Software de screening AML para tomar decisiones más rápidas y justificables sobre el riesgo

Reduce los falsos positivos vinculando cada coincidencia AML a una identidad verificada mediante biometría facial, documentos de identidad y OCR. Shufti evalúa a la persona real, no solo la similitud entre nombres.

Ajusta los criterios de coincidencia mediante reglas fonéticas, diacríticas, de transliteración, orden de nombres y sufijos. La puntuación de cada campo puede interpretarse y modificarse sin necesidad de recurrir al equipo técnico.

Los datos obtenidos mediante OCR, como la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el número de documento o el tipo de entidad, aportan mayor precisión a las decisiones de riesgo. Las señales contradictorias se descartan automáticamente.

Comprueba identidades frente a más de 4000 listas de vigilancia y 2,6 millones de PEP de más de 215 jurisdicciones desde una única plataforma AML.

Los datos sobre sanciones, PEP, noticias negativas y monederos de criptomonedas se actualizan cada 15 minutos, en lugar de una vez al día.

Procesa identidades de todo el mundo mediante reglas fonéticas adaptadas a cada idioma, transliteración, reconocimiento de diacríticos y detección de caracteres Unicode visualmente similares en distintos sistemas de escritura.

Realiza comprobaciones en más de 215 regímenes de sanciones y 4000 listas de vigilancia. El análisis de noticias negativas evalúa factores como el tipo de riesgo, el contexto, el tono y la implicación de la entidad, en lugar de limitarse a detectar palabras clave.

Contrasta los monederos con listas internacionales de direcciones sancionadas, con el mismo ciclo de actualización de 15 minutos que los controles AML aplicados a monedas fiat. Adaptado a MiCA y a la Travel Rule del GAFI y preparado para VASP.

Monitoriza empresas, embarcaciones, aeronaves y puertos y recibe alertas en tiempo real a través de API, webhooks, correo electrónico o back office.

Prioriza las alertas que representan un riesgo real analizando las coincidencias AML a partir de datos de identidad verificados, información obtenida mediante OCR y el contexto de cumplimiento normativo. Permite resolver hasta el 60 % del triaje de nivel 1 mediante decisiones explicables.

Configura ponderaciones y umbrales de riesgo para automatizar decisiones y prueba los cambios en tus políticas antes de implementarlos en producción.

Añade listas de vigilancia internas, fuentes de organismos reguladores y perfiles basados en alertas ya resueltas. Realiza comprobaciones AML de carteras completas mediante cargas masivas de archivos CSV o a través de API.