Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
Multi-Buchhaltung
Betrugsnetzwerke
Rückbuchungsbetrug
Geldwäscheaktivitäten
Parteibetrug
Regulierungs- und Compliance-Risiken
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Social Network
Marktplätze
Bankwesen
Gig-Wirtschaft
Zahlungen
Fahrt Hailing
Inhalt für Erwachsene
Blind Spot Audit
Deepfake-Detektor
Liveness-Parodie
Originalität des Dokuments
Dokument Deepfake
Globale Vertrauensplattform
Reisebauer
Case Management
Shufti AI
Betrugsanalyse
Anbietervergleich
Markenpersonalisierung
KI-Compliance-Co-Pilot
OCR
Sichere Erfassung
Bereitstellungsoptionen
Identitätsmethoden
API-Dokumentation
SDKs für mobile Geräte
Service Status
Helpcenter
Kontakt
Technischer Support
Unterstützte Dokumente
Unterstützte Länder
Inhaltsbibliothek
Blogs
News
Reports
Insights
Wissensbasis
ROI-Rechner
Über uns
Karriere
Pressemitteilung
Zertifizierungen
Partnerschaft
Auszeichnungen
Veranstaltungen & Webinare
Interaktive Demo
Podcast-Studio
Spotlight Studio
- Australien
- Österreich
- Bangladesch
- Brasilien
- Bulgarien
- Kanada
- China, Kambodscha
- Zypern
- Ägypten
- Estland
- Eswatini
- Äthiopien
- Frankreich
- Deutschland
- Griechenland
- Haiti
- Hongkong
- Indien
- Irak
- Irland
- Indonesien
- Italien
- Japan
- Jordanien
- Kasachstan
- Kenia
- Kosovo
- Kuwait
- Lettland
- Luxemburg
- Malaysia
- Malta
- Mauritius
- Mexiko
- Mikronesien
- Moldau
- Montenegro
- Marokko
- Mosambik
- Myanmar
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nicaragua
- Niue
- Norwegen
- Niederlande
- Neuseeland
- Oman
- Pakistan
- Palau-
- Palästina
- Panama
- Papua-Neuguinea
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Philippinen
- Portugal
- Portugal
- Katar
- Republik Kongo
- Rumänien
- Russland
- Ruanda
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbien
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapur
- Slowakei
- Slowenien
- Somalia
- Südafrika
- Südkorea
- Südsudan
- Sri Lanka
- St. Kitts und Nevis
- St Maarten
- St. Lucia
- Schweden
- Schweiz `
- Syrien
- Taiwan
- Tadschikistan
- Tansania
- Thailand
- Timor Leste
- Togo
- Tongo
- Trinidad und Tobago
- Türkei
- Turks und Caicosinseln
- Turkmenistan
- Tunesien
- Tuvalu
- Uganda
- Ukraine
- UK
- Uruguay
- USA
- Usbekistan
- Vatikanstadt
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Taiwan
Identitätsprüfung & KYC für Taiwan
Shufti beschleunigt KYC, KYB und AML screening in Übereinstimmung mit Taiwans Geldwäschebekämpfungsgesetz (MLCA), den Vorschriften der Finanzaufsichtsbehörde (FSC) und der Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Operative Leistung für Taiwan KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
99.06%
Bestehensquoten
< 5 Sek.
Verification
Zeit
36%
EIDV
Verification
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 9 taiwanesische Dokumententypen
Alle unterstützten Dokumente anzeigenPersonalausweis
Obligatorisches Ausweisdokument für Staatsangehörige der Republik China mit Haushaltsregistrierung; enthält Ausweisnummer, Foto, chinesischen Namen, Geburtsdatum nach dem Minguo-Kalender und registrierte Adresse.
Reisepass der Republik China
Biometrisches Reisedokument, ausgestellt vom Außenministerium; zeigt die Aufschrift REPUBLIK CHINA und TAIWAN; seit 2008 mit einem elektronischen Chip ausgestattet; primäres grenzüberschreitendes Verifizierungsdokument.
