Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
Multi-Buchhaltung
Betrugsnetzwerke
Rückbuchungsbetrug
Geldwäscheaktivitäten
Parteibetrug
Regulierungs- und Compliance-Risiken
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iGaming
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Inhalt für Erwachsene
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Deepfake-Detektor
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Dokument Deepfake
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Thailand
Identitätsprüfung & KYC für Thailand
Shufti vereint KYC-, KYB- und AML-Kontrollen auf einer einzigen Plattform und unterstützt thailändische Personalausweise (ThaID), DBD-Geschäftsnachweise und thailändische Schriftzeichen. Identitäten werden verifiziert, Risiken analysiert und revisionssichere Nachweise gemäß den Vorgaben der thailändischen Zentralbank (BOT), der Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AMLO), der thailändischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und der Organisation für Inlandsgeheimdienste (OIC) gespeichert.
Operative Leistung für Thailand KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
96.09%
Bestehensquoten
< 5 Sek.
Verification
Zeit
90%
EIDV
Verification
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti prüft mehr als 12 thailändische Dokumente
Alle unterstützten Dokumente anzeigenThailändischer Personalausweis
Die primäre Aufenthaltsgenehmigung dient in Thailand für die meisten Registrierungen als Ausweisdokument. Die 13-stellige Personennummer wird bei Prüfungen verwendet, und ältere Kartenversionen sind weiterhin im Einsatz.
ThaID Digitale ID
DOPAs ThaID unterstützt digitale Identitätsprozesse mittels Kartenscan oder NFC-Chip-Lesung plus Gesichtserkennung, was für eine zusätzliche Authentifizierung, sofern akzeptiert, nützlich ist.
Thailändischer Reisepass und E-Pass
Gängige Alternative für Einwohner und primäres Dokument für Nicht-Einwohner. Thailändische E-Pässe entsprechen den ICAO-Standards und unterstützen MRZ- und biometrische Überprüfungen.
Thailändischer Führerschein
Nützlich als ergänzender lokaler Lichtbildausweis im Rahmen der Ausnahmebehandlung, nachdem die Überprüfung des primären thailändischen Personalausweises oder Reisepasses bereits abgeschlossen ist.
Personalausweis für Personen ohne thailändische Staatsangehörigkeit
Relevant für einige Nicht-Thailänder im Rahmen lokaler Verfahren. Bei risikoreicheren, regulierten Reisen wird es häufig mit einem Reisepass oder anderen Einwanderungsnachweisen kombiniert.
Identität des Unternehmens
DBD-Gewerbeanmeldungsbescheinigung
Bestätigt die rechtliche Existenz und die wichtigsten Registrierungsdaten. Es handelt sich um eine standardmäßige erste Prüfung im thailändischen KYB-Verfahren, bei der Lieferantenregistrierung und der Händlerprüfung.
DBD-Profil einer juristischen Person
Wird verwendet, um Status, Adresse, Stammkapital und Einreichungshistorie vor der Genehmigung, regelmäßigen Aktualisierung oder Eskalation in Fällen mit höherem Risiko zu überprüfen.
Gewerbeschein oder ausländische Gewerbelizenz
Wird dort eingesetzt, wo Branchenregeln oder Regeln für ausländisches Eigentum gelten, damit die Teams bestätigen können, dass das Unternehmen in Thailand rechtmäßig tätig sein darf.
Steueridentität des Unternehmens
Steueridentifikationsnummer
Verknüpft die Organisation mit den Steuerdaten der Finanzbehörde und bleibt ein zentraler Datenpunkt für die Registrierung von Händlern, Lieferanten und Geschäftspartnern.
Umsatzsteuer-Registrierungsregister
Zeigt den Umsatzsteuerregistrierungsstatus für registrierungspflichtige Unternehmen an und hilft Teams so bei der Überprüfung des aktiven Handelsstatus und der steuerlichen Auswirkungen.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Kopie der Aktionärsliste
Dient dazu, Eigentumsverhältnisse nachzuweisen und Probleme mit Treuhandverhältnissen oder Konzentrationen vor der Prüfung, dem Screening und der Genehmigung durch den wirtschaftlich Berechtigten aufzudecken.
