Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
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Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
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Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
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Rückbuchungsbetrug
Geldwäscheaktivitäten
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Regulierungs- und Compliance-Risiken
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- Vanuatu
Türkei
Identitätsprüfung & KYC für die Türkei
Shufti automatisiert die Einhaltung der KYC-, KYB- und AML-Vorschriften für türkische Finanzinstitute und gleicht die Arbeitsabläufe zur Identitätsprüfung mit den Anforderungen des Gesetzes Nr. 5549, MASAK und BDDK ab.
Operative Leistung für KYC in der Türkei
Unsere Zahlen sprechen Bände.
99.25%
Bestehensquoten
< 5 Sek.
Verification
Zeit
95%
EIDV
Abdeckung
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 26 türkische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenTürkischer Personalausweis
Biometrische ID auf Chipbasis für türkische Staatsbürger. Der NFC-Mikrochip speichert Gesichtsfoto und Fingerabdrücke. Hauptdokument für die KYC-Registrierung bei regulierten Finanzdienstleistern.
Türkischer Reisepass
Biometrischer elektronischer Reisepass mit ICAO-konformer maschinenlesbarer Zone. Akzeptiert für grenzüberschreitende KYC-Verfahren und Wohnsitzbestätigung in regulierten Sektoren.
Türkischer Führerschein
Ein von den Verkehrsbehörden ausgestelltes, lichtscheinhaltiges Ausweisdokument. Wird zur KYC-Verifizierung akzeptiert und dient der Adressbestätigung bei Wohnsitzprüfungen.
Ausländerausweis
Wird an Ausländer mit rechtmäßigem Wohnsitz in der Türkei ausgestellt. Verfügt über eine eindeutige 11-stellige YKN-Nummer. Das wichtigste Dokument für Nicht-Türken, die Zugang zu regulierten Finanzdienstleistungen erhalten.
Identität des Unternehmens
Handelsregister-Amtsblatt
Offizielles Veröffentlichungsverzeichnis für Unternehmensregistrierungen, -gründungen und -änderungen. Primäre Quelle zur Überprüfung der Identität, der Eigentumsverhältnisse und der Rechtsstellung von Unternehmen in der Türkei.
Aktivitätszertifikat
Ausgestellt von türkischen Kommunalbehörden oder Handelskammern. Bestätigt den aktiven Geschäftsstatus und die Branchenzugehörigkeit für die KYB-Überprüfung.
Satzung
Die beim türkischen Handelsregister eingereichte Satzung legt die Führungsstruktur, die Aktionärsrechte und die Managementbefugnisse für die KYB-Bewertung fest.
Steueridentität des Unternehmens
USt-ID Nummer
Eine eindeutige, zehnstellige Steueridentifikationsnummer, die von der türkischen Steuerbehörde bei der Unternehmensregistrierung vergeben wird. Erforderlich für alle regulierten Transaktionen und die Steuerberichterstattung.
Kfz-Kennzeichen
Die offizielle Steuerregistrierungsbescheinigung ist in den Geschäftsräumen auszulegen. Sie bestätigt den aktuellen Steuerkonformitätsstatus und die registrierte Geschäftsadresse für KYB-Nachweise.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Eigentümerstruktur
Dokumentation aller Aktionäre und der Kapitalverteilung. Erforderlich für die Analyse der wirtschaftlichen Eigentümer und die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten gemäß den Verpflichtungen aus Gesetz Nr. 5549.
Aktionärsregister
Das offizielle, vom Unternehmen geführte Register dokumentiert Aktienbesitz und Übertragungshistorie. Es dient als primäre Quelle zur Ermittlung der aktuellen und historischen Eigentümerstruktur.
UBO-Erklärung
Obligatorische Erklärung zur Identifizierung aller wirtschaftlich Berechtigten gemäß Gesetz Nr. 5549. Schwellenwert bei 25 % Beteiligung. Eingereicht beim türkischen Handelsregister zur Einhaltung der MASAK-Vorschriften.
Sprachen, die wir abdecken
Verarbeitung der türkischen lateinischen Schrift
Alle türkischen Ausweisdokumente verwenden lateinische Schriftzeichen mit den Sonderzeichen ç, ğ, ı, ö, ş, ü. Die OCR-Engine von Shufti verarbeitet türkische Sonderzeichen präzise und verlustfrei.
