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Synthetischer Identitätsbetrug
Identitäten aufspüren, die gar nicht existieren
Shufti stoppt Identitätsbetrug, indem es jeden Benutzer über den gesamten Lebenszyklus hinweg mit echten Dokumenten, Gesicht und Adresse verknüpft – identitätsbasiert, behördlich validiert, innerhalb weniger Tage einsatzbereit.
Live
in Tagen
Integration
Cloud, On-Premise oder Hybrid
1M Biometrie
Anfragen/Tag
Aufbauend auf einem Jahrzehnt der Identitätssignale
Wo Compliance-Betrug auftritt
1. Einarbeitung
Briefkastenfirmen und Strohmänner im Vorstand bestehen die KYC-Prüfung anhand ungeprüfter Dokumente. Der Name der autorisierten Person taucht nie auf. Das Konto wird eröffnet.
2. Transaktion
Mikrotransaktionen unterhalb der Überwachungsschwellen. Kryptomixer, die die Spuren der Geldwäschebekämpfung verwischen. Keine Regelauslösung.
3. Genehmigung
KI-generierte Gewinn- und Verlustrechnungen. Gefälschte Maklerbriefe. Selbstzertifizierungsplattformen ohne Echtheitsprüfung. Der Betrüger ist im Recht.
4. Laufend
Ein Kunde wurde gestern benannt. Ihr System wird heute Abend aktualisiert. Die Frist zur Einhaltung der Vorschriften ist noch offen. Die Aufsichtsbehörde fragt, wann Sie davon erfahren haben.
DREI Bedrohungen, DREI Spielzüge
Wie Shufti es stoppt
Herstellerkennung
Wenn eine echte staatliche Kennung (SSN, NIN, Aadhaar oder ein gleichwertiges Identifikator) mit erfundenen personenbezogenen Daten kombiniert wird, um eine Person zu erschaffen, die nicht existiert.
- eIDV Es werden Name, Geburtsdatum, Personalausweisnummer und Adresse mit maßgeblichen Datensätzen in über 85 Ländern abgeglichen – erfundene Kombinationen scheitern, weil sie nirgendwo existieren, wo sie existieren sollten.
- Adressverifikation fügt das Geolokalisierungs- und Adressgeschwindigkeitssignal hinzu, das die dünnen oder gemeinsam genutzten Adressabdrücke kennzeichnet, auf die synthetische Daten angewiesen sind.
Gefälschte Dokumente
Wenn KI-generierte Identitätsdokumente, gefälschte Ausweisdokumente, gefälschte Einkommensnachweise (CPN-Gehaltsabrechnungen), gefälschte medizinische Dokumente und durch Template-Injection erzeugte Fälschungen den Onboarding-Prozess überschwemmen.
Gesichtsfälschung
Wenn Deepfake-Selfies, Injektionsangriffe, Bildschirmwiederholungen, 3D-Maskierungsversuche und dasselbe synthetische Gesicht für „unterschiedliche“ Identitäten wiederverwendet werden.
Synthetische Farmen
Wenn Betreiber synthetische Farmen betreiben, Formulare vorgefertigte Formulare ausfüllen und ein gecoachtes Onboarding in großem Umfang durchführen.
Ausbruchsangriff
Wenn ein erfahrener Synthetik-Spieler zum Verkauf übergeht.
Identitätsdiebstahl trifft jeden Sektor unterschiedlich
Finden Sie Ihre Branche. Die Bedrohungen, die Sie sehen, und die Maßnahmen, die sie abwehren.
Das Ziel mit dem höchsten Volumen. Kein Beweis. Kein Erfolg.
Biometrische Authentifizierung bei hochpreisigen Bestellungen und die Echtzeit-Überwachung der Transaktionsvertrauenswürdigkeit machen jede strittige Bestellung zu einem CE 3.0-konformen Beweispaket.
DIE BREITERE PLATTFORM
Shufti deckt die gesamte Angriffsfläche ab.
Was wir tun
Die Kern-Workflows von Shufti umfassen die Verifizierung von Kunden beim Onboarding und deren Überwachung während der gesamten Kundenbeziehung.
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Onboarding
KI-gestützte Dokumentenforensik, biometrische Verifizierung und Echtzeit-AML-Screening in einem adaptiven Workflow, der echte Kunden verifiziert und synthetische Identitäten an der Tür blockiert.
