Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
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Biometrische Gesichtserkennung
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- Vanuatu
Schweden
Identitätsprüfung & KYC für Schweden
Shufti bietet Online-Identitätsverifizierung für Schweden an und unterstützt KYC, KYB und AML screening im Einklang mit dem schwedischen AML-Gesetz 2017 und der Aufsicht von Finansinspektionen.
Operative Leistung für Schweden KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
82.55%
Passpreise
100%
NFC
Verification
100%
eIDV
Abdeckung
Nachweisbereite Überprüfungen von Personen und Unternehmen in Schweden
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 22 schwedische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenSchwedischer Pass
Biometrisches Reisedokument der schwedischen Polizeibehörde, gültig für 5–10 Jahre je nach Alter. Standardformat, weithin anerkannt für die Identitätsprüfung im schwedischen KYC-Verfahren.
Schwedischer Personalausweis
Die von der schwedischen Polizei ausgestellte, nicht verpflichtende biometrische Karte ist fünf Jahre gültig und nur für schwedische Staatsbürger bestimmt. Sie wird für KYC-Prüfungen und Reisen innerhalb des Schengen-Raums verwendet. Shufti überprüft die Echtheit der Karte und extrahiert die Identitätsdaten.
Schwedischer Führerschein
Ausgestellt von der schwedischen Transportbehörde als gültiges Ausweisdokument für KYC-Verifizierungszwecke. Weit verbreitet und in ganz Schweden anerkannt zur Personenidentifizierung und Kundenprüfung.
Persönliche Identifikationsnummer (Personnummer)
10-stellige nationale Identifikationsnummer, ausgestellt von der schwedischen Steuerbehörde; wird im Bevölkerungsregister verwendet; wird bei der Geburt oder bei der Registrierung vergeben; wird lebenslang aufbewahrt; zentrale Identifikationsnummer für das KYC-Screening.
Koordinierungsnummer (Samordningsnummer)
Alternativer Identifikator für vorübergehend Aufenthaltsberechtigte oder Personen, die nicht für die Personnummer berechtigt sind; wird für die grenzüberschreitende Kundenprüfung verwendet; wird von der Finanzinspektionen für KYC-Zwecke akzeptiert.
Identität des Unternehmens
Registrierungsbescheinigung (Registreringsbevis)
Die Daten stammen von Bolagsverket und enthalten Firmenname, Registrierungsnummer, Datum, Adresse, Angaben zu den Verantwortlichen und Zeichnungsbefugnissen. Sie dienen der Überprüfung der Identität und des Rechtsstatus des Unternehmens nach schwedischem Recht.
Satzung (Bolagsordning)
Erhältlich bei der thailändischen Handelskammer (Bolagsverket); enthält Angaben zu Firmenname, Geschäftstätigkeit, Sitz, Stammkapital und Geschäftsjahr. Unterstützt die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten im Rahmen der Sorgfaltspflichten gegenüber Geschäftskunden.
Jahresberichte
Verfügbar bei Bolagsverket; zeigt Umsatz, Ergebnisse, Vermögen und Verbindlichkeiten. Ermöglicht die Beurteilung der finanziellen Lage und die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter für eine verbesserte Due-Diligence-Prüfung.
Steueridentität des Unternehmens
Schwedische Unternehmensidentifikationsnummer (Organisationsnummer)
Die 10-stellige Unternehmenssteuernummer wird von der schwedischen Steuerbehörde ausgestellt und verwaltet und ist für alle registrierten schwedischen Unternehmen erforderlich. Sie dient als wesentliche Kennung für die KYC-Prüfung und die Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen.
VAT Registrierungsnummer
Ausgestellt von der schwedischen Steuerbehörde für umsatzsteuerpflichtige Unternehmen; verknüpft mit der Unternehmensidentifikationsnummer. Ermöglicht Querverweise zur Geschäftsvalidierung und Sanktionsprüfung.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
UBO-Registereintrag von Bolagsverket
Identifiziert Personen, die direkt oder indirekt 25 % oder mehr eines Unternehmens besitzen oder kontrollieren; erforderlich gemäß der 6. Geldwäscherichtlinie. Shufti ruft die Daten zu wirtschaftlich Berechtigten aus dem Register der Zentralbank (Bolagsverket) ab und überprüft sie.
Satzung und Aktienregister
Dokumente zur Unterstützung der UBO-Prüfung; werden von Unternehmen zur Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften und zur Verteidigung bei Audits aufbewahrt. Nachweise werden für die Prüfung durch die Finanzinspektion und die Meldepflichten gegenüber den Aufsichtsbehörden aufbewahrt.
Sprachen, die wir abdecken
Schwedische Dokumentenverarbeitung in lateinischer Schrift
Die Dokumente verwenden lateinische Schrift mit den zusätzlichen Buchstaben å, ä, ö. Die OCR-Extraktion von Shufti verarbeitet Zeichenvarianten und stellt sicher, dass Qualitätskontrollen fehlerhafte Erfassungen verhindern.
