Verificación facial
Verificación de dirección
Verificación de documentos
Verificación de edad
VideoIdent
Identificación rápida
eIDV
Verificación del consentimiento
Verificación NFC
Verificación comercial
Diligencia debida
Verificación de inversores
Firma electrónica
PREGUNTAS
Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Monitoreo de transacciones
Medios adversos
Control de blanqueo de capitales en empresas
PEP y RCA
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Biometría del comportamiento
Huella digital del dispositivo
Autenticación facial biométrica
MFA
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Integración
Monitoreo continuo
KYC
KYB
KYI
Seguro de edad
Verificación de identidad
Gestión de identidades y accesos de la fuerza laboral
Verificación del candidato
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Deepfake de documentos
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Adquisición de cuenta
Detenga el robo de cuentas. Proteja al cliente.
Shufti detiene el fraude de robo de cuentas verificando quién está realmente frente al teclado, no las credenciales, las cookies ni el código SMS. Protección contra robo de cuentas basada en la identidad en cada inicio de sesión, pago y recuperación. Validado por el gobierno. Disponible en días.
Visto una vez, bloqueado en todas partes
Donde se produce el robo de cuentas
1. OnBoarding
Identidades sintéticas y rostros creados mediante deepfake abren cuentas que posteriormente se venden.
2. Iniciar sesión
Cookies de sesión robadas y kits AiTM eludiendo la autenticación multifactor. No se activan eventos de inicio de sesión.
3. acción
Transferencias bancarias, intercambios de beneficiarios, retiros. En el momento en que la pérdida desaparece.
4. Recuperación
Suplantación de identidad, intercambio de SIM, deepfake. La superficie más atacada en 2025.
CUATRO ATAQUES. CUATRO JUGADAS.
Cómo Shufti lo detiene
Reproducción de sesión
Cuando los ataques de relleno de credenciales o las cookies de sesión robadas eluden la autenticación multifactor (MFA):
- Biometría del comportamiento Compara la frecuencia de escritura del usuario registrado con la de la sesión activa en tiempo real. Si no coincide, se activa el sistema biométrico de verificación y se finaliza la sesión.
- Biometría del comportamiento Detecta el ritmo de escritura que un atacante que utiliza la técnica de repetición de cookies no puede falsificar. Fraud Hub activa la detección de robo de cuentas.
- Autenticación 1:1 Actúa con rapidez antes de que se ejecute la acción de alto valor.
Suplantación de identidad AiTM
Cuando se producen ataques de phishing, correos electrónicos de spear phishing, kits AiTM o proxies en tiempo real, se captura el token de sesión posterior a la autenticación multifactor (MFA).
- Autenticación 1:1 — La autenticación biométrica de Shufti se activa independientemente del estado de la autenticación multifactor, antes de que se ejecute la acción. La sesión finalizó en 0.75 s.
- Huella digital del dispositivo Detecta la infraestructura proxy. La mejora biométrica se activa en la capa de acción independientemente del estado de la autenticación multifactor.
Secuestro de SIM
Cuando los estafadores transfieren el número a una nueva tarjeta SIM e interceptan el SMS-OTP, el SMS se considera comprometido por defecto según el artículo 59 de la PSR.
Toma de control de la cuenta de soporte técnico
Cuando los atacantes suplantan la identidad de los clientes a través de flujos de recuperación o solicitudes de cambio de cuenta.
- Autenticación 1:1 Se activa una verificación biométrica pasiva: se compara una selfie con la plantilla facial registrada, no con una contraseña ni un código SMS. La protección contra deepfakes previa a la comparación elimina las imágenes faciales inyectadas o generadas por IA antes de que se realice cualquier comparación.
- Agente experto El sistema de revisión gestiona los eventos de mayor riesgo con un registro de auditoría completo.
Manual de la industria
La ATO afecta a cada sector de manera diferente.
Vendedores de confianza, fraudes reiterados bloqueados.
Verifica que el vendedor sea real durante el proceso de incorporación y, a continuación, evita que se vuelva a registrar mediante la detección de duplicados y la coincidencia opcional 1:N en todo el mercado.
La plataforma más amplia
Shufti cubre toda la superficie de ataque.
Lo Que Hacemos
Los flujos de trabajo principales que ofrece Shufti son: verificar a los clientes durante su incorporación y supervisarlos a lo largo de toda la relación comercial.
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Integración
Análisis forense de documentos con tecnología de IA, verificación biométrica y detección de blanqueo de capitales en tiempo real en un flujo adaptativo, que verifica a los clientes legítimos y bloquea las identidades sintéticas desde el principio.
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Monitoreo continuo
Verificación continua contra más de 1,700 fuentes de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y medios de comunicación adversos. Los registros de los clientes se revisan a los pocos minutos de actualizar la lista, no en la siguiente revisión periódica.
