Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
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Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
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Onboarding
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KYC
KYB
KYI
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Identitäts Verifikation
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Vereinigten Staaten von Amerika
Identitätsprüfung & KYC für die Vereinigten Staaten von Amerika
Entwickelt für Organisationen, die dem Bank Secrecy Act (BSA), dem USA PATRIOT Act, den FinCEN AML-Vorschriften, den SEC/FINRA-Regeln und den Compliance-Rahmenwerken der Bundesstaaten unterliegen und KYC, KYB, CIP, CDD, Beneficial Ownership und AML screening in einem einheitlichen Shufti-Workflow, der auf das regulatorische Umfeld der Vereinigten Staaten abgestimmt ist.
Operative Leistung für KYC in den Vereinigten Staaten von Amerika
Unsere Zahlen sprechen Bände.
98.68%
Erfolgsquote
<5s
Überprüfungszeit
99%
EIDV-Abdeckung
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti prüft über 520 individuelle US-Dokumente.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenUS-amerikanischer Führerschein
Primäres Ausweisdokument für die meisten US-Bürger; wird auf Ebene der Bundesstaaten ausgestellt und weist je nach Bundesstaat unterschiedliche Sicherheitsmerkmale auf, darunter auch REAL ID-konforme Versionen.
US-Staatsausweis
Eine Alternative für Nichtführerscheininhaber, ausgestellt von den Kfz-Zulassungsstellen der Bundesstaaten; wird häufig bei der Registrierung von Finanzkunden eingesetzt, wenn kein Führerschein vorhanden ist.
US-Pass (ePass)
ICAO-konformer biometrischer Reisepass; weithin als primärer Ausweis anerkannt und für die Einreise ins Ausland erforderlich.
US-amerikanische Daueraufenthaltskarte (Green Card)
Primäres Ausweisdokument für rechtmäßige ständige Einwohner; beinhaltet Sicherheitsmerkmale der USCIS und eine maschinenlesbare Zone.
Beschäftigungserlaubnisdokument (EAD)
Wird von der USCIS an bestimmte Nicht-Staatsbürger ausgestellt; dient der Überprüfung der Identität und des legalen Aufenthaltsstatus in bestimmten Onboarding-Kontexten.
Sozialversicherungsnummer (SSN) / ITIN (Datenpunkt)
Kein eigenständiger Lichtbildausweis, aber für die Einhaltung der CIP-Vorschriften gemäß BSA/USA PATRIOT Act bei den meisten Finanzinstituten erforderlich.
Entitätsidentität
Gründungsurkunde
Bestätigt die Rechtsgültigkeit; eingereicht beim Staatssekretär.
Unbedenklichkeitsbescheinigung (Landesebene)
Bestätigt den aktiven Status und die Einhaltung der staatlichen Meldepflichten.
Steueridentität des Unternehmens
Arbeitgeberidentifikationsnummer (EIN)
Ausgestellt von der US-amerikanischen Steuerbehörde (IRS); erforderlich für Steuer- und Bankzwecke.
Staatliche Umsatzsteuergenehmigung (wo anwendbar)
Bestätigt die Umsatzsteuerregistrierung auf Landesebene.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
FinCEN-Meldung von Informationen über wirtschaftliche Eigentümer (BOI) (Gesetz zur Unternehmenstransparenz)
Pflicht für berichtspflichtige Unternehmen gemäß dem Corporate Transparency Act (CTA) ab 2024.
Betriebsvereinbarung / Aktienregister
Dient zum Nachweis von Eigentumsanteilen und Kontrollstrukturen.
Verzeichnis der Direktoren/Vorstandsmitglieder (staatliches Register)
Dient zur Identifizierung von Kontrollpersonen.
Sprachen, die wir abdecken
Englischsprachige Dokumentenbearbeitung
US-amerikanische Ausweisdokumente werden in englischer Sprache ausgestellt; Shufti erfasst und speichert strukturierte Datenfelder direkt für Prüfungszwecke.
