Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
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Compliance-Beauftragte
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Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
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Sri Lanka
Identitätsprüfung und KYC für Sri Lanka
Shufti bietet Identitätsprüfung, KYC, KYB und AML screening Ausgerichtet an den Standards der Zentralbank von Sri Lanka (CBSL), der Financial Intelligence Unit (FIU-SL) und der FATF.
Operative Leistung für Sri Lanka KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
93.68%
Bestehensquoten
< 5 Sek.
Verification
Zeit
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 10 sri-lankische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenNationaler Personalausweis – Neues Format (ab 2016)
12-stelliges Format, das seit Januar 2016 verwendet wird; Standard für alle aktuellen NIC-Ausstellungen; primäres KYC-Dokument für sri-lankische Staatsbürger.
Nationaler Personalausweis – Altes Format (vor 2016)
9-stellige Zahl gefolgt von einem Buchstaben; ausgestellt vor 2016; bleibt lebenslang gültig; erfordert Unterstützung der Validierung in zwei Formaten in Verifizierungssystemen.
Sri-lankischer Reisepass
Biometrischer elektronischer Reisepass, ausgestellt vom Passamt; ICAO-konform mit maschinenlesbarer Zone und Foto; wird für die grenzüberschreitende Einreise akzeptiert.
Führerschein
Ausgestellt von der Kfz-Zulassungsbehörde; enthält Foto, Name und Adresse; wird als sekundärer Ausweis oder Adressnachweis verwendet.
Identität des Unternehmens
Gründungsurkunde
Das Dokument des Handelsregisters bestätigt den Status als juristische Person, die Registrierungsnummer und das Gründungsdatum. Es dient als primärer Nachweis für die Geschäftstätigkeit und die Handelsbefugnis.
Satzung/Gesellschaftsvertrag
Governance-Dokumente, die die Unternehmensstruktur, die Rechte der Aktionäre und die Verantwortlichkeiten der Geschäftsführung festlegen. Erforderlich für alle privaten und öffentlichen Unternehmen und unerlässlich für das Verständnis der wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse.
Formular 1 (eROC)
Zusammenfassende Angaben zu Unternehmen, Aktionären, Geschäftsführern und Sekretär aus dem offiziellen elektronischen Handelsregister (eROC). Primäre Quelle für aktuelle Informationen zu Geschäftsführern und Aktionären.
Steueridentität des Unternehmens
Zertifikat zur Steueridentifikationsnummer (TIN)
Vom Finanzamt ausgestellte Bescheinigung mit 9-stelliger Steueridentifikationsnummer (TIN) und Bestätigung des steuerlichen Wohnsitzes. Dient als faktische Unternehmensidentifikationsnummer zur Einhaltung der KYB-Vorschriften und zum Abgleich mit der Unternehmensregistrierung.
Steuerregistrierungsformular (eRamis)
Nachweis der IRD-Registrierung durch eRamis-Übermittlung, der den aktiven Steuererklärungsstatus belegt. Bestätigt den Geschäftsbetrieb und die Steuerehrlichkeit.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Register der wirtschaftlichen Eigentümer
Gemäß dem Companies Amendment Act Nr. 12 von 2025 ist eine obligatorische Meldung erforderlich, um wirtschaftlich Berechtigte mit einer direkten oder indirekten Beteiligung von 10 % oder mehr bzw. mit tatsächlicher Kontrolle zu identifizieren. Die Meldung muss beim Handelsregister eingereicht werden und ist für die Sanktionsprüfung und die Transparenz der Eigentumsverhältnisse unerlässlich.
UBO-Zertifizierung
Unterzeichnete Erklärung des Geschäftsführers zur Bestätigung der wirtschaftlich Berechtigten und ihrer jeweiligen Eigentumsanteile. Rechtliche Beglaubigung erforderlich für die Meldung an die Aufsichtsbehörden und die Dokumentation des Prüfungsablaufs.
Sprachen, die wir abdecken
Bearbeitung von singhalesischen und tamilischen Dokumenten
Sri-lankische Dokumente werden in Singhalesisch, Tamil oder zweisprachig ausgestellt; Shufti erfasst Datenfelder direkt aus Dokumenten in beiden Schriftsystemen ohne Transliterationsverlust.