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Laufende Überwachung
Kontinuierliche Überprüfung anhand von über 1,700 Sanktions-, PEP- und negativen Medienquellen. Kundendatensätze werden innerhalb weniger Minuten nach einer Listenaktualisierung erneut geprüft, nicht erst bei der nächsten regelmäßigen Überprüfung.
Was wir lösen
Die Herausforderungen in den Bereichen Compliance und Identität, mit denen regulierte Unternehmen konfrontiert sind – KYC, KYB, Betrug, Alter, Mitarbeiter- und Investorenverifizierung – werden gelöst, ohne dass Anbieter miteinander verknüpft werden müssen.
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Identitäts Verifikation
Dokumentenforensik, iBeta-zertifizierte biometrische Lebenderkennung, NFC-Chip-Verifizierung und AML-Screening über eine einzige API. Authentifizieren Sie Kunden in über 250 Regionen mit einer einzigen Integration.
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Alterssicherung
Drei Verifizierungswege – Gesichtserkennung, dokumentenlose elektronische Identitätsprüfung und Geburtsdatumserfassung aus Dokumenten – in einem einzigen Prozess. Minderjährigen den Zugriff verweigern, ohne legitime Nutzer zu verärgern.
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KYC
Ein konfigurierbarer Workflow für Dokumentenprüfung, Gesichtserkennung, elektronische Identitätsprüfung (eIDV), NFC, Adressverifizierung und Geldwäscheprüfung. Eine Integration, ein Audit-Trail, keine Umstrukturierung durch Drittanbieter.
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KYB
Live-Registerprüfungen in über 240 offiziellen Quellen, vollständige UBO-Due-Diligence und AML-Screening in einem einzigen Arbeitsgang.
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KYI
Akkreditierungsvalidierung, Dokumentenprüfung und Geldwäschebeauftragten-gestützte Überprüfung in einem einzigen Prozess zur Anlegerverifizierung. Erfüllen Sie die Anforderungen akkreditierter Anleger in über 250 Jurisdiktionen ohne zusätzliche Anbieter.
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Mitarbeiter-IAM
Verifizierte Identität an jedem Zugriffskontrollpunkt, beim Onboarding, bei der Kontowiederherstellung, beim privilegierten Zugriff und bei der erneuten MFA-Registrierung, ohne Ihre bestehende IAM-Architektur ersetzen zu müssen.
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Kandidatenüberprüfung
Dokumentenanalyse, biometrischer Abgleich und erweiterte Sorgfaltsprüfungen im Einstellungsprozess. Erkennen Sie betrügerische Bewerber und KI-generierte Kandidaten bereits im Bewerbungsstadium, nicht erst nach der Angebotsabgabe.
Geschäftsergebnis
Die Ergebnisse, die Shufti in großem Umfang liefert, indem es Compliance gewährleistet, Betrug verhindert, das Vertrauen der Nutzer stärkt und durch eine einzige Integration global expandiert.
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Compliance
Automatisierte KYC-, KYB- und AML-Prozesse in über 250 Regionen. Prüffähige Nachweisprotokolle für jede Entscheidung. Sanktionen werden alle 15 Minuten aktualisiert – 96-mal schneller als der Branchenstandard.
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Betrugsprävention
Mehr als 40 Ensemble-KI-Modelle decken den gesamten Kundenlebenszyklus ab. Unabhängige Tests: 8 von 8 Dokumentenfälschungen wurden erkannt, während herkömmliche Systeme keine einzige Fälschung aufdeckten.
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Vertrauen & Sicherheit
Überprüfen Sie Nutzer, Verkäufer, Mitarbeiter und Unternehmen, bevor Risiken Ihre Plattform erreichen. Eine einheitliche Vertrauensebene für Marktplätze, Gaming, Gig-Economy, Fintech und Dienste mit Altersbeschränkung.
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Globale Ausbreitung
Mehr als 230 Länder, mehr als 10,000 Dokumenttypen, mehr als 150 Sprachen. Eine API mit je nach Rechtsordnung konfigurierbaren Workflows und regionaler Cloud-Infrastruktur in der EU, Großbritannien, den USA, dem asiatisch-pazifischen Raum und dem Nahen Osten/Nordafrika.
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Passive biometrische Erfassung in 0.75 Sekunden. Höhere Erfolgsquoten bei legitimen Verfahren, geringere Betrugserkennung. Leben Sie im Sprint.
