sitz und die Angaben zum Vertreter aus dem Gerichtsregister nachzuweisen und ist somit das wichtigste Dokument für die koreanische Unternehmens- und Firmenprüfung.
Gewerbeanmeldung
Wird verwendet, um den NTS-Registrierungsstatus und das Unternehmensregistrierungsprofil im Rahmen von Steuer- und Betriebstätigkeitsprüfungen zu bestätigen, getrennt von den Identitätsdaten des Gerichtsregisters.
Sektorlizenz oder Genehmigung
Erforderlich, wenn ein Unternehmen eine genehmigungspflichtige Tätigkeit ausübt und das Onboarding-Team bestätigen muss, dass das Unternehmen zum Handel berechtigt ist, insbesondere in regulierten Wirtschaftszweigen wie Finanzen, Telekommunikation oder Transport.
Steueridentität des Unternehmens
Handelsregisternummer
Die praktische Steuer- und Betriebskennung, die bei der Rechnungsstellung, der Einreichung von Unterlagen und dem Onboarding verwendet wird, sowie ein Standardfeld für die Unternehmensverifizierung und die Überprüfung des Steuerprofils in Korea.
Steuerabzugsbescheinigung
Nützlich, wenn die Richtlinien eine Bestätigung des Steuerstatus vor der Erteilung einer höherwertigen Geschäftsbeziehung, eines Auszahlungswegs oder einer kommerziellen Genehmigung im Rahmen der Onboarding-Prüfung erfordern.
Bescheinigung über die Umsatzsteuerbasis oder die Umsatzsteuergruppenbehandlung
Nützlich für Handelsunternehmen, bei denen das Umsatzsteuerprofil, Umsatzsignale oder die Gruppenbesteuerung im Rahmen der KYB, der Steuerprüfung oder der Bearbeitung risikoreicherer EDD-Verfahren bestätigt werden müssen.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Details zu Direktor und Vertreter
Dient dazu, die rechtlichen Zeichnungsberechtigten und Kontrollstellen aus dem Handelsregister abzugleichen, bevor Vertrags-, Konto- oder Zahlungsberechtigungen für die Geschäftsbeziehung gewährt werden.
Repräsentative Autorität oder Nachweis der Regierungsführung
Wird verwendet, wenn der Registerauszug allein nicht ausreichend Auskunft über Eigentumsverhältnisse, Kontrolle oder Zeichnungsbefugnis gibt, einschließlich Vollmachten oder Siegelabdruck-Governance-Workflows.
UBO-Erklärung, Controller-IDs und unterstützende Eigentumsnachweise
Nützlich dort, wo von KoFIU geleitete CDD oder EDD mit höherem Risiko Prüfungen des wirtschaftlich Berechtigten, des Herkunftskontexts der Gelder und eine klarere Kontrollzuordnung über die Registerdaten hinaus erfordern, wobei gegebenenfalls Aktionärsregister, Kapitalisierungsübersichten oder Satzungen herangezogen werden.
Sprachen, die wir abdecken
Dokumenttextverarbeitung
Verarbeitet Hangul-basierte Datensätze, Registerauszüge und Rechnungen von Versorgungsunternehmen sowie Pässe, Führerscheine und MRZ-Felder, sodass die Erfassung koreanischer Dokumente mit gemischter Schrift präzise und konsistent bleibt.
Namensabgleich-Steuerelemente
Gleicht Hangul- und lateinische Namensvarianten sowie Unterschiede in Leerzeichen, Bindestrichen und Namensreihenfolge ab, einschließlich Tokenisierung und Abweichungen aus der alten Romanisierung, um falsche Übereinstimmungen zu reduzieren.
Konsistenz der Beweise
Es wird eine einzige Beweisspur gespeichert, wenn ein Benutzer in lokalen Aufzeichnungen in Hangul, in Pässen in Latein oder mit älterer Formulierung auf der Aufenthaltskarte erscheint, einschließlich der Behandlung von Namen in zwei Schriftsystemen.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die geführte Datenerfassung hilft Nutzern, zum ersten Mal lesbare Aufenthaltskarten, Pässe, Führerscheine und Ausweise einzureichen, einschließlich Hangul- und MRZ-Feldern, wodurch vermeidbare Wiederholungsversuche reduziert werden.