Ausländer-Aufenthaltsbescheinigung
Ausgestellt von der Nationalen Einwanderungsbehörde an in Taiwan ansässige Ausländer; enthält einen IC-Chip; ein Jahr gültig und verlängerbar; dient als Nachweis des rechtmäßigen Aufenthaltsstatus.
Kraftfahrzeugführerschein
Identitätsnachweis mit Foto, chinesischem Namen, Ausweisnummer und Geburtsdatum; sekundäres Dokument für KYC-Kontexte; primärer Ausweis erforderlich für Finanzdienstleistungen.
Identität des Unternehmens
Firmenregistrierungszertifikat
Ausgestellt vom Wirtschaftsministerium; bestätigt die Firmenregistrierung, die Geschäftsführer, die eingetragene Adresse und den genehmigten Geschäftsbereich.
Bescheinigung über die Gewerbeanmeldung
Wird von den örtlichen Handelsbehörden für Einzelunternehmen und Personengesellschaften ausgestellt; begründet die rechtliche Geschäftsregistrierung und die operative Befugnis.
Steueridentität des Unternehmens
Einheitliche Geschäftsnummer
Achtstellige Steuer-ID, die vom Finanzministerium an alle gewinnorientierten Unternehmen vergeben wird; unerlässlicher Identifikator für die Unternehmens-KYB und die Einhaltung der Steuervorschriften.
Registrierung eines gewinnorientierten Unternehmens
Steuerregistrierungsbescheinigung des Nationalen Steueramtes; obligatorisch vor Aufnahme der Geschäftstätigkeit und erforderlich für die AML-Aufzeichnungspflichten.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Aktionärsregister
Enthält eine Liste aller Aktionäre und ihrer jeweiligen Anteilsbestände; grundlegendes Dokument zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten in mehrstufigen Eigentümerstrukturen.
Satzungs
Governance-Charta, die Aktionärsrechte, Aktienverteilung und Managementstruktur definiert; identifiziert die wirtschaftlich Berechtigten und Kontrollwege.
Beschluss des Verwaltungsrats
Bestätigt die Zustimmung des Vorstands und die Entscheidungsbefugnis; enthält die Namen und Titel der Direktoren für die Dokumentation der Unternehmenskontrolle und die Verbindung zum wirtschaftlich Berechtigten.
Sprachen, die wir abdecken
Traditionelle chinesische OCR-Verarbeitung
Traditionelles Chinesisch ist die offizielle Schrift auf allen Ausweisdokumenten der Republik China; spezielle Bearbeitung ist für Zeichenvarianten und Handschriftenvariationen erforderlich; Hanyu Pinyin ist die Standardromanisierung für Namen in Pässen.
Dokumentenabgleich mit zwei Namen
Taiwanesische Personen tragen sowohl chinesische als auch englische Namen; englische Transliterationen können je nach Romanisierungsmethode (Pinyin vs. Wade-Giles) variieren; eine automatisierte Namensreihenfolgebehandlung verhindert falsch positive Screening-Ergebnisse.
Geschäftsdokumente in englischer Sprache
Pässe, einige Geschäftszertifikate und Steueridentifikationsnummern zeigen neben traditionellem Chinesisch auch Englisch an; die zweisprachige Überprüfung unterstützt die Dokumentation grenzüberschreitender Transaktionen und die Identifizierung internationaler wirtschaftlich Berechtigter.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Eine präzise eIDV-Abdeckung und eine hohe Erfolgsquote reduzieren manuelle Prüfzyklen und Reibungsverluste für den Kunden beim Onboarding.
Reinigungsaudit
Trails
Die vollständige Dokumentation der Verifizierungsentscheidungen, die Dokumentenabbildungen und die Zeitstempel der Einhaltung entsprechen den FSC-Prüfstandards und den Aufzeichnungspflichten der MLCA.
Schnellere Namensprüfung
Die Namensübereinstimmung in zwei Feldern (Englisch und traditionelles Chinesisch) eliminiert Fehlalarme aufgrund von Romanisierung und Inversionen der Namensreihenfolge.
