Watchlist-Screening

Globale Beobachtungslistenprüfung für verteidigungsfähige Kontrolle

Die Shufti Watchlist Screening-Lösung gleicht mehr als 4,000 globale Watchlists ab, die alle 15 Minuten aktualisiert werden, und bietet einen mehrsprachigen Abgleich in über 80 Sprachen, der echte Risiken aufdeckt und irrelevante Störfaktoren in allen Aufsichtsbehörden und Durchsetzungsregistern herausfiltert.

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GLOBALE BEOBACHTUNGSLISTE

Abdeckung, Geschwindigkeit und Kontrolle in großem Umfang

4 +

Überwachungslisten und Durchsetzung
überwachte Listen

80+

Sprachen für
mehrsprachige Zuordnung

15 Minuten

maximale Daten
Aktualisierungszyklus

Vertrauen führender2000+ Kunden Weltweiter

WAS SHUFTI AUSZEICHNET

Überprüfen Sie jede Watchlist mit einem einzigen, rechtssicheren Workflow

Über 4,000 Watchlists, eine Anfrage

Sanktionen, Vollzugsregister, Polizeilisten, Behördenlisten, PEP-Indizes und negative Medienberichte – alles auf einer einzigen Suchoberfläche zusammengeführt. Eine einzige Abfrage deckt alle Listen ab, die Ergebnisse werden nach Kategorien gruppiert.

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Spoofing-Erkennung – Erkennungssignale bei Foto-, Masken-, Replay- und KI-generierten Gesichtsangriffen.

15-Minuten-Erfrischung

Die gesamte firmeneigene Datenbank wird alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Einträge, Löschungen und Änderungen werden nach Veröffentlichung erfasst. Registrierte Profile werden in jedem Zyklus automatisch erneut überprüft.

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Reibungsfreies Mockup – passiver Verifizierungsablauf ohne Aufforderungen oder Herausforderungen.

Mehr als 80 Sprachen, übergreifende Schriftsystemanpassung

Shuftis firmeneigene Methode zur unscharfen, phonetischen und transliterativen Namenserkennung deckt kyrillische, arabische, chinesische, persische und lateinische Schriften ab. Ein Name wird unabhängig vom Eingabeformat in jeder beliebigen Schrift angezeigt.

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Genauigkeit verteidigte Modellvorlage — DHS RIVR 2025 Ergebniskarte.

Benutzerdefinierte Watchlists integriert

Interne Listen, Lieferanten-Blacklists und branchenspezifische Datenfeeds werden im selben Arbeitsbereich zusammengeführt. Benutzerdefinierte Quellen werden neben der globalen Datenbank mit derselben Abgleichslogik und einem konsolidierten Prüfprotokoll angezeigt.

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ENTDECKEN SIE DIE KOMPLETTE AML-SUITE

Die Überprüfung der Watchlist ist nur eine Ebene. Hier sind die restlichen Ebenen.

PEP- und RCA-Screening

Politische Kontakte auf der Oberfläche erkennen und Verwandte sowie enge Mitarbeiter über verschiedene Zuständigkeitsbereiche hinweg mit mehrsprachigem Echtzeit-Profiling auf einer Karte anzeigen.

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Screening unerwünschter Medien

Erkennt negative Nachrichten aus globalen Quellen durch mehrsprachige Echtzeitüberwachung und kontextbezogene Risikoanalysen.

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Sanktionsprüfung

Überprüfen Sie Einzelpersonen und Organisationen anhand globaler Sanktionsregime mit konsolidierter Abdeckung und Echtzeit-Aktualisierungen zur Durchsetzung.

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Kernkompetenzen

Screening, das zu Compliance-Programmen passt

Echtzeit-Abdeckung und Daten

Echtzeit-Berichterstattung über globale Watchlists

Die von Shufti entwickelte Watchlist-Screening-Software gleicht mehr als 4,000 globale Watchlists ab, darunter Register von Aufsichtsbehörden, Listen von Strafverfolgungsbehörden, Sperrlisten, Strafregister, Sexualstraftäterregister und Watchlists, die auf negativen Medienberichten basieren.

15-Minuten-Aktualisierungszyklen

Die gesamte firmeneigene Watchlist-Datenbank wird alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Einträge, Streichungen und Änderungen werden erfasst, sobald sie veröffentlicht werden.

Kontinuierliche Überwachung

Die Überprüfung umfasst: Sobald ein Profil registriert ist, überprüft Shufti es automatisch bei jeder Datenbankaktualisierung erneut. Jede Übereinstimmung mit einem neu gelisteten Eintrag erscheint innerhalb von 15 Minuten in der Benachrichtigungswarteschlange und wird gemäß Teamkonfiguration per E-Mail oder Webhook zugestellt. Die Überprüfung umfasst juristische Personen, Schiffe, Flugzeuge und Krypto-Wallets und gleicht alle unterstützten Listentypen ab.

