Watchlist-Screening

Globale Beobachtungslistenprüfung für verteidigungsfähige Kontrolle

Shufti gleicht mehr als 4,000 globale Watchlists ab, die alle 15 Minuten aktualisiert werden, und bietet einen mehrsprachigen Abgleich in über 80 Sprachen, der echte Risiken aufdeckt und irrelevante Informationen aus allen Aufsichtsbehörden und Durchsetzungsregistern herausfiltert.

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Watchlist-Screening-Held – über 4,000 Watchlists, Aktualisierung alle 15 Minuten, mehrsprachiger Cross-Script-Matching

GLOBALE BEOBACHTUNGSLISTE

Abdeckung, Geschwindigkeit und Kontrolle in großem Umfang

4 +

Überwachungslisten und Durchsetzungslisten

80+

Sprachen für mehrsprachiges Matching

15 Minuten

maximaler Datenaktualisierungszyklus

Vertrauen führender Digitale Unternehmen Weltweiter

WAS SHUFTI AUSZEICHNET

Überprüfen Sie jede Watchlist mit einem einzigen, rechtssicheren Workflow

Über 4,000 Watchlists, eine Anfrage

Sanktionen, Vollstreckungsregister, Strafverfolgungslisten, Ausschlusslisten, PEP-Indizes und negative Medienberichte – alles auf einer einzigen Suchoberfläche zusammengeführt. Eine einzige Abfrage deckt alle Listen ab, die Ergebnisse werden nach Kategorien gruppiert.

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Mehr als 4,000 Watchlists in einer einzigen Abfrage – Sanktionen, Strafverfolgung, Ausschluss, PEP und negative Medienberichterstattung vereint.

15-Minuten-Erfrischung

Die gesamte Datenbank wird alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Einträge, Löschungen und Änderungen werden nach Veröffentlichung erfasst. Registrierte Profile werden in jedem Zyklus automatisch erneut überprüft.

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Aktualisierung alle 15 Minuten – kontinuierliche Datenbanksynchronisierung mit automatischer erneuter Überprüfung und Echtzeitwarnungen.

Mehr als 80 Sprachen, übergreifende Schriftsystemanpassung

Fuzzy-, phonetische und Transliterationsübereinstimmung in kyrillischen, arabischen, chinesischen, persischen und lateinischen Schriften. Ein Name wird unabhängig vom Eingabeformat in jeder beliebigen Schrift angezeigt.

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Kreuzschriftübergreifender Abgleich – Eingaben aus Latein, Arabisch, Kyrillisch, Chinesisch und Persisch werden zu einem einzigen Ergebnis zusammengefasst.

Benutzerdefinierte Watchlists integriert

Interne Listen, Lieferanten-Blacklists und branchenspezifische Datenfeeds werden im selben Arbeitsbereich zusammengeführt. Benutzerdefinierte Quellen werden neben der globalen Datenbank mit derselben Abgleichslogik und demselben Prüfprotokoll angezeigt.

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Benutzerdefinierte Watchlists – Anbieter-Blacklists, Branchenfeeds und globale Datenbank in einem einheitlichen Ergebnis.

ENTDECKEN SIE DIE KOMPLETTE AML-SUITE

Die Überprüfung auf die Watchlist ist nur eine Ebene. Hier sind die restlichen.

PEP- und RCA-Screening

Politische Kontakte auf der Oberfläche erkennen und Verwandte sowie enge Mitarbeiter über verschiedene Zuständigkeitsbereiche hinweg mit mehrsprachigem Echtzeit-Profiling auf einer Karte anzeigen.

API-Dokumentation erkunden

Screening unerwünschter Medien

Erkennt negative Nachrichten aus globalen Quellen durch mehrsprachige Echtzeitüberwachung und kontextbezogene Risikoanalysen.

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Sanktionsprüfung

Überprüfen Sie Einzelpersonen und Organisationen anhand globaler Sanktionsregime mit konsolidierter Abdeckung und Echtzeit-Aktualisierungen zur Durchsetzung.

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Kernkompetenzen

Screening, das zu Compliance-Programmen passt

Mehr als 150 Schriftsysteme und Sprachen

Echtzeit-Abdeckung und Daten

Echtzeit-Abdeckung globaler Watchlists

Shuftis Watchlist-Screening: Abgleich mit über 4,000 globalen Watchlists, darunter Register von Aufsichtsbehörden, Listen von Strafverfolgungsbehörden, Sperrlisten, Strafregister, Sexualstraftäterregister und Watchlists, die auf negativen Medienberichten basieren.

15-Minuten-Aktualisierungszyklen

Die gesamte Watchlist-Datenbank wird alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Einträge, Löschungen und Änderungen werden erfasst, sobald sie veröffentlicht werden.

Kontinuierliche Überwachung

Sobald ein Profil registriert ist, überprüft Shufti es automatisch bei jeder Datenbankaktualisierung. Jede Übereinstimmung mit einem neu registrierten Teilnehmer erscheint innerhalb von 15 Minuten in der Benachrichtigungswarteschlange und wird je nach Teamkonfiguration per E-Mail oder Webhook zugestellt.