Namensabgleich und Diakritika-Steuerung
Türkische Namen enthalten diakritische Zeichen, deren Transliteration variiert. Shufti verwendet eine unscharfe Suche, die diakritische Varianten, alternative Schreibweisen und rein lateinische Annäherungen berücksichtigt.
Konsistenz der Beweise zwischen verschiedenen Dokumenten
Die Identität wurde anhand von Personalausweis, Reisepass, Stromrechnungen und Geschäftsdokumenten einheitlich bestätigt. Abweichungen bei Namensvarianten oder Adressdaten wurden zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften vermerkt.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger erneute Einreichungen von TC Kimlik Kartı
Die NFC-Chip-Verifizierung und der biometrische Abgleich reduzieren die manuelle Nacherfassung für den primären nationalen Personalausweis der Türkei.
MASAK-fähige Prüfprotokolle
Jede KYC-Entscheidung, jeder Dokumentenscan und jedes Screening-Ergebnis wird mit einem Zeitstempel protokolliert und unterstützt so die Compliance-Prüfungen der MASAK.
Genauigkeit der türkischen Namensübereinstimmung
Diakritisches Fuzzy-Matching löst ç-, ğ-, ı-, ö-, ş-, ü-Varianten auf; reduziert falsche Ablehnungen aufgrund von Transliterationsinkongruenzen.
Ein Workflow für KYC, KYB und AML
BDDK-Bankprüfungen, MASAK-Screening und KVKK-Datenverpflichtungen werden in einem Backoffice ohne separate Integrationen verwaltet.
Einreisepunkt für türkischen Personalausweis (KYC)
TC Kimlik Kartı ist der primäre Zugangspunkt für die Identitätsprüfung; Reisepass und Führerschein werden als Alternative akzeptiert.
Herausforderungen bei der Identitätsprüfung/KYC in der Türkei
Dual ID Standard Reibung
Sowohl die ältere Nüfus Cüzdanı als auch die neue chipbasierte TC Kimlik Kartı bleiben gültig. Die Verifizierungslogik muss beide verarbeiten können, ohne legitime Nutzer abzuweisen.
Wettlauf um die Einhaltung der KYC-Konformität im Kryptobereich
Das CMB-Gesetz Nr. 7518 verpflichtet Kryptoplattformen, bis Juni 2026 Lizenzen zu erwerben. Die Plattformen müssen zügig eine KYC- und AML-Infrastruktur aufbauen, um die Frist einzuhalten.
Komplexität des PEP-Screenings
Die politische Klasse der Türkei erstreckt sich über die nationale, provinzielle und kommunale Ebene und unterliegt häufigen Kabinettsumbildungen. PEP-Datenbanken müssen daher kontinuierlich aktualisiert werden.
Überprüfung nach der Greylisting-Phase
Die Türkei wurde im Juni 2024 von der FATF-Grauen Liste gestrichen. MASAK und BDDK setzen nun verschärfte Standards durch. Internationale Korrespondenzbanken fordern nachweisbare Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für die Türkei
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Die biometrische Gesichtserkennung vergleicht ein Live-Selfie mit den Daten des TC Kimlik Kartı-Chips oder einem Passfoto. Die Lebenderkennung verhindert Spoofing-Versuche, die in türkischen digitalen Registrierungsprozessen häufig vorkommen.
.
Altersverifikation
Die Altersschätzung per Selfie ermöglicht eine sofortige Altersfeststellung ohne Vorlage von Dokumenten. Die Dokumentenprüfung mittels türkischem Personalausweis oder Reisepass dient als Ausweichmöglichkeit, wenn eine Altersbestätigung erforderlich ist.
.
Adressverifikation
Shufti kann jedes Dokument mit Adresse überprüfen. Türkische Adressen anhand von Kontoauszügen von Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası und Garanti BBVA sowie Stromrechnungen von TEDAŞ und Türk Telekom bestätigt.
.
