Großbritannien

Identitätsprüfung und KYC für das Vereinigte Königreich

Einheitliche KYC-, KYB- und AML-Kontrollen, die auf die regulatorischen Vorgaben des Vereinigten Königreichs abgestimmt sind. Eine Plattform zur Erfassung, Überprüfung, Prüfung und Aufbewahrung von prüfungsrelevanten Nachweisen gemäß den Anforderungen von FCA, HMRC, OFSI, NCA und Companies House.

Operative Leistung für KYC im Vereinigten Königreich

Unsere Zahlen sprechen Bände.

94.85%

Passieren
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100%

NFC
Verification
Abdeckung

95%

EIDV-Pass
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VOLLSTÄNDIGE VERIFIZIERUNGSABDECKUNG

Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen

Einzelne Dokumente, die wir überprüfen

Shufti prüft über 20 einzelne britische Dokumente.

Alle unterstützten Dokumente anzeigen

Britischer Reisepass (blauer E-Pass; der ältere bordeauxrote Pass ist bis zum Ablaufdatum gültig)

Primärer, hochsicherer Lichtbildausweis für das Onboarding aus der Ferne in Großbritannien; ICAO-konforme MRZ unterstützt strukturierte Extraktion und Abgleich.

Britischer Führerschein mit Foto (DVLA – Großbritannien)

Gängiger inländischer Lichtbildausweis als Alternative zum Reisepass für Einwohner von England, Schottland und Wales.

Nordirischer Führerschein mit Foto (DVA – NI)

Akzeptierte Ausweisdokumente mit Foto für Einwohner Nordirlands; ältere Formate behalten ihre Gültigkeit bis zum nächsten Erneuerungszyklus.

Biometrische Aufenthaltserlaubnis (BRP – Legacy-Karte)

Wird von Nicht-EU-Bürgern als Nachweis der Identität und des Aufenthaltsstatus verwendet; aufgrund der Umstellung auf das e-Visum kann eine digitale Statusprüfung erforderlich sein.

eVisa / UKVI Digitaler Einwanderungsstatus

Digitaler Nachweis des Aufenthaltsstatus, abrufbar über ein UKVI-Konto; zunehmend relevant, wenn BRPs abgelaufen sind, die Aufenthaltserlaubnis aber weiterhin gültig ist.

Nicht-britischer Reisepass / EWR-Personalausweis (sofern akzeptiert)

Primärer Ausweis für Nicht-EU-Bürger, die in Großbritannien einsteigen, vorbehaltlich der Programmrichtlinien und Branchenvorschriften.

Entitätsidentität

Gründungsurkunde (Companies House)

Bestätigt die Rechtspersönlichkeit, die Firmennummer und das Gründungsdatum.

Auszug aus dem Handelsregister / Unternehmensübersicht

Prüft Status, eingetragenen Firmensitz, Verantwortliche, Aktenverläufe und Anklagepunkte.

Bestätigungserklärung

Bestätigt aktuelle Unternehmensinformationen, einschließlich Aktionäre und SIC-Codes.

Nachweise zur Einreichung von Jahresabschlüssen

Identifiziert Indikatoren für überfällige Einreichungen oder das Risiko einer Löschung, die für die Risikobewertung von KYB relevant sind.

Steueridentität

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (HMRC-Prüfung)

Prüft den Umsatzsteuerstatus und die Angaben zum registrierten Handelsregister.

Eindeutige Steuerreferenz (UTR)

Gleicht die Körperschaftsteuer- oder Selbstveranlagungsidentität ab, sofern dies durch die Branchenrichtlinien erforderlich ist.

Eigentum und Kontrolle (UBO)

PSC-Anmeldungen (Personen mit maßgeblichem Einfluss)

Identifiziert Personen mit mehr als 25 % Eigentumsanteilen, Stimmrechten oder maßgeblichem Einfluss/Kontrolle.

Einträge im Register der Direktoren und leitenden Angestellten

Bestätigt die Führungsrollen und die Kontrollstruktur.

Companies House Identitätsprüfung Persönlicher Code (sofern zutreffend)

Bestätigt den verifizierten Status von Direktoren und PSCs im Rahmen des verschärften IDV-Regimes.

Sprachen, die wir abdecken

Dokumenttextverarbeitung

Britische Ausweis- und Unternehmensdokumente sind überwiegend in lateinischer Schrift verfasst. Shufti erfasst VIZ-Daten und normalisiert MRZ-Beschränkungen (A–Z/0–9-Format) für einen strukturierten Vergleich.

