Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
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Compliance-Beauftragte
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Entwicklung
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Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
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Synthetischer Identitätsbetrug
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Identitätsbetrug
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- Vatikanstadt
- Vietnam
- Venezuela
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Vietnam
Identitätsprüfung & KYC für Vietnam
Shufti bietet KYC, KYB und AML screening Im Einklang mit dem Geldwäschegesetz Nr. 14/2022/QH15, den Verpflichtungen der FATF-Grauen Liste und den regulatorischen Erwartungen der vietnamesischen Zentralbank (SBV).
Operative Leistung für Vietnam KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
99.74%
Bestehensquoten
< 5 Sek.
Verification
Zeit
50%
EIDV
Verification
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 18 vietnamesische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenCăn Cước Công Dân (CCCD)
Chipbasierter Personalausweis; primärer inländischer Ausweis, der lebenslang gültig ist. Zweisprachiges Display (Vietnamesisch und Englisch); die Möglichkeit zur elektronischen Signatur ermöglicht die Integration von eIDV und modernen KYC-Prozessen.
Hộ Chiếu
Vietnamesischer Reisepass; Standardheft mit 32 Seiten und einer Seite für biografische Daten in Vietnamesisch und Englisch. Enthält eine maschinenlesbare Zone (MRZ) und ein Foto; wird zur Überprüfung grenzüberschreitender und internationaler Transaktionen akzeptiert.
Giấy Phép Lái Xe
Führerschein gemäß Straßenverkehrsgesetz 2024. Enthält Foto, Geburtsdatum, Führerscheinklasse und Gültigkeitsdauer; wird als zweiter Ausweis für Personen bei der Registrierung im Bank- und Finanzdienstleistungssektor akzeptiert.
Chứng Minh Nhân Dân (CMND)
Altes nationales Ausweisformat. Nicht mehr gültig ab dem 1. Januar 2025. CMND wird für neue KYC-Anträge nicht akzeptiert; die Umstellung auf CCCD ist für die Registrierung bestehender Kunden obligatorisch.
Identität des Unternehmens
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp
Gewerbeanmeldung (Business Registration Certificate, BRC) oder Unternehmensregistrierungsbescheinigung (Enterprise Registration Certificate, ERC). Bestätigt den Status als juristische Person, die Geschäftstätigkeit, das Stammkapital und die Angaben zum Vertreter. Verfügbar in digitaler Form über das Nationale Unternehmensregistrierungsportal.
Steueridentität des Unternehmens
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Thuế / Mã Số Thuế
Steuerregistrierungsbescheinigung oder Steueridentifikationsnummer (TIN). 10-stelliger Code für Muttergesellschaften; 13-stelliger Code (10-stelliger Code + 3-stellige Tochtergesellschaftskennung) für Tochtergesellschaften. Unerlässlich zur Identifizierung von Unternehmen, zur Überprüfung der Steuerkonformität und zur Bestätigung des Betriebsstatus.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Register der wirtschaftlich Berechtigten (Dekret 168/2025; in Kraft getreten am 1. Juli 2025)
Für Unternehmen verpflichtend; identifiziert Personen, die 25 % oder mehr des Stammkapitals besitzen oder die operative Kontrolle ausüben. Unternehmen müssen die UBO-Unterlagen während ihrer gesamten Betriebsdauer sowie fünf Jahre nach Auflösung führen, aktualisieren und aufbewahren.
Sprachen, die wir abdecken
Vietnamesische Schrift und diakritische Zeichen
Vietnamesisch verwendet das lateinische Alphabet mit diakritischen Zeichen, die für die korrekte Darstellung von Namen und Adressen unerlässlich sind. Shufti erhält die diakritischen Zeichen in den Feldern der jeweiligen Landessprache und gewährleistet gleichzeitig eine MRZ-kompatible Transliteration für Reisedokumente und die Einhaltung internationaler Standards.
