Schweiz

Identitätsprüfung & KYC für die Schweiz

Q: Welche KYC-Anforderungen stellt die Schweiz an Finanzinstitute?

Die KYC-Anforderungen in der Schweiz verpflichten Finanzinstitute zur Überprüfung der Kundenidentität, zur Risikobewertung anhand der wirtschaftlich Berechtigten und Transaktionsmuster sowie zur fortlaufenden Überwachung unter Aufsicht der FINMA. Das überarbeitete Geldwäschegesetz (AMLA) erweitert den KYC-Anspruch auf Rechtsberater und führt das LETA-Register ein.

Q: Wie entspricht die Online-Identitätsprüfung in der Schweiz den Bestimmungen der FINMA und des Geldwäschegesetzes?

Die elektronische Identitätsprüfung (eIDV) nutzt OCR zum Einlesen von amtlichen Pässen und Personalausweisen, künstliche Intelligenz zum Abgleich biometrischer Gesichtsdaten und Querverweise in Schweizer Registern zur Identitätsvalidierung. Die FINMA hat eIDV seit 2016 zugelassen und ermöglicht damit eine Fernverifizierung, die den Sorgfaltspflichten des Geldwäschegesetzes entspricht.

Q: Was ist die FINMA und warum ist die Einhaltung der KYC-Richtlinien in der Schweiz so wichtig?

Die FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) ist die unabhängige Aufsichtsbehörde, die Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre bei der Einhaltung der KYC- und AML-Vorschriften überwacht. KYC dient der Verhinderung von Finanzkriminalität, Sanktionsumgehung und Terrorismusfinanzierung und schützt gleichzeitig den Ruf der Institutionen im Rahmen der FINMA-Aufsicht.

Q: Welche Dokumente unterstützen die Identitätsprüfung im Rahmen der KYC-Prozesse in der Schweiz?

Zu den primären Dokumenten zählen der Schweizer Reisepass, der Schweizer Personalausweis und der Führerschein. Zu den sekundären Dokumenten gehören der Militärausweis und die Aufenthaltserlaubnis. Geschäftsdokumente umfassen den Handelsregisterauszug, die UID (im Format CHE-NNN.NNN.NNN) und die Register der wirtschaftlich Berechtigten in 26 kantonalen Varianten.

Q: Was ist das LETA-Register und die Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten?

Das Bundesgesetz LETA (Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten) ist das neue Schweizer Register der wirtschaftlich Berechtigten und tritt Mitte 2026 in Kraft. Rund 600,000 Schweizer Unternehmen müssen innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten des LETA ihre wirtschaftlich Berechtigten (Personen mit einem Anteil von 25 % oder mehr) registrieren.

Q: Wie funktioniert AML screening work in Switzerland?

AML screening in Switzerland covers SECO (Swiss sanctions), UN sanctions, OFAC (US designations), and EU sanctions. Screening includes PEP detection for Geneva's high-concentration international environment. Suspicious transactions are reported to MROS via the goAML reporting system.

Q: Worin besteht der Unterschied zwischen KYC- und KYB-Verifizierung?

KYC überprüft die Identität und das Risikoprofil von Einzelpersonen anhand persönlicher Dokumente. KYB überprüft die Identität von Unternehmen, deren Unternehmensstruktur, Geschäftsführer und wirtschaftlich Berechtigte anhand von Handelsregistereinträgen. Beide Verfahren sind unter der Aufsicht der FINMA verpflichtend; LETA zentralisiert die Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten für Unternehmen.

Q: Welche Strafen drohen bei Verstößen gegen die KYC-Vorschriften in der Schweiz?

Die FINMA ahndet Verstöße gegen die KYC-Vorschriften mit Bußgeldern und Durchsetzungsmaßnahmen. LETA-Verstöße (ab 2026) können bei vorsätzlicher Nichtbeachtung der Meldepflicht für wirtschaftlich Berechtigte mit Bußgeldern von bis zu 500,000 CHF geahndet werden. Die Nichtmeldung verdächtiger Transaktionen an MROS ist strafbar.

Shufti bietet KYC, KYB und AML screening aligned with FINMA oversight and Switzerland's Anti-Money Laundering Act, supporting Swiss financial intermediaries.

Operative Leistung für KYC in der Schweiz

Unsere Zahlen sprechen Bände.

98.97%

Bestehensquoten

< 5 Sek.

Verification
Zeit

95%

EIDV
Abdeckung

Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen

Einzelne Dokumente, die wir überprüfen

Shufti unterstützt 13 Schweizer Dokumententypen.

