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Estudio Spotlight
Detección de medios adversos
Análisis contextual de los medios adversos para tomar decisiones más acertadas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
El software Shufti Adverse Media Screening estructura cada noticia en roles de entidad, inteligencia explicable sobre medios adversos y señales alineadas con las normas contra el lavado de dinero, de modo que los equipos de cumplimiento revisen la exposición real, apliquen las políticas de manera consistente y mantengan un registro de auditoría claro desde la revisión hasta la aprobación final.
Contáctenos
Nuestras cifras hablan por sí solas.
Cómo Shufti interpreta las noticias de manera diferente
Procesamiento del lenguaje natural (PLN) de artículos completos, no activadores de palabras clave.
El motor interpreta historias completas en lugar de buscar términos aislados. Distingue entre una entidad acusada de fraude y otra mencionada como testigo en el mismo artículo.
Perfiles por entidad creados automáticamente.
Para cada entidad detectada, Shufti recopila los atributos disponibles: país, tipo de entidad (persona, organización, grupo), sector, ocupación y fecha de nacimiento (cuando se conoce). Estos atributos permiten una identificación más precisa y reducen los falsos positivos en nombres comunes.
Sentimiento con justificación
Cada mención recibe un análisis de sentimiento con una breve justificación escrita. Los analistas no solo ven lo "negativo", sino también el porqué, lo que permite tomar decisiones más rápidas y fundamentadas.
Más de 415 palabras clave adversas asociadas a temas de riesgo de blanqueo de capitales.
Etiquetado estructurado vinculado a categorías de delitos subyacentes y temas de riesgo regulatorio. Categorización coherente entre equipos, jurisdicciones y ciclos de revisión. La información detallada sobre múltiples entidades permanece en el sistema. Los analistas obtienen una visión clara y precisa de la entidad que están examinando.
EXPLORA LA PAQUETE COMPLETA DE FUNCIONES AML
Los medios adversos son una capa, aquí está el resto.
Pruebas de detección de PEP y RCA
Identifique la exposición política y localice a familiares y allegados en diferentes jurisdicciones mediante la elaboración de perfiles multilingües en tiempo real.
Explorar la documentación de la API
Evaluación de sanciones
Analizamos a personas y entidades en relación con los regímenes de sanciones globales, con una cobertura consolidada y actualizaciones de aplicación en tiempo real.
Explorar la documentación de la API
Proyección de la lista de vigilancia
Realizar verificaciones cotejando la información con listas de vigilancia globales, incluidos registros de las fuerzas del orden, antecedentes penales y listas de las autoridades, con ciclos de actualización continuos.
Explorar la documentación de la APIANÁLISIS ESTRUCTURADO DE NOTICIAS NEGATIVAS
Detección adaptada a los flujos de trabajo de prevención del blanqueo de capitales
Desde la evaluación inicial hasta la aprobación final, más rápido.
Menos ruido, menos falsos positivos.
La IA contextual se centra en las entidades realmente vinculadas a actos ilícitos. El análisis de sentimiento y las palabras clave negativas relegan las menciones de bajo valor al final de la lista. Los analistas dedican su tiempo a los riesgos importantes, no a las referencias inofensivas.
Revisiones más rápidas, menos fatiga para los analistas.
Cada alerta incluye un resumen, palabras clave adversas, rol de la entidad y análisis de sentimiento con su explicación. Los detalles por entidad (país, tipo de entidad, sector, fecha de nacimiento) se presentan en una sola vista. Los analistas pueden añadir comentarios, adjuntar documentos y registrar decisiones en el mismo espacio de trabajo.
Reseñas más rápidas, menor carga de reseñas.
Clasificación de relevancia priorizando la entidad.
Las alertas se clasifican según la gravedad del asunto, la coincidencia con la información y la fecha de publicación. Los casos que requieren mayor atención se sitúan al principio de la lista, mientras que las menciones menores quedan por debajo.