Lo que resolvemos
Los desafíos de cumplimiento normativo e identidad a los que se enfrentan las empresas reguladas (KYC, KYB, fraude, edad, fuerza laboral y verificación de inversores) se resuelven sin necesidad de integrar a los proveedores.
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Verificación de identidad
Análisis forense de documentos, verificación biométrica de actividad real con certificación iBeta, verificación de chips NFC y detección de blanqueo de capitales mediante una única API. Autentique a sus clientes en más de 250 regiones con una sola integración.
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Seguro de edad
Tres vías de verificación, reconocimiento facial, eIDV sin documentos y extracción de la fecha de nacimiento del documento, todo en un mismo flujo. Impida el acceso a menores de edad sin ahuyentar a los usuarios legítimos.
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KYC
Un único flujo configurable para la verificación de documentos, reconocimiento facial, eIDV, NFC, verificación de direcciones y control AML. Una sola integración, un único registro de auditoría, sin necesidad de intermediarios.
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KYB
Verificaciones de registros en tiempo real en más de 240 fuentes oficiales, debida diligencia completa del beneficiario final y análisis contra el lavado de dinero en un solo proceso.
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KYI
Validación de acreditaciones, análisis forense de documentos y revisión respaldada por un responsable de prevención del blanqueo de capitales (MLRO) en un único flujo de verificación de inversores. Cumpla con los requisitos para inversores acreditados en más de 250 jurisdicciones sin necesidad de proveedores adicionales.
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Gestión de identidades y accesos de la fuerza laboral
Identidad verificada en cada punto de control de acceso, incorporación de usuarios, recuperación de cuentas, acceso privilegiado y reinscripción mediante autenticación multifactor (MFA), sin necesidad de reemplazar su infraestructura de gestión de identidades y accesos (IAM) existente.
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Verificación del candidato
Análisis forense de documentos, cotejo biométrico y diligencia debida reforzada en su proceso de contratación. Detecte a los solicitantes fraudulentos y a los candidatos generados por IA en la etapa de solicitud, no después de la oferta.
Resultado comercial
Shufti ofrece resultados a gran escala, cumpliendo con la normativa, deteniendo el fraude, generando confianza en los usuarios y expandiéndose globalmente desde una única integración.
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Cumplimiento
Procesos automatizados de KYC, KYB y AML en más de 250 regiones. Registros de evidencia listos para auditoría para cada decisión. Las sanciones se actualizan cada 15 minutos, 96 veces más rápido que el estándar de la industria.
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Prevención de Fraude
Más de 40 modelos de IA de conjunto en todo el Ciclo de vida del cliente. Pruebas independientes: se detectaron 8 de 8 falsificaciones de documentos donde las pilas heredadas no detectaron ninguna.
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Confianza y seguridad
Verifica a usuarios, vendedores, trabajadores y empresas antes de que el riesgo llegue a tu plataforma. Una única capa de confianza para marketplaces, juegos, economía colaborativa, tecnología financiera y servicios con restricción de edad.
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Expansión global
Más de 230 países, más de 10 000 tipos de documentos, más de 150 idiomas. Una única API con flujos de trabajo configurables por jurisdicción e infraestructura regional en la nube que abarca la UE, el Reino Unido, EE. UU., Asia-Pacífico y Oriente Medio y Norte de África.
DISEÑADO PARA TU EQUIPO
Una plataforma. Todos los interesados.
Oficial de cumplimiento
Registro de auditoría defendible ante los reguladores en cada evento de cambio de cuenta.
Gerente de Producto
Biometría pasiva de 0.75 s. Mayor tasa de aprobación legítima, menor aceptación de fraude. Vive a toda velocidad.
Developer
API REST, SDK móviles y acceso a entorno aislado (sandbox). Primera llamada de verificación a las pocas horas de comenzar la integración.
Analista de fraude
Puntuación de riesgo a nivel de señal con desglose completo. Reducción del fraude superior al 70 % sin aumentar la cola de revisión.
Shufti es el principal competidor que presta servicios usuarios finales globales
Shufti ofrece la cobertura global más amplia con su propia tecnología, lo que garantiza flexibilidad, innovación y capacidades de IdV extendidas más sólidas que las de sus competidores regionales o coordinados.
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API única, integración perfecta
Cree flujos de verificación totalmente personalizables con una integración perfecta del backend.
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- Utilice una interfaz de usuario prediseñada con cámara, captura y retroalimentación en tiempo real.
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Para obtener el máximo control y privacidad de los datos, ejecute Shufti dentro de su propia infraestructura con capacidades idénticas.
- Mantenga toda la información confidencial internamente para cumplir con los estrictos requisitos de gobernanza y residencia de datos.
- Mantenga la información confidencial totalmente privada y segura dentro de la empresa.
- Implementar soluciones en sectores altamente regulados sin comprometer el cumplimiento normativo.