Namensabgleich-Steuerelemente

Behandelt die Entfernung von Apostrophen (O'Connor → OCONNOR), die Ersetzung von Bindestrichen (Anne-Marie → ANNE MARIE) und die Normalisierung diakritischer Zeichen (García → GARCIA), um falsche Abweichungen in britischen Datensätzen zu reduzieren.

Konsistenz der Beweise

Sorgt für ein einheitliches Identitätsprofil bei Dokumenten-, biometrischen und Registerprüfungen, um sicherzustellen, dass dieselbe Person oder Organisation in allen Onboarding-Phasen nachverfolgbar ist.

GOVERNANCE & KONTROLLE

Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand

Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen

Die optimierte Erfassung für britische Reisepässe und Führerscheine mit Foto reduziert formatbedingte Fehler und wiederholte Uploads.

Sauberere Prüfprotokolle

Strukturierte Protokolle unterstützen die Erwartungen der FCA, HMRC und UKFIU hinsichtlich Eskalation, Aufzeichnung und Entscheidungsfindung.

Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung

Die MRZ-basierte Normalisierung berücksichtigt Apostrophe, Bindestriche und diakritische Zeichen, die in britischen Namen und Datensätzen häufig vorkommen.

Ein Workflow, ein Backoffice

KYC, KYB, Sanktionsprüfung und -überwachung werden in einer einheitlichen Fallansicht verwaltet.

Primäres ID-First-Flow-Design

Reisen, die auf den primären britischen Ausweisdokumenten, Reisepass und Führerschein mit Lichtbild, basieren.

Compliance-Infrastruktur auf Unternehmensebene

Herausforderungen bei der Identitätsprüfung/KYC im Vereinigten Königreich

Keine einheitliche nationale ID

Das Onboarding in Großbritannien basiert auf der Verwendung von Reisepass- oder Führerscheindaten. Das Fehlen eines einheitlichen Ausweises erhöht die Anzahl an Dokumentenausnahmen, manuellen Prüfungen und Abbrüchen bei der Nutzerregistrierung.

Reibungsverluste beim Übergang von BRP zu eVisa

Abgelaufene BRPs können dennoch zu einem gültigen Aufenthaltsstatus führen. Fehlerhafte Bearbeitung des digitalen eVisa-Nachweises können zu fälschlichen Ablehnungen und Compliance-Verstößen führen.

Identitätsbetrug und Missbrauch des CNIC

Änderungen der IDV-Informationen bei Companies House

Geschäftsführer und PSCs müssen die Identität verifizieren und persönliche Codes in den Unterlagen verwenden. KYB-Teams müssen aktualisierte Kontrollnachweise erfassen, ohne den Onboarding-Prozess zu verzögern.

Hoher Aufwand für die Einhaltung der Vorschriften im Bereich Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung

SAR-Portal + Prüfungsaufwand

Die Meldung von Verdachtsfällen erfolgt nun über das britische SAR-Portal. Geldwäschebeauftragte (MLRO) sehen sich mit verstärkten Änderungen der Arbeitsabläufe, erhöhten Dokumentationsanforderungen und einer eingehenden Überprüfung der Verdachtsgründe konfrontiert.

Die IDV-Lösung von Shufti für das Vereinigte Königreich

KYC-Lösungen

Beschleunigen Sie die Kundenintegration und -authentifizierung mit Echtzeit-Identitätsprüfungslösungen.

Gesichtsüberprüfung

Das System gleicht ein Live-Selfie mit den Bildern im Reisepass oder Führerschein ab. Dies ist insbesondere in Großbritannien relevant, wo Fernregistrierung üblich ist und Betrugspräventionsmaßnahmen den Anforderungen der FCA und der jeweiligen Branche im Bereich der Geldwäschebekämpfung entsprechen müssen.

Altersverifikation

Das Verfahren kombiniert die Altersschätzung anhand von Selfies mit einer Dokumentenprüfung, die Rechtssicherheit erfordert. Dies ist in Großbritannien für Glücksspiel, E-Zigaretten, Alkohol und andere altersbeschränkte Branchen relevant.

Adressverifikation

Prüft alle Dokumente mit Adressangabe, darunter Strom-, Gas- und Wasserrechnungen, Bescheide über die Gemeindesteuer und Kontoauszüge britischer Banken. Dies ist in Großbritannien wichtig, da dort häufig neben einem Lichtbildausweis auch ein Adressnachweis verlangt wird, um die Anforderungen der CDD-Richtlinien zu erfüllen.