Vereinfachte UBO-Verfolgung
Die strukturierte Erfassung mehrstufiger Beteiligungs- und Eigentümerketten vereinfacht die Dokumentation der FSC- und FEB-Prüfungen.
Konformitätskonformer Export
Integrierte Vorlagen für STR-Einreichungen, CDD-Dokumentation und AML screening Berichte, die den Erwartungen von AMLD und FSC entsprechen.
Herausforderungen bei der Identitätsprüfung/KYC in Taiwan
Komplexe wechselseitige Unternehmensbeteiligungen
Zirkuläre Eigentumsverhältnisse, Strohmann-Aktien und mehrstufige Beteiligungsstrukturen verschleiern die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten; Familienkonglomerate erfordern eine eingehende Dokumentenprüfung und die Rückverfolgung der Aktionäre über mehrere Ebenen hinweg.
Geopolitischer Status und Bankenreibung
Grenzüberschreitende Zahlungen werden verstärkt überwacht; ab einem Betrag von 500,000 USD für Privatpersonen und ab 1,000,000 USD für Unternehmen ist eine Genehmigung der Zentralbank erforderlich; die Beschränkungen des Korrespondenzbankwesens erschweren internationale Transaktionen und die Angleichung an Sanktionen.
Einschränkungen der traditionellen chinesischen OCR
Geringere OCR-Genauigkeit bei traditioneller chinesischer Schrift im Vergleich zu lateinischer Schrift; Zeichenvarianten und Handschriftvariationen erhöhen die Überprüfungsraten; spezielle Bearbeitung für Ausweisdokumente der Republik China erforderlich.
Dokumentenabgleich mit zwei Namen
Chinesische und englische Transliterationen weichen je nach Romanisierungsmethode voneinander ab; Namensreihenfolgeumkehrungen führen zu falsch positiven Ergebnissen beim Screening; die Matching-Logik erfordert eine Validierung in beiden Feldern für englische und chinesische Namen.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Taiwan
KYC-Lösungen
Beschleunigen Sie die Kundenintegration und -authentifizierung mit Echtzeit-Identitätsprüfungslösungen.
Gesichtsüberprüfung
Echtzeit-Gesichtsabgleich mit Ausweisdokumenten; unterstützt die Selfie-Verifizierung für die Registrierung und laufende Kundenüberprüfung; integriert sich in Taiwans eIDV-Ökosystem für die elektronische Ausweisabdeckung.
.
Altersverifikation
Altersschätzung anhand eines Selfies zur sofortigen Altersbestätigung; Dokumentenprüfung als Ausweichmöglichkeit anhand der Geburtsdaten des Personalausweises und des Reisepasses, wenn eine sofortige Überprüfung nicht möglich oder gewünscht ist.
.
Adressverifikation
Bestätigt die Wohnadresse anhand der Aufzeichnungen der Taiwan Power Company (Taipower), der Taiwan Water Corporation und des Telekommunikationsunternehmens Chunghwa Telecom; unterstützt große Banken wie die CTBC Bank, die Taipei Fubon Bank und die Bank of Taiwan.
.
Dokumentenüberprüfung
Authentifiziert 9 taiwanesische Dokumententypen, darunter Personalausweis, Reisepass, ARC und APRC; spezialisierte OCR-Verarbeitung für traditionelles Chinesisch; erkennt gefälschte Sicherheitsmerkmale und die Gültigkeit eingebetteter Chips.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft die Unternehmensregistrierung anhand von Daten des Wirtschaftsministeriums; verifiziert die einheitliche Unternehmensnummer (UBN) bei den Steuerbehörden; bestätigt die Geschäftsführer und die registrierte Adresse aus offiziellen Quellen.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Detaillierte UBO-Identifizierung über mehrstufige Beteiligungsstrukturen hinweg; Validierung der Satzung und des Beschlusses des Verwaltungsrats; Verfolgung der wirtschaftlich Berechtigten über Treuhandbeteiligungen und Umlaufvermögen.
.AML Screening
Nutzen Sie Modelle der künstlichen Intelligenz und mehr als 1700 Sanktions- und Beobachtungslisten, um Geldwäscheversuche zu erkennen und zu verhindern.