Geschäftsführer und Zeichnungsberechtigte
Bestätigt, wer die Einheit kontrolliert und wer sie rechtlich vertreten kann, was für Verträge, Genehmigungen und die Überprüfung von Geschäftspartnern mit höherem Risiko von Bedeutung ist.
UBO-Erklärung und Controller-Paket
Unterstützt Teams bei der Überprüfung von Aktionärsstrukturen, Direktoren, Zeichnungsberechtigten und UBO-Erklärungen, um wirtschaftlich Berechtigte und Kontrollinhaber zu identifizieren und nachzuweisen, insbesondere wenn die DBD-Einreichungen allein die Kontrolle nicht eindeutig belegen.
Sprachen, die wir abdecken
Dokumenttextverarbeitung
Thailändische Quelldokumente und lateinische Reisepässe werden oft gemeinsam verarbeitet. Shufti sorgt für eine einheitliche Datenextraktion und -prüfung in beiden Formaten.
Namensabgleich-Steuerelemente
Thailändische Namen, Präfixe und englische Schreibweisen können in Ausweisen, Pässen und übersetzten Dokumenten variieren. Shufti unterstützt tolerantes Abgleichen mit Prüfregeln.
Konsistenz der Beweise
Wenn ein Benutzer zwischen einem Selfie, einem Dokument und nachfolgenden Beweismitteln navigiert, hilft Shufti dabei, dieselbe Person einem Fall zuzuordnen, selbst bei Änderungen des Skripts.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Thailändische Personalausweise, Reisepässe und Begleitdokumente werden oft bei grellem Licht oder schlechten Lichtverhältnissen mit dem Handy fotografiert. Bessere Anweisungen reduzieren Wiederholungen, bevor der Fall in die Bearbeitung geht.
Reinigungsaudit
Trails
AMLO, die BOT und die Branchenaufsichtsbehörden erwarten nachvollziehbare Dokumentation. Shufti bewahrt Beweise, Prüfvermerke, Trefferlisten und Entscheidungsgründe zu jedem Fall auf.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Thailändische Schriftzeichen, englische Passdarstellungen und Titeländerungen können zu Problemen bei der strikten Übereinstimmung führen. Shufti verwendet konfigurierbare Steuerelemente, sodass mehr Fälle von vornherein eindeutig sind.
Ein Arbeitsablauf, eins
Back-Office-
Entscheidungen bezüglich KYC, KYB und AML werden in einer einzigen operativen Ansicht zusammengefasst, was thailändischen Teams hilft, das Onboarding von Einzelhändlern, Händlerüberprüfungen und Unternehmensscreenings ohne übermäßige Tool-Ausbreitung zu verwalten.
Nationales ID-First-Flow-Design
Erstellen Sie zunächst Reisepläne basierend auf dem thailändischen Personalausweis und greifen Sie dann auf den Thailändischen Personalausweis, den Reisepass oder andere Nachweise zurück, wenn dies vom Benutzer oder der Produktlinie erforderlich ist.
Herausforderungen bei der Identitätsprüfung/KYC in Thailand
Thailändische Schrift, lateinische Streichhölzer
Thailändische Personenstandsdaten, lokale Ausweise und englische Passdokumente stimmen nicht immer einwandfrei überein. Die Logik des exakten Abgleichs führt zu falschen Ausnahmen und Warteschlangen für manuelle Überprüfungen.
Mule-Konto-Druck
Thailands strengere Kontrollen gegen Betrug und Geldwäschekonten erhöhen die Kosten unzureichender Überprüfungen. Fehlende Prüfungen können zu blockierten Zahlungen, Warnmeldungen und schnelleren Eskalationen führen.