Sauberere Prüfprotokolle
Die von KoFIU vorgegebenen CDD-, STR- und CTR-Erwartungen erfordern nachvollziehbare Kontrollen, und Shufti hält Zeitstempel, Entscheidungsgründe und Prüfnotizen für Aufbewahrungs- und Prüfaufgaben zusammen.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Varianten der Übersetzung von Hangul ins Lateinische sowie Änderungen der Leerzeichen und der Namensreihenfolge können zu falschen Fehlzuordnungen führen. Daher verwendet Shufti variantenbewusstes Matching, um unnötige Eskalationen zu vermeiden.
Ein Workflow, ein Backoffice
KYC, KYB, Screening und EDD sind in einer einzigen operativen Ansicht zusammengefasst, sodass die Teams nicht zwischen Registerprüfungen, Dokumentenprüfung, Risikonotizen und AML-Fallbearbeitungstools hin- und herwechseln müssen.
Bewohnerkarten-First-Flow-Design
Erstellen Sie Abläufe rund um die Einwohnerregistrierungskarte, die mobile Einwohnerregistrierungskarte und die Aufenthaltskarte und greifen Sie dann auf Pässe oder Führerscheine zurück, wenn dies für die Profile erforderlich ist.
Herausforderungen bei IDV/KYC in Südkorea
Hangul-Latein-Namenskonflikt
Hangul-Datensätze und lateinische Schreibweisen in Reisepässen stimmen nicht immer überein. Ältere Varianten, Ausspracheunterschiede, Probleme mit der Abstände zwischen den Buchstaben und der Tokenisierung führen zu falschen Übereinstimmungen und Verzögerungen bei der Überprüfung.
Onboarding-Prozesse mit Reisepass vs. Aufenthaltskarte
Für Nutzer mit Reisepass, die nur kurzzeitig bleiben, und für Nutzer mit Aufenthaltskarte, die lange bleiben, gibt es unterschiedliche Registrierungsprozesse, während ältere Formulierungen im ARC-System weiterhin verwendet werden und dadurch Schwierigkeiten bei Support und Überprüfung entstehen.
Risiko durch Voice-Phishing-Angriffe
Voice-Phishing und der Missbrauch von mit Betrug verknüpften Konten setzen das Remote-Onboarding unter Druck, da schwache zusätzliche Kontrollmechanismen Fälle von Identitätsdiebstahl, Identitätsdiebstahl oder Kontoübernahmen durchlassen können.
UBO-Nachweis und EDD-Beweislast
Die KoFIU-Vorschriften erfordern CDD, Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten und eine vertiefte EDD in Fällen mit höherem Risiko, sodass die manuelle Beweissammlung die Überprüfung verlangsamen und die Auditbereitschaft schwächen kann.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Südkorea
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Nützlich gegen Selfie-Spoofing, Kontoübernahmen und betrügerisches Onboarding von Geldwäschern in Koreas Remote-Kanälen, mit klarem Mehrwert dort, wo der durch Phishing bedingte Betrugsdruck weiterhin hoch ist.
.
Altersverifikation
Die auf einem Selfie basierende Altersschätzung hilft dabei, unkomplizierte Kontrollen zuerst durchzuführen. Die Überprüfung der Aufenthaltskarte, des Reisepasses oder der Aufenthaltserlaubnis wird hinzugefügt, wenn die Ergebnisse grenzwertig sind oder die Richtlinien weitere Nachweise erfordern.
.
Adressverifikation
Shufti kann von den Richtlinien akzeptierte adresshaltige Dokumente überprüfen, darunter Rechnungen von KEPCO, Stadtgas- oder Wasserrechnungen, Wohnungsabrechnungen und Kontoauszüge, sofern die Richtlinien dies zulassen.
.