Präzise Zuordnung über verschiedene Märkte hinweg

Mehrsprachiger, schriftartenübergreifender Namensabgleich

Die Namensübereinstimmung funktioniert gleichzeitig in über 80 Sprachen und mehreren Schriftsystemen. Transliterationen, Schriftvarianten, Unterschiede in der Namensreihenfolge und Aliasstrukturen werden aufgelöst, ohne dass für jede Sprache eine separate Abfrage erforderlich ist.

Fuzzy-, phonetische und direkte Abgleichmodi

Direkte Namensübereinstimmung nutzt exakte oder nahezu exakte Logik für Anwendungsfälle mit hohen Präzisionsanforderungen. Fuzzy-Suche erweitert die Abdeckung auf Namen mit unterschiedlichen Schreibweisen oder unvollständigen Daten. Phonetik-Suche erkennt ähnlich klingende Namen, die unterschiedlich geschrieben werden.

Abdeckung der Entitätstypen

Das Screening umfasst Einzelpersonen, juristische Personen, Schiffe, Flugzeuge und Krypto-Wallets und gleicht sie mit allen unterstützten Listentypen ab.

Konfigurierbare Steuerelemente und Arbeitsabläufe

Konfigurierbare Bewertungs- und Schwellenwertsteuerung

Das Compliance-Team steuert die Gewichtung der Bewertungskriterien, die Schwellenwerte für die Skalenanpassung, die Länderfilter und die Umschaltung der Listentypen, abgestimmt auf Produktlinie, Kundensegment oder Gerichtsbarkeit. Jede Konfigurationsänderung wird in einem Prüfprotokoll erfasst, sodass die Kalibrierungshistorie eine nachvollziehbare behördliche Überprüfung ermöglicht.

Bringt versteckte Manipulationen ans Licht

benutzerdefinierte Watchlist-Einführung

Interne Listen, Lieferanten-Blacklists, regulatorspezifische Feeds und branchenspezifische Durchsetzungsdatenbanken werden in denselben Arbeitsbereich integriert und erscheinen auf jedem nachfolgenden Bildschirm neben der globalen Datenbank.

Überwachung und Nachweis

Arbeitsbereich für Fallmanagement

Jede Warnmeldung wird als Fall mit strukturiertem Untersuchungskontext angelegt. Ermittler fügen Dokumente, Korrespondenz und Prüfbefunde einem einzigen Datensatz hinzu; Prüfer genehmigen, eskalieren oder schließen den Fall mit schriftlicher Begründung. Rollenbasierte Zugriffsrechte trennen die Erstprüfung von der Freigabe durch den Geldwäschebeauftragten, und jede Aktion wird automatisch im konsolidierten Prüfprotokoll protokolliert.

Generierung synthetischer Trainingsdaten

Überwachungsrhythmus, der dem Risiko entspricht

Überwachungsdauer und Alarmfrequenzen sind auf die Risikostufen der Unternehmen abgestimmt – von der kontinuierlichen Überwachung risikoreicher Geschäftspartner bis hin zu periodischen Überprüfungen von Portfolios mit geringerem Risiko. Konfigurierbar pro Profil, pro Jurisdiktion und pro Kundensegment.

KI-Compliance-Co-Pilot

Shuftis firmeneigene KI-Ebene analysiert jeden Treffer in der Watchlist, bevor er einen Analysten erreicht, und filtert irrelevante Treffer heraus. Die Prüfer sehen ausschließlich handlungsrelevante Warnmeldungen mit klarer Begründung zu jeder Meldung, sodass Entscheidungen schnell, konsistent und nachvollziehbar getroffen werden können.

Aktualisierungen zur modularen Produktion

WO DIE ÜBERPRÜFUNG VON BEOBACHTUNGSLISTEN PASST

Entwickelt für regulierte und risikoreiche Unternehmen

Vertrauenswürdige Verkäufer, von allen Behörden geprüft

Händler-Cycling und Fälschernetzwerke entgehen der Namensprüfung, wenn die Watchlist-Abdeckung lückenhaft ist. Shuftis umfassende Watchlist-Datenbank und die kundenspezifische interne Listenintegration decken indirekte Risiken auf und verhindern die Wiederaufnahme gesperrter Händler.

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Anerkannt als G2-Anführer, Sommer 2026

Shufti hat in dieser Saison mehrere G2-Auszeichnungen erhalten, die von echten Nutzern bewertet wurden und von Unternehmen weltweit als vertrauenswürdig gelten.

Alle Bewertungen

G2-Regionalleiter Sommer 2026, Asien-Pazifik

G2 Grid® für Identitätsprüfungssoftware für Kleinunternehmen | Sommer 2026

Verlassen Sie sich nicht nur auf unsere Aussage, sondern hören Sie, was unsere Kunden sagen.

Das Vertrauen, das unsere Kunden teilen

Die Zukunft der digitalen Identität wird durch Vertrauen, Interoperabilität und regulatorische Angleichung bestimmt. Unsere Partnerschaft mit Shufti unterstreicht daher das Engagement von DevCode Identity, unsere globalen Kunden mit den sichersten, erstklassigen und konformen Lösungen zur Identitätsverifizierung zu unterstützen, die heute verfügbar sind.