UBO-Beweislücken
Die thailändischen KYB-Prüfungen umfassen häufig DBD-Unterlagen, Aktionärsdaten, Steuernachweise und AMLO-konforme UBO-Prüfungen. Fehlt eine dieser Ebenen, verzögert sich die Genehmigung und die Verteidigung im Rahmen von Betriebsprüfungen wird geschwächt.
Gemischte ID-Versionen
Ältere thailändische Personalausweise sind neben neueren Ausweisen, Reisepässen und digitalen Identitätsnachweisen weiterhin im Umlauf. Schlechte Bildqualität und Erfassungsfehler führen zu vermeidbaren erneuten Einreichungen.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Thailand
KYC-Lösungen
Beschleunigen Sie die Kundenintegration und -authentifizierung mit Echtzeit-Identitätsprüfungslösungen.
Gesichtsüberprüfung
Selfie-zu-ID-Prüfungen helfen, Identitätsdiebstahl, Missbrauch gemeinsam genutzter Konten und das Risiko von Treuhandkonten bei der Remote-Registrierung in Thailand zu reduzieren, wo der Druck zur Betrugsbekämpfung zunimmt.
.
Altersverifikation
Verwenden Sie zunächst die auf einem Selfie basierende Altersschätzung und veranlassen Sie anschließend die Überprüfung des thailändischen Personalausweises oder Reisepasses, wenn Richtlinien oder Produktbestimmungen einen stärkeren Nachweis erfordern.
.
Adressverifikation
Shufti kann jedes Dokument mit Adressangabe verifizieren, einschließlich Grundbuchauszüge, Stromrechnungen der MEA und PEA, Wasserrechnungen der MWA und PWA sowie Kontoauszüge der Bangkok Bank oder anderer thailändischer Banken.
.
Dokumentenüberprüfung
Prüfen Sie thailändische Personalausweise, elektronische Reisepässe und Begleitdokumente in thailändischer und lateinischer Schrift, um Teams bei Problemen mit Spiegelungen, alten Kartenversionen und schwacher mobiler Bildgebung zu unterstützen.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Die DBD-Registrierungsdaten, Steuer-IDs, Umsatzsteuernachweise, Direktoren, Aktionäre und wirtschaftlich Berechtigten sollten in einem Fall geprüft werden, was wichtig ist, wenn sich die Überprüfung thailändischer Unternehmen auf mehrere offizielle Dokumente erstreckt.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Eskalieren Sie Fälle von Hochrisikoländern, komplexen Eigentumsverhältnissen, Bedenken hinsichtlich Treuhändern oder ungewöhnlichen Händlerprofilen mit strukturierten Nachweisen, Prüfvermerken und Entscheidungsprotokollen, die für ein Audit bereit sind.
.AML Screening
Nutzen Sie Modelle der künstlichen Intelligenz und mehr als 1700 Sanktions- und Beobachtungslisten, um Geldwäscheversuche zu erkennen und zu verhindern.
Geschäft AML Screening
Prüfen Sie thailändische und globale Sanktionen, von AMLO benannte Personen, PEP-Exposition und negative Medienberichterstattung über das gesamte Unternehmen, die Direktoren und Kontrollpersonen, nicht nur den Firmennamen.
.
Transaktionsüberprüfung
Unterstützung der laufenden Überwachung, wenn Risiken in Hochrisikoländern, schnelle Geldflüsse oder Muster von Geldwäschekonten eine schnellere Überprüfung, Unterdrückungslogik und Eskalation erfordern.
.Konzipiert für die thailändischen Compliance-Anforderungen
Amt für die Bekämpfung der Geldwäsche (AMLO)
AMLO legt Thailands Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT), CDD-Standards, Anforderungen an wirtschaftlich Berechtigte (UBO) und Meldewege fest. Shufti hält Beweismittel, Prüfergebnisse und Fallakten zur Überprüfung bereit.