Dokumentenüberprüfung

Unterstützt britische Reisepässe, Führerscheine aus Großbritannien und Nordirland, BRPs und Reisepässe anderer Länder. Wir verarbeiten MRZ-Daten und Varianten älterer Formate, da mehrere gültige Dokumentendesigns nebeneinander existieren und es keine einheitliche nationale ID gibt.

Verhaltensbiometrie

Weltweit kompatible biometrische Authentifizierung für die Anmeldung per Selfie, um Unternehmen bei der Erfüllung strenger Anforderungen an die Identitätsprüfung zu unterstützen.

Video-KYC

Gewinnen Sie echte Kunden und eliminieren Sie Identitätsbetrug durch kosteneffektive interne oder externe Video-KYC-Verfahren.

KYB-Lösungen

Geschäftsüberprüfung

Prüft die Registrierungsdaten von Companies House, die Angaben zu Geschäftsführern, wirtschaftlich Berechtigten, Umsatzsteuer-Identifikationsnummern und den Meldestatus. Dies ist in Großbritannien von Bedeutung, da dort der Rechtsstatus, die wirtschaftlich Berechtigten und die Aktualität der Meldepflichten zentrale Aspekte der Geldwäschebekämpfung darstellen.

Erweiterte Due Diligence (EDD)

Auslöser sind überfällige Meldungen, komplexe Eigentumsverhältnisse, Sanktionsrisiken oder risikoreichere Sektoren. Es werden strukturierte Nachweisdokumente erstellt. Dies ist in Großbritannien von Bedeutung, da die Aufsichtsbehörden einen dokumentierten, risikobasierten Ansatz und nachvollziehbare Prüfprotokolle erwarten.

AML-Screening

Nutzen Sie Modelle der künstlichen Intelligenz und mehr als 1700 Sanktions- und Beobachtungslisten, um Geldwäscheversuche zu erkennen und zu verhindern.

AML-Prüfung für Unternehmen

Die Behörde prüft Unternehmen, Geschäftsführer und politisch aktive Unternehmen (PSCs) anhand britischer Sanktionslisten (OFSI), PEP-Listen und globaler Beobachtungslisten. Dies ist in Großbritannien von Bedeutung, da die Einhaltung nationaler Sanktionen und die Transparenz der wirtschaftlichen Eigentümer regulatorische Prioritäten darstellen.

Transaktionsüberprüfung

Unterstützt die laufende Überwachung ungewöhnlicher Zahlungsmuster, grenzüberschreitender Risiken und schwellenwertbasierter Warnmeldungen. Dies ist insbesondere in Großbritannien relevant, wo Unternehmen gemäß den AML-Vorschriften die laufende Überwachung nachweisen müssen.

REGULATORISCHE ANPASSUNG

Entwickelt, um den britischen Compliance-Anforderungen gerecht zu werden

Financial Conduct Authority (FCA)

Die britische Aufsichtsbehörde ist für die Bereiche Verhalten, Verbraucherschutz, Marktintegrität sowie Systeme und Kontrollen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität bei Finanzdienstleistungsunternehmen zuständig.

HM Revenue & Customs (HMRC)

Die britische Behörde ist zuständig für die Erhebung von Steuern und Zöllen sowie die Geldwäschebekämpfung in vielen regulierten Sektoren außerhalb des Finanzsektors.

National Crime Agency (NCA) – UK Financial Intelligence Unit (UKFIU)

Nationale Strafverfolgungsbehörde, die gegen schwere und organisierte Kriminalität vorgeht; UKFIU empfängt und analysiert Verdachtsmeldungen (SARs).

Amt für die Umsetzung von Finanzsanktionen (OFSI) – Britisches Finanzministerium

Abteilung des britischen Finanzministeriums, die für die Umsetzung und Durchsetzung der britischen Finanzsanktionen zuständig ist.

Companies House

Das britische Handelsregister ist für die Führung des Unternehmensregisters, des PSC-Rahmenwerks und der Unternehmensregistrierungsunterlagen zuständig.

Büro des Informationskommissars (ICO)

Unabhängige britische Behörde, die eingerichtet wurde, um Informationsrechte zu wahren und Datenschutzgesetze, einschließlich der britischen DSGVO und des Data Protection Act 2018, durchzusetzen.

UK Gambling Commission

Regulierungsbehörde für kommerzielles Glücksspiel in Großbritannien, zuständig für die Überwachung der Lizenzvergabe, der Geldwäschebekämpfung und des Verbraucherschutzes.