Dokumentenüberprüfung
Unterstützt über 26 türkische Dokumententypen, darunter TC Kimlik Kartı, Pasaport und Sürücü Belgesi. NFC-Chip-Authentifizierung und MRZ-Extraktion gewährleisten die Echtheit der Dokumente und extrahieren die Daten präzise.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Türkische Unternehmen wurden über die Datenbanken Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi und VKN verifiziert. Die Identifizierung von Geschäftsführern und wirtschaftlich Berechtigten erfüllt die Anforderungen des Gesetzes Nr. 5549 zur Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter (UBO) gemäß MASAK.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Strukturierte EDD für türkische Hochrisikounternehmen: Kryptoplattformen, Geldtransferdienstleister und politisch vernetzte Unternehmen. Zusammenstellung von Beweismaterial für die Prüfung durch MASAK und die Vorbereitung auf Audits durch BDDK.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Die Unternehmen und Kontrollinhaber werden anhand der Sanktionsliste der MASAK, der Sanktionslisten des UN-Sicherheitsrats, der EU-Sanktionen und der OFAC-SDN-Liste überprüft. Dies umfasst Geschäftsführer, Aktionäre und wirtschaftlich Berechtigte gemäß den türkischen Geldwäschebestimmungen.
.
Transaktionsüberprüfung
Die Überwachung türkischer Zahlungsströme, Kryptotransaktionen und grenzüberschreitender Überweisungen erfolgt fortlaufend. Dabei werden Muster identifiziert, die den Meldekriterien für verdächtige Transaktionen der türkischen Finanzbehörde (MASAK) entsprechen, und die Einhaltung der Reisebestimmungen wird durchgesetzt.
.Zugeschnitten auf die türkischen Compliance-Anforderungen
Bankenregulierungs- und -aufsichtsbehörde (BDDK)
Die Shufti reguliert türkische Banken und Kreditinstitute und legt KYC-Standards für lizenzierte Unternehmen fest. Die Prüfprotokolle und KYC-Workflows der Shufti unterstützen die BDDK-Lizenzierung und die CDD-Verpflichtungen.
Kapitalmarktbehörde (SPK / CMB)
Shufti überwacht die türkischen Kapitalmärkte, Wertpapier- und Krypto-Dienstleister. Shufti unterstützt Plattformen, die bis Juni 2026 eine Lizenz beantragen, bei der Einhaltung der KYC-Vorschriften gemäß CMB-Gesetz Nr. 7518.
Untersuchungsausschuss für Finanzkriminalität (MASAK)
Die türkische Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) verarbeitet Verdachtsmeldungen (STRs) und führt Prüfungen zur Einhaltung der Geldwäschebestimmungen gemäß Gesetz Nr. 5549 durch. Die Prüfprotokolle und die für Verdachtsmeldungen vorbereiteten Datensätze von Shufti unterstützen die Meldepflichten der türkischen Finanzbehörde MASAK.
Behörde für den Schutz personenbezogener Daten (KVKK)
Setzt das Gesetz Nr. 6698 durch, führt das VERBIS-Register der Datenverantwortlichen und untersucht Beschwerden. Die Verschlüsselungs- und Aufbewahrungsrichtlinien von Shufti entsprechen den Vorgaben der KVKK.
Zentralbank der Republik Türkei (TCMB)
Shufti ist für die türkische Geldpolitik, die Wechselkurse und die Aufsicht über das Zahlungssystem zuständig. Shufti ermöglicht die rechtskonforme Identitätsprüfung für von der TCMB regulierte Zahlungsdienstleister.
Ministerium für Schatzwesen und Finanzen (HMB)
Das Unternehmen legt die nationale Finanzpolitik fest und verwaltet MASAK sowie den regulatorischen Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Tools von Shufti unterstützen die von HMB vorgegebenen Maßnahmen zur Durchsetzung der Geldwäschebestimmungen und die staatlich vorgeschriebenen KYC-Standards.
Informations- und Kommunikationsbehörde (BTK)
Die türkische Regulierungsbehörde Shufti reguliert Telekommunikation, Internetdienste, Cybersicherheit und elektronische Signaturen. Shufti erfüllt die Cybersicherheitsstandards der türkischen Telekommunikationsbehörde BTK; die elektronische Signatur entspricht dem türkischen Digitalrecht.
Einsatzwahl
Im Jahr 2026 betreibt kein großer Cloud-Anbieter eine vollständige Landesregion in der Türkei. Regulierte Unternehmen nutzen Cloud-Regionen in der EU oder eigene türkische Rechenzentren.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an den Datenschutzgrundsätzen des KVKK-Gesetzes Nr. 6698 und den Aufzeichnungspflichten gemäß Gesetz Nr. 5549 zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungs- und Löscheinstellungen, die auf die achtjährige Mindestaufbewahrungspflicht gemäß Gesetz Nr. 5549 abgestimmt sind.