Namensabgleich über verschiedene Varianten hinweg
Die Kontrollmechanismen berücksichtigen Mittelnamen, Initialen, Namenszusätze (Jr., Sr., III) und Nachnamen mit Bindestrichen, um falsch positive Ergebnisse bei Sanktions- und PEP-Screenings zu reduzieren.
Konsistenz der Evidenz über CIP/CDD hinweg
Die Identitätsdaten werden aus den SSN/EIN-Eingaben, den Dokumentendaten, den Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten und den Screening-Ergebnissen in einer einzigen Fallakte zusammengeführt.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die bundesstaatsbezogene Dokumentenerfassung reduziert die Fehlerraten bei allen 50 bundesstaatlichen Ausweisformaten.
Sauberere Prüfprotokolle
Strukturierte CIP/CDD-Fallakten, die für behördliche Prüfungen abrufbar sind.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Berücksichtigt US-amerikanische Namenskonventionen, Initialen, Suffixe und Bindestriche.
Ein Workflow, ein Backoffice
KYC, KYB, Sanktionsprüfung und Fallmanagement in einem System vereint.
Identitätsorientiertes Flussdesign
Die Priorisierung von Führerschein oder Reisepass entspricht der tatsächlichen Identitätsprüfung in den USA.
Herausforderungen bei IDV/KYC in den Vereinigten Staaten
ID-Fragmentierung auf Bundesstaatsebene
Die Führerscheine unterscheiden sich je nach Bundesstaat hinsichtlich Format und Sicherheitsmerkmalen, was das Risiko einer manuellen Überprüfung erhöht.
Missbrauchsrisiko der Sozialversicherungsnummer
Für CIP werden Sozialversicherungsnummern benötigt, doch Identitätsdiebstahl und Identitätsbetrug mit synthetischen Identitäten stellen weiterhin eine ständige Bedrohung dar.
Verschiebung des wirtschaftlichen Eigentums
Die Berichterstattung gemäß CTA BOI führt zu neuen Schwierigkeiten bei der Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten (UBO) bei Millionen von Unternehmen.
Intensität der Sanktionsdurchsetzung
Die OFAC-Strafen sind hoch. Falsch-negative Ergebnisse bei der Überprüfung bergen ein erhebliches regulatorisches Risiko.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für die Vereinigten Staaten von Amerika
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Verringert das Risiko von Identitätsdiebstahl und synthetischer Identität. In den USA, wo der Missbrauch von Sozialversicherungsnummern und Kontoübernahmebetrug weiterhin weit verbreitet sind, stärkt die biometrische Bestätigung die Beweiskraft der Identitätsprüfung.
.
Altersverifikation
Altersschätzung anhand eines Selbstporträts mit Dokumentenprüfung als Ausweichmöglichkeit, falls erforderlich (z. B. bei regulierten Produkten wie Glücksspiel, Alkohol oder Finanzdienstleistungen).
.
Adressverifikation
Prüft adresshaltige Dokumente, darunter von großen US-amerikanischen Energieversorgern (z. B. Con Edison, PG&E, Duke Energy), Telekommunikationsanbietern (AT&T, Verizon) und US-Banken (z. B. JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo). Warum das in den USA wichtig ist: CIP erfordert die Erfassung und Validierung von Wohn- oder Geschäftsadressen.
.
Dokumentenüberprüfung
Unterstützt alle Führerscheine und Personalausweise der 50 US-Bundesstaaten, US-Pässe, Green Cards und andere Ausweisdokumente der USCIS mit MRZ- und Barcode-Extraktion, sofern anwendbar.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft den Unternehmensstatus anhand von Daten aus staatlichen Registern, bestätigt die Angaben zur EIN (Arbeitgeber-Identifikationsnummer) und erfasst die Offenlegung der wirtschaftlichen Eigentümer gemäß den Verpflichtungen des Corporate Transparency Act.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Strukturierte Eskalationsprozesse für Hochrisiko-Unternehmen, politisch exponierte Personen (PEP) oder grenzüberschreitende Risiken. Erzeugt rekonstruierbare Prüfprotokolle gemäß den Anforderungen der Bank Security Administration (BSA).