Dokumentenüberprüfung
Entwickelt für koreanische Aufenthaltskarten, Reisepässe, Führerscheine und Aufenthaltsausweise, einschließlich Hangul-Felder, MRZ-Lesungen, mobile IDs und mobile Onboarding-Erfassungen mit gemischten Schriftsystemen.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Unterstützt registerbasierte KYB unter Verwendung von Auszügen aus dem Handelsregister, NTS-Handelsregisterdaten, Steuerbescheinigungen und Direktorendaten aus Gerichts- und Steuerdokumenten.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Nützlich dort, wo von Korea geleitete Prüfungen mit höherem Risiko eine klarere Herkunft der Mittel, Eigentumsverhältnisse und den Kontext der Transaktion erfordern, mit strukturierten Nachweisen, Eskalationswegen und Prüfnotizen zur Überwachung.
.AML Screening
Nutzen Sie Modelle der künstlichen Intelligenz und mehr als 1700 Sanktions- und Beobachtungslisten, um Geldwäscheversuche zu erkennen und zu verhindern.
Geschäft AML Screening
Prüft inländische Einstufungen und eingeschränkte Parteien gemäß den koreanischen AML/CFT- und Sanktionskontrollen sowie globale Sanktionen, PEP und negative Medienberichte über das Unternehmen, die Direktoren und die Kontrollinhaber.
.
Transaktionsüberprüfung
Unterstützt die laufende Überwachung von Mustern, die für Korea relevant sind, einschließlich Geldwäscheaktivitäten, schneller Bargeldbewegungen, verdächtiger Überweisungen und betrugsbezogenem Verhalten, das eine Meldung an die KoFIU (Korea Financial Intelligence Unit) erforderlich machen kann.
.Entwickelt, um den südkoreanischen Compliance-Anforderungen gerecht zu werden
Finanzdienstkommission
Shufti legt die Finanzpolitik und die Aufsicht auf höchster Ebene im Banken-, Versicherungs- und Kapitalmarktsektor fest. Shufti unterstützt die Einarbeitung von Mitarbeitern, die mit der Finanzdienstleistungsaufsicht (FSC) in Kontakt stehen, durch Entscheidungsprotokolle, Ausnahmebehandlung und Prüfnachweise.
Koreanische Finanzermittlungseinheit
Shufti ist für die Umsetzung des koreanischen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsgesetzes (AML/CFT) gemäß FTRA verantwortlich, einschließlich der Pflichten zur Kundenprüfung (CDD), zur Meldung verdächtiger Transaktionen (STR), zur Meldung verdächtiger Transaktionen (CTR) und zur Erfassung wirtschaftlich Berechtigter. Shufti unterstützt Finanzunternehmen bei der Überprüfung, der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter, der Eskalation von Meldungen und der Führung von AML-Dokumentationsunterlagen für fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung.
Finanzaufsichtsdienst
Shufti prüft und beaufsichtigt Finanzinstitute in den Bereichen Bankwesen, Wertpapierhandel, Versicherung und Nichtbanken. Shufti unterstützt die Konsistenz von Prüfungen, die Aufdeckung von Betrugsfällen, Falldokumentationen und die Nachvollziehbarkeit von Prüfprotokollen.
Kommission zum Schutz personenbezogener Daten
Shufti setzt PIPA in Bezug auf rechtmäßige Nutzung, Datenminimierung und grenzüberschreitende Datenübermittlung durch. Shufti unterstützt datenschutzorientierte Datenerfassung, kontrollierten Zugriff, Aufbewahrungseinstellungen und Nachweise zur Datenübermittlung.
Ministerium für Inneres und Sicherheit
Shufti verwaltet die Einwohnerregistrierung und das koreanische System für die Identifizierung von Staatsbürgern, einschließlich physischer und mobiler Aufenthaltsnachweise. Shufti unterstützt die Registrierung mit der Einwohnerkarte als erstem Anlaufpunkt und die Verarbeitung mobiler Ausweisdokumente.
Justizministerium / Koreanischer Einwanderungsdienst
Shufti ist zuständig für die Registrierung von Ausländern, den Aufenthaltsstatus und die Ausstellung von Aufenthaltsgenehmigungen. Das Unternehmen unterstützt den Übergang vom Reisepass zur Aufenthaltskarte, Fälle mit einer Dauer von über 90 Tagen und die Prüfung von Einwanderungsnachweisen.