Verschlüsselungsstatus
Strenge Verschlüsselung persönlicher und finanzieller Daten während der Übertragung und im Ruhezustand gemäß den technischen Sicherheitsanforderungen der KVKK.
Datenkontrollen Datenschutz für die Türkei
Türkische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Große Nationalversammlung der Türkei
Ministerium für Schatzwesen und Finanzen der Republik Türkei - Aktuelle TF-Liste
Türkische Wettbewerbsbehörde (TRCA)
Anadolu Ajansı
Anadolu Agentur
Hurriyet
Sabah
Große Nationalversammlung der Türkei
Ministerium für Schatzwesen und Finanzen der Republik Türkei - Aktuelle TF-Liste
Türkische Wettbewerbsbehörde (TRCA)
Anadolu Ajansı
Anadolu Agentur
Hurriyet
Sabah
Große Nationalversammlung der Türkei
Ministerium für Schatzwesen und Finanzen der Republik Türkei - Aktuelle TF-Liste
Türkische Wettbewerbsbehörde (TRCA)
Anadolu Ajansı
Anadolu Agentur
Hurriyet
Sabah
Große Nationalversammlung der Türkei
Ministerium für Schatzwesen und Finanzen der Republik Türkei - Aktuelle TF-Liste
Türkische Wettbewerbsbehörde (TRCA)
Häufig gestellte Fragen
Welche KYC-Anforderungen gelten in der Türkei?
Die türkischen KYC-Anforderungen sind im Gesetz Nr. 5549 und der MASAK (Malaysischen Verwaltungsbehörde für Identitätsprüfung und Kundenidentifizierung) festgelegt. Alle verpflichteten Unternehmen müssen die Identität ihrer Kunden überprüfen, eine Kundenprüfung (CDD) durchführen, risikobasierte Überwachung anwenden und die Aufzeichnungen acht Jahre lang aufbewahren. Für die Einhaltung der KYC-Vorschriften in der Türkei werden Dokumente wie die türkische Personalausweiskarte (TC Kimlik Kartı), alternative türkische Ausweisdokumente, der Reisepass und für Nicht-Staatsangehörige der Personalausweis für Ausländer benötigt. eKYC-Lösungen in der Türkei, die die NFC-Chip-Verifizierung nutzen, beschleunigen die Identitätsprüfung und erfüllen gleichzeitig die Standards der türkischen Behörden für Identitätsprüfung und Kundenidentifizierung (BDDK und MASAK).
Was ist MASAK und welche Anforderungen an die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen stellt die Türkei?
MASAK ist die türkische Zentralstelle für Finanzinformationen (Financial Intelligence Unit) und untersteht dem Finanzministerium. Die türkischen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) verpflichten Finanzinstitute zur Durchführung von Kundenprüfungen (CDD), zur Meldung verdächtiger Transaktionen über das Online-System von MASAK, zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen über einen Zeitraum von acht Jahren und zur Benennung eines Compliance-Beauftragten in der Geschäftsleitung. Die Einhaltung der MASAK-Vorschriften gilt für Banken, Zahlungsdienstleister, Kryptoplattformen und alle anderen verpflichteten Unternehmen.
Wie wirkt sich die Einhaltung der KVKK-Vorschriften auf die Verarbeitung von KYC-Daten in der Türkei aus?
Das türkische Datenschutzgesetz (KVKK, Gesetz Nr. 6698) verpflichtet alle Datenverantwortlichen zur Registrierung bei VERBIS vor der Verarbeitung personenbezogener Daten. KYC-Daten gelten als personenbezogene Daten und müssen verschlüsselt, zweckgebunden und den Zugriffsrechten der betroffenen Person unterliegen. Die Einhaltung des KVKK bedeutet, dass grenzüberschreitende Datenübermittlungen gleichwertigen Schutzstandards unterliegen. Die türkische Identitätsprüfung muss sowohl den Anforderungen des KVKK als auch den AML-Vorschriften entsprechen.
Welche Dokumente werden für die KYC-Verifizierung des türkischen Personalausweises akzeptiert?