Namensabgleich über verschiedene Schriftsysteme hinweg
Die Kontrollmechanismen berücksichtigen singhalesische, tamilische und lateinische Namensvarianten, um falsch positive Ergebnisse bei Sanktions- und PEP-Screenings zu reduzieren.
NIC-basierte Geschlechtskodierung
Sri-lankische nationale Identitätskarten kodieren das Geschlecht über den Tag-des-Jahres-Offset (500+ für Frauen); Shufti interpretiert Marker für beide Formate korrekt, um Namensabgleich und Altersverifizierung zu unterstützen.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die Dual-Format-NIC-Erfassung reduziert das Ablehnungsrisiko bei Varianten vor 2016 und nach 2016.
Reinigungsaudit
Trails
Strukturierte Fallakten, die für behördliche Prüfungen durch die Zentralbank von Sri Lanka (CBSL) und die Finanzaufsichtsbehörde von Sri Lanka (FIU-SL) abrufbar sind.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Berücksichtigt singhalesische, tamilische und lateinische Namensvarianten, um falsch positive Ergebnisse bei der Sanktionsprüfung zu reduzieren.
Ein Arbeitsablauf, eins
Back-Office-
KYC, KYB, AML screening und die goAML-Übermittlung ist in einem einzigen System integriert.
NIC-First-Flow-Design
Das neue NIC-Format ist auf die Art und Weise abgestimmt, wie die Identität in Sri Lanka bei der Mehrheit der Bürger überprüft wird.
Herausforderungen bei Identitätsdiebstahl/KYC in Sri Lanka
Dual-NIC-Format (Legacy)
Alte 9-stellige Personalausweisnummern bleiben lebenslang gültig; Validierung im Dual-Format und Abruf historischer Datensätze erforderlich; erschwert Namensabgleich und Altersverifizierung.
Dokumentationslücken der Nachkriegszeit
Der Verlust von Bürgerkriegsakten in den nördlichen und östlichen Provinzen erhöhte das Risiko von Dokumentenfälschungen; unvollständige Adresshistorien erschwerten die KYC-Verifizierung.
Devisenkontrollen und Compliance-Komplexität
Die Währungskrise von 2022 führte zu strengen Kapitalverkehrskontrollen; die Überprüfung grenzüberschreitender Zahlungen erschwert die Integration internationaler Unternehmen.
Komplexität der Überprüfung politisch exponierter Personen
Häufige politische Umbrüche stellen eine Herausforderung für die Überprüfung politisch exponierter Personen dar; die Informationen über sri-lankische PEP-Listen hinken möglicherweise den offiziellen parlamentarischen Benennungen hinterher.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Sri Lanka
KYC-Lösungen
Beschleunigen Sie die Kundenintegration und -authentifizierung mit Echtzeit-Identitätsprüfungslösungen.
Gesichtsüberprüfung
Verringert das Risiko von Identitätsdiebstahl und synthetischer Identität; die biometrische Bestätigung stärkt den Identitätsnachweis und verringert den Aufwand für die manuelle Überprüfung in Sri Lanka.
.
Altersverifikation
Altersschätzung anhand eines Selfies mit Dokumentenprüfung als Ausweichmöglichkeit; verarbeitet die NIC-Geburtsdatumskodierung und Geburtsurkunden für regulierte Produkte.
.
Adressverifikation
Überprüft Adressdokumente anhand der Daten von Lanka Electricity Company (LECO), National Water Supply & Drainage Board (NWS&DB), Sri Lanka Telecom und Dialog Axiata.
.
Dokumentenüberprüfung
Unterstützt sowohl NIC-Formate (vor 2016 als auch nach 2016), Reisepässe, Führerscheine und Gewerbeanmeldungen mit MRZ-Extraktion.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft den Status von Unternehmen anhand von Daten des Handelsregisters; bestätigt den Nachweis der Steueridentifikationsnummer und erfasst Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Eskalationsprozesse für Hochrisiko-Einheiten, politisch exponierte Personen und grenzüberschreitende Risiken; erstellt Prüfprotokolle gemäß den FATF-Standards.