Inicie rápidamente la verificación de identidad a través de un enlace web seguro y personalizable, sin necesidad de código. Más información.
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Con KYC Journey Builder, crea procesos de verificación personalizados sin escribir una sola línea de código.
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Auditado de forma independiente. Certificado a nivel mundial.
Certificaciones
Tu referente en KYC/AML y fraude
Recursos
17 September, 2025
5 min para leer
Tecnología de detección de vitalidad facial
Protéjase contra la suplantación de identidad con comprobaciones de disponibilidad activas y pasivas basadas en inteligencia artificial.
Hoja de solución
2 October, 2025
4 min para leer
Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones contra el fraude de identidad.
Un marco de trabajo para que las empresas de telecomunicaciones y los reguladores combatan el fraude con tarjetas SIM mediante un sistema de verificación de identidad digital seguro y centralizado.
Informe sectorial
Preguntas frecuentes
¿Qué es el fraude de apropiación de cuentas?
El fraude de apropiación de cuentas se produce cuando un estafador obtiene acceso no autorizado a la cuenta existente de un usuario legítimo para sustraer fondos, cambiar beneficiarios o extraer datos. A diferencia del fraude de creación de cuentas nuevas, la ATO explota las cuentas en las que la plataforma ya confía. La prevención eficaz del fraude de la ATO requiere verificar a la persona, no solo sus credenciales.
¿Por qué la autenticación multifactor (MFA) no logra evitar el robo de cuentas?
El 65 % de las cuentas comprometidas en 2024 tenían la autenticación multifactor (MFA) activada. Las cookies de sesión robadas (24.8 millones de dispositivos infectados con programas de robo de información en 2025) y los ataques de phishing, como los kits AiTM, los correos electrónicos de phishing y la repetición de credenciales, eluden por completo la MFA, ya que no se activa ningún evento de inicio de sesión y, por lo tanto, no se activa ningún desafío. La defensa basada en la identidad verifica a la persona que usa el teclado, no la credencial.
¿Es suficiente la autenticación de dos factores basada en SMS?
El intercambio de tarjetas SIM en el Reino Unido aumentó un 1,055 % en 2024 (Cifas). La autenticación SMS-OTP verifica el número de teléfono, no a la persona. El artículo 59 de la PSR incluye a las compañías de telecomunicaciones en el marco de reembolso precisamente porque ahora se considera que los SMS están comprometidos por defecto. La autenticación 1:1 la reemplaza con una prueba biométrica pasiva de la persona.
¿La implementación de la autenticación biométrica generará dificultades para los usuarios legítimos?
La autenticación 1:1 utiliza detección pasiva de actividad; el usuario simplemente mira a la cámara. Latencia P50: 0.75 segundos. El programa piloto de Shufti en Japón mejoró la tasa de aprobación legítima del 93 % al 97 %, al tiempo que redujo la aceptación de fraude en un 70 %. La fricción disminuye para los usuarios legítimos y aumenta para los atacantes.
¿Con qué rapidez puede implementarse Shufti?
El software de prevención de robo de cuentas de Shufti se implementa en cuestión de días, no meses. Las API y los SDK preconfigurados, junto con Journey Builder sin código, integran su solución de seguridad de cuentas con su infraestructura antifraude existente, sin necesidad de reemplazarla por completo. La mayoría de los clientes activan la protección contra el robo de cuentas en un solo ciclo de desarrollo.
¿Dónde se almacenan los datos biométricos y quién es su propietario?
Usted es el propietario de los datos de sus clientes. Shufti admite implementaciones en la nube, locales e híbridas; las plantillas biométricas pueden permanecer en su jurisdicción o en su propia infraestructura. La retención predeterminada es configurable. Cumple de forma predeterminada con el RGPD, la CCPA y la SOC 2 Tipo II.
¿Qué ocurre si un usuario no puede completar la verificación biométrica?
Los modos de revisión del agente experto guían al usuario a través de un flujo de trabajo documentado con supervisión humana y un registro de auditoría completo. Los intentos biométricos fallidos no bloquean a los usuarios legítimos, sino que se escalan, no se rechazan. La accesibilidad y la inclusión están integradas, no añadidas posteriormente.
¿Cuánto tiempo tarda la integración de la API?
La integración de la API suele tardar de 2 a 5 días hábiles. La integración del SDK tarda de 1 a 3 días hábiles. El acceso al entorno de pruebas se proporciona en 24 horas. Estos plazos reflejan la experiencia real de implementación en empresas, no son estimaciones. Un equipo de soporte de integración especializado está disponible durante todo el proceso.
Auditoría gratuita de puntos ciegos
La auditoría de puntos ciegos vuelve a analizar las sesiones verificadas con cuatro motores de detección implementados en su nube, sin exposición de información personal identificable, sin integración, con un solo clic.