Geschäft AML Screening
Echtzeit-Screening von Unternehmen anhand der Sanktionslisten der Geldwäscherichtlinie, der Regulierungsdatenbanken der Finanzdienstleistungsaufsicht und internationaler Beobachtungslisten; Kennzeichnung von Hochrisikogebieten und politisch exponierten Personen; Einhaltung der taiwanesischen Sanktionen.
.
Transaktionsüberprüfung
Überwacht Transaktionen von Einzelpersonen und Unternehmen auf verdächtige Muster; gleicht diese mit den AMLD STR-Daten und globalen AML-Datenbanken ab; unterstützt die Einhaltung der Meldepflichten für Devisentransaktionen der CBC.
.Konzipiert für die taiwanesischen Compliance-Anforderungen
Finanzaufsichtskommission (FSC)
Shufti ist eine unabhängige Behörde unter dem Exekutiv-Yuan, die das Bank-, Wertpapier- und Versicherungswesen im gesamten taiwanesischen Finanzdienstleistungssektor reguliert. Shufti gleicht die Ergebnisse der KYC-Prüfungen mit den AML-Vorschriften, Prüfungsrahmen und Anforderungen der FSC zur Kundenidentifizierung und zum Nachweis wirtschaftlich Berechtigter ab.
Bankenaufsichtsbehörde, Finanzaufsichtskommission (FSC)
Shufti ist ein spezialisiertes Büro für Bankenpolitik, -aufsicht und -regulierung im gesamten in- und ausländischen Banken- und Kreditgenossenschaftssektor. Shufti gewährleistet die Einhaltung bankspezifischer Geldwäschebekämpfungsvorschriften, risikobasierter Sorgfaltspflichten und Aufsichtsstandards.
Securities and Futures Bureau (SFB), FSC
Shufti überwacht börsennotierte Unternehmen, Wertpapieremissionen, den Futures-Handel und Kapitalmarktteilnehmer auf Taiwans Finanzmärkten. Shufti unterstützt Broker, Händler und Anlageberater bei der Einhaltung der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbestimmungen (AML/CFT) durch Kundenidentifizierung und Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten.
Versicherungsbüro, FSC
Shufti reguliert Lebens- und Nichtlebensversicherer, Versicherungsprodukte, Solvenzstandards und den Verbraucherschutz im taiwanesischen Versicherungssektor. Shufti ermöglicht Versicherern und Vermittlern die Erfüllung ihrer Geldwäschepflichten durch Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten und die Erstellung entsprechender Dokumentationen.
Finanzprüfungsbehörde (FEB), FSC
Shufti führt Vor-Ort- und Fernprüfungen von Banken, Wertpapier- und Versicherungsinstituten mithilfe risikoorientierter Prüfsysteme durch. Shufti erstellt revisionssichere Dokumentationen zu internen Kontrollen im Bereich Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung, CDD-Prozessen und der Einhaltung von Vorschriften.
Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLD), Ermittlungsbüro des Justizministeriums
Die taiwanesische Finanzermittlungsstelle (Financial Intelligence Unit, SHIFTI) empfängt, analysiert und verbreitet Meldungen über verdächtige Transaktionen und Finanzinformationen. SHIFTI unterstützt die Einreichung von Verdachtsmeldungen und die Sanktionsprüfung gemäß den Anforderungen der Geldwäscherichtlinie (AMLD) und internationalen Standards der Zusammenarbeit im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche.
Zentralbank der Republik China (Taiwan) (CBC)
Die taiwanische Zentralbank steuert Geldpolitik, Währung, Devisenregulierung und Finanzstabilität. Shufti unterstützt die Zentralbank bei der Meldung von Devisentransaktionen und der Überwachung grenzüberschreitender Zahlungen gemäß ihren Aufsichtspflichten.
Kommission zum Schutz personenbezogener Daten (PDPC)
Die unabhängige Datenschutzbehörde Shufti wurde durch die PDPA-Änderungen von 2025 eingerichtet und wird voraussichtlich 2026 ihren vollen Betrieb aufnehmen. Sie überwacht die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen in ganz Taiwan. Shufti setzt die PDPA-Anforderungen hinsichtlich Kundendatensicherheit, Verschlüsselung und Aufbewahrungspflichten durch.