.AML Screening
Nutzen Sie Modelle der künstlichen Intelligenz und mehr als 1700 Sanktions- und Beobachtungslisten, um Geldwäscheversuche zu erkennen und zu verhindern.
Geschäft AML Screening
Prüft Unternehmen und kontrollierende Personen anhand von Sanktionen des UN-Sicherheitsrats, FATF-Hochrisikogebieten sowie lokalen Sanktionslisten der Zentralbank von Sri Lanka (CBSL), der Securities Exchange Commission (SEC) und der Internal Revenue Commission of Sri Lanka (IRCSL).
.
Transaktionsüberprüfung
Unterstützt die laufende Überwachung im Einklang mit den Verpflichtungen gemäß dem Financial Transactions Reporting Act und der Eskalation von Verdachtsmeldungen (STR/SAR) über die goAML-Plattform und die FIU-SL-Workflows.
.Konzipiert für die Compliance-Landschaft Sri Lankas
Zentralbank von Sri Lanka (CBSL)
Reguliert die Geldpolitik, die Bankenaufsicht und die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; setzt die Standards für die Stabilität des Finanzsystems bei allen regulierten Finanzinstituten durch.
Financial Intelligence Unit von Sri Lanka (FIU-SL)
Sammelt, analysiert und verbreitet Meldungen über verdächtige Transaktionen; setzt die Einhaltung des Financial Transactions Reporting Act und des Übereinkommens zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung durch.
Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde von Sri Lanka (SEC)
Reguliert Wertpapiermärkte, börsennotierte Unternehmen und Marktintermediäre; setzt Kapitalmarktregeln durch und deckt Betrug auf und verhindert Marktmanipulation.
Versicherungsaufsichtsbehörde von Sri Lanka (IRCSL)
Überwacht Versicherungsgesellschaften, Makler und Agenten; gewährleistet die Integrität der Versicherungsgeschäfte und hält die Solvenzstandards für die Geschäftsprüfung aufrecht.
Sri Lanka Zoll
Verwaltet Zollbestimmungen, wickelt Importe/Exporte ab und bekämpft Schmuggel; führt die Steueridentifikationsnummer und die Umsatzsteuerregistrierung zur Überprüfung der Unternehmensidentität.
Abteilung für Personenregistrierung (DRP)
Stellt nationale Personalausweise für alle sri-lankischen Staatsbürger aus und verwaltet diese; bietet umfassende Identitätsprüfungsdienste und die für KYC erforderlichen NIC-Daten.
Datenschutzbehörde von Sri Lanka (DPA)
Gegründet gemäß dem Datenschutzgesetz Nr. 9 von 2022; setzt Datenschutzbestimmungen durch und untersucht Datenschutzverletzungen im Hinblick auf die Einhaltung der Vorschriften.
Abteilung für die Untersuchung von Finanzkriminalität (FCID)
Ermittelt in Fällen von Finanzkriminalität, Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; leistet Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden bei schweren Finanzkriminalitätsdelikten.
Einsatzwahl
In Sri Lanka gibt es keine eigenen Rechenzentren. Die nächstgelegenen Regionen sind AWS Mumbai, Azure Zentralindien und GCP Mumbai. Für die Einhaltung der Datenresidenzvorschriften ist eine lokale Bereitstellung erforderlich.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an das personenbezogene Datenschutzgesetz Nr. 9 von 2022, das von der Datenschutzbehörde durchgesetzt wird; umfasst die rechtmäßige Verarbeitung, Datenrechte und die Meldung von Datenschutzverletzungen.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungsfrist gemäß der Mindestaufbewahrungsfrist von fünf Jahren für Transaktions- und Kundenprüfungsdokumente gemäß dem Financial Transactions Reporting Act.
Verschlüsselungsstatus
Starke Verschlüsselung persönlicher und finanzieller Daten während der Übertragung und im Ruhezustand; durchgängiger Schutz durch branchenübliche AES-256- und TLS 1.2+-Verschlüsselung.
