Bahrain

Solución KYC y AML en tiempo real para Bahréin

Ahora verifica la identidad y conoce a tus clientes en segundos. Empieza de inmediato con una sencilla integración de API.

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Servicio KYC rápido y confiable

Ahora puedes verificar la identidad de tus clientes en Bahréin. Verifica la identidad y conoce a tus clientes en segundos. Simplemente pega unas líneas de código en tu sitio web o aplicación e integra un sistema de verificación de identidad rápido.

240+

Regiones
apoyadas

10,000+

Documentos de identificación

150+

Idiomas

KYC rápido y seguro

Shufti, el servicio de verificación de identidad en línea más rápido, se enorgullece de ofrecer servicios KYC en Bahréin.

Documentos que verificamos

Shufti te ofrece todas las herramientas para verificar e incorporar nuevos usuarios más rápidamente con el proceso KYC en tiempo real para Bahréin.

Documento Nacional de Identidad de Baréin

Documento de identificación nacional

El documento de identidad expedido por la Autoridad de Información y Gobierno Electrónico (iGA) es la principal fuente de identificación en Bahréin.

Shufti escanea las tarjetas de identificación de tus clientes y las autentica hasta el último píxel.

Para la verificación de la tarjeta de identificación, Shufti:

Verificación de la exactitud del formato

Detecta bordes arrugados o doblados

Cheques manipulados con Photoshop / tarjetas falsificadas

Verifica la impresión de holograma/arcoíris

Detecta desenfoque / exposición

Pasaporte

También ofrecemos servicios de verificación de identidad (KYC) para Bahréin a través de pasaportes. Verificamos los pasaportes bahreiníes emitidos por la Dirección General de Nacionalidad, Pasaportes y Residencia.

Las empresas pueden utilizarlo para la debida diligencia del cliente en Bahréin verificando la nacionalidad, el nombre y la fecha de nacimiento de los clientes.

Para la verificación del pasaporte, Shufti:

Coincide con el nombre, la fecha de nacimiento y la fecha de vencimiento de MRZ.

Detecta falsificaciones mediante tipografía y hologramas.

Verificación de la exactitud del formato

Detecta bordes arrugados o doblados

Identifica imágenes retocadas, manipuladas o falsificadas.

Verifica la impresión de holograma/arcoíris

Comprueba la borrosidad/exposición

Licencia de conducir

Comprobamos la originalidad de los permisos de conducir expedidos por el Departamento de Licencias – Dirección de Tráfico y verificamos los permisos de las cuatro gobernaciones de Bahréin.

Para la verificación del permiso de conducir, Shufti:

Verificación de la exactitud del formato

Detecta bordes arrugados o doblados

Cheques manipulados con Photoshop / tarjetas falsificadas

Verifica la impresión de holograma/arcoíris

Detecta desenfoque / exposición

Tarjeta de crédito / débito

Shufti verifica tarjetas de crédito/débito para ayudarte a digitalizar tu negocio, reducir el trabajo manual, prevenir el fraude y las devoluciones de cargo, y aumentar las conversiones.

Para la verificación de tarjetas de crédito/débito, ShuftiPro:

Valida el nombre

Valida la fecha de caducidad/emisión.

Valida el número de tarjeta

Verificación de la exactitud del formato

Cheques manipulados con Photoshop / tarjetas falsificadas

Verifica la impresión de holograma/arcoíris

Detecta desenfoque / exposición

Cómo funciona nuestro sistema de identidad

Paso 01

Verificación de documentos

Paso 02

Extracción de Datos

Paso 03

Verificación facial

Paso 04

Estado de verificación

Desbloquea oportunidades con capacidades de última generación.

Verificación de documentos

Utilice la extracción avanzada de datos y la verificación mediante inteligencia artificial para procesar rápidamente más de 10 000 tipos de documentos en todo el mundo.

Biometría facial

Aproveche el mapeo facial avanzado y la detección de deepfakes para una confirmación y autenticación seguras de la identidad del cliente.

eIDV

Verificar clientes de forma remota y sin papel utilizando identificaciones electrónicas que se comprueban con bases de datos gubernamentales para obtener resultados rápidos y precisos.

Empresa AML Screening

Se realizan controles a las empresas cotejándolas con las listas de personas políticamente expuestas (PEP), las listas de vigilancia de sanciones y se supervisan las bases de datos de medios de comunicación para cumplir con los requisitos de identificación de proveedores, comerciantes o distribuidores.

Verificación de inversores

Verificar de forma rápida y precisa la identidad y las credenciales de los inversores para generar confianza y cumplir con las directivas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Análisis de confianza en las transacciones

Mejore el análisis de transacciones con tecnología avanzada de IA y aprendizaje automático para una detección eficiente y una reducción de los falsos positivos.

Shufti ofrece OCR para el idioma árabe con una precisión del 98.67%.

Verificación de identidad verdaderamente global

Bancos

E-commerce

Pagos electrónicos

Paseo compartido

Proveedores de servicios en línea

Prevención automatizada del blanqueo de capitales para empresas

Los servicios de Shufti para la prevención del blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés) destinados a empresas de Bahréin ayudan a identificar clientes de alto riesgo, mejoran la incorporación de clientes con una detección más rápida de personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés) y permiten la monitorización en tiempo real de las listas de sanciones.

Shufti utiliza las listas de vigilancia del GAFI, la UE, la OFAC, el HMT, la Interpol y otras listas relevantes para la prestación de sus servicios de prevención del blanqueo de capitales. El análisis se realiza a través de nuestra API, que utiliza listas de vigilancia globales, y nuestros datos de origen para la prevención del blanqueo de capitales se actualizan cada 15 minutos.

Debida diligencia del cliente en Bahréin

Bahréin es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a través del MENAFATF.

El GAFI promueve medidas eficaces para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. Sus normas globales son aplicables a las organizaciones que operan en todos los países miembros y no miembros.

Consciente de ello, Shufti ha ampliado sus operaciones a bancos bareiníes y a empresas financieras y no financieras para fortalecer las relaciones comerciales basadas en la confianza.

Explora nuestra calculadora de retorno de inversión (ROI).

Proteja su negocio, cumpla con la normativa y acelere el crecimiento sin esfuerzo con nuestra solución de verificación de identidad digital de vanguardia.

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