Eliminación de duplicados de sindicación
Los grupos repitieron y sindicaron la cobertura para generar un único resultado consolidado. La misma noticia publicada en cuarenta medios no genera cuarenta alertas.
Resúmenes de alertas de una sola vista
Cada alerta presenta la información principal de forma directa. Los analistas evalúan la exposición a partir del resumen, sin necesidad de abrir múltiples enlaces.
Filtros basados en políticas
Refine los resultados por geografía, tipo de fuente, categoría de riesgo y otros controles para que coincidan con la política interna y las reglas de escalamiento.
Coincidencia precisa entre mercados
Coincidencia fonética y de variantes
Captura transliteraciones, variaciones ortográficas y patrones de alias para reducir la pérdida de coincidencias en diferentes idiomas y alfabetos, como el árabe, el cirílico, el chino y las variantes latinas.
Cobertura multilingüe
Monitorea la cobertura mediática negativa en más de 80 idiomas y regiones. El riesgo suele aparecer primero en los informes en idioma local; no detectarlo significa perderse la señal de alerta más temprana.
Coincidencia inteligente de entidades
Utiliza detalles clave para encontrar la persona o empresa adecuada y reducir los falsos positivos.
Contexto explicable para la toma de decisiones
PNL (Procesamiento del Lenguaje Natural) (Artículo completo)
Interpreta la historia completa en lugar de buscar coincidencias de palabras clave aisladas. La diferencia: menos alertas irrelevantes y una evaluación de riesgos más precisa.
Identificación clara
Muestra cómo la persona o empresa está involucrada en la historia, no solo que se la menciona.
Palabras clave adversas alineadas con la LMA.
Más de 415 etiquetas estructuradas vinculadas a temas de riesgo de blanqueo de capitales y categorías de delitos subyacentes para una categorización coherente entre equipos y jurisdicciones.
Sentimiento con justificación
Cada mención negativa en los medios se analiza para determinar el sentimiento que genera, con un breve análisis escrito de cada resultado. Los analistas no solo ven que una noticia es negativa, sino también por qué, de modo que cualquier decisión de escalar o eliminar la información siempre está justificada.
Seguimiento y evidencia
Monitoreo continuo de medios adversos
Supervisión continua de clientes, contrapartes, beneficiarios finales y carteras, durante el proceso de incorporación, las actualizaciones periódicas y la revisión basada en eventos.
Mayor riesgo, controles más frecuentes.
Establezca la duración del seguimiento y la frecuencia de las alertas para que coincidan con los niveles de riesgo de las entidades, desde controles semanales de las personas políticamente expuestas (PEP) de alto riesgo hasta revisiones trimestrales de las carteras de menor riesgo.
Vista consolidada de la entidad
Cada entidad obtiene un perfil único con alertas priorizadas, resúmenes e historial completo de decisiones. No es necesario cambiar de herramienta para obtener la información completa.
Copiloto de cumplimiento de IA
La capa de IA de Shufti lee todas las alertas de prensa negativas antes de que lleguen a un analista, filtrando la cobertura duplicada y las menciones de poca relevancia. Los revisores de nivel 1 solo ven lo importante, con un razonamiento claro adjunto a cada alerta para que las decisiones sean rápidas, coherentes y justificables.
API única, integración perfecta
Cree flujos de verificación totalmente personalizables con una integración perfecta del backend.
- Obtén el control total personalizando los flujos de verificación de principio a fin.
- Se integra a la perfección con tu sistema backend para una implementación rápida.
- Diseña procesos de verificación flexibles y adaptados a tus usuarios.
Implementa una experiencia de verificación nativa en tu aplicación móvil en cuestión de minutos.
- Inicie la verificación nativa en cuestión de minutos en iOS o Android.
- Utilice una interfaz de usuario prediseñada con cámara, captura y retroalimentación en tiempo real.
- Personaliza los flujos para que se integren a la perfección en tu aplicación móvil.