Datenkontrollen Datenschutzbestimmungen für Sri Lanka
Sri Lanka AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Parlament von Sri Lanka
Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde von Sri Lanka – Verwaltungssanktionen
Anwaltskammer von Sri Lanka (BASL)
UTHR(J), Sri Lanka
Ceylon Electricity Board (CEB)
Sri Lanka Ports Authority (SLPA)
Vereinigte Nationalpartei (UNP)
Sri Lanka Freedom Party (SLFP)
Parlament von Sri Lanka
Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde von Sri Lanka – Verwaltungssanktionen
Anwaltskammer von Sri Lanka (BASL)
UTHR(J), Sri Lanka
Ceylon Electricity Board (CEB)
Sri Lanka Ports Authority (SLPA)
Vereinigte Nationalpartei (UNP)
Sri Lanka Freedom Party (SLFP)
Parlament von Sri Lanka
Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde von Sri Lanka – Verwaltungssanktionen
Anwaltskammer von Sri Lanka (BASL)
UTHR(J), Sri Lanka
Ceylon Electricity Board (CEB)
Sri Lanka Ports Authority (SLPA)
Vereinigte Nationalpartei (UNP)
Sri Lanka Freedom Party (SLFP)
Häufig gestellte Fragen
Welche Ausweisdokumente werden für die KYC-Prüfung in Sri Lanka benötigt?
Der Personalausweis (entweder im Format vor oder nach 2016) ist das primäre Dokument; Reisepass und Führerschein dienen der sekundären Verifizierung. Shufti unterstützt alle drei für standardmäßige KYC-Prozesse.
Wie kann ich das neue NIC-Format mit dem alten Format vergleichen?
Das neue Format verwendet 12 Ziffern und wird ab 2016 vergeben; das alte Format besteht aus einer 9-stelligen Zahl und einem Buchstaben und ist weiterhin lebenslang gültig. Shufti unterstützt den Abgleich beider Formate und kann historische Datensätze verknüpfen.
Welche Meldepflichten im Bereich der Geldwäschebekämpfung gelten in Sri Lanka?
Gemäß dem Gesetz zur Meldung von Finanztransaktionen (Financial Transactions Reporting Act) müssen Institute verdächtige Transaktionen über die goAML-Plattform an die FIU-SL melden. Die Meldungen werden über das webbasierte STR-Meldesystem eingereicht; Shufti unterstützt den Export von revisionssicheren Fallakten.
Wie lange müssen KYC-Datensätze mindestens aufbewahrt werden?
Der Financial Transactions Reporting Act schreibt eine Mindestaufbewahrungsdauer von fünf Jahren für alle Transaktions- und Kundenprüfungsunterlagen vor; Shufti unterstützt konfigurierbare Aufbewahrungsrichtlinien, die dieser Anforderung entsprechen.
Welche Sanktionslisten gelten für sri-lankische Institutionen?
Shufti prüft alle drei Ebenen und erstellt Prüfprotokolle für Compliance-Teams.
Welche Geschäftsdokumente werden für KYB in Sri Lanka benötigt?
Gründungsurkunde, Gewerbeanmeldung, Steueridentifikationsnummer und Informationen zu Geschäftsführern/Aktionären aus dem Handelsregister oder den Unternehmensunterlagen.
Unterstützt Shufti die Skriptverarbeitung für singhalesische und tamilische Namen?
Ja; Shufti erfasst und gleicht Namen in singhalesischer Schrift, Namen in tamilischer Schrift und lateinische Transliterationen direkt und ohne Datenverlust ab; dies ist entscheidend, um falsch positive Ergebnisse bei der Sanktionsprüfung über beide Schriftsysteme hinweg zu reduzieren.
Was sind die Ursachen für den Abbruch des Onboarding-Prozesses in Sri Lanka?
Die Hauptprobleme sind Formatabweichungen bei den NICs, unvollständige Adressdatensätze in Provinzen, die von historischen Dokumentationslücken betroffen sind, und die manuelle Korrektur der wirtschaftlichen Eigentümer bei politisch exponierten Unternehmen.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Sri Lanka geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Sri Lanka
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
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Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
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Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
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Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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