Zu den primären Dokumenten für die türkische Identitätsprüfung (KYC) gehören die türkische Personalausweiskarte (TC Kimlik Kartı) und der türkische Reisepass. Als sekundäre Dokumente werden für ausländische Staatsangehörige die türkische Personalausweisnummer (Sürücü Belgesi), die türkische Personalausweiskarte (Yabancı Kimlik Kartı) und der türkische Personalausweis (İkamet İzni) benötigt. Chipbasierte Personalausweise mit NFC werden bevorzugt. Die eKYC-Lösungen für die Türkei unterstützen alle 26 türkischen Dokumententypen, einschließlich der biometrischen Verifizierung.
Welche Anforderungen stellt das KYB an die Überprüfung türkischer Unternehmen?
Die türkische KYB-Überprüfung erfordert Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi und die Satzung für die Identität des Unternehmens. Die Steueridentität verwendet VKN. Die UBO-Identifizierung ist gemäß Gesetz Nr. 5549 obligatorisch und erfordert die Dokumentation von Ortaklık Yapısı, Pay Defteri und Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. Die Einhaltung der KYB-Türkei-Konformität umfasst die Überprüfung aller wirtschaftlichen Eigentümer bei einer Eigentumsschwelle von 25 %.
Wie unterstützt Shufti die Einhaltung der Krypto-KYC-Vorschriften in der Türkei gemäß den CMB-Bestimmungen?
Die Einhaltung der Krypto-KYC-Vorschriften in der Türkei ist im türkischen CMB-Gesetz Nr. 7518 geregelt. Dieses verpflichtet Plattformen, bis Juni 2026 eine Lizenz der türkischen Kapitalmarktbehörde (CMB) zu erwerben. Shufti bietet umfassende KYC-Dienstleistungen, Jurisdiktionsprüfung zur Einhaltung der Travel Rule, Sanktionsprüfung und achtjährige Aufbewahrung von Datensätzen. Unsere Krypto-KYC-Lösungen für die Türkei unterstützen die Beantragung der CMB-Lizenz und die Erfüllung der Meldepflichten gegenüber der türkischen Finanzaufsichtsbehörde MASAK nach der Lizenzerteilung.
Welche Aufbewahrungspflichten gelten für AML-Aufzeichnungen in der Türkei?
Das türkische Gesetz Nr. 5549 schreibt eine achtjährige Aufbewahrungsfrist für alle Geldwäschebekämpfungsunterlagen ab Beendigung der Geschäftsbeziehung vor. Dies umfasst KYC-Unterlagen, Transaktionsdatensätze und Meldungen über verdächtige Transaktionen (STR). Die türkischen Geldwäschebekämpfungsbehörden benötigen automatisierte Aufbewahrungsfristen und halten revisionssichere Unterlagen für Prüfungen der Finanzaufsichtsbehörde MASAK und behördliche Inspektionen bereit.
Wie wirkt sich die FATF-Mitgliedschaft der Türkei auf die Einhaltung der AML-Verpflichtungen der Türkei aus?
Die Türkei ist seit 1991 Mitglied der FATF und wurde im Juni 2024 nach Behebung von Compliance-Lücken von der grauen Liste gestrichen. Seitdem setzen die türkische Finanzaufsichtsbehörde MASAK und die türkische Zentralbank BDDK verschärfte Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML) durch. Die 40 Empfehlungen der FATF bilden die Grundlage für die türkische AML-Politik und die Erwartungen internationaler Korrespondenzbanken. Die Türkei verlangt nun nachweisbare Kontrollen, die über die Mindeststandards hinausgehen.
Welche Strafen drohen bei Nichteinhaltung der türkischen KYC- und AML-Vorschriften?
Die Nichteinhaltung der türkischen KYC- und Geldwäschebestimmungen (Gesetz Nr. 5549) zieht Verwaltungsstrafen und gegebenenfalls strafrechtliche Sanktionen nach sich. Verstöße gegen die MASAK-Vorschriften werden mit Geldstrafen geahndet; die Nichtführung von achtjährigen Aufzeichnungen, die unterlassene ordnungsgemäße Durchführung der KYC-Prüfung in der Türkei oder die Nichtabgabe von Verdachtsmeldungen (STRs) führen zu behördlichen Maßnahmen. Kryptoplattformen, die bis Juni 2026 keine CMB-Lizenz erhalten, müssen mit der Liquidation rechnen. Bei wiederholten Verstößen gelten erhöhte Strafen.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für die Türkei geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
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Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in der Türkei
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Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
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TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
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Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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