Namensabgleich und -unterscheidung
Etwa 40 % der vietnamesischen Bevölkerung tragen den Nachnamen Nguyễn. In Verbindung mit kürzeren Vornamen und der kulturellen Praxis, nur den Vornamen zu verwenden, birgt dies ein Risiko der Verwechslungsgefahr bei der Identitätsprüfung. Shufti erfasst den vollständigen juristischen Namen und berücksichtigt unterschiedliche Namensformate.
Konsistenz der Beweise über alle Schritte hinweg
Kundenidentifikationsdatensätze, Adressverifizierung und Unternehmensdaten werden über alle Dokumenttypen und Screening-Ergebnisse hinweg abgeglichen. Die MRZ-Verarbeitung entfernt oder transliteriert diakritische Zeichen (ă → A, ơ → O, đ → D, ê → E), um internationalen Standards zu entsprechen.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die Erfassung von CCCD-Chips und die Verarbeitung diakritischer Zeichen reduzieren die Fehlerraten bei der Ausstellung von Ausweisdokumenten in Vietnam und minimieren Reibungsverluste während der Übergangsphase.
Reinigungsaudit
Trails
Strukturierte KYC/KYB-Fallakten, die für SBV- und staatliche Inspektionsprüfungen sowie für die Berichterstattung an die Aufsichtsbehörden abrufbar sind.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Berücksichtigt vietnamesische diakritische Zeichen, die Unterscheidung von Nachnamen der Familie Nguyễn sowie äquivalente Namensformatvarianten, um falsch positive Ergebnisse bei der Überprüfung zu reduzieren.
Ein Arbeitsablauf, eins
Back-Office-
KYC, KYB, Sanktionsprüfung und AML-Fallmanagement werden in einem System zusammengeführt, wodurch operative Silos und die Kosten pro Überprüfung reduziert werden.
CCCD-First Flow Design
Angepasst an die primäre Ausweislandschaft Vietnams; die elektronische Signaturfunktion ermöglicht die Remote-Integration von eIDV für ein digitales Onboarding.
Vietnam IDV/KYC Herausforderungen
CCCD/CMND-Übergang
Alte CMND-Karten verloren am 1. Januar 2025 ihre Gültigkeit. Dokumentenalter, Gültigkeitsprüfung und unterschiedliche Formate erschweren die Chargenidentitätsprüfung und erfordern eine aktive behördliche Überwachung.
FATF-Graue-Liste-Prüfung
Vietnam steht weiterhin auf der grauen Liste der FATF, die Fristen für die Behebung der Mängel sind abgelaufen. Für Transaktionen mit Ursprung in Vietnam sind verstärkte Sorgfaltsprüfungen, eine intensivere Überwachung der wirtschaftlich Berechtigten und zusätzliche Dokumentationspflichten erforderlich.
Häufigkeit des Nachnamens Nguyễn
Etwa 40 % der vietnamesischen Bevölkerung tragen den Nachnamen Nguyễn. In Verbindung mit kürzeren Vornamen und der kulturellen Verwendung des Vornamens allein birgt die Identitätsprüfung ein erhebliches Risiko von Verwechslungen beim Abgleich von Datensätzen.
Bargeldabhängige Wirtschaft
Wirtschaftstätigkeiten im informellen Sektor, Bargeldtransaktionen von Kleinhändlern und grenzüberschreitende Geldtransfers über informelle Kanäle schränken die Transparenz von Geldwäschetransaktionen und die Erkennung verdächtiger Verschleierungsmuster ein.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Vietnam
KYC-Lösungen
Beschleunigen Sie die Kundenintegration und -authentifizierung mit Echtzeit-Identitätsprüfungslösungen.
Gesichtsüberprüfung
Verringert das Risiko von Identitätsdiebstahl und synthetischen Identitäten. Vietnams zunehmende Nutzung digitaler Onboarding-Prozesse macht die biometrische Bestätigung für Remote-KYC-Abläufe und Betrugserkennung gemäß den SBV-Richtlinien unerlässlich.
.
