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Identificación rápida
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Verificación NFC
Verificación del consentimiento
Verificación comercial
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Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Control de blanqueo de capitales en empresas
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Generar confianza a lo largo de
Shufti genera confianza digital en cada etapa mediante una verificación de identidad rápida y precisa, y la prevención del fraude. Diseñado para escalar a nivel global y cumplir con las normativas más estrictas.
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Shufti ayuda a las empresas a incorporarse más rápido, combatir el fraude y mantener conforme
Con la confianza de las empresas líderes a nivel mundial.
Impulsando viajes seguros para los clientes en 2000+ negocios y 250+ regiones
Los desafíos que Shufti resuelve
Verificación de identidad global
Incorpora usuarios en cualquier lugar, al instante, con flujos de verificación seguros basados en IA que permiten que los clientes legítimos avancen con la mínima fricción.
Gestión del ciclo de vida de la identidad
Garantiza la seguridad de todo el recorrido del cliente con una verificación de identidad continua, vuelve a verificar cuando cambien los riesgos y supervisa las señales sin interrumpir a los usuarios reales.
Prevención inteligente del fraude
Detén el fraude antes de que comience con una IA adaptativa que detecta deepfakes, identidades sintéticas y robos de cuentas a medida que evolucionan los patrones.
Cumplimiento asegurado
Cumpla con confianza las regulaciones globales automatizando los procesos KYC, KYB, KYI y AML con verificaciones precisas y registros de auditoría claros en todos los mercados.
Confianza integrada. Desde la primera verificación hasta cada interacción futura.
Una plataforma. Ciclo de vida completo de la identidad.
Verificación de usuario
Incorpora y autentica a usuarios legítimos en segundos.
Incorporación empresarial
Realice procesos globales de KYB y debida diligencia con confianza.
Autenticación
Detectar y bloquear el fraude en cada punto de contacto.
Supervisión y cumplimiento
Gestionar proactivamente los riesgos y mantener el cumplimiento normativo.
Verificación de usuario
Incorpora y autentica a usuarios legítimos en segundos.
Verificación facial
Confirma la identidad del usuario y evita la suplantación de identidad con detección de vitalidad 3D avanzada y verificación facial.
Verificación de dirección
Confirma al instante la dirección de un usuario a partir de facturas de servicios públicos, extractos bancarios y otros documentos, comparándola con una base de datos global.
Verificación de documentos
Verifique al instante documentos de identidad emitidos por el gobierno de más de 230 países y territorios.
Verificación de edad
Verifique de forma fiable la edad del usuario para cumplir con los requisitos reglamentarios y proteger su plataforma.
VideoIdent
Realice la verificación de identidad en tiempo real, dirigida por un agente, mediante entrevistas de vídeo en directo para un proceso KYC de alta fiabilidad.
Identificación rápida
Logre una verificación de identidad casi instantánea para usuarios de bajo riesgo utilizando un mínimo de datos.
eIDV
Para mayor seguridad, verifique los datos del usuario con fuentes de datos gubernamentales y financieras fiables.
Verificación NFC
Para una máxima seguridad en la identificación, basta con leer el chip de seguridad del pasaporte con un simple toque del teléfono.
Verificación del consentimiento
Obtén pruebas claras de que tus usuarios aceptan ser verificados, generando confianza y garantizando el cumplimiento.
Incorporación empresarial
Realice procesos globales de KYB y debida diligencia con confianza.
Verificación comercial
Automatice la verificación de entidades comerciales comprobando los datos de los registros mercantiles globales.
Diligencia debida
Optimice su proceso de debida diligencia reforzada con una evaluación de riesgos y una recopilación de datos personalizables.
Verificación de inversores
Verifique de forma segura la identidad y el estado de acreditación de los inversores de su plataforma.
Firma electrónica
Finalice los acuerdos y registre a los nuevos usuarios con firmas electrónicas seguras y legalmente vinculantes.
Autenticación
Detecta y bloquea el fraude en cada punto de contacto.
Biometría del comportamiento
Confirma discretamente que se trata de tu usuario basándote en sus patrones de interacción únicos.
Inteligencia de dispositivos
Identificar dispositivos en tiempo real mediante el análisis de atributos únicos para bloquear el fraude.
Autenticación de múltiples factores
Añade una capa de seguridad fundamental a los inicios de sesión de los usuarios y a las acciones de alto riesgo.
Supervisión y cumplimiento
Gestionar de forma proactiva los riesgos y mantener el cumplimiento normativo mediante la monitorización continua de usuarios y transacciones.
Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Analizamos a usuarios y empresas en tiempo real para detectar sanciones globales, personas políticamente expuestas (PEP) y listas de vigilancia de medios de comunicación adversos.
Evaluación de riesgos del usuario
Genera puntuaciones de riesgo dinámicas para cada usuario en función de su perfil, comportamiento e historial de transacciones.
Evaluación de transacciones
Supervise las transacciones financieras en tiempo real para detectar y bloquear actividades ilícitas o fraudulentas.
Plataforma única que se adapta automáticamente y se implementa en cualquier lugar.
¿Por qué las empresas líderes confían en Shufti?
Completo y de propiedad exclusiva
Tecnología
100% interno pila de identidad
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Sin agregadores. Sin dependencias de terceros. Control total, precisión y responsabilidad.
Tú controlas tus datos
Flexibilidad total en el despliegue en la premisa, nube privada o SaaSNuestra propiedad integral le brinda la capacidad de cumplir sin esfuerzo con cualquier ley de residencia de datos.
Flujos de trabajo personalizados
Deja de encasillar tu negocio. Creamos flujos de verificación personalizados que se adaptan a tu lógica específica y a tus complejas necesidades globales. Considéralo hecho, con Soporte empresarial 24/7/365.
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La confianza no es algo que se adapte a todos por igual; la construimos para su negocio.
Soluciones preparadas para la industria
Construir el futuro de las finanzas sobre la base de la confianza.
Acelere la incorporación de usuarios con un proceso de verificación sin fricciones, al tiempo que integra una potente detección de fraude y el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales para proteger su plataforma e impulsar el crecimiento.
Facilitar un comercio seguro y conforme a las normas.
Verifique rápidamente a los operadores con controles de identidad precisos y detección automatizada de blanqueo de capitales. Cumpla con las estrictas regulaciones globales de divisas, al tiempo que permite a los usuarios depositar fondos en sus cuentas y comenzar a operar en un entorno seguro y conforme a la normativa.
Crecimiento seguro y cumplimiento normativo
Modernice la experiencia del cliente con una incorporación digital fluida. Integre potentes sistemas de verificación de identidad (KYC), prevención del blanqueo de capitales (AML) y detección de cuentas fraudulentas para detener el fraude, superar los estándares de cumplimiento globales y generar la confianza fundamental que su institución necesita para crecer.
Construye comunidades online auténticas
Crea un entorno más seguro donde puedan florecer las interacciones genuinas. Implementa un sistema escalable de verificación de identidad y edad para detener los bots y las cuentas falsas, proteger a los usuarios más jóvenes y construir una base de confianza dentro de tu comunidad.
Impulsa una experiencia de juego justa y segura.
Incorpora rápidamente a jugadores reales con comprobaciones precisas de edad e identidad, al tiempo que bloqueas el abuso de bonos, las cuentas múltiples y el fraude en los pagos.
Construye una plataforma de trabajo independiente segura y confiable.
Verifica a los trabajadores y clientes al registrarse para evitar perfiles falsos y cuentas compartidas. Refuerza la integridad de los pagos y protege tu plataforma con controles de identidad diseñados para que las plataformas de trabajo independiente sean seguras, cumplan con la normativa y sean escalables.
Facilitar la adopción de criptomonedas que cumplan con la normativa.
Analice rápidamente a los usuarios y sus billeteras con controles precisos de KYC, AML y riesgo de transacciones. Prevenga actividades ilícitas, identifique perfiles de alto riesgo con anticipación y cree un entorno seguro que respalde la adopción escalable de criptomonedas, cumpliendo con los requisitos regulatorios.
Crear un ecosistema de confianza
Proteja su plataforma contra el robo de cuentas, el fraude en los pagos y el abuso de las políticas. Verifique sin problemas tanto a compradores como a vendedores para crear un entorno seguro y confiable que fomente el crecimiento.
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Shufti Es una solución de primer nivel que ofrece Clientes globales
Shufti ofrece la cobertura global más amplia con su propia tecnología, lo que garantiza flexibilidad, innovación y capacidades de IDV extendida más sólidas que las de sus competidores regionales o coordinados.
Descargar informe completo
No se fíe solo de nuestra palabra, escuche lo que dicen nuestros clientes.
La confianza que comparten nuestros clientes
9.5/10
Puntuación de incorporación del jugador
100%
Prevención de menores de edad
20%
Crecimiento de clientes
Nos enorgullece tener una de las tasas de fraude más bajas de cualquier mercado de juegos a nivel mundial y siempre estamos buscando nuevas soluciones para mejorar la seguridad de nuestros clientes. Shufti nos proporcionó la solución KYC más eficaz, lo que nos permitió optimizar la experiencia de nuestros clientes en el mercado de Kinguin, garantizando que las compras sean lo más seguras y cómodas posible.