Alle unterstützten Dokumente anzeigen

Schweizer Pass

Biometrischer elektronischer Reisepass mit Fingerabdrücken und Gesichtsdaten; ausgestellt in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch; erhöhte Sicherheit ab 2022; wird für die Schweizer KYC-Prüfung akzeptiert.

Schweizer Identitätskarte

Plastikfotokarte seit 1994; aktualisiert im März 2023 mit verbesserter Sicherheit; gültig für Reisen in den EWR und die EU; wird für die Schweizer KYC-Prüfung in 26 kantonalen Varianten akzeptiert.

Führerschein

Ausgestellt von kantonalen Straßenverkehrsbehörden; von Schweizer Finanzintermediären für KYC akzeptiert; unterstützt automatisierte Identitätsprüfungsabläufe gemäß FINMA.

Aufenthaltsgenehmigung

Reisedokument für Nicht-Schweizer Einwohner; ausgestellt von den kantonalen Migrationsbehörden; dient der Identitätsprüfung und Adressbestätigung von Grenzgängern.

Identität des Unternehmens

Handelsregisterauszug

Offizielles Dokument von ZEFIX (Federal Office of Commercial Register); enthält den aktuellen Unternehmensstatus, die Registrierungshistorie und Angaben zur Geschäftsführung zur verifizierten Identifizierung des Unternehmens.

Bescheinigung über den guten Ruf

Bestätigt die Einhaltung der Schweizer Gesetzgebung durch das Unternehmen und das Fehlen anhängiger behördlicher Verfahren; ausgestellt von den Handelsregisterbehörden für KYB-Verifizierungsabläufe.

Steueridentität des Unternehmens

UID

12-stellige Kennung, beginnend mit „CHE“, gefolgt von neun Ziffern; Format CHE-NNN.NNN.NNN; wird vom Bundesamt für Statistik vergeben; obligatorisch für alle offiziellen Geschäftskontakte.

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (MWST / TVA / IVA)

Abgeleitet von der UID mit sprachspezifischem Suffix, das den Kanton der Registrierung angibt; dargestellt als CHE-XXX.XXX.XXX MWST (Deutsch), TVA (Französisch) oder IVA (Italienische Regionen); erforderlich für die grenzüberschreitende Geschäftsprüfung.

Eigentum und Kontrolle (UBO)

LETA-Transparenzregister (Bundesregister der wirtschaftlich Berechtigten)

Neues zentral verwaltetes Register zur Offenlegung des wirtschaftlich Berechtigten; Inkrafttreten Mitte 2026; Registrierungspflicht für Personen, die 25 % oder mehr des Kapitals halten oder die Kontrolle ausüben; Verstöße werden mit einer Geldbuße von CHF 500,000 bei vorsätzlicher Nichtbeachtung geahndet.

Begünstigtenregister

Verfügbar im Handelsregister; enthält Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten gemäß dem überarbeiteten Geldwäschegesetz; unterstützt eine verbesserte Sorgfaltspflicht und kantonale Eigentumsprüfung.

Aktionärs-/Partnerverzeichnis

Die von den Unternehmen geführten Eigentumsnachweise unterstützen die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten über private und öffentliche Unternehmensstrukturen hinweg; dies ist für die Einhaltung der LETA-Vorschriften während des Übergangs Mitte 2026 von entscheidender Bedeutung.

Sprachen, die wir abdecken

Mehrsprachige Dokumentenbearbeitung (Deutsch, Französisch, Italienisch)

Shufti verarbeitet Schweizer Dokumente in Deutsch, Französisch und Italienisch; die automatische Spracherkennung und -extraktion unterstützt zweisprachige und dreisprachige Dokumenttypen.

Namensabgleich über verschiedene Schweizer Sprachvarianten hinweg

Diakritika-unabhängige Übereinstimmung für deutsche Umlaute, französische Akzente und italienische Zeichen; gleicht Namensvarianten aus verschiedenen kantonalen Sprachversionen ab.

Konsistenz der Nachweise über alle KYC/KYB-Schritte hinweg

Shufti prüft die Konsistenz von Name, Geburtsdatum und Adresse in mehrsprachigen Dokumenten und kennzeichnet Abweichungen aufgrund kantonaler Variationen oder Sprachfehler.

GOVERNANCE & KONTROLLE

Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand

Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen

Die mehrsprachige Dokumentenerfassung reduziert die Anzahl der erneuten Einreichungen bei verschiedenen Varianten des Schweizer Personalausweises, Reisepasses und kantonalen Ausweises.

Sauberere Prüfprotokolle

Zeitgestempelte Beweismittel und Entscheidungsprotokolle erfüllen die Aufzeichnungspflichten von FINMA und MROS gemäß der 10-jährigen Aufbewahrungsfrist des AMLA.

Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung

Die Erkennung von deutschen, französischen und italienischen Namensvarianten verbessert die Genauigkeit bei mehrsprachigen Dokumenten und Registern.

Ein Workflow, ein Backoffice

Vereinheitlichte KYC-, KYB- und AML screening dashboard for customer and business due diligence without platform switching.

Schweizer ID-First-Flow-Design

Schweizer Ausweis- und Reisepassprozesse sind für die biometrische Datenerfassung und die Integration kantonaler Register in KYC-Verfahren optimiert.

Compliance-Infrastruktur auf Unternehmensebene

Herausforderungen bei IDV/KYC in der Schweiz

Fragmentierung der kantonalen Gerichtsbarkeit

In 26 Kantonen gelten unterschiedliche KYC- und Registrierungsanforderungen, was die kantonübergreifende Einhaltung erheblich erschwert.

Private Banking: Traditionelle vs. moderne AML-Strategien

Historische Banktraditionen begünstigen Diskretion; moderne AMLA/CFT-Anforderungen und die LETA-Verifizierung des wirtschaftlich Berechtigten führen zu operativen Reibungsverlusten.

Identitätsbetrug und Missbrauch des CNIC

Außergewöhnlich hohe PEP-Dichte

Genf beherbergt mehr als 40 internationale Organisationen, mehr als 180 diplomatische Vertretungen und mehr als 4,000 UN-Mitarbeiter, die einer verstärkten Sorgfaltspflicht und einer fortlaufenden Überwachung bedürfen.

Hoher Aufwand für die Einhaltung der Vorschriften im Bereich Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung

Komplexität mehrsprachiger Dokumente

Dokumente in Deutsch, Französisch und Italienisch aus verschiedenen Kantonen; OCR-Systeme verarbeiten unterschiedliche Layouts und sprachspezifische Elemente der kantonalen Behörden.

Shuftis IDV/KYC-Lösungen für die Schweiz

KYC-Lösungen

Gesichtsüberprüfung

Selfie-basierter Abgleich der Gesichtsbiometrie mit amtlichen Dokumenten; Bekämpfung des PEP-Risikos in der Schweiz; automatisierte Lebenderkennung verhindert Spoofing-Versuche.

Altersverifikation

Altersschätzung anhand von Selfies mithilfe künstlicher Intelligenz; Dokumenten-Fallback auf Reisepass oder Personalausweis; unterstützt altersbeschränkte Registrierung für Finanzdienstleistungen.

Adressverifikation

Shufti kann jedes adresshaltige Dokument verifizieren; integriert sich mit EWZ (Zürich), Swisscom, UBS, PostFinance, Raiffeisen zur Adressenverifizierung aus mehreren Quellen.

Dokumentenüberprüfung

Schweizer mehrsprachige Dokumente wie Reisepass, Personalausweis und Führerschein; MRZ- und biometrische Chip-Lesung; 26 kantonale Ausweisvarianten werden erkannt.

KYB-Lösungen

Geschäftsüberprüfung

Handelsregisterabfragen (ZEFIX); UID-Validierung (CHE-Format); Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten aus LETA- und Kantonsregistern zur Überprüfung der Unternehmens-KYB.

Erweiterte Due Diligence (EDD)

FINMA-Risikoauslöser und Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten gemäß LETA; prüfungsfertige Nachweise für aufsichtsrechtliche Überprüfungen und grenzüberschreitende Unternehmensbewertungen.

AML Screening

Geschäft AML Screening

Überprüfung gemäß den Sanktionsbestimmungen von SECO, OFAC und den Vereinten Nationen; Erkennung politisch exponierter Personen (PEP) im Hinblick auf die internationale Konzentration in der Schweiz; laufende Überwachung in Verbindung mit der Berichterstattung über MROS.

Transaktionsüberprüfung

Kontinuierliche Transaktionsüberwachung im Hinblick auf Sanktionen und PEP-Einstufungen; Musteranalyse in Verbindung mit MROS-Meldepflichten gemäß AMLA; integriert in das goAML-System.

REGULATORISCHE ANPASSUNG

Konzipiert für die Schweizer Compliance-Landschaft

Schweizerische Finanzmarktaufsicht (FINMA)

Shufti überwacht Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre bei der Durchsetzung von KYC- und AML-Vorschriften. Die Verifizierung und das Screening wirtschaftlich Berechtigter von Shufti entsprechen den regulatorischen Vorgaben der FINMA.