Altersverifikation
Die Altersschätzung erfolgt per Selfie mit optionaler Dokumentenprüfung. Die Erfassung von CCCD- und Passdaten ermöglicht eine multimodale Altersverifizierung für die Registrierung bei regulierten Produkten und Finanzdienstleistungen.
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Adressverifikation
Prüft adresshaltige Dokumente bei den wichtigsten vietnamesischen Energieversorgern (EVN, VNPT, Viettel, Mobifone) und Banken (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, VP Bank, MB Bank). Die Erfassung und Validierung von Adressen ist gemäß Geldwäschegesetz 14/2022 erforderlich.
.
Dokumentenüberprüfung
Unterstützt die Erfassung von CCCD-Chips mit integrierter Extraktion elektronischer Signaturen, die Verarbeitung vietnamesischer diakritischer Zeichen und die MRZ-Verarbeitung für Pässe und Reisedokumente. Erkennt und lehnt abgelaufene oder ungültige CMND-Karten aus Anträgen vor 2025 ab.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Validiert den Unternehmensstatus anhand von Daten aus dem vietnamesischen Handelsregister, bestätigt den Nachweis der Steueridentifikationsnummer (MST) und erfasst die Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten gemäß den Verpflichtungen nach Dekret 168/2025 zur Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten.
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Erweiterte Due Diligence (EDD)
Strukturierte Eskalationsprozesse für Hochrisikounternehmen, politisch exponierte Personen (PEP) und Fälle im Zusammenhang mit der FATF-Grauen Liste. Erzeugt rekonstruierbare Prüfprotokolle gemäß den Vorgaben des SBV-Rundschreibens 27/2025/TT-NHNN.
.AML Screening
Nutzen Sie Modelle der künstlichen Intelligenz und mehr als 1700 Sanktions- und Beobachtungslisten, um Geldwäscheversuche zu erkennen und zu verhindern.
Geschäft AML Screening
Prüft Organisationen und deren Kontrollpersonen anhand der konsolidierten Sanktionsliste des UN-Sicherheitsrates, der vom Ministerium für öffentliche Sicherheit verhängten nationalen Sanktionen und globaler PEP-Datenbanken. Entspricht den Anforderungen des FATF-Aktionsplans und den verstärkten Prüfverpflichtungen für die Graue Liste.
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Transaktionsüberprüfung
Unterstützt die laufende Überwachung gemäß den Verpflichtungen zur Überwachung verdächtiger Aktivitäten nach Gesetz Nr. 14/2022/QH15. Auffällige Transaktionen werden an das Meldesystem der SBV weitergeleitet; die Meldeschwelle für inländische Transaktionen liegt bei 500 Millionen VND, für grenzüberschreitende Transaktionen bei 1,000 USD und wird auf standardisierten Verdachtsmeldungsformularen (STR) angegeben.
.Konzipiert für die vietnamesischen Compliance-Anforderungen
Staatsbank von Vietnam (SBV)
Die Zentralbank und die primäre Geldwäscheaufsichtsbehörde regulieren sämtliche Bankgeschäfte und Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche. Sie überwachen die Einhaltung der KYC/AML-Vorschriften in allen Finanzinstituten und leiten die Financial Intelligence Unit (AMLD), die für die Analyse und Verbreitung von Verdachtsmeldungen zuständig ist.
Finanzministerium (MOF)
Das zuständige Ministerium für die Verwaltung des Staatshaushalts, die Erhebung von Steuereinnahmen und die Aufsicht über das Staatsvermögen. Es regelt die für die KYB-Prozesse und die Überwachung der finanziellen Compliance von Unternehmen unerlässlichen Anforderungen an die Steuerregistrierung und -identifizierung.
Staatliche Wertpapierkommission Vietnams (SSC)
Die Behörde reguliert und überwacht den Wertpapierhandel an den vietnamesischen Börsen (HSX und HaSTC). Sie setzt die Einhaltung der Kapitalmarktbestimmungen, die Anlegerschutzregeln und die Offenlegungspflichten im Zusammenhang mit der Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer börsennotierter Unternehmen durch.