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Prüft Unternehmen und kontrollierende Personen anhand von OFAC-Sanktionslisten, nationalen Beobachtungslisten und globalen PEP-Datensätzen.
.
Transaktionsüberprüfung
Unterstützt die laufende Überwachung im Einklang mit den Verpflichtungen zur Überwachung verdächtiger Aktivitäten gemäß BSA und den Eskalationsprozessen für Verdachtsmeldungen.
.Konzipiert für die US-amerikanischen Compliance-Vorgaben
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Verwaltet und setzt das Bankgeheimnisgesetz (BSA) durch; erlässt Vorschriften für das Kundenidentifizierungsprogramm (CIP), die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (CDD), die Meldung wirtschaftlicher Eigentümer, die Meldung verdächtiger Vorfälle (SAR) und die Aufzeichnungspflichten.
Gouverneursrat des Federal Reserve Systems
Sie beaufsichtigt Bankholdinggesellschaften, staatliche Mitgliedsbanken und bestimmte Finanzinstitute; prüft die Institute auf Einhaltung der BSA/AML-Vorschriften gemäß den Bundesbankgesetzen.
Büro des Währungsprüfers (OCC)
Erteilt Lizenzen, reguliert und beaufsichtigt nationale Banken und Bundessparkassen; setzt die Einhaltung der BSA/AML-Vorschriften durch Prüfungen und Beratung durch.
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
Beaufsichtigt staatlich konzessionierte Banken, die nicht Mitglieder der Federal Reserve sind; setzt die Einhaltung der BSA/AML-Vorschriften sowie der Sicherheits- und Soliditätsstandards durch.
Securities and Exchange Commission (SEC)
Reguliert Broker-Dealer, Anlageberater und Wertpapiermärkte; setzt die Anforderungen des AML-Programms und die Aufzeichnungspflichten durch, einschließlich der SEC-Regel 17a-4.
Aufsichtsbehörde für die Finanzindustrie (FINRA)
Selbstregulierende Organisation, die die US-amerikanischen Broker-Dealer beaufsichtigt; setzt die Einhaltung der AML-Vorschriften gemäß FINRA-Regel 3310 durch und überwacht die Pflichten zur Überwachung verdächtiger Aktivitäten.
Internal Revenue Service (IRS)
Verwaltet die Bundessteuergesetze und stellt Arbeitgeberidentifikationsnummern (EINs) aus; die EIN-Validierung wird häufig in US KYB-Prozessen verwendet.
Nationaler Verband der Staatssekretäre (NASS)
Vertritt die US-amerikanischen Staatssekretäre, die auf Ebene der Bundesstaaten Unternehmensregister und Datenbanken zum Status von Unternehmen führen.
US-Finanzministerium – Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC)
Verwaltet und setzt die US-amerikanischen Wirtschafts- und Handelssanktionsprogramme durch; führt die Liste der speziell benannten Staatsangehörigen (SDN-Liste) und andere Sanktionslisten, die in den USA verwendet werden. AML screening.
Einsatzwahl
US-amerikanische Cloud-Regionen oder On-Premise-Bereitstellungen unterstützen den Zugang für Bundesprüfungen, die Datenverwaltung und die Erwartungen der Aufsichtsbehörden.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an den Verpflichtungen gemäß Bank Secrecy Act (BSA) CIP, CDD und SAR sowie den geltenden Datenschutzgesetzen des Bundes und der Länder.
Rückhaltungskontrolle
Die BSA-Vorschriften verlangen im Allgemeinen, dass Kundenidentifikations- und Transaktionsdatensätze mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt werden müssen.