Schweizerische Geldwäsche-Meldestelle (MROS)

Shufti empfängt, analysiert und leitet Verdachtsmeldungen an die Strafverfolgungsbehörden weiter. Die Transaktionsüberwachung und das goAML-Meldewesen von Shufti entsprechen den Meldepflichten gemäß MROS.

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)

Setzt das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) in der Fassung vom September 2023 um. Die Datenverarbeitung und die Datenspeicherung in der Schweiz von Shufti entsprechen den DSG-Standards.

Schweizerische Nationalbank (SNB)

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist für die Geldpolitik und die Aufsicht über die Finanzstabilität zuständig. Die Compliance-Infrastruktur von Shufti unterstützt die Anforderungen der von der SNB regulierten Institute.

Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)

Administers Swiss sanctions lists and maintains the official Swiss sanctions registry. Shufti's AML screening integrates SECO sanctions list screening aligned to Swiss obligations.

SIX-Börsenregulierung

Shufti überwacht Teilnehmer, Händler und Wertpapieremittenten der Schweizer Börse. Shufti unterstützt Börsenteilnehmer und Wertpapiermarktintermediäre bei der Einhaltung der KYC-Vorschriften.

Staatssekretariat für Internationale Finanzen (SIF)

Vertritt die Schweiz in internationalen Finanz- und Steuerfragen; leitet das Engagement bei der FATF. Das Rahmenwerk von Shufti entspricht den FATF-Standards und internationalen Best Practices zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Bundesjustiz- und Polizeiministerium (FDJP)

Überwacht die Strafverfolgungsbehörden des Bundes, die Koordination der Bundespolizei und die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Die revisionssicheren Beweismittel- und MROS-Workflows von Shufti unterstützen die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden.

Einsatzwahl

Shufti nutzt Rechenzentren in der Schweiz: Microsoft Azure (Schweiz Nord und West), Google Cloud Platform (Zürich) und AWS mit Datenresidenz in der Schweiz.

Regulierungsangleichung

Shufti führt die Aufzeichnungspflichten gemäß Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) und Artikel 7 des Geldwäschegesetzes (AMLA) für von der FINMA regulierte Schweizer Finanzintermediäre und -institute.

Aufbewahrungskontrollen

Das AMLA schreibt eine zehnjährige Aufbewahrungsfrist ab Beendigung der Geschäftsbeziehung vor; Shufti konfiguriert Aufbewahrungs- und Löscheinstellungen, die auf diese Verpflichtung und die Minimierung von FADP abgestimmt sind.

Verschlüsselungsstatus

AES-256-Verschlüsselung für ruhende Daten und TLS 1.3 während der Übertragung, gemäß FINMA Circular 2023/1 IT-Sicherheitsleitfaden; Anonymisierung und Pseudonymisierung werden unterstützt.

Datenkontrollen Datenschutz für die Schweiz

ENTWICKELT FÜR COMPLIANCE-TEAMS

Schweizer AML-Quellen, die die Entscheidung stärken

Nationalversammlung der Schweiz

Bundesversammlung

Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) – Liste der sanktionierten Einzelpersonen, Einrichtungen und Organisationen

Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) – Sanktionsliste

Schweizerische Finanzmarktaufsicht (FINMA) – Durchsetzung

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Häufig gestellte Fragen

Welche KYC-Anforderungen stellt die Schweiz an Finanzinstitute?

Die KYC-Anforderungen in der Schweiz verpflichten Finanzinstitute zur Überprüfung der Kundenidentität, zur Risikobewertung anhand der wirtschaftlich Berechtigten und Transaktionsmuster sowie zur fortlaufenden Überwachung unter Aufsicht der FINMA. Das überarbeitete Geldwäschegesetz (AMLA) erweitert den KYC-Anspruch auf Rechtsberater und führt das LETA-Register ein.

Wie entspricht die Online-Identitätsprüfung in der Schweiz den Bestimmungen der FINMA und des Geldwäschegesetzes?

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Was ist die FINMA und warum ist die Einhaltung der KYC-Richtlinien in der Schweiz so wichtig?

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Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten

Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.

Welche Produkte möchten Sie sich ansehen?

VideoIdent

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eIDV (Dokumentenlos)

KYB

AML Screening

Deepfake-Erkennung

Gesichts- und Ausweisprüfung

Altersverifikation

Sonstiges

Wie hoch ist Ihr erwartetes jährliches Verifizierungsvolumen?

1 bis 1,000

1,001 bis 5,000

5,001 bis 20,000

20,001 bis 50,000

50,001 bis 100,000

100,001 bis 1,000,000

1,000,000+

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Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung

TOP 10 KYC-Lösungsanbieter

Beste Lösung für das Kunden-Onboarding

Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank

Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.

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