Präzise Zuordnung über verschiedene Märkte hinweg

Mehrsprachiger, schriftartenübergreifender Namensabgleich.

Die Namensübereinstimmung funktioniert gleichzeitig in über 80 Sprachen und mehreren Schriftsystemen. Transliterationen, Schriftvarianten, Unterschiede in der Namensreihenfolge und Aliasstrukturen werden aufgelöst, ohne dass für jede Sprache eine separate Abfrage erforderlich ist.

Fuzzy-, phonetische und direkte Abgleichmodi

Die direkte Suche verwendet exakte oder nahezu exakte Logik für Anwendungsfälle mit hohen Präzisionsanforderungen. Die Fuzzy-Suche erweitert die Abdeckung auf Namen mit unterschiedlichen Schreibweisen oder unvollständigen Daten. Die phonetische Suche erkennt ähnlich klingende Namen, die unterschiedlich geschrieben werden.

Sitzungsmetadaten werden automatisch erfasst

Entitätstypabdeckung

Das Screening umfasst Einzelpersonen, juristische Personen, Schiffe, Flugzeuge und Krypto-Wallets und gleicht sie mit allen unterstützten Listentypen ab.

Vom Händler festgelegte Zustimmung pro Transaktion

Live-Gesichtserkennung, wenn es darauf ankommt

Konfigurierbare Steuerelemente und Arbeitsabläufe

Konfigurierbare Bewertungs- und Schwellenwertsteuerung

Das Compliance-Team steuert die Gewichtung der Bewertungskriterien, die Schwellenwerte für die Skalenanpassung, die Länderfilter und die Optionen für Listentypen, abgestimmt nach Produktlinie, Kundensegment oder Gerichtsbarkeit. Jede Konfigurationsänderung wird in einem Prüfprotokoll erfasst, sodass die Kalibrierungshistorie die behördliche Überprüfung unterstützt.

Wiederverwendbare Suchprofile

Screening-Konfigurationen, Listenauswahlen, Bewertungsparameter und Abgleichmodi werden als wiederverwendbare Profile gespeichert. Compliance-Teams wenden eine konsistente, validierte Konfiguration auf neue Probanden an, ohne die Einstellungen jedes Mal neu erstellen zu müssen.

Überwachung und Nachweis

Arbeitsbereich für Fallmanagement

Jede Warnmeldung wird als Fall mit strukturiertem Untersuchungskontext angelegt. Ermittler fügen Dokumente, Korrespondenz und Prüfbefunde einem einzigen Datensatz hinzu; Prüfer genehmigen, eskalieren oder schließen den Fall mit schriftlicher Begründung. Rollenbasierte Zugriffsrechte trennen die Erstprüfung von der Freigabe durch den Geldwäschebeauftragten, und jede Aktion wird automatisch im Prüfprotokoll protokolliert.

Überwachungsrhythmus, der dem Risiko entspricht

Überwachungsdauer und Alarmfrequenzen sind auf die Risikostufen der Unternehmen abgestimmt – von der kontinuierlichen Überwachung risikoreicher Kontrahenten bis hin zu periodischen Überprüfungen risikoärmerer Portfolios. Konfigurierbar pro Profil, pro Jurisdiktion und pro Kundensegment.

KI-Compliance-Co-Pilot

Die KI-gestützte Analyse von Shufti prüft jeden Eintrag in der Watchlist, bevor er einen Analysten erreicht, und filtert irrelevante Treffer heraus. Die Prüfer sehen ausschließlich relevante Warnmeldungen mit klarer Begründung, sodass Entscheidungen schnell, konsistent und nachvollziehbar getroffen werden können.

Wo die Überwachung auf Beobachtungslisten ihren Platz findet

Entwickelt für regulierte und risikoreiche Unternehmen

Vertrauenswürdige Verkäufer, von allen Behörden geprüft

Händler-Cycling und Fälschernetzwerke entgehen der Namensprüfung, wenn die Watchlist-Abdeckung lückenhaft ist. Shuftis umfassende Watchlist-Datenbank und die kundenspezifische interne Listenintegration decken indirekte Risiken auf und verhindern die Wiederaufnahme gesperrter Händler.

Entdecke mehr Testen

Verlassen Sie sich nicht nur auf unsere Aussage, sondern hören Sie, was unsere Kunden sagen.

Das Vertrauen, das unsere Kunden teilen

Die Zukunft der digitalen Identität wird durch Vertrauen, Interoperabilität und regulatorische Angleichung bestimmt. Unsere Partnerschaft mit Shufti unterstreicht daher das Engagement von DevCode Identity, unsere globalen Kunden mit den sichersten, erstklassigen und datenschutzkonformen Lösungen zur Identitätsprüfung zu unterstützen, die heute verfügbar sind.

