Cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales: las plataformas de intercambio de criptomonedas coreanas se unen para combatir el blanqueo de capitales.

Las criptomonedas han sido objeto de críticas generalizadas por su posible uso para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas desde su creación. Sin embargo, ante la creciente represión mundial contra el lavado de dinero por parte de organizaciones como el GAFI, los reguladores financieros han instado a las plataformas de intercambio de criptomonedas a cumplir con las medidas contra el lavado de dinero.

Debido en gran parte a su naturaleza descentralizada, la industria de las criptomonedas ha sido utilizada con frecuencia para actividades ilegales por todo tipo de delincuentes. Sea como fuere, también es cierto que Bitcoin Ni ninguna otra criptomoneda fue creada con este propósito. De hecho, se supone que toda la estructura de la cadena de bloques mantiene la transparencia absoluta en todas las transacciones.

Sin embargo, tras la insistencia constante de varios reguladores, las criptomonedas se han apresurado a cumplir con todos los requisitos. Cumplimiento AML medidas. Ante la necesidad de regular las empresas y plataformas de intercambio de criptomonedas, tres plataformas de intercambio de criptomonedas en Corea se han unido para abordar el problema.

Las principales casas de cambio han habilitado una línea directa para combatir el blanqueo de capitales.

Cuatro de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas de Corea del Sur (Coinone, Upbit, Bithumb y Corbit) han habilitado recientemente una línea directa para recibir información en tiempo real sobre lavado de dinero u otras actividades ilícitas. Se sabe que las criptomonedas se utilizan en numerosas estafas cibernéticas, como el robo de identidad en línea, el phishing y los esquemas Ponzi.

Leer: El cumplimiento de las normas KYC y AML puede ayudar a que las criptomonedas ganen legitimidad.

Un funcionario explicó que cualquier actividad ilícita se denunciaría de inmediato a través de la línea directa y se tomarían las medidas necesarias al instante. Esperaba que esto aumentara la credibilidad del sector en general y contribuyera a proteger a los usuarios.

Ante el creciente interés mundial por frenar el blanqueo de capitales en todas sus formas, los principales países han solicitado a las plataformas de intercambio de criptomonedas que implementen medidas de cumplimiento contra el blanqueo de capitales (AML). Y es cierto que muchas plataformas y empresas de criptomonedas se han esforzado por cumplir con las medidas impuestas por sus respectivos gobiernos.

Soluciones eficaces para la prevención del fraude con criptomonedas

De conformidad con las medidas regulatorias, las criptomonedas también han estado estableciendo técnicas de detección y prevención de fraudes para combatir estafas y fraudes. Una de estas medidas es Conozca a su cliente (KYC) verificación y Controles ALD. Utilizan la verificación de identidad a través de documentos y verificación facial para autenticar a los usuarios y así evaluar su legitimidad. Si bien medidas como las adoptadas por las plataformas de intercambio surcoreanas son encomiables, existe una necesidad imperiosa de implementar medidas más sólidas para la prevención del fraude.

Shufti es un producto SaaS líder que ofrece medidas de prevención de fraude mediante la verificación de identidad en más de 230 países. Implementa verificaciones KYC a través de un procedimiento de autenticación basado en IA, lo que permite a las empresas verificar a sus usuarios en tiempo real. Shufti también ofrece controles AML de las principales autoridades reguladoras a nivel mundial. Su funcionamiento es sencillo y se integra fácilmente en la interfaz web de cualquier empresa.