Para obtener el máximo control y privacidad de los datos, ejecute Shufti dentro de su propia infraestructura con capacidades idénticas.
- Mantenga toda la información confidencial internamente para cumplir con los estrictos requisitos de gobernanza y residencia de datos.
- Mantenga la información confidencial totalmente privada y segura dentro de la empresa.
- Implementar soluciones en sectores altamente regulados sin comprometer el cumplimiento normativo.
Inicie rápidamente la verificación de identidad a través de un enlace web seguro y personalizable, sin necesidad de código. Más información.
- Comience a verificar usuarios al instante con una configuración sin código.
- Ofrezca una experiencia de identidad coherente mediante un enlace o un iframe integrado.
- Implementación rápida mediante enlace seguro o iframe integrado.
Con KYC Journey Builder, crea procesos de verificación personalizados sin escribir una sola línea de código.
- Personaliza tu viaje sin esfuerzo con la función de arrastrar y soltar.
- Vea al instante cómo se ve el proceso de verificación para sus usuarios.
- Conéctese fácilmente con la verificación alojada para disfrutar de una experiencia de marca coherente.
Dónde encaja el análisis de los medios adversos
Diseñado para empresas reguladas y de alto riesgo.
Vendedores de confianza, menos estafadores.
Los marketplaces se enfrentan a abusos recurrentes: rotación de vendedores, redes de falsificación, fraude y comerciantes de alto riesgo que se infiltran con identidades falsas. Shufti detecta información negativa fiable y genera contexto a nivel de entidad, lo que ayuda a las plataformas a aprobar vendedores con confianza e intervenir con mayor rapidez cuando surgen patrones de riesgo.
No se fíe solo de nuestra palabra, escuche lo que dicen nuestros clientes.
La confianza que comparten nuestros clientes
El futuro de la identidad digital se define por la confianza, la interoperabilidad y la alineación con la normativa, por lo que nuestra asociación con Shufti refuerza el compromiso de DevCode Identity de brindar a nuestros clientes globales las soluciones de verificación de identidad más seguras, de primera clase y que cumplen con todas las normativas disponibles en la actualidad.
La combinación de nuestra plataforma de orquestación de cumplimiento orientada a la conversión con las capacidades globales de KYC e IDV de Shufti permite a nuestros clientes no solo cumplir con las complejas exigencias regulatorias, sino también mantener una experiencia de incorporación de clientes fluida con las tasas de conversión más altas posibles.
Shufti nos ofrece procesos de verificación fiables en todos los mercados en los que operamos. La capacidad de guiar a los jugadores a través de comprobaciones pasivas de bases de datos, autenticación de identidad electrónica y verificación biométrica completa —todo ello a través de una única API— ha transformado nuestra concepción del cumplimiento normativo en la incorporación de usuarios.
Su equipo actúa como una extensión del nuestro. Cuando los reguladores añadieron nuevos requisitos en dos mercados europeos, la herramienta de gestión de la experiencia del usuario de Shufti nos permitió adaptarnos en cuestión de días, no de meses.
Los clientes de FXBO exigen rapidez sin comprometer el rigor en materia de prevención del blanqueo de capitales. La solución eIDV de Shufti se ajusta perfectamente a estas necesidades: verificación de alta seguridad para grandes depósitos, comprobaciones de antecedentes invisibles para el resto y un único registro de cumplimiento normativo para todas las operaciones.
La integración se completó en un solo sprint. El SDK se encargó de todo el proceso, por lo que nuestro equipo de producto pudo centrarse en las funcionalidades de trading en lugar de crear pantallas de verificación de identidad (KYC).
Como plataforma de pagos europea regulada, necesitamos una verificación de identidad que cumpla con eIDAS 2.0 y AMLD6 sin necesidad de integrar múltiples proveedores. Shufti ofrece ambas soluciones: autenticación nativa de eID para mercados de alta seguridad y comprobaciones de bases de datos sin documentos donde los eID no llegan.