Internet-Registrierungsstelle des Obersten Gerichtshofs
Shufti bietet die Möglichkeit zur Recherche und Ausstellung von Unternehmensregisterauszügen zur Bestätigung der Rechtspersönlichkeit, der Vertreter und der Bürodaten. Shufti unterstützt die Erfassung von KYB-Daten, die Überprüfung von Befugnissen und die registerbasierte Nachweiserfassung.
Nationaler Steuerdienst
Shufti führt Unternehmensregistrierungen durch und stellt Steuer-, Umsatzsteuer- und Statusbescheinigungen aus, die zur Überprüfung von Geschäftstätigkeiten verwendet werden. Shufti unterstützt BRN-Prüfungen, die Überprüfung von Steuernachweisen und die KYB-Abgleichung anhand von NTS-Artefakten.
Bank von Korea
Bietet einen Überblick über die Zentralbank- und Zahlungssystemstrukturen der koreanischen Finanzinfrastruktur, den Onboarding- und Compliance-Teams in regulierten Betriebsumgebungen möglicherweise benötigen.
Außenministerium
Überwacht den koreanischen Rahmen für die Ausstellung von Pässen und elektronischen Pässen, was dort von Bedeutung ist, wo die passbasierte Registrierung oder die Verwendung von Reisedokumenten als Ausweichmöglichkeit Teil des Identitätsprozesses ist.
Einsatzwahl
Verfügbar über koreanische Region und lokale Cloud-Optionen, darunter AWS Seoul, Azure Korea Central und Korea South, Google Cloud Seoul, Oracle Seoul und Chuncheon sowie NAVER und KT Cloud.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an den AML/CFT-Pflichten der KoFIU gemäß FTRA und den PIPA-Grundsätzen in Bezug auf Zweckbestimmung, minimal notwendige Datenerhebung und Einhaltung der Vorschriften für grenzüberschreitende Geldtransfers.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungs- und Löscheinstellungen, die auf interne Richtlinien und koreanische Rechtsvorschriften abgestimmt sind, wobei gleichzeitig die für die Geldwäscheprüfung und -ermittlung benötigten Fallakten erhalten bleiben.
Verschlüsselungsstatus
Starke Verschlüsselung schützt persönliche und finanzielle Daten während der Übertragung und im Ruhezustand. Zugriffskontrollen und die Bearbeitung von Fallbeweisen sind auf regulierte Onboarding-Programme zugeschnitten.
Datenkontrollen Datenschutz für Südkorea
Südkoreanische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Nationalversammlung von Südkorea
Koreanischer Finanzaufsichtsdienst (FSS)
Korea Herald
Yonhap Nachrichtenagentur
Der Chosun Ilbo
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Haupt-ID für Einwohner Südkoreas?
Die Einwohnerregistrierungskarte ist das wichtigste Ausweisdokument für den Inlandsgebrauch. Die mobile Einwohnerregistrierungskarte hat nun die gleiche Rechtsgültigkeit wie die physische Karte und wird von Banken und anderen Institutionen akzeptiert.
Kann ein Reisepass als Ausweichdokument verwendet werden?
Ja. Korea stellt elektronische Reisepässe aus, die weiterhin wichtig für Nichtansässige, im Ausland lebende Koreaner und für alternative Einreiseverfahren sind. Ältere und neuere Passversionen können beide im Live-Onboarding-Prozess angezeigt werden.
Wie sollten wir ausländische Einwohner in Südkorea integrieren?
Ausländische Staatsangehörige, die sich länger als 90 Tage in Korea aufhalten, müssen sich registrieren lassen. Bei Langzeitaufenthalten dient der lokale Aufenthaltsnachweis als Identitätsnachweis. Korea hat außerdem am 10. Januar 2025 mit der Ausgabe der mobilen Aufenthaltskarte begonnen; die Akzeptanz für die Kontoeröffnung wird ab dem 21. März 2025 schrittweise eingeführt.
Nutzt Südkorea GoAML?
Die öffentlichen Richtlinien der KoFIU enthalten keine GoAML-Pflicht. Sie besagen, dass Verdachtsmeldungen online, in Papierform oder elektronisch eingereicht werden können, wobei dringende Fälle per Fax oder Telefon gemeldet und später ergänzt werden können.