Verschlüsselungsstatus
Verschlüsselung, strenge Zugriffskontrollen und Audit-Protokollierung unterstützen die GLBA-Sicherheitsbestimmungen und die Cybersicherheitsanforderungen des Bundes.
Daten und Datenschutz
Kontrollen in den USA
Vereinigten Staaten von Amerika
Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten
Federal Communications Commission (FCC)
US-Heimatschutzministerium (DHS)
Finanzministerium von Puerto Rico (Departamento de Hacienda)
Amt für Rechenschaftspflicht der Regierung (GAO)
Außenministerium von Delaware
Bundesstaat Utah (Offizielles Regierungsportal)
US-Außenministerium – Direktion für Rüstungshandelskontrolle (DDTC)
US-Außenministerium – Kuba-Sanktionsliste (Sanktionsliste)
Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten
Federal Communications Commission (FCC)
US-Heimatschutzministerium (DHS)
Finanzministerium von Puerto Rico (Departamento de Hacienda)
Amt für Rechenschaftspflicht der Regierung (GAO)
Außenministerium von Delaware
Bundesstaat Utah (Offizielles Regierungsportal)
US-Außenministerium – Direktion für Rüstungshandelskontrolle (DDTC)
US-Außenministerium – Kuba-Sanktionsliste (Sanktionsliste)
Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten
Federal Communications Commission (FCC)
US-Heimatschutzministerium (DHS)
Finanzministerium von Puerto Rico (Departamento de Hacienda)
Amt für Rechenschaftspflicht der Regierung (GAO)
Außenministerium von Delaware
Bundesstaat Utah (Offizielles Regierungsportal)
US-Außenministerium – Direktion für Rüstungshandelskontrolle (DDTC)
US-Außenministerium – Kuba-Sanktionsliste (Sanktionsliste)
Häufig gestellte Fragen
Was ist gemäß den US-amerikanischen Vorschriften zum Kundenidentifizierungsprogramm (CIP) erforderlich?
Gemäß dem USA PATRIOT Act und den BSA-Bestimmungen müssen Institutionen Name, Geburtsdatum, Adresse und Identifikationsnummer (z. B. SSN oder EIN) erfassen und die Identität mit Hilfe von Dokumenten oder nicht-Dokumenten überprüfen.
Ist die Sozialversicherungsnummer für alle Onboarding-Prozesse obligatorisch?
Für die meisten regulierten Finanzinstitute ja. Alternative Kennungen können jedoch in begrenzten, mit den BSA-Vorschriften vereinbaren Kontexten Anwendung finden.
Welche Auswirkungen hat der Corporate Transparency Act auf KYB?
Meldepflichtige Unternehmen müssen Informationen über die wirtschaftlich Berechtigten an FinCEN übermitteln. Finanzinstitute müssen die Eigentumsverhältnisse weiterhin eigenständig für CDD-Zwecke überprüfen.
Wie lange müssen Aufzeichnungen aufbewahrt werden?
Die BSA-Vorschriften schreiben in der Regel eine fünfjährige Aufbewahrungsfrist für viele Unterlagen vor, darunter auch für CIP- und SAR-bezogene Dokumente.
An welchen Sanktionslisten müssen US-Firmen ihre Prüfungen ablesen?
Mindestens die OFAC-Sanktionslisten. Je nach Risikobereitschaft können zusätzliche Prüfungen auch nationale Strafverfolgungsbehörden und globale Sanktionslisten einbeziehen.
Was sind die Ursachen für den Abbruch des Onboarding-Prozesses in den USA?
Häufige Reibungspunkte sind nicht übereinstimmende Kombinationen aus Sozialversicherungsnummer und Name, länderspezifische Probleme bei der Erfassung von Identifikationsdaten und die manuelle Korrektur der wirtschaftlichen Eigentümer.
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