Innenministerium (einschließlich UKVI und HM Passport Office)

Britische Regierungsbehörde, zuständig für Einwanderung, Sicherheit, Pässe und Strafverfolgung.

Einsatzwahl

Die Bereitstellung in der Cloud (in britischen Regionen wie London) oder vor Ort unterstützt die Rechenschaftspflicht und die aufsichtsrechtlichen Erwartungen der FCA und HMRC gemäß der britischen DSGVO.

Regulierungsangleichung

Ausgerichtet an den britischen Geldwäschebestimmungen (MLRs) und den Grundsätzen der britischen DSGVO, einschließlich Rechtmäßigkeit, Zweckbindung und Integrität der Verarbeitung.

Aufbewahrungskontrollen

AML-Unterlagen müssen grundsätzlich fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung aufbewahrt werden, entsprechend den Aufbewahrungsvorschriften für Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen (MLR) und den Aufbewahrungsbeschränkungen gemäß der britischen DSGVO.

Verschlüsselungsstatus

Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Verschlüsselung, unterstützen die Verpflichtungen aus Artikel 32 der britischen DSGVO hinsichtlich der Sicherheit der Datenverarbeitung.

Datenschutz- und Privatsphärenkontrollen in Großbritannien

ENTWICKELT FÜR COMPLIANCE-TEAMS

Geldwäschebekämpfungsquellen aus dem Vereinigten Königreich, die die Entscheidung stärken

Unterhaus des Vereinigten Königreichs

Britisches Westindien-Wachschiff (Historisches Kommando der Royal Navy)

University of St Andrews

Nationales Cyber-Sicherheitszentrum (NCSC)

Gemeindeverband (LGA)

Lambeth London Borough Council

Londoner Stadtteil Hackney

Königlicher Bezirk von Kensington und Chelsea

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Häufige Fragen zum Großhandel mit Lebensmitteln und Getränken

Welche primäre ID wird für das KYC-Verfahren in Großbritannien verwendet?

Ein britischer Reisepass gilt in der Regel als das sicherste Dokument. Ein britischer oder nordirischer Führerschein mit Lichtbild wird weitgehend als Alternative akzeptiert.

Kann das Onboarding fortgesetzt werden, wenn ein BRP abgelaufen ist?

Möglicherweise ja. Wenn die Aufenthaltserlaubnis weiterhin gültig ist, kann zur Bestätigung des Aufenthaltsstatus ein digitaler Statusnachweis über ein UKVI eVisa-Konto erforderlich sein.

Sind britische Unternehmen verpflichtet, inländische Sanktionslisten zu überprüfen?

Ja. Die Sanktionen des Vereinigten Königreichs werden vom OFSI umgesetzt. Unternehmen gleichen ihre Überprüfungen üblicherweise mit den Sanktionslisten des Vereinigten Königreichs sowie mit globalen Beobachtungslisten und PEP-Daten ab.

Wie werden Verdachtsmeldungen in Großbritannien eingereicht?

Verdachtsmeldungen (SARs) werden über das britische SAR-Portal eingereicht, das von der UKFIU innerhalb der NCA verwaltet wird. Unternehmen müssen die Begründung für ihren Verdacht und die entsprechenden Beweise dokumentieren.

Welche Dokumente werden üblicherweise für UK KYB benötigt?

Gründungsurkunde, Statusprüfung beim Companies House, Angaben zu Direktoren und PSC sowie gegebenenfalls Bestätigung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder UTR.

Wie geht Shufti mit Namensvarianten im Vereinigten Königreich um?

Das System normalisiert MRZ-Formate und berücksichtigt Apostrophe, Bindestriche und diakritische Zeichen, um falsche Diskrepanzen zwischen Datensätzen zu reduzieren.

Wie werden biometrische Daten nach britischem Datenschutzrecht behandelt?

Die biometrische Datenverarbeitung muss mit der britischen DSGVO und dem Data Protection Act 2018 übereinstimmen. Shufti unterstützt definierte Aufbewahrungsrichtlinien und Zugriffskontrollen.

Was passiert, wenn ein Benutzer bei der Dokumentenerfassung fehlschlägt?

Workflows ermöglichen strukturierte Wiederholungsversuche mit klaren Fehlergründen, um Abbruchraten zu reduzieren und gleichzeitig einen Prüfpfad zu erhalten.

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Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten

Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.

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Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung

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Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank

Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.

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