Welche KYB-Beweise werden üblicherweise für ein koreanisches Unternehmen erwartet?
Beginnen Sie mit einem Auszug aus dem Handelsregister und dem NTS-Gewerberegisterauszug. Fügen Sie Nachweise über die Handlungsbefugnis sowie gegebenenfalls eine Siegelbescheinigung oder eine Vertretungsbescheinigung hinzu, sowie Nachweise über Eigentumsverhältnisse oder die Kontrolle des Unternehmens, sofern dies aufgrund von Richtlinien oder Risikovorgaben erforderlich ist.
Wie sollten wir mit koreanischen Namensvarianten umgehen?
Hangul- und Latein-Felder sollten in derselben Groß-/Kleinschreibung geführt werden. Unterschiede in Romanisierung, Leerzeichen, Bindestrichen und Namensreihenfolge können dazu führen, dass ein Name in verschiedenen gültigen Schreibweisen in Pässen, Bankdaten und internen Systemen vorkommt.
Benötigen wir neben globalen Screening-Maßnahmen auch eine nationale Geldwäschebekämpfungsabdeckung?
Ja. Südkoreas AML-Rahmenwerk wird im Inland durch die KoFIU-, STR- und CTR-Prozesse umgesetzt, einschließlich der Kontrollen von eingeschränkten Personen und designierten Unternehmen. Dennoch benötigen Unternehmen weiterhin globale Sanktionen, PEP-Meldungen und negative Medienberichterstattung über das Unternehmen und seine Kontrollinhaber.
Welche Datenschutz- und Datenspeicherungsmaßnahmen sind am wichtigsten?
PIPA konzentriert sich auf die rechtmäßige Datenverarbeitung, den angegebenen Zweck, die minimal notwendige Datenerhebung und die Bedingungen für grenzüberschreitende Datenübermittlungen. Viele Unternehmen bevorzugen nach wie vor die Bereitstellung in der koreanischen Region oder in lokalen Cloud-Umgebungen, um den Anforderungen in den Bereichen Governance, Risikomanagement und Branche gerecht zu werden. Der rechtliche Fokus liegt jedoch weiterhin auf der Einhaltung der Vorschriften für Datenübermittlungen und nicht auf einer generellen Lokalisierungsvorschrift.
Wie können wir Abbruch- und Wiederholungseinreichungen reduzieren?
Beginnen Sie mit dem wahrscheinlich wichtigsten Dokument des Benutzers, geben Sie klare Anweisungen zur Datenerfassung und bewahren Sie den Bearbeitungsfortschritt. Dies ist in Korea wichtig, wo Felder mit unterschiedlichen Schriftsystemen und mehrere Dokumentpfade unnötige Wiederholungsversuche verursachen.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Südkorea geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Südkorea
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu behindern
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu behindern
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu behindern
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
BEWÄHRTE SPIELREGELN
Entdecken Sie praktische KYC- und AML-Ressourcen
16 August 2025
5 Minuten gelesen
Wie viel von dem, was Sie überprüft haben, ist tatsächlich real?
Shuftis Deepfake Blindspot Audit läuft jetzt vollständig innerhalb Ihrer AWS-Umgebung und prüft historische KYC-Daten auf Manipulationssignale, ohne sensible Daten extern zu speichern.
Whitepapers
16 August 2025
5 Minuten gelesen
Verhindern Sie Kontoübernahmebetrug mit einem mehrschichtigen Verteidigungssystem
Dieses Whitepaper hebt Shuftis mehrschichtige Verteidigung hervor, die auf Verifizierung, Geräte-Fingerprinting, Biometrie und Lebenderkennung basiert, um ATO zu verhindern.
Whitepapers
16 August 2025
5 Minuten gelesen
Ein Leitfaden für Unternehmen zur Auswahl der richtigen Lösung zur Identitätsverifizierung
Unterstützt Entscheidungsträger bei der Auswahl einer Plattform, die gleichzeitig die Anforderungen von Risiko-, Compliance-, Produkt-, Wachstums- und Führungsebene erfüllt.
Whitepapers