Einsatzwahl
Die AWS-Region Asien-Pazifik (Taipei) (ap-east-2) wurde im Juni 2025 eingeführt; Google Cloud asia-east1 ist seit 2011 im Landkreis Changhua in Betrieb; Microsoft Azure Taiwan North wird voraussichtlich 2026 eingeführt; eine lokale Bereitstellung ist für regulierte Unternehmen verfügbar, die eine strenge Datenresidenzkontrolle benötigen.
Regulierungsangleichung
Das taiwanische Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (PDPA, geändert 2025) wird von der PDPC durchgesetzt; die FSC-Vorschriften und das MLCA regeln die Aufzeichnungspflichten für Finanzinstitute; die Geldwäschebekämpfungsrichtlinie (AMLD) und das Bankenbüro der FSC überwachen die Einhaltung der Vorschriften und die Prüfungsanforderungen.
Aufbewahrungskontrollen
Das Geldwäschebekämpfungsgesetz schreibt eine Mindestaufbewahrungsdauer von fünf Jahren für alle Transaktionsaufzeichnungen, Kundenidentifikationsdokumente und Verdachtsmeldungen nach Beendigung der Geschäftsbeziehung vor; die Speicher- und Compliance-Rahmenbedingungen von Shufti erfüllen die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.
Verschlüsselungsstatus
Der PDPA verlangt angemessene Sicherheitsmaßnahmen für personenbezogene Daten; die FSC-Leitlinien entsprechen internationalen Bankstandards; Shufti wendet branchenübliche Verschlüsselung bei der Übertragung und im Ruhezustand bei allen Implementierungen in regulierten Unternehmen an.
Datenkontrollen Datenschutz für Taiwan
Taiwan AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLD), Taiwan – Sanktionsliste des Ermittlungsbüros des Justizministeriums
Finanzaufsichtsbehörde, Republik China (Taiwan) – Wertpapier- und Futures-Büro
Finanzaufsichtsbehörde (Versicherungsbüro)
Nationalversammlung von Taiwan (Legislativ-Yuan)
Stadtregierung von Taipeh
Stadtregierung von Tainan
Fubon Financial (富邦金控)
Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLD), Taiwan – Sanktionsliste des Ermittlungsbüros des Justizministeriums
Finanzaufsichtsbehörde, Republik China (Taiwan) – Wertpapier- und Futures-Büro
Finanzaufsichtsbehörde (Versicherungsbüro)
Nationalversammlung von Taiwan (Legislativ-Yuan)
Stadtregierung von Taipeh
Stadtregierung von Tainan
Fubon Financial (富邦金控)
Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLD), Taiwan – Sanktionsliste des Ermittlungsbüros des Justizministeriums
Finanzaufsichtsbehörde, Republik China (Taiwan) – Wertpapier- und Futures-Büro
Finanzaufsichtsbehörde (Versicherungsbüro)
Nationalversammlung von Taiwan (Legislativ-Yuan)
Stadtregierung von Taipeh
Stadtregierung von Tainan
Fubon Financial (富邦金控)
Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLD), Taiwan – Sanktionsliste des Ermittlungsbüros des Justizministeriums
Finanzaufsichtsbehörde, Republik China (Taiwan) – Wertpapier- und Futures-Büro
Finanzaufsichtsbehörde (Versicherungsbüro)
Häufig gestellte Fragen
Unterstützt Shufti die Verarbeitung traditioneller chinesischer Schriftzeichen?
Ja. Shufti verwendet eine spezielle OCR-Technologie für traditionelles Chinesisch für alle Ausweisdokumente und Geschäftszertifikate der Republik China; sie berücksichtigt Zeichenvarianten und Handschriftvariationen, um falsch-negative Ergebnisse bei Personalausweisen, Reisepässen und Steuerdokumenten zu reduzieren.
Kann Shufti ausländische Staatsangehörige in Taiwan verifizieren?