Bank von Thailand (BOT)
Die thailändische Zentralbank (BOT) reguliert Banken, E-Geld-Anbieter, Zahlungsdienstleister und die Sorgfaltspflichten von Händlern. Shufti unterstützt die Identitätsprüfung, den Nachweis der Händlerregistrierung und eine stärkere Eskalation, wo die BOT strengere Kontrollen erwartet.
Thailändische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC Thailand)
Die SEC überwacht Wertpapiergeschäfte und die Geldwäschebekämpfung auf den Kapitalmärkten. Shufti unterstützt die Erfassung von Kundendaten, die Überprüfung von Ergebnissen und die Prüfung von Nachweisen für die Kontoeröffnung und -überwachung.
Amt der Versicherungsaufsichtsbehörde (OIC)
Die OIC reguliert Versicherer und den elektronischen Versicherungsverkehr. Shufti unterstützt Versicherer bei der Überprüfung von Antragstellern, der Zusammenstellung von Nachweispaketen und der digitalen Abwicklung von Vertrieb, Kundenservice und Schadensfällen.
Abteilung für Geschäftsentwicklung (DBD)
DBD betreibt das Register für juristische Personen in Thailand und übernimmt die damit verbundenen Anmelde- und Registrierungsdienste. Shufti hilft dabei, den Unternehmensstatus, Registrierungsnachweise, Aktionärsdaten und Angaben zu Geschäftsführern in einem einzigen KYB-Workflow zusammenzuführen.
Finanzabteilung
Das Finanzamt vergibt Steueridentifikationsnummern und ist für die Umsatzsteuerregistrierung zuständig. Shufti unterstützt Teams bei der Überprüfung der Steueridentität und der Aufbewahrung der Steuernachweise im jeweiligen Unternehmensfall.
Abteilung für Provinzverwaltung (DOPA)
DOPA bildet die Grundlage für thailändische Personalausweise, die Personenstandsregistrierung und ThaID. Shufti unterstützt den Aufbau von ID-zentrierten Prozessen rund um thailändische Personalausweise, ThaID und die damit verbundenen Konsistenzprüfungen der Datensätze.
Büro des Ausschusses für den Schutz personenbezogener Daten (PDPC)
Die PDPC bildet die Grundlage für Thailands PDPA-Rahmenwerk. Shufti unterstützt kontrollierte Datenverarbeitung, Zugriffsregeln, Aufbewahrungskonzepte und Bereitstellungsoptionen, die den thailändischen Datenschutzerwartungen entsprechen.
Einsatzwahl
Verfügbar über thailändische Cloud-Regionen wie AWS Asia Pacific (Thailand) und Google Cloud Bangkok oder On-Premise für strengere Governance- und Wohnsitzkontrollen.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an Thailands PDPA und den von AMLO initiierten KYC-, EDD- und Aufzeichnungspflichten, die in den regulierten Onboarding- und Überwachungsprozessen Anwendung finden.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungs-, Zugriffs- und Löscheinstellungen unterstützen die PDPA-Datenverarbeitungspflichten und gewährleisten gleichzeitig die für die Überprüfung und Eskalation erforderlichen KYC- und AML-Nachweise.
Verschlüsselungsstatus
Starke Verschlüsselung schützt persönliche und finanzielle Daten während der Übertragung und im Ruhezustand. Kontrollierter Zugriff und Prüftransparenz entsprechen den Sicherheitsanforderungen des PDPA.
Datenkontrollen Datenschutzbestimmungen für Thailand
Thailands AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Nationalversammlung von Thailand
EGAT International Company Limited
Amt für die Bekämpfung der Geldwäsche (AMLO)
Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde, Thailand (SEC Thailand)
Häufig gestellte Fragen
Welches ist das primäre KYC-Dokument in Thailand?
Für die meisten Reisen von Einwohnern ist der thailändische Personalausweis das wichtigste Dokument. Reisepass und andere Begleitdokumente sind zwar wichtig, aber die meisten Einreiseverfahren innerhalb Thailands sind so gestaltet, dass der Personalausweis Vorrang hat.