Durch die Kombination unserer Conversion Driven Compliance Orchestration Platform mit den globalen KYC- und IDV-Funktionen von Shufti können unsere Kunden nicht nur komplexe regulatorische Anforderungen bewältigen, sondern auch ein nahtloses Kunden-Onboarding-Erlebnis mit höchstmöglichen Konversionsraten gewährleisten.

Mark Knighton

Leiter der globalen Entwicklungsabteilung – Globale Allianzen, DevCode

Häufig gestellte Fragen

Was ist Watchlist-Screening?

Die Überprüfung anhand von Watchlists gleicht Personen, Unternehmen, Schiffe, Flugzeuge und Krypto-Wallets mit globalen Strafverfolgungsregistern, Listen aufsichtsrechtlicher Maßnahmen, Sperrlisten, Strafregistern, Sexualstraftäterregistern und auf negativen Medienberichten basierenden Watchlists ab, um Hochrisikoparteien zu identifizieren, bevor diese auf einen Dienst zugreifen oder eine Transaktion abschließen.

Worin unterscheidet sich Shufti von Keyword- oder Linklisten-Watchlist-Tools?

Die Standardwerkzeuge liefern Linklisten oder Ja/Nein-Trefferergebnisse. Shufti strukturiert jeden Treffer in entscheidungsrelevante Attribute, darunter Entitätsabgleich, Listentyp-Kategorisierung, Erklärung der Trefferlogik und einen vollständigen Entscheidungsexport, sodass Prüfer die Exposition schneller und konsistenter bewerten können.

Welche Watchlists deckt Shufti ab?

Die Daten umfassen über 4000 globale Beobachtungslisten aus Registern von Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Sperrlisten, Strafregistern, Sexualstraftäterregistern, PEP- und RCA-Indizes sowie aus negativen Medienberichten stammenden Quellen von Behörden in über 240 Ländern. Eine vollständige Übersicht ist auf Anfrage erhältlich.

Wie häufig aktualisiert Shufti seine Watchlist-Daten?

Die Datenbank wird alle 15 Minuten aktualisiert und erfasst neue Einträge, Änderungen und Löschungen aus allen Quellen, sobald diese veröffentlicht werden. Die kontinuierliche Überwachung prüft die registrierten Profile in jedem Zyklus erneut, sodass die Kontrolle fortlaufend und nicht nur zu festen Zeitpunkten erfolgt.

Wie funktioniert die mehrsprachige und schriftartenübergreifende Zuordnung?

Fuzzy-, phonetische und Transliterationsabgleiche laufen parallel in über 80 Sprachen und verschiedenen Schriftsystemen. Ein Eintrag in Kyrillisch, Arabisch, Chinesisch oder Persisch liefert denselben Datensatz wie seine Transliteration in lateinischer Schrift. Die Ergebnisse werden zu einer einzigen Rangliste pro Thema zusammengefasst.

Können interne Watchlists mit der Shufti-Datenbank kombiniert werden?

Ja. Interne Listen, Lieferanten-Blacklists, regulatorspezifische Feeds und branchenspezifische Durchsetzungsdatenbanken werden in denselben Arbeitsbereich integriert und erscheinen auf jedem weiteren Bildschirm neben der globalen Datenbank, mit derselben Abgleichlogik und demselben Prüfprotokoll.

Kann Shufti Entitäten, Schiffe, Flugzeuge und Krypto-Wallets überprüfen?

Ja. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf natürliche Personen, juristische Personen, Schiffe und Flugzeuge sowie Krypto-Wallet-Adressen und gilt für alle unterstützten Listentypen.

Wie werden falsch-positive Ergebnisse kontrolliert?

Konfigurierbare Gewichtungen für die Bewertung, Schwellenwerte für Übereinstimmungen auf einer Skala von 1 bis 100, Länderfilter und Listenfilter ermöglichen es Compliance-Teams, die Sensitivität an interne Richtlinien anzupassen. Mehrsprachiger Abgleich über verschiedene Skripte hinweg und identitätsbasierte Logik reduzieren Störungen auf Skriptebene, bevor diese die Prüfwarteschlange erreichen.

Wo werden Kundendaten verarbeitet und welche Datenschutzbestimmungen gelten?

Verarbeitungsregionen in der EU, Großbritannien, den USA, dem asiatisch-pazifischen Raum und der MENA-Region stehen zur Auswahl und können beim Onboarding gewählt werden. Die Aufbewahrungsdauer ist pro Datenkategorie individuell konfigurierbar. Datenschutzvereinbarungen (DPA) und Standardvertragsklauseln (SCC) bzw. die britische Datenverarbeitungsrichtlinie (IDTA) sind auf Anfrage erhältlich. Shufti ist nach ISO 27001:2022 zertifiziert und arbeitet gemäß den Anforderungen der DSGVO.

BEREIT, DIE KONTROLLEN DER BEOBACHTUNGSLISTE ZU VERSTÄRKEN

Erfahren Sie, wie die Abdeckung von über 4000 Watchlists, die Aktualisierung alle 15 Minuten und die mehrsprachige Zuordnung Ihrem Team helfen, echte Risiken schneller zu erkennen.

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