Ja. Shufti überprüft von der nationalen Einwanderungsbehörde ausgestellte Ausländeraufenthaltsgenehmigungen (ARC) und Ausländer-Daueraufenthaltsgenehmigungen (APRC) und unterstützt die grenzüberschreitende Identitätsprüfung für im Ausland lebende Personen.
Hält Shufti das taiwanesische Geldwäschebekämpfungsgesetz ein?
Ja. Shuftis KYC, KYB und AML screening Die Arbeitsabläufe entsprechen den Anforderungen des Geldwäschegesetzes, den FSC-Vorschriften und den Meldestandards der Geldwäscherichtlinie; unterstützt die fünfjährige Aufbewahrung von Transaktionsdokumenten und Kundendaten.
Wie geht Shufti mit Taiwans geopolitischen Bankenbeschränkungen um?
Shufti prüft Transaktionen anhand der Devisengrenzwerte der Zentralbank von British Columbia (500,000 USD für Privatpersonen, 1,000,000 USD für Unternehmen) und identifiziert potenzielle Schwachstellen im Korrespondenzbankwesen; integriert Daten zur Einhaltung der Geldwäscherichtlinie (AMLD) für die Überwachung grenzüberschreitender Transaktionen.
Was passiert, wenn die Namenstransliteration zu Übereinstimmungsfehlern führt?
Die Dual-Name-Matching-Funktion von Shufti validiert sowohl englische als auch traditionell chinesische Namen; sie verarbeitet Pinyin, Wade-Giles und alternative Romanisierungen, um falsch positive Ergebnisse beim Screening zu vermeiden, ohne die Strenge der Compliance zu beeinträchtigen.
Unterstützt Shufti die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten in komplexen Beteiligungsstrukturen?
Ja. Shufti verfolgt zirkuläre Eigentumsverhältnisse, Strohmann-Aktienbesitz und mehrstufige Beteiligungsstrukturen anhand von Aktienregistern, Satzungen und Vorstandsbeschlüssen; stellt strukturierte UBO-Dokumentation für FSC- und FEB-Prüfungen bereit.
Ist Shufti bereit für Taiwans neue Kommission zum Schutz personenbezogener Daten?
Ja. Shufti entspricht den PDPA-Änderungen von 2025 und den PDPC-Richtlinien; bietet Datenresidenz-, Verschlüsselungs- und Aufbewahrungskontrollen, die den neuen PDPC-Standards für regulierte Finanzinstitute entsprechen.
Ist Shufti in die Systeme von Banken und Versorgungsunternehmen in Taiwan integriert?
Ja. Shufti unterstützt die Adressverifizierung gegenüber Taiwan Power Company, Taiwan Water Corporation und Chunghwa Telecom; integriert Daten mit CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, First Commercial Bank und Bank of Taiwan.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Taiwan geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Taiwan
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu behindern
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu behindern
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu behindern
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
BEWÄHRTE SPIELREGELN
Entdecken Sie praktische KYC- und AML-Ressourcen
16 August 2025
5 Minuten gelesen
Wie viel von dem, was Sie überprüft haben, ist tatsächlich real?
Shuftis Deepfake Blindspot Audit läuft jetzt vollständig innerhalb Ihrer AWS-Umgebung und prüft historische KYC-Daten auf Manipulationssignale, ohne sensible Daten extern zu speichern.
Whitepapers
16 August 2025
5 Minuten gelesen
Verhindern Sie Kontoübernahmebetrug mit einem mehrschichtigen Verteidigungssystem
Dieses Whitepaper hebt Shuftis mehrschichtige Verteidigung hervor, die auf Verifizierung, Geräte-Fingerprinting, Biometrie und Lebenderkennung basiert, um ATO zu verhindern.
Whitepapers
16 August 2025
5 Minuten gelesen
Ein Leitfaden für Unternehmen zur Auswahl der richtigen Lösung zur Identitätsverifizierung
Unterstützt Entscheidungsträger bei der Auswahl einer Plattform, die gleichzeitig die Anforderungen von Risiko-, Compliance-, Produkt-, Wachstums- und Führungsebene erfüllt.
Whitepapers