Un solo contrato, un solo registro de auditoría. Eso cambia por completo el debate sobre el cumplimiento normativo.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la cobertura mediática adversa?
El proveedor de análisis de noticias negativas revisa las fuentes de noticias y medios de comunicación en busca de cobertura negativa vinculada a una persona u organización, lo que ayuda a identificar posibles delitos financieros, exposición a sanciones, riesgos reputacionales o problemas regulatorios. Es un componente obligatorio de la debida diligencia en materia de prevención del blanqueo de capitales basada en el riesgo, según las directrices del GAFI y las Directivas de la UE en esta materia.
¿En qué se diferencia el cribado estructurado de las herramientas basadas en palabras clave?
Las herramientas de palabras clave devuelven listas de enlaces. Shufti estructura cada historia en atributos listos para la toma de decisiones, coincidencia de entidades, rol en la historia, etiquetas alineadas con AML y sentimiento con justificación, para que los revisores evalúen la exposición de manera más rápida y consistente.
¿Qué fuentes monitoriza Shufti?
Shufti monitoriza una amplia gama de fuentes globales, incluyendo noticias en línea y otros canales de comunicación, en diversas regiones y en más de 80 idiomas. La cobertura se puede filtrar por geografía y tipo de fuente para ajustarse a las políticas internas.
¿Con qué rapidez se procesan las nuevas noticias?
La nueva cobertura se procesa en cuestión de minutos. Se pueden activar alertas cuando aparecen noticias adversas relevantes, lo que facilita tanto la incorporación de nuevos usuarios como el monitoreo continuo.
¿Cómo reduce Shufti las alertas duplicadas?
Shufti agrupa las noticias sindicadas y repetidas para que los equipos no revisen la misma historia varias veces. Esto reduce la carga de trabajo de revisión y mantiene los casos más organizados.
¿Cómo funciona la coincidencia de nombres entre diferentes idiomas y sistemas de escritura?
Shufti aplica lógica fonética y de variantes para encontrar coincidencias entre diferencias ortográficas, transliteraciones y patrones de alias conocidos, lo que ayuda a reducir las coincidencias perdidas entre idiomas y escrituras no latinas.
¿Qué contexto obtienen los revisores más allá del enlace al artículo?
Cada alerta incluye un resumen estructurado, el papel de la entidad en la noticia (por ejemplo, acusada frente a mencionada), palabras clave adversas alineadas con las normas contra el blanqueo de capitales, el sentimiento con una breve justificación y metadatos clave como la fuente y la marca de tiempo.
¿Se pueden configurar los criterios de selección para que coincidan con la política interna?
Sí. Se pueden configurar umbrales y filtros, geografía, sentimiento, etiquetas de riesgo y tipos de origen para alinear los resultados con las políticas internas y las reglas de escalamiento.
¿Shufti ofrece soporte tanto para la incorporación de usuarios como para la monitorización continua?
Sí. Shufti admite la verificación de incorporación, las actualizaciones periódicas y el monitoreo continuo de clientes, contrapartes, beneficiarios finales y carteras.
¿Cómo funciona la evidencia de auditoría?
Se pueden registrar las acciones y decisiones. Los paquetes de evidencia que contienen fuentes, marcas de tiempo, atributos de alerta (roles, etiquetas, fundamentos del sentimiento) e historial completo de revisiones se pueden exportar para inspección regulatoria o auditoría interna.
¿Cómo funciona la integración?
Shufti admite la integración mediante API para la detección y el monitoreo. Los resultados se pueden incorporar a los flujos de trabajo existentes mediante webhooks, y los equipos pueden revisar los casos directamente en la plataforma.
Deja de analizar el ruido. Empieza a tomar decisiones.
Evaluar cómo el análisis estructurado de noticias negativas en los medios reduce el tiempo de revisión, mejora la coherencia en las decisiones y fortalece la preparación para las auditorías.