Durch die Kombination unserer Conversion Driven Compliance Orchestration Platform mit den globalen KYC- und IDV-Funktionen von Shufti können unsere Kunden nicht nur komplexe regulatorische Anforderungen bewältigen, sondern auch ein nahtloses Kunden-Onboarding-Erlebnis mit höchstmöglichen Konversionsraten gewährleisten.

Mark Knighton

Leiter der globalen Entwicklungsabteilung -
Globale Allianzen, DevCode

ALLES, WAS SIE WISSEN MÜSSEN, AN EINEM ORT

Häufig gestellte Fragen

Was ist Watchlist-Screening?

Die Überprüfung anhand von Watchlists gleicht Personen, Unternehmen, Schiffe, Flugzeuge und Krypto-Wallets mit globalen Strafverfolgungsregistern, Listen aufsichtsrechtlicher Maßnahmen, Sperrlisten, Strafregistern, Sexualstraftäterregistern und auf negativen Medienberichten basierenden Watchlists ab, um Hochrisikoparteien zu identifizieren, bevor diese auf einen Dienst zugreifen oder eine Transaktion abschließen.

Worin unterscheidet sich Shufti von Keyword- oder Linklisten-Watchlist-Tools?

Die Standardwerkzeuge liefern Linklisten oder Ja/Nein-Trefferergebnisse. Shufti strukturiert jeden Treffer in entscheidungsrelevante Attribute, darunter Entitätsabgleich, Listentyp-Kategorisierung, Erklärung der Trefferlogik und einen vollständigen Entscheidungsexport, sodass Prüfer die Exposition schneller und konsistenter bewerten können.

Welche Watchlists deckt Shufti ab?

Die Daten umfassen über 4000 globale Beobachtungslisten aus Registern von Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Sperrlisten, Strafregistern, Sexualstraftäterregistern, PEP- und RCA-Indizes sowie aus negativen Medienberichten. Die Daten stammen von Behörden in über 240 Regionen und werden aktiv bearbeitet. Eine vollständige Übersicht ist auf Anfrage erhältlich.

Wie häufig aktualisiert Shufti seine Watchlist-Daten?

Die Datenbank wird alle 15 Minuten aktualisiert und erfasst neue Einträge, Änderungen und Löschungen aus allen Quellen, sobald diese veröffentlicht werden. Die kontinuierliche Überwachung prüft die registrierten Profile in jedem Zyklus erneut, sodass die Kontrolle fortlaufend und nicht nur zu festen Zeitpunkten erfolgt.

Wie funktioniert die mehrsprachige und schriftartenübergreifende Zuordnung?

Fuzzy-, phonetische und Transliterationsabgleiche laufen parallel in über 80 Sprachen und verschiedenen Schriftsystemen. Ein Eintrag in Kyrillisch, Arabisch, Chinesisch oder Persisch liefert denselben Datensatz wie seine Transliteration in lateinischer Schrift. Die Ergebnisse werden zu einer einzigen Rangliste pro Thema zusammengefasst.

Können interne Watchlists mit der Shufti-Datenbank kombiniert werden?

Ja. Interne Listen, Lieferanten-Blacklists, regulatorspezifische Feeds und branchenspezifische Durchsetzungsdatenbanken werden in denselben Arbeitsbereich integriert und erscheinen auf jedem weiteren Bildschirm neben der globalen Datenbank, mit derselben Abgleichlogik und demselben Prüfprotokoll.

Kann Shufti Entitäten, Schiffe, Flugzeuge und Krypto-Wallets überprüfen?

Ja. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf natürliche Personen, juristische Personen, Schiffe und Flugzeuge sowie Krypto-Wallet-Adressen und gilt für alle unterstützten Listentypen.

Wie werden falsch-positive Ergebnisse kontrolliert?

Konfigurierbare Gewichtungen für die Bewertung, Schwellenwerte für Übereinstimmungen auf einer Skala von 1 bis 100, Länderfilter und Listenfilter ermöglichen es Compliance-Teams, die Sensitivität an interne Richtlinien anzupassen. Mehrsprachiger Abgleich über verschiedene Skripte hinweg und identitätsbasierte Logik reduzieren Störungen auf Skriptebene, bevor diese die Prüfwarteschlange erreichen.

Wo werden Kundendaten verarbeitet und welche Datenschutzbestimmungen gelten?

Verarbeitungsregionen in der EU, Großbritannien, den USA, dem asiatisch-pazifischen Raum und der MENA-Region stehen zur Auswahl und können beim Onboarding gewählt werden. Die Aufbewahrungsdauer ist pro Datenkategorie individuell konfigurierbar. Datenschutzvereinbarungen (DPA) und Standardvertragsklauseln (SCC) bzw. die britische Datenverarbeitungsrichtlinie (IDTA) sind auf Anfrage erhältlich. Shufti ist nach ISO 27001:2022 zertifiziert und arbeitet gemäß den Anforderungen der DSGVO.

Bereit, die Kontrollen der Watchlist zu stärken

Erfahren Sie, wie die Abdeckung von über 4000 Watchlists, die Aktualisierung alle 15 Minuten und die mehrsprachige Zuordnung Ihrem Team helfen, echte Risiken schneller zu erkennen.

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