Kann ein Reisepass verwendet werden, wenn die Erfassung der nationalen ID fehlschlägt oder sich der Kunde im Ausland befindet?
Ja. Ein thailändischer Pass ist für im Ausland lebende Thailänder, bei passbasierten Einreiseverfahren und Grenzübertritten die praktische Alternative. Er ist auch dann nützlich, wenn eine Extraktion auf Basis der Grenzkontrollzone (MRZ) bevorzugt wird.
Lässt sich ThaID oder NDID in den Onboarding-Prozess integrieren?
Sie können relevant sein, wenn Ihr Programm lokale Schritte zur digitalen Identitätssicherung unterstützt. ThaID ist die digitale ID-App von DOPA, und NDID wird von der National Digital ID Co., Ltd. (einem privaten Joint Venture unter der Aufsicht von ETDA) betrieben und bietet eKYC- und Authentifizierungsinfrastruktur hauptsächlich für thailändische Finanzinstitute.
Welche KYB-Nachweise werden üblicherweise für ein thailändisches Unternehmen benötigt?
In der Praxis besteht das Kernpaket aus der DBD-Registrierungsbescheinigung, der Geschäftsführerbefugnis, der Aktionärsliste, der Steueridentifikationsnummer, gegebenenfalls dem Umsatzsteuernachweis und zusätzlichen Nachweisen über den wirtschaftlich Berechtigten, falls die Kontrolle allein aus den Unterlagen nicht eindeutig hervorgeht.
Soll die Überprüfung nur globale Sanktionslisten oder auch Thailand-spezifische Listen umfassen?
Es sollte üblicherweise beides abdecken. AMLO veröffentlicht Referenzen zu in Thailand und von den Vereinten Nationen benannten Personen, daher werden die nationalen Erwartungen durch eine rein globale Überprüfung nicht erfüllt. Überprüfungen von Unternehmen, Geschäftsführern und wirtschaftlich Berechtigten sollten gleichermaßen berücksichtigt werden.
Nutzt Thailand goAML für die Berichterstattung?
Thailand nutzt goAML nicht öffentlich für die Meldung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Meldepflichtige Stellen übermitteln Meldungen über verdächtige Transaktionen und Bargeldtransaktionen an die Geldwäschebekämpfungsbehörde (AMLO) über deren eigene Systeme, hauptsächlich AERS. ERS wird für bestimmte Meldungen elektronischer Überweisungen oder Zahlungen verwendet.
Wie sollen wir mit Namen in thailändischer Schrift und lateinischen Transliterationen umgehen?
Behandeln Sie sie als zusammenhängende Formen derselben Identität, nicht als separate Datensätze. Thailändische Inlandsdokumente, Pässe und vom Benutzer eingegebene Namen stimmen möglicherweise nicht Zeichen für Zeichen überein; daher sollten in der Akte beide Schreibweisen sowie alle Belege für Namensänderungen aufbewahrt werden.
Dürfen KYC- und KYB-Daten in Thailand verbleiben?
In Thailand stehen Ihnen nun Cloud-Optionen zur Verfügung, darunter AWS- und Google-Cloud-Regionen sowie lokale Anbieter wie AIS Cloud, True IDC, NT Cloud Solutions und NIPA Cloud. Die richtige Wahl hängt von Ihrem Wohnsitz, Ihrer Branche und Ihrem Geschäftsmodell ab.
Wie können wir die Abbruch- und Wiederholungsraten beim Onboarding in Thailand reduzieren?
Beginnen Sie nach Möglichkeit mit dem thailändischen Personalausweis, verwenden Sie bei Bedarf den Reisepass als Ausweichdokument, achten Sie auf die Übereinstimmung von thailändischer und lateinischer Schrift im selben Arbeitsablauf und leiten Sie den Adressnachweis flexibel weiter, da Wohnsitz-, Rechnungs- und registrierte Adresse oft voneinander abweichen.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Thailand geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Thailand
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
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Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu behindern
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
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Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
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Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu behindern
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
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Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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