Justizministerium (MOJ)
Überwacht die Unternehmensregistrierung, die Lizenzierung von Unternehmen und die Erstellung rechtlicher Dokumente. Setzt die Offenlegungspflichten für wirtschaftliche Eigentümer gemäß Dekret 168/2025 um, verwaltet die Unternehmensregister und kontrolliert die für die KYB-Verifizierung unerlässliche offizielle Anerkennung von Unternehmen.
Ministerium für öffentliche Sicherheit (MPS)
Die Strafverfolgungsbehörde ist für die Verwaltung nationaler Identitätssysteme zuständig, darunter die Ausstellung von Personalausweisen, die Passverwaltung und die Führerscheinausstellung. Sie ist von entscheidender Bedeutung für die Überprüfung von KYC-Dokumenten, die Betrugsbekämpfung und den Austausch von kriminellen Informationen mit Finanzaufsichtsbehörden im Rahmen von Geldwäscheermittlungen.
Regierungsinspektion (GI)
Die Antikorruptionsbehörde auf Ministeriumsebene übt staatliche Inspektions- und Prüfungsfunktionen in Regierungsbehörden und Staatsunternehmen aus. Sie führt Compliance-Prüfungen im Zusammenhang mit der Durchsetzung von Sanktionen und der Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten bei Transaktionen staatseigener Unternehmen durch.
Einsatzwahl
AWS Local Zones sind seit 2024 in Hanoi in Betrieb; für regulierte Unternehmen, die den Vorgaben des Cybersicherheitsgesetzes 2018 (Gesetz Nr. 24/2018/QH14) zur Datenlokalisierung unterliegen, stehen On-Premise-Optionen zur Verfügung. Hyperscaler müssen entweder eine lokale Präsenz nutzen oder mit inländischen Anbietern zusammenarbeiten.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an Cybersicherheitsgesetz 2018 (Gesetz Nr. 24/2018/QH14) und Dekret 53/2022/ND-CP (gültig ab 1. Oktober 2022); durchgesetzt vom Ministerium für Cybersicherheit und Bekämpfung von Hightech-Kriminalität (Ministerium für öffentliche Sicherheit). Finanzinstitute sind implizit erfasst; personenbezogene Daten und Kontodaten unterliegen der Lokalisierung.
Aufbewahrungskontrollen
Die konfigurierbare Aufbewahrungsfrist ist an die fünfjährige Aufbewahrungsfrist gemäß Gesetz Nr. 14/2022/QH15 zur Bekämpfung von Geldwäsche gebunden. Sie umfasst Kundendaten, Transaktionsdaten, Sorgfaltsprüfungsunterlagen und alle relevanten Nachweise. Die vietnamesische Zentralbank (SBV) und die Provinzbehörden führen Compliance-Prüfungen durch; Verstöße werden mit Geldstrafen von bis zu 3 Milliarden VND geahndet.
Verschlüsselungsstatus
Verschlüsselung während der Übertragung und im Ruhezustand gemäß SBV Circular 77/2025/TT-NHNN (gültig ab Januar 2025); mehrstufige Authentifizierung erforderlich. Branchenstandard: 256-Bit-AES-Verschlüsselung für ruhende Daten, TLS 1.2+ für Daten während der Übertragung. Die Konformität entspricht den Anforderungen von PCI DSS und ISO 27001.
Datenkontrollen Datenschutz für Vietnam
Vietnam AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Nationalversammlung von Vietnam
Volksgericht der Provinz Bình Thuận
Volkskomitee von Ho-Chi-Minh-Stadt
Ministerium für öffentliche Sicherheit
Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)
Báo Phụ Nữ
Báo Lao Động
Vietnam Nachrichtenagentur
Nationalversammlung von Vietnam
Volksgericht der Provinz Bình Thuận
Volkskomitee von Ho-Chi-Minh-Stadt
Ministerium für öffentliche Sicherheit
Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)
Báo Phụ Nữ
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Vietnam Nachrichtenagentur
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Volksgericht der Provinz Bình Thuận
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Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)
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Häufig gestellte Fragen
Ist CCCD für alle neuen KYC-Anträge in Vietnam obligatorisch?