Namensübereinstimmung mit schwedischen Schriftzeichen und diakritischen Zeichen
Die Transliterations-basierte Namensübereinstimmung verarbeitet Varianten über verschiedene Zeichensätze hinweg und minimiert Fehlalarme. Shufti speichert extrahierte Werte für Prüfprotokolle und Transparenz.
Konsistenz der Nachweise über alle KYC- und KYB-Schritte hinweg
Die Überprüfung von Einzelpersonen und Unternehmen gewährleistet die Konsistenz der Kundenprüfung. Identitätsnachweise, Begründungen für den Abgleich und Entscheidungsprozesse werden zur Einhaltung der Vorschriften aufbewahrt.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die Erfassungsführung reduziert Blendung und Unschärfe; die Extraktionskontrollen für Personennummern, Ausweise und Reisepässe senken die Wiederholungsraten.
Sauberere Prüfprotokolle
Entscheidungsergebnisse, Begründungscodes und Aufbewahrung von Nachweisen entsprechen den Erwartungen der Finansinspektionen und den goAML-Meldevorschriften.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Schwedische Zeichen (å, ä, ö) reduzieren Fehlzuordnungen; transliterationsbewusste Regeln unterstützen konsistente eKYC-Prüfungen.
Ein Workflow, ein Backoffice
KYC, KYB und AML screening Vereinheitlichte Darstellung in einer einzigen Ansicht; optimierte Überprüfung von Entitäten und Sanktionen.
Schwedisches ID-First-Flow-Design
Personennummer und nationaler Personalausweis optimiert für Erfassung und biometrische Verifizierung; ausgerichtet an digitale ID-Standards.
Schweden IDV/KYC-Herausforderungen
BankID-Betrugsschwachstelle
Das digitale Identitätssystem ist anfällig für Phishing-Angriffe; Betrüger initiieren BankID-Angriffe telefonisch unter Verwendung der Personennummer. Eine starke biometrische Verifizierung beugt Betrug vor.
Nordische eID-Fragmentierung
BankID, Norwegian BankID und MitID sind nicht interoperabel. Unternehmen, die Kunden in den nordischen Ländern betreuen, müssen jedes System separat integrieren, was die betriebliche Komplexität erhöht.
Synthetischer Identitätsbetrug
Jedes dritte schwedische Unternehmen meldet KI-Angriffe. Synthetische Identitäten, die echte und gefälschte Daten vermischen, umgehen Standardprüfungen. Biometrische Verifizierung erforderlich.
Lücke bei der nicht obligatorischen nationalen ID
Der schwedische Personalausweis ist nicht verpflichtend; er wird nur von schwedischen Staatsbürgern benötigt. Nicht-Staatsbürger besitzen keinen, was die Dokumentenakzeptanz erschwert und zu Problemen bei der Registrierung führt.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Schweden
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Der Abgleich von Selfie und Ausweis verhindert Identitätsdiebstahl und die Registrierung durch Strohmänner. Die Lebenderkennung blockiert Replay-Angriffe. Manuelle Ausnahmen beim Remote-KYC-Onboarding werden reduziert.
.
Altersverifikation
Altersschätzung per Selfie mit Dokumentenprüfung für schwedische Kunden. Verhindert den Zugang Minderjähriger zu altersbeschränkten Diensten ohne Beeinträchtigungen oder Verzögerungen für den Kunden.
.
Adressverifikation
Shufti kann jedes Adressdokument schwedischer Versorgungsunternehmen und Banken überprüfen: Vattenfall, Telia, Stockholm Vatten, Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken.
.
Dokumentenüberprüfung
Erkennt manipulierte schwedische Pässe und Personalausweise durch zuverlässige Datenextraktion. Reduziert Wiederholungsversuche und Betrug durch Datenerfassung; verarbeitet Zeichenvarianten effektiv.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Überprüft schwedische Unternehmen und Geschäftsführer anhand des Bolagsverket-Registers. Erfasst die Organisationsnummer und die Eigentümerstruktur. Reduziert das Risiko von Briefkastenfirmen.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Verstärkte Überprüfung von Hochrisikokunden. Auditfähige Dokumentation gemäß den Vorgaben der Finanzaufsichtsbehörde Finansinspektionen. Integriertes PEP- und Sanktions-Screening.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Prüfen Sie Unternehmen und Inhaber anhand von EU-/UN-Sanktionen und PEP-Beobachtungslisten. Erkennen Sie Risiken, bevor sie aktiviert werden. Eskalationen müssen konsistent, nachvollziehbar und für Untersuchungen bereit sein.
.