Miguel Figas
Vicepresidente de Servicio al Cliente y Gestión de Riesgos de Fraude de Kinguins
100%
Banca Segura
175%
Incorporación móvil más rápida
99%
Tasa de verificación exitosa
Nos tomamos muy en serio la privacidad de nuestros clientes y queremos que sepan que buscamos constantemente soluciones innovadoras para garantizar una experiencia bancaria segura. Por ello, nos enorgullece nuestra reciente alianza con Shufti, proveedor de soluciones de verificación de identidad basadas en IA, que ofrecerá una verificación de identidad de vanguardia. Esta colaboración se enmarca en nuestra estrategia para brindar una experiencia digital fluida y segura a nuestros valiosos clientes que prefieren usar nuestra plataforma en línea. Nuestro objetivo es mejorar nuestra banca en línea y crear un servicio aún más seguro a través de la aplicación “Safwa Mobile”.
Samer Al Tamimi
Director ejecutivo de Safwa Bank
£ 150M
Inversiones verificadas
98%
Tasa de aprobación del inversor
Tiempo de incorporación
Como marca relativamente nueva, es fundamental que las primeras interacciones entre Mintus y nuestros clientes sean fluidas y sin contratiempos. Para ello, necesitamos una tecnología altamente personalizable que se adapte a nuestras necesidades y que permita verificar con precisión la identidad de personas de todo el mundo. Shufti no solo cumple con estos requisitos, sino que además lo hace de forma rápida y sencilla, algo que nuestros clientes valoran enormemente. Estimamos que Shufti verificará inversiones en pintura por valor de 150 millones de libras esterlinas este año.
Domador Ozmen
Fundador y director ejecutivo de Mintus
20%
Crecimiento de clientes
100%
Prevención de menores de edad
9.5/10
Puntuación de incorporación del jugador
Cuando los clientes potenciales nos informaron que nuestros largos procesos de verificación dificultaban su debida diligencia, supimos que debíamos hacer cambios. Shufti tenía una excelente reputación como experto líder en autenticación, capaz de optimizar nuestros procesos y, al mismo tiempo, mejorar nuestra detección de riesgos. Gracias a la colaboración con el equipo de Shufti, hemos logrado aumentar nuestra base de clientes en un 20 %. Además, hemos optimizado su experiencia en nuestra plataforma y evitado que usuarios menores de edad y usuarios potencialmente fraudulentos accedan a nuestros servicios. Es una situación beneficiosa para todos.
Kristino Vella, Jefe de Riesgos
Pagos y fraude en Hero Gaming
+90%
Reducción manual de la identificación
4x más rápido
Selección de voluntarios
32%
Disminución de la deserción escolar
Dado que trabajamos con personas tan vulnerables, es fundamental saber con exactitud quiénes colaboran como voluntarios, sobre todo porque necesitamos un equipo numeroso sobre el terreno. Necesitábamos un sistema seguro que no solo fuera muy preciso, sino que también nos ahorrara tiempo. Shufti eliminó la necesidad de que nuestro personal implementara extensos procesos manuales de verificación de identidad y, en cambio, nos permitió centrarnos en nuestros dos proyectos principales en Ucrania: brindar apoyo al mayor número de personas posible y ampliar la capacidad de la organización benéfica para poder ayudar a aún más personas.
Jean-Cristophe Bonis
Fundador y presidente de Team4UA
Auditado de forma independiente. Certificado a nivel mundial.
Certificaciones
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Cree flujos de verificación totalmente personalizados, adaptados a su lógica y reglas de riesgo.
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Implementa una experiencia de verificación nativa en tu aplicación móvil en cuestión de minutos.
- Inicie la verificación nativa en cuestión de minutos en iOS o Android.
- Utilice una interfaz de usuario prediseñada con cámara, captura y retroalimentación en tiempo real.
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Con KYC Journey Builder, crea procesos de verificación personalizados sin escribir una sola línea de código.
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Ejecute Shufti dentro de su propia infraestructura para obtener el máximo control y privacidad de los datos.
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Tu referente en KYC/AML y fraude
Recursos
October 17, 2025
2 min para leer
BigCash se expande globalmente con la solución KYC de Shufti.
Cómo la plataforma de juegos BigCash se expandió a más de 50 países con una solución escalable de KYC (Conozca a su cliente) y prevención de fraude basada en inteligencia artificial.
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