Ab dem 1. Januar 2025 ist der CCCD das primäre Ausweisdokument für die Neukundenregistrierung. Der CMND ist nicht mehr gültig. Der Reisepass wird weiterhin für Nichtansässige und grenzüberschreitende Transaktionen akzeptiert.
Was passiert, wenn ein Kunde eine abgelaufene CMND angibt?
CMND-Karten, die vor dem 1. Januar 2025 abgelaufen sind, sind für KYC-Zwecke ungültig. Beantragen Sie aktualisierte Identifikationsnachweise mit CCCD oder Reisepass. Ältere Dokumente, die mit CMND erstellt wurden, behalten ihre Rechtsgültigkeit für die Aktenführung.
Was ist eine erweiterte Sorgfaltsprüfung (Enhanced Due Diligence, EDD) und wann ist sie erforderlich?
Die erweiterte Sorgfaltspflicht (EDD) gilt für Hochrisikokunden, politisch exponierte Personen und Personen, die auf der FATF-Grauen Liste geführt werden. Sie ist gemäß Gesetz Nr. 14/2022/QH15 und den SBV-Richtlinien vorgeschrieben. Die EDD umfasst eine strukturierte Risikobewertung, zusätzliche Überprüfungen der wirtschaftlich Berechtigten und eine dokumentierte Begründung.
Welche Anforderungen gelten für die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers (UBO) gemäß Dekret 168/2025?
Unternehmen müssen Personen identifizieren, die 25 % oder mehr des Stammkapitals besitzen oder die Kontrolle ausüben. Die Unterlagen zu den wirtschaftlich Berechtigten (UBO-Unterlagen) müssen während der gesamten Betriebsdauer sowie fünf Jahre nach Auflösung des Unternehmens aufbewahrt und innerhalb von zehn Tagen nach jeder Änderung aktualisiert werden.
Welche Dokumente werden für die vietnamesische Unternehmensverifizierung (KYB) benötigt?
Gewerbeanmeldung (BRC), Steueridentifikationsnummer (MST) und Nachweise über wirtschaftliche Eigentümer gemäß Dekret 168/2025. Digitale Zertifikate sind über das Nationale Unternehmensregistrierungsportal (dangkykinhdoanh.gov.vn) erhältlich.
Wie lange müssen Kundendaten aufbewahrt werden?
Mindestens 5 Jahre ab dem Datum des Transaktionsabschlusses, dem Datum der Kontoschließung oder dem Meldedatum gemäß Gesetz Nr. 14/2022/QH15. Umfasst Kundenidentifikationsdatensätze, CDD-Ergebnisse, Transaktionsanalysen und alle unterstützenden Nachweise.
Was ist die FATF-Grauliste und wie wirkt sie sich auf die Einhaltung der Vorschriften aus?
Vietnam steht weiterhin auf der grauen Liste der Financial Action Task Force (FATF) (Staaten unter verstärkter Überwachung). Alle Transaktionen unterliegen einer verschärften Prüfung; dies erfordert eine umfangreichere Dokumentation, die Überwachung der wirtschaftlich Berechtigten und eine erhöhte Bereitschaft zu behördlichen Prüfungen.
Was sind die Ursachen für den Abbruch des Onboarding-Prozesses in Vietnam?
Abweichungen zwischen CMND und CCCD, Ausnahmen bei den Adressnachweisen, Lücken in der Dokumentation des informellen Sektors und Namensdisambiguierungen (insbesondere bei Übereinstimmungen mit dem Nachnamen Nguyễn) sind häufige Probleme. Wiederholungsversuche sind in der Regel für etwa 15–20 % der Einreichungen erforderlich.
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