Entwickler:in / Unternehmen
REST-API, mobile SDKs und Sandbox-Zugriff. Erster Verifizierungsanruf innerhalb weniger Stunden nach Integrationsbeginn.
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Risikobewertung auf Signalebene mit detaillierter Aufschlüsselung. Betrugsreduzierung um über 70 % ohne Verlängerung der Prüfwarteschlange.
Shufti ist der Top-Konkurrent, der dient globale Endnutzer
Shufti bietet mit seiner eigenen Technologie die umfassendste globale Abdeckung und gewährleistet so Flexibilität, Innovation und stärkere Extended IDV-Fähigkeiten als regionale oder orchestrierte Wettbewerber.
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Nutzen Sie Shufti innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur mit identischen Funktionen, um maximale Datenkontrolle und Datenschutz zu gewährleisten.
- Um die strengen Anforderungen an Governance und Datenspeicherung zu erfüllen, müssen alle sensiblen Informationen intern aufbewahrt werden.
- Sensible Informationen müssen intern absolut vertraulich und sicher behandelt werden.
- Einsatz in stark regulierten Sektoren ohne Kompromisse bei der Einhaltung der Vorschriften.
Starten Sie die Identitätsprüfung schnell und einfach über einen sicheren, individuell anpassbaren Weblink – ganz ohne Programmierung. Weitere Informationen.
- Starten Sie die Benutzerverifizierung sofort mit einer Einrichtung ohne Programmierung.
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Mit dem KYC Journey Builder erstellen Sie personalisierte Verifizierungsprozesse, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist synthetischer Identitätsbetrug (SIF)?
Beim Identitätsbetrug werden personenbezogene Daten (PII) – typischerweise eine echte staatliche Identifikationsnummer (Sozialversicherungsnummer, Nationale Identifikationsnummer, Aadhaar-Nummer oder Ähnliches) – mit einem erfundenen Namen, Geburtsdatum und biometrischen Daten kombiniert, um eine nicht existierende Person zu erschaffen. Anders als beim Identitätsdiebstahl gibt es kein reales Opfer, das die Kosten anfechten könnte, und der Großteil des Schadens wird fälschlicherweise als Kreditausfall verbucht.
Wie fängt Shufti einen Kunstrasenball, der 12 Monate lang eingespielt wurde?
Die 1:1-Authentifizierung verknüpft jede Anmeldung mit den registrierten biometrischen Daten; ein synthetischer Benutzer kann die Anmeldeinformationen nicht ohne Gesichtserkennung weitergeben. Geräte-Fingerprinting kennzeichnet gemeinsam genutzte Fingerabdrücke über verschiedene Konten hinweg; die laufende Geldwäscheüberwachung wird ausgelöst, wenn der synthetische Benutzer Transaktionen an eine sanktionierte Wallet oder einen Geldwäsche-Korridor durchführt.
Wie schnell kann die Software von Shufti zur Erkennung von Identitätsbetrug mit synthetischen Identitäten eingesetzt werden?
Cloud-Bereitstellungen sind innerhalb weniger Tage live. Vorgefertigte APIs, SDKs und ein No-Code-Journey-Builder integrieren sich nahtlos in Ihre bestehende Betrugspräventions-Infrastruktur – ein kompletter Systemaustausch ist nicht nötig. Die meisten Kunden haben innerhalb eines einzigen Sprints ein aktives System zur Erkennung von Identitätsbetrug im Einsatz.
Wo werden biometrische Daten und Identitätsdaten gespeichert und wem gehören sie?
Sie besitzen die Kundendaten, biometrische Vorlagen können in Ihrem Zuständigkeitsbereich oder Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben. Standardmäßig DSGVO-, CCPA- und SOC 2 Typ II-konform; Cloud-, On-Premise- und Hybrid-Bereitstellungen verfügbar.
Was passiert, wenn ein legitimer Nutzer die biometrische Verifizierung nicht abschließen kann?
Die Experten-Überprüfungsmodi leiten den Nutzer durch einen dokumentierten Workflow mit menschlicher Aufsicht; fehlgeschlagene biometrische Versuche werden eskaliert, nicht abgelehnt. Barrierefreiheit und Inklusion sind integriert, nicht nachträglich hinzugefügt.
Identitäten erwischen
die es nicht gibt
Jeder unentdeckte Bonusanspruch bedeutet einen direkten Umsatzverlust. Shufti ist innerhalb weniger Tage einsatzbereit, und die Prüfung ist kostenlos.