Transaktionsüberprüfung
Überwachen Sie Transaktionsflüsse auf Mule- und Strukturierungsmuster. Erkennen Sie risikoreiche Gegenparteien. Unterstützen Sie kontinuierliche AML-Kontrollen und die Berichtspflichten gemäß goAML.
.Konzipiert für die schwedischen Compliance-Anforderungen
Finanzinspektion (FI)
Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Supervisory Authority) reguliert das Bankwesen, Wertpapierhandel, Versicherungswesen und die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF). Shufti dokumentiert die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (CDD), führt Prüfprotokolle und Audit-Trails. Offizielle Website: https://www.fi.se/en/
Schwedische Finanzermittlungsbehörde (Finanspolisen)
Die schwedische Polizei empfängt und analysiert Verdachtsmeldungen im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Shufti sichert Beweismaterial in Ermittlungsqualität für die Vorbereitung von Verdachtsmeldungen und Meldungen über verdächtige Transaktionen. Offizielle Website: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/finanspolisen/
Schwedische Behörde für Datenschutz (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY)
Die Datenschutzbehörde setzt die DSGVO und das schwedische Datenschutzgesetz von 2018 durch. Shufti gewährleistet die Einhaltung durch Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und IMY-konforme Aufbewahrungsfristen. Offizielle Website: https://www.imy.se/en/
Schwedisches Handelsregister (Bolagsverket)
Shufti verwaltet die Unternehmensregistrierung, das UBO-Register und die Unternehmensdokumentation. Shufti erfasst die Organisationsnummer und die Eigentumsdokumentation gemäß den Standards der schwedischen Steuerbehörde (Bolagsverket). Offizielle Website: https://bolagsverket.se/en/
Schwedische Steuerbehörde (Skatteverket)
Verwaltet Personenkennziffern, Steuern und Melderegister. Shufti verknüpft KYB- und EDD-Daten mit Registrierungs- und Steueridentifikationsnummern für schwedische Unternehmen. Offizielle Website: https://skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/engliskengelska.4.12815e4f14a62bc048f4edc.html
Schwedische Behörde für Wirtschaftskriminalität (Ekobrottsmyndigheten)
Shufti ermittelt bei Bilanzfälschung, Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Die Behörde ermöglicht eine risikobasierte Überprüfung im Verdachtsfall mit Beweismitteln in Ermittlungsqualität. Offizielle Website: https://www.ekobrottsmyndigheten.se/
Einsatzwahl
AWS Stockholm (eu-north-1), Azure Gävle oder On-Premise-Bereitstellung. Unterstützt Datensouveränität und Schwedens Infrastrukturpräferenzen mit lokaler Datenresidenz.
Regulierungsangleichung
Die DSGVO und das schwedische Datenschutzgesetz 2018 (Lag 2018:218) wurden an IMY angepasst. Unterstützt die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und der CTF-Vorschriften für AML-regulierte Finanzinstitute in Schweden.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungsfristen gemäß der fünfjährigen Aufbewahrungspflicht für Geldwäschebekämpfungsunterlagen gemäß Lag 2017:630. Unterstützt Löschvorgänge, die den Programmrichtlinien und Prüfungsanforderungen entsprechen.
Verschlüsselungsstatus
Starke Verschlüsselung für personenbezogene und finanzielle Daten während der Übertragung und Speicherung. Entspricht der DSGVO und den Richtlinien der Finanzinspektion zum Schutz sensibler Daten.
Daten- und Datenschutzkontrollen in Schweden
Schwedische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Schwedische Nationalversammlung (Riksdag)
Arbeitsministerium
Schwedische Glücksspielbehörde (Spelinspektionen)
Moderne Zeitgruppe
Stockholmer Zentrum für Freiheit
Aftonbladet
News von heute
Die schwedische Zeitung Svenska Dagbladet
Schwedische Nationalversammlung (Riksdag)
Arbeitsministerium
Schwedische Glücksspielbehörde (Spelinspektionen)
Moderne Zeitgruppe
Stockholmer Zentrum für Freiheit
Aftonbladet
News von heute
Die schwedische Zeitung Svenska Dagbladet
Schwedische Nationalversammlung (Riksdag)
Arbeitsministerium
Schwedische Glücksspielbehörde (Spelinspektionen)
Moderne Zeitgruppe
Stockholmer Zentrum für Freiheit
Aftonbladet
News von heute
Die schwedische Zeitung Svenska Dagbladet
Häufig gestellte Fragen
Welche KYC-Anforderungen gelten für Finanzinstitute in Schweden?
Finanzinstitute müssen die Identität ihrer Kunden anhand der Personennummer oder des nationalen Personalausweises überprüfen, bei Geschäftskunden die wirtschaftlich Berechtigten bestätigen, eine Risikobewertung gemäß Geldwäschegesetz 2017:630 durchführen, Transaktionen überwachen und Aufzeichnungen fünf Jahre lang aufbewahren. Die Finanzinspektion (Finansinspektionen) stellt Leitlinien zu den Sorgfaltsstandards für Kunden bereit.
Wie entspricht die BankID-Verifizierung den schwedischen Geldwäschebestimmungen?
BankID ist Schwedens faktischer Standard für digitale Identität und wird von über 99 % der Erwachsenen genutzt. Es erfüllt die KYC-Anforderungen der schwedischen Finanzbehörde (Finansinspektionen) ohne Papierdokumente oder persönliche Besuche und entspricht dem Geldwäschegesetz 2017:630 sowie den EU-Standards für fortgeschrittene elektronische Signaturen (eIDAS).
Worin besteht der Unterschied zwischen eKYC und der traditionellen Identitätsprüfung in Schweden?
eKYC ermöglicht die digitale Fernverifizierung mithilfe zugelassener Systeme wie BankID und erfüllt damit die Anforderungen des Geldwäschegesetzes 2017:630. Die traditionelle Verifizierung erfordert persönliche Besuche oder Papierdokumente. Beide Methoden bieten bei Verwendung zertifizierter Systeme die gleiche Konformität.
Welche Rolle spielt die Finansinspektionen bei der Überwachung der KYC-Compliance?
Die Finansinspektionen legt KYC-Standards für alle regulierten Unternehmen fest und überwacht die Einhaltung des Geldwäschegesetzes 2017 und der EU-Geldwäscherichtlinie 6. Die Unternehmen müssen jährliche AML/CTF-Berichte einreichen und systemische Compliance-Verstöße oder -Verletzungen unverzüglich offenlegen.
Welche Kundendaten müssen gemäß dem schwedischen Geldwäschegesetz 2017:630 erhoben werden?
Die Institute müssen die Identität ihrer Kunden (Name, Geburtsdatum, gegebenenfalls Personennummer), die wirtschaftlich Berechtigten bei Geschäftskunden, die Adresse und den Aufenthaltsstatus, die Herkunft der Gelder sowie die wirtschaftlich Berechtigten bei Beteiligungen von 25 % und mehr erfassen.
Wie funktioniert die Online-Identitätsprüfung für schwedische Kunden?
Die Online-Identitätsprüfung nutzt zugelassene eID-Systeme, darunter BankID, für die Remote-KYC-Prüfung ohne persönliche Besuche. Die Verifizierung umfasst biometrische Datenabgleiche, Lebenderkennung und Echtheitsprüfungen von Dokumenten und entspricht dem Geldwäschegesetz 2017:630, sofern Systeme verwendet werden, die mit der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Finansinspektionen) kompatibel sind.
Was versteht man unter erweiterter Sorgfaltspflicht und wann ist sie in Schweden erforderlich?
Die erweiterte Sorgfaltspflicht (EDD) sieht eine verstärkte Überprüfung von Hochrisikokunden vor, darunter politisch exponierte Personen, Transaktionen mit hohem Volumen, Hochrisikoländer und komplexe Eigentümerstrukturen. Die Richtlinien der Finanzaufsichtsbehörde (Finansinspektionen) lösen die EDD-Pflichten aus; die Dokumentation muss fünf Jahre lang aufbewahrt werden.
Welche CTF-Compliance-Pflichten bestehen für schwedische Finanzinstitute?
Die Einhaltung der CTF-Vorschriften in Schweden gemäß dem Geldwäschegesetz 2017:630 erfordert die Überprüfung von Sanktionslisten, die gezielte Anwendung von Finanzsanktionsrahmen und die Meldung mutmaßlicher Terrorismusfinanzierung an die schwedische Finanzbehörde (Finanspolisen). Die schwedischen Behörden wenden EU- und UN-Sanktionen über EU-Mechanismen an.
Wie lange müssen AML-Unterlagen nach schwedischem Recht aufbewahrt werden?
AML-Unterlagen müssen gemäß Lag 2017:630 fünf Jahre nach Beendigung der Kundenbeziehung oder des Transaktionsdatums aufbewahrt werden. Buchhaltungsunterlagen müssen sieben Jahre lang aufbewahrt werden. EDD-Dokumentation muss für behördliche Prüfungen verfügbar sein.
Bietet Shufti eine KYC-API für Schweden an?
Ja. Die KYC-API von Shufti Schweden bietet RESTful-Endpunkte für die Verifizierung der Personennummer, die Dokumentenverifizierung und AML screeningDie API integriert sich mit Bolagsverket und Sanktionsdatenbanken und unterstützt Echtzeit-Risikobewertung sowie revisionssichere Protokollierung gemäß den Anforderungen der Finansinspektionen.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Schweden geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Schweden
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu blockieren
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Transaktionen ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
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Die